Справа № 947/32771/26
Провадження № 1-кс/947/11710/26
УХВАЛА

11.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025167480000154 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Сектором дізнання відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025167480000154 від 14.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 13.08.2025 року до ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якіи? останніи? просить вжити заходів правового характеру до невстановленоі? особи, яка 25.06.2025 року, шахраи?ським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволодів належними грошовими коштами заявника на загальну суму 148000 грн., які останніи? самостіи?но перерахував на наступні банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
15.08.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 25.06.2025 знаходячись в соціальній мережі «TikTok» останній знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee». Після чого потерпілий зв`язався з продавцем на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав мобільний номер телефону НОМЕР_5 . В ході спілкування по мобільному телефону, продавець надав реквізити банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 для здійснення переказу грошових коштів в сумі 128 000 гривень. Після чого потерпілий переказав грошові кошти в сумі 128 000 гривень на вищевказані банківські карти. 
В ході подальшого спілкування продавець надав реквізити банківської карти № НОМЕР_6 для здійснення переказу грошових коштів в сумі 20 000 гривень, після чого потерпілий переказав грошові кошти в сумі 20 000 гривень на вищевказану банківську карту. Після того як потерпілий переказав грошові кошти, він так і не отримав вищевказаний автомобіль та взагалі продавцем було видалено листування з останнім. 
Ураховуючи викладене вище є достатньо підстав вважати, що невідома особа під приводом продажу автомобіля шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 148 000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувались банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо- НОМЕР_7 ).
За результатом опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб – сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_7 ) зареєстровано за адресою:  АДРЕСА_2 .
При цьому, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мфо НОМЕР_7 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які використовувались в якості платіжного інструменту для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
В зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , яка знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_7 ) зареєстрованого за адресою:  АДРЕСА_2  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 ОРУП № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу – дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперативним працівникам СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити належним чином звірені копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_7 ) зареєстрованого за адресою:  АДРЕСА_2 , а саме:
-Належним чином звірену копію договору на відкриття карткового рахунку по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
-Належним чином звірені копії документів, що стали підставою для відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 25.06.2025 по 10.08.2025.
-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 25.06.2025 по 10.08.2025.
-Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у період часу з 25.06.2025 по 10.08.2025.
-Контактні номери телефонів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_7 ) зареєстрованого за адресою:  АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1