Справа № 947/45631/25
Провадження № 1-кс/947/8438/26
УХВАЛА

15.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025162480001514 від 10.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025162480001514 від 10.12.2025 за ч. ч. 4, ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудове розслідування проводиться за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб`єкта господарювання під час виконання договору № 31 від 23.02.2023 про постачання електричної енергії в умовах воєнного стану, а також за фактом можливого внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з квітня по грудень 2023 року завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо зміни ціни електричної енергії за договором № 31 від 23.02.2023, укладеним з КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п. 5.4 договору № 31, зміна ціни електричної енергії здійснюється із застосуванням формульного механізму, що передбачає врахування відповідних показників ринку електричної енергії.
У подальшому, протягом 2023 року, між сторонами укладено додаткові угоди, якими змінено істотні умови договору, зокрема ціну за одиницю товару та обсяг постачання.
Так, відповідно до додаткової угоди № 7 від 26.12.2023, фактичний обсяг постачання електричної енергії становив 1 355 289 кВт·год на загальну суму 7 617 453,25 грн з ПДВ, при цьому ціна за 1 кВт·год становила 5,62 грн.
Разом з тим встановлено, що підставою для внесення змін до істотних умов договору № 31 слугували листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містили розрахунки та обґрунтування зміни ціни електричної енергії.
Зазначені розрахунки та обґрунтування на даний час потребують перевірки на предмет їх відповідності умовам договору та фактичним показникам ринку електричної енергії.
Враховуючи, що дослідженню підлягають обставини отримання, подальшого руху та використання коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок виконання договору № 31 від 23.02.2023, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 01.01.2023 по 31.12.2024.
Крім того, у межах досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладанні ряду договорів, в тому числі договору №31, використовувало реквізити банківського рахунку, а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 та усіх інших банківських рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 );
Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю і стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у відділенні банку, яке розташоване у м. Одесі.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантові поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківських рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ), а саме:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1  та усіх інших банківських рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ  НОМЕР_2 ), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованому у м. Одеса, а саме:
-банківські виписки за рахунком № НОМЕР_1 , а також усіма іншими рахунками, відкритими на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2023 по 31.12.2024 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми платежу, призначення платежу, реквізитів платника та отримувача коштів;
-інформацію щодо руху коштів за вказаними рахунками в електронному форматі (Excel, txt, csv або іншому форматі, придатному для обробки), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, призначення платежів, дати та часу проведення операцій;
-відомості щодо всіх рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дат їх відкриття та закриття;
-документи юридичної справи щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі заяви на відкриття рахунків, анкети клієнта, копії установчих документів, картки зі зразками підписів та відбитком печатки (за наявності), документи щодо осіб, які мали право розпоряджатися рахунками;
-договори банківського обслуговування, договори про використання систем дистанційного банківського обслуговування («Клієнт-Банк», WEB-банкінг тощо), а також документи щодо підключення та використання зазначених систем;
-інформацію про осіб, уповноважених здійснювати керування рахунками через системи дистанційного банківського обслуговування, із зазначенням номерів телефонів, адрес електронної пошти, логінів користувачів, ІР-адрес, МАС-адрес обладнання та інших технічних даних, які використовувалися для доступу до рахунків;
-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших розрахункових документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів за вказаними рахунками;
-інформацію про залишок коштів на рахунках станом на дату виконання ухвали суду;
-відомості щодо операцій із видачі готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документи, що стали підставою для їх отримання, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження банку або банкоматів під час проведення таких операцій (у разі наявності);
-документи щодо здійснення банком фінансового моніторингу операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі анкети клієнта, опитувальники, відомості щодо встановлення кінцевих бенефіціарних власників, оцінки ризиків клієнта, а також документи та матеріали, складені банком під час проведення заходів належної перевірки клієнта;
-документи щодо операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підлягали фінансовому моніторингу або стосовно яких банком здійснювалися додаткові перевірочні заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів;
-відомості щодо міжнародних переказів, валютних операцій та операцій із купівлі-продажу іноземної валюти, проведених за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі наявності). 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1