Справа № 947/23743/26
Провадження № 1-кс/947/12457/26
УХВАЛА

24.08.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42025160000000157 від 11.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025160000000157 від 11.08.2025 за ч. 5 ст. 191 КК України. 
Нагляд за додержанням законів органами, що провадять досудове слідство у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.
Встановлено, що органом досудового розслідування досліджуються факти того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійної ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а також КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших комунальних підприємств протягом 2024-2025 років, в умовах воєнного стану на території України, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використання дешевих матеріалів замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні капітальних ремонтів багатоквартирних будинків в місті Одесі, в тому числі постраждалих внаслідок військової агресії з боку рф.
Так, з метою заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , виділеними на капітальний ремонт багатоквартирних будинків в місті Одесі, в тому числі постраждалих в наслідок військової агресії з боку рф, з метою завищення вартості виконаних робіт та будівельних матеріалів для вчинення злочину, залучено фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , (частина з яких є родичами, знайомими посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та комунальних підприємств), афілійовані підприємства, такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) з якими ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_11 , протягом 2024-2025 років укладено договори на капітальні ремонти багатоквартирних будинків в місті Одесі на загальну понад 80 млн грн без застосування відкритих торгів.
В ході проведення досудового розслідування встановлена можлива причетність до вказаного правопорушення ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , на ім`я якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 . 
31.07.2026 на адресу філії – одеського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » направлено відповідний запит щодо розкриття банківської таємниці. 
05.08.2026 надійшла відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відповідно до змісту якої, в надані інформації, викладеної в запиті відмовлено, у зв`язку із технічною неможливістю встановлення підписанта запиту.
На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи, у складі ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42025160000000157 від 11.08.2025, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у філії в м. Одеса, а саме всієї наявної та технічно-можливої інформації щодо руху грошових коштів по рахунку який зареєстрований за ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_2 ) - р/р НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з наданням інформації (на паперових носіях) про реквізити рахунків, рух грошових коштів по рахунках з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2024 до 28.02.2026. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1