Справа № 947/26086/26
Провадження № 1-кс/947/11539/26
УХВАЛА

06.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42026163010000048 від 03.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42026163010000048 від 03.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. 
Встановлено, що на адресу Київської окружної прокуратури міста Одеси 02.06.2026 за вхідним № 6122-26 з Одеської обласної прокуратури надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо невиконання ПП « ОСОБА_4 » рішення Господарського суду та з інших питань. 
Відповідно до вказаного звернення Постановою Верховного суду від 18.03.2026 по справі № 916/10/24 постанову ІНФОРМАЦІЯ_2 скасовано, а рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.09.2024 у справі № 916/10/24 (яким позов Київської окружної прокуратури міста Одеси в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПП « ОСОБА_4 » про усунення перешкод у володінні та користуванні земельною ділянкою задоволено та зобов`язано останніх за власний рахунок усунути перешкоди шляхом знесення самочинного об`єкту будівництва - нежитлової будівлі площею 295, 6 кв. м за адресою: АДРЕСА_1 . 
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 13.04.2026 видав виконавчий документ по справі № 916/10/24 ІНФОРМАЦІЯ_6 . За судовим наказом 27.04.2026 приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження. 
Відповідно до заяви, представниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.05.2026 зафіксовано, що об`єкт самочинного будівництва - нежитлова будівля за адресою АДРЕСА_1 , яка використовується як готель під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », функціонує, здійснюється прибирання номерів, розміщення осіб у номерах, на стіні будівлі у засобі електронне табло, та розміщений номер телефону НОМЕР_1 .
Відповідно до даних, котрі наявні у відкритих джерелах, стосовно суб`єкта підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_6 », зазначено код ЄДРПОУ, а саме: НОМЕР_2 . Директором вказаного ПП, відповідно до статуту, являється ОСОБА_7 .
Надалі, з метою встановлення наявних банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси було здійснено тимчасовий доступ до відомостей, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до відомостей, які було встановлено в ході вищевказаної процедури було встановлено, що у ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , наявний один банківський рахунок, котрий обліковується у ІНФОРМАЦІЯ_8 (станом на 16.07.2026), та має наступні реквізити: № НОМЕР_3 . Вказаний рахунок відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із взяттям його на податковий облік 28.04.2025. 
Таким чином, з метою встановлення повних фінансових операцій за вказаним банківським рахунком для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою вилучення копій, а саме інформації по банківському рахунку, відкритому у вищевказаному банку ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій у паперовому чи електронному вигляді у відділенні в м. Одесі, а саме:
-банківські виписки за рахунком №  НОМЕР_3 , відкритим на ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 28.04.2025 по дату виконання ухвали суду із зазначенням дати та часу проведення операції, суми платежу, призначення платежу, реквізитів платника та отримувача коштів;
-інформацію щодо руху коштів за вказаним рахунком №  НОМЕР_3  в електронному форматі (Excel, txt, csv або іншому форматі, придатному для обробки), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежів, дати та часу проведення операцій;
-документи юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у тому числі заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта, копії установчих документів, картки зі зразками підписів та відбитком печатки (за наявності), документи щодо осіб, які мали право розпоряджатися рахунком;
-договори банківського обслуговування, договори про використання систем дистанційного банківського обслуговування («Клієнт-Банк», WEB-банкінг тощо), а також документи щодо підключення та використання зазначених систем;
-інформацію про осіб, уповноважених здійснювати керування рахунком через системи дистанційного банківського обслуговування, із зазначенням номерів телефонів, адрес електронної пошти, логінів користувачів, ІР-адрес, МАС-адрес обладнання та інших технічних даних, які використовувалися для доступу до рахунку;
-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших розрахункових документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів за вказаним рахунком;
-інформацію про залишок коштів на рахунку станом на дату виконання ухвали суду;
-відомості щодо операцій із видачі готівкових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у тому числі документи, що стали підставою для його отримання, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження банку або банкоматів під час проведення таких операцій (у разі наявності);
-документи щодо здійснення банком фінансового моніторингу операцій ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у тому числі анкети клієнта, опитувальники, відомості щодо встановлення кінцевих бенефіціарних власників, оцінки ризиків клієнта, а також документи та матеріали, складені банком під час проведення заходів належної перевірки клієнта;
-документи щодо операцій ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які підлягали фінансовому моніторингу або стосовно яких банком здійснювалися додаткові перевірочні заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів;
-відомості щодо міжнародних переказів, валютних операцій та операцій із купівлі-продажу іноземної валюти, проведених за рахунком ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (у разі наявності). 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1