Справа № 467/581/26
Провадження № 1-кс/467/74/26

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.05.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю 

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026152050000028 від 14.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2026 року до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04.02.2026 року заявник натрапив на оголошення про продаж акумулятора «DatouBoss» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 загальною вартістю 9550 грн. У подальшому, зв`язавшись за допомогою мобільного зв`язку, із невстановленою особою (продавець), ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок IBAN НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4775 грн. (авансовий внесок), після чого невстановлена особа (продавець) перестала виходити на зв`язок, вищезазначений сайт припинив функціонування, а товар так і не був заявником отриманий.
Матеріали за даним фактом 14.04.2026 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026152050000028 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 04.02.2026 року в мережі Інтернет ОСОБА_4 натрапив на оголошення про продаж акумулятора марки «DatouBoss» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 загальна вартість якого складала 9550 грн. В подальшому, зацікавившись даним оголошенням, останній замовив зворотній зв`язок із продавцем, після чого останньому надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 . Особа, яка представилася менеджером інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про те, що необхідно здійснити передоплату, а саме: 50 % від вартості акумулятора на вказаний ОСОБА_4 банківський рахунок, на що той погодився. Після цього продавець надіслав потерпілому в соціальній мережі «Вайбер» банківський рахунок, на який необхідно здійснити передоплату, а саме: НОМЕР_3 . У подальшому ОСОБА_4 надіслав на вказаний продавцем рахунок грошові кошти в сумі 4775 грн. та в підтвердження своїх дій надіслав скриншот з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що продавець сказав очікувати повідомлення про відправку, але воно так і не надійшло. 05.02.2026 року, 06.02.2026 року, 10.02.2026 року ОСОБА_4 намагався повторно зв`язатися із продавцем за номером телефону НОМЕР_2 через соціальну мережу «Вайбер», але останній не відповідав на дзвінки. 10.02.2026 року в присутності працівників поліції потерпілий намагався повторно зв`язатися із продавцем, коли йому повідомили, що замовлення загубилося та ОСОБА_4 повернуть кошти за передоплату, але кошти йому так ніхто й не повернув, а продавець остаточно перестав відповідати на дзвінки та повідомлення в соціальних мережах.
Враховуючи, що для ідентифікації рахунку неналежного отримувача, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посилаючись на викладене, дізнавач відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій. 
Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню. 
У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42026152050000028 від 14.04.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стосовно осіб, яким дізнавач прохає надати доступ до банківської таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Дізнавачі ОСОБА_5 , ОСОБА_3 входять до групи дізнавачів, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За змістом п.3 ч.2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
У відповідності ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
З огляду на вищезазначені норми закону слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначених в клопотанні дізнавача, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) групі дізнавачів та працівникам оперативного підрозділу, зазначеним у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого групи дізнавачів в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області сержанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:  АДРЕСА_1 )та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- до юридичних справ особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксацїї видачі (оформлення) кредитних карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 04.02.2026 року по 00:01 годин 05.02.2026 року. Надати вищезазначену необхідну інформацію по банківському рахунку і в тому разі, якщо рахунок № НОМЕР_3 було перевипущено;
- до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: в період з 00:01 годин 04.02.2026 року по 00:01 годин 05.02.2026 року з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких було здійснено зняття грошових коштів;
- до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язана картка № НОМЕР_3 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про фінансовий номер особи, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язано рахунок № НОМЕР_3 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 (в разі наявності).
Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса:  АДРЕСА_1 )та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.
Строк дії ухвали – 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1