Справа № 369/14077/19
Провадження № 1-кп/369/205/26 

В И Р О К
іменем України
24.04.26 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
головуючої судді    ОСОБА_1 
за участю секретарів     ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , 
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 
ОСОБА_7 
прокурорів     ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 
захисників      ОСОБА_11 , ОСОБА_12 
обвинувачених     ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження № 1201911020001285 від 05.07.2018 року за обвинуваченням
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, РНОКПП НОМЕР_1 , який має середньо-спеціальну освіту, одружений, зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимий, та
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, громадянина України, який має повну середню освіту, не одружений, зареєстрований в АДРЕСА_2 , та проживає у АДРЕСА_3 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, 

встановив:

Обвинувальним актом у кримінальному провадженні № 1201911020001285 від 05.07.2018 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також ОСОБА_15 (( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , пред`явлено обвинувачення в
організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів, вчиненого організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;
підроблені та збуті документа, вчиненого організованою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України;
закінченому замаху на організацію переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню наданням засобів, вчиненого повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України;
підробленні та збуті документа, вчиненого повторно, організованою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;
підробленні документів та бланків з метою їх використання іншими особами, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201911020001285 від 05.07.2018 року – у період часу з липня 2018 року по 15 квітня 2019 року, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу до складу якої, по взаємній згоді увійшли інші учасники групи, а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню шляхом надання для цього засобів, з корисливих мотивів, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_13 , а саме надаючи за грошову винагороду підроблені паспортів громадян України для виїзду за кордон та інші офіційні документи, такі як посвідка на постійне проживання. Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками ОСОБА_13 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від організації незаконного переправлення осіб, через державний кордон України, керуванням такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом надання відповідних засобів. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були підшуковувати осіб, у яких відсутні документи, які надають право на перетин державного кордону України, чи які не можуть скористатися своїми справжніми документами в силу різних обставин, та за грошову винагороду організовувати незаконне переправлення таких осіб через державний кордон України, а також надавати їм для цього відповідні засоби. 
ОСОБА_13 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати в липні 2018 року, обравши направленістю її діяльності – систематичне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів, шляхом підроблення офіційних документів, які дають право на перетин держаного кордону України.
У період з липня 2018 року по 15 квітня 2019 року до злочинної групи, яку очолив ОСОБА_13 , увійшли ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановлена досудовим слідством особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження).
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_13 особисто підібрав її учасників з числа знайомих. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості – схильність до вчинення злочинів, умови їх життя, зв`язки (у тому числі серед осіб, яким необхідні підроблені документи для перетину державного кордону України), здатність до підпорядкування, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_13 залучив до складу організованої групи осіб, з якими має довірливі відносини, а саме ОСОБА_14 та невстановлену досудовим розслідуванням особу (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження). ОСОБА_14 в свою чергу з відома ОСОБА_13 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), залучив до складу групи ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), котрий безпосередньо підшукував осіб, у яких відсутні документи, які надають право на перетин державного кордону України, чи які не можуть скористатися своїми справжніми документами в силу різних обставин, та спілкувався з ними.
Отримавши від ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_13 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановленій досудовим слідством особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) і за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. 
Стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованістю і тривалістю намічених ними злочинних дій, схильністю учасників групи до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним перетином кордону, наявністю надбаних ними навичок під час скоєння таких злочинів, відсутність законних способів заробітку грошових коштів, а також законних підстав перебування на території України.
Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних дій, пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для спілкування використовувалися умовні назви («зелений», «синій», «красний», що в свою чергу означало конкретний офіційний документ, а позначення із зазначенням кольору, вказувало на колір обгортки документу), спілкування частково відбувалося шляхом використання спеціальних мобільних додатків таких як: Viber, Telegram та WhatsApp.
За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_13 та її учасниками ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), а також невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення законспірованих розмов між собою. 
Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання грошових коштів від незаконно переправлених осіб через державний кордон України, в порушення вимог ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України», ОСОБА_13 розробив план протиправної діяльності, відповідно до якого функції учасників організованої злочинної групи розподілялись наступним чином.
ОСОБА_13 , як організатор злочинної групи, здійснював загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; координацію та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; планував вчинення злочинів та розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляв незаконно отриману грошову винагороду від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України між іншими учасниками групи; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей, організовував та приймав участь у підроблені документів, які надають підстави для перетину державного кордону України.
Згідно з розробленим злочинним планом ОСОБА_14 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_13 групи, згідно розподілених функцій являвся виконавцем, особисто приймав участь у організації та вчиненні злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; безпосередньо здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України за грошову винагороду; здійснював координацію та контроль за їхніми діями; надавав останнім документи, які надають підстави для перетину державного кордону України; надавав інформацію ОСОБА_13 про осіб, які бажають перетнути державний кордон України, та фотокартки для виготовлення документів; отримував від осіб грошові кошти, які розподілялися між учасниками злочинної групи; підтримував зв`язок та особисто зустрічався з ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), від якого отримував інформацію щодо осіб, які бажають перетнути державний кордон України, грошові кошти та фотокартки для виготовлення документів, які в подальшому передавав ОСОБА_13 . 
Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), будучи активним учасником організованої ОСОБА_13 групи, згідно розподілених функцій, являвся виконавцем, особисто приймав участь у організації та вчиненні злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; безпосередньо здійснював пошук осіб для незаконного їх переправлення через державний кордон України за грошову винагороду; здійснював координацію та контроль за їхніми діями; надавав консультації з приводу перетину кордону за допомогою підроблених документів; отримував за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» грошові кошти, які розподілялися між учасниками злочинної групи, документи та фотографії необхідні для виготовлення підроблених документів, які в подальшому під час особистих зустрічей передавав ОСОБА_14 для ОСОБА_13 та невстановленої досудовим слідством особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), надсилав за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» підроблені документи.
Згідно розробленого злочинного плану невстановлена особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) згідно розподілених функцій особисто приймала участь у організації та вчинені злочинів, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України; здійснювала виготовлення документів чи внесення неправдивих відомостей в офіційні документи, які являлися необхідними для перетину державного кордону України.
Таким чином ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановлена особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, за наведених нижче обставин.
Так, наприкінці листопада 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), який дізнався про ситуацію, яка склалась у ОСОБА_17 , а саме, що йому необхідні документи для безперешкодного перетинання державного кордону, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України. Тим самим, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) підшукав особу для незаконного переправлення через державний кордон України.
В подальшому ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) надав інформацію ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , а також невстановленій особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про те, що ним підібрана особа, яку необхідно переправити через державний кордон України, тобто організувати незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобу для перетину кордону, а саме виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні.
Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) з метою виготовлення засобу для перетину державного кордону України, разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) визначивши план та порядок перетину державного кордону України ОСОБА_17 , а також порядок оплати, що полягало у наступному: спочатку ОСОБА_17 надсилає за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» свій паспорт, завдаток у сумі 1000 доларів США та фотокартки. Після виготовлення учасниками групи підробленої посвідки на постійне проживання в Україні, ОСОБА_17 необхідно також за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслати другу частину коштів в сумі 600 доларів США та відповідно через «Нову пошту» він отримає свій паспорт та підроблену посвідку на постійне проживання в Україні.
Узгодивши між усіма учасниками злочинної групи план переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, 23.11.2018 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), під час спілкування з ОСОБА_17 у месенджері WhatsApp повідомив останньому, що може організувати його переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні, за що він повинен буде сплатити грошові кошти у сумі 1600 доларів США та попередньо надати завдаток в сумі 1000 доларів США. 
Після чого ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 12.12.2018 повідомив ОСОБА_17 про те, що для виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні необхідно буде сплати не 1600 доларів США, як вони домовлялись раніше, а 1700 доларів США, та з метою конспірації та не викриття його злочинної діяльності правоохоронними органами повідомив ОСОБА_17 дані, на які необхідно надіслати першу частину грошових коштів, свій паспорт та фотокартки, а саме Франк Чамені де Фансі, «Нова пошта» відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області.
В подальшому, 15.12.2018 приблизно о 13 годині 05 хвилин, ОСОБА_17 , діючи згідно отриманих вказівок від ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав на ім`я ОСОБА_18 де Фансі у відділення № 2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, паспорт громадянина Киргизької Республіки серії НОМЕР_2 , виданий на його ім`я, при цьому поклавши завдаток загальною сумою 800 доларів США до зазначеного паспорту, сховавши їх за його обкладинку, та три фотокартки з зображенням його обличчя розміром 3,5*4,5 см. Про здійснення відправлення повідомив ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ).
Після чого ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 18.12.2018 отримав у відділенні № 2 «Нової пошти» по вул. Лесі Українки, 19, м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_17 паспорт, грошові кошти та фотокартки, які згідно розподілених ролей 19.12.2018 передав під час особистої зустрічі ОСОБА_14 , який в подальшому передав їх ОСОБА_13 для виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні. 
Після чого, в період з 19.12.2018 до 21.12.2018 ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановленою досудовим слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), в невстановленому досудовим слідством місці та невстановленим способом виготовили для ОСОБА_17 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 на його ім`я та з його фотокарткою, фотокопію та відеозапис якої надіслали ОСОБА_17 22.12.2018 приблизно о 15 годині 35 хвилин за допомогою мобільного додатку WhatsApp. 
23.12.2018 ОСОБА_15 , діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за допомогою мобільного додатку WhatsApp повідомив ОСОБА_17 про те, що виготовлену ними підроблену посвідку на постійне проживання вже необхідно забрати та надіслати другу частину грошових коштів, тим саме способом – за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта». Крім цього, ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) повідомив ОСОБА_17 , що після отримання ним решти грошових коштів одразу надішле виготовлену на його ім`я посвідку на постійне проживання в Україні. 
26.12.2018 приблизно о 14 годині 40 хвилин ОСОБА_17 через недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав решту грошових коштів в сумі 900 доларів США на ім`я ОСОБА_18 де ОСОБА_19 , відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе, для ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) за виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні, з метою безперешкодного перетину державного кордону України, про що повідомив ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) надіславши за допомогою мобільного додатку WhatsApp фотокопію чеку на експрес накладну про відправку. 
27.12.2018 приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки у вигляді незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, з використанням підробленої посвідки, отримав у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19, м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 900 доларів США та одразу ж відправив за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» підроблену посвідку на постійне проживання в Україні та паспорт ОСОБА_17 , який надавався останнім для виготовлення зазначеної посвідки, на відділення № 90 «Нової пошти» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 80/57, надавши таким чином ОСОБА_17 засіб для незаконного перетину державного кордону України.
29.12.2018 о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_17 отримав у відділенні № 90 «Нової пошти» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 80/57, свій паспорт та виготовлену на його ім`я посвідку на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_3 організованою групою, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановленою досудовим слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), для здійснення його незаконного переправлення через державний кордон України.
За надані послуги з організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_17 , керування такими діями, сприяння їх вчиненню шляхом надання засобів для цього, ОСОБА_17 передав організованій злочинній групі у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановленій досудовим слідством особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) грошові кошти в загальній сумі 1700 доларів США, які були розподілені між усіма учасниками злочинної групи.
За вказаних обставин прокурором ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пред`явлене обвинувачення за ч. 2 ст. 332 КК України – в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом надання засобів, вчиненому у складі організованої групи, з корисливих мотивів.

Крім цього, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, діючи з метою досягнення свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями, сприяння ОСОБА_17 у незаконному перетині державного кордону України, шляхом надання засобів, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановлена досудовим слідством особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), діючи в складі організованої групи згідно розробленого та погодженого плану злочинних дій, у невстановленому місці та невстановленим способом, в період часу з 19.12.2018 до 21.12.2018, використовуючи надану ОСОБА_17 власну фотокартку, підробили офіційний документ, а саме посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_3 , видана 07.02.2018, яку згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки па тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України, з метою подальшої його передачі ОСОБА_17 для його використання, при перетині ним державного кордону України. У відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. 
27.12.2018 приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки, будучи обізнаним у тому, що здійснює збут посвідки на постійне проживання в Україні та усвідомлюючи те, що за допомогою даного підробленого документу він сприяє незаконному переправленню ОСОБА_17 через державний кордон України, відправив у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19, м. Вишневе Київської області підроблену посвідку на постійне проживання в Україні ОСОБА_17 
29.12.2018 о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_17 отримав у відділенні №90 «Нової пошти» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 80/57, свій паспорт та посвідку на його ім`я на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_3 виготовлену організованою групою, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановленою досудовим слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), для здійснення його незаконного переправлення через державний кордон України. 
Під час проведеного 29.12.2018 в період часу з 12 години 34 хвилини по 13 годину 24 хвилини, огляду місця події ОСОБА_17 добровільно видав посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , яку йому виготовили ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), та яка згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавались уповноваженими органами України та згідно відповіді ДМС України від 18.01.2019 посвідка на постійне проживання за серією та номером НОМЕР_3 не виготовлялась.
За цих обставин прокурором ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України – у підроблені документу та збуті підробленого документа, вчиненого організованою групою. 

Крім цього, згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 повторно, в кінці березня 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), який дізнався про ситуацію, яка склалась у дружини ОСОБА_17 – громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_21 , а саме, що їй необхідні документи для безперешкодного перетинання державного кордону, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України. Тим самим, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) підшукав особу для незаконного переправлення через державний кордон України.
В подальшому ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) надав інформацію ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , а також невстановленій особі (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) про те, що ним підібрана особа, яку необхідно переправити через державний кордон України, тобто організувати незаконне переправлення через державний кордон України шляхом надання засобу для перетину кордону, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.
Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) з метою виготовлення засобу для перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_23 , разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та невстановленою досудовим розслідуванням особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), визначивши план та порядок перетину державного кордону України, а також порядок оплати, що полягало у наступному: спочатку ОСОБА_17 надсилає за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» копію паспорту ОСОБА_22 , завдаток у сумі 800 доларів та фотокартки ОСОБА_22 . Після виготовлення учасниками групи посвідки на постійне проживання в Україні ОСОБА_17 необхідно також за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслати другу частину коштів в сумі 900 доларів США та, відповідно через «Нову пошту», він отримає посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_22 .
Узгодивши між усіма учасниками злочинної групи план переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України, 11.03.2019 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), під час спілкування з ОСОБА_17 , за допомогою месенджера WhatsApp, повідомив останньому, що може організувати переправлення через державний кордон України громадянки ОСОБА_22 , шляхом надання засобів, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні на її ім`я, за що він повинен буде сплатити грошові кошти у сумі 1700 доларів США та попередньо надати завдаток в сумі 800 доларів США та, з метою конспірації та не викриття його злочинної діяльності правоохоронними органами, повідомив ОСОБА_17 дані, на які необхідно надіслати першу частину грошових коштів, копію паспорту ОСОБА_22 та фотокартки, а саме Франк Чамені де Фансі, «Нова пошта» відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області.
В подальшому, 02.04.2019 приблизно о 12 годині 35 хвилин, ОСОБА_17 , діючи згідно отриманих вказівок від ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав на ім`я ОСОБА_18 де Фансі, у відділення № 2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, копію паспорта громадянки Киргизької Республіки серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_22 , дві фотокартки з зображенням її обличчя розміром 3,5*4,5 см та завдаток загальною сумою 800 доларів США та про здійснення відправлення повідомив ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ).
Після чого ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), 03.04.2019 приблизно о 19 годині 50 хвилин отримав у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_17 копію паспорта на ім`я ОСОБА_22 , грошові кошти та фотокартки, які згідно розподілених ролей 03.04.2019 приблизно о 20 годині 50 хвилин передав під час особистої зустрічі ОСОБА_14 , який, в подальшому, передав їх ОСОБА_13 для виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні. 
Після чого, в період з 03.04.2019 до 05.04.2019 ОСОБА_13 разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановленою досудовим слідством особою (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) в невстановленому досудовим слідством місці та невстановленим способом виготовили для ОСОБА_22 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_5 на її ім`я та з її фотокарткою, фотокопію та відеозапис якої надіслали ОСОБА_17 08.04.2019 приблизно о 02 годині 20 хвилин за допомогою мобільного додатку WhatsApp. 
Також, 08.04.2019 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), за допомогою мобільного додатку WhatsApp повідомив ОСОБА_17 про те, що виготовлену ними посвідку на постійне проживання вже необхідно забрати та надіслати другу частину грошових коштів тим саме способом, а саме за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта». Крім цього, ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) повідомив ОСОБА_17 , що після отримання ним решти грошових коштів одразу надішле виготовлену на ім`я ОСОБА_22 посвідку на постійне проживання в Україні. 
15.04.2019 приблизно о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_17 через недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав решту грошових коштів в сумі 900 доларів США на ім`я ОСОБА_24 де ОСОБА_19 , відділення № 2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе, для ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) за виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні з метою безперешкодного перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_23 , про що повідомив ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), надіславши за допомогою мобільного додатку WhatsApp номер експрес накладної про відправку. 
15.04.2019 приблизно о 17 годині 25 хвилин ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки у вигляді незаконного переправлення громадянки ОСОБА_22 через державний кордон України з використанням підробленої посвідки, отримав у відділенні № 2 «Нової пошти» вул. Лесі України, 19 м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 900 доларів США та одразу же відправив за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» підроблену посвідку на постійне проживання в Україні, на відділення №290 «Нової пошти» в Київській області. 
Однак, ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), грошові кошти не розподілив між учасниками організованої групи, оскільки був затриманий працівниками правоохоронних органів 15.04.2019.
За цих обставин ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України – у закінченому замаху на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню шляхом надання засобів, вчиненому повторно, у складі організованої групи, з корисливих мотивів.

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, діючи з метою досягнення свого злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями, сприяння ОСОБА_21 у незаконному перетині державного кордону України, шляхом надання засобів, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та невстановлена досудовим слідством особа (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), повторно, діючи в складі організованої групи згідно розробленого та погодженого плану злочинних дій, у невстановленому місці та невстановленим способом, в період часу з 03.04.2019 до 05.04.2019 використовуючи надану ОСОБА_17 фотокартку його дружини ОСОБА_22 , підробили офіційний документ, а саме посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_5 , видану 17.01.2018, яку згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки па тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України, з метою подальшої його передачі ОСОБА_17 для використання його дружиною ОСОБА_23 при перетині нею державного кордону України. У відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. 
15.04.2019 приблизно о 17 годині 25 хвилин ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), діючи з відома ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленої досудовим слідством особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки, будучи обізнаним у тому, що здійснює збут посвідки на постійне проживання в Україні та усвідомлюючи те, що за допомогою даного підробленого документу він сприяє незаконному переправленню ОСОБА_22 через державний кордон України, відправив у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19, м. Вишневе Київської області підроблену посвідку на постійне проживання в Україні ОСОБА_17 .
Під час проведеного 15.04.2019 в період часу з 21 години 25 хвилин по 21 годину 59 хвилин огляду місця події в приміщенні відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе вул. Лесі Українки буд. № 19, вилучено поштове відправлення, а саме: паперовий картонний конверт, на якому наявний поштовий чек з відомостями відправника за № 59000414985735 надіслане 15.04/ 17:21 год. від імені Франк Чамені де Фансі, отримувач ОСОБА_26 , при відкритті якого в середині виявлено та вилучено: посвідку на постійне проживання на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_5 , яка згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавались уповноваженими органами України.
За вказаних обставин прокурором ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у підроблені документу та збуті підробленого документа, вчиненого повторно, організованою групою.

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 – ОСОБА_13 з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме паспорта громадянина Данії на анкетні дані « ОСОБА_27 ». 
Після цього ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина Данії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою його використання невстановленою досудовим слідством особою.
В період з 22 години 28 хвилин 15.04.2019 до 01 години 40 хвилин 16.04.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено паспорт громадянина Данії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавалися/видаються уповноваженими органами Данії.
За таких обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Крім того, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме паспорта громадянина Данії на анкетні дані « ОСОБА_28 ». 
Після цього ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина Данії № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою його використання невстановленою досудовим слідством особою.
В період з 22 години 28 хвилин 15.04.2019 до 01 години 40 хвилин 16.04.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено паспорт громадянина Данії № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавалися/видаються уповноваженими органами Данії.
За таких обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк посвідки на постійне проживання в Україні без серії та номеру, з метою його використання невстановленою досудовим слідством особою.
В період з 22 години 28 хвилин 15.04.2019 до 01 години 40 хвилин 16.04.2019 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено не персоналізований бланк посвідки на постійне проживання в Україні без серії та номеру, який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавалися/видаються уповноваженими органами України.
За цих обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені бланку офіційного з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Крім того, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 , з метою його використання невстановленою досудовим слідством особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено неперсоналізований бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 , який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавалися/видаються уповноваженими органами України.
За цих обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме паспорта громадянина України на анкетні дані « ОСОБА_29 ». 
Після цього ОСОБА_13 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою його використання невстановленою досудовим слідством особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавалися/видаються уповноваженими органами України.
За цих обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк паспорта громадянина України без серії та номеру, з метою його використання невстановленою досудовим розслідування особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема вилучено неперсоналізований бланк паспорта громадянина України без серії та номеру, який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавалися/видаються уповноваженими органами України.
За цих обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк паспорта громадянина України без серії та номеру, з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено неперсоналізований бланк паспорта громадянина України без серії та номеру, який, згідно висновку експерта, не відповідає за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавалися/видаються уповноваженими органами України.
За цих обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк паспорта громадянина України без серії та номеру, з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено неперсоналізований бланк паспорта громадянина України без серії та номеру, який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавалися/видаються уповноваженими органами України.
За цих обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк паспорта громадянина України без серії та номеру, з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено неперсоналізований бланк паспорта громадянина України без серії та номеру, який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавалися/видаються уповноваженими органами України.
За цих обставин ОСОБА_13 прокурором пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підроблені бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме паспорта громадянина України на анкетні дані « ОСОБА_30 ». 
Після цього, ОСОБА_13 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина України без серії та номеру на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою його використання невстановленою досудовим розслідування особою.
В період з 22.28 15.04.2019 до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено паспорт громадянина України без серії та номеру на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавалися/видаються уповноваженими органами України та вносились зміни, а саме у перші дві літери прізвища « ОСОБА_31 » та у перші чотири літери назви області «Волинської» шляхом механічної підчистки.
За цих обставин прокурором ОСОБА_13 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно. 

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285  ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк посвідчення водія, з метою його використання невстановленою досудовим слідством особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено бланк посвідчення водія, який, згідно висновку експерта, не відповідає за способами друку та елементами захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України.
За цих обставини прокурором ОСОБА_13 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно. 

Крім того, згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк посвідчення водія, з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено бланк посвідчення водія, який згідно висновку експерта не відповідає за способами друку та елементами захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України.
За цих обставини прокурором ОСОБА_13 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно. 

Крім того, згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285, ОСОБА_13 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк посвідчення водія, з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено бланк посвідчення водія, який згідно висновку експерта не відповідає за способами друку та елементами захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України.
За цих обставини прокурором ОСОБА_13 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно. 

Також, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_13 з метою особистого збагачення повторно вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 , який, згідно висновку експерта, не відповідає за способами друку та елементами захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України.
За цих обставини прокурором ОСОБА_13 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно. 

