154/1885/26
1-кп/154/545/26

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2026 року         м. Володимир

Володимирський міський суд Волинської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у приміщенні Володимирського міського суду Волинської області кримінальне провадження № 72026031010000034 відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луцьк Волинської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 травня 2023 року за частиною першою статті 204 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 85 000 грн, який сплачено 27 червня 2023 року, особи з інвалідністю ІІІ групи,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Судом визнано доведеним, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, регулюється державою та здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів з питань митної справи, з метою незаконного збагачення та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вирішив зайнятись збутом контрабандних підакцизних товарів транспортних засобів, які у відповідності до п. 215.1. ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів. Транспортні засоби для збуту отримував від невстановлених в ході досудового розслідування осіб (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), які в свою чергу здійснювали їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, у спосіб умисного подання до митного органу, як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, що підлягають обов`язковому декларуванню відповідно до законодавства з питань митної справи, та необхідні для підтвердження дотримання встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення товарів через митний кордон України.
Згідно ст. 287 МК України при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товари, визначені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування ввізним митом.
Порядок ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану», у відповідності до положень якої громадяни України для здійснення митних формальностей надають співробітникам митних органів «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», як особа, що перевозить відповідний товар.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи обізнаним з вищевказаними нормами чинного законодавства, діючи з використанням умов воєнного стану, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, здійснював незаконну діяльність із збуту підакцизних товарів транспортних засобів, за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), які безпосередньо переміщували через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизні товари – легкові транспортні засоби шляхом ввезення у незаконний спосіб на митну територію України через пункти пропуску Устилуг Волинської митниць та Угринів Львівської митниці Державної митної служби України автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшої їх реалізації.
Так, ОСОБА_4 не пізніше жовтня 2024 року (більше точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), за невстановлених слідством обставин та місці, домовився із невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), які в свою чергу діяли за попередньою змовою групо осіб, про продаж на території України легкових автомобілів, які будуть ввозитись зазначеними особами на митну територію України контрабандним шляхом.
Впродовж з жовтня 2024 року по 16 травня 2025 року включно, ОСОБА_4 , діючи єдиним умислом здійснив продаж контрабандних підакцизних товарів – 20 легкових транспортних засобів, тобто таких що переміщені невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), які діяли за попередньою змовою групою осіб, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю під видом гуманітарної допомоги.
Так, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 02.10.2024, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «OPEL ZAFIRA» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_2 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 02.10.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Угринів - Долгобичув митного поста «Угринів» Львівської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «OPEL ZAFIRA» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_2 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 02.10.2024 13 год. 52 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA1200010025I5H0 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «OPEL ZAFIRA» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_2 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24139151, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 02.10.2024 23 год. 53 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «OPEL ZAFIRA» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_2 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 205 082,71 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «OPEL ZAFIRA» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 24.10.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 02.10.2024, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «DODGE CALIBER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_4 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 02.10.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Угринів - Долгобичув митного поста «Угринів» Львівської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «DODGE CALIBER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_4 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 02.10.2024 13 год. 28 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA1200010025HTH1 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «DODGE CALIBER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_4 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24139093, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 02.10.2024 23 год. 53 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «DODGE CALIBER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_4 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 309 360 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «DODGE CALIBER» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців. В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 04.10.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 03.10.2024, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_6 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 03.10.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Угринів - Долгобичув митного поста «Угринів» Львівської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_6 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Також встановлено, що 02.10.2024 13 год. 34 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA1200010025HVH9 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_6 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24139105, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 03.10.2024 22 год. 55 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_6 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 249 720 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «VW PASSAT» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 20.12.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 03.10.2024, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_8 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 03.10.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Угринів - Долгобичув митного поста «Угринів» Львівської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_8 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Також встановлено, що 02.10.2024 14 год. 14 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA1200010025IKH5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_8 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24139218, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 03.10.2024 23 год. 00 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_8 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 289 340 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, пі» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 20.12.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 27.10.2024, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «HYUNDAI ACCENT» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_10 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 27.10.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «HYUNDAI ACCENT» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_10 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Також встановлено, що 22.10.2024 10 год. 33 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA120001002CQJH5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «HYUNDAI ACCENT» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_10 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24177240, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 27.10.2024 15 год. 39 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «HYUNDAI ACCENT» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_10 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 126 680 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «HYUNDAI ACCENT» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 11.11.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 11.12.2024, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «BMW 116I» з реєстраційним номером НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_12 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 11.12.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «BMW 116I» з реєстраційним номером НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_12 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 11.12.2024 17 год. 55 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA120001002VFLH0 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «BMW 116I» з реєстраційним номером НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_12 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24269875, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 11.12.2024 20 год. 54 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «BMW 116I» з реєстраційним номером НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_12 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 248 840 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «BMW 116I» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 19.12.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 12.12.2024, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «OPEL» з реєстраційним номером НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_14 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 12.12.2024, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «OPEL» з реєстраційним номером НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_14 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 12.12.2024 08 год. 35 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA120001002VLAH4 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «OPEL» з реєстраційним номером НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_14 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24270601, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 12.12.2024 16 год. 06 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «OPEL» з реєстраційним номером НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_14 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 199 710 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «OPEL» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 15.12.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 08.01.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «VW GOLF» з реєстраційним номером НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_16 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 08.01.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «VW GOLF» з реєстраційним номером НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_16 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 08.01.2025 08 год. 27 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA1200010001GGH5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «VW GOLF» з реєстраційним номером НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_16 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24315175, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 08.01.2025 11 год. 24 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «VW GOLF» з реєстраційним номером НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_16 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 244 510 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «VW GOLF» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 10.01.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 25.01.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «NISSAN X TRAIL» з реєстраційним номером НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_18 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 25.01.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «NISSAN X TRAIL» з реєстраційним номером НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_18 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 25.01.2025 17 год. 12 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000889H2 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «NISSAN X TRAIL» з реєстраційним номером НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_18 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24350100, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 25.01.2025 17 год. 30 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «NISSAN X TRAIL» з реєстраційним номером НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_18 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 353430 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «NISSAN X TRAIL» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 . В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців. В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 03.02.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 26.01.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «KIA CARNIVAL» з реєстраційним номером НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_20 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 26.01.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «KIA CARNIVAL» з реєстраційним номером НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_20 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 26.01.2025 01 год. 00 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA1200010008D2H6 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «KIA CARNIVAL» з реєстраційним номером НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_20 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24350631, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 26.01.2025 06 год. 36 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «KIA CARNIVAL» з реєстраційним номером НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_20 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 279970 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «KIA CARNIVAL» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 26.01.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 02.02.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» з реєстраційним номером НОМЕР_21 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_22 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 02.02.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» з реєстраційним номером НОМЕР_21 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_22 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Також встановлено, що 01.02.2025 19 год. 36 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000AV8H6 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» з реєстраційним номером НОМЕР_21 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_22 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24362329, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 02.02.2025 02 год. 54 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» з реєстраційним номером НОМЕР_21 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_22 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 354 250 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 02.02.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 11.02.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «MAZDA MPV» з реєстраційним номером НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_24 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 11.02.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «MAZDA MPV» з реєстраційним номером НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_24 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 11.02.2025 22 год. 21 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000ELCH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «MAZDA MPV» з реєстраційним номером НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_24 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24380442, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 11.02.2025 23 год. 26 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «MAZDA MPV» з реєстраційним номером НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_24 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 165 960 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «MAZDA MPV» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 11.02.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 12.02.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML 270» з реєстраційним номером НОМЕР_25 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_26 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 12.02.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML 270» з реєстраційним номером НОМЕР_25 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_26 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 12.02.2025 19 год. 51 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000EYMH1 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML 270» з реєстраційним номером НОМЕР_25 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_26 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24382279, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291).
За наслідками вказаних дій, 12.02.2025 21 год. 37 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML 270» з реєстраційним номером НОМЕР_25 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_26 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 294190 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML 270» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 . В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 12.02.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 15.03.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML270» з реєстраційним номером НОМЕР_27 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_28 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 15.03.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML270» з реєстраційним номером НОМЕР_27 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_28 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 15.03.2025 20 год. 45 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000QPFH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML270» з реєстраційним номером НОМЕР_27 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_28 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24440736, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648).
За наслідками вказаних дій, 15.03.2025 22 год. 12 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML270» з реєстраційним номером НОМЕР_27 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_28 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 180 127,98 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML270» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, 16.05.2025 ОСОБА_4 перебуваючи у місті Луцьк на вулиці Олексія Брися (попередня назва Баранова) та перехресті доріг вулиці Олексія Брися (попередня назва Баранова) та вулиці Тополева, здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для громадянина ОСОБА_6 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 26.03.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номером НОМЕР_29 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_30 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 26.03.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номером НОМЕР_29 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_30 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 26.03.2025 18 год. 20 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000UGJH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номером НОМЕР_29 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_30 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24457544, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648).
За наслідками вказаних дій, 26.03.2025 18 год. 59 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номером НОМЕР_29 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_30 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 265 180 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 26.03.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 15.04.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «OPEL MERIVA» з реєстраційним номером НОМЕР_31 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_32 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 15.04.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «OPEL MERIVA» з реєстраційним номером НОМЕР_31 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_32 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 15.04.2025 17 год. 58 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA1200010011KGH7 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «OPEL MERIVA» з реєстраційним номером НОМЕР_31 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_32 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24491853, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648).
За наслідками вказаних дій, 15.04.2025 18 год. 19 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «OPEL MERIVA» з реєстраційним номером НОМЕР_31 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_32 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 59487,26 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «OPEL MERIVA» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, 16.05.2025 ОСОБА_4 перебуваючи у місті Луцьк на вулиці Олексія Брися (попередня назва Баранова) та перехресті доріг вулиці Олексія Брися (попередня назва Баранова) та вулиці Тополева, здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для громадянина ОСОБА_6 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 23.04.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «AUDI A6» з реєстраційним номером НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_34 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 23.04.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «AUDI A6» з реєстраційним номером НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_34 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 23.04.2025 09 год. 26 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA12000100137GH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «AUDI A6» з реєстраційним номером НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_34 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24500412, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648).
За наслідками вказаних дій, 23.04.2025 12 год. 52 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «AUDI A6» з реєстраційним номером НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_34 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 360 800 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «AUDI A6» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 23.04.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 25.04.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE» з реєстраційним номером НОМЕР_35 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_36 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 25.04.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE» з реєстраційним номером НОМЕР_35 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_36 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 25.04.2025 18 год. 38 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA12000100148QH0 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE» з реєстраційним номером НОМЕР_35 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_36 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24504903, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648).
За наслідками вказаних дій, 25.04.2025 20 год. 10 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE» з реєстраційним номером НОМЕР_35 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_36 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 197 610 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 25.04.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 26.04.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «HONDA JAZZ» з реєстраційним номером НОМЕР_37 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_38 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 26.04.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «HONDA JAZZ» з реєстраційним номером НОМЕР_37 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_39 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 26.04.2025 18 год. 53 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA1200010014J8H2 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «HONDA JAZZ» з реєстраційним номером НОМЕР_37 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_39 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24506075, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648).
За наслідками вказаних дій, 26.04.2025 20 год. 01 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «HONDA JAZZ» з реєстраційним номером НОМЕР_37 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_39 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 169260 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «HONDA JAZZ» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 26.04.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для не встановленої в ході досудового розслідування особі.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, об`єднану єдиним умислом, невстановлені в ході досудового розслідуванням особи (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, але не пізніше 26.04.2025, підшукали за межами України в невстановлених осіб (нерезидентів) транспортний засіб марки «OPEL ASTRA» з реєстраційним номером НОМЕР_40 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_41 , для подальшого ввезення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги та продажу, про що заздалегідь домовились з ОСОБА_4 . В подальшому, 26.04.2025, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, в зону митного контролю пункту пропуску Устилуг - Зосин митного поста «Устилуг» Волинської митниці Державної митної служби України, у напрямку в`їзд в Україну, в`їхав транспортний засіб марки «OPEL ASTRA» з реєстраційним номером НОМЕР_40 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_41 , під керуванням громадянина Латвійської Республіки (відносно якого здійснюється окреме досудове розслідування).
Того ж дня, 26.04.2025 18 год. 50 хв., невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA1200010014J3H7 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «OPEL ASTRA» з реєстраційним номером НОМЕР_40 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_41 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, якій присвоєно унікальний код гуманітарної допомоги: 24506067, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648).
За наслідками вказаних дій, 26.04.2025 20 год. 13 хв. здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «OPEL ASTRA» з реєстраційним номером НОМЕР_40 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_41 , на митну територію України як гуманітарну допомогу. Вартість даного легкового транспортного засобу на митній території України становить 129 494,86 грн.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки «OPEL ASTRA» ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .В подальшому, шляхом розміщення оголошень зокрема на сайті OLX.UA, соціальній мережі «FACEBOOK» та на особистому акаунті (обліковому записі) месенджера «TELEGRAM», здійснював пошук покупців.В результаті чого, 16.05.2025 ОСОБА_4 перебуваючи у місті Луцьк на вулиці Олексія Брися (попередня назва Баранова) та перехресті доріг вулиці Олексія Брися (попередня назва Баранова) та вулиці Тополева, здійснив оплатний продаж вказаного автомобіля, всупереч супровідним документам про визнання його гуманітарною допомогою, для громадянина ОСОБА_6 .
Після чого, правоохоронними органами припинено вищевказану злочинну діяльність, шляхом проведення обшуків, за наслідками яких виявлено та вилучено легкові автомобілі, які ввезено на територію України контрабандним шляхом, а саме: 
-автомобіль марки «MERCEDES BENZ ML270» VIN код: НОМЕР_28 ;
-автомобіль марки «OPEL ASTRA» VIN код: НОМЕР_42 ;
- автомобіль марки «OPEL MERIVA» VIN код: НОМЕР_43 .
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, спрямованих на вчинення пособництва у контрабанді підакцизних товарів – транспортних засобів, будучи достовірно обізнаними про порядок ввезення в Україну підакцизних товарів транспортних засобів, керуючись єдиним умислом та корисливим мотивом, з використанням умов воєнного стану, впродовж з жовтня 2024 року по 16 травня 2025 року включно, здійснив продаж контрабандних підакцизних товарів – легкових транспортних засобів, тобто таких що переміщених невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), та які діяли за попередньою змовою групою осіб, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у спосіб умисного подання до митного органу як підстави для переміщення документів, які містять завідомо неправдиві відомості щодо пільгового ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги, загальною вартістю предметів такої контрабанди в сумі 4683002,81 грн., що становить великий розмір( епізод 1
Своїми умисними діями ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в пособництві у вчиненні контрабанди, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів транспортних засобів, вчиненій у великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом збуту предмета контрабанди підакцизних товарів – транспортних засобів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 КК України.
Крім того, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Згідно п.п. 2 пункту 1 статті 1 Закону, активи – кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права. Відповідно до п.п. 23 пункту 1 статті 1 Закону доходи, одержані злочинним шляхом, – будь які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період з жовтня 2024 року по квітень 2025 року (не раніше 27.04.2025), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно протиправний характер свого діяння, вчиняючи злочинні дії з легалізації майна щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснив продаж контрабандних підакцизних товарів – легкових транспортних засобів, тобто таких що переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю під видом гуманітарної допомоги, за готівкові кошти, отримуючи при цьому незаконний прибуток в сумі від 50 до 400 доларів США з кожного незаконно реалізованого транспортного засобу, та в подальшому здійснив придбання одного транспортного засобу за незаконно отриманий прибуток, при наступних обставинах.
Встановлено що, 02.10.2024, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA1200010025I5H0 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «OPEL ZAFIRA» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_2 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «OPEL ZAFIRA», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 24.10.2024, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «OPEL ZAFIRA» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_2 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 50 доларів США.
Також, 02.10.2024, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA1200010025HTH1 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «DODGE CALIBER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_4 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «DODGE CALIBER», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 04.10.2024, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «DODGE CALIBER» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_4 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 100 доларів США.
Також, 02.10.2024, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA1200010025HVH9 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_6 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «VW PASSAT», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 20.12.2024, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_6 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 50 доларів США.
Також, 02.10.2024, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA1200010025IKH5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_8 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «VW PASSAT», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 20.12.2024, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «VW PASSAT» з реєстраційним номером НОМЕР_7 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_8 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 50 доларів США.
Також, 22.10.2024, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA120001002CQJH5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «HYUNDAI ACCENT» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_10 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «HYUNDAI ACCENT», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 11.11.2024, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «HYUNDAI ACCENT» з реєстраційним номером НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_10 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 100 доларів США.
Також, 11.12.2024, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA120001002VFLH0 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «BMW 116I» з реєстраційним номером НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_12 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «BMW 116I», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 19.12.2024, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «BMW 116I» з реєстраційним номером НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_12 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 100 доларів США.
Також, 12.12.2024, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №24UA120001002VLAH4 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «OPEL» з реєстраційним номером НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_14 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «OPEL», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 15.12.2024, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «OPEL» з реєстраційним номером НОМЕР_13 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_14 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 50 доларів США.
Також, 08.01.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA1200010001GGH5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «VW GOLF» з реєстраційним номером НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_16 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «VW GOLF», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 10.01.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «VW GOLF» з реєстраційним номером НОМЕР_15 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_16 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 100 доларів США.
Також, 25.01.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000889H2 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «NISSAN X TRAIL» з реєстраційним номером НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_18 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «NISSAN X TRAIL», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 03.02.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «NISSAN X TRAIL» з реєстраційним номером НОМЕР_17 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_18 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 150 доларів США.
Також, 26.01.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA1200010008D2H6 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «KIA CARNIVAL» з реєстраційним номером НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_20 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «KIA CARNIVAL», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 26.01.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «KIA CARNIVAL» з реєстраційним номером НОМЕР_19 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_20 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 100 доларів США.
Також, 01.02.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000AV8H6 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER» з реєстраційним номером НОМЕР_21 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_22 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 02.02.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «MITSUBISHI OUTLANDER» з реєстраційним номером НОМЕР_21 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_22 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 400 доларів США.
Також, 11.02.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000ELCH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «MAZDA MPV» з реєстраційним номером НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_24 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «MAZDA MPV», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 11.02.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «MAZDA MPV» з реєстраційним номером НОМЕР_23 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_24 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 50 доларів США.
Також, 12.02.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000EYMH1 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML 270» з реєстраційним номером НОМЕР_25 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_26 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «РУМБУЛЯВСКІ» (код ЄДРПОУ 45437291). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «MERCEDES BENZ ML 270», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 12.02.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «MERCEDES BENZ ML 270» з реєстраційним номером НОМЕР_25 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_26 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 300 доларів США.
Також, 26.03.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA120001000UGJH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номером НОМЕР_29 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_30 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «CITROEN JUMPER», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 26.03.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «CITROEN JUMPER» з реєстраційним номером НОМЕР_29 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_30 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 100 доларів США.
Також, 23.04.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA12000100137GH8 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «AUDI A6» з реєстраційним номером НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_34 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «AUDI A6», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 23.04.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «AUDI A6» з реєстраційним номером НОМЕР_33 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_34 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 150 доларів США.
Також, 25.04.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA12000100148QH0 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE» з реєстраційним номером НОМЕР_35 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_36 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «RENAULT MEGANE», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 25.04.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «RENAULT MEGANE» з реєстраційним номером НОМЕР_35 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_36 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 50 доларів США.
Також, 26.04.2025, невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) до Автоматизованої системи гуманітарної допомоги подано декларацію №25UA1200010014J8H2 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до якої транспортний засіб марки «HONDA JAZZ» з реєстраційним номером НОМЕР_37 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_39 , заїжджає на митну територію України як гуманітарна допомога, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648). За наслідками вказаних дій, здійснено митне оформлення та переміщено транспортний засіб марки «HONDA JAZZ», на митну територію України як гуманітарну допомогу.
За не встановлених досудовим слідством обставин, невстановленими в ході досудового розслідуванням особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування), вищевказаний транспортний засіб, після переміщення через державний кордон України, передано ОСОБА_4 для організації його продажу. Даний транспортний засіб марки ОСОБА_4 розмістив на проїжджій частині поряд зі своєю адресою фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 .
В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 26.04.2025, всупереч цільовому призначенню, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , здійснив оплатний продаж невстановленій слідством особі – покупцю автомобіля марки «HONDA JAZZ» з реєстраційним номером НОМЕР_37 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_39 , за що отримав незаконний прибуток в сумі 50 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаними про порядок вивезення в Україну підакцизних товарів, керуючись єдиним умислом, спрямованим на вчинення контрабанди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з використанням умов воєнного стану, здійснив продаж вищевказаних 17 (сімнадцяти) транспортних засобів, які ввезені контрабандним способом, та отримав за це незаконний прибуток від невстановлених досудовим слідством осіб в сумі 1950 доларів США.
Маючи на меті легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, через перетворення їх з готівкових коштів – іноземної валюти в майно – транспортні засоби, ОСОБА_4 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не раніше 27.04.2025, перебуваючи на території Волинської області (більш детальніше місце та адресу слідством не встановлено), використовуючи незаконно отриманий прибуток від продажу контрабандно ввезених автомобілів, придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи (відносно якої здійснюється окреме досудове розслідування) легковий автомобіль марки «OPEL ASTRA» з реєстраційним номером НОМЕР_40 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_41 , за ціною 1950 доларів США, який 26.04.2025 невстановленими в ході досудового розслідування особами (відносно яких здійснюється окреме досудове розслідування) переміщено на митну територію України як гуманітарну допомогу, отримувач гуманітарної допомоги БО «БФ «ДАУГАВА» (код ЄДРПОУ 45837648).
З метою припинення протиправної діяльності ОСОБА_4 , 16.05.2025 працівниками Територіального управління БЕБ у Волинській області проведено обшук у місті Луцьк на вулиці Олексія Брися (попередня назва Баранова) та перехресті доріг вулиці Олексія Брися (попередня назва Баранова) та вулиці Тополева, в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб: «OPEL ASTRA» з реєстраційним номером НОМЕР_40 , ідентифікаційний номер VIN код: НОМЕР_41 (епізод 2).
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинені особою, яка знала що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.
У даному кримінальному провадженні 30 квітня 2026 року між прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участю його захисника ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості згідно з вимогами ст. ст. 468, 469, 472 КПК України.
Відповідно до змісту угоди про визнання винуватості прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення і кваліфікацій дій за ч.5 ст.27, ч. 2 ст. 201-4, ч.1 ст.209 КК України.
Згідно з угодою про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях і зобов`язався: беззастережно визнати обвинувачення у судовому провадженні, сприяти розслідуванню і встановленню обставин вказаного кримінального провадження.
Сторони погодили, що обставини, які пом`якшують покарання, передбачені ст. 66 КК України, обвинуваченого ОСОБА_4 : щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 згідно зі ст. 67 КК України є рецидив злочину, вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.
Крім того, при укладанні угоди про визнання винуватості враховано наступні обставини:
-характер і тяжкість обвинувачення (підозри);
-наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень;
-наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні та припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень та інших більш тяжких кримінальних правопорушень;
-відсутність тяжких наслідків від вчинених злочинів;
-належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування;
-визнання вини підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень;
-щире каяття підозрюваного у вчиненому, надання правдивих свідчень про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, які повністю викривають його у вчиненні злочину, а також інших співучасників;
-критичну оцінку обвинуваченим своїм злочинним діям, виказання готовності нести кримінальну відповідальність усвідомлюючи свою провину, зробивши належні висновки;
-відсутність потерпілих від кримінальних правопорушень;
-відсутність завданої шкоди кримінальним правопорушенням;
-наявність на утриманні (догляді) матері – ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (інвалід ІІІ групи).
Сторони угоди про визнання винуватості також погодились на призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_4 :
- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України, призначити покарання у виді пробаційного нагляду строком на 3 роки (з покладенням таких обов`язків: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації), з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем транспортних засобів строком на два роки, з конфіскацією майна;
- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України, призначити покарання у виді пробаційного нагляду строком на 2 роки 6 місяців (з покладенням таких обов`язків: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації), з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем транспортних засобів строком на два роки, з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді пробаційного нагляду строком на 3 роки (з покладенням таких обов`язків: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації), з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем транспортних засобів строком на два роки, з конфіскацією майна.
Підстави застосування ст. 69 КК України при призначенні покарання  ОСОБА_4 є наступними: щире каяття у вчиненому, активне сприяння у розкритті злочинів, повне та беззастережне визнання вини, відсутність заподіяних злочинами збитків, що є обставинами, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, співпраця з правоохоронними органами щодо викриття кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, наявність на утриманні (догляді) матері – ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (інвалід ІІІ групи).
Разом з тим, згідно досягнутої домовленості, обвинувачений ОСОБА_4 зобов`язується протягом 5 днів з дня підписання даної угоди, внести 10 000 (десять тисяч) гривень на рахунок Військової частини НОМЕР_44 для збору коштів на підтримку Збройних Сил України .
На підставі ч.1 ст.96-1 КК України сторони погодили застосувати спеціальну конфіскацію у власність держави, відповідно до положень ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, до майна, що є предметом контрабанди згідно ст. 201-4 КК України, а саме на наступні транспортні засоби:
-автомобіль марки «MERCEDES BENZ ML270» VIN код: НОМЕР_28 ;
-автомобіль марки «OPEL MERIVA» VIN код: НОМЕР_43 .
Сторонами погоджено застосування спеціальної конфіскації у власність держави, відповідно до положень ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, до майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме автомобіля марки «OPEL ASTRA» VIN код: НОМЕР_42 .
Крім того, прокурор ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_4 визначили наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості і окремо умисного невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 у підготовчому судовому засіданні вважав, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України і КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене в угоді покарання.
Обвинувачений ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених зач.5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4, ч.1 ст.209 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення, дав згоду на призначення узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угоди про визнання винуватості та заявив, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.
Захисник ОСОБА_5 також просив затвердити угоду про визнання винуватості.
Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та КК України, суд встановив, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_4 зач.5 ст.27, ч.2 ст. 201-4, ч.1 ст. 209 КК України є правильною. Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винуватим, відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими злочинами, що в силу вимог ч. 4 ст. 469 КПК України передбачає можливість укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні.
Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін і інших осіб.
Судом встановлені обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним. Взяті обвинуваченим ОСОБА_4 на себе за угодою про визнання винуватості зобов`язання очевидно можливі для їх виконання.
З огляду на викладене, враховуючи характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, фактичні обставини їх вчинення, дані про особу обвинуваченого, його ставлення до пред`явленого обвинувачення, а також умови угоди про визнання винуватості, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для її затвердження.
При вирішенні питання про можливість затвердження угоди та призначення узгодженого сторонами покарання суд враховує обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 , а саме: щире каяття у вчиненому, повне визнання вини, активне сприяння у розкритті кримінальних правопорушень, співпрацю з правоохоронними органами щодо викриття кримінального правопорушення, вчиненого іншими особами, відсутність заподіяних кримінальними правопорушеннями збитків, а також стан незадовільний здоров?я обвинуваченого, який має інвалідність.
Крім того, суд враховує, що на час розгляду угоди про визнання винуватості обвинувачений здійснив одноразовий добровільний благодійний грошовий внесок на потреби Збройних Сил України, а саме перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн на особовий рахунок військової частини НОМЕР_45 . Така поведінка обвинуваченого після вчинення кримінальних правопорушень додатково характеризує його ставлення до вчиненого та враховується судом у сукупності з іншими даними про його особу.
З урахуванням наведеного суд вбачає наявність фактичних та правових підстав для встановлення винуватості обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 27, частиною другою статті 201-4, частиною першою статті 209 КК України, та затвердження угоди про визнання винуватості.
За вчинені кримінальні правопорушення обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити покарання, узгоджене сторонами в угоді про визнання винуватості.
Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 травня 2025 року, підлягає скасуванню частково, а саме в частині транспортних засобів, до яких цим вироком застосовується спеціальна конфіскація, а також свідоцтв про їх реєстрацію. У решті арешт майна слід залишити без змін.
Інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувалися.
Про наявність у кримінальному провадженні процесуальних витрат прокурор не заявляв.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.
Керуючись статтями 314, 369-371, 373, 374, 475 КПК України, суд, —
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4, ч.1 ст. 209 КК Українивід 30 квітня 2026 року у кримінальному провадженні № 72026031010000034 від 30.04.2026 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим  ОСОБА_4 .
Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, зач.1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК Українита призначити йому покарання:
- за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України, у виді пробаційного нагляду строком на 3 роки (з покладенням таких обов`язків: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації), з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем транспортних засобів строком на два роки, та з конфіскацією майна;
- за ч. 1 ст. 209 КК України, із застосуванням положень ст. 69 КК України, призначити покарання у виді пробаційного нагляду строком на 2 роки 6 місяців (з покладенням таких обов`язків: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації), з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем транспортних засобів строком на два роки та з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити покарання у виді пробаційного нагляду строком на 3 роки (з покладенням таких обов`язків: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації), з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з продажем транспортних засобів строком на два роки та з конфіскацією майна.
На підставі ч.1 ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до майна, що є предметом контрабанди згідно ст. 201-4 КК України, а саме на наступні транспортні засоби:
-автомобіль марки «MERCEDES BENZ ML270» VIN код: НОМЕР_28 ;
-автомобіль марки «OPEL MERIVA» VIN код: НОМЕР_43 .
На підставі ч.1 ст.96-1 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до майна, отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме автомобіля марки «OPEL ASTRA» VIN код: НОМЕР_42 .
Арешт майна, накладений у цьому кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21 травня 2025 року, скасувати частково, а саме в частині арешту такого майна:
-транспортного засобу «MERCEDES BENZ ML270», VIN-код: НОМЕР_28 , чорного кольору, та ключів до нього;
-технічного паспорта Латвійської Республіки на транспортний засіб «MERCEDES BENZ ML270», VIN-код: НОМЕР_28 , серія НОМЕР_46 ;
-транспортного засобу «OPEL ASTRA», VIN-код: НОМЕР_42 , сірого кольору, та ключів до нього;
-технічного паспорта Латвійської Республіки на транспортний засіб «OPEL ASTRA», VIN-код: НОМЕР_42 , серія НОМЕР_47 ;
-транспортного засобу «OPEL MERIVA», VIN-код: НОМЕР_43 , та ключів до нього;
-технічного паспорта Латвійської Республіки на транспортний засіб «OPEL MERIVA», VIN-код: НОМЕР_43 , серія НОМЕР_48 .
У решті арешт майна, накладений зазначеною ухвалою слідчого судді, слід залишити без змін.
Вирок на підставі угоди може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України з врахуванням обмеження права оскарження даного вироку відповідно до ч.1 ст. 473 КПК України, до Волинського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги до Володимир-Волинського міського суду Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку вручити обвинуваченому, його захиснику, прокурору.

Суддя Володимирського міського суду ОСОБА_8