Подільський районний суд міста Полтави 

Справа № 553/928/26 
Провадження № 1-кп/553/518/2026 

В И Р О К 
Іменем України

28.04.2026	м. Полтава	

Подільський районний суд міста Полтава у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 , 
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 72026102400000005 від 06.02.2026 та угоду про визнання винуватості від 06.03.2026 року, з уточненнями від 28.04.2026 року, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ужгород, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209КК України, 
УСТАНОВИВ:
Упродовж травня 2023 - листопада 2024 років реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор, здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор як основне завдання покладено на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. 
При цьому, правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор з огляду на передбачені Законом України від 14.07.2020 № 768-IX «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Згідно п. 1 ст. 1 цього Закону азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.
Відповідно до п. п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 2 Закону про азартні ігри організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет є видами діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, які на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Згідно з п. п. 2, 4 ч. 6 ст. 2 Закону про азартні ігри в Україні забороняється:
- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону про азартні ігри організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України:
1) яка утворена та провадить діяльність на території України в установленому законом порядку, основним видом діяльності якої є організація та проведення азартних ігор;
2) статутний (складений) капітал якої сформовано грошовими коштами на суму не менше тридцяти мільйонів гривень, при цьому більший розмір статутного (складеного) капіталу може бути сформований за рахунок цінних паперів, іншого майна та майнових прав;
3) статутний (складений) капітал якої не може бути сформовано за рахунок бюджетних коштів (крім випадку формування статутного (складеного) капіталу особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі). Не допускається формування статутного капіталу за рахунок коштів, джерело походження яких неможливо підтвердити на підставі офіційних документів або їх копій, засвідчених в установленому порядку;
4) керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники якої мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;
5) яка не має у складі учасників (акціонерів) органів місцевого самоврядування або юридичних осіб, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій (крім учасників (акціонерів) особи, яка має у власності іподром та планує здійснювати або здійснює діяльність з організації та проведення парі тоталізатора на такому іподромі);
6) яка не є особою, яка прямо чи опосередковано контролюється у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України, або діє в їх інтересах;
7) кінцеві бенефіціарні власники якої не є резидентами іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
8) учасники (акціонери) якої не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
9) яка не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;
10) не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах, внесених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до переліку держав, що не співпрацюють або співпрацюють неналежним чином у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
11) яка відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.
Статтею 23 Закону про азартні ігри передбачено вимоги до онлайн-системи організатора азартних ігор, а частиною 4 передбачено, що організатор азартних ігор забезпечує проведення сертифікації та інспектування онлайн-системи організатора азартних ігор суб`єктами сертифікації, внесеними Уповноваженим органом до переліку суб`єктів сертифікації.
Згідно ч. 4 ст. 25 Закону про азартні ігри банк, що здійснює банківську діяльність в Україні, або платіжні системи, що діють на території України, зобов`язані відмовляти у здійсненні платежів на користь осіб, які організовують, проводять азартні ігри на території України без відповідної ліцензії або які надають послуги щодо доступу до таких азартних ігор.
Пунктами 2, 5 ч. 1 ст. 44 Закону про азартні ігри передбачено видачу ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет; на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет.
Враховуючи вищезазначені обмеження та вимоги щодо здійснення зазначеної господарської діяльності, яка потребує отримання відповідних ліцензій, з метою отримання найбільшої економічної вигоди та зменшення витрат для забезпечення здійснення господарської діяльності, на території України, створюються та функціонують злочинні осередки з проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
У противагу негативним проявам, та на забезпечення належного захисту прав та законних інтересів громадян України, посилення заходів щодо протидії негативним наслідкам функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, а також недопущення використання особливостей цієї сфери державою-агресором Рада національної безпеки і оборони України Рішенням від 20.04.2024 «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет», зокрема визначила ряд заходів, таких як: 
-прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, рішень про блокування нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей;
-затвердженням Національним банком України методичних рекомендацій для банків-емітентів платіжних карток щодо виконання вимог HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20" \t "_blank" Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» в частині Р2Р-переказів; банків щодо блокування платежів громадян кредитним коштом на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх у мережі Інтернет.
Таким чином, діяльність нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор, у сукупності із використанням в цій моделі Р2Р-переказів, що дозволяють отримувати від гравців кошти на рахунки організаторів азартних ігор у мережі Інтернет, несе пряму загрозу суспільним відносинам у сфері господарської діяльності та протидії формуванню і реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА-1 (стосовно якої матеріали досудового розслідування виокремлено в окреме провадження, далі ОСОБА-1), будучи особою обізнаною із засадами здійснення підприємницької діяльності, володіючи сильними організаторськими здібностями, маючи усі характерні якості лідера, користуючись беззаперечною повагою серед постійного кола знайомих, шляхом тривалого пошуку найбільш прибуткової сфери підприємницької діяльності, зокрема за місцем мешкання на території Полтавської області, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2023 року отримав пропозицію від раніше знайомого (невстановленої в ході досудового розслідування особи) на ім`я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі «ОСОБА_7») про неофіційну співпрацю у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, а саме незаконної діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.
У подальшому, ОСОБА-1 в процесі перемовин та безпосередніх зустрічей із «Назаром», отримавши від останнього достатній масив відомостей та інформації про можливість організації незаконної діяльності, яка за результатом виконання взятої на себе частини обов`язків гарантовано мала приносити грошову винагороду, надав останньому («Назару») безумовну згоду на участь у такій діяльності на умовах партнерства в частині прийому та виплати платежів потенційним гравцям.
Механізм налагодження незаконної діяльності формувався за наступних обставин.
Так, «ОСОБА_7» у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2023 року довів до відома ОСОБА-1 та запевнив останнього в тому що він має безперешкодний доступ на правах спів-адміністратора до низки сайтів (зокрема, але не виключно: ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), які по суті є платформами гемблінгу та беттінгу. Згідно законодавства України форма та наповнення зазначених сайтів функціонує поза державним регулюванням діяльності з організації та проведення азартних ігор, суперечить правовим засадам здійснення господарської діяльності у вказаній сфері. Однак « ОСОБА_7 » запевнив ОСОБА-1, що має вплив на технічну (програмну) складову такого процесу в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p (онлайн-перекази коштів з банківської картки однієї людини на карту іншої).
За наявності безперешкодного доступу на території України до мережі інтернет у будь-який спосіб переходу за посиланням на конкретну сторінку онлайн-казино чи іншої азартної гри, на власний розсуд потенційні гравці мали реальну можливість виконати одну або кілька альтернативних дій виходячи із форми та наповнення сайту із поповнення ігрового рахунку (депозиту), як умови що передувала процесу гри. Надалі потенційний гравець слідуючи формам заповнення інтернет сторінки з азартною грою, визначався із способом оплати, після чого відбувалось перенаправлення на веб-сайт з формами заповнення для здійснення p2p переказів. У спосіб підтвердження відповідних операцій відбувалось перерахування сум грошових коштів з карткових рахунків потенційних гравців на карткові рахунки третіх осіб, що завідомо акумулювались та використовувались учасниками злочинної змови. У свою чергу гравець отримував підтвердження поповнення ігрового депозиту у відповідній формі сайту.
Цілодобове приймання та виплату платежів від та до гравців на території України мав забезпечувати розгалужений механізм взаємодії залучених до такого процесу осіб, наявності сталої кількості карткових рахунків третіх осіб (дропів - осіб, які за винагороду надають доступ до своїх банківських рахунків), та постійного контролю з боку керівної ланки (адміністраторів).
Крім того, «ОСОБА_7» запевнив ОСОБА-1, що при збільшенні можливості обслуговувати транзакції p2p, буде збільшуватися обсяг запитів від гравців (який у злочинному колі іменують як «збільшення трафіку»), що відповідно збільшує отриманий прибуток від злочинної діяльності. 
