Справа № 947/34963/26
Провадження № 1-кс/947/12447/26
УХВАЛА

24.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12026164480000047 від 28.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026164480000047, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.01.2026, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 28.01.2026 до ЧЧ Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меш. АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти заходи правового характеру до невідомої особи, яка 27.01.2026 р., в 14:55 годин, під виглядом надання допомоги від знайомої в застосунку «Телеграм», шахрайським шляхом заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 10 000 гривен, які вона самостійно зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку складає 10 000 гривень.
Разом із тим, відповідно у ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та шляхів переказу грошових коштів, старшим оперуповноваженим САОР ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 було проведено опрацювання інформації, отриманої на оптичному носії інформації CD-R, отриманого в ході тимчасового доступу до речей і документів у посадових осіб фінансової установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 20.03.2026 (справа №947/11287/26, провадження №1-кс/947/3941/26), було виявлено, що після зарахування 27.01.2026 0 14:55 від потерпілої грошового переказу в сумі 10 000 грн., цього ж дня о 14:58 з банківського ОСОБА_7 НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 10 100 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про вказаний платіж не було проведено через перевищення ліміту. Надалі старшим оперуповноваженим САОР ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 було складено рапорт згідно до якого виникла необхідність в отримані процесуальних документів на зняття інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Зобов`язати працівників банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , та іншим дізнавачам, які входять до групи дізнавачів по вказаному кримінальному провадженню до наступних документів, що знаходяться в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , із вказанням адрес фото, розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях)) за період часу з 20.01.2026 року до 24.08.2026, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_4 . 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1