Справа № 947/34624/26
Провадження № 1-кс/947/13723/26
УХВАЛА

14.09.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026162150000133 від 04.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального №12026162150000133 від 04.02.2026 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 
Встановлено, що до Ізмаїльського HВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невстановлені особи, шляхом обману, в період воєнного стану, заволоділи продукцією, а саме ріпаком, чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду.
Так, ОСОБА_4 повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представниками компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було досягнуто домовленості щодо перевезення, зберігання та реалізації зернової продукції: насіння ріпаку. Зерно було передано на тимчасове зберігання до складського приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 18.09.2023 по 20.10.2023.
Проте упродовж періоду з жовтня 2023 року по квітень 2024 року сільськогосподарську продукцію було вивезено та фактично втрачено для власника, а грошові кошти за її реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало.
Допитаний свідок ОСОБА_5 повідомив, що будучи директором Селянського фермерського господарства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) та власником складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , упродовж 2022-2023 років надавав їх у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Розмір плати за оренду приміщення складав десять тисяч гривень на місяць, які надсилались на рахунок підприємства НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також надано копію платіжної інструкції № 6 від 19.09.2023, зі змісту якої вбачається, що на зазначений рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за оренду приміщень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з рахунку НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховано кошти в сумі 70000 гривень.
З метою встановлення істотних обставин, які мають значення та відносяться до предмету доказування відповідно до ст. 91 КПК України, визначення правильної кваліфікації, існує обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою:  АДРЕСА_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою:  АДРЕСА_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою:  АДРЕСА_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 (або за місцем фактичного перебування на час воєнного стану надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, згідно постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 12026162150000133 від 04.02.2026, прокурорам Одеської обласної прокуратури, які входять до групи прокурорів: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 – тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) в паперовому вигляді або їх скановані/електронні копії у період з часу відкриття рахунків по 14.09.2026, а саме: 
- відомості про усі відкриті Селянським фермерським господарством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням їх всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), відомості щодо фізичної особи, уповноваженої особи представника, ким подано заяву про відкриття рахунку; 
- інформацію, що збережена на рахунку НОМЕР_3 , відкритий Селянським фермерським господарством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), відомості щодо фізичної особи, уповноваженої особи представника, ким подано заяву про відкриття рахунку; 
- копії платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки); 
- рух коштів по рахунках, з наданням відомостей щодо про суми, дати операцій, контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові; 
- виписки з особових рахунків з часу відкриття по 14.09.2026. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою:  АДРЕСА_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1