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2023 року з метою особистого збагачення, ОСОБА-1, оцінивши посталі перед останнім ризики при організації та проведенні азартних ігор на території України, що могли призвести до викриття злочинної діяльності, а також потенційну маржинальність від нелегального бізнесу, перейшов до вирішення конкретних практичних завдань, що передували запуску злочинної діяльності та які фактично полягали у:
-залученні довірених осіб (співучасників), щодо яких останній мав виключну довіру, та міг впевнено делегувати частину повноважень при вирішенні важливих та поточних завдань;
-підшуканні приміщень (офісів) для організації роботи;
-укладання угод з інтернет провайдером про надання високошвидкісного інтернет трафіку;
-закупівлі комп`ютерного та мережевого обладнання для роботи, зокрема у зборі персональні комп`ютери, ноутбуки, модеми та роутери, меблів, тощо;
-закупівлі мобільних телефонів (смартфонів);
-закупівлі стартових пакетів операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ « ВФ Україна»;
-пошуку осіб (дропів), які потенційно згодні за грошову винагороду відкрити рахунок у банківській установі та передати особисті реквізити для використання;
-пошуку працівників з безпосереднього обслуговування p2p переказів на відповідних платіжних платформах;
-щоденному акумулюванні сум грошових коштів на карткових рахунках, обготівковуванні, конвертації у криптовалюту, обміні на сталу валюту (долар США, Євро, тощо); 
-щотижневій або в інший погоджений термін виплати частки прибутку «Назару»;
-організації щоденного контролю за процесом обслуговування p2p переказів, у тому числі шляхом моніторингу процесу через інтернет месенджери, використанню автоматизованого мобільного додатку «Chitalka», за допомогою якого відслідковують вхідні операції в банківських застосунках, а також автоматично підтверджують зарахування коштів;
-веденні бухгалтерського обліку з метою правильного обрахунку при взаєморозрахунках з «Назаром», працівниками, та визначення чистого прибутку,
-аналізу та усуненні виявлених помилок в роботі що призводять до зменшення обсягу обслуговування p2p переказів;
-вирішення питань при роботі з «дропами» у тому числі під час виникнення проблемних питань при блокуванні рахунків на яких акумульовано значні обсяги грошових сум, банківськими установами; 
-плануванні та вжитті заходів з конспірації діяльності, з метою усунення ризиків викриття такої з боку правоохоронних органів, у тому числі у спосіб спілкування виключно через месенджери зі зміною анкетних даних користувачів, створення внутрішніх чатів у месенджерах для вирішення оперативних завдань; 
-цілодобове підтримання зв`язку з «Назаром», який фактично оцінює здатність команди ОСОБА-1 керувати процесом обслуговування p2p переказів, та у разі нештатних змін оперативно приймає рішення про зменшення або збільшення заявок на отримання/виплату грошових сум у спосіб p2p переказів.
Таким чином, ОСОБА-1 визначив пріоритетні напрями у підготовці до незаконної діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а саме забезпечення функціонування платформам гемблінгу та беттінгу в частині можливості проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p, що фактично виявляється у існуванні механізму безперервного приймання та виплати платежів між гравцями та володільцями сайтів онлайн-казино та інше. 
Надалі, ОСОБА-1, здобувши достатній теоретичний матеріал з організації азартних ігор, цілком усвідомлюючи, що зазначена діяльність суперечить діючому законодавству в цій сфері, зокрема Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», перейшов до реалізації утвердженого злочинного умислу.
Так, ОСОБА-1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2023 року залучив до злочинної діяльності довірених осіб (співучасників), щодо яких останній мав виключну довіру, та міг впевнено делегувати частину повноважень при вирішенні важливих та поточних завдань, а саме:
-раніше знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Полтава;
-раніше знайомого ОСОБА-3 (стосовно якої матеріали досудового розслідування виокремлено в окреме провадження, далі ОСОБА-3), жителя м. Полтава;
-раніше знайомого ОСОБА-4 (стосовно якої матеріали досудового розслідування виокремлено в окреме провадження, далі ОСОБА-4), жителя м. Полтава;
- раніше знайомого ОСОБА-6 (далі ОСОБА-6), жителя м. Полтава.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року ОСОБА-1 спільно з ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності довірених осіб (співучасників), щодо яких останній мав виключну довіру, та міг впевнено делегувати частину повноважень при вирішенні важливих та поточних завдань, а саме:
-раніше знайомого ОСОБА-8 (далі ОСОБА-8), жителя м. Полтава;
-раніше знайомого ОСОБА-9 (далі ОСОБА-9), жителя м. Полтава;
-раніше знайомого ОСОБА-10 (далі ОСОБА-10), жителя м. Полтава;
-раніше знайомого ОСОБА-11 (далі ОСОБА-11), жителя м. Полтава;
-раніше знайомого ОСОБА-12 (далі ОСОБА-12), жителя м. Харкова.
