Справа № 947/31256/19
Провадження № 1-кп/947/120/26
ВИРОК 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.06.2026 року місто Одеса

Колегія суддів Київського районного суду м. Одеси, у складі:
Головуючого судді - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
при секретарі с/з - ОСОБА_4 ,
за участю:
прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , 
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
обвинуваченого - ОСОБА_9 ,
захисників - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, у відношенні:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, українця, громадянина України, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, - 

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_12  (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) маючи стійку життєву позицію, спрямовану на незаконне придбання, перевезення та пересилання, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, та наркотичних засобів, переслідуючи корисливі мотиви та отримання матеріальних благ, влітку 2014 року (більш точна дата не встановлена), вступив в злочинну змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_13 (далі невстановлена особа - співорганізатор), матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, спільно з якою розробив план злочинної діяльності організованої групи для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території м. Одеси. 
За визначеним планом, збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався за допомогою умовного Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом реалізації сумішей для паління, реклама про відкриття якого ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) була поширена серед постійних набувачів наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розповсюдження об`яв та надсилання SMS-повідомлень. 
В подальшому ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та невстановленою особою-співорганізатором, було сформовано електронну клієнтську базу з кола наркозалежних осіб, яким систематично, за допомогою Інтернет мережі, відправлялись на мобільні телефони SMS -повідомлення щодо надходження нового товару, найменувань та переліку цін психотропних речовин та наркотичних засобів. 
Наркотичні засоби та психотропні речовини, під виглядом сумішей для паління, при невстановлених обставинах, ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та невстановлені особи, замовляли, та в подальшому отримували з м. Харків, та інших міст України, у вигляді посилок з невстановленою кількістю особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів у відділеннях ТОВ « Нова пошта » м. Одеси, які перевозили до спеціально орендованого приміщення де фасували та готували для подальшого збуту. 
Згідно розробленої схеми, при надходженні на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , що був визначений ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та невстановленою особою-співорганізатором, як номер умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовлень від клієнтів на придбання психотропних речовин чи наркотичних засобів, оператори, в телефонному режимі чи шляхом надсилання клієнтам SMS- повідомлення, повідомляли покупцям реквізити електронного гаманця, на який повинні перерахуватися грошові кошти за замовлення. Після надходження грошових коштів на електронний гаманець № НОМЕР_2 , що був прив`язаний до номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , та отримавши підтвердження оплати, оператори повідомляли кур`єрів про вид та кількість товару, який необхідно надати замовнику. В подальшому, отримавши в телефонному режимі інформацію від кур`єрів щодо місця схову замовленого наркотичного засобу, або психотропної речовини, оператори повідомляли про це клієнтів, шляхом надсилання SMS - повідомлень. 
З метою реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_12 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  та невстановлена особа-співорганізатор, діючи на рівних, розподілили між собою обов`язки щодо створення та забезпечення умов чіткої діяльності організованої групи, пов`язаної з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, підбору її учасників та розмежування між ними обов`язків та ролей. 
Так, в обов`язки невстановленої особи-співорганізатора входило: налагодження каналу та проведення контролю постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію м. Одеси шляхом отримання посилок через мережу ТОВ « Нова Пошта »; загальне, спільне з ОСОБА_12 керування організованою групою; координування надходжень грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та зосередження їх на визначених, вказаною особою банківських рахунках та подальший розподіл грошових коштів між всіма учасниками; ведення діяльності, пов`язаної з вивченням ринку конкурентів в злочинному середовищі; встановлення цін для реалізації психотропних речовин, та наркотичних засобів, перерахування та визначення заробітної (винагороди) плати всім учасникам організованої групи; забезпечення технічними засобами телефонами, оргтехнікою операторів та кур`єрів.
ОСОБА_12 , будучи співорганізатором, діючи згідно єдиного плану, та відведеної ролі, усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану потребує залучення значних людських ресурсів, влітку 2014 року провів сукупність дій щодо організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю, а саме ряд підготовчих заходів для підбору учасників організованої групи.
Так, з метою залучення у якості операторів та кур`єрів умовного Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 в Інтернет мережі на сайті безоплатних об`яв «Slando» в розділі «Робота», підшукував осіб, які розмістили об`яви щодо пошуку роботи, яким при особистих зустрічах та проведенні співбесіди пояснював обов`язки, запевнював про безпеку та умови праці і запропоновував гідну заробітну плату, чим зацікавлював потенційних співробітників магазину. 
Усвідомлюючи, що робота, яку він пропонував, є незаконною діяльністю, пов`язаною з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, при особистій зустрічі з особами, яким він пропонував роботу, та в подальшому, при проведенні контролю роботи, учасниками організованої групи, ОСОБА_12 , дотримуючись заходів конспірації, представлявся не своїм ім`ям, називаючись при цьому іменами: « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_15 ». 
ОСОБА_12 , з метою необхідності обладнання приміщення для зберігання та фасування наркотичних засобів, психотропних речовин та приміщення для обладнання офісу з робочими місцями операторів телефонів умовного Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через мережу Інтернет, підшукав та орендував дві квартири за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , які за своїм місцем розташування відповідали необхідним критеріям.
Для прикриття незаконної діяльності оренда житлових приміщень здійснювалась ніби то для тимчасового мешкання родини ОСОБА_12 .
Дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_16 , через мережу Інтернет підшукав жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та у вересні 2014 році, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , який набув при невстановлених обставинах, уклав договір найму на вказане приміщення з власницею квартири ОСОБА_18 на тривалий термін з визначенням суми орендної плати що складала в середньому 3000 гривень. 
Орендна плата за приміщення, що було прилаштоване для зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин сплачувалася безпосередньо ОСОБА_12 за кошти, отримані в результаті злочинної діяльності вказаної групи, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів. 
В подальшому, ОСОБА_12 , самостійно отримував на відділенні № 4 ТОВ « Нова пошта » наркотичні засоби та психотропні речовини, надаючи свій паспорт, іноді використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , та доставляв їх на орендовану квартиру, де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_12 , обов`язки по отриманню у відділеннях ТОВ « Нова пошта », доставці в складське приміщення, виготовленню та фасуванню наркотичних засобів та психотропних речовин у вигляді сумішей для паління з метою подальшої реалізації поклав на учасника організованої групи ОСОБА_9 .
Крім того, з метою збільшення попиту та обсягів збуту наркотичних засобів, у вигляді сумішей для паління рослинного походження, під кодовою назвою « Мікси », крім отриманих, шляхом пересилання через ТОВ « Нова Пошта », ОСОБА_12 , діючі спільно з ОСОБА_9 у складі організованої групи, самостійно набували інгредієнти та виготовлювали особливо небезпечний наркотичний засіб, з метою подальшого його збуту. 
Так, ОСОБА_12 , діючи згідно відведеної ролі, за домовленістю з невстановленою особою-співорганізатором, спільно з ОСОБА_9 за допомогою мережі Інтернет, отримав послідовний рецепт виготовлення особливо небезпечного наркотичного засобу, після чого набували в аптеках міста рослинні суміші «Мати й мачуха» та спиртовий розчин «Септил Плюс», що є вільними для продажі в побуті, які перевозили за місцем орендованої квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у визначених пропорціях ОСОБА_12 , діючі спільно з ОСОБА_9 в складі організованої групи, використовуючи набуті самостійно та шляхом отримання посилок інгредієнти, внаслідок змішування, виготовлювали розчин з спирту та кристалічної речовини під кодовою назвою «Порох» в якому проводили пропитування суміші рослинного походження «Мати й мачуха» та подальше висушування, тим самим виготовлюючи наркотичний засіб. 
З метою обладнання приміщення під офіс та розташування робочих місць операторів умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , в кінці 2014 року, орендував приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . 
У вказаній орендованій квартирі ОСОБА_12 обладнав два робочих місця операторів телефонного зв`язку, а саме розмістив комп`ютерну техніку - два ноутбуки підключені до Інтернет мережі, обладнанні необхідними комп`ютерними програмами, через які виконувалися входи до платіжних систем « Глобал Мані » та «ВебМані», для отримання інформації про сплату грошових коштів за замовлення клієнтом, та мобільними телефонами для отримання дзвінків клієнтів, розмов з кур`єрами та здійснення розсилки СМС повідомлень з місцями схову наркотичних засобів та психотропних речовин. 
ОСОБА_12 , діючи згідно вказівок, розроблених та погоджених з невстановленою особою - співорганізатором, які були вилучені в електронному вигляді при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 , та отримані ним при невстановлених обставинах, відповідно до яких останній повинен: контролювати поповнення рахунків для користування Інтернет мережею, та телефонного зв`язку робочих телефонів операторів магазину, та 30 числа кожного місяця поповнювати вказані рахунки з грошових коштів, що отримувались від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; щоденне виведення залишку грошових коштів з рахунку електронного гаманця на банківський рахунок № НОМЕР_4 ; постійний контроль учасників групи, що полягав в телефонному зв`язку ОСОБА_12 , з кур`єрами та операторами магазину кожні дві години; складати та вести переоблік реалізованого товару кожного понеділка, станом за минулий тиждень. 
Також, з метою проведення аналізу та збільшення надалі обсягів збуту ОСОБА_12 , як одним з керівників організованої групи, на операторів було покладено обов`язок ведення в електронному форматі щоденного звіту, щодо кількості реалізованих наркотичних засобів та психотропних речовин. 
Вихід та роботу операторів кожного дня, за допомогою телефонного зв`язку, та приїжджаючи за місцем розташуванні офісу умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 перевіряв самостійно. 
Крім того, згідно відведеної ролі, ОСОБА_12 при прийнятті на роботу нової особи в якості кур`єра, особисто проводив інструктаж, стажував та контролював на протязі перших днів вказану особу, шляхом спостереження та координування дій кур`єра безпосередньо при виконанні «закладок» та підбору місця схову наркотичних засобів та психотропних речовин для подальшого отримання замовником. Крім того, перед початком, та у разі необхідності, в перебігу робочого часу, ОСОБА_12 , самостійно передавав наркотичні засоби та психотропні речовини кур`єрам, у готовому для реалізації вигляді, з метою подальшого збуту. 
Таким чином, у різні періоди 2014-2015 року ОСОБА_12 , будучі співорганізатором, та діючи згідно відведеної ролі, у якості учасників групи втягнув громадян України, які проживають на території міста Одеси та Одеської області: ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  у якості кур`єрів, та операторів магазину: ОСОБА_21 , (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  ОСОБА_22 , (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19),  яким довів єдиний план організованої групи, пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, що був схвалений всіма учасниками організованої групи. 
Так,  ОСОБА_21 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), ОСОБА_22 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) діючи в складі організованої групи, виконували ролі операторів телефонного зв`язку, дії яких полягали в безпосередньому контакті та отриманні замовлень в телефонному режимі від потенційних клієнтів на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, під виглядом продажу речовин у вигляді сумішей для паління та порошків під побутовими назвами «Солі», «Солі Екстра», «Суміші», «Мікси», «Порох»; передачі замовлень від клієнта кур`єру та подальшого повідомлення йому адреси та конкретного місця схову замовленого наркотичного засобу, або психотропної речовини, шляхом надсилання СМС повідомлення, після перевірки оплати - поповнення електронного гаманця умовного магазину; веденні звітності реалізованого товару. 
