Справа № 947/22591/26
Провадження № 1-кс/947/10686/26
УХВАЛА

23.07.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023163490000168 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий у кримінальному провадженні – заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023163490000168 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2839-IX від 13.12.2022). 
Встановлено, що органом досудового розслідування досліджуються факти того, що громадянин Республіки Молдова ОСОБА_5 , будучи учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить 51 % статутного капіталу товариства у розмірі 255 000 грн, (інша частка у розмірі 49 % статутного капіталу у сумі 245 000 грн з 03.06.2016 належить співзасновниці ОСОБА_6 ), у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12 липня 2021 року, сформував протиправний план, спрямований на повне заволодіння корпоративними правами та майном зазначеного товариства.
ОСОБА_5 вирішив виключити ОСОБА_6 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провівши загальні збори Товариства з розгляду питання виключення ОСОБА_6 без її участі, з метою подальшого одноособового розпорядження всім майном Товариства.
Так, ОСОБА_5 вирішив скласти фіктивний протокол загальних зборів про виключення ОСОБА_6 , при цьому знаючи, що вона не була належним чином повідомлена про скликання таких зборів і участі у них не брала, що робить таке рішення нікчемним.
При цьому, ОСОБА_5 залучив до своїх дій директора товариства ОСОБА_7 , який, як службова особа, наділений правом підпису установчих документів та представляє інтереси юридичної особи у відносинах з державними органами. 
Довівши частково до відома ОСОБА_7 свій план по виключенню учасника Товариства, ОСОБА_5 залучив останнього до участі у відповідних діях, використавши його без усвідомлення протиправного характеру своїх намірів, та поклав на нього функцію підписання протоколу зборів і інших документів, необхідних для подальшого подання державному реєстратору.
Таким чином, умисел ОСОБА_5 полягав у тому, щоб, використавши документи, підготовлені з порушенням установленого порядку, забезпечити внесення державним реєстратором неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєструвати за собою право на 100 % статутного капіталу товариства. Реалізація цього плану відкривала йому можливість у подальшому одноосібно розпоряджатися усім майном підприємства, у тому числі відчужувати активи третім особам, отримувати прибутки та позбавити ОСОБА_6 будь-яких корпоративних і майнових прав на вказане товариство.
Так, установлено, що 23.12.2011 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , проведена державна реєстрація новоутвореної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер державної реєстрації 15561020000043110.
Відповідно до рішення № 1 Одноосібного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.12.2011, одноосібним директором та засновником Товариства призначений ОСОБА_9 , а для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 500 тис. грн. 
Надалі, згідно протоколу Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 24.03.14 від 24.03.2014 прийняте рішення про відчуження частки статутного капіталу, включення до складу Товариства нового Учасника, тобто ОСОБА_9 , передав у власність (продав) громадянину Республіки Молдова ОСОБА_5 51% з належних йому 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 
Згідно протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 03.06.16 від 03.06.2016, прийнято рішення про включення до складу учасників Товариства ОСОБА_6 з грошовим внеском 245 тис. грн та про виключення зі складу учасників Товариства ОСОБА_9 з виплатою належної йому частки у розмірі 245 тис. грн.
Разом з тим, відповідно до відомостей установчих та реєстраційних документів, статутний капітал Товариства сформовано у визначеному розмірі з розподілом часток між учасниками.
Таким чином, статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був сформований наступним чином: ОСОБА_5 належить 51% Статутного капіталу Товариства, що складає 255 тис. грн, а ОСОБА_6 належить 49% статутного капіталу Товариства, що складає 245 тис. грн. 
У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в такому складі здійснювало свою діяльність на підставі Статуту підприємства у новій редакції, затвердженого рішенням загальних зборів учасників згідно протоколу № 20/06-2019 від 20.06.2019.
Перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених обставин, керуючись корисливим мотивом у ОСОБА_5 , виник прямий умисел, направлений на заволодіння нерухомим майном належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі. В ході розробки протиправного плану, останній прийнявши для себе рішення, незаконно виключити зі складу засновників ОСОБА_6 , що надасть йому можливість одноосібно приймати рішення, зокрема пов`язані з відчуженням майна Товариства підконтрольному йому суб`єкту господарювання.
У подальшому, ОСОБА_5 , розуміючи, що для реалізації свого протиправного плану йому необхідно використати службові повноваження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 12.07.2021 залучив останнього до підготовки та оформлення документів, необхідних для проведення загальних зборів учасників товариства.
При цьому ОСОБА_5 не повідомив ОСОБА_7 про свої справжні наміри щодо протиправного заволодіння корпоративними правами та майном товариства.
У свою чергу ОСОБА_7 , будучи призначеним на посаду директора відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства № 20/06-19 від 20.06.2019, сприймаючи вказівки ОСОБА_5 як такі, що надаються в межах господарської діяльності товариства, без усвідомлення протиправного характеру дій останнього, підготував Попередження (про прострочення вкладу) № 12/07 від 12.07.2021 щодо ОСОБА_6 .
Надалі, 29.07.2021, ОСОБА_7 на виконання вказівок ОСОБА_5 підготував повідомлення про скликання Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 29/07 від 29.07.2021, при цьому розуміючи, що остання фактично проживає поза межами міста Одеси та Одеської області, направив вищевказані документи засобами зв`язку за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим формально дотримуючись положень статті 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».
Далі, 03.08.2021 в ході проведення позачергових зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , одноосібно прийняв рішення про виключення учасника Товариства ОСОБА_6 , у зв`язку із заборгованістю із внесення вкладу до статутного капіталу у розмірі 245 тис. грн., про що складено протокол.
Після нотаріального посвідчення вказаного протоколу, ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , 26.08.2021 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , з заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, надавши вказану заяву, протокол позачергових загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.08.2021 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_11 , та документ що підтверджує сплату адміністративного збору. 
У свою чергу, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , на підставі п.п. 5, 10-3 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», у зв`язку з невідповідністю поданих документів вимогам Конституції та Законам України, відмовила у проведенні державної реєстрації. 
Не зважаючи на відмову у проведенні державної реєстрації, ОСОБА_5 продовжив реалізацію свого протиправного плану, спрямованого на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та урахувавши обставини, які стали підставою для відмови у державній реєстрації та виключення ОСОБА_6 зі складу засновників Товариства, ОСОБА_5 , з метою подальшого просування відповідної процедури, вказав директору Товариства ОСОБА_7 про необхідність підготовки документів.
У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи організаційно-розпорядчі функції директора та діючи в межах наданих йому повноважень, без усвідомлення протиправного характеру намірів ОСОБА_5 , підготував повідомлення про скликання Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28/11 від 28.11.2022 та направив його ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 29.12.2022 в ході проведення позачергових загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , фактично одноособово прийняв рішення про виключення учасника Товариства ОСОБА_6 , яка володіє 49% голосів, та зменшення статутного капіталу на розмір її частки. За результатом проведення вказаних загальних зборів учасників Товариства, був складений та посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 протокол позачергових загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №29/12-2, на підставі якого остання діючи у якості державного реєстратора, за заявою директора ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», 04.01.2023 здійснила державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 
Таким чином, ОСОБА_5 , в результаті вчинення вказаних реєстраційних дій набув право одноосібно приймати рішення щодо внесення змін до статуту Товариства, розподіляти прибутки від здійснення господарської діяльності, розпоряджатися майном Товариства та приймати інші рішення віднесені до компетенції загальних зборів.
Так, ОСОБА_5 , розуміючи протиправний характер своїх дій та наявність законних підстав для майбутнього скасування реєстраційної дії, зареєстрованої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за № 1005561070020043110 від 04.01.2023, з метою заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, прийняв рішення про відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), єдиним учасником якого є сам ОСОБА_5 . 