Крім того, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_13 з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 198_р. категорії 2, серії НОМЕР_11 , з метою його використання невстановленою досудовим слідством особою.
В період з 22.28 15.04.2019 року до 01.40 16.04.2019 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено бланк посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 198_р. категорії 2, серії А №170836, який згідно висновку експерта не відповідає за способами друку та елементами захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України.
За цих обставин прокурором ОСОБА_13 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно. 

Крім того, відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) за попередньою змовою з ОСОБА_14 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішили підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що їх дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримали від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме посвідки на тимчасове проживання в Україні на анкетні дані « ОСОБА_32 ». 
Після цього, ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробили офіційний документ, а саме посвідку на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_32 серії НОМЕР_12 з метою використання її невстановленою досудовим розслідування особою.
15.04.2019 року в період з 20.30 до 21.45 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 вилучено посвідку на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_32 серія ТР123263, яка згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами України. 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) за попередньою змовою з ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно вирішили підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що їх дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримали від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме посвідки на тимчасове проживання в Україні на анкетні дані « ОСОБА_33 ». 
Після цього, ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) та ОСОБА_14 реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробили офіційний документ, а саме посвідку на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_33 серії НОМЕР_13 з метою використання її невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 року в період з 20.30 до 21.45 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 вилучено посвідку на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_33 серія ТР123276, яка згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами України. 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285  ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме паспорта громадянина України на анкетні дані « ОСОБА_34 ». 
Після цього, ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина України № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.55 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено паспорт громадянина України № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який, згідно висновку експерта, не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами України та в нього вносились зміни шляхом підчистки та дописування літери «в» у слові «февраля» в графі «Дата народження/Дата рождения» на сторінці № 2. 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме паспорта громадянина російської федерації на анкетні дані « ОСОБА_35 ». 
Після цього ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина Російської Федерації № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою його використання невстановленою особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено паспорт громадянина російської федерації № 2904486360 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який, згідно висновку експерта, не відповідає за своїми характеристиками аналогічним паспортним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами російської федерації. 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно вирішив підробити бланки з метою їх подальшого використання іншими особами. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланки посвідки на постійне проживання в Україні без серії та номеру, з метою їх використання невстановленими досудовим розслідуванням особами. 
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено 6 (шість) бланків посвідки на постійне проживання в Україні без серії та номеру, які, згідно висновку експерта, не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами України. 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланків документів з метою використання їх іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу, а саме візової етикетки Чеської Республіки на анкетні дані «Teboh Fielding Tayong». 
Після цього ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив офіційний документ, а саме візову етикетку Чеської Республіки № 000949584 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою її використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено візову етикетку Чеської Республіки № 000949584 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка, згідно висновку експерта, не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами Чеської Республіки та вносили зміни шляхом підчистки та додруковування двоцифрових позначень дня, місяця і року початку дії візової етикетки в графі «OD/DU/FROM». 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу – паспорта громадянина України на анкетні дані « ОСОБА_37 ». 
Після цього ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина України № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом заміни фотокарток на сторінках № 1,3 з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено паспорт громадянина України № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому, згідно висновку експерта, здійснено заміну фотокарток на сторінках № 1,3. 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу – паспорта громадянина України на анкетні дані « ОСОБА_38 ». 
Після цього ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце підробив офіційний документ – паспорт громадянина України № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом заміни фотокартки на сторінці № 1 з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено паспорт громадянина України № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , в якому, згідно висновку експерта, здійснено заміну фотокартки на сторінці № 1. 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно вирішив підробити офіційний документ з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) замовлення на підроблення офіційного документу – посвідки на тимчасове проживання в Україні на анкетні дані « ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 )». 
Після цього ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив офіційний документ – посвідку на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою її використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 серед іншого вилучено посвідку на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка, згідно висновку експерта, за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, які видавалися/видаються уповноваженими державними органами України та в яку вносились зміни шляхом додруковування в поле (графу) «Дата закінчення строку дії/Date of expire» буквенно-цифрових позначень «15 БЕР/MAR 2022». 
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_19 , з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого вилучено бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_19 , який, згідно висновку експерта, не відповідає за способом друку, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника – України.
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_20 з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 серед іншого вилучено бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_20 , який, згідно висновку експерта, не відповідає за способом друку, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника – України.
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_21 , з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 в період з 18 години 55 хвилин до 21 години 25 хвилин під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема вилучено бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_21 , який, згідно висновку експерта, не відповідає за способом друку, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника – України.
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285  ОСОБА_14 , з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_22 з метою його використання невстановленою досудовим розслідування особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 серед іншого вилучено бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_22 , який, згідно висновку експерта, не відповідає за способом друку, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника – України.
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Також відповідно до обвинувального акту у кримінальному провадженні № 1201810040001285 ОСОБА_14 з метою особистого збагачення, повторно, вирішив підробити бланк з метою його подальшого використання іншою особою. 
Так, діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії носять незаконний та протиправний характер, повторно, в невстановлений досудовим розслідуванням час, місце та спосіб підробив бланк, а саме бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_23 , з метою його використання невстановленою досудовим розслідуванням особою.
15.04.2019 року в період з 18.55 до 21.25 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_3 серед іншого вилучено бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_23 , який, згідно висновку експерта, не відповідає за способом друку, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника – України.
За цих обставин прокурором ОСОБА_14 пред`явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 358 КК України – у підробленні бланку документу з метою використання його іншою особою, вчиненому повторно.

Ухвалою суду від 07.10.2022 року кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України стосовно обвинуваченого ОСОБА_15 (( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , виділено в окреме провадження у зв`язку з його міжнародним розшуком (том 4 а.с. 180-181).

Обвинувачені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 винуватими себе у пред`явленому обвинуваченні не визнали, свідчити в суді відмовились, скориставшись своїм правом, передбаченим ст. 63 Конституції України.

Допитаний судом свідок ОСОБА_41 – оперуповноважений в ОВС СБУ у м. Києві та Київській області суду повідомив, що у 2018 році була отримана оперативна інформація, що група осіб у м. Києві та Київській області підшукують громадян, яким підробляють документи. При перевірці оперативної інформації з`ясували, що ОСОБА_14 підшуковує таких осіб, а ОСОБА_13 підробляє такі документи. Свідок відпрацьовував родичів та коло спілкування ОСОБА_13 , після чого справа була передана іншому оперативному працівнику. При відпрацюванні свідок з`ясував, що підробка документів здійснювалась шляхом заміни фото, проставлення печаток про перетин кордону, ОСОБА_14 довіряв ОСОБА_13 , за гроші пропонував послуги з підроблення документів, собі залишав деяку суму за такі послуги, отримував підроблені документи та передав їх замовникам. 
Свідок займався лише оперативним супроводженням, доручення слідчого не виконував, участі у слідчих діях не брав.

Інші свідки, в тому числі ОСОБА_17 , в суді допитані не були. 

З документів кримінального провадження з`ясовано, що відомості до ЄРДР були внесені:
05.07.2018 року за № 12018110040001285 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України за матеріалами правоохоронних органів про те, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на території Київської області підробляють офіційні документи з метою використання іншою особою; також 05.07.2018 року з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України за матеріалами правоохоронних органів про те, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 організували за 1700 доларів США переміщення через державний кордон України громадянина Киргизької Республіки ОСОБА_17 , гроші розподілили між собою;
15.04.2019 року за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України з № 12019110000000231 за матеріалами правоохоронних органів про те, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 організували переміщення через державний кордон України громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_22 шляхом керівництва такими діями, сприяння їх вчиненню наданням засобів шляхом виготовлення для неї підробленої посвідки на постійне проживання в Україні, гроші за що отримав ОСОБА_15 , проте не розподілив їх між учасниками організованої групи, оскільки був затриманий правоохоронними органами;
02.10.2019 року та 03.10.2019 року – за ч. 3 ст. 358 КК України за матеріалами правоохоронних органів за результатами проведених експертиз вилучених під час обшуку 15.04.2019 року у місці проживання ОСОБА_14 ( АДРЕСА_3 ) підроблених документів та бланків, а також вилучених під час обшуку у місці проживання ОСОБА_15 ( АДРЕСА_5 ) підроблених посвідок на тимчасове проживання в Україні та вилучених під час обшуку у місці проживання ОСОБА_13 ( АДРЕСА_4 ) документів та бланків за номерами в ЄРДР від 12019110000000826 до 12019110000000862 (том 2 а.с. 125-146, том 3 а.с. 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111).

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області від 16.04.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12018110040001285 від 05.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, № 12019110000000231 від 15.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, об`єднані в одне провадження за № 12018110040001285 (том 3 а.с. 38-39). Постановою від 08.10.2019 року прокурора кримінальні провадження від номера 12019110000000826 до номера 12019110000000862 також об`єднані в одне провадження з № 12018110040001285 (том 3 а.с. 112-114).

Постановою прокурора від 09.10.2019 року з кримінального провадження № 12018110040001285 від 05.07.2018 року були виділені матеріали з № 12019110000000874 відносно невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які також причетні до підроблення документів, бланків (том 3 а.с. 115-131). Інформація щодо цих невстановлених осіб прокурором не надана. 

Підставою для кримінального переслідування ОСОБА_13 та ОСОБА_14 стали рапорти начальника 1 сектора 2 відділу Управління ЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області від 02.07.2018 року, відповідно до яких під час виконання покладених законом на органи СБ України завдань, у встановленому законом порядку отримано інформацію про функціонування на території столичного регіону організованої злочинної групи з числа громадян України і іноземців, що спеціалізуються на незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом виготовлення та збуту підроблених документів за грошову винагороду.
Так, стало відомо, що лідером вказаної організованої групи є громадянин України ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1 , документований закордонним паспортом НОМЕР_24 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який відповідальний за безпосереднє виготовлення підроблених документів, витравлення даних, заміні зображення у них та за попередніми даними, здійснює вказану протиправну діяльність у невстановленому приміщенні, яке знаходиться на території Ірпінського району Київської області.
У ході проведення першочергових перевірочних заходів, направлених на встановлення всіх членів вищевказаної організованої злочинної групи, та перевірки ОСОБА_13 у встановленому законом порядку було отримано інформацію щодо його спільників, а саме:
громадянина України ОСОБА_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Києва, зареєстрований в АДРЕСА_6 та фактично проживає в АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_25 , який є сином ОСОБА_13 та спільно з ним приймає активну участь у виготовленні та збуті підроблених документів для виїзду за кордон;
громадянина України ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає в АДРЕСА_3 ), який періодично звертається до ОСОБА_13 з приводу виготовлення посвідок на постійне проживання на території України для іноземців та вихідців з мусульманських країн, які мають намір у незаконний спосіб перетнути державний кордон України або легалізуватися на території нашої держави;
громадянина України ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженця м. Рівне, зареєстрований в АДРЕСА_8 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_26 , ідентифікаційний код НОМЕР_27 ), який підшукує громадян України та іноземців, яким необхідні документи для перетинання державного кордону та легалізації на території країни та замовляє їх у ОСОБА_13 . Відомо, що пошук «клієнтів» ОСОБА_44 здійснює за допомогою інтернет-сайту (на даний час встановлюється);
громадянина України ОСОБА_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Лубни Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_28 , ідентифікаційний код НОМЕР_29 ), який за неперевіреними даними був раніше судимий за виготовлення та збут підроблених документів та є правою рукою ОСОБА_46 і за його вказівкою періодично їздить до ОСОБА_13 в с. Бузова за виконаними «замовленнями».
Водночас в ході перевірочних заходів було додатково встановлено громадянина Камеруну ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований в АДРЕСА_10 , проживає в АДРЕСА_11 ), який безпосередньо відповідальний за пошук іноземців, яким необхідні підроблені документи на території нашої держави. ОСОБА_48 за грошову винагороду отримує підроблені документи від вищевказаного ОСОБА_14 , який у такому випадку виступає посередником між ним та ОСОБА_13 .
Таким чином в діях ОСОБА_13 , ОСОБА_49 , ОСОБА_46 , ОСОБА_50 , ОСОБА_14 , ОСОБА_51 вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, а враховуючи той факт, що ОСОБА_13 , ОСОБА_52 , ОСОБА_44 , ОСОБА_53 , ОСОБА_14 , ОСОБА_54 повністю усвідомлюють факт використання іноземцями та громадянами України підроблених документів для перетину державного кордон України, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України.
Також, оскільки ОСОБА_13 спільно з сином ОСОБА_55 спеціалізуються на виготовленні та збуті через можливості ОСОБА_14 , ОСОБА_46 , ОСОБА_50 значного кола документів, серед яких наявні такі, що мають голографічні захисні елементи (водійські права, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, дипломи вищих навчальних закладів, тощо), в їхніх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України (том 2 а.с. 152-157, 169-170, 175).