ОСОБА_9 діючи згідно відведеної ролі виконавця в складі організованої групи, виконуючи вказівки одного з її лідерів ОСОБА_12 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  отримував на відділенні № 4 ТОВ « Нова пошта », розташованому за адресою: м.Одеса, вул. Ак.Вільямса, 86 на своє ім`я посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які доставляв в орендовану квартиру, розташовану за адресою: м. Одеса, ж/м Райдужний де виготовляв наркотичні засоби та психотропні речовини, які розфасовував в пакетики вагою 0,25 г, 0,5 г, 1 г для подальшого збуту. 
Крім того, ОСОБА_9 виконував роль кур`єра, доставляючи наркотичні засоби та психотропні речовини в умовні місця - схованки.
ОСОБА_19 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  ОСОБА_20  (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) діючи в складі організованої групи, виконували ролі кур`єрів, обов`язки яких полягали в отриманні від ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  психотропних речовин і наркотичних засобів, безпосередньо перед початком робочого часу, перевезенні та доставці їх на місце схову, в під`їзди будинків в різних місцях Київського району м. Одеси, та повідомленні оператору місця схову товару. 
Дотримуючись заходів конспірації, операторам було наказано відповідати на дзвінки клієнтів під умовною назвою «Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не вести з клієнтами відкритої розмови щодо вмісту реалізованих речовин, впливу їх на організм та стан здоров`я; використовувати різні телефонні термінали для прийому замовлень, та повідомлень кур`єрам, щодо кількості, назви замовленої клієнтом речовини. При спілкуванні з замовниками та кур`єрами, використовувати умовні назви наркотичних засобів та психотропних речовин: «порох», «солі», «мікси», як «телевізори», «магнітофони», та інші, які були відомі всім учасникам організованої групи. 
Головним заходом конспірації була відсутність спілкування між членами організованої групи на особисті теми, піддержання дружніх стосунків поза злочинною діяльністю, та запобігання їх можливих зустрічей, систематична зміна номерів мобільних телефонів, при спілкуванні по телефону між усіма учасниками організованої групи - використання кодових слів, під якими малося на увазі назва наркотичного засобу, психотропної речовини, та їх кількість.
Операторам суворо заборонялося на протязі дня прийому замовлень виходити за межі квартири, спілкуватися зі знайомими, родичами в Інтернет-мережі на робочому місці, використовувати робочі телефони та комп`ютери для особистих цілей. 
У випадку викриття злочинної діяльності організованої групи правоохоронними органами, ОСОБА_12 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  та невстановлена особа, як співорганізатори, суворо наказали учасникам групи, які виконували ролі операторів, негайно, в першу чергу, вивести з ладу комп`ютерну техніку, та позбавитися мобільних телефонів, та сім карт, які використовувалися для зв`язку з клієнтами та кур`єрами. 
Всім учасникам організованої групи було доведено, що керівниками групи є дві особи, одним з яких являвся ОСОБА_12 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  який при спілкуванні з підлеглими представлявся під різними іменами, та інший керівник - який представлявся на ім`я ОСОБА_13 , та спілкувався з іншими учасниками організованої групи лише у крайніх випадках в телефонному режимі, використовуючи функцію зміни голосу. 
Всі залучені особи дали свою добровільну згоду на участь у скоєнні злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечних психотропних речовин, та наркотичних засобів.
У разі не додержання учасниками організованої групи всіх умов діяльності та методів конспірації, приймалися заходи щодо заміни особи, яка порушила правила, встановлені співорганізаторами злочинного угруповання, а саме ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  . 
З метою незаконного збагачення від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, зосередження грошових коштів безпосередньо на рахунках організаторів, з метою їх безперешкодного використання в особистих потребах виплати заробітної платні, розвитку та поширення об`ємів продаж умовного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_12 , спільно з невстановленою особою, прийняли рішення відкрити карткові рахунки в КБ « Приватбанк » для проведення безготівкових операцій з коштами отриманими внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, однак з метою конспірації оформити вказані картки банківських рахунків на іншу особу.
ОСОБА_12 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  діючи за домовленістю з невстановленою особою - співорганізатором, не присвячуючи в дійсні плани організованої групи, запропонував своєму знайомому ОСОБА_23 оформити на своє ім`я декілька карток в КБ « Приватбанк » за матеріальну винагороду. ОСОБА_23 , будучі введеним в оману в різні періоди часу оформив на своє ім`я три банківські картки, які передав ОСОБА_12 , дві з яких в подальшому, при невстановлених обставинах були передані ним співорганізатору на ім`я ОСОБА_13 . 
В подальшому, ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  та невстановлена особа, зареєстрували в Інтернет мережі електронний гаманець № НОМЕР_2 міжнародної платіжної системи «GlobalMoney», та на протязі часу з 17.06.2014 по 30.07.2014 роки на рахунок Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , а саме на електронний гаманець № НОМЕР_2 міжнародної платіжної системи «GlobalMoney», з різних рахунків регулярно перераховувались грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, які в подальшому перераховувались на банківську картку ПАТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_23 . 
В подальшому, ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та невстановлена особа, діючи в складі організованої групи, та будучі її співорганізаторами, щоб не бути викритими правоохоронними органами, дотримуючись заходів конспірації, змінили оператора електронної платіжної системи. Так 30.08.2014 року о 15:18 год., ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  зареєстрував на ім`я ОСОБА_23 в електронній системі миттєвих платежів Інтернет-розрахунків «WebMoney » електронний гаманець № НОМЕР_5 , на який клієнтами перераховувались грошові кошти в якості оплати за покупку в умовному Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » психотропних речовин та наркотичних засобів. 
Далі, отримані на рахунок електронного гаманця «WebMoney » № НОМЕР_6 грошові кошти, перераховувались за допомогою платіжної системи « LigPay » на картку « Приватбанк » № НОМЕР_4 , зареєстровану на ОСОБА_23 , фінансовим номером якої був номер мобільного телефону № НОМЕР_7 .
Надалі невстановлена особа, як співорганізатор, в розпорядженні якого знаходилась банківська картка « Приватбанк » № НОМЕР_4 , після зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки за допомогою банківських терміналів перераховував частину грошових коштів на рахунки банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , оформлені на ОСОБА_24 , які знаходилися в користуванні у ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19).  
В свою чергу ОСОБА_12 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  будучі співорганізатором злочинної групи, використовуючи номер свого мобільного телефону № НОМЕР_10 , за допомогою банківських терміналів самообслуговування перераховував частину грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 , оформлену на оператора ОСОБА_21 , в якості винагороди, після чого остання за допомогою Інтернет-системи « Приват 24 », діючи за вказівкою лідера організованої групи ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), перераховувала частину грошових коштів іншим операторам, а саме: ОСОБА_22 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) на її банківський рахунок за № НОМЕР_12 , та іншим невстановленим особам, які були залучені в якості операторів. 
Крім того, ОСОБА_12 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  після зняття грошових коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , оформлених на його співмешканку, використовуючи номер свого мобільного телефону № НОМЕР_10 , та за допомогою банківських терміналів самообслуговування перераховував частину грошових коштів на банківські картки кур`єрів, а саме: на банківську картку № НОМЕР_13 , оформлену на ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), на банківську картку № НОМЕР_14 , оформлену на ОСОБА_19 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) і банківську картку № НОМЕР_15 , оформлену на співмешканку останнього - ОСОБА_25 . 
Кількісний склад організованої групи, характер відносин між ними, постійна і систематична зміна використовуваних учасниками злочинної організації терміналів мобільного зв`язку, абонентських телефонних номерів, комп`ютерної техніки, орендованих приміщень свідчить про високу мобільність організованої групи та достатній рівень її матеріального забезпечення матеріальними засобами та високий рівень стійкості групи.
Організована група, яку очолював ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  та невстановлена особа, у складі: ОСОБА_9 ОСОБА_19 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) , ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), ОСОБА_21 (засудженавироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та ОСОБА_22 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  та інших невстановлених осіб, діяла в період 2014 року по липень 2015 року, учасники якої об`єднані єдиним умислом та чітким планом дій, зорганізувались для спільного здійснення певної категорії особливо тяжких злочинів, що передбачало обізнаність кожного про дії інших та які спрямовані на досягнення єдиної злочинної мети - систематичного збагачення, шляхом скоєння протиправних дій. В результаті чого, вказаною організованою групою, скоєно ряд злочинів, пов`язаних з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, та психотропних речовин обіг яких заборонено, та обмежено, а саме:
Маючи намір спрямований на незаконний збут наркотичних засобів та психотропної речовини, ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), діючи в складі організованої групи, у вересні 2014 року, при невстановлених обставинах, незаконно придбав, психотропну речовину, обіг якої обмежений - метилфінідат, який перевіз в квартиру, адреса, якої не встановлена, що заздалегідь була орендована в якості складського приміщення, де, діючи спільно з учасником організованої групи ОСОБА_9 виконував зважування та фасування психотропної речовини в окремі пакети із застібкою, та зберігав з метою подальшого збуту. 
У подальшому, безпосередньо перед початком робочого часу, 19.09.2014 року ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  отримав з приміщення квартири, яка була прилаштована в якості складського приміщення, та передавав невстановленим особам - кур`єрам, при невстановлених обставинах, та в невизначеної кількості, психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфінідат з метою подальшого розповсюдження,шляхом виконання «закладок» після замовлення клієнтами. 
Так, 19.09.2014 року о 14:20 год. ОСОБА_26 , якому було доручено проведення оперативної закупки психотропних речовин в умовному Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_16 на АДРЕСА_5 , зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_17 за номером мобільного телефону НОМЕР_7 умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в розмові з оператором - ОСОБА_21 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), що діяла в складі організованої групи та була залучена до злочинної діяльності в липні 2014 року, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Порох» у кількості 0,5г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 280 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_26 що номер рахунку на який необхідно оплатити замовлення - НОМЕР_7.
В той же день, о 14:23 год., ОСОБА_26 за допомогою банківського терміналу « Ibox », через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків « WebMoney », перерахував готівкою на електронний гаманець зареєстрований на ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 288 грн. за придбання 0,5г речовини під назвою «Порох», після чого ОСОБА_26 зателефонував оператору умовного Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . та повідомив час, поповнення рахунку, пояснивши що чек термінал поповнення рахунку « Ibox » не видав, після чого оператор ОСОБА_21 (засудженавироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) повідомила, що йому необхідно очікувати смс повідомлення з адресою «закладки». 
Приблизно о 14:34 год., на мобільний телефон ОСОБА_26 з мобільного телефону № НОМЕР_7 від оператора умовного Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення з текстом про місце схову замовленого товару. 
Далі ОСОБА_26 прослідував за вказаною в СМС-повідомленні адресою, де о 14:43 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 у третьому під`їзді в металевій скриньки Інтернет комунікацій отримав поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору. 
19.09.2014 року о 14:55 год., ОСОБА_26 який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_18 біля будинку АДРЕСА_6 добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,46г.
Кристалічна речовина масою 0,46 г містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфінідат. Кількісний вміст метилфінідату в наданій речовині становить 0,18 г.
Крім того, маючи намір спрямований на незаконний збут наркотичних засобів та психотропної речовини, ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) , діючи в складі організованої групи за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_21 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та невстановлених осіб, з метою налагодження систематичної роботи умовного Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поширення кола клієнтів, та збільшення об`ємів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, постійно контролював та проводив набір нових осіб в якості операторів та кур`єрів магазину. 
Крім того, ОСОБА_21 (засудженавироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), виконуючи вказівки лідера організованою групи ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) направлені на підбор осіб, в якості виконавців та учасників групи, з числа можливих своїх знайомих, в кінці 2014 року, більш точна дата не встановлена, залучила до злочинної діяльності ОСОБА_22 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), в якості оператора умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій довела порядок та умови покладених на неї обов`язків. 
В подальшому, при невстановлених обставинах до злочинної діяльності, в якості кур`єрів магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на початку 2015 року, були залучені ОСОБА_19 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  та ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19).  
Продовжуючи свої злочинні наміри, в квітні 2015 року, при невстановлених обставинах, ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), діючи в складі організованої групи придбав, з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, якій перевіз в квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно зучасником організованої групи ОСОБА_9 виконував зважування та фасування психотропних речовин та наркотичних засобів в окремі пакети із застібкою, та зберігав з метою збуту. 
У подальшому, безпосередньо перед початком робочого часу, 19.09.2014 року ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  передавав кур`єрам, при невстановлених обставинах, та в невизначеної кількості психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфінідат, з метою подальшого розповсюдження, шляхом виконання «закладок», після замовлення клієнтами. 
Так, 09.04.2015 року приблизно о 16:20 год., ОСОБА_27 , якому було доручено проведення оперативної закупки психотропних речовин в умовному Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_16 на АДРЕСА_5 , зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_19 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в розмові з ОСОБА_21 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  оператором, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Суміші» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 125 грн., та речовину під назвою «Солі Екстра» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 235 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_27 , що номер рахунку електронного гаманця залишився без змін.  
В той же день, о 16:32 год., ОСОБА_27 за допомогою банківського терміналу « EasyPay », через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney », згідно квитанції № 16534-39596-6408 від 09.04.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 370 грн. за придбання 0,25г речовини під назвою «Суміші» та 0,25г речовини під назвою « Солі Екстра », після чого ОСОБА_27 зателефонував оператору Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_21 по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив час, номер квитанції та суму поповнення рахунку, на що оператор повідомила про нестачу коштів для виконання заказу в сумі 09 грн. 50 коп.
В подальшому, о 17:57 год., ОСОБА_27 , з метою виплати нестачі, за допомогою банківського терміналу « EasyPay », через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney », згідно квитанції № 16534-39596-6413 від 09.04.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 15 грн. за придбання 0,25г речовини під назвою «Суміші» та 0,25г речовини під назвою « Солі Екстра », після чого знов зателефонував оператору Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_20 , на який відповіла ОСОБА_22 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), та повідомив їй час, номер квитанції та суму поповнення рахунку з двох квитанцій. 
Після чого, приблизно о 18:05 год., на мобільний телефон ОСОБА_27 з мобільного телефону № НОМЕР_21 від оператора Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення з текстом про місце схову замовленого товару. 
Далі ОСОБА_27 прослідував за вказаною в смс-повідомленні адресою, де о 18:30 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 у шостому під`їзді біля металевої скриньки Інтернет комунікацій забрав два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору та речовина рослинного походження зеленого кольору.
09.04.2015 року о 18:55 год., ОСОБА_27 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_18 біля будинку АДРЕСА_6 добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,25г та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,25г.
Речовина рослинного походження масою 0,253г, добровільно видана ОСОБА_27 , містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM. Кількісний вміст АВ-PINACA-CHM в речовині рослинного походження становить 0,023г; кристалічна речовина масою 0,210 г, добровільно видана ОСОБА_27 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,123г».
Крім того, маючи намір спрямований на незаконний збут наркотичних засобів та психотропної речовини, ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  , діючи в складі організованої групи, у травні 2015 року, при невстановлених обставинах, незаконно придбав, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, якій перевіз в квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , що заздалегідь була орендована в якості складського приміщення, де, діючи спільно учасником організованої групи ОСОБА_9 виконував зважування та фасування психотропних речовин та наркотичних засобів в окремі пакети із застібкою, та зберігав з метою збуту. 
Так, 14.05.2015 року приблизно о 10:51 год. ОСОБА_27 , якому було доручено проведення оперативної закупки психотропних речовин в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_16 на АДРЕСА_5 , зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_19 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в розмові з невстановленою особою, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Суміші» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 125 грн., та речовину під назвою «Солі Екстра» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 235 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_27 , що номер рахунку електронного гаманця на який необхідно перерахувати грошові кошти за отримання «Суміші» та « Солі Екстра » № НОМЕР_31 .  
В той же день, о 10:52 год., ОСОБА_27 , за допомогою банківського терміналу « EasyPay », через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney », згідно квитанції № 16569-39596-9468 від 14.05.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 390 грн. за придбання 0,25г речовини під назвою «Суміші» та 0,25г речовини під назвою « Солі Екстра », після чого ОСОБА_27 зателефонував оператору Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив час, номер квитанції та суму поповнення рахунку.
Після чого, приблизно о 11:10 год., на мобільний телефон ОСОБА_27 з мобільного телефону № НОМЕР_22 від оператора Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення про місце схову замовленого товару. 
Далі ОСОБА_27 прослідував за вказаною в смс-повідомленні адресою, де о 11:20 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , в четвертому під`їзді між шостим та сьомим поверхами під горщиком з квітами отримав два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору та речовина рослинного походження зеленого кольору.
14.05.2015 року о 12:00 год., ОСОБА_27 , знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 біля будинку  АДРЕСА_7 , добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,25г та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,25г. 
Речовина рослинного походження масою 0,228г, добровільно видана ОСОБА_27 , містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM. Кількісний вміст АВ-PINACA-CHM в речовині рослинного походження становить 0,026г; кристалічна речовина масою 0,190г, добровільно видана ОСОБА_27 , містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,107г. 
Продовжуючи свою злочинну діяльність, приблизно у вересні 2014 року ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), підшукав в мережі Інтернет та уклав договір на оренду житлового приміщення за адресою АДРЕСА_2 з власницею квартири ОСОБА_18 на тривалий строк, при цьому, з метою конспірації, використав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , який він набув при невстановлених обставинах.
В подальшому, ОСОБА_12 діючи спільно з ОСОБА_9 у складі організованої групи, згідно з налагодженим раніше каналом постачання з різних міст України, отримували у відділенні № 4 ТОВ « Нова пошта », розташованому за адресою: м.Одеса, вул. Ак.Вільямса, 86 на своє ім`я посилки з наркотичними засобами та психотропними речовинами, які доставляли до орендованої квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому розфасовували в пакетики вагою 0,25 г, 0,5 г, 1 г для подальшого збуту, через замовлення в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 
Так, в ході проведення огляду 13.07.2015 року приміщення кв. АДРЕСА_8 , співробітниками міліції було виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді та розсипом. 
Вилучене в ході огляду приміщення кв. АДРЕСА_8 , має загальний кількісний вміст: 
- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP- 136,682 г,
- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено MDPPP- 28,902 г,
- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено AB FUBINACA- 5,895 г,
- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено -FUBIMINA- 0,245 г,
- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - AM 2201- 0,213 г, 
- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено: AB PINACA- 1,5854 г, 
- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM-463,02 г, 
- особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено 5 F-UR-144-H-(4-гідроксефініл)- 0,006 г,
- психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін - 0,744 г, 
- психотропна речовина, обіг якої обмежено метілфенідат - 2,432 г, 
- особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс - 0,23 г, 
Продовжуючи злочинну діяльність, 13.07.2015 року в ході особистого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час затримання на підставі ч.3 ст. 208 КПК України у ОСОБА_9 були виявлені та вилучені речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді, в кількості 77 полімерних пакетів с застібками, які ОСОБА_9 діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), ОСОБА_19 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) , ОСОБА_21 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та ОСОБА_22 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та невстановленими особами, згідно відведеної йому ролі, незаконно отримав у співорганізатора організованої групи ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  при невстановлених обставинах, перевіз та зберігав при собі, з метою подальшого збуту, через Інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виконання «закладок» після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами. 
Вилучені речовини є вмістом с загальною кількістю: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,945 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-2,563 г. 
Продовжуючи злочинну діяльність, 13.07.2015 року в ході особистого обшуку ОСОБА_19 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) в приміщенні службового кабінету № 30 СУ ГУНП в Одеській області під час затримання на підставі ч.3 ст. 208 КПК України у нього було виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 40 полімерних пакетів с застібками, які ОСОБА_19 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, незаконно отримав у співорганізатора організованої групи ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  , при невстановлених обставинах, перевіз та зберігав при собі з метою подальшого збуту через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виконання «закладок», після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .
Вилучене є вмістом загальною кількістю: 
особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 2,464 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-1,353 г. 
Продовжуючи злочинну діяльність, 13.07.2015 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  АДРЕСА_9 , були виявлені та вилучені речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 3 полімерних пакетів с застібками та паперовому згортки, які ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19),  ОСОБА_9 ,  ОСОБА_20 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  ОСОБА_21 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  та ОСОБА_22 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та невстановленими особами, згідно відведеної йому ролі, незаконно придбав -у співорганізатора організованої групи ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  при невстановлених обставинах перевіз та зберігав при собі з метою подальшого збуту через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виконання «закладок» після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . 
Вилучене є кількісним вмістом: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,076 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-0,24 г. 
Продовжуючи злочинну діяльність, 13.07.2015 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  АДРЕСА_1 були виявлені та вилучені речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 11 полімерних пакетів с застібками, які ОСОБА_12 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19)  діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), ОСОБА_29 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), ОСОБА_21 (засуджена вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та ОСОБА_22 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19), та невстановленими особами, згідно відведеної йому ролі, незаконно придбав при невстановлених обставинах, перевіз та зберігав по місцю свого мешкання, з метою подальшого збуту, через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом виконання «закладок» самостійно, а також для передачі кур`єрам ОСОБА_19 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та ОСОБА_20 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) для подальшого розповсюдження, після отримання замовлення від клієнта та надання вказівок операторами ОСОБА_21 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19) та ОСОБА_22 (засуджений вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19).  
Вилучене є кількісним вмістом: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,089 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-0,24 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс - 0,56 г.
За таких обставин, своїми умисними діями у сукупності, ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.307 КК України за кваліфікуючими ознаками - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою, предметом яких були особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах.
ОСОБА_9 у судовому засіданні свою вину у пред`явленому обвинуваченні визнав повністю та беззастережно. Під час надання показань підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, не заперечував факту своєї участі у діяльності організованої групи та виконання відведеної йому ролі. Пояснив, що усвідомлює суспільно небезпечний характер вчинених ним дій, розуміє тяжкість наслідків, до яких призводить незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також визнає свою особисту відповідальність за вчинене. Обвинувачений зазначив, що на момент вчинення кримінальних правопорушень діяв необдумано, керуючись корисливими мотивами та бажанням отримання незаконного доходу, однак у подальшому повністю переосмислив свою поведінку. Повідомив, що за час, який минув після викриття його протиправної діяльності, він усвідомив помилковість обраного способу життя, критично оцінив власні вчинки та дійшов висновку про необхідність неухильного дотримання вимог закону. Наголосив, що щиро шкодує про скоєне, висловив жаль з приводу того, що своїми діями сприяв незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, чим завдав шкоди інтересам суспільства та держави. Крім того, ОСОБА_9 повідомив суд про наявність у нього тяжких хронічних захворювань, які тривалий час негативно впливають на стан його здоров`я та потребують постійного медичного нагляду, систематичного лікування і прийому лікарських препаратів. Зазначив, що стан його здоров`я останнім часом суттєво погіршився, у зв`язку з чим він періодично проходить обстеження та лікування у спеціалізованих медичних закладах. Вказав, що наявні захворювання значно обмежують його фізичні можливості та впливають на повсякденне життя. Також обвинувачений звернув увагу суду на те, що він не перешкоджав встановленню обставин кримінального провадження, визнав свою провину, надав правдиві показання та не намагався уникнути відповідальності. ОСОБА_9 підтвердив, що у період інкримінованих подій діяв у складі організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_12 спільно з іншими учасниками групи, зокрема ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими особами, роль яких полягала у забезпеченні функціонування умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконному зберіганні, фасуванні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. ОСОБА_9 визнав, що виконував відведену йому роль виконавця, усвідомлюючи протиправний характер діяльності організованої групи та спільність злочинного умислу її учасників. Просив суд врахувати його поведінку після викриття кримінальних правопорушень, щире каяття, критичне ставлення до власних дій, стан здоров`я, а також те, що він має намір надалі вести законослухняний спосіб життя та не допускати порушень закону. Просив суд проявити до нього поблажливість при призначенні покарання, врахувати сукупність пом`якшуючих обставин, його особу, вік, стан здоров`я та щире розкаяння у вчиненому. Просив не призначати покарання, пов`язане з надмірною суворістю, зазначивши, що усвідомив свою провину, зробив належні висновки та щиро сподівається на можливість виправлення і повернення до нормального життя в межах закону.
Крім визнання своєї провини обвинуваченим ОСОБА_9 ,, у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України, його їх вина також підтверджується показами допитаних в судовому засіданні обвинувачених та свідків, а саме:
-Показаннями допитаного в судовому засіданні обвинуваченого ОСОБА_12 , який повідомив суду, що вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 та ч.2 ст.306 КК України визнав у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази. Дійсно, в 2014 році в всесвітній мережі «Інтернет» він познайомився з хлопцем на ім`я « ОСОБА_13 », який запропонував йому здійснювати продаж наркотичних засобів через Інтернет магазин на території міста Одеси. За визначеним планом, збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався за допомогою умовного Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом реалізації сумішей для паління, реклама про відкриття якого була поширена серед постійних набувачів наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розповсюдження об`яв та надсилання SМS-повідомлень. Повна база осіб із залежністю до наркотичних засобів знаходилась у «ОСОБА_53». Наркотичні засоби та психотропні речовини, під виглядом сумішей для паління, вони з « ОСОБА_13 », замовляли та в подальшому отримували з м. Харків, та інших міст України, у вигляді посилок у відділеннях ТОВ « Нова пошта » м. Одеси, які перевозили до спеціально орендованого приміщення, а саме квартир у ж/м Радужний та на АДРЕСА_7 . Крім цього, у його обов`язки входило налагодження каналу та проведення контролю постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію м. Одеси шляхом отримання посилок через мережу ТОВ « Нова Пошта »; координування надходжень грошових коштів, та зосередження їх на визначених, банківських рахунках та подальший розподіл грошових коштів між всіма учасниками; встановлення цін для реалізації психотропних речовин, та наркотичних засобів, перерахування та визначення заробітної (винагороди) плати всім учасникам умовного магазину забезпечення технічними засобами телефонами, операторів та кур`єрів. Таким чином, у період часу з 2014-2015 року він будучі співорганізатором, залучив до діяльності Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у якості кур`єрів, та операторів магазину: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , яким довів план пов`язаної з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. У липні 2015 року в ході обшуку за його місцем мешкання співробітниками поліції були виявлені та вилучені речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, які він спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , незаконно придбав при невстановлених обставинах, перевіз та зберігав по місцю свого мешкання, з метою подальшого збуту, через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом виконання «закладок» самостійно, а також для передачі кур`єрам ОСОБА_19 та ОСОБА_20 для подальшого розповсюдження, після отримання замовлення від клієнта та надання вказівок операторами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . В подальшому в період з вересня 2014 року по липень 2015 року він використав грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того зазначені грошові кошти він разом з « ОСОБА_13 » розміщували в банківських установах, для переводу та отримання готівкою, та перерахування заробітної платні учасникам Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час він був затриманий співробітниками міліції. У скоєному щиро розкаявся, просив суворо не карати, запевнив, що більше не буде вчиняти протиправних дій.
-Показаннями допитаного в судовому засіданні обвинуваченого ОСОБА_20 , який повідомив суду, що вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України визнав у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази. Дійсно, на протязі 2014-2015 років працював кур`єром у так званому Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До його обов`язків входило перевезення та доставка на місця схову, виконання «закладок» у під`їздах та інших різних місцях наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Одеси виконання після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Зазначені наркотики він отримував у ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , зв`язок з якими підтримував через мобільні телефони. Пакунки з наркотиками були по 0.25грам, 0.5грам та 1 грам. В кінці кожного дня йому на картку перераховували грошові кошти за виконану роботу приблизно 400-450 грн. В подальшому він був затриманий співробітниками міліції. У скоєному щиро розкаявся, просив суворо не карати, запевнив, що більше не буде вчиняти протиправних дій.
-Показаннями допитаного в судовому засіданні обвинуваченого ОСОБА_19 , який повідомив суду, що вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України визнав у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази. Дійсно, у 2014 році на сайтах з пошуку роботи він знайшов оголошення про те, що потрібні кур`єри з доставки товарів. Заробітна плата була щоденна у розмірі 400-450 грн. на картку. Для працевлаштування необхідно було надати лише копію паспорту. Так, на протязі 2014-2015 років працював кур`єром у так званому Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До його обов`язків входило перевезення та доставка на місця схову, виконання «закладок» у під`їздах та інших різних місцях наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Одеси виконання після отримання замовлення від клієнта, та надання вказівок операторами ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Зазначені наркотики він отримував у ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , зв`язок з якими підтримував через мобільні телефони. Пакунки з наркотиками були по 0.25грам, 0.5грам та 1 грам. У кожного наркотику були умовні назви «магнітофон», «телевізор» «порох» тощо. Так звані закладки він ховав у під`їздах, під лавками, у стічних трубах тощо. В подальшому був затриманий співробітниками міліції. У скоєному щиро розкаявся, просив суворо не карати, запевнив, що більше не буде вчиняти протиправних дій.
-Показаннями допитаної в судовому засіданні обвинуваченої ОСОБА_21 , яка повідомила суду, що вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України визнала у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надала наступні покази. В 2014 році після завершення університету вона шукала роботу. На сайті « ОЛХ » побачила повідомлення, що потрібні дівчата - оператори в Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для працевлаштування потрібна була лише копія паспорта. Співбесіду з нею проводив ОСОБА_12 . Їх офіс знаходився на АДРЕСА_14 де вона працювала з іншою дівчиною. Кожного дня на картку їй платили за виконану роботу 250 грн. Працюючи у вказаному магазині вона виконувала наступні обов`язки: безпосередній контакт в телефонному режимі від потенційних клієнтів на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, під виглядом продажу речовин у вигляді сумішей для паління та порошків під побутовими назвами «Солі», «Солі Екстра», «Суміші», «Мікси», «Порох»; передачі замовлень від клієнта кур`єру та подальшого повідомлення йому адреси та конкретного місця схову замовленого наркотичного засобу, або психотропної речовини, шляхом надсилання СМС повідомлення, після перевірки оплати - поповнення електронного гаманця умовного магазину; веденні звітності реалізованого товару. В подальшому вона була затримана співробітниками міліції. У скоєному щиро розкаялася, просила суворо не карати, запевнила, що більше не буде вчиняти протиправних дій.
-Показаннями допитаної в судовому засіданні обвинуваченої ОСОБА_22 , яка повідомила суду, що вину у вчинених кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.3 ст.307 КК України визнала у повному обсязі, не оспорюючи фактів та обставин викладених у обвинувальному акті та надала наступні покази. Дійсно, на протязі 2014-2015 років працювала умовному Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До її обов`язків входило оформлення замовлень в телефонному режимі від потенційних клієнтів на придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, під виглядом продажу речовин у вигляді сумішей для паління та порошків під побутовими назвами «Солі», «Солі Екстра», «Суміші», «Мікси», «Порох»; передачі замовлень від клієнта кур`єру та подальшого повідомлення йому адреси та конкретного місця схову замовленого наркотичного засобу, або психотропної речовини, шляхом надсилання СМС повідомлення, після перевірки оплати - поповнення електронного гаманця умовного магазину; веденні звітності реалізованого товару. Вказану роботу їй порекомендувала знайома. Праця була не важка в офісі за комп`ютером та телефоном. Заробітну плату у розмірі 250 грн., кожного дня відправляли на її картку « Приват-Банку ». Літом 2015 року відбувся обушку в офісі та її затримали співробітники міліції. У скоєному щиро розкаялася, просила суворо не карати, запевнила, що більше не буде вчиняти протиправних дій.
-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_26 , який показав, що 19.09.2014 року надав свою добровільну згоду співробітниками міліції на оперативну закупку наркотиків. Так 19.09.2019 року в умовному Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходячись в автомобілі марки «BMW» на вул. Корольова, в м. Одесі, зателефонував зі свого мобільного телефону на телефон умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в розмові з оператором замовив речовину під назвою «Порох» у кількості 0,5г. Після чого за допомогою банківського терміналу, через електронну систему Інтернет-розрахунків « WebMoney », перерахував готівкою на електронний гаманець грошові кошти придбання 0,5г речовини під назвою «Порох», після чого зателефонував оператору умовного Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що йому необхідно очікувати СМС повідомлення з адресою «закладки». Далі він прослідував за вказаною в СМС - повідомленні адресою, де знаходячись за адресою: АДРЕСА_10 , більш точну адресу будинку вже не пам`ятає у одному з під`їздів в металевій скриньки Інтернет комунікацій отримав поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору. В подальшому він добровільно видав співробітникам міліції зазначений пакетик з наркотиками. 
-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_30 , яка показала, що у період 2014-2015 років працювала оператором у умовному Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному магазині також працювали інші дівчата, зокрема й ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Вказаний магазин спеціалізувався на продажі сумішей для куріння, як потім їй стало відомо від співробітників міліції це було наркотики, під вигаданими назвами, а саме: «Порох», « Сіль », « Магнітофон », «Телевізор» тощо. Графік праці операторів, які знаходились в офісі на АДРЕСА_7 , узгоджувала ОСОБА_21 у письмовому вигляді, потім робила фото та розсилала всім дівчатам. З кур`єрами - закладчинами, вона не була особисто знайома, вона перебували на зв`язку із застосуванням спеціальних телефонів під псевдонімами «ОСОБА_54», «ОСОБА_55». Товар жодного разу не бачила, та не може описати його зовнішній вигляд, оскільки вказаними питання займалися безпосередні адміністратори а саме: хлопці на ім`я ОСОБА_31 ) та ОСОБА_32 . Під час усного інструктажу з адміністратором ОСОБА_12 він повідомив, щоб в телефонних розмовах з клієнтами вона не допускала вільних бесід на різні теми та вплив сумішей на організм людини, а тільки з приводу покупки товару. Зарплата їй приходила кожного дня на кредитну карту у розмірі 300-400 гривень. Більше нічого повідомити не може оскільки минув значний проміжок часу.;
-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_18 , яка показала, що у 2013 році її родина придбала квартиру у жилому АДРЕСА_2 . Вказана квартира була оформлена на її рідного сина. В 2014 році у зв`язку із скрутним матеріальним становищем було прийнято рішення про здачу вказаної квартири в оренду. Через агентство нерухомості вона познайомилась із хлопцем на ім`я ОСОБА_15 , якій надав їй свої паспортні дані, а саме: ОСОБА_17 , зареєстрований у АДРЕСА_11 . Копію паспорта ОСОБА_15 вона не бачила, а лише записала його дані та номери мобільних телефонів. ОСОБА_15 на вид був дуже приємною людиною, завжди ввічливий та охайний, грошові кошти за оренду квартири платив у строк в розмірі 3000 грн. Вона декілька раз за згодою ОСОБА_15 приїжджала на квартиру для перевірки, все було чисто та прибрано, ніяких сторонніх запахів, сусіди характеризували ОСОБА_15 з позитивною сторони, тобто ніяких компаній, гучної музики не було. Єдине, що в неї викликало занепокоєння так це, той факт, що були дуже маленькі комунальні послуги, на що ОСОБА_15 пояснив, що багато та тяжко працює, та практично не знаходиться дома. В літку 2015 року їй зателефонували співробітники міліції та повідомила, що на її квартирі проходить обшук, а ОСОБА_15 , як це потом стало відомо, разом з іншими особами організував у вказаному приміщені склад по зберіганню та фасуванню наркотичних засобів. В подальшому від співробітників міліції їй стало відомо, що ОСОБА_15 це ОСОБА_33 , який затриманий за підозрою у збуті наркотиків.;
-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_34 , яка показала, що в 2014 році за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», вона знайшла роботу оператором у Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому вже працювали ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . Вказаний магазин спеціалізувався на продажі сумішей для куріння, як потім їй стало відомо від співробітників міліції це була наркотики, під вигаданими назвами, а саме: «Порох», « Сіль », « Мікс », « Магнітофон », «Телевізор» тощо. Графік праці операторів, які знаходились в офісі на АДРЕСА_7 . Товар жодного разу не бачила, та не може описати його зовнішній вигляд, оскільки вказаними питання займалися безпосередні адміністратори а саме: хлопці на ім`я ОСОБА_37 ( ОСОБА_37 ) та ОСОБА_39 ). Під час усного інструктажу з адміністратором ОСОБА_12 він повідомив, щоб в телефонних розмовах з клієнтами вона не допускала вільних бесід на різні теми та вплив сумішей на організм людини, а тільки з приводу покупки товару. Зарплата їй приходила кожного дня на кредитну карту у розмірі 300-400 гривень. Вона не була знайома з жодним з кур`єрів, всі бесіди з ними проходили за допомогою спеціальних мобільних телефонів, на яких була записані лише їх номери та більше нічого. У грудні 2014 рока вона звільнилися з вказаного магазину за власним бажанням. Більше нічого повідомити не може оскільки минув значний проміжок часу.;
-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_40 , який показав, що з ОСОБА_12 , особисто знайомий приблизно десять років. Може характереувати його з позитивного боку. Про Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чув від своїх знайомих, які вживають наркотичні засоби, однак давати їх анкетні дані не буде, оскільки тривалий час з ними не спілкується. Йому відомо, що у вказаному Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо були придбати наркотичні засоби та психотропні речовини. Що стосується копії його паспорту, який було знайдено під час затримання ОСОБА_12 , то з цього приводу йому нічого не відомо, також йому нічого не відомо з приводу кредитною картки, яка ймовірно була відкрити на його ім`я та по якій проходив грошовий потік та переведення в готівку грошових коштів від незаконної діяльності пов`язаної з продажем наркотиків, тобто він особисто не приймав жодної участі у вказаних подіях.;
-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_41 , який показав, що в 2014 році на площі Дерев`янко у м. Одесі від раніше не знайомо хлопця отримав акційний флаєр щодо Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому можливо було придбати суміші для паління. Процедура покупки була наступна, він телефонував на визначені номери, йому повідомляли номер кредитної карти, від через термінал миттєвих платежів переправляв грошові кошти, а в подальшому йому на телефон приходили координати з місцем знаходження «кладу», з наркотичними засобами, які він купував для особистого вживання. Як правило схованки були розташовані у під`їздах в поштових скриньках чи під лавками на магнітах. Більше нічого повідомити не може, оскільки з 2015 року не вживає наркотики, веде здоровий спосіб життя та не хоче згадувати про ці ганебні події.;
-Показами, допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_42 , який показав, що у 2014 році на одному з будинків по АДРЕСА_12 побачив рекламу Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як потім йому стало відмово, вказаний магазин здійснював продаж наркотичних засобів, які розповсюджувалися під приводом легальних сумішей для паління. Процедура закупівлі була дуже проста, він телефонував на номер телефону який був позначений на «рекламі», дівчина оператор повідомляла йому вартість «Міксів» за конкретну вагу. Він завжди купував 0.25 грам. Далі, він знову дзвонив за номером телефону магазину, з проханням відправки реквізитів, після отримання смс з реквізитами, тобто номера рахунку електронного гаманця " Веб-Мані " або "Глобал-Мані", сплачував грошові кошти та зазначав суму поповнення, точний час, номер терміналу, номер чеку, а також номер свого мобільного телефону на який повинно поступити СМС - повідомлення з місцем так званого «кладу». На протязі однієї години на його номер приходило повідомлення з місцем розташування «закладки», які найчастіше були у парадних багатоповерхівок, електронні щитки, вазони з квітами у під`їздах чи пакетик прикріплявся липкою двохсторонньою стрічкою до чогось. Ні кур`єрів, ні операторів він жодного разу не бачив. Може повідомити, що станом на теперішній час не вживає наркотичні засоби, оскільки останні дуже негативно впливають на здоров`я і викликають звикання організму.;
-Показами, допитаної у судовому засіданні свідка ОСОБА_25 , яка показала, що з ОСОБА_19 знайома з 2010 року, з яким з 2011 року почала сумісно проживати. В 2014 році ОСОБА_19 попросив надати йому мою кредитну карту « ПриватБанк », для отримання на неї заробітної плати за працю на будівниці, на якому останній працював не офіційно, на що вона надали свою добровільну згоду. Про те, що по вказаній кредитній картці проходив грошовий потік та переведення в готівку грошових коштів від незаконної діяльності пов`язаної з продажем наркотиків, а також те, що ОСОБА_19 працював у Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «закладчиком», її стало відомо від співробітників міліції після затримання ОСОБА_19 . Вона жодним чином не брала участь у будь-яких незаконних діях пов`язаних з діяльністю вказаного магазину.
Крім визнання своєї провини обвинуваченим ОСОБА_9 , у вчинених кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, а також показів, допитаних у судовому засіданні обвинувачених та свідків, його вина також підтверджується письмовими, аудіо та відео доказами у сукупності, а саме:
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, відповідно до якого до Приморського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області надійшли матеріали за звернення громадянина ОСОБА_43 , про те, що невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби, оплату за які здійснюється через електронний гаманець « Глобал-Мані ». Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.307 КК України.;
-Зверненням заявника ОСОБА_43 від 11.07.2014 року на Урядову гарячу лінію, відповідно до якого останній повідомляє, що за телефоном НОМЕР_20 можливо звернутися та придбати наркотичні засоби. Крім того, заявник зазначає, що для купівлі наркотичних засобів необхідно внести кошти через електронний гаманець « Глобал-Мані », після чого буде призначена зустріч для отримання товару. Наполягає вжити заходів щодо припинення торгівлі наркотиками.;
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000936 від 15.12.2015 року, відповідно до якого 19.09.2014 року за результатами проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, оперативний закупник ОСОБА_26 добровільно видав один поліетиленовий пакетик з кристалоподібною речовиною, який він придбав у Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплативши за допомогою платіжної системи «ВебМані» 300 гривень. Попередня правова кваліфікацію ч.2 ст.307 КК України.;
-Матеріалами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролем за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 19.09.2014 року, а саме: 1) Рапорт від 19.09.2014 року, відповідно до якого 19.09.2014 року в рамках вказаного кримінального провадження 01.08.2014 року о 15:50 год., у місті Одесі громадянин ОСОБА_26 , добровільно видав 0.5 грам кристалоподібної речовини білого кольору.; 2) Заява громадянина ОСОБА_26 від 19.09.2014 року, про те, що він добровільно надає свою згоду співробітникам правоохоронних органів на проведення оперативної закупки в Інтернет - Магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».; 3) Заява громадянина ОСОБА_26 , від 19.09.2014 року, про те, що він надає добровільну згоду на огляд його особистих речей співробітникам міліції.; 4) Довідка від 19.09.2014 року, відповідно до якої грошові кошти у сумі 300 гривень, на проведення оперативної закупки речовини «Порох», які містить у своєму складі наркотичний засіб, видано 19.09.2014 року в.о. начальника відділу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_44 , згідно рапорту на рахунок коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України, запланованого на утримання органів внутрішніх справ, за видатками спеціального призначення.; 5) Протокол огляду і вручення грошових коштів від 19.09.2014 року, відповідно до якого громадянину ОСОБА_26 видані для придбання речовини «Порох», яка містить у своєму складі наркотичний засіб у невстановленої особи, яка працює у Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 300 гривень (серії та номери купюр, відповідно до протоколу); 6) Протокол отримання добровільно наданого предмету від 19.09.2014 року, відповідно до якого закупник ОСОБА_26 добровільно видав один поліетиленовий пакетик з кристалічною речовиною, який він придбав у Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплативши за допомогою платіжної системи «ВебМані» 300 гривень; 7) Протокол про результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відео контроль особи, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області № 5334т від 18.08.2014 року, відповідно до якого 19.09.2014 року о 14:20 год. ОСОБА_26 , знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_16 на АДРЕСА_5 , зателефонував з абонентського номера НОМЕР_17 за номером мобільного телефону НОМЕР_7 умовного Інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в розмові з оператором - ОСОБА_21 , та замовив речовину під назвою «Порох» у кількості 0,5грам за ціною 280 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_26 номер рахунку на який необхідно оплатити замовлення - НОМЕР_7. В той же день, о 14:23 год., ОСОБА_26 за допомогою банківського терміналу « Ibox », через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney », перерахував готівкою на електронний гаманець зареєстрований на ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 288 грн. за придбання 0,5 грам  речовини під назвою «Порох», після чого ОСОБА_26 зателефонував оператору по номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . та повідомив час, поповнення рахунку, пояснивши що чек термінал поповнення рахунку « Ibox » не видав, після чого оператор ОСОБА_21 повідомила, що йому необхідно очікувати смс повідомлення з адресою «закладки». Приблизно о 14:34 год., на мобільний телефон ОСОБА_26 оператора надійшло смс-повідомлення з текстом про місце схову замовленого товару. Далі ОСОБА_26 прослідував за вказаною в СМС-повідомленні адресою, де о 14:43 год., знаходячись у АДРЕСА_5 у третьому під`їзді в металевій скриньки Інтернет комунікацій отримав поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору. 19.09.2014 року о 14:55 год., ОСОБА_26 знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_18 біля будинку АДРЕСА_6 добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області поліетиленовий пакет із червоною застібкою в якому знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,46г. (до вказаного протоколу додається флеш - накопичувач «Micro SD № 369т);
-Протоколом огляду від 19.09.2014 року з ілюстрованої фото-таблицею, відповідно до якого оглянуто полімерний пакетик із застібкою з кристалоподібною речовиною білого кольору, добровільно виданий ОСОБА_26 . В подальшому зазначений пакетик визначено речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.;
-Висновком експерта № 1344 від 30.10.2014 року, за результатами судової експертизи по наркотичним засобам, психотропним речовинам, їх аналогам і прекурсорам, відповідно до якого кристалоподібною речовина масою 0,46 грам містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метилфенідат. Кількісний вміст метилфенідату в наданій речовий становить 0.18 грам.;
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000906 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході розслідування кримінального провадження № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 09.04.2015 року за результатами проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин оперативний закупник ОСОБА_27 добровільно видав два поліетиленових пакетика з речовиною рослинного походження, та кристалоподібною речовиною, які він придбав в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплативши за допомогою платіжної системи «ВебМані», 385 гривень.;
-Матеріалами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролем за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 09.04.2015 року, а саме: 1) Заява громадянина ОСОБА_27 від 09.04.2015 року, про те, що він добровільно надає свою згоду співробітникам правоохоронних органів на проведення оперативної закупки в Інтернет - Магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».; 2) Заява громадянина ОСОБА_27 від 09.04.2015 року, про те, що він надає добровільну згоду на огляд його особистих речей співробітникам міліції.; 3) Довідка від 09.04.2015 року, відповідно до якої грошові кошти у сумі 370 гривень, на проведення оперативної закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено - «Метілфенідат», видано 09.04.2015 року старшому оперуповноваженому відділу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_45 згідно рапорту на рахунок коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України, запланованого на утримання органів внутрішніх справ, за видатками спеціального призначення.; 4) Протокол ідентифікації (помітки) грошових коштів від 09.04.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, відповідно до якого ідентифіковані (помічені) грошові кошти у сумі 370 гривень, вручені закупнику ОСОБА_27 для оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено - «Метілфенідат», у невстановленої особи через Інтерен - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 5) Протокол огляду і вручення грошових коштів від 09.04.2015 року, відповідно до якого громадянину ОСОБА_27 видані для закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено - «Метілфенідат», у невстановленої особи, яка працює у Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 370 гривень (серії та номери купюр, відповідно до протоколу); 6) Довідка від 09.04.2015 року, відповідно до якої грошові кошти у сумі 15 гривень, на проведення оперативної закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено - «Метілфенідат», видано 09.04.2015 року старшому оперуповноваженому відділу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_45 згідно рапорту за рахунок коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України, запланованого на утримання органів внутрішніх справ, за видатками спеціального призначення.; 7) Протокол ідентифікації (помітки) грошових коштів від 09.04.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, відповідно до якого ідентифіковані (помічені) грошові кошти у сумі 15 гривень, вручені закупнику ОСОБА_27 для оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено - «Метілфенідат», у невстановленої особи через Інтерен - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 8) Протокол огляду і вручення грошових коштів від 09.04.2015 року, відповідно до якого громадянину ОСОБА_27 видані для закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено - «Метілфенідат», у невстановленої особи, яка працює у Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 15 гривень (серії та номери купюр, відповідно до протоколу); 9) Протокол отримання добровільно наданого предмету від 09.04.2015 року, відповідно до якого закупник ОСОБА_46 , добровільно видав два прозорих поліетиленових пакунка: в першому поліетиленовому пакунку знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, в другому поліетиленовому пакунку знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, які він придбав, шляхом замовлення, в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою електронної системи «ВебМані», квитанції додаються.; 10) Протокол про результати проведення контролю за скоєнням злочину у формі оперативної закупки від 09.04.2015 року, відповідно до якого 09.04.2015 року приблизно о 16:20 год., ОСОБА_27 , якому зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_19 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в розмові з ОСОБА_21 оператором, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Суміші» у кількості 0,25грам, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 125 грн., та речовину під назвою «Солі Екстра» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 235 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_27 , що номер рахунку електронного гаманця залишився без змін.  В той же день, о 16:32 год., ОСОБА_27 за допомогою банківського терміналу « EasyPay », через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney », згідно квитанції № 16534-39596-6408 від 09.04.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_6 , зареєстрований на ОСОБА_23 , грошові кошти в сумі 370 грн. за придбання 0,25грам речовини під назвою «Суміші» та 0,25грам речовини під назвою «Солі Екстра», після чого ОСОБА_27 зателефонував оператору ОСОБА_21 по номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив час, номер квитанції та суму поповнення рахунку, на що оператор повідомила про нестачу коштів для виконання заказу в сумі 09 грн. 50 коп. В подальшому, о 17:57 год., ОСОБА_27 , за допомогою банківського терміналу « EasyPay », через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney », згідно квитанції № 16534-39596-6413 від 09.04.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 15 грн. за придбання 0,25 грам речовини під назвою «Суміші» та 0,25грам речовини під назвою « Солі Екстра », після чого знов зателефонував оператору Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_20 , на який відповіла ОСОБА_22 , та повідомив їй час, номер квитанції та суму поповнення рахунку з двох квитанцій. Приблизно о 18:05 год., на мобільний телефон ОСОБА_27 з мобільного телефону № НОМЕР_21 від оператора Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення з текстом про місце схову замовленого товару. Далі ОСОБА_27 прослідував за вказаною в смс-повідомленні адресою, де о 18:30 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 у шостому під`їзді біля металевої скриньки Інтернет комунікацій забрав два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору та речовина рослинного походження зеленого кольору. 09.04.2015 року о 18:55 год., ОСОБА_27 , в автомобілі марки «BMW» синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_18 біля будинку АДРЕСА_6 добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,25г та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,25г.;
-Протоколом огляду предметів від 09.04.2015 року відповідно до якого оглянуто два прозорих поліетиленових пакунка: в першому поліетиленовому пакунку знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, в другому поліетиленовому пакунку знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, дві квитанції № 163534-39596-6413 та № 16535-39696-6408, які добровільно видав ОСОБА_27 , за результатами оперативний закупки у Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » В подальшому зазначений пакетики та квитанції визначено речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.;
-Висновком експерта № 552 від 08.05.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого речовина рослинного походження масою 0,253г, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM. Кількісний вміст АВ-PINACA-CHM в речовині рослинного походження становить 0,023г; Ккристалічна речовина масою 0,210 г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,123г».
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, відповідно до якого 14.05.2015 року за результатами проведення оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин оперативний закупник ОСОБА_27 добровільно видав два поліетиленових пакетика з речовиною рослинного походження, та кристалоподібною речовиною, які він придбав в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сплативши за допомогою платіжної системи « ВебМани », 390 гривень.;
-Матеріалами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролем за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 22.06.2015 року, а саме: 1) Заява громадянина ОСОБА_27 від 13.05.2015 року, про те, що він добровільно надає свою згоду співробітникам правоохоронних органів на проведення оперативної закупки в Інтернет - Магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».; 2) Заява громадянина ОСОБА_27 від 14.05.2015 року, про те, що він надає добровільну згоду на огляд його особистих речей співробітникам міліції.; 3) Довідка від 14.05.2015 року, відповідно до якої грошові кошти у сумі 390 гривень, на проведення оперативної закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено - «Метілфенідат», видано 14.05.2015 року старшому оперуповноваженому відділу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_45 згідно рапорту на рахунок коштів, отриманих із спеціального фонду Державного бюджету України, запланованого на утримання органів внутрішніх справ, за видатками спеціального призначення.; 4) Протокол ідентифікації (помітки) грошових коштів від 14.05.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, відповідно до якого ідентифіковані (помічені) грошові кошти у сумі 390 гривень, вручені закупнику ОСОБА_27 для оперативної закупки психотропної речовини, обіг якої обмежено - «Метілфенідат», у невстановленої особи через Інтерен - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 5) Протокол огляду і вручення грошових коштів від 14.05.2015 року, відповідно до якого громадянину ОСОБА_27 видані для закупки психотропної речовини, обіг, якої обмежено - «Метілфенідат», у невстановленої особи, яка працює у Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 390 гривень (серії та номери купюр, відповідно до протоколу); 6) Протокол отримання добровільно наданого предмету від 14.05.2015 року, відповідно до якого закупник ОСОБА_46 , добровільно видав два прозорих поліетиленових пакунка: в першому поліетиленовому пакунку знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, в другому поліетиленовому пакунку знаходиться кристалоподібна речовина білого кольору, які він придбав, шляхом замовлення, в Інтернет - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою електронної системи «ВебМані», квитанції додаються.; 7) Протокол про результати проведення контролю за скоєнням злочину у формі оперативної закупки від 14.05.2015 року, відповідно до якого 14.05.2015 року приблизно о 10:51 год. ОСОБА_27 , знаходячись в автомобілі марки «BMW» синього кольору, держаний реєстраційний номер НОМЕР_16 на АДРЕСА_5 , зателефонував зі свого мобільного телефону з абонентського номера НОМЕР_19 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в розмові з невстановленою особою, яка відповіла на дзвінок, замовив речовину під назвою «Суміші» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 125 грн., та речовину під назвою «Солі Екстра» у кількості 0,25г, що містить у своєму складі психотропну речовину, за ціною 235 грн., на що оператор повідомила ОСОБА_27 , що номер рахунку електронного гаманця на який необхідно перерахувати грошові кошти за отримання «Суміші» та « Солі Екстра » № НОМЕР_31 .  В той же день, о 10:52 год., ОСОБА_27 , за допомогою банківського терміналу « EasyPay », через електронну систему миттєвих Інтернет-розрахунків «WebMoney », згідно квитанції № 16569-39596-9468 від 14.05.2015 року перерахував готівкою на електронний гаманець № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 390 грн. за придбання 0,25г речовини під назвою «Суміші» та 0,25г речовини під назвою « Солі Екстра », після чого зателефонував оператору Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив час, номер квитанції та суму поповнення рахунку. Після чого, приблизно о 11:10 год., на мобільний телефон ОСОБА_27 з мобільного телефону № НОМЕР_22 від оператора Інтернет-магазина « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло смс-повідомлення про місце схову замовленого товару. Далі ОСОБА_27 прослідував за вказаною в смс-повідомленні адресою, де о 11:20 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , в четвертому під`їзді між шостим та сьомим поверхами під горщиком з квітами отримав два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору та речовина рослинного походження зеленого кольору. 14.05.2015 року о 12:00 год., ОСОБА_27 , добровільно видав співробітникам УБНОН ГУМВС України в Одеській області два поліетиленових пакета із червоними застібками в яких знаходилась кристалоподібна речовина білого кольору масою 0,25г та речовина рослинного походження зеленого кольору масою 0,25г. (до вказаного протоколу додається флеш - накопичувач «Micro SD» № 156т).;
-Протоколом огляду предметів від 14.05.2015 року відповідно до якого оглянуто квитанцію № 16569-39596-94-68, яку добровільно видав ОСОБА_27 . В подальшому зазначена квитанція визначена речовим доказом та долучена до матеріалів кримінального провадження.;
-Висновком експерта № 717 від 28.05.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого речовина рослинного походження масою 0,228г, містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено АВ-PINACA-CHM. Кількісний вміст АВ-PINACA-CHM в речовині рослинного походження становить 0,026г; кристалічна речовина масою 0,190г, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Кількісний вміст PVP в порошкоподібній речовині становить 0,107г.; 
-Протоколом огляду предметів від 18.05.2015 року відповідно до якого оглянуто два полімерних пакетики із застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору та кристалоподібною речовиною білого кольору. В подальшому зазначені пакетики визначені речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.;
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000908 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході особистого обушку ОСОБА_19 виявлено та вилучено: речовина рослинного походження та порошкоподібна речовина у фасованому вигляді.;
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000909 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході особистого обушку ОСОБА_9 , виявлено та вилучено: речовина рослинного походження та порошкоподібна речовина у фасованому вигляді.;
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000910 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході обушку за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_9 виявлено та вилучено : речовина рослинного походження та порошкоподібна речовина у фасованому вигляді.;
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000911 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході обушку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_13 , виявлено та вилучено: речовина рослинного походження та порошкоподібна речовина у фасованому вигляді.;
-Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160000000912 від 03.12.2015 року, відповідно до якого в ході досудового розслідування кримінального провадження № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, 13.07.2015 року в ході обушку за адресою: АДРЕСА_2 , яке учасниками групи: ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , та іншими особами було прилаштовано, як склад для зберігання та фасування психотропних речовин та наркотичних засобів в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».;
-Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) відносно номерну телефону Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_23 від 11.03.2015 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області від 18.08.2014 року за № 5335т, відповідно до якого встановлено, що за добу на зазначений номер телефону надходить близько ста дзвінків з метою придбання психотропних речовин. Сума заказу складає не менше 150 гривень за 1 дозу (0.25 грам) психотропної речовини. Після отримання заказу та підтвердження оплати фігуранти роблять «закладку», психотропної речовини в парадних домів, розташованих у переважній більшості на території району «Таїрово» у м. Одесі, неподалік від свого місця мешкання. Пакетики з психотропною речовиною кріпляться до почтових скриньок, щиткам Інтернет - провайдерів, за допомогою двохсторонньої липкою стрічки, після чого покупцям повідомляють місце «закладки», за допомогою SMS - повідомлення. (До протоколу додаються чотири диски з аудіо записами).;
-Протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) відносно номерну телефону Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_7 від 11.03.2015 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Одеської області від 21.10.2014 року за № 7002т, відповідно до якого встановлено, що зазначений телефон вмикається на 15-20 хвилин в день надходження SMS - повідомлень для переводу грошових коштів з платіжною електронної системи « Webmoney », на картку « ПриватБанк », № НОМЕР_4 . Зазначений номер мобільного телефону включається у різних районах міста Одеси, окрім «селища Котовського». (До протоколу додаються два диски з аудіо записами)
-Протоколами про результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.03.2015 року, 02.04.2015 року, 26.05.2015 року, 27.05.2015 року, 20.06.2015 року, 15.10.2015 року, 04.11.2015 року; та Протоколами про результати спостереження за особою від 06.04.2015 року, 07.04.2015 року,10.06.2015 року проведених на підставі ухвал Апеляційного суду Одеської області, відповідно до яких задокументована організована група, яку очолював ОСОБА_12 та невстановлена особа, у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 та інших невстановлених осіб, яка діяла в період 2014 року по липень 2015 року, учасники якої скоїли ряд злочинів, пов`язаних з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, та психотропних речовин обіг яких заборонено, та обмежено. (до протоколів додаються ілюстровані фото-таблиці та CD/DVD диски, що долучені до матеріал кримінального провадження);
-Протоколом обшуку від 13.07.2015 року, відповідно до якого співробітниками міліції було проведено зазначену слідчу дію за адресою: АДРЕСА_3 , та під час якої було виявлено та вилучено: мобільні телефони, сім карти операторів мобільного зв`язку, пластикові корти з-під сім карт операторів мобільного зв`язку, три ноутбуки (один з яких в неробочому стані), зошити, аркуші з чорновими записами. В подальшому зазначені речі і документи оглянуті та постановою долучені до матеріалів кримінального провадження, у якості речових доказів.;
-Протоколом обшуку від 13.07.2015 року, відповідно до якого в ході особистого обушку ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками міліції виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді у кількості 77 полімерних пакетиків із застібками.;
-Протоколом обушку від 13.07.2015 року, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого співробітниками міліції було виявлено та вилучено велику кількість речовини рослинного походження та порошкоподібної речовини у фасованому вигляді та розписом.
-Висновками експертів з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, № 1492 від 29.09.2015 року, 1043 від 06.11.2015 року, 1464 від 16.11.2015 року, 1034 від 02.09.2015 року, відповідно до яких вилучені в ході обушку приміщення кв. АДРЕСА_8 , речовини рослинного походження та порошкоподібної речовини у фасованому вигляді та розписом мають загальний кількісний вміст: 1) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP- 136,682 г, 2) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено MDPPP- 28,902 г, 3) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено AB FUBINACA- 5,895 г, 4) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено -FUBIMINA- 0,245 г, 5) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - AM 2201- 0,213 г, 6) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено: AB PINACA- 1,5854 г, 7) Особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM-463,02 г, 8) Особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено 5 F-UR-144-H-(4-гідроксефініл)- 0,006 г, 9) психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін - 0,744 г, 10) психотропна речовина, обіг якої обмежено метілфенідат - 2,432 г, 11) Особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс - 0,23 г;
-Висновком експерта № 1041 від 17.08.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_9 , речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді у кількості 77 полімерних пакетиків є вмістом с загальною кількістю: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,945 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-2,563 г.
Протоколом обушку від 13.07.2015 року, відповідно до якого співробітниками міліції за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_13 , під час проведення зазначеної слідчої дії виявлено та вилучено: речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 11 полімерних пакетів с застібками;
-Висновком експерта № 1025 від 14.08.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого вилучені під час проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_13 , речовини рослинного походження та порошкоподібні речовині у фасованому вигляді, в кількості 11 полімерних пакетів с застібками у фасованому вигляді є кількісним вмістом: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,089 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-0,24 г, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс - 0,56 г.;
-Протоколом обушку від 13.07.2015 року, відповідно до якого в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_19 , співробітниками міліції було виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у кількості 40 полімерних пакетиків із застібками.;
-Висновками експертів № 1024 від 15.07.2015 року № 1030 від 15.07.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_19 , співробітниками міліції було виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у кількості 40 полімерних пакетиків із застібками, які є вмістом с загальною кількістю: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 2,464 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-1,353 г. 
-Протоколом обушку за місцем мешкання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_9 , відповідно до якого під час проведення зазначеної слідчої дії співробітниками міліції виявлено та вилучено речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді у кількості 3 полімерних пакетів із застібками та паперовому на паперовому згортку.;
-Висновком експерта № 1023 від 14.08.2015 року з ілюстрованою фото-таблицею, за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до якого вилучені під час проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_9 , речовини рослинного походження та порошкоподібні речовини у фасованому вигляді у кількості 3 полімерних пакетів із застібками та паперовому на паперовому згортку є кількісним вмістом: особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено AB PINACA CHM- 0,076 г, особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP-0,24 г.;
-Відповіддю на запит щодо надання інформації з ТОВ « ГлобалМані » від 31 липня 2014 року, скерованої на адресу УБНОН ГУ МВС України в Одеській області; Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 24.03.2015 року, відповідно до якого отримано доступ до інформації ТОВ « ВебманіюЮЕЙ », тобто до інформації у відношенні користувача електронного гаманця № НОМЕР_32 MID НОМЕР_33.; Протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 10.11.2014 року, 12.10.2014 року, 18.10.2014 року, 15.02.2015 року, 22.05.2015 року, відповідно до яких отримано доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у Південному ГРУ ПАБ КБ « ПриватБанк », з приводу відомостей рахунків № НОМЕР_4 , який визначено за громадянином ОСОБА_47 ; № НОМЕР_24 та № НОМЕР_25 , які визначені за громадянином ОСОБА_48 ; № НОМЕР_26 , який визначено за громадянином ОСОБА_49 , № НОМЕР_9 , який визначено за громадянкою ОСОБА_50 , № НОМЕР_27 , який визначено за громадянином ОСОБА_19 , № НОМЕР_28 , який визначено за громадянкою ОСОБА_25 , № НОМЕР_13 , який визначено за громадянином ОСОБА_20 ; № НОМЕР_29 який визначено за громадянкою ОСОБА_21 ; № НОМЕР_30 , який визначено за громадянкою ОСОБА_51 , № НОМЕР_12 , який визначено за громадянкою ОСОБА_22 , відповідно до яких у сукупності встановлено розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, використання таких доходів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин вчинені за попередньою змовою, вказаною групою осіб, у великих розмірах.
-Протоколом огляду предметів від 31.08.2015 року, відповідно до якого вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (офіс Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») речі і документи, а саме: мобільні телефони, сім карти операторі мобільного зв`язку, пластикові карти з під сім карт операторів мобільного зв`язку, три ноутбуки, банківські карти з ключами, зошити з чорновими записами. Відомості які зафіксовані на зазначених речах і документах наступні: Аналіз клієнтської бази з кількістю придбаною продукції, її кількісний зміст, вага, популярність, ціна тощо; Перелік мобільних телефонів постійних клієнтів; Перелік адрес таємних схронів наркотичних засобів; Копії документів на співробітників та фактичних володільців банківських карток, логіни та паролі від електронних гаманців;
-Протоколами тимчасового доступу до речей та документів від 27.09.2015 року та 15.12.2015 року, відповідно до яких співробітникам правоохоронних органів надано тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та вилучити в ТОВ « Нова Пошта », оригінали, або засвідченні належним чином копії усіх документів (декларацій, експрес даних), що стосуються відправки та отримання посилок, переводів через кур`єрську на прізвища: ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_52 за період з 01.01.2014 року до часу виконання ухвали суду. З вилучених у ТОВ « Нова Пошта » товарно-транспортних накладених вбачається, що ОСОБА_12 , самостійно отримував у відділенні № 4 ТОВ « Нова пошта » наркотичні засоби та психотропні речовини, надаючи свій паспорт, іноді використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , та доставляв їх на орендовану квартиру, де зберігав з метою подальшого збуту. В подальшому ОСОБА_12 , обов`язки по отриманню у відділеннях ТОВ « Нова пошта », доставці в складське приміщення, виготовленню та фасуванню наркотичних засобів та психотропних речовин у вигляді сумішей для паління з метою подальшої реалізації поклав на учасника організованої групи ОСОБА_9 .
З урахуванням вищезазначеного, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши покази обвинувачених, свідків, доводи сторін обвинувачення та захисту, дослідивши матеріали кримінального провадження, оцінивши всі обставини у сукупності, колегія суддів вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою, предметом яких були особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах - знайшла своє підтвердження в судовому засіданні в повному обсязі, зазначені докази є належними, допустимими та достовірними, а в сукупності вони є достатніми та взаємопов`язаними для винесення обвинувального вироку.
Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_9 , колегія суддів виходить із загальних засад призначення покарання, визначених ст.ст. 50, 65 КК України, відповідно до яких покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду, має на меті не лише кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами.
При цьому суд враховує, що відповідно до ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Отже, призначення покарання не може мати формального характеру та повинно ґрунтуватися на індивідуальній оцінці ступеня тяжкості вчиненого, конкретної ролі обвинуваченого, форми його вини, мотивів поведінки, даних про особу, обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання, а також впливу призначеного покарання на можливість його виправлення.
Суд бере до уваги, що ОСОБА_9 визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю, беззастережно та послідовно. У судовому засіданні він не заперечував встановлених судом фактичних обставин, підтвердив свою участь у діяльності організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_12 спільно з іншими учасниками, зокрема ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими особами, які забезпечували функціонування умовного Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому ОСОБА_9 визнав, що виконував відведену йому роль, пов`язану з отриманням, зберіганням, фасуванням, перевезенням наркотичних засобів і психотропних речовин, а також виконанням функцій кур`єра.
Разом з тим, оцінюючи ступінь суспільної небезпеки діянь ОСОБА_9 , колегія суддів враховує не лише формальну кваліфікацію кримінальних правопорушень та їх належність до категорії особливо тяжких, а й конкретний обсяг його фактичної участі у злочинній діяльності. З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_9 не був організатором злочинної групи, не визначав загальний план її діяльності, не здійснював керівництво іншими учасниками, не встановлював ціни на наркотичні засоби чи психотропні речовини, не розподіляв прибуток між учасниками, не координував фінансові потоки та не приймав стратегічних рішень щодо функціонування умовного Інтернет-магазину. Його роль, хоча і була суспільно небезпечною та необхідною для реалізації злочинного плану, мала переважно виконавчий характер і полягала у виконанні вказівок інших осіб.
Саме така індивідуалізація ролі ОСОБА_9 має істотне значення при призначенні покарання, оскільки кримінальна відповідальність кожного співучасника повинна визначатися не лише за загальним результатом діяльності організованої групи, а й з урахуванням характеру та ступеня його особистої участі у вчиненні кримінальних правопорушень.
Відповідно до ст. 66 КК України, обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_9 , суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, повне визнання вини, а також те, що кримінальне правопорушення ним вчинено вперше.
Щире каяття ОСОБА_9 суд визнає реальним, а не формальним, оскільки воно проявилося не лише у словесному визнанні вини, а й у послідовній процесуальній поведінці обвинуваченого, відсутності спроб перекласти відповідальність на інших осіб, визнанні власної ролі у подіях, повідомленні суду про усвідомлення протиправності своїх дій та негативних наслідків незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин для суспільства.
Активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення суд оцінює як самостійну та істотну пом`якшуючу обставину, оскільки така поведінка обвинуваченого свідчить про його готовність співпрацювати з правосуддям, сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні та не перешкоджати здійсненню судового розгляду. Визнання вини та надання показань щодо обставин кримінального провадження також сприяли процесуальній економії, уникненню невиправданого затягування судового розгляду та забезпеченню належної оцінки ролі кожного з учасників.
Окремо колегія суддів враховує дані про стан здоров`я ОСОБА_9 , який повідомив суд про наявність тяжких хронічних захворювань, що потребують постійного медичного нагляду, систематичного лікування та прийому лікарських препаратів. Наявність тяжких захворювань сама по собі не звільняє особу від кримінальної відповідальності та не виключає можливості призначення покарання у виді позбавлення волі, однак є обставиною, яка підлягає обов`язковому врахуванню при індивідуалізації покарання, оскільки впливає на фактичну суворість такого покарання для конкретної особи.
Колегія суддів також враховує, що обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_9 , судом не встановлено.
Водночас суд бере до уваги, що санкція ч. 3 ст. 307 КК України передбачає суворе покарання, яке законодавець пов`язує з особливо високою суспільною небезпекою незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, вчиненого організованою групою. Сам по собі тяжкий чи особливо тяжкий характер кримінального правопорушення не виключає застосування ст. 69 КК України, однак вимагає від суду наведення переконливих мотивів, чому саме у конкретному випадку мінімальне покарання, передбачене санкцією статті, буде надмірним і таким, що не відповідатиме принципам справедливості, індивідуалізації та достатності покарання.
На переконання колегії суддів, у даному кримінальному провадженні наявна саме така сукупність обставин. Зокрема, ОСОБА_9 повністю визнав вину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, раніше не судимий, обтяжуючих покарання обставин щодо нього не встановлено, його роль у складі організованої групи мала виконавчий, а не організаційний чи керівний характер, він не був ініціатором створення злочинної групи та не здійснював управління її діяльністю, а також має тяжкі хронічні захворювання, які об`єктивно посилюють фактичну суворість покарання, пов`язаного з ізоляцією від суспільства.
Зазначені обставини у своїй сукупності не усувають кримінальної протиправності та суспільної небезпечності вчинених ОСОБА_9 діянь, однак істотно знижують ступінь тяжкості кримінального правопорушення саме щодо його особистої відповідальності та дають підстави для висновку, що призначення йому покарання у мінімальній межі санкції ч. 3 ст. 307 КК України було б надмірно суворим, не відповідало б фактичному ступеню його участі у вчиненні кримінальних правопорушень та не було б необхідним для досягнення мети покарання.
За таких обставин колегія суддів вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_9 можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, оскільки характер вчинених кримінальних правопорушень, їх предмет, тривалість злочинної діяльності та участь у складі організованої групи свідчать про необхідність призначення покарання у виді позбавлення волі. Водночас, з огляду на наведені вище обставини, які істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, колегія суддів вважає за можливе застосувати до ОСОБА_9 положення ст. 69 КК України та призначити йому покарання нижче від найнижчої межі, встановленої санкцією ч. 3 ст. 307 КК України, з конфіскацією всього майна, яке належить останньому на праві приватної власності.
Таке покарання, на думку суду, буде необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_9 , запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень, відповідатиме принципам законності, справедливості, пропорційності та індивідуалізації покарання, а також забезпечить належний баланс між публічним інтересом у протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та необхідністю врахування конкретних даних про особу обвинуваченого.
Колегія суддів враховує правову позицію Касаційного кримінального суду Верховного Суду, викладену, зокрема, у постановах від 15.03.2018 у справі № 442/1887/16-к, від 17.09.2019 у справі № 744/884/17 та від 27.04.2021 у справі № 712/4384/20, відповідно до якої застосування ст. 69 КК України можливе у виняткових випадках, коли сукупність пом`якшуючих обставин настільки істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що призначення покарання в межах санкції статті було б явно несправедливим через суворість. У даному кримінальному провадженні така сукупність обставин наявна, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, повне визнання вини, відсутність попередніх судимостей, виконавська роль у складі організованої групи без здійснення функцій організатора чи керівника, а також наявність тяжких хронічних захворювань, що в сукупності істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого саме щодо особи ОСОБА_9 та дають підстави для застосування положень ст. 69 КК України.
Вирішуючи питання щодо зарахування строку попереднього ув`язнення у строк покарання, колегія суддів виходить із положень ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону України № 838-VIII від 26 листопада 2015 року «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання», відповідно до якої одному дню попереднього ув`язнення відповідають два дні позбавлення волі.
Судом встановлено, що кримінальні правопорушення, за які ОСОБА_9 визнається винуватим цим вироком, були вчинені у 2014-2015 роках, тобто до набрання чинності Законом України № 2046-VIII від 18 травня 2017 року, яким було змінено порядок зарахування попереднього ув`язнення. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 перебував під вартою в межах даного кримінального провадження у період з 13 липня 2015 року по 29 грудня 2016 року, після чого був звільнений, а в подальшому, у зв`язку з його розшуком, повторно затриманий 19 червня 2025 року та з цього часу продовжує утримуватися під вартою.
Колегія суддів враховує правовий висновок Великої Палати Верховного Суду , викладений у постанові від 29 серпня 2018 року у справі № 663/537/17, відповідно до якого положення ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII мають переживаючу (ультраактивну) дію та підлягають застосуванню до осіб, які вчинили злочини до 20 червня 2017 року включно. Велика Палата Верховного Суду зазначила, що у таких випадках правило зарахування одного дня попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі поширюється на весь строк попереднього ув`язнення в межах відповідного кримінального провадження, незалежно від того, що окремі періоди тримання особи під вартою мали місце після набрання чинності Законом України № 2046-VIII.
Враховуючи наведене, суд доходить висновку про необхідність зарахування ОСОБА_9 у строк відбування покарання як строку попереднього ув`язнення з 13 липня 2015 року по 29 грудня 2016 року включно, так і строку тримання його під вартою з 19 червня 2025 року до дня набрання вироком законної сили включно, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Оскільки на момент ухвалення вироку ОСОБА_9 продовжує утримуватися під вартою, а підстав для зміни чи скасування обраного щодо нього запобіжного заходу судом не встановлено, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підлягає залишенню без змін до набрання вироком законної сили. Відповідно до вимог кримінального процесуального закону строк відбування призначеного покарання підлягає обчисленню з моменту фактичного затримання ОСОБА_9 , тобто з 19 червня 2025 року.
Крім того, відповідно до вимог ст. 124 КПК України процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів у кримінальному провадженні, підлягають стягненню з обвинуваченого у разі постановлення обвинувального вироку. Оскільки вина ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень знайшла своє повне підтвердження під час судового розгляду, з нього підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів у загальному розмірі 5 197,20 гривень.
Питання про заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно та щодо речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, вирішено вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.2, 100, 110, 124, 368, 369-374, 392-395 КПК України, колегія суддів - 

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_9  визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України і призначити покарання, із застосуванням ст.69 КК України у вигляді 5 (п`ять) років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, що належить останньому на праві приватної власності;
Запобіжний захід ОСОБА_9 , у вигляді тримання під вартою, залишити без змін до набрання вироком законної сили.
Строк відбування покарання ОСОБА_9 обчислювати з моменту його фактичного затримання, а саме з 19 червня 2025 року.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону України № 838-VIII від 26 листопада 2015 року зарахувати ОСОБА_9 у строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення з 13 липня 2015 року по 29 грудня 2016 року включно, а також строк тримання під вартою з 19 червня 2025 року до дня набрання вироком законної сили включно, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави документально підтвердженні витрати на залучення експертів на загальну суму 5 197, 20 гривень.
Питання про заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно та щодо речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160500006959 від 01.08.2014 року, вирішено вироком Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 року Справа № 520/2132/16-к, Провадження № 1-кп/520/92/19.
Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Одеси .
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. 
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Головуючий суддя        ОСОБА_1 

Суддя         ОСОБА_2 

Суддя         ОСОБА_3 

ОСОБА_1