справа № 606/1340/26 

УХВАЛА 
16 липня 2026 року м. Теребовля 
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216080000042 від 19.05.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026216080000042 від 19.05.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2026 року в період часу з 10:51 години по 11:07 годину невідомі особи, представившись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи моб. тел. НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_2 ), які останній перерахував на картки шахраїв з метою збереження власних коштів, здійснивши наступні перекази: 1100 доларів (в гривневому еквіваленті 50000 гривень) з власної валютної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на картку шахрая НОМЕР_4 (Національний банк Республіки Таджикистан); 45000 гривень із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на картку шахрая НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 5000 гривень із власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на картку шахрая НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Внаслідок шахрайських дій заявнику завдано матеріальної шкоди на загальну суму 100000 гривень.
На даний час, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , в період часу з 19.05.2026 року по 15.07.2026 року.
Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти, та використати це для розкриття кримінального правопорушення.
Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволить прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.
Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до статті 86 КПК, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Беручи до уваги вищевикладене, в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період часу з 19.05.2026 року по 15.07.2026 року, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
Kлопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; старшому о/у СКП ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
1) документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 19.05.2026 року по 15.07.2026 року, в паперовому та електронному вигляді;
2)інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з 19.05.2026 року по 15.07.2026 року. 
3)Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;
4)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також, у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
7)інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :