КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

справа № 752/25533/23
провадження № 22-ц/824/427/2026

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2026 року м. Київ
Київський апеляційний суд у складі колегії суддів:
судді - доповідача Кирилюк Г. М.
суддів: Рейнарт І. М., Ящук Т. І.
при секретарі Черняк Д. Ю. 

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Банк Фамільний» до ОСОБА_1 про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 09 грудня 2024 року в складі судді Ольшевської І. О.,
установив:

В грудні 2023 року Приватне акціонерне товариство «Банк Фамільний» (далі - ПрАТ «Банк Фамільний») звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що наказом №175-к ТОВ «Банк Фамільний» від 21.10.2006 ОСОБА_1 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний». 
Наказом №66-к ТОВ «Банк Фамільний» від 13.04.2007 ОСОБА_1 призначено на посаду директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний».
Наказом №08 ТОВ «Банк Фамільний» від 02.02.2007 ОСОБА_1 призначено головою кредитної комісії Київської філії ТОВ «Банк Фамільний».
Довіреністю від 05.12.2006 в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» Єгорова І. В. уповноважено від імені ТОВ «Банк Фамільний» укладати кредитні договори, що передбачають надання кредитів як у національній валюті, так і в іноземній валюті в межах суми на підставі відповідного рішення уповноваженого органу Банку. 
07.02.2014 прокуратурою м. Києва відносно ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013110000000969 від 25.09.2013 складений обвинувальний акт, відповідно до якого йому було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. 
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12013110000000969 від 25.09.2013, за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, перебувало в Голосіївському районному суді міста Києва з лютого 2014 року (справа №752/19951/13-к). 
ТОВ «Банк Фамільний», яке станом на 2013 рік було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Банк Фамільний», а станом на 2023 рік - на ПрАТ «Банк Фамільний», було визнано потерпілим та цивільним позивачем у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 20 листопада 2023 року (справа №752/19952/13-к) клопотання обвинувачених задоволено. На підставі ст. 49 КК України звільнено ОСОБА_1 , ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрито. Цивільний позов ПАТ «Банк Фамільний» залишено без розгляду, роз`яснено право пред`явити його в порядку цивільного судочинства. 
Користуючись зазначеним правом, ПрАТ «Банк Фамільний» звернувся до суду за захистом своїх майнових прав на відшкодування завданої шкоди до ОСОБА_1 . 
Зазначив, що за обвинувальним висновком та ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 20 листопада 2023 року (справа №752/19952/13-к), на початку березня 2007 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, спрямований на обернення ввірених грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб шляхом використання службового становища.
Знаходячись у невстановленому слідством місці, останній ознайомив директора ТОВ фірма «CTEJIC» ОСОБА_4 , який з 2006 року був клієнтом зазначеного банку, з порядком кредитування співробітників товариств та домовився про заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» під приводом отримання кредитів за програмою Положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого рішенням правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, Положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, оформлених на сторонніх осіб, із використанням їх анкетних даних, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на їх імена та без відома таких осіб, шляхом надання останнім до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» копій трудових поговорів та довідок про доходи, які містять завідомо неправдиві відомості про наявність трудових відносин з ТОВ фірма «CTEЛC», без проведення ідентифікації осіб, на яких буде оформлено кредит, без прийняття рішення кредитною комісією Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про надання дозволу на кредитування співробітників ТОВ фірма «CTEЛC», без внесення подання на засідання кредитного комітету ТОВ «Банк Фамільний» та відсутності відповідного рішення кредитного комітету ТОВ «Банк Фамільний» про надання дозволу Київській філії ТОВ «Банк Фамільний» на кредитування співробітників ТОВ фірма «CTEЛC», не проводячи оцінку фінансового стану ТОВ фірма «CTEЛC» та не перевіряючи достовірність поданих підприємством документів службою безпеки юридичним відділом та відділом кредитування філії банку. В цей же час ОСОБА_1 розповів про свої злочинні умисли ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та запропонував вчинити злочин спільно, на що останні погодились. 
Після цього, приблизно на початку березня 2007 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_4 , згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1 , маючи попередньо заготовлені при невстановлених слідством обставинах ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні офісу TOB фірма «СТЕЛС» за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Космічна, 36, використовуючи своє службове становище, за допомогою офісної комп`ютерної техніки виготовив довідки про доходи та трудові договори на імена вищевказаних осіб, які на ТОВ фірма «СТЕЛС» ніколи не працювали і доходів не отримували, невстановлену частину з яких надав для дозаповнення рукописним текстом, невстановленим слідством особам, а саме для занесення до них неправдивих відомостей щодо працівників підприємства із якими укладаються відповідні трудові договори.
Після цього, протягом березня-квітня 2007 року, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, ОСОБА_4 прибув до Київського філіалу ТОВ «Банк Фамільний» та надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме: трудові договори , довідки про доходи, а також анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені вищезазначених третіх осіб, для оформлення кредитів на таких осіб. 
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_56 , ОСОБА_3 розпорядились ними на власний розсуд. 
Таким чином, внаслідок спільних неправомірних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 останні заволоділи грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» в сумі 927 000 грн та відповідно завдали останньому шкоди ( збитків) на зазначену суму. 
Відповідно до ст. 22, 1192 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду ( грошові кошти) з урахуванням встановленого індексу інфляції. Розмір збитків. Що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи, а іншого порядку компенсації грошей (грошових коштів) у зв`язку з їх знеціненням, окрім встановленого індексу інфляції (індексу споживчих цін) , чинним законодавством України не передбачено. 
Згідно з частиною другою статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. 
Вважає, що застосування такого способу захисту майнових прав позивача як стягнення з винної особи шкоди з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річній не суперечить закону. 
Згідно з наданим розрахунком, інфляція на суму шкоди починаючи з травня 2007 року по жовтень 2023 року включно складає 5 590 210,51 грн. 
Всього з урахуванням інфляції за період з травня 2007 року по жовтень 2023 року підлягає стягненню з відповідача шкода в розмірі 6 517 210,51 грн. 
Згідно з доданим розрахунком станом на 29.11.2023 три відсотки річних від суми шкоди складають 377 987,42 грн. 
Посилаючись на вказані обставини та вимоги ст. 22, 625, 1166, 1192 ЦК України позивач просив стягнути з ОСОБА_1 на користь ПрАТ «Банк Фамільний» в рахунок відшкодування завданої шкоди, з врахуванням інфляції за період з 01.05.2007 по 31.10.2023 та трьох відсотків річних за період з 28.04.2007 по 29.11.2023 включно 6 895 197, 93 грн.
Рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 09 грудня 2024 року позов задоволено.
Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПрАТ «Банк Фамільний» 927 000,00 грн завданої шкоди, 377 987,42 грн - 3% річних, 5 590 210,51 грн - інфляційних втрат.
Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПрАТ «Банк Фамільний» 1 342,00 грн судового збору. 
Стягнуто з ОСОБА_1 в дохід держави судовий збір у розмірі 103 427,97 грн. 
Ухвалюючи рішення про задоволення позову, суд першої інстанції прийняв до уваги обставини, встановлені ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 20 листопада 2023 року (справа №752/19952/13-к), якою звільнено ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі статті 49 КК України. 
Оскільки кримінальне провадження у справі відносно ОСОБА_1 закрито за його заявою та з нереабілітуючих підстав, суд вважав, що наявні підстави для задоволення позовних вимог про відшкодування майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 
Зважаючи на таку юридичну природу правовідносин сторін як грошових зобов`язань, суд дійшов висновку, що на них поширюється дія положень частини 2 ст. 625 ЦК України, а тому вимоги про стягнення з відповідача 3% річних та інфляційних витрат є обґрунтованими.
Виходячи з встановлених обставин справи, залишення цивільного позову без розгляду у зв`язку із звільненням ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності та закриттям провадження у кримінальній справі у зв`язку із закінченням строків давності, тобто з нереабілітуючих підстав, суд дійшов висновку, що строк звернення до суду пропущений позивачем з причин, які є поважними. 
23.12.2024 ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 09 грудня 2024 року та постановити нове, яким відмовити в позові, оскільки ПрАТ «Банк Фамільний» 16 років просто знущається над полковником ЗСУ ОСОБА_1 за кредит, якого він не брав і не користувався, і який погашений ще до грудня 2007 року. Застосувати строк позовної давності до трудових відносин. 
Просить повідомити ДБР про погрози судді ОСОБА_57 , тиск на суддю протягом року, введення суддю в оману, надання суду 7 томів закритого судом сфабрикованого кримінального провадження та заборонити позивачу переслідувати ОСОБА_1 за надуманими мотивами організованої злочинності та агентури фсб рф, бо власники банку є громадяни рф та покинули територію України у військовий час і незаконно збагачуються завдяки таким рішенням введених в оману суддів, корупційним зв`язкам та злочинним діям. 
Просить повідомити Держфінпослуг про порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності ПрАТ «Банк Фамільний».
Вважає рішення суду першої інстанції незаконним, необґрунтованим, винесеним з суттєвим порушенням норм матеріального та процесуального права. 
Зазначає, що він незаконно перебував під слідством та судом з 07.11.2008 по 25.09.2023, протягом 16 років, з необґрунтованою підозрою в рамках кримінального провадження №1201311000000969 від 25.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ч. 2 ст. 366 КК України, закритого судом. За 16 років полковнику ЗСУ ОСОБА_1 завдано моральної та матеріальної шкоди в розмірі 79 994 853,70 грн, згідно експертного висновку про завдану шкоду №7-Е від 05.03.2024.
Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 12 вересня 2024 року (справа №752/5045/24) з ПрАТ «Банк Фамільний» на його користь стягнуто моральну шкоду в розмірі 1 281 076 грн 67 коп. за тривале його переслідування незаконними діями відповідача. 
ПрАТ «Банк Фамільний» ввів суддю Ольшевську І. О. в оману тим, що завірив суд, що директор Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 був уповноважений на укладення кредитних договорів та на ідентифікацію клієнтів, але в довіреності, завіреній нотаріально від 105.12.2006 відсутні повноваження на проведення самостійної особистої ідентифікації клієнтів банку та відсутні відомості щодо повної матеріальної відповідальності. 
Судом нараховано інфляцію та 3% річних за 16 років за кошти, яких він не отримував і не користувався ними, а ці кошти були кредитом банку для третіх осіб, за дії яких особисто він відповідальності не несе. 
Сам банк в 2013 році у своєму цивільному позові у кримінальному провадженні визначив заборгованість третіх осіб перед банком у розмірі 680 349,60 грн. Банк не надав суду розписку від 27.07.2007, яка видана ОСОБА_4 , на підтвердження того, що «Банк Фамільний» в особі бухгалтера ОСОБА_58 , касира ОСОБА_59 прийняли 1 200 000,00 для подальшого погашення по кредитах співробітників, але позивачем ці кошти не враховані і з кредиту не списані, а відтак украдені керівниками банку. Врахувавши ці кошти, заборгованості по кредитам перед ПрАТ «Банк Фамільний» не має. 
При винесенні оскаржуваного рішення не враховано, що ОСОБА_1 не отримував та не користувався коштами, які були кредитом банку для третіх осіб, за дії яких відповідач відповідальності не несе.
Банк у цивільному позові в 2013 році визначив заборгованість третіх осіб перед банком у розмірі 680 349, 60 грн. Позивач не надав суду першої інстанції розписку від 27.07.2007, яка видана ОСОБА_4 про підтвердження, що позивач, в особі бухгалтера ОСОБА_58 , касира ОСОБА_60 прийняли 1 200 000 грн для подальшого погашення по кредитах співробітників, але ці кошти не враховано позивачем і з кредиту не списані. Таким чином, враховуючи ці кошти, заборгованість відсутня. ОСОБА_1 в рахунок погашення чужого кредиту сплатив більше 1 500 000 грн.
За підрахунками експертів у додатковому експертному висновку від 19.12.2024 №21-Е, встановлено, що до грудня 2007 року ОСОБА_4 , директор ТОВ «Стелс», на основі банківських квитанцій сплатив за кредити повністю, а відтак відсутня підстава для стягнення матеріальних збитків.
26.02.2025 представник ПрАТ «Банк Фамільний» - адвокат Михайлов А. Л. подав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення без змін.
Свої доводи мотивує тим, що відповідач ОСОБА_1 двічі був обвинуваченим у вчиненні кримінальних правопорушень відносно ПАТ «Банк Фамільний».
Вироком Апеляційного суду м. Києва від 09.06.2015 по справі №11/796/50/2015 колишній директор Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та колишній голова кредитного комітету ОСОБА_2 за порушення, допущені ними при видачі 38 фіктивних кредитів неіснуючим співробітникам ТОВ «Автокліма» в 2007 році, були визнані винними за ч. 2 ст. 364-1 КК України з призначенням покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків. При цьому вирок Голосіївського районного суду м. Києва від 19.06.2012 в частині задоволення цивільного позову ТОВ «Банк Фамільний» та стягнення в рахунок відшкодування завданої шкоди солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь банку 580 849,84 грн апеляційним судом залишено без змін.
Ухвалою від 20 листопада 2023 року по справі №752/19952/13-к Голосіївський районний суд м. Києва за клопотанням ОСОБА_1 та інших обвинувачених у кримінальному провадженні №12013110000000969 звільнив їх від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
У постанові Верховного Суду від 14 лютого 2018 року у справі №398/571/15-ц висловлено правову позицію, що звільнення від кримінальної відповідальності в контексті розглядуваного правового інституту не свідчить про виправдання особи, про визнання її невинною у вчиненні злочину. У такому випадку КК України виходить із встановлення факту вчинення особою кримінально-караного діяння, тому вказані підстави звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючими. 
У постанові Верховного Суду від 17 серпня 2022 року у справі №346/4425/18 зроблено висновок про те, що звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України є нереабілітуючими обставинами тому відповідач повинен відшкодувати позивачу заподіяну з його вини шкоду. 
Подібна правова позиція викладена також у постанові Верховного Суду від 27 лютого 2023 року в справі №367/6377/17.
Враховуючи вищевикладені вимоги закону та правові висновки Верховного Суду, вірно встановивши причинно-наслідковий зв`язок між неправомірними діями відповідача та настанням шкідливих наслідків для позивача суд першої інстанції на підставі наявних у справі доказів прийняв законне та обґрунтоване рішення про задоволення позовних вимог про стягнення завданої шкоди з врахуванням інфляційних втрат та трьох відсотків річних.
В судовому засіданні ОСОБА_1 апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити.
Представник ПрАТ «Банк Фамільний» - адвокат Михайлов А. Л. просив в задоволенні апеляційної скарги відмовити, рішення суду першої інстанції залишити без змін. 
Переглянувши справу за наявними в ній та додатково наданими доказами, перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги, суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Судом встановлено, що наказом №175-к ТОВ «Банк Фамільний» від 21.11.2006 ОСОБА_1 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» (а.с.104 т.2). 
05 грудня 2006 року ТОВ «Банк Фамільний» в особі голови правління Паладолвої В. М. видано нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважено в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» Єгорова І В. здійснювати від імені ТОВ «Банк Фамільний» дії, зокрема, укладати кредитні договори, що передбачають надання кредитів, як у національній валюті, так і в іноземній валюті в межах суми на підставі відповідного рішення уповноваженого органу Банку (а.с.120 т.2). 
Наказом №08 ТОВ «Банк Фамільний» від 02.02.2007 ОСОБА_1 призначено головою кредитної комісії ТОВ «Банк Фамільний» (а.с. 112 т.2).
Наказом №66-к ТОВ «Банк Фамільний» від 13.04.2007 ОСОБА_1 призначено на посаду директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» (а.с.21 т.2).
Наказом №13/2 від 13.04.2007 право контрольного підпису на розрахунково-касових документах покладено на директора ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 (а.с.117 т.2).
Наказом №36-к від 15.05.2009 ОСОБА_1 заступника керуючого Київським відділенням ТОВ «Банк Фамільний» звільнено за власним бажанням (а.с.29 т.2).
Вироком Голосіївського районного суду міста Києва від 19 червня 2012 року у справі № 1-590/2012, крім іншого, задоволено цивільний позов і стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ТОВ «Банк «Фамільний» 580 849, 84 грн.
21.11.2011 складено Акт документальної ревізії окремих питань кредитної та фінансової діяльності Київської філії ПАТ «Банк Фамільний», пов`язаних з видачею кредитів співробітникам ТОВ Фірма «СТЕЛС», на підставі постанови слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві від 15.11.2011 по кримінальній справі №51-2268 (а.с. 202-208 т.2).
24.01.2013 складено Акт документальної ревізії окремих питань кредитної та фінансової діяльності Київської філії ПАТ «Банк Фамільний», пов`язаних з видачею кредитів співробітникам ТОВ Фірма «СТЕЛС», на підставі постанови слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві від 24.12.2012 по кримінальній справі, внесеній до ЄРДР за №12012110000000083 від 23.11.2012 (а.с. 209-212 т.2).
07.02.2014 прокуратурою м. Києва відносно ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12013110000000969 від 25.09.2013 складений обвинувальний акт, відповідно до якого йому було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном - грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. 
Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12013110000000969 від 25.09.2013, за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, перебувало в Голосіївському районному суді міста Києва з лютого 2014 року (справа №752/19951/13-к). 
ТОВ «Банк Фамільний», яке станом на 2013 рік було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Банк Фамільний», а станом на 2023 рік - на ПрАТ «Банк Фамільний», було визнано потерпілим та цивільним позивачем у вказаному кримінальному провадженні.
Цивільний позов в кримінальному провадженні №12013110000000969 від 25.09.2013 заявлено 21.02.2013 на суму 2 080 173 грн 40 коп. , з яких: отримана та неповернута сума - 680 249,60 грн; індекс інфляції за весь час прострочення - 363 768,85 грн; 3% річних - 20 407,50 грн; неотриманий банком дохід у вигляді плати за користування грошовими коштами - 1 015 747 грн 45 коп. 
Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 20 листопада 2023 року (справа №752/19952/13-к) клопотання обвинувачених задоволено. На підставі ст. 49 КК України звільнено ОСОБА_1 , ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрито. Цивільний позов ПАТ «Банк Фамільний» залишено без розгляду, роз`яснено право пред`явити його в порядку цивільного судочинства. 
Вказаним судовим рішенням встановлено, що на початку березня 2007 року у ОСОБА_1 виник злочинний умисел спрямований на обернення ввірених грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб шляхом використання службового становища. Знаходячись у невстановленому слідством місці, останній ознайомив директора ТОВ фірма «CTEJIC» ОСОБА_4 , який з 2006 року був клієнтом зазначеного банку, з порядком кредитування співробітників товариств та домовився про заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» під приводом отримання кредитів за програмою положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого рішенням правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, оформлених на сторонніх осіб, із використанням їх анкетних даних, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на їх імена та без відома таких осіб, шляхом надання останнім до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» копій трудових поговорів та довідок про доходи, які містять завідомо неправдиві відомості про наявність трудових відносин з ТОВ фірма «CTEЛC», без проведення ідентифікації осіб, на яких буде оформлено кредит, без прийняття рішення кредитною комісією Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про надання дозволу на кредитування співробітників ТОВ фірма «CTEЛC», без внесення подання на засідання кредитного комітету ТОВ «Банк Фамільний» та відсутності відповідного рішення кредитного комітету ТОВ «Банк Фамільний» про надання дозволу Київській філії ТОВ «Банк Фамільний» на кредитування співробітників ТОВ фірма «CTEЛC», не проводячи оцінку фінансового стану ТОВ фірма «CTEЛC» та не перевіряючи достовірність поданих підприємством документів службою безпеки юридичним відділом та відділом кредитування філії банку. В цей же час ОСОБА_1 розповів про свої злочинні умисли ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та запропонував вчинити злочин спільно, на що останні погодились.
Після цього, приблизно на початку березня 2007 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що для оформлення у Київській філії ТОВ «Банк Фамільний» кредитів за програмою положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_1 до указаної банківської установи необхідно надати ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на ім`я осіб, на яких буде оформлено кредити та оригінали трудових договорів і довідок про доходи таких осіб з місця роботи із зазначенням трудового стажу понад 12 місяців, а також усвідомлюючи, що він є директором підприємства від імені якого можна виготовити необхідні документи із внесенням до них неправдивих відомостей, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Так, маючи попередньо заготовлені при невстановлених слідством обставинах ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні офісу TOB фірма «СТЕЛС» за адресою: Полтавська область, Лубенський район, с. Засулля, вул. Космічна, 36, використовуючи своє службове становище, за допомогою офісної комп`ютерної техніки виготовив довідки про доходи та трудові договори на імена вищевказаних осіб, які на ТОВ фірма «СТЕЛС» ніколи не працювали і доходів не отримували, невстановлену частину з яких надав для дозаповнення рукописним текстом, невстановленим слідством особам, а саме для занесення до них неправдивих відомостей щодо працівників підприємства із якими укладаються відповідні трудові договори.
За вказаних обставин ОСОБА_4 за участю невстановлених слідством осіб, які виконували рукописний текст у трудових договорах на імена осіб, які на ТОВ фірма «СТЕЛС» ніколи не працювали і доходів не отримували, було виготовлено наступні документи, відомості у яких не відповідали дійсності та про існування яких, особам на імена яких оформлялись такі документи, нічого відомо не було, а саме:
трудовий договір від 21 лютого 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_5 , згідно яких остання з 21 лютого 2003 року працює на ТОВ фірма «СТЕЛС» на посаді начальника відділу збуту та її середньомісячна заробітна плата становить 3877 гривень 15 копійок;
трудовий договір від 26 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_6 , згідно яких останній з 26 липня 2004 року працює на ТОВ «СТЕЛС» на посаді начальника охорони та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок;
трудовий договір від 25 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_61 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_7 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок;
трудовий договір від 4 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_8 згідно яких остання з 4 липня 2004 року працює на посаді заступника директора по виробництву та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 18 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_9 , згідно яких останній з 18 травня 2004 року працює на посаді начальника соляного цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок;
трудовий договір від 21 вересня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_10 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_10 , згідно яких остання з 21 вересня 2003 року працює на посаді начальника юридичного відділу та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 9 жовтня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_11 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_11 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 27 липня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_12 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_62 , згідно яких останній з 27 липня 2003 року працює на посаді начальника в`яленого цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 29 жовтня 2003 року між ТОВ фірма «CTEЛC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_13 , згідно яких останній з 29 жовтня 2003 року працює на посаді електрика та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 24 липня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_14 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_14 , згідно яких останній з 24 липня 2004 року працює на посаді начальника вялочного цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 19 серпня 2005 року між ТОВ фірма «CTEЛC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_16 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_16 , згідно яких остання з 19 серпня 2005 року працює на посаді бухгалтера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 8 травня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_17 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_17 , згідно яких остання з 8 травня 2005 року працює на посаді нормувальника праці та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 жовтня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_18 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_18 , згідно яких остання з 30 жовтня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 22 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_19 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_19 , згідно яких останній з 22 березня 2005 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 1 квітня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_20 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_20 , згідно яких остання з 1 квітня 2006 року працює на посаді головного технолога та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 17 грудня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_21 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_21 , згідно яких останній з 17 грудня 2005 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 28 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_22 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_22 згідно яких остання з 1 квітня 2006 року працює на посаді начальника відділу маркетингу та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 21 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_25 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_25 , згідно яких останній з 21 жовтня 2004 року працює на посаді заступника по виробництву та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_26 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_26 , згідно яких остання з 30 січня 2004 року працює на посаді економіста та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 22 березня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_27 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_27 , згідно яких останній з 22 березня 2004 року працює на посаді головного механіка та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_28 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_28 , згідно яких останній з ЗО липня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 12 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_29 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_29 , згідно яких останній з 12 березня 2005 року працює на посаді регіонального менеджера та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 червня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_30 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_30 , згідно яких останній з 30 червня 2005 року працює на посаді начальника фінансового цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 21 березня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_63 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_64 згідно яких останній з 21 березня 2004 року працює па посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 19 серпня 2007 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_65 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_32 , згідно яких остання з 19 серпня 2004 року працює на посаді фінансового директора та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 17 травня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_33 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_66 , згідно яких останній з 17 травня 2005 року працює на посаді начальника складу мороженої продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 29 грудня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_34 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_67 згідно яких остання з 29 грудня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 13 грудня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_68 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_69 , згідно яких остання з 13 грудня 2005 року працює на посаді старшого експедитора та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 20 червня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_70 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_36 , згідно яких остання з 20 червня 2005 року працює на посаді лаборанта та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 9 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_71 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_72 , згідно яких останній з 9 січня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 21 серпня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_38 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_73 , згідно яких остання з 21 серпня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 10 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_39 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_74 згідно яких остання з 10 жовтня 2004 року працює на посаді начальника складу готової продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок
трудовий договір від 13 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_75 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_75 , згідно яких остання з 13 березня 2005 року працює на посаді експедитора та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок;
трудовий договір від 19 листопада 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_24 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_24 , згідно яких остання з 19 листопада 2005 року працює на посаді начальника відділу збуту та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 4 травня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_23 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_23 , згідно яких остання з 4 травня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 18 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_76 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_41 , згідно яких останній з 18 вересня 2005 року працює на посаді механіка та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 3 липня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_42 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_42 , згідно яких останній з 3 липня 2005 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 11 липня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_77 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_78 , згідно яких остання з 11 липня 2005 року працює на посаді комерційного директора та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 4 серпня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_44 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_44 , згідно яких остання з 4 серпня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 12 січня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_45 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_79 згідно яких останній з 12 січня 2004 року працює на посаді завідуючого складом готової продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 січня 2006 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_46 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_46 , згідно яких остання з 30 січня 2006 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 квітня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_47 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_47 , згідно яких остання з 30 квітня 2005 року працює на посаді оператора ПК та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 4 серпня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_44 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_44 , згідно яких остання з 4 серпня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 4 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_80 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_48 , згідно яких остання з 4 січня 2004 року працює на посаді завідуючої складом в`яленої продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 27 січня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_49 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_49 , згідно яких остання з 27 січня 2005 року працює на посаді завідуючої складом матеріальних цінностей та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 10 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_50 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_50 , згідно яких остання з 10 травня 2004 року працює на посаді головного технолога та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 23 квітня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_51 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_51 , згідно яких остання з 23 квітня 2004 року працює на посаді економіста продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 17 серпня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_81 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_52 згідно яких остання з 17 серпня 2004 року працює на посаді інженеру відділу маркетингу та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 14 листопада 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_82 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_53 , згідно яких остання з 14 листопада 2004 року працює на посад: начальника вакуумного цеху та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 10 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директор» ОСОБА_4 та ОСОБА_54 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_54 , згідно яких остання з 10 липня 2004 року працює на посаді старшого лаборанта та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 13 серпня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особ: директора ОСОБА_4 та ОСОБА_83 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_83 , згідно яких останній з 13 серпня 2005 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок.
Після виготовлення вказаних документів, ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, який полягав у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем, діючи умисно, маючи у розпорядженні кліше «факсиміле» із рельєфним зображенням власного підпису та печатку ТОВ фірма «СТЕЛС», проставив на вказаних вище документах їх відбитки, виготовивши таким чином завідомо неправдиві офіційні документи.
07 березня 2007 року ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київські філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 21 лютого 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_5 згідно яких остання з 21 лютого 2003 року працює на ТОВ фірма «СТЕЛС» на посаді начальника відділу збуту та її середньомісячна заробітна плата становить 3877 гривень 15 копійок;
трудовий договір від 26 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_6 , згідно яких останній з 26 липня 2004 року працює на ТОВ «СТЕЛС» на посаді начальника охорони та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок;
трудовий договір від 25 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_7 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії. 07 березня 2007 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи ОСОБА_4 були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139. будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 07 березня 2007 оформили кредити, а саме: № 1959 від 07.03.2007 на ім`я ОСОБА_5 на суму 20 000 грн., № 1960 від 07.03.2007 на ім`я ОСОБА_6 , на суму 20 000 грн., № 1961 від 07.03.2007 на ім`я ОСОБА_7 , на суму 20 000 грн.
Цього ж дня, 07 березня 2007. знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 1959 від 07.03.2007, № 1960 від 07.03.2007. № 1961 від 07.03.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 60 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім цього, 14 березня 2007 року ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 4 липня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJ1C» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_8 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_8 , згідно яких остання з 4 липня 2004 року працює на посаді заступника директора по виробництву та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 18 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_9 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_9 , згідно яких останній з 18 травня 2004 року працює на посаді начальника соляного цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 21 вересня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_10 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_10 , згідно яких остання з 21 вересня 2003 року працює на посаді начальника юридичного відділу та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 9 жовтня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_11 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_11 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 27 липня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_84 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_85 , згідно яких останній з 27 липня 2003 року працює на посаді начальника в`яленого цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 29 жовтня 2003 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_13 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_13 , згідно яких останній з 29 жовтня 2003 року працює на посаді електрика та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 14 березня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_86 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139, будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .. ОСОБА_13 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 14 березня 2007 оформили кредити, а саме: № 2001 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_8 на суму 20 000 грн., № 2005 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_87 на суму 20 000 грн., № 2004 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_10 , на суму 20 000 грн., №2012 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_11 , на суму 20 000 грн., № 2008 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_12 , на суму 20 000 грн., № 2013 від 14.03.2007 на ім`я ОСОБА_88 на суму 20 000 грн.
Цього ж дня, 14 березня 2007 року знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_89 .. ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005. п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до неї особисто не звертатись з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2001 від 14.03.2007. № 2005 від 14.03.2007, № 2004 від 14.03.2007, № 2012 від 14.03.2012, № 2008 від 14.03.2007. № 2013 від 14.03.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 120 000 грн без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний», ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, 12 квітня 2007 року ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_90 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 25 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_15 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_15 , згідно яких останній з 25 жовтня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 24 липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_14 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_14 , згідно яких останній з 24 липня 2004 року працює на посаді начальника вялочного цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 19 серпня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_16 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_16 , згідно яких остання з 19 серпня 2005 року працює на посаді бухгалтера та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 12 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_15 .. ОСОБА_14 .. ОСОБА_16 , у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139. будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003. положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_15 .. ОСОБА_14 , ОСОБА_16 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 12 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2234 від 12.04.2007 на ім`я ОСОБА_15 на суму 18 000 грн., № 2235 від 12.04.2007 на ім`я ОСОБА_14 на суму 18 000 грн., № 2233 від 12.04.2007 на ім`я ОСОБА_16 на суму 18 000 гри.
Цього ж дня, 12 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_15 , ОСОБА_91 , ОСОБА_16 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2256 від 16.04.2007, № 2251 від 16.04.2007, № 2254 від 16.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 52 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім цього, 17 квітня 2007 року ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час. ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 1 квітня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_20 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_20 , згідно яких остання з 1 квітня 2006 року працює на посаді головного технолога та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 17 грудня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_21 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_21 , згідно яких останній з 17 грудня 2005 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок.
трудовий договір від 28 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_22 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_22 , згідно яких остання з 28 травня 2004 року працює на посаді начальника відділу маркетингу та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 21 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_25 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_25 , згідно яких останній з 21 жовтня 2004 року працює на посаді заступника по виробництву та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_26 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_26 , згідно яких остання з ЗО січня 2004 року працює на посаді економіста та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 22 березня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_27 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_27 , згідно яких останній з 22 березня 2004 року працює на посаді головного механіка та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії. 17 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_92 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 .
Після заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139, будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_92 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 17 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2257 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_20 на суму 18 000 грн., № 2258 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_21 на суму 17 000 грн.. №2263 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_22 на суму 18 000 грн.. № 2262 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_26 на суму 18 000 грн., № 2264 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_25 на суму 17 000 грн., № 2259 від 17.04.2007 на ім`я ОСОБА_27 на суму 16 000 грн.
Цього ж дня, 17 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а. старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003. положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 . 01.12.2006. достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_92 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № № 2257 від 17.04.2007, № 2258 від 17.04.2007, № 2263 від 17.04.2007. № 2264 від 17.04.2007. № 2262 від 17.04.2007, № 2259 від 17.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 104000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, 18 квітня 2007 року ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від ЗО липня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_28 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_28 , згідно яких останній з 30 липня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 12 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_29 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_29 , згідно яких останній з 12 березня 2005 року працює на-'посаді регіонального менеджера та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 червня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_30 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_30 , згідно яких останній з ЗО червня 2005 року працює на посаді начальника фінансового цеху та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 21 березня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_93 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_94 , згідно яких останній з 21 березня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 19 серпня 2007 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_32 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_32 , згідно яких остання з 19 серпня 2004 року працює на посаді фінансового директора та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 17 травня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_33 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_33 , згідно яких останній з 17 травня 2005 року працює на посаді начальника складу мороженої продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 18 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_30 , ОСОБА_95 ОСОБА_32 , ОСОБА_96 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ОСОБА_97 .. ОСОБА_98 .. ОСОБА_32 , ОСОБА_33 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139. будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «CTEJIC» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення програми банківського продукту «Кредитування працівників підприємств», затвердженої протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_99 , ОСОБА_63 , ОСОБА_100 .. ОСОБА_33 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 18 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2280 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_28 на суму 18 000 грн., № 2279 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_29 на суму 17 000 грн., № 2283 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_99 на суму 18 000 грн., № 2281 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_31 на суму 19 000 грн., № 2278 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_32 на суму 16 000грн.. № 2276 від 18.04.2007 на ім`я ОСОБА_33 на суму 18 000 грн.
Цього ж дня, 18 квітня 2007 року знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003. положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідушгьну матеріатьну відповідальність від 02.09.2005. п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_28 .. ОСОБА_29 , ОСОБА_99 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2280 від 18.04.2007, № 2279 від 18.04.2007. № 2283 від 18.04.2007, № 2281 від 18.04.2007. № 2278 від 18.04.2007, № 2276 від 18.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 106 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім цього, 19 квітня 2007 року ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб. > невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 29 грудня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в ос ос директора ОСОБА_4 та ОСОБА_101 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_102 згідно яких остання з 29 грудня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 13 грудня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особ: директора ОСОБА_4 та ОСОБА_103 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_69 , згідно яких остання з 13 грудня 2005 року працює на посаді старшого експедитора та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 20 червня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особ: директора ОСОБА_4 та ОСОБА_70 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_104 згідно яких остання з 20 червня 2005 року працює на посаді лаборанта та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 9 січня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директстн ОСОБА_4 та ОСОБА_71 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_105 згідн яких останній з 9 січня 2004 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 19 квітня 2007 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_34 , ОСОБА_69 ОСОБА_36 , ОСОБА_106 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_34 , ОСОБА_69 , ОСОБА_36 , ОСОБА_72 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139, будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «CTEЛC» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_101 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 . ОСОБА_37 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредит; не звертатись, анкети позичальників не заповнювати, ідентифікаційних документів не подавати, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 19 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2291 від 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_34 на суму 16 000 грн., № 2289 від 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_69 на суму 16 000 грн.. № 2292 від 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_36 на суму 17 000 грн., № 22S' від 19.04.2007 на ім`я ОСОБА_72 на суму 16 000 грн.
