Справа № 127/24291/26 
Провадження № 3/127/4856/26

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

10 вересня 2026 року | м. Вінниця

Суддя Вінницького міського суду Вінницької області Сичук М.М., за участю прокурора Ужвака О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи про порушення митних правил, які надійшли від Вінницької митниці Державної митної служби України, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України,
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшли матеріали справи про порушення митних правил щодо ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
Як убачається з протоколу про порушення митних правил від 15 травня 2026 року, підставою для притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності стали обставини, пов`язані з переміщенням через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю та використанням документів, що містять відомості, які викликають сумнів у їх достовірності.
12 травня 2026 року прямим митним представником ТОВ «ЕНЕРГОТРАНЗИТ+» (код ЄДРПОУ 38635423), в особі громадянки України ОСОБА_2 , до митного органу в електронній формі подано митну декларацію типу «ЕК 10 АА» №26UA401020019920U5.
За вказаною митною декларацією заявлено товар — пиломатеріали з деревини листяних порід (дуба), дошки обрізні, поздовжньо розпиляні, стругані, необроблені в іншій частині, без з`єднання в шип, природної вологості, товщиною понад 6 мм, розміром 30х150-230х740-2450 мм, різних сортів, загальним об`ємом 20,612 м?, у кількості 2600 штук, 22 пачки.
Виробниками товару зазначено ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 , країна виробництва — Україна, торгова марка відсутня.
Відправником товару зазначено ФОП ОСОБА_1 , одержувачем — KARABACAK PARKE Kereste Imalat San. Tic. A.S., Cad. No: 21/1 Merkez / Duzce, Турецька Республіка.
Вартість товару відповідно до інвойсу становить 19 952,42 євро, що за курсом Національного банку України на дату оформлення митної декларації становить 1 032 012,99 грн.
Товар знаходився у причепі НОМЕР_2 , приєднаному до транспортного засобу НОМЕР_3 , у зоні митного контролю ТОВ «ЄВРОЛАН 20» (код ЄДРПОУ 42341605) за адресою: 21016, Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, Хмельницьке шосе, 7-й км.
Для митного оформлення товару подано, зокрема, сертифікат про походження лісоматеріалів від 06 травня 2026 року №20260506-000070, виданий Північним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства, у графі 44 митної декларації зазначено код 5220.
Крім того, до митного оформлення подано накладну від 22 квітня 2026 року №22/04, відповідно до якої ФОП ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , зазначена як продавець відповідного товару.
Водночас відповідно до інформації, наявної в інформаційних системах митного органу, ФОП ОСОБА_3 припинила державну реєстрацію як фізична особа-підприємець та була знята з податкового обліку 28 лютого 2026 року.
Таким чином, зазначена накладна від 22 квітня 2026 року №22/04 датована після припинення ФОП ОСОБА_3 підприємницької діяльності, що стало підставою для виникнення у митного органу обґрунтованих сумнівів щодо обставин її складення та використання під час митного оформлення товару.
У зв`язку з цим Вінницькою митницею 12 травня 2026 року направлено відповідні запити до Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та ФОП ОСОБА_3 .
Листом Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства від 13 травня 2026 року №04-06/525 підтверджено факт видачі сертифіката про походження лісоматеріалів від 06 травня 2026 року №20260506-000070 та надано копії документів, які були підставою для його видачі.
Як убачається з матеріалів справи, ФОП ОСОБА_1 придбавала заявлений до митного оформлення товар у ФОП ОСОБА_3 за накладною від 22 квітня 2026 року №22/04, а також у ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , за накладною від 18 березня 2026 року №18/03.
Прямий митний представник ТОВ «ЕНЕРГОТРАНЗИТ+» Андрущенко Людмила Віталіївна зазначила, що діяла на підставі договору про здійснення прямого митного представництва від 16 березня 2026 року та документів, наданих ФОП ОСОБА_1 , у тому числі накладної від 22 квітня 2026 року №22/04.
Разом з тим із матеріалів справи вбачається, що зазначені обставини стали предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №72026021040000015 від 31 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області.
Згідно з відомостями, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань, предметом кримінального провадження є обставини незаконного переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, у тому числі із приховуванням від митного контролю, щодо товарів, заборонених до експорту, з використанням підроблених, незаконно одержаних або таких, що містять недостовірні відомості, документів.
Крім того, з матеріалів справи вбачається, що постановою прокурора від 31 березня 2026 року з кримінального провадження №72026021040000003 від 29 січня 2026 року виділено відповідний епізод за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України, та направлено його за підслідністю до Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області.
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшов лист Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області, в якому зазначено про наявність кримінального провадження №72026021040000015 від 31 березня 2026 року та про те, що матеріали справи про порушення митних правил щодо ОСОБА_1 , протокол про порушення митних правил №0199/11А401000/2026 та вилучені товари мають доказове значення для зазначеного кримінального провадження.
Територіальне управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області просило передати матеріали справи для їх приєднання до кримінального провадження №72026021040000015 та використання як доказів під час досудового розслідування.
Прокурор Ужвак О.С. у судовому засіданні підтримав необхідність направлення матеріалів справи до органу досудового розслідування у зв`язку з наявністю ознак кримінального правопорушення та наявним кримінальним провадженням.
Інші учасники не заперечили щодо передачі справи безпосередньо до Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області для долучення до матеріалів кримінального провадження №72026021040000015 від 31 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України, та використання під час досудового розслідування.
Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням, зокрема, документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх кількості, країни походження, відправника, одержувача тощо, тягнуть за собою адміністративну відповідальність у встановленому законом порядку.
Разом із тим під час розгляду справи судом встановлено обставини, які виходять за межі виключно адміністративно-правової оцінки дій особи та можуть свідчити про наявність у них ознак кримінального правопорушення.
Зокрема, матеріалами справи підтверджується наявність кримінального провадження №72026021040000015 від 31 березня 2026 року за ч. 1 ст. 201-1 КК України, предметом якого є обставини, пов`язані з незаконним переміщенням лісоматеріалів через митний кордон України та використанням документів, які можуть містити недостовірні відомості.
Обставини, покладені митним органом в основу протоколу про порушення митних правил, безпосередньо пов`язані з обставинами, які є предметом досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
При цьому питання щодо походження товару, дійсності та правомірності оформлення документів, на підставі яких здійснювалося його митне оформлення, обставин їх складання та використання, а також наявності чи відсутності умислу відповідних осіб потребують перевірки та встановлення у межах досудового розслідування із застосуванням передбачених кримінальним процесуальним законодавством засобів.
Суд у межах провадження у справі про порушення митних правил не може підміняти орган досудового розслідування та здійснювати кримінально-процесуальну перевірку обставин, які вже є предметом відповідного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 496 Митного кодексу України, якщо під час розгляду справи про порушення митних правил суд дійде висновку про наявність у діях особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ознак кримінального правопорушення, він передає матеріали такої справи прокурору або органу досудового розслідування.
З огляду на встановлені судом обставини, наявність кримінального провадження №72026021040000015 від 31 березня 2026 року, предмет якого безпосередньо пов`язаний з обставинами, що стали підставою для складення протоколу про порушення митних правил щодо ОСОБА_1 , а також з урахуванням листа Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області про необхідність отримання матеріалів для їх використання у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне передати матеріали цієї справи безпосередньо до органу досудового розслідування.
Таке направлення забезпечить можливість дослідження органом досудового розслідування всіх обставин кримінального провадження, перевірки походження лісоматеріалів, достовірності поданих митному органу документів, обставин їх складення та використання, а також належної процесуальної оцінки отриманих відомостей.
За таких обставин подальший розгляд матеріалів у порядку провадження у справах про порушення митних правил до встановлення відповідних обставин у межах кримінального провадження є недоцільним, оскільки встановлені судом обставини свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 КК України.
Керуючись ч. 1 ст. 483, ч. 1 ст. 496, статтями 527, 528, 529 Митного кодексу України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Матеріали справи про порушення митних правил №127/24291/26 щодо ОСОБА_1 за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, передати до Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області для долучення до матеріалів кримінального провадження №72026021040000015 від 31 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України, та використання під час досудового розслідування.
Копію цієї постанови направити до Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Вінницькій області для відома та забезпечення зв`язку з кримінальним провадженням №72026021040000015 від 31 березня 2026 року.
Постанова може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені главою 72 Митного кодексу України.

Суддя: