Справа № 362/3949/26
Провадження № 1-кс/362/351/26

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2026 року 

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Василькові клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 1202611114000281 від 08 травня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, й
установив:
До Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026111140000281 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2026 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.04.2026, заявниця перебувала за місцем проживання, невідомою особою на мобільний номер заявниці НОМЕР_1 здійснено телефонний дзвінок з номеру телефону ( НОМЕР_2 ), яка шляхом обману представившись працівником Центру безпеки м. Києва « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що невідома особа намагається отримати доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить заявнику та сказав заявнику продиктувати СМС код для підтвердження, з метою збереження коштів, що знаходились на картці заявника після чого з картки ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 невідомою особою шляхом використання незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки було списано грошові кошти в сумі 5,500 гривень (п`ять тисяч п`ятсот гривень) (ІПНПУ 6138).
Так, з допиту потерпілої стало відомо, що дійсно вона проживає за вище вказаною адресою разом із чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на обліку у нарколога та психіатра на обліку не перебувала та не перебуває, покази бажає давати українською мовою. Може повідомити про те, що має у користуванні банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . 28.04.2026 року близько 14 год. 38 хв., перебувала у власному будинку що за адресою: АДРЕСА_1 , де їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та представилися представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме зі служби безпеки за голосом це був чоловік та повідомили про те, що її кредитна картка номер якої не пам`ятає була заблокована тому їй потрібно пере випустити оскільки в подальшому можуть бути заблоковані інші пенсійні банківські картки, нащо остання погодилася та невідомий чоловік почав давати вказівки, що потрібно їй робити по телефону, а саме вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пере випустила кредитну картку № НОМЕР_3 і отримала кредитний ліміт в сумі 66, 000 гривень. Після чого в ході бесіди невідомий чоловік повідомив про те, що на її номер надійде смс повідомлення з кодом який потрібно назвати, що вона і зробила. Того ж дня приблизно о 15 год. 24 хв., отримала смс повідомлення про те, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 5, 500 гривень. 
У зв`язку з чим під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, а саме:
- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаної картки, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
- інформації про рух коштів по банківській картці, за період часу з 28.04.2026 по теперішній час (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 28.04.2026 по теперішній час.
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.
Звертає увагу, що на підставі вище зазначених документів можливо встановити власника банківської карти, на яку банківську карту перераховувалися грошові кошти суму перерахування грошових коштів, дату їх перерахування, дату зняття коштів, місце де знімалися кошти та інше. Обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому відповідно до вимог частини 4 статті 132 КПК України без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо. Своєю чергою, згідно з частиною 2 статті 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання просить розглядати без їх участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.
За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. 
За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 1202611114000281 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді та на паперових носіях а саме :
- довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
- інформації про рух коштів по банківській картці, за період часу з 28.04.2028 по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);
- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 28.04.2026 по дату винесення ухвали;
- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. 
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя          ОСОБА_1