Справа № 947/29483/26
Провадження № 1-кс/947/13579/26
УХВАЛА

11.09.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12026160000000772 від 02.07.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В провадженні в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026160000000772 від 02.07.2026 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. 
До відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, про те що службові особи органів місцевого самоврядування, а також інші державні службовці (відомості яких не розголошуються в інтересах слідства), навмисно вносять завідомо недостовірні відомості до декларації особи.
Під час моніторингу суб`єктів декларування, а саме службових осіб, встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , який займає посаду директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОМР, в щорічній декларації за 2025 рік не зазначив співмешканку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), вказавши місце проживання двох спільних дітей: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також встановлено, що співмешканка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_2 ), яка займає посаду Головного спеціаліста відділу координації діяльності щодо випадків встановлених невідповідностей Управління планування заходів державного нагляду (контролю) та координації діяльності щодо випадків встановлених невідповідностей ІНФОРМАЦІЯ_5 , не зазначила в щорічній декларації за 2025 рік співмешканця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказавши в декларації двох спільних дітей: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Вказані обставини можуть свідчити про те, що ОСОБА_4 з метою укриття своїх доходів та доходів членів сім`ї з якими він веде спільний побут, навмисно вносить недостовірні данні до декларації. 
Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені особових рахунків а також в іноземній валюті, відомості, стосовно операцій без відкриття рахунків, інформація про операції на банківських рахунках, та руху грошових коштів ОСОБА_4 .
Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим. 
Вилучення інформації зазначеної у клопотанні, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відкритих рахунків та в перевірці дійсності перерахування та надходження грошових коштів на рахунки.
Таким чином, в ході досудового слідства, з метою проведення подальшого досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів речей і документів з часу відкриття банківських рахунків по теперішній час  ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3  юридична адреса:  АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3  юридична адреса:  АДРЕСА_1  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, згідно постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні - тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3  юридична адреса:  АДРЕСА_1 , за період з дати їх відкриття по дату останньої видаткової фінансової операції, а саме до:
- інформації що збережена на рахунку(ах) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); 
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); 
- відомості щодо карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та копії наявних документів стосовно даного рахунку; 
- рух коштів по картці, з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); 
- виписки з особових рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ). 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3  юридична адреса:  АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1