Цього ж дня, 19 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Бан- Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005. п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_101 ОСОБА_107 , ОСОБА_109 , ОСОБА_37 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2291 від 19.04.2007, № 2289 від 19.04.2007, № 2292 від 19.04.2007, № 2288 від 19.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 65000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, 20 квітня 2007 року ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 21 серпня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_38 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_73 , згідно яких остання з 21 серпня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 10 жовтня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_39 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_39 , згідно яких остання з 10 жовтня 2004 року працює на посаді начальника складу готової продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 13 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_75 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_75 , згідно яких остання з 13 березня 2005 року працює на посаді експедитора та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про пррісвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 20 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ОСОБА_110 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_73 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документа були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139. будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_111 .. ОСОБА_39 , ОСОБА_75 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 20 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2293 від 20.04.2007 на ім`я ОСОБА_38 на суму 18 000 грн., № 2284 від 20.04.2007 на ім`я ОСОБА_39 на суму 18 000 грн., № 2298 від 20.04.2007 на ім`я ОСОБА_75 на суму 16 000 грн.
Цього ж дня, 20 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 .. ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003. п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_112 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2293 від 20.04.2007, № 2284 від 20.04.2007, № 2298 від 20.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь- кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 52 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_113 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім цього, 24 квітня 2007 року ОСОБА_4 будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 19 листопада 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_24 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_24 , згідно яких остання з 19 листопада 2005 року працює на посаді начальника відділу збуту та її' середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок.
трудовий договір від 4 травня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_23 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_23 , згідно яких остання з 4 травня 2005 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 24 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у невстановлений досудовим розслідуванням час у иевстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139, будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_114 та ОСОБА_24 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 24 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2345 від 24.04.2007 на ім`я ОСОБА_23 на суму 19 000 грн. № 2247 від 24.04.2007 на ім`я ОСОБА_24 на суму 19 000 грн.
Цього ж дня, 24 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а. старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 .. ОСОБА_2 і ОСОБА_4 та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006, типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_115 та ОСОБА_24 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2345 від 24.04.2007, № 2347 від 24.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 38 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, 25 квітня 2007 року ОСОБА_4 , будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 18 березня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_116 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_41 , згідно яких останній з 18 вересня 2005 року працює на посаді механіка та його середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 3 липня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_42 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_42 , згідно яких останній з 3 липня 2005 року працює на посаді охоронця та його середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 11 липня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_77 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_78 , згідно яких остання з 11 липня 2005 року працює на посаді комерційного директора та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 4 серпня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_44 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_44 , згідно яких остання з 4 серпня 2004 року працює на посаді начальника відділу кадрів та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 12 січня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_45 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_45 , згідно яких останній з 12 січня 2004 року працює на посаді завідуючого складом готової продукції та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 30 січня 2006 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_46 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_46 , згідно яких остання з 30 січня 2006 року працює на посаді менеджера та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 25 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_117 , ОСОБА_47 , ОСОБА_42 , ОСОБА_78 , ОСОБА_44 , ОСОБА_118 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_41 , ОСОБА_119 .. ОСОБА_42 , ОСОБА_78 , ОСОБА_44 , ОСОБА_46 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документи були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139. будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_41 , ОСОБА_120 , ОСОБА_42 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 .. ОСОБА_46 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавати, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 25 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2358 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_47 на суму 19 000 грн., № 2356 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_42 на суму 18 000 грн., № 2354 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_78 на суму 19 000 грн., № 2355 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_44 на суму 19 000 грн., № 2359 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_46 на суму 18 000 грн., № 2361 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_41 на суму 18 000 грн., № 2360 від 25.04.2007 на ім`я ОСОБА_45 на суму 19 000 грн.
Цього ж дня, 25 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ, вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_41 , ОСОБА_47 , ОСОБА_42 , ОСОБА_123 , ОСОБА_122 .. ОСОБА_46 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2358 від 25.04.2007. № 2356 від 25.04.2007, № 2354 від 25.04.2007, № 2355 від 25.04.2007, № 2359 від 25.04.2007, № 2361 від 25.04.2007, № 2360 від 25.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 130 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_124 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім цього, 26 квітня 2007 року ОСОБА_4 будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ. пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 4 січня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_80 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_48 , згідно яких остання з 4 січня 2004 року працює на посаді завідуючої складом в`яленої продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 27 січня 2005 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_49 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_49 , згідно яких остання з 27 січня 2005 року працює на посаді завідуючої складом матеріальних цінностей та її середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 10 травня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_50 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_50 , згідно яких остання з 10 травня 2004 року працює на посаді головного технолога та її середньомісячна заробітна плата складає 3877 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 23 квітня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_51 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_51 , згідно яких остання з 23 квітня 2004 року працює на посаді економіста продукції та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 17 серпня 2004 року між ТОВ фірма «СТЕЛС» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_81 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_52 згідно яких остання з 17 серпня 2004 року працює на посаді інженеру відділу маркетингу та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 26 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_49 , ОСОБА_125 ОСОБА_126 ОСОБА_127 ОСОБА_128 .
Після заповнення, анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_49 , ОСОБА_48 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документа були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» Коломієць Є.В., будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_129 .. ОСОБА_130 , ОСОБА_50 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 26 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2398 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_49 на суму 19 000 грн., № 2395 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_48 на суму 18 000 грн., № 2400 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_50 на суму 18 000 грн.. № 2399 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_51 на суму 18 000 грн., № 2392 від 26.04.2007 на ім`я ОСОБА_52 на суму 18 000 грн.
Цього ж дня, 26 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 . 01.12.2006. достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_133 , ОСОБА_130 , ОСОБА_126 ОСОБА_51 , ОСОБА_132 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2398 від 26.04.2007. № 2395 від 26.04.2007, № 2400 від 26.04.2007. № 2399 від 26.04.2007. № 2392 від 26.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 91 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , розпорядились ними на власний розсуд.
Крім того, 27 квітня 2007 року ОСОБА_4 будучи співвиконавцем вчинення злочину та маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання виконуючим обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з останнім, а також з ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , прибув до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний», за адресою: м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 26.
Знаходячись у приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою обернення грошових коштів ТОВ «Банк Фамільний» на свою користь та користь третіх осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 попередньо виготовлені завідомо підроблені офіційні документи, а саме:
трудовий договір від 14 листопада 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_82 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_53 , згідно яких остання з 14 листопада 2004 року працює на посаді начальника вакуумного цеху та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок.
трудовий договір від 10 липня 2004 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_54 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_54 , згідно яких остання з 10 липня 2004 року працює на посаді старшого лаборанта та її середньомісячна заробітна плата складає 3703 гривень 15 копійок,
трудовий договір від 13 серпня 2005 року між ТОВ фірма «CTEJIC» в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_83 та довідку про доходи на ім`я ОСОБА_83 , згідно яких останній з 13 серпня 2005 року працює на посаді експедитора та його середньомісячна заробітна плата складає 3616 гривень 15 копійок, відомості у яких не відповідали дійсності, а також ксерокопії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів указаним особам.