Для цього, після попереднього виключення зі складу учасників Товариства ОСОБА_6 , 10.01.2023 ОСОБА_5 одноосібно прийняті рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 10/23-2, № 10/23-3, про відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступних об`єктів нерухомого майна: нежитлове приміщення, автозаправна станція, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 7,2 кв.м; земельну ділянку, площею 0,065га з кадастровим номером 5110137300:07:001:0015. 
У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , того ж дня, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , договір купівлі-продажу від 10.01.2023 (зареєстрований в реєстрі за № 30), предметом якого виступало нежитлове приміщення - автозаправна станція, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 7,2 кв.м, вартість якої згідно умов договору складає 1 296 284 грн.
Після цього, продовжуючи реалізацію єдиного умислу на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , того ж дня, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , договір купівлі-продажу від 10.01.2023 (зареєстрований в реєстрі за № 32), предметом якого виступала земельна ділянка, площею 0,065га з кадастровим номером 5110137300:07:001:0015, вартістю 1 753 871 грн. 
У свою чергу приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_12 , діючи відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на підставі вищевказаних договорів здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна.
16.01.2023 ОСОБА_5 , одноосібно прийняв рішення № 16/23-1, № 16/23-2, про відчуження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », об`єктів нерухомого майна: нежитлові будівлі автозаправної станції загальною площею 89,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 ; будівлі автозаправної станції загальною площею 11,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 . 
У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , того ж дня, тобто 16.01.2023 перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , договір купівлі-продажу від 16.01.2023 (зареєстрований в реєстрі за № 47), предметом якого виступали нежитлові будівлі автозаправної станції загальною площею 89,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , вартість яких згідно умов договору складає 524 358 грн.
Після цього, ОСОБА_7 , того ж дня, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 , договір купівлі-продажу від 16.01.2023 (зареєстрований в реєстрі за № 49), предметом якого виступали будівлі автозаправної станції загальною площею 11,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 , вартість яких згідно вказаного договору склала 327 874 грн. 
Надалі, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_12 , діючи відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на підставі вищевказаних договорів здійснила реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна у вигляді нежитлової будівлі автозаправної станції загальною площею 89,9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 ; будівлі автозаправної станції загальною площею 11,6 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », єдиним учасником якого є ОСОБА_5 . 
В подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.07.2025 у справі № 916/3831/24 (916/5694/23) позовну заяву ОСОБА_6 задоволено повністю та визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.12.2022 та подальші рішення у період з 04 по 16.01.2023 про продаж і передачу майна підприємства.
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 09.12.2025 у справі №916/3831/24(916/5694/23) апеляційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишено без задоволення, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.07.2025, залишено без змін. 
Так чином, ОСОБА_5 , реалізуючи свій прямий умисел направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, шляхом обману, заволодів об`єктами нерухомого майна, а саме за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , земельною ділянкою, площею 0,065га з кадастровим номером 5110137300:07:001:0015, оціночна вартість яких складає 3 902 387 грн, що відповідно до примітки 4 статті 185 КК України, станом на 10.01.2023 та 16.01.2023 в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тим самим спричинивши співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , збиток на вищевказану суму.
У зв`язку з вищевикладеним, для встановлення обставин вчинення злочину, встановлення осіб, які можуть причетні до вчинення злочину, з метою фіксації дійсного стану відображення статутного капіталу в офіційній фінансовій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , у слідства виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб  ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою:   АДРЕСА_6  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, включеним до складу слідчої групи – старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому спеціальної поліції СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідно завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: 
- балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) разом із звітами про фінансові результати, що подавались товариством до органів державної податкової служби за кожен звітний (квартальний, річний) період у часовому проміжку з 01.01.2016 по 31.12.2023 рік;
- звітів про рух грошових коштів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за звітні періоди з 2016 по 2024 рік, у яких відображається розмір та стан формування статутного капіталу товариства, а також наявність чи відсутність заборгованості засновників (учасників) перед товариством. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб  ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою:   АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1