Крім того, на думку ОСОБА-1 зазначені особи відповідали його уявленням про наявність відповідних навиків, обізнаності та компетентності в сфері гемблінгу, беттінгу, транзакціях p2p, криптовалютних операціях, налагодженні та обслуговуванні комп`ютерного та мережевого обладнання, програмного забезпечення, особистих якостей, зокрема здатності організовувати та виконувати поставленні завдання, критично оцінювати посталі проблемні питання та оперативно їх вирішувати, підтримувати постійний зв`язок між собою. 
Наявність виключної взаємодовіри між ОСОБА-1, ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11 та ОСОБА-12 обумовлювалась приязними соціальними зв`язками між останніми (всі особи є знайомими між собою щонайменше з 2022 року), очевидним авторитетом ОСОБА-1 перед іншими значно молодшими знайомими, побоюванням настання наслідків за можливий прояв зради або умисної непокори, демонстрацією ОСОБА-1 перед іншими знайомими навиків бути лідером, організаторських здібностей вирішувати питання, наявність зв`язків із особами, що мали досвід роботи в правоохоронних органах, показувати приклад заохочування та покарання за невиконання покладених обов`язків.
Ознайомивши останніх із конкретним планом дій, виконання якого згідно із задумом ОСОБА-1 мало запустити діяльність із обслуговування фінансових операцій - транзакцій p2p від гравців на платформах гемблінгу та беттінгу (забезпечення обсягу операцій («трафіку») по транзакціях забезпечувалось «Назаром» через доступ до заявок на поповнення ігрових депозитів та виплат виграшів гравцям на підконтрольних платформах гемблінгу та беттінгу), останній делегував виконання поряд із ним частини завдань. У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11 та ОСОБА-12 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи надали свою згоду на безумовне підкорення ОСОБА-1, тобто участь в незаконній діяльності з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.
Сформувавши основну команду, ОСОБА-1 у максимально короткий термін не пізніше травня 2023 року за участю ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4 та ОСОБА-6 вирішив наступні питання.
У період травня 2023 року - листопада 2024 року ОСОБА-1 за участю ОСОБА_5 , ОСОБА-4, ОСОБА-6 та ОСОБА-3 забезпечив винаймання приміщень під діяльність офісів, однак з урахуванням необхідності конспірації, усуненню ризиків викриття, кількість та розташування приміщень (офісів) в межах міста змінювалась.
Зокрема встановлено, що в останнє на початок 2024 року ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА_5 та ОСОБА-3 винаймано приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та перенесено діяльність офісу з умовною назвою «ТОКІО» під керуванням ОСОБА-3. Поруч з цим, у м. Полтава ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА_5 , ОСОБА-4 та ОСОБА-6 за адресою проживання ОСОБА-4: АДРЕСА_4 , перенесено діяльність офісу з умовною назвою «МОНО» під керуванням ОСОБА-4 та ОСОБА-6.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше травня 2024 року, ОСОБА-1 за участю ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснюючи незаконну діяльність, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та розуміючи обсяг отриманих грошових коштів від незаконної діяльності вищевказаних офісів, з метою збільшення обсягу отримання неконтрольованого прибутку та подальшого особистого збагачення, останні прийняли рішення про розширення своєї незаконної діяльності шляхом збільшення кількості офісів в різних містах України. 
Зокрема встановлено, що ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА_5 та ОСОБА-8 винаймано приміщення за адресою: АДРЕСА_5 для діяльності офісу з умовною назвою «ТОРОНТО» під керуванням ОСОБА-8. 
ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА_5 та ОСОБА-9 винаймано приміщення за адресою: АДРЕСА_6 для діяльності офісу з умовною назвою «БРУКЛІН» під керуванням ОСОБА-9. 
ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА_5 , ОСОБА-10 та ОСОБА-11 винаймано приміщення за адресою: АДРЕСА_7 для діяльності офісу з умовною назвою «ВЕГАС» під керуванням ОСОБА-10 та ОСОБА-11.
ОСОБА-1 за безпосередньої участі ОСОБА_5 та ОСОБА-12 винаймано приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , та для діяльності офісу з умовною назвою «РІО» під керуванням ОСОБА-12. 
З метою ефективності роботи офісів не пізніше травня 2024 року керівниками окремого офісу ОСОБА-4 та ОСОБА-6 (за схвалення ОСОБА-1 та ОСОБА_5 ) керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, прийнято рішення про залучення до роботи помічника у якості адміністратора - місцевого мешканця, раніше знайомого (стосовно якої матеріали досудового розслідування виокремлено в окреме провадження, далі ОСОБА-7), який усвідомлюючи незаконність пропозиції надав свою згоду, вступивши, тим самим, з ОСОБА-4 у злочинну змову на спільну реалізацію суспільно-небезпечних намірів. 
Так, ОСОБА-7 перебрав на себе частину повноважень, які делегував ОСОБА-4, із здійснення контролю за офісом, що включало в себе:
- забезпечення безперебійної роботи офісу шляхом вирішення поточних та проблемних питань;
- оперативне звітування перед ОСОБА-4 та ОСОБА-6 про стан роботи офісу та обсяги проведених операцій по карткових рахунках;
- слідкування на місці за роботою працівників з метою покращення робочих процесів;
- контроль за обготівковуванням грошових коштів з карткових рахунків після робочих змін.
Крім того, з метою ефективності роботи офісів не пізніше травня 2024 року керівником окремого офісу ОСОБА-3 (за схвалення ОСОБА-1 та ОСОБА_5 ) керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, прийнято рішення про залучення до роботи помічника у якості адміністратора - місцевого мешканця, раніше знайомого (стосовно якої матеріали досудового розслідування виокремлено в окреме провадження, далі ОСОБА-5), який усвідомлюючи незаконність пропозиції надав свою згоду, вступивши, тим самим, з ОСОБА-3 у злочинну змову на спільну реалізацію суспільно-небезпечних намірів.
Так, ОСОБА-5 перебрав на себе частину повноважень, які делегував ОСОБА-3, із здійснення контролю за офісом, що включало в себе:
- забезпечення безперебійної роботи офісу шляхом вирішення поточних та проблемних питань;
- оперативне звітування перед ОСОБА-3 про стан роботи офісу та обсяги проведених операцій по карткових рахунках;
- слідкування на місці за роботою працівників з метою покращення робочих процесів;
- контроль за обготівковуванням грошових коштів з карткових рахунків після робочих змін.
Крім того, з метою ефективності роботи офісів не пізніше травня 2024 року керівниками окремого офісу ОСОБА-10 та ОСОБА-11 (за схвалення ОСОБА-1 та ОСОБА_5 ) керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, прийнято рішення про залучення до роботи помічника у якості адміністратора - місцевого мешканця, раніше знайомого ОСОБА-13, який усвідомлюючи незаконність пропозиції надав свою згоду, вступивши, тим самим, з ОСОБА-10 та ОСОБА-11 у злочинну змову на спільну реалізацію суспільно-небезпечних намірів.
Так, ОСОБА-13 перебрав на себе частину повноважень, які делегували ОСОБА-10 та ОСОБА-11, із здійснення контролю за офісом, що включало в себе:
- забезпечення безперебійної роботи офісу шляхом вирішення поточних та проблемних питань;
- оперативне звітування перед ОСОБА-10 та ОСОБА-11 про стан роботи офісу та обсяги проведених операцій по карткових рахунках;
- слідкування на місці за роботою працівників з метою покращення робочих процесів;
- контроль за обготівковуванням грошових коштів з карткових рахунків після робочих змін.