Розмови між обвинуваченими ОСОБА_13 та ОСОБА_14 фіксувались в порядку знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж на підставі ухвал слідчих суддів Апеляційного суду м. Києва (том 2 а.с. 158, том 7 а.с. 226-250, том 8 а.с. 1-102, том 9 а.с. 145-239).
В цих розмовах ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також інші невстановлені особи домовлялись між собою про виготовлення підроблених документів на посвідчення особи, називаючи підроблені документи «штуками», сам процес виготовлення підроблених документів – «роботою», місце передачі коштів, вартість підроблених документів та строки їх виготовлення.

Візуальне спостереження ефективним не було (том 9 а.с. 240-242).

Негласні слідчі (розшукові) дії були проведені на підставі ухвал слідчих суддів Київського апеляційного суду від 05.11.2018 року, 18.02.2019 року, 20.03.2019 року (том 10 а.с. 7-23).

Відповідно до листа від 25.07.2018 року № 51/9/2-48294 на виконання доручення слідчого Ірпінського ВП ГУНП в Київській області співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області провели комплекс заходів, під час яких зібрали інформацію, що на території міста Києва та Київської області проводить злочинну діяльність організована група з числа громадян України та іноземців, що спеціалізують на незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом виготовлення та збуту підроблених документів за грошову винагороду. 
Лідером вказаної організованої групи є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідальний за безпосереднє виготовлення підроблених документів, витравлення даних, заміні зображення у них та за попередніми даними здійснює вказану протиправну діяльність у невстановленому місці, яке знаходиться на території Ірпінського району Київської області.
Відомо, що ОСОБА_13 одружений з громадянкою України ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка працює приватним нотаріусом. ОСОБА_57 усвідомлює, що її чоловік здійснює протиправну діяльність та іноді допомагає йому у передачі виготовлених підроблених документів «замовникам», а також періодично надає йому свій мобільний телефон для забезпечення більш високих заходів конспірації. З`ясовано, що ОСОБА_13 та ОСОБА_57 перебувають у сварці через коханку останнього та проживають окремо, однак продовжують підтримувати зв`язок засобами мобільного зв`язку.
Старший син ОСОБА_13 – ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , усвідомлює, що його батько здійснює протиправну діяльність, однак участі в ній майже не приймає.
Молодший син ОСОБА_13 – ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , входить у вказану організовану групу, повністю усвідомлюючи, що його батько здійснює протиправну діяльність та спільно з ним приймає активну участь у виготовленні та збуті підроблених документів для незаконного перетинання особами державного кордону України. За даними, які потребують уточнення, ОСОБА_52 зберігає бланки та інші матеріали, які необхідні для виготовлення підроблених документів в будинку, який знаходиться на належній йому земельній ділянці з кадастровим номером 3222480801:01:001:0135.
Також стало відомо, що ОСОБА_13 підтримує сталий зв`язок з громадянкою України ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка є коханкою ОСОБА_13 та повністю усвідомлює, що останній здійснює протиправну діяльність. На даний час ОСОБА_13 проживає спільно з ОСОБА_61 у квартирі останньої (ЖК «Бузова», АДРЕСА_12 ), здійснює зустрічі з іншими співучасниками у районі її місцезнаходження. З високою долею ймовірності можна стверджувати, що ОСОБА_13 зберігає у помешканні ОСОБА_62 бланки та інші засоби, необхідні для виготовлення підроблених документів.
Також встановлено, що з метою реалізації своїх злочинних планів та намірів ОСОБА_13 здійснює свою протиправну діяльність спільно з:
-громадянином України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який періодично звертається до ОСОБА_13 з приводу виготовлення посвідок на постійне проживання на території України для іноземців та вихідців з мусульманських країн, які мають намір у незаконний спосіб перетнути державний кордон України або легалізуватись на території нашої держави;
-громадянином ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який підшуковує громадян України та іноземців, яким необхідні документи для перетинання державного кордону та легалізації на території України та замовляє їх у ОСОБА_13 . Відомо, що пошук «клієнтів» ОСОБА_44 здійснює за допомогою інтернет-сайту (на даний час встановлюється);
-громадянином України ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який за неперевіреними даними був раніше судимий за виготовлення та збут підроблених документів, є правою рукою ОСОБА_46 і за його вказівкою періодично їздить до ОСОБА_13 в с. Бузова за виготовленими «замовленнями»;
-громадянином Камеруну ОСОБА_65 . ІНФОРМАЦІЯ_17 , який безпосередньо відповідальний за пошук іноземців, яким необхідні підроблені документи для перетину державного кордону України або незаконної легалізації на території нашої держави. Відомо, що ОСОБА_54 за грошову винагороду отримує підроблені документи від вищевказаних громадян (том 2 а.с. 164-168).

Відповідно до листа від 07.02.2019 року № 51/7/2-1002 на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні № 12018110040001285 від 05.07.2018 року співробітники ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області провели комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332 КК України, отримання їх анкетних даних, інформації щодо місця проживання, роботи, номерів мобільних телефонів, які ними використовуються, отримання іншої оперативно-вагомої інформації.
За результатами вжитих заходів – фігурант кримінального провадження, а саме громадянин Камурену ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно отриманої інформації, на постійній основі передає та отримує підроблені документи, необхідні іноземцям для безперешкодного перетину державного кордону України, використовуючи можливості недержавного поштового оператора «Нова пошта». Водночас стало відомо, що ОСОБА_15 для приховування своєї протиправної діяльності та користування послугами недержавного поштового оператора «Нова пошта» використовує підроблені документи на особу з ідентифікаційними даними ОСОБА_24 де ОСОБА_19 (інші дані встановлюються), а також мобільні телефони НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 . 
Зокрема встановлено, що ОСОБА_15 отримував і надсилав кореспонденцію, в якій містилися підроблені документи із використанням документів на особу з ідентифікаційними даним ОСОБА_24 де Фансі: у період з 12 до 13.30, з 18.30 до 19.30 у відділенні «Нова пошта» № 2 у м. Вишневе Київської області по вул. Лесі Українки, 19, у період з 18.30 до 19.30 у відділенні «Нова пошта» № 38 у м. Києві по вул. Закревського, 29.
Крім того отримано інформацію про використання можливостей недержавного поштового оператора «Нова пошта» для здійснення протиправної діяльності з іншими фігурантами кримінального провадження – ОСОБА_66 та ОСОБА_67 (том 2 а.с. 197-199, 235-250).

15.12.2018 року у присутності двох понятих у службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області був оглянутий громадянин Киргизької Республіки ОСОБА_17 , який надав згоду на участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту (том 7 а.с. 129-130), після чого ОСОБА_17 було вручено вісім купюр номіналом по 100 доларів США: КВ56618292Е, KL59157541B, KL71581809D, FG72733180A, AF13232688B, RD75824011F, FD13703632A, KG19785350B (том 7 а.с. 131-136).
Отримавши гроші, ОСОБА_17 попрямував у відділення Нової пошти № 90 у м. Київ, звідки ці гроші та свій паспорт 15.12.2018 року відправив за експрес-накладною № 59000386334103 у відділення Нової пошти № 2 у м. Вишневе для Франка Чамені де Фансі, після чого експрес-накладну видав працівникам СБУ (том 7 а.с. 137-140).

26.12.2018 року ОСОБА_17 був знову оглянутий у присутності двох понятих, при собі ОСОБА_17 мав пустий конверт з логотипом Нової пошти (том 7 а.с. 141-142). Після цього йому було вручено 900 доларів США купюрами по 100 доларів: LK38170060E, LK74579447C, ME61445719A, LG04340982A, LF35840255F, LB06297383N, ME61445720A, LB47722328J, LB39916829K (том 7 а.с. 143-148), після чого ОСОБА_17 ці гроші відправив поштовим сервісом «Нова пошта» з відділення № 90 у м. Київ за експрес-накладною № 59000389297382 на відділення Нової пошти № 2 у м. Вишневе для Франка Чамені де Фансі (том 7 а.с. 149-152).

Під час огляду мобільного телефону «Xiomi Redmi 5 Plus» громадянина Киргизької Республіки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено листування в додатку «Whatsapp» з 23.11.2018 року до 26.12.2018 року з номером під нікнейм «LA Force», в якому обговорюють умови придбання підробленої посвідки на постійне проживання, про необхідність надсилання ОСОБА_17 поштою свого паспорту для внесення правильних даних при підробленні посвідки на постійне проживання (том 2 а.с. 201-203).

Придбану підроблену посвідку серії НОМЕР_3 на постійне проживання та справжній паспорт на ім`я ОСОБА_17 , які з відділення «Нова пошта» № 2 у м. Вишневе відправив Франк Чамені де Фансі, отримав ОСОБА_17 29.12.2018 року у відділенні «Нова пошта» № 90 у м. Києві по проспекту Перемоги, біля цього поштового відділення ця посвідка і паспорт були оглянуті, після чого посвідка у ОСОБА_17 була вилучена працівниками поліції, а паспорт був йому повернутий (том 2 а.с. 214-219).

Вилучена у ОСОБА_17 посвідка, 10 купюр по 100 доларів США, 9 купюр по 100 грн були оглянуті в якості речових доказів старшою слідчою в ОВС СУ ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_68 17.07.2019 року (том 7 а.с. 1-2). 

02.04.2019 року у присутності двох понятих у службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області був оглянутий громадянин Киргизької Республіки ОСОБА_17 , який надав згоду на участь у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту (том 7 а.с. 154-155), після чого ОСОБА_17 вручили вісім купюр номіналом по 100 доларів США: НА10763712В, КК4688375СІ, НВ59967772Е, LF01746745B, KB878702681, KB59893201H, KB466651025F, FB1799353ID (том 7 а.с. 155-161).
Отримавши гроші, ОСОБА_17 попрямував у відділення Нової пошти № 90 у м. Київ, звідки ці гроші відправив за експрес-накладною № 590004116744042 у відділення Нової пошти № 2 у м. Вишневе для Франка Чамені де Фансі, після чого експрес-накладну видав працівникам СБУ (том 7 а.с. 162-165).
15.04.2019 року у присутності двох понятих у службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області громадянину Киргизької Республіки ОСОБА_17 було вручено дев`ять купюр номіналом по 100 доларів США: KB49939626A, HD23126126A, KB27395844B, FF97700547B, KB84105679L, DJ25495349A, KB95969981G, HF87366881C, HC53746893B (том 7 а.с. 170-175).
Отримавши гроші, ОСОБА_17 попрямував у відділення Нової пошти № 2 у м. Вишневе, звідки ці гроші відправив за експрес-накладною № 59000414828525 у це ж відділення Нової пошти для Франка Чамені де Фансі, після чого експрес-накладну видав працівникам СБУ (том 7 а.с. 176-179).