Після цього, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, 27 квітня 2007 у невстановленому досудовим розслідуванням місці надав невстановленим слідством особам для заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту для заповнення їх від імені ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_134 .
Після заповнення анкети позичальників, заяви позичальників до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» про видачу кредиту від імені ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_83 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці вказані документа були надані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для оформлення кредитів на таких осіб.
Виконуючий обов`язки директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 та начальник відділу кредитування Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_139. будучи службовими особами указаної банківської установи, маючи намір на обернення грошових коштів, що належали ТОВ «Банк Фамільний», на свою користь та користь директора ТОВ фірма «СТЕЛС» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» №64/206 від 16.10.2006 року, положення про кредитну комісію філіалу, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 29/2003 від 05.06.2003 року, положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами, цінностями та документами, затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006 року, знаючи, що ОСОБА_135 .. ОСОБА_54 , ОСОБА_83 до Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» з заявами про отримання кредиту не звертались, анкети позичальників не заповнювали, ідентифікаційних документів не подавали, а документи, надані ОСОБА_4 містять завідомо неправдиві відомості, діючи від імені банку, 27 квітня 2007 оформили кредити, а саме: № 2411 від 27.04.2007 на ім`я ОСОБА_53 на суму 18 000 грн., № 2419 від 27.04.2007 на ім`я ОСОБА_54 на суму 19 000 грн., № 2420 від 27.04.2007 на ім`я ОСОБА_83 на суму 18 000 грн.
Цього ж дня, 27 квітня 2007, знаходячись в приміщенні Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» за адресою: м. Київ. вул. м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 26-а, старший касир відділу по роботі з клієнтами Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 .. ОСОБА_2 і ОСОБА_4 , та маючи злочинний умисел на пособництво у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, з метою незаконного обернення грошових коштів на користь третіх осіб, в порушення положення про кредитування фізичних осіб, затвердженого протоколом правління ТОВ КБ «Донбіржбанк» № 37/2003 від 29.08.2003, положення про банківський продукт «Кредитування працівників підприємств», затвердженого протоколом правління ТОВ «Банк Фамільний» № 64/206 від 16.10.2006 року, Інструкції Національного банку України «Про касові операції в банках України» № 337 від 14.08.2003, п.п. 6.5-6.8. положення про здійснення касових операцій з готівковими коштами в національній валюті, а також цінностями та документами, затвердженого Протоколом Правління ТОВ «Банк Фамільний» № 53/2006 від 01.09.2006. типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.09.2005, п. 5 Посадової інструкції касира затвердженої в.о. директора Київської філії ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_1 01.12.2006, достовірно знаючи, що громадяни ОСОБА_136 , ОСОБА_54 , ОСОБА_134 до неї особисто не звертались з заявами на видачу готівки відповідно до кредитних договорів № 2398 від 27.04.2007, № 2395 від 27.04.2007, № 2400 від 27.04.2007. № 2399 від 27.04.2007, № 2392 від 27.04.2007 і необхідні для ідентифікації документи не надавали, а також достовірно знаючи, що вказаними особами не було уповноважено дорученням будь-кого на отримання готівкових коштів по вказаним кредитним договорам, видала ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 55 000 грн. без надання останнім доручень на отримання кредитних коштів від вказаних вище осіб.
Отримавши грошові кошти в касі ТОВ «Банк Фамільний» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_124 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розпорядились ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_137 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» на загальну суму 2 080 173 грн. 40 коп.
Відповідно до частини першої статті 2 ЦПК України завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Відповідно до частини першої статті 9 ЦК України положення цього Кодексу застосовуються також до трудових відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.
Статтею 15 ЦК України визначено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
За змістом частини першої статті 3 КЗпП України трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, регулює законодавство про працю.
Відповідно до частин першої та другої статті 130 КЗпП України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов`язків. При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Умовами настання матеріальної відповідальності працівника є: 1) порушення працівником покладених на нього трудових обов`язків; 2) нанесення прямої дійсної шкоди; 3) вина в діях або бездіяльності працівника; 4) прямий причинний зв`язок між протиправною та винною дією чи бездіяльністю працівника та шкодою, яка настала.
Згідно з пунктом 3 частини першої статті 134 КЗпП України відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли шкоду завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку.
Згідно з пунктом 9 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1992 року № 14 «Про судову практику у справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками», до позовних заяв про матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку (пункт 3 статті 134 КЗпП), повинні додаватись докази, які підтверджують, що вчинення працівником таких діянь встановлено у порядку кримінального судочинства.
Отже, відшкодування шкоди, заподіяної працівником підприємству, врегульовано нормами КЗпП України.
До подібних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 11 грудня 2019 року в справі № 463/4040/15-ц (провадження № 61-23441св18), від 20 січня 2021 року в справі № 583/1942/17 (провадження № 61-15670св19).
Вчинення ОСОБА_1 під час перебування у трудових відносинах з ПрАТ «Банк Фамільний» злочину, передбаченого за частиною 5 статті 191 КК України, підтверджено ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 20 листопада 2023 року у справі № 752/19952/13-к, за змістом якої ОСОБА_1 обвинувачувався у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Банк Фамільний» на загальну суму 2 080 173 грн 40 коп. шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб. 
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 20 листопада 2023 року у справі № 752/19952/13-к клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності задоволено.
Звільнено ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною п`ятою статті 191 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі статті 49 КК України.
Кримінальне провадження внесене до ЄРДР за 12013110000000969 від 25 вересня 2013 року відносно ОСОБА_1 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України закрито, що є нереабілітуючими обставинами.
Враховуючи вищевикладені вимоги закону та встановлені обставини справи, суд першої інстанції на підставі наявних у справі доказів правильно вважав установленим, що вина ОСОБА_1 у заподіянні шкоди ПрАТ «Банк Фамільний» є доведеною та підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, що її завдала.
Відповідно до статті 233 КЗпП України для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.
Встановлені статтею 223 КЗпП України строки звернення до суду застосовуються незалежно від заяви сторін.
Відповідно до статті 234 КЗпП України у разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього Кодексу, районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд може поновити ці строки.
При вирішенні спорів щодо відшкодування шкоди, завданої діями працівника, суди повинні перевіряти, чи додержався власник або уповноважений ним орган установленого статтею 233 КЗпП України річного строку з дня виявлення заподіяної працівником шкоди для звернення до суду з позовом про її відшкодування.
Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником. Днем виявлення шкоди, встановленої в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, під час ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, слід вважати день підписання відповідного акта або висновку.
Ухвалення судом вироку чи іншого рішення в межах КК України, яким відповідача визнано винним, не усуває юридичного значення доведених до відома юридичної особи або органу державного управління актів, висновків та інших документів, що підтверджують початок перебігу встановленого частиною третьою статті 233 КЗпП України строку звернення до суду.
Отже, за змістом частини третьої статті 233 КЗпП України день ухвалення вироку чи ухвали суду за правила КК України щодо відповідача не вважається днем виявлення заподіяної ним шкоди за наявності доказів доведеного факту завдання шкоди.