При плануванні та вжитті заходів з конспірації діяльності, з метою усунення ризиків викриття такої з боку правоохоронних органів, спілкування співучасників відбувалось виключно через месенджери зі зміною анкетних даних користувачів, а також у створених внутрішніх чатах у месенджерах для вирішення оперативних завдань.
Зокрема, у злочинному середовищі співучасники використовували наступні «клички», а також «нікнейми» у месенджерах: ОСОБА-1 іменувався як «Кроль» та мав нікнейм малюнку «??» (зображення боксерської рукавички); ОСОБА_5 іменувався як « ОСОБА_8 » та мав нікнейм « ОСОБА_9 »; ОСОБА-3 іменувався як « ОСОБА_10 » та мав нікнейм « ОСОБА_11 »; ОСОБА-4 іменувався як « ОСОБА_12 »; ОСОБА-7 мав нікнейм « ОСОБА_13 », ОСОБА-6 мав нікнейм « ОСОБА_14 » та іменувався як « ОСОБА_15 », невстановлена особа « ОСОБА_7 » мав нікнейм « ОСОБА_16 ».
Слідуючи повноцінному налагодженню роботи офісів у період травня 2023 - листопада 2024 року ОСОБА-1, ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11 та ОСОБА-12 роздобуто, у тому числі закуплено комп`ютерну техніку, мережеве обладнання, мобільні телефони (смартфони), на постій основі закуповувалось та поповнювалась кількість стартових пакетів операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ « ВФ Україна».
У цей же період ОСОБА-1, ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11 та ОСОБА-12 налагодили діяльність з пошуку дропів, як джерела постійного розпорядження банківськими рахунками останніх, що виступають контрагентами p2p транзакцій. До цього окремого напряму діяльності залучено інших осіб, не зосереджуючи увагу останніх та дропів про мету використання банківських розрахункових рахунків у незаконній діяльності з організації азартних ігор.
Зокрема, за період травня 2023 року - листопада 2024 року у злочинній діяльності використано розрахункові рахунки відкриті у банківських установах: АТ «Державний Ощадний Банк України», АТ «Перший Український Міжнародний Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк».
Одночасно з іншими напрямами у період травня 2023 року - листопада 2024 року ОСОБА-1, ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11 та ОСОБА-12 організовано роботу з пошуку та прийому на роботу працівників офісів з обслуговування p2p транзакцій без повідомлення останнім джерела надходження заявок «трафіку» на проведення операцій. Для забезпечення безперебійного робочого процесу з обслуговування одного офісу співучасниками залучено у період травня 2023 - листопада 2024 року з числа місцевих мешканців від чотирьох до шести осіб на тиждень із добовою (денною або нічною) зміною з відповідною оплатою. Крім того, зазначений процес відбору кадрів мав посилений контроль з боку самого ОСОБА-1, оскільки не всі бажаючі працівники (стажисти) справлялись із своїми обов`язками, проявляли безвідповідальність, або не погоджувались із запропонованою винагородою. Навіть тимчасова затримка мала суттєві наслідки для налагодженого процесу обслуговування p2p транзакцій, що у свою чергу було важливим критерієм оцінки ефективності роботи команди ОСОБА-1 у відносинах із «Назаром».
Обов`язки працівника чітко визначались, у тому числі спеціально розробленою інструкцією («Инструкция для операторов «Приема»), якою зокрема деталізовано: опис та суть роботи оператора, підготовку до роботи, чіткий розподіл часу зміни, запуск зміни, робота оператора прийому, обробка заявок на підтримку, обробка неврахованих сум та підтримки, запис переказів та витрат, обробка ліміту, дії при блокуванні карт, зняття готівки, завершення зміни, обов`язки операторів прийому, ведення обліку витрат з карток у таблиці «витрати» - «витрати з карток», ведення таблиці «дропи та блокування» - «дропи», мінімізація міскліков (невірного введення), дії з обробки таблиці диспутів, ведення робочої таблиці.
Крім того, до виключних обов`язків працівників офісу (операторів) входило щоденне акумулювання сум грошових коштів на карткових рахунках, обготівковування, конвертація у криптовалюту, обмін на сталу валюту (долар США, Євро). Безпосередній контроль здійснювався керівниками офісів, та у період не пізніше травня 2024 вже довіреними особами (адміністраторами) ОСОБА-7, ОСОБА-5, ОСОБА-13. Безпосередньо за обрахунок загального прибутку з усіх офісів відповідав ОСОБА_5 , останній за участі ОСОБА-1 погоджував розмір частки прибутку «Назара» та відповідав за своєчасність перерахунку, а також виниклу заборгованість. Крім того, встановлено, що ОСОБА-1 залучав до проведення обрахунків - невстановлену в ході досудового розслідування особу обізнану із веденням бухгалтерського обліку.
За результатом злагоджених дій ОСОБА-1, ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11 та ОСОБА-12 останнім вдалось протягом травня 2023 - травня 2024 року, а у період травня - листопада 2024 року за участю ОСОБА-7, ОСОБА-5, ОСОБА-13 за попередньою змовою організувати та проводити незаконну діяльність з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p (онлайн-перекази коштів з банківської картки однієї людини на карту іншої) за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_9 , оф. 314, АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , де відповідно останні розмістили, зберігали та використовували платіжні картки банківських установ, сім-картки мобільних операторів, мобільні телефони (смартфони), ноутбуки, флешнакопичувачі, сліп-пакети з чорновими записами про приналежність сім-карток, грошові кошти.
У подальшому, 12.11.2024 за місцями організації та функціонування офісів, а саме: м. Полтава, вул. Богдана Хмельницького, 9/7, кв. 164 , м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, буд. 53, офіс 4, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 2А, оф. 314, м. Кременчук, вул. Соборна, 18/14 , оф. 303-304, м. Бровари, вул. Грушевського, 9/1, 2-й поверх, м. Харків, вул. Героїв Харкова, буд.142, оф.36, здобуто значний масив відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, використовувані у злочинній діяльності мобільні телефони (термінали) та сімкартки абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які співставлено з іншими відомостями, виходячи з того, що кожен використаний абонентський номер оператора мобільного зв`язку використаний як фінансовий номер персонального банківського аккаунту конкретно визначеного Банку, що зареєстрований на третю особу (дропа), чий картковий рахунок використаний при транзакціях p2p. 
За обсягом вихідних відомостей про клієнтів банківських установ отримано інформацію, що становить собою банківську таємницю про рух коштів по картках «дропів», зокрема від АТ «Державний ощадний банк України», АТ «Перший Український Міжнародний Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та встановлено, що в діяльності забезпечення функціонування платформам гемблінгу та беттінгу в частині проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p в межах організованого офісу за адресою: АДРЕСА_4 , в якому керівниками у період травня 2023 року - листопада 2024 року були ОСОБА-4, та ОСОБА-6 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_6 ).
Крім того, встановлено, що в межах організованого офісу за адресою: АДРЕСА_3 , у якому керівником у період травня 2023 - листопада 2024 року був ОСОБА-3 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_39 НОМЕР_23 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_35 ).
Крім того, встановлено, що в межах організованого офісу за адресою: АДРЕСА_5 , у якому керівником у період травня 2024 - листопада 2024 року був ОСОБА-8 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_54 ).
Крім того, встановлено, що в межах організованого офісу за адресою: АДРЕСА_12 , у якому керівником у період травня 2024 - листопада 2024 року був ОСОБА-9 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_81 ).
Крім того, встановлено, що в межах організованого офісу за адресою: АДРЕСА_7 , у якому керівниками у період травня 2024 - листопада 2024 року були ОСОБА-10 та ОСОБА-11 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_93 ).
Крім того, встановлено, що в межах організованого офісу за адресою: АДРЕСА_13 , у якому керівником у період травня 2024 - листопада 2024 року був ОСОБА-12 використано розрахункові рахунки у банківських установах на ім`я наступних фізичних осіб (дропів): ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_114 ).
