Провадження № 1-кс/509/686/26
Справа № 509/5744/26 

УХВАЛА 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2026 року         с-ще Овідіополь

Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 , 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-щі Овідіополь клопотання слідчого СВ ВнП №1 Одеського районного управління поліції №2 ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12026162380000360 від 04.08.2026 за ч. 3 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВнП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026162380000360, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2026 року за ч. 3 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 18.07.2026 року під час ворожого ракетного обстрілу території вейк-парку за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок неналежного виконання службових обов`язків посадовими особами відповідальних суб`єктів господарювання щодо забезпечення заходів охорони праці та цивільного захисту, отримав смертельні травми неповнолітній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував безпосередньо біля пульта керування лінійною канатною дорогою.
Допитаний у якості свідка батько загиблого - ОСОБА_6 показав, що його неповнолітній син ОСОБА_5 фактично працював у вейк-парку оператором канатної дороги з графіком роботи з 09:00 до 20:00 та отримував заробітну плату за виконану роботу як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на власні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Водночас, допитаний 13.08.2026 року як свідок Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 категорично заперечив факт функціонування вейк-парку, заперечив перебування ОСОБА_5 у будь-яких трудових чи цивільно-правових відносинах з організацією, та стверджував, що жодних виплат останній не отримував, а вейк-парк не здійснював діяльності 18.07.2026 року.
13.08.2026 року органом досудового розслідування на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено письмовий запит в порядку ст. 93 КПК України (вих. № 293108-2026) щодо надання відомостей про рух коштів по банківських карткових рахунках ОСОБА_5 . Однак 17.08.2026 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано письмову відмову з посиланням на те, що запитувана інформація становить банківську таємницю відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та підлягає розкриттю виключно на підставі ухвали слідчого судді.
З метою перевірки показань свідків, спростування або підтвердження тверджень Голови ГО ОСОБА_7 про відсутність трудових відносин та нефункціонування вейк-парку, а також для встановлення конкретних осіб (платників), які здійснювали перерахунок грошових коштів неповнолітньому ОСОБА_5 за виконану роботу (зокрема посадових осіб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення копій документів не призведе до припинення чи безпідставного обмеження діяльності банківської установи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Інформація про рух коштів по картках ОСОБА_5 має вирішальне значення для кримінального провадження, оскільки дозволить документально підтвердити факт фактичних трудових/господарських відносин між загиблим та адміністрацією вейк-парку, ідентифікувати особу (відправника коштів/працедавця), яка здійснювала виплату винагороди, встановити періодичність та системність таких виплат.
Зазначена інформація не може бути отримана іншими способами, оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційно відмовило у наданні інформації на запит слідчого (лист від 17.08.2026 № 293108-2026), а допитані службові особи заперечують факт виплати коштів.
Відомості, що містяться у виписках про рух коштів, будуть використані як прямі речові докази та джерело доказів при призначенні судових експертиз та вирішенні питання про повідомлення про підозру конкретним службовим особам.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Зважаючи на наявність реальної загрози коригування, втрати або видалення цифрових відомостей про транзакції в автоматизованих банківських системах у разі передчасного обізнання третіх осіб про зацікавленість слідства вказаними рахунками, а також враховуючи письмову відмову АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.08.2026, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 – задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12026162380000360 від 04.08.2026 у складі: слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ ВнП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , - право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених паперових та/або електронних копій документів щодо банківських рахунків/платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме: виписок про рух коштів (розшифровок доходних та видаткових операцій) по вказаних картках/рахунках за період з 01.06.2024 року по 18.07.2026 року включно, із зазначенням дати, точного часу, суми кожної операції, призначень платежів, а також повних даних платників/отримувачів (ПІБ/найменування юрособи, код ЄДРПОУ/РНОКПП, номери рахунків та карткові реквізити відправників коштів).
Строк дії ухвали до 18.09.2026 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. 

Слідчий суддя: ОСОБА_1