Такого висновку дійшов Верховний Суд України у постановах від 27 квітня 2016 року в справі № 6-216цс16, від 02 березня 2016 року в справі № 6-1263цс15 і Верховний Суд у постановах від 28 березня 2018 року в справі № 132/2083/16, від 07 серпня 2019 року в справі № 366/1618/16, від 16 жовтня 2019 року в справі № 380/124216.
Згідно з частинами першою-четвертою статті 12, частинами першою п`ятою, шостою статті 81 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина перша статті 76 ЦПК України).
Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (стаття 89 ЦПК України).
Як вбачається з матеріалів справи, днем виявлення заподіяної шкоди є 24.01.2013 за наслідками складення Акту документальної ревізії, якою встановлено факт видачі кредитних коштів та загальну суму заборгованості по кредитним договорам в сумі 2 080 173,40 грн (а.с. 209-212, т.2, а.с.33-33-34 т.8). 
З цивільним позовом в кримінальному провадженні позивач звернувся 21.02.2013 (а.с.29-32 т.8). 
Суд першої інстанції, дослідивши наявні у справі докази, дійшов обґрунтованого висновків про те, що позивачем було пропущено визначений частиною третьою статті 233 КЗпП України річний строк на звернення до суду з цим позовом з поважних причин, враховуючи те, що його цивільний позов залишено без розгляду 20.11.2023, а в порядку цивільного судочинства його було пред`явлено 06.12.2023. 
Разом з тим, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку при визначенні розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню.
Судом не враховано, що розмір шкоди, який підлягає відшкодуванню, становить 2 080 173 грн 40 коп., оскільки саме такий розмір шкоди, заподіяної з вини ОСОБА_1 , встановлений в ухвалі Голосіївського районного суду м. Києва від 20 листопада 2023 року про закриття кримінального провадження.
Аналогічні висновки щодо розміру майнової шкоди, встановленого під час розгляду кримінальної справи, міститься в постановах Верховного Суду від 17 серпня 2022 року у справі № 346/4425/18, від 28 січня 2025 року у справі №947/11982/23. 
Відповідачем не надано суду належних доказів на підтвердження внесення залишку грошових коштів, отриманих на підставі фіктивних кредитних договорів, укладених в період з 07.03.2007 по 27.04.2007, на загальну суму 680 249,60 грн. 
Надані до апеляційної скарги квитанції: 
від 28.09.2007 на суму 250 000 грн, від 28.09.2007 на суму 450 000 грн, від 28.09.2007 на суму 100 000 грн, від 28.09.2007 на суму 231 143,27 грн, від 01.10.2007 на суму 100 000 грн, від 08.10.2007 на суму 50 000 грн, від 02.10.2007 на суму 100 000 грн, від 03.10.2007 на суму 100 000 грн, від 09.10.2007 на суму 50 000 грн, від 10.10.2007 на суму 50 000 грн, від 11.10.2007 на суму 50 000 грн, від 12.10.2007 на суму 50 000 грн, від 27.12.2007 на суму 505 000 грн, платник КФ ТОВ «Банк Фамільний» - Крумінас транзитний по кред; призначення платежу: поповнення рахунку для подальшого погашення заборгованості по кредитах співробітників п-ств; квитанції від 25.06.2007 на суму 134 000 грн, від 25.06.2007 на суму 46500 грн , отримувачем за якими є ТОВ «СТЕЛС», а також розписка від 27.09.2007, видана ОСОБА_4 в тому, що КФ ТОВ «Банк Фамільний» в особі директора Єгорова І. В., головного бухгалтера ОСОБА_138 , касира ОСОБА_60 прийняли 1 200 000 грн для подальшого погашення по кредитам співробітників підприємств, не є належними доказами на підтвердження вказаної обставини (а.с. 151- 166 т.8).
Не є належним доказом також надана відповідачем копія Експертного висновку Національного науково-експертного центру додаткової експертизи від 19.12.2024, за відсутності відомостей про те, що особи, які його склали, є атестованими судовими експертами, які мають право на проведення такого виду експертиз (а.с. 8-24 т.8). 
Ураховуючи викладене, колегія суддів дійшла висновку про те, що саме сума в розмірі 2 080 173 грн 40 коп. підлягає стягненню в якості майнової шкоди заподіяної позивачу неправомірними діями відповідача. 
Доводи апеляційної скарги ОСОБА_1 в тій частині, що незаконність дій ПрАТ «Банк Фамільний» щодо вимог про стягнення заборгованості за кредитними договорами встановлена судовим рішення в справі № 752/5045/24 є необґрунтованими. 
Рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 12 вересня 2024 року (справа № 752/5045/24) про стягнення з ПрАТ «Банк Фамільний» на користь  ОСОБА_1 моральної шкоди в розмірі 1 281 076 грн 67 коп., скасовано постановою Київського апеляційного суду від 11 червня 2025 року та в задоволенні позову було відмовлено.
Суд виходив з того, що право на відшкодування шкоди у громадянина, який був незаконно засуджений судом, виникає у випадку повної його реабілітації, а закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, не є реабілітуючою обставиною та не виправдовує особу, яка вчинила діяння.
За таких обставин рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог про стягнення з ОСОБА_1 на користь ПрАТ «Банк Фамільний» 927 000,00 грн завданої шкоди, 377 987,42 грн - 3% річних, 5 590 210,51 грн - інфляційних втрат ухвалене з неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для справи та з неправильним застосуванням норм матеріального й порушенням норм процесуального права, а відтак відповідно до вимог статті 376 ЦПК України підлягає скасуванню з ухваленням нового судового рішення про часткове задоволення позову та стягнення з відповідача на користь позивача на відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, 2 080 174 грн 40 коп.
Щодо судових витрат.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 141 ЦПК України, у разі часткового задоволення позову судовий збір покладається на обидві сторони пропорційно задоволених позовних вимог.
Оскільки вимоги позивача підлягають задоволенню частково, в процентному співвідношенні на 30,17%, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судові витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову в сумі 404 грн 88 коп.
З огляду на те, що за подання позовної заяви судовий збір підлягав сплаті сумі 31 204,22 грн ( 30,17%), а вимоги по апеляційній скарзі задоволено на 69,83%, що становить 5 983,33 грн, з відповідача в дохід держави підлягає стягненню судовий збір в сумі 25 220,89 грн ( 31 204,22 грн -5 983,33 грн).
Керуючись ст. 353, 367, 376, 381-384 ЦПК України, апеляційний суд 

постановив:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.
Рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 09 грудня 2024 року скасувати.
Ухвалити нове судове рішення.
Позов Приватного акціонерного товариства «Банк Фамільний» задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Банк Фамільний» на відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, 2 080 174 грн 40 коп.
В решті позову відмовити. 
Стягнути з ОСОБА_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Банк Фамільний» судовий збір по сплаті судового збору в сумі 404 грн 88 коп. 
Стягнути з ОСОБА_1 в дохід держави судові витрати по сплаті судового збору в сумі 25 220 грн 89 коп.
Постанова набирає законної сили з дня її ухвалення, може бути оскаржена до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Повне судове рішення складено 21.07.2026. 

Суддя-доповідач Г. М. Кирилюк

Судді: І. М. Рейнарт

Т. І. Ящук