За таких обставин, ОСОБА-1 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6 за участю ОСОБА-7, ОСОБА-5, в період травня 2023 по 12.11.2024, спільно з ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, за участю ОСОБА-13 в період травня 2024 по 12.11.2024 та іншими не встановленими, на теперішній час, особами в межах єдиного умислу за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Полтава та інших містах України із використанням розрахункових рахунків вичерпного переліку фізичних осіб «дропів» розробив план дій щодо здійснення незаконної діяльності пов`язаної з організацією та проведенням азартних ігор без відповідної ліцензії, впровадив, контролював та вдосконалював цей злочинний план шляхом отримання доповідей та надання вказівок в групових чатах із іншими співучасниками. За результатами вищезазначеної злочинної діяльності, учасниками змови в межах єдиного умислу здобуто злочинним шляхом коштів на загальну суму 214 529 345 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились в організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА-1 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, за участю ОСОБА-7, ОСОБА-5, ОСОБА-13 у період травня 2023 - листопада 2024 року налагодив незаконну діяльність з організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, в частині забезпечення поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p, від якої у період жовтня 2023 - листопада 2024 років сукупно отримав надходження грошових коштів на підконтрольні своїй команді розрахункові рахунки у сумі 214 529 345 грн.
Очевидний досягнутий результат спільними діями співучасників змови, спонукав ОСОБА-1 усвідомити той факт, що єдиним можливим безпечним способом протягом тривалого часу незаконної діяльності унеможливити неконтрольовану втрату нагромаджених сум коштів (прибутку), вчасно розраховуватись з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами-партнерами, зокрема «Назаром», а також досягнути головної мети - отримати реальну можливість їх використати, є легалізація (відмивання), яка може бути досягнута шляхом здійснення фінансових операцій з перерахування різних по обсягу та за призначенням грошових сум на інші розрахункові рахунки більш безпечні до блокування банківськими установами, з числа завідомо підконтрольних рахунків «дропів», з подальшими операціями обготівковування, придбання сталої валюти долару США, Євро, а також у спосіб проведення крипто валютних операцій із викупу віртуальних активів (цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати і яке може використовуватись для платіжних або інвестиційних цілей). 
Таким чином, ОСОБА-1 у період травня 2023 - листопада 2024 року, маючи умисел на організацію здійснення фінансових операцій з перерахування різних по обсягу та за призначенням грошових сум на інші розрахункові рахунки більш безпечні до блокування банківськими установами, з числа завідомо підконтрольних рахунків «дропів», з подальшими операціями обготівковування, вчинив легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.
Так за місцями розташування організованих офісів, за останніми адресами, серед яких: м. Полтава, вул. Юліана. Матвійчука, буд. 53. офіс 4 - під керуванням ОСОБА-3 та за участю ОСОБА-1, ОСОБА_5 , а також ОСОБА-5; АДРЕСА_4 - під керуванням ОСОБА-4, ОСОБА-6 та за участю ОСОБА-1, ОСОБА_5 , а також ОСОБА-7; м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 2А, оф. 314 - під керуванням ОСОБА-8 та за участю ОСОБА-1, ОСОБА_5 ; м. Кременчук, вул. Соборна, 18/14, оф. 303-304 - під керуванням ОСОБА-9 та за участю ОСОБА-1, ОСОБА_5 ; АДРЕСА_7 - під керуванням ОСОБА-10, ОСОБА-11, та за участю ОСОБА-1, ОСОБА_5 , а також ОСОБА-13; м. Харків, вул. Героїв Харкова, буд.142, оф.36 - під керуванням ОСОБА-12 та за участю ОСОБА-1, ОСОБА_5 ; спільними діями останніх забезпечувалась комунікація та технічне обслуговування з поповнення ігрових депозитів через сплату таких внесків (гравцями) у спосіб транзакцій p2p у період травня 2023 року - листопада 2024 року.
Налагоджений процес діяльності злочинних осередків із залученням ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6, ОСОБА-3, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, ОСОБА-5, ОСОБА-7, ОСОБА-13, та інших невстановлених осіб, вимагав від ОСОБА-1 здійснення постійного прямого та опосередкованого контролю за діяльністю на всіх ланках управління а також збільшення та оновлення бази «дропів» як витратного за часом та обсягом фінансових операцій матеріалу.
Зокрема, досягнення злочинного результату у вигляді нагромадження фінансових ресурсів досягнуто у спосіб злагