Справа № 947/28830/26
Провадження № 1-кс/947/9933/26
УХВАЛА

13.07.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026163480000340 від 24.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що 23.04.2026 до ЧЧ відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2026 з її телефону було здійснено перекази грошових коштів на оплату месенджеру «Facebook», попередньо сума збитків 29 646, 02 гривні. ІПНП 9768.
За вказаним фактом 24.04.2026 слідчим відділом відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026163480000340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 виявила незаконне списання власних грошових коштів з  карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно б карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які обслуговуються та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_4 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який обслуговуються та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_4 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні – старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_4 , з правом її вилучення в місті Одеса, а саме:
- інформацію щодо руху грошових коштів по карткових банківських рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 год. 01.01.2026 по теперішній час;
- усієї наявної інформації та копій документів про власника банківської карткових рахунків на адресу якої були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.01.2026 по теперішній час із карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який обслуговується та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_4 , з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспорту громадянина України, ID – картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківських рахунків за указаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;
- заяв про відкриття/закриття карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- відомості про пристрої ( SEID, IMEI, EID, номер моделі телефону, серійний номер), які були прикріплені до карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 01.01.2026 по теперішній час;
- повну інформацію з яких пристроїв були зроблені оплати в період з 00:00 год. 01.01.2026 по теперішній час з карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- запис розмов з консультантами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та листування в період з 01.01.2026 по теперішній час;
- детальний опис процедури підв`язки нових пристроїв до карткових банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме скільки було спроб вводити новий код смс, чи була ідентифікація через смс чи сторонній дзвінок, повідомлення-запрошення для підтвердження ідентифікації в період з 00:00 год. 01.01.2026 по теперішній час. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1