Згідно відповіді ДМС України № 8.1-271/8.1.1-19 від 24.01.2019 року посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , видана на ім`я громадянина Киргизької Республіки ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не виготовлялась (том 2 а.с. 222).
За результатами перевірки законності проставлення в посвідці на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 , виданої на ім`я громадянина Киргизької Республіки ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , штампу Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Львівської міської ради за адресою: АДРЕСА_13 із підписом посадової особи ОСОБА_70 встановлено, що будинок АДРЕСА_14 відсутній та органом реєстрації, а саме – Личаківською районного адміністрацією Львівської міської ради реєстрація будь-яких осіб за вказаною адресою не здійснювалась. В Личаківській районній адміністрації особами з даними ОСОБА_71 не працевлаштована, Управління з питань державної реєстрації – Департаменту організаційного забезпечення Львівської міської ради в структурі Львівської міської ради немає (том 2 а.с. 220-221, 223-226, том 3 а.с. 1-13, 30).

Крім того, на виконання доручення слідчого проведено комплекс заходів, спрямованих на перевірку окремих виявлених у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій фактів, які прямо або опосередковано свідчать про причетність фігурантів до здійснення протиправної діяльності.
За результатами перевірки законності перебування на території України громадянки Конго ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , посвідку на постійне проживання якої в Україні НОМЕР_35 (дата видачі 05.11.2017 року, підстава видачі: 03/01, орган, що видав: 8001 та проставленій на її п`ятій сторінці печаткою «Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення міської ради Львівської області» про реєстрацію місця проживання за адресою: АДРЕСА_15 від 05.11.2015 року та підписом посадової особи « ОСОБА_73 ») було виявлено у поштовому відправленні «Нової пошти» № 59000387939143 від 20.12.2018 року (відправник – приватна особа ОСОБА_74 де ОСОБА_75 , який використовувався фігурантом кримінального провадження ОСОБА_15 ), м. Київ, відділення № 38, тел. НОМЕР_36 , отримувач – приватна особа ОСОБА_76 , м. Харків, відділення № 73, тел. НОМЕР_37 ) встановлено, що остання була документована ГУ ДМС в м. Києві посвідкою на тимчасове проживання від 08.09.2016 року серії НОМЕР_38 терміном дії до 01.09.2017 року. Враховуючи викладене, вказаний факт свідчить, що посвідка на постійне місце проживання в України № НОМЕР_39 є підробленою. 
За результатами перевірки законності перебування на території України громадянки Конго Ісоібеки ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , посвідку на постійне проживання якої в Україні НОМЕР_40 (дата видачі 01.09.2015 року, підстава видачі: 04/12, орган, що видав: 8001 та проставлено на її п`ятій сторінці печаткою «Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Київської міської ради» про реєстрацію місця проживання за адресою: АДРЕСА_16 від 01.09.2015 року та підписом посадової особи « ОСОБА_78 ») було виявлено у поштовому відправленні «Нової пошти» № 59000387938470 від 20.12.2018 року (відправник – приватна особа ОСОБА_74 де ОСОБА_75 , який використовувався фігурантом кримінального провадження ОСОБА_15 ), м. Київ, відділення № 38, тел. НОМЕР_36 , отримувач – приватна особа ОСОБА_79 , м. Харків, відділення № 33, тел. НОМЕР_41 ) встановлено, що остання була документована ГУ ДМС в Харківській області посвідкою на тимчасове проживання від 12.03.2013 року серії НОМЕР_40 , терміном дії до 01.10.2013 року. Враховуючи викладене, вказаний факт свідчить, що посвідка на постійне місце проживання в України НОМЕР_40 є підробленою. 
За результатами перевірки законності перебування на території України громадянина Конго ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , посвідку на тимчасове проживання якого в Україні НОМЕР_42 (дата видачі 25.01.2018 року, підстава видачі: 04/12, дата закінчення строку дії 25.10.2023 року, оган, що видав: 8001 та проставленою на її п`ятій сторінці печаткою «Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Київської міської ради» про реєстрацію місця проживання за адресою: АДРЕСА_17 від 25.01.2018 року та підписом посадової особи « ОСОБА_71 ») було виявлено у поштовому відправленні «Нової пошти» № 59000404609020 від 04.03.2019 року (відправник – приватна особа ОСОБА_81 , м. Київ, відділення № 38, тел. НОМЕР_43 (номер, який використовувався фігурантом кримінального провадження ОСОБА_15 ), отримувач – приватна особа ОСОБА_82 , м. Харків, відділення № 33, тел. НОМЕР_44 ) встановлено, що останній був документований ГУ ДМС України в Харківській області посвідкою на тимчасове проживання від 20.01.2015 року серії НОМЕР_42 , яку було скасовано у 2018 році після його відрахування з вищого навчального закладу. Враховуючи викладене, вказаний факт свідчить, що посвідка на тимчасове місце проживання в України НОМЕР_42 є підробленою. 
Зокрема, за результатами перевірки факту існування функціонування в структурі Львівської міської ради – «Управління з питань державної реєстрації Департаменту Організаційного забезпечення Львівської міської ради», печатку якого було проставлено у посвідці на постійне місце проживання в Україні НОМЕР_3 (була придбана у ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального слідчого експерименту), з`ясовано, що згідно з Ухвалою Львівської міської ради від 26.05.2016 року № 505 «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» в структурі Львівської міської ради «Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Львівської міської ради» немає. Враховуючи викладене, вказаний факт свідчить, що печатка про реєстрацію місця проживання, яка була проставлена у посвідці на постійне проживання в Україні НОМЕР_45 , є підробленою (том 3 а.с. 26-32). 

Контроль за вчиненням злочину проводився на підставі постанов прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Київської області ОСОБА_83 від 21.12.2018 року (том 7 а.с. 191-196), від 12.03.2019 року (том 8 а.с. 106-108), від 08.04.2019 року (том 8 а.с. 103-105). За результатами контролю за вчиненням злочину 21.01.2019 року, 30.01.2019 року було складено відповідні протоколи (том 7 а.с. 180-189, 197-201).

Під час проведення 15.04.2019 року невідкладного обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 – у квартирі АДРЕСА_18 – було вилучено:
бланки паспорту громадянина України;
бланки посвідки на постійне проживання в Україні;
бланки свідоцтва про право власності на нерухоме майно;
бланки додатків до атестатів;
бланки свідоцтва про народження;
обкладинки паспортів громадян рф;
бланки дипломів про вищу освіту;
бланки сторінок паспорту громадянина рф;
диплом спеціаліста серії НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_84 ;
диплом спеціаліста НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_85 ;
службове посвідчення Прокуратури України № 004802 на ім`я ОСОБА_86 ;
пенсійне посвідчення № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_88 ;
паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
копію паспорту на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
диплом спеціаліста на ім`я ОСОБА_89 ;
паспорт громадянки Данії на ім`я « ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_49 ;
сторінку паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
свідоцтво про базову загальну середню освіту на ім`я ОСОБА_92 ;
свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Opel Astra» серії НОМЕР_50 ;
посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС серії НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_93 ;
6 (шість) порожніх паспортів громадянина України; 
5 (п`ять) порожніх карток-бланків посвідчення водія;
бланк-карту про дозвіл на зброю;
бланк посвідчення на постійне проживання;
бланк паспорту громадянина рф;
бланк посвідчення ліквідатора наслідків на ЧАЕС;
бланк свідоцтва про реєстрацію машини;
посвідчення Прокуратура України на ім`я ОСОБА_94 ;
ноутбук «Aser» s/n: NXEF7E40026080E5A77;
принтер «Сanon»;
принтер «Epson L366»;
сканер «Epson V370»;
принтер «Сanon» білого кольору;
принтер «НР» s/n: H2AYK41K5;
системний блок чорного кольору;
невідомий електричний прилад сірого кольору, схожий на принтер;
мотки з голограмами;
відтиски печаток;
банки з фарбою;
два залізних преса;
апарат для ламінування;
металевий пристрій для відрізу з розмітками (том 3 а.с. 147-154).
Ухвалою від 18.04.2019 року слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/16337/19 (провадження № 1-кс/761/11526/2019) було надано дозвіл на проведений 15.04.2019 року невідкладний обшук у квартирі АДРЕСА_18 – у місці проживання ОСОБА_13 (том 3 а.с. 140-144).
25.04.2019 року, 29.04.2019 року, 02.05.2019 року, 19.06.2019 року, 25.06.2019 року, 12.07.2019 року слідча СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_95 вилучені під час обшуку 15.04.2019 року предмети оглянула у якості речових доказів (том 7 а.с. 3-57). 

Під час огляду 15.04.2019 року у приміщенні відділення «Нової пошти» № 2 по вул. Лесі України, 19 в м. Вишневе, проведеного у присутності начальниці цього поштового відділення ОСОБА_96 , було відкрито відправлення № 59000414985735, відправлене ОСОБА_97 (телефон НОМЕР_36 ) 15.04.2019 року о 17.21 адресату Мурзахмедову Сирожиддіну на відділення № 290, м. Київ, при відкритті виявлено документ в обгортці зеленого кольору з написом «Посвідка на постійне проживання. Україна» на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , видане 17.01.2018 року органом 3201 з номером ІН445088, на п`ятому аркуші якої наявна печатка про зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_19 , підпис на прізвище ОСОБА_71 (том 3 а.с. 159-162).
Вилучене в ході цього огляду було оглянуто слідчим 18.07.2019 року (том 6 а.с. 203)

Ухвалою від 05.04.2019 року слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/14274/19 (провадження № 1-кс/761/10106/19) було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 : АДРЕСА_3 (том 3 а.с. 177-183).
Під час проведення 15.04.2019 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 – у квартирі АДРЕСА_20 – було вилучено:
незаповнені бланки паспорту громадянина України в кількості 4 штук;
паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_98 ;
паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_99 з банківською карткою «Приватбанк» № НОМЕР_52 ;
закордонний паспорт республіки Грузія на ім`я ОСОБА_100 № НОМЕР_53 ;
імміграційна картка ОСОБА_101 ;
паспорт республіки Азербайджан на ім`я ОСОБА_102 № НОМЕР_54 ;
пустий бланк трудової книжки;
трудова книжка на ім`я ОСОБА_103 ;
переклад паспорту ОСОБА_104 ;
5 (п`ять) бланків свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу;
2 (два) пустих бланки посвідки на постійне проживання в Україні; 
посвідчення водія ОСОБА_105 НОМЕР_55 ;
паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_106 ;
паспорт громадянина рф ОСОБА_107 ;
посвідчення водія на ім`я ОСОБА_108 без номеру;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_56 ;
оперативний талон НОМЕР_57 від 17.03.2016 року;
фотокартки різних громадян у кількості 32 штук;
копія апостилю AZ-15087-14;
свідоцтво про народження ОСОБА_109 ;
бланки свідоцтва про народження;
довіреність ВЕВ № 406476;
пустий бланк для довіреності;
свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_58 ; 
додаток до атестата НОМЕР_59 ; 
аркуш паперу з паспорта на ім`я ОСОБА_110 ;
бланк свідоцтва про шлюб;
свідоцтво про народження ОСОБА_111 ;
диплом на ім`я ОСОБА_112 НОМЕР_60 ;
аркуш паспорту на ім`я ОСОБА_113 № НОМЕР_61 ; 
диплом на ім`я ОСОБА_114 КВ № НОМЕР_62 ;
свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_58 ;
печатка (факсиміле) у кількості 15 шт;
печатка (Міністерства юстиції) 2 шт;
печатка ДАІ (Волинська область);
незаповнені бланки з різними серіями та номерами 6 шт;
диплом на ім`я ОСОБА_115 НОМЕР_63 ;
свідоцтво про одруження ЯФ № 492288;
свідоцтво про шлюб ІV- НОМЕР_64 ;
довідка, видана ОСОБА_116 ;
мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_65 ;
комп`ютер-процесор «Geroi» 2651 «02.02.2005»;
мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_66 ;
бланк свідоцтва про право на спадщину за заповітом без підпису з печаткою нотаріуса;
фрагмент аркушу паперу «Свідоцтво про право на спадщину»;
копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом 08.07.2004 року ВВЕ № 668631;
дві копії свідоцтва про право на спадщину за заповітом 08.07.2004 року ВВЕ № 668631 з рукописними позначками;
посвідка на тимчасове проживання в Україні з зазначенням анкетних даних на різних осіб для оформлення документів (том 3 а.с. 184-192).
Вилучене під час обшуку, проведеного 15.04.2019 року в АДРЕСА_3 , було оглянуто слідчим 29.04.2019 року, 03.05.2019 року, 04.06.2019 року, 05.06.2019 року, 13.06.2019 року (том 6 а.с. 116-202).

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2019 року у справі № 761/14280/19 (провадження № 1-кс/761/10110/2019) (том 3 а.с. 201-206) 15.04.2019 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 – у квартирі АДРЕСА_21 .
Під час обшуку були вилучені декілька паспортів громадян Камеруну, Конго та посвідок на тимчасове проживання в Україні громадян Камеруну та Конго, банківські картки, фотокартки у форматі для документів, два конверти «Нової пошти», ноутбук, мобільний телефон (том 3 а.с. 207-214).
Вилучене під час цього огляду було оглянуто слідчим 10.05.2019 року, 01.06.2019 року (том 6 а.с. 206-221).

Також 15.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.2019 року у справі № 761/14285/19 (провадження № 1-кс/761/10114/2019) (том 3 а.с. 219-224) було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_22 , яка належить ОСОБА_117 , як у місці проживання ОСОБА_13 . 
Під час обшуку було виявлено та вилучено:
мобільний телефон «Samsung GT-S5282» ІМЕІ1 НОМЕР_67 , ІМЕІ2 НОМЕР_68 ;
мобільний телефон «Samsung GT-Е1200Н» ІМЕІ НОМЕР_69 без акумулятора;
мобільний телефон «Samsung GT-S5230» ІМЕІ НОМЕР_70 ;
коробку з-під мобільного телефону «iPhone5S», ІМЕІ НОМЕР_71 ;
жорсткий диск фірми «Prestigio»;
флеш-накопичувач «Transend» об`ємом 128 МВ з номером 0944180799;
флеш-накопичував червоного кольору з написом «CocoCola»;
предмет, схожий на флеш-накопичувач чорного кольору;
принтер «Canon» з написом «Compact photo printer selphy CPS10»;
дві упаковки фотопаперу фірми «Barva» розміром 10х15 см;
одна упаковка фотопаперу фірми «Barva» розміром А4;
гроші в сумі 1400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США з серійними номерами: LB03105502P, LB51277976B, MF51776623D, LF01746745B, LL54278910C, HA78917134A, LK81692993A, LG92719225C, LB43391713H, LL08004024, LC39115770A, LB26769248P, LB25035807K, дві купюри номіналом 50 доларів США з серійними номерами МВ23161299А, ІВ09278870А;
мобільний телефон «iPhone А1533» ІМЕІ НОМЕР_72 з сім-карткою НОМЕР_73 (том 3 а.с. 225-230).
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22.04.2019 року у справі № 761/16348/19 (провадження № 1-кс/761/11532/2019) на купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером LF01746745B, яка було вилучена під час обшуку у квартирі АДРЕСА_22 (том 3 а.с. 240).
Купюра LF01746745B була вручена 02.04.2019 року залученому до конфіденційного співробітництва ОСОБА_17 (том 7 а.с. 1620165). 
Вилучене під час обшуку 15.04.2019 року у квартирі ОСОБА_118 було оглянуто 12.06.2019 року слідчою СУ ГУНП в Київській області майором поліції ОСОБА_68 в якості речових доказів (том 7 а.с. 58-59).

Під час обшуку, проведеного 15.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 05.04.20219 року у справі № 761/14293/19 (провадження № 1-кс/761/10220/2019) (том 3 а.с. 245-250) у будинку АДРЕСА_1 , де проживає син обвинуваченого ОСОБА_13 – ОСОБА_58 будь-чого приналежного до кримінального провадження № 12018110040001285 від 05.07.2018 року виявлено не було (том 4 а.с. 1-7).
Також нічого приналежного до кримінального провадження № 12018110040001285 від 05.07.2018 року не було виявлено під час обшуку, проведеного 15.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.20219 року у справі № 761/14454/19 (провадження № 1-кс/761/10225/2019) (том 4 а.с. 14-20) у будинку АДРЕСА_1 , де проживає колишня дружина обвинуваченого ОСОБА_13 – ОСОБА_119 (том 4 а.с. 21-25), під час обшуку, проведеного 15.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.20219 року у справі № 761/14268/19 (провадження № 1-кс/761/10103/2019) (том 4 а.с. 30-35) у квартирі АДРЕСА_23 , де проживала співмешканка обвинуваченого ОСОБА_15 – ОСОБА_120 (том 4 а.с. 36-43), під час обшуку, проведеного 15.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.20219 року у справі № 761/14450/19 (провадження № 1-кс/761/10221/2019) (том 4 а.с. 49-54) об`єктів незавершеного будівництва в межах на земельних ділянок з кадастровими номерами 3222480801:01:001:0135, яка належить ОСОБА_121 , 3222480801:01:001:0097, яка належить ОСОБА_122 , 3222480800:01:001:0107, яка належить ОСОБА_123 (том 4 а.с. 55-59), під час обшуку, проведеного 15.04.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.04.20219 року у справі № 761/14451/19 (провадження № 1-кс/761/10222/2019) (том 4 а.с. 64-69) у квартирі АДРЕСА_24 , де проживав син обвинуваченого ОСОБА_13 – ОСОБА_59 (том 4 а.с. 70-75).

Відповідно до висновку експерта № 9/1706 від 20.03.2019 року:
1)посвідка на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавались уповноваженими органами України;
2)в посвідці на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , аркуші не замінювались;
3)зміни у текстові реквізити посвідки на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не вносились;
4)під час виготовлення посвідки на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовувались наступні способи друку:
- фонова сітка, мікротекст, заголовки полів на сторінці даних, на внутрішніх сторінках та друкований текст на внутрішній правій стороні обкладинки нанесені способом плоского друку з використанням друкарського устаткування, принцип дії якого оснований на переносі зображення на поверхню за допомогою друкарської машинки;
- персональні дані на сторінці даних нанесені способом матричного друку з використанням знакосинтезуючого пристрою електромеханічної (ударної) дії (матричний принтер);
- відтиск прямокутного штампа «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ» на сторінці 5 нанесений способом струменевого друку з використанням знакосинтезуючого пристрою безконтактної ді (струменевий принтер) 
(том 4 а.с. 191-197).

Згідно висновку експерта № 19/1716 від 28.05.2019 року:
1)посвідка на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, які видаються/видавались уповноваженими органами України;
2)аркуші у посвідці на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не замінювались;
3)зміни (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) у текстові реквізити посвідки на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не вносились;
4)текстові реквізити посвідки на постійне місце проживання в Україні № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконано наступними способами: 
на сторінці № 5 об`єкта дослідження: 
відбиток штампу «Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Львівської міської ради» виконано за допомогою знакосинтезуючого пристрою безконтактної дії (струменевого принтеру) способом струменевого друку;
рукописні написи у графах відбитка прямокутного штампу «Управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Львівської міської ради» нанесені кульковою ручкою;
на сторінці даних об`єкта дослідження:
друковані текстові реквізити виконано за допомогою знакосинтезуючого пристрою ударної дії (матричного принтера) способом матричного (голчастого) друку;
рукописний напис (підпис) нанесено кульковою ручкою 
(том 4 а.с. 213-220).

Відповідно до висновку експерта № 7/25 від 18.07.2019 року (дослідження об`єктів, вилучених під час обшуку 15.04.2019 року у квартирі АДРЕСА_20 – у місті проживання обвинуваченого ОСОБА_14 :
1. Паспорт громадянина України № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за своїми характеристиками не відповідає аналогічним паспортним документам, що видаються (видавалася) уповноваженими державними органами України.
2. В паспорті громадянина України № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , заміна аркушів не здійснювалась.
3. В текстові реквізити паспорту громадянина України № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , вносились зміни. Зміни були внесені шляхом підчистки та дописування літери «в» у слові «февраля» в графі «Дата народження/Дата рождения на сторінці № 2.
4. Паспорт громадянина України № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виготовлений друкарським способом на основі з паперу з імітованими елементами спеціального захисту (водяний знак, захисні волокна, графічні та люмінесцентні захисні елементи) та з використанням поліграфічного обладнання для плоского (офсетного) друку.
5.  Текстові реквізити (персональні дані) на сторінках № 1, 2 паспорта громадянина України № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , нанесені друкарським способом з використанням знакосинтезуючого пристрою електромеханічної (ударної) дії, а саме матричного принтера.
6-30. Паспорти громадянина України № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , громадянина України № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , громадянина Азербайджанської Республіки № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , громадянина Грузії № НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , за своїми характеристиками відповідають аналогічним документам, що видаються (видавалася) уповноваженими державними органами, заміна аркушів у них не здійснювалась, зміни в текстові реквізити не вносились, виготовлені друкарським способом.
31. Паспорт громадянина рф № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за своїми характеристиками не відповідає аналогічним паспортним документам, що видаються (видавались) уповноваженими державними органами рф.
32. В паспортні громадянина рф № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , заміна аркушів не здійснювалась.
33. В текстові реквізити паспорту громадянина рф № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зміни не вносились.
34. Текстові реквізити (персональні дані) на сторінках № 2,3 паспорта громадянина рф № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , нанесені друкарським способом з використанням знакосинтезуючого пристрою електромеханічної (ударної) дії, а саме матричного принтера.
35. Паспорт громадянина рф № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виготовлений друкарським способом на основі з паперу з імітованими елементами спеціального захисту (водяний знак, захисні волокна, графічні та люмінесцентні захисні елементи) з використанням поліграфічного обладнання для плоского (офсетного) друку (друковані тексти та графічні малюнки на внутрішній лівій та правій сторонах обкладинки, сторінці даних (сторінці № 3), внутрішніх сторонах книжкового блоку) та з використанням поліграфічного обладнання для неконтактного способу друку (без друкарських форм), а саме струменевого друку (номер бланка, розташований у верхній частині сторінок № 2, 3, 18, 19 та нижній частині сторінок № 5, 7, 10, 11, 14, 16).
36. Два бланки посвідок на постійне проживання в Україні без серії та номеру за своїми характеристиками не відповідають аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами України.
37. Два бланки посвідок на постійне проживання в Україні без серії та номеру виготовлені друкарським способом на основі з паперу з імітованими елементами спеціального захисту (водяний знак, захисні волокна, графічні та люмінесцентні захисні елементи) з використанням поліграфічного обладнання для плоского (офсетного) друку.
38. Чотири бланка паспортів громадян України без серії та номеру за своїми характеристиками не відповідають аналогічним документам, що видаються (видавалася) уповноваженими державними органами України.
39. Один подвійний паперовий аркуш з паспорту № НОМЕР_76 зі сторінками № 7, 8, 25, 26 виготовлений друкарським способом на основі з паперу зі спеціальними елементами захисту та з використанням поліграфічного обладнання для плоского (офсетного) друку. 
40. Візова етикетка Чеської Республіки № 000949584 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами Чеської Республіки. 
41. В текстові реквізити етикетки Чеської Республіки № 000949584 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , вносились зміни. Зміни були внесені шляхом підчистки та додруковування двоцифрових позначень дня, місяця і року початку дії візової етикетки в графі «OD/DU/FROM».
42. Текстові реквізити (персональні дані) візової етикетки Чеської Республіки № 000949584 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , нанесені способом струменевого друку з використанням знакосинтезуючого пристрою, а саме струменевого принтера. 
43. Візова етикетка Чеської Республіки № 000949584 на ім`я ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , виготовлена друкарським способом на основі з паперу з імітованими елементами спеціального захисту (захисні волокна, графічні, оптично-змінні та люмінесцентні захисні елементи) з використанням поліграфічного обладнання для плоского (офсетного) друку (захисна сітка, приховане зображення у вигляді напису «CZE», напис «VIZUM» у верхній частині бланку, заголовки полів) та з використанням поліграфічного обладнання для неконтактного способу друку, а саме – струменевого друку (номер візової етикетки). 
44. В паспорті громадянина України № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснено заміну фотокарток на сторінках № 1, 3.
45. В паспорті громадянина України № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , здійснено заміну фотокартки на сторінці № 1 
(том 4 а.с. 238 – том 5 а.с. 95).

Згідно висновку експерта від 26.07.2019 року № 17-3/929:
1. Посвідчення водія серії НОМЕР_77 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_128 без серії та фото, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_78 відповідають за способом друку, аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території виробника – України;
П`ять бланків свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серіями НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 не відповідають за способом друку аналогічним документам, які знаходяться в офіційному обігу на території виробника – України.
2, 3. Ознак, які вказують на внесення змін до первинного змісту текстових реквізитів наданих документів, а саме дописування, підчистки, травлення, змивання, заміни аркушів та інших частин документів, не виявлено.
Вирішити питання щодо внесення змін у персональні дані посвідчення водія на ім`я ОСОБА_128 без серії та фото і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_78 не виявляється можливим у зв`язку з можливістю видалення первинних даних з повторним нанесення нових без залишення слідів зміни.
4.5. Бланк посвідчення водія серії НОМЕР_77 виготовлений поліграфічним способом друку – плоский офсет, номер документу – високим, персоналізовано документ на друкуючому пристрої – електрографічним способом.   
(том 5 а.с. 111-121).

Відповідно до висновку експерта № 28/1725 від 05.08.2019 року:
1. Посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, які видавалися/видаються уповноваженими державними органами України.
2. У посвідці на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , аркуші не змінювались.
3. У текстові реквізити на сторінці даних посвідки на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , вносились зміни шляхом додруковування в поле (графу) «дата закінчення строку дії/Date of expiry» буквенно-цифрових позначень «15 БЕР/MAR 2002».
4. Текстові реквізити (персональні дані) на сторінці даних посвідки на постійне проживання в Україні № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , наносились способом матричного друку з використанням знакосинтезуючого пристрою електромеханічної (ударної) дії (матричного принтера).
5. Посвідка на тимчасове проживання в Україні № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_39 ( ОСОБА_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 , була виготовлена способом плоского офсетного друку з використанням поліграфічного обладнання.
(том 5 а.с. 131-138).

Відповідно до висновку експерта № 10/13 від 17.07.2019 року:
1.1 – 6.5, 9.1 – 10.5 Паспорти громадян Камеруну на ім`я ОСОБА_129 серії НОМЕР_79 , Nzoudji Nkouasseu Joachim Joel серії НОМЕР_80 та серії 01439649, Matsida Naomie серії 01574494, паспорти громадянина Конго на ім`я ОСОБА_130 серії НОМЕР_81 та серії ОР0435437, посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_129 серії НОМЕР_82 , Muenze Kambanji серії ТР082690 відповідають за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами відповідних країни, заміна аркушів в них не здійснювалась, в текстові реквізити зміни не вносились.
7.1 – 8.5 Посвідки на тимчасове проживання в Україні на ім`я ОСОБА_131 серії НОМЕР_12 , ОСОБА_132 серії ТР23276 не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавались) уповноваженими державними органами України, заміна аркушів в них не здійснювалась, в текстові реквізити зміни не вносились, текстові реквізити (персональні дані особи на сторінці даних) були нанесені способом струменевого друку з використанням безударного знакосинтезуючого друкарського пристрою (струменевий принтер), під час їх виготовлення будо використано поліграфічний спосіб друку, а саме плоский друк.
11.1 Посвідка на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_133 серія НОМЕР_83 не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавались) уповноваженими державними органами України, в текстові реквізити зміни не вносились, текстові реквізити були нанесені способом лазерного друку за допомогою безударного знакосинтезуючого пристрою (лазерний принтер), під час її виготовлення будо використано лазерний друк (лазерний принтер). 
(том 5 а.с. 157-224).

Згідно висновку експерта від 05.07.2019 року № 17-3/930:
1. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_50 , видане на ім`я « ОСОБА_134 »; бланк дозволу на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_84 на ім`я « ОСОБА_135 »; бланк дозволу на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_85 ; бланк дозволу на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_86 ; бланк пенсійного посвідчення № НОМЕР_48 серії № НОМЕР_87 на ім`я « ОСОБА_136 »; бланк пенсійного посвідчення № НОМЕР_48 серії № НОМЕР_88 на ім`я « ОСОБА_136 »; бланк посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. категорії 2 серії НОМЕР_51 на ім`я « ОСОБА_137 » відповідають за способом друку та елементами захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України.
Три бланки посвідчення водія; бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ; бланк посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 198_р категорії серії НОМЕР_11 не відповідають за способом друку та елементами захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника – України.
2. В бланку пенсійного посвідчення № НОМЕР_48 серії № НОМЕР_87 на ім`я « ОСОБА_136 »; в бланку пенсійного посвідчення № НОМЕР_48 серії № НОМЕР_88 на ім`я « ОСОБА_136 »; в бланку посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. категорії 2 серії НОМЕР_51 на ім`я « ОСОБА_137 », в бланку свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_89 заміна аркушів не здійснювалась.
3. В текстові реквізити бланку пенсійного посвідчення № НОМЕР_48 серії № НОМЕР_87 на ім`я « ОСОБА_136 »; бланку пенсійного посвідчення № НОМЕР_48 серії № НОМЕР_88 на ім`я « ОСОБА_136 »; бланку посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. категорії 2 серії НОМЕР_51 на ім`я « ОСОБА_137 »; бланку свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_89 зміни шляхом травлення, змиву, підчистки, дописки, переклеюванням фотографій не вносились. 
Вирішити питання щодо внесення змін в текстові реквізити дозволу на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_85 ; дозволу на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_86 ; дозволу на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_84 на ім`я « ОСОБА_135 »; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_50 на ім`я « ОСОБА_134 » не є можливим у зв`язку з можливістю видалення первинним персональних даних з подальшим нанесення нових без залишення слідів зміни.
4. Зображення на документах, а саме: свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу серії та номеру НОМЕР_50 , видане на ім`я « ОСОБА_134 »; дозволі на право зберігання та носіння зброї № НОМЕР_84 на ім`я « ОСОБА_135 »; пенсійному посвідченні № НОМЕР_48 серії № НОМЕР_87 на ім`я « ОСОБА_136 »; пенсійному посвідченні № НОМЕР_48 серії № НОМЕР_88 на ім`я « ОСОБА_136 »; трьох бланках посвідчення водія червоного кольору; бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_10 виготовлені як поліграфічним способом друку, так із застосуванням копіювально-множильної техніки.
Зображення на документах, а саме: бланку дозволу на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_85 ; бланку дозволу на право зберігання та носіння зброї НОМЕР_86 ; посвідченні учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 р. категорії 2 серії НОМЕР_51 на ім`я « ОСОБА_137 »; бланку свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_89 виготовлені поліграфічним способом друку.
Зображення на бланку посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 198_р. серії НОМЕР_11 виконані за допомогою копіювально-множильної техніки.
(том 5 а.с. 236- том 6 а.с. 1-7).

Відповідно висновку експерта № 25/1722 від 13.07.219 року:
1.Паспорт громадянина Данії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавались/видаються уповноваженими органами Данії.
2.У паспорті громадянина Данії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , аркуші не змінювались.
3.Зміни у текстові реквізити паспорта громадянина Данії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не вносились.
4.У паспорті громадянина Данії № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , текстові реквізити нанесено способом електрографічного друку з використанням знакосинтезуючого пристрою електрографічної дії (лазерний принтер).
5.Паспорт громадянина Данії № НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавались/видаються уповноваженими органами Данії.
6.У паспорті громадянина Данії № НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , аркуші не змінювались.
7.Зміни у текстові реквізити паспорта громадянина Данії № НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не вносились.
8.У паспорті громадянина Данії № НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , текстові реквізити нанесено способом електрографічного друку з використанням знакосинтезуючого пристрою електрографічної дії (лазерний принтер).
9.Неперсоналізований бланк посвідки на постійне проживання в Україні (без серії та номеру) не відповідає за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавались/видаються уповноваженими органами України.
10.У неперсоналізованому бланку посвідки на постійне проживання в Україні (без серії та номеру) аркуші не змінювались.
11.Сторінка даних паспорта громадянина України № НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , не відповідає за своїми характеристиками сторінці даних аналогічних документів, що видавались/видаються уповноваженими органами України.
12.Зміни у текстові реквізити сторінки даних паспорта громадянина України № НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , не вносились.
13.На сторінці даних паспорта громадянина України № НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , текстові реквізити нанесено способом струменевого друку з використанням знакосинтезуючого пристрою безконтактної дії (струменевий принтер).
14.Паспорт громадянина рф НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавалися/видаються уповноваженими органами рф.
15.У паспорті громадянина рф НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , аркуші не змінювались.
16.Зміни у текстові реквізити паспорта громадянина рф № НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , не вносились.
17.В паспорті громадянина рф № НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , текстові реквізити нанесено способом матричного друку з використанням знакосинтезуючого пристрою електромеханічної (ударної) дії (матричного принтера). 
18.Неперсоналізований бланк паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 не відповідає за своїми характеристиками сторінці даних аналогічних документів, що видавались/видаються уповноваженими органами України.
19.У неперсоналізованому бланку паспорта громадянина України серії НОМЕР_8 аркуші не змінювались.
20.Паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавались/видаються уповноваженими органами України.
21.У паспорті громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , аркушу не замінювались.
22.Зміни у текстові реквізити паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не вносились.
23.В паспорті громадянина України серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , текстові реквізити нанесено способом матричного друку з використанням знакосинтезуючого пристрою електромеханічної (ударної) дії (матричного принтера).
24.– 31. Три неперсоналізовані бланки паспорта громадянина України (без серії та номеру) не відповідають за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавались/видаються уповноваженими органами України, аркуші в них не змінювались.
32. Паспорт громадянина України (без серії та номеру) на ім`я ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , не відповідає за своїми характеристиками бланкам аналогічних документів, що видавались/видаються уповноваженими органами України.
33. У паспорті громадянина України (без серії та номеру) на ім`я ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , аркуші не змінювались.
34. У текстові реквізити на сторінці № 1 паспорта громадянина України (без серії та номеру) на ім`я ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вносились зміни, а саме: у перші дві літери прізвища « ОСОБА_31 » та у перші чотири літери назви області «Волинської». Зміни вносились шляхом механічної підчистки. Встановити зміст первинного тексту не представляється можливим у зв`язку з видаленням штрихів первинного тексту.
35. В паспорті громадянина України (без серії та номеру) на ім`я ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , текстові реквізити нанесено способом матричного друку з використанням знакосинтезуючого пристрою електромеханічної (ударної) дії (матричного принтера).
36. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, що видавалися/видаються уповноваженими органами України.
37. У паспорті громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , аркуші не змінювались.
38. Зміни в текстові реквізити паспорта громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , не вносились.
39. В паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , текстові реквізити нанесено способом матричного друку з використанням знакосинтезуючого пристрою електромеханічної (ударної) дії (матричного принтера).
(том 6 а.с. 21-62).

Згідно висновку експерта № 29/1726 від 13.09.2019 року 
1.Надані на дослідження внутрішні сторони обкладинки та сторінки паспорта громадянина України за своїми характеристиками не відповідають аналогічним обкладинкам та сторінками бланка паспорта громадянина України, що видаються (видавалися) уповноваженими органами України.
2.Під час виготовлення внутрішніх сторін обкладинок і сторінок паспорта громадянина України використано: для нанесення фонової сітки, актисканерного візерунку та друкованих текстів – плоский друк; для імітації ірисового переходу кольорів фонової сітки на окремих сторінках паспорта громадянина України – струменевий друк.
3.Надані на дослідження внутрішні сторони обкладинки та сторінки посвідки на постійне проживання в України за своїми характеристиками не відповідають аналогічним внутрішнім сторонам обкладинки та сторінкам бланка посвідки на постійне місце проживання в Україні, що видаються (видавались) уповноваженими державними органами України.
4.Під час виготовлення внутрішніх сторін обкладинок та сторінок посвідки на постійне проживання в Україні використано: для нанесення фонової сітки та друкованих текстів – плоский друк; для нанесення графічного зображення у вигляді мапи України на лівій стороні внутрішньої сторони обкладинки – трафаретний друк; для нанесення графічного зображення у вигляді малого Державного Герба України на лівій стороні обкладинки струменевий друк.
5.Надані на дослідження обкладинка, внутрішні сторони обкладинки, сторінки та прозорі плівки паспорта громадянина рф за своїми характеристиками не відповідають аналогічним обкладинкам, сторінкам і прозорим полімерним плівкам паспорта громадянина рф, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами рф.
6.Під час виготовлення обкладинки, сторінок, прозорих полімерних плівок паспорта громадянина рф використано: для нанесення фонової сітки та друкованих текстів – плоский друк, на окремих сторінках – струменевий друк; для нанесення орнаменту Г-подібної форми та прозорій полімерній плівці – флексографічний друк.
7.Під час виготовлення аркушів паперу білого кольору з літерами «рф» використано флексографський друк. 
(том 6 а.с. 74-90).

Ухвалою від 07.06.2019 року слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/22266/19, провадження № 1-кс/761/15623/2019) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201911020001285 від 05.07.2018 року було продовжено до чотирьох місяців, тобто до 16.08.2019 року (том 2 а.с. 180-183).
Ухвалою від 30.07.2019 року слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва (справа № 761/29483/19, провадження № 1-кс/761/20381/2019) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1201911020001285 від 05.07.2018 року було продовжено до шести місяців, тобто до 16.10.2019 року (том 2 а.с. 184-186).

ОСОБА_14 був затриманий о 18.51 15.04.2019 року після проведеного обшуку за його місцем проживання, оскільки сукупність очевидних ознак на місці події вказувала на те, що саме він вчинив злочин. ОСОБА_14 не погодився зі своїм затриманням, вказав, що нічого не знає, при затриманні ОСОБА_14 був присутній захисник (том 7 а.с. 78-81), після затримання ОСОБА_14 була вручена пам`ятка про права та обов`язки підозрюваного (том 7 а.с. 82-85), 16.04.2019 року йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України. Отримувати повідомлення про підозру ОСОБА_14 відмовився (том 7 а.с. 86-96). 15.05.2019 року підозрюваний ОСОБА_14 був звільнений під заставу (том 7 а.с. 98). 10.10.2019 року йому було повідомлено про зміну підозри (том 8 а.с. 113-136).

ОСОБА_13 був затриманий о 20.00 15.04.2019 року після проведеного обшуку за його місцем проживання, оскільки сукупність очевидних ознак на місці події вказувала на те, що саме він вчинив злочин. Протокол про затримання був складений 16.04.2019 року в Боярській ЦРЛ, ОСОБА_13 не підписав протокол затримання, посилаючись на біль в руці (том 7 а.с. 104-109), 16.04.2019 року йому було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, отримувати повідомлення про підозру ОСОБА_13 відмовився (том 7 а.с. 112-122) та отримав пам`ятку про права та обов`язки підозрюваного (том 7 а.с. 123-126). 22.04.2019 року ОСОБА_13 було повідомлено про зміну підозри (том 8 а.с. 137-162).

Отже суд, створивши рівні умови для реалізації учасниками кримінального провадження права на подання доказів, повно, всебічно та неупереджено дослідивши всі обставини даного кримінального провадження, об`єктивно та за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на такому дослідженні, оцінивши кожний поданий сторонами доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, робить наступні висновки.

Так, у відповідності до положень статті 62 Конституції України, винуватість особи повинна бути доведена у встановленому законом порядку. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Відповідно до статті 17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. При цьому, згідно частини 6 статті 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Відповідно до вимог статті 91 КПК України у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
Згідно зі статтею 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Суд, дослідивши безпосередньо в судовому засіданні докази, надані стороною обвинувачення приходить до висновку, що документи та аудіозаписи доводять вину обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у підроблені та збуті документів вчиненого організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України), підробленні та збуті документів, вчиненого повторно, організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України), підробленні документів та бланків з метою їх використання іншими особами, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 358 КК України) за обставин, які вказані в обвинувальному акті, та не доводять складу злочинів, передбачених частиною 3 статті 332, частиною 2 статті 15 частиною 3 статті 332 КК України в діях обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , як про те вказано в обвиунваченні, з огляду на наступне.

Зафіксоване у порядку негласних слідчих (розшукових) дій спілкування між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у телефонних розмовах про форму офіційних документів, про те, які в цих документах повинні бути реквізити, для кого будуть виготовлятися ці документи, про вартість послуг з виготовлення таких документів, вилучені під час обшуку за місцем проживання обвинувачених речі – різного роду бланки, печатки, копіювальна техніка однозначно свідчить про те, що обвинувачені організувались та підробляли офіційні документи. 
Але ці докази не доводять, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з корисливих мотивів організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керували такими діями та сприяли вчиненню таких дій наданням засобів (ч. 3 ст. 332 КК України), а також вчинили закінчений замах на такі дії (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України). В спілкуванні між собою та іншими особами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не висловлюють жодної інформації, яка б свідчила про те, що вони дають поради третім особам щодо перетину кордону, займаються оформленням для цього документів, в тому числі підроблених, спонукають вчиняти дії, пов`язані з переміщенням третіх осіб через державний кордон України.
Рапорти оперативних працівників без доказів, які б підтверджували інформацію, яка викладена в них, не мають властивостей документів, тому судом виключаються з доказів як неналежні. 
Доказів того, що особи, анкетні дані яких фігурують в обвинувальному акті, з використанням підроблених документів перетнули державний кордон України або були затримані при спробі перетину державного кордону України по підробленим документам, суду не надано.

Отже, виходячи із загальних засад кримінального судочинства, а саме, верховенства права, законності, рівності перед законом та судом, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальності сторін, створивши необхідні умови для реалізації сторонами провадження їхніх процесуальних прав та виконання обов`язків, в тому числі і щодо збирання, подання та оцінки доказів, дослідивши всі обставини кримінального провадження та оцінивши кожний поданий сторонами доказ та їх сукупність, вважає, що за результатами даного судового розгляду доведено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за викладених в обвинувальному акті обставин винуваті у підроблені та збуті документа, вчиненого організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України), підробленні та збуті документа, вчиненого повторно, організованою групою осіб (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України) та підробленні документів та бланків з метою їх використання іншими особами, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 358 КК України). Тому за цими статтями обвинувачення вони заслуговують на покарання, визначене кримінальним законом.
За відсутності доказів за пред`явленим обвинуваченням за ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України ОСОБА_13 та ОСОБА_14 належить виправдати та ухвалити щодо них в цій частині виправдувальний вирок з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України, оскільки не доведено, що в діянні обвинувачених є склад вказаних кримінальних правопорушень. 

Доводи захисника ОСОБА_12 , викладені ним у клопотаннях про визнання недопустимими доказів (том 4 а.с. 154-176, том 7 а.с. 63-71, 213-225, том 8 а.с. 231-233) суд сприймає з точки зору відсутності серед доказів, наданих прокурором, доказів вчинення обвинуваченими кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, та не визнає ці докази сторони обвинувачення в цілому неналежними чи недопустимими, оскільки ці докази доводять вину обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за обвинуваченням, за яким суд вважає, що вина обвинувачених доведена. 

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України суд враховує тяжкість цих кримінальних правопорушень, а також, що він раніше не судимий в силу ст. 89 КК України (том 7 а.с. 74-75), на спеціальних обліках не перебуває (том 7 а.с. 76-77), працює.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України суд враховує тяжкість цих кримінальних правопорушень, а також, що він на спеціальних обліках не перебуває (том 7 а.с. 101), до кримінальної відповідальності притягується вперше (том 7 а.с. 102).
За вчинення кримінальних правопорушень кожному з обвинувачених суд призначає покарання: за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі, за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі.
Разом з тим, на підставі ч. 5 ст. 74, ч. 1 ст. 49 КК України обвинувачені підлягають звільненню від покарання, призначеного за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Долю частини речових доказів (вилучених документів, аркушів, принтерів, мобільних телефонів, том 6 а.с. 101-114) суд не вирішує у зв`язку з необхідністю подальшого розгляду виділеного кримінального провадження стосовно ОСОБА_15 . 
Процесуальні витрати у розмірі 90886,57 грн (висновок експерта № 9/176 від 20.03.2019 року, висновок експерта № 19/1716 від 28.05.2019 року, висновок експерта № 7/25 від 18.07.2019 року, висновок експерта № 17-3/929 від 26.07.2019 року, висновок експерта № 28/1725 від 05.08.2019 року, висновок експерта № 10/13 від 17.07.2019 року, висновок експерта від 05.07.2019 року № 17-3/930, висновок експерта № 29/1726 від 12.09.2019 року) – витрати, пов`язані із залученням експертів, які досліджували підроблені документи, вилучені за місцем проживання обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , у зв`язку зі звільнення обвинувачених від покарання за строками давності суд відносить на рахунок держави. 
У зв`язку з виправданням та закриттям кримінального провадження застосований до обвинувачених запобіжний захід у виді застави підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 369, 373, 374, 376 КПК України, суд 

ухвалив:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати невинуватим та виправдати за недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень. правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити йому покарання:
за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі;
за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;
за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.
На підставі ч. 5 ст. 74, ч. 1 ст. 49 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від покарання, призначеного за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати невинуватим та виправдати за недоведеність, що в діянні обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, та призначити йому покарання: 
за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі;
за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі;
за ч. 3 ст. 358 КК України у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі.
На підставі ч. 5 ст. 74, ч. 1 ст. 49 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від покарання, призначеного за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Застосований до обвинуваченого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою від 17.04.2019 року слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/15992/19 запобіжний захід скасувати, заставу у розмірі 86445 (вісімдесят шість тисяч чотириста сорок п`ять) грн, яка внесена на 18.04.2019 року по квитанції 1568-3354-6174-6527 на рахунок ТУ ДСА Україні в місті Києві, повернути заставодавцю ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_95 , яка проживає в АДРЕСА_6 . 

Застосований до обвинуваченого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ухвалою від 17.04.2019 року слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/15995/19 запобіжний захід скасувати, заставу у розмірі 57630 (п`ятдесят сім тисяч шістсот тридцять) грн, яка внесена 22.04.2019 року по квитанції № ПН70346 на рахунок ТУ ДСА Україні в місті Києві, повернути заставодавцю ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_96 .

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення, та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Суддя      ОСОБА_145