Справа № 947/30554/26
Провадження № 1-кс/947/10706/26
УХВАЛА

27.07.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024160000000185 від 07.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024160000000185 від 07.10.2024, за фактом заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що до Одеської обласної прокуратури надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від уповноваженої особи акціонерів боржника Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що арбітражний керуючий у змові з іншими особами, здійснили незаконні дії з майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до заволодіння майном вказаного товариства, шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах.
Встановлено, що 04.07.2014 суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу, справа № 916/2606/14, прийнято заяву про порушення провадження у справі про банкрутство для розгляду, яка надійшла від фізичної особи підприємця ОСОБА_5 від 02.07.2014, яка зареєстрована за № 2650/14, про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, 15.06.2015 до господарського суду Одеської області від кредитора від фізичної особи підприємця ОСОБА_5 надійшло клопотання про заміну кредитора на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після чого, 23.06.2015 суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу, справа № 916/2606/14 та ухвалено рішення, а саме: затверджено план санації боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком на шість місяців до 23.12.2015; призначено керуючим санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_6 ; змінено у справі про визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитора фізичну особу підприємця ОСОБА_5 на його правонаступника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 
Надалі, 15.01.2016 між боржником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_6 , кредиторами та інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладено мирову угоду.
В рамках виконання плана санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ініціативою арбітражного керуючого ОСОБА_7 замовлено проведення оцінки нерухомого майна вказаного підприємства у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться у м. Харків. 
Згідно звітів про незалежну оцінку об`єктів нерухомого майна, складених 13.01.2016 від імені сертифікованого оцінювача ОСОБА_8 , його загальна ринкова вартість становить 2 378 200 гривень.
У подальшому, 23.02.2016 суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу, справа № 916/2606/14, про припинення провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено мирову угоду, укладену між комітетом кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », боржником в особі керуючого санацією арбітражного керуючого ОСОБА_6 та інвестором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », затверджену протоколом № 2 зборів комітету кредиторів від 15.01.2016.
Відповідно до пункту 1.6. Мирової угоди від 15.01.2016 передбачено, що інвестор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 30 днів з дня затвердження мирової угоди господарським судом Одеської області перераховує на рахунок боржника кошти в сумі 2 404 269 грн. 30 коп., в рахунок задоволення вимог всіх кредиторів боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у справі № 916/2606/14 на суму 2 404 269 грн. 30 коп., в свою чергу боржник зобов`язується передати у власність інвестору, шляхом, передбаченим пунктом 1.7 даної мирової угоди, частково нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
У подальшому, вищевказані об`єкти нерухомості боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керуючим санацією арбітражним керуючим ОСОБА_6 , у період з березня по квітень 2016 року, передані інвестору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ціною кредиторських вимог у розмірі 2 404 269 грн. 30 коп., всупереч затвердженому плану санації боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без проведення аукціону з продажу майна та його оцінки, тобто за ціною нижче ринкової, що призвело до завдання збитків останньому.
В ході досудового розслідування, слідчим отримано відомості щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часу 20.22.2015 по 20.11.2025 року, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 . 
Так, встановлено, що в зазначений період часу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_4 , Южне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_6 .
Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано 20.11.2015 року, тобто менше двох місяців до укладання мирової угоди і перерахування 2 404 269 грн. 30 коп на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення походження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: дат надходження, контрагентів транзакцій і операцій по рахункам, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3  за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3  за адресою: АДРЕСА_2  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3  за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації, що збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_8 , які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 у період часу з 20.11.2015 року по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- копій справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_8 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
- IP-адреси пристроїв (комп`ютерів, телефонів), з яких представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють вхід до системи «Клієнт-банк» або «Інтернет-банкінг». 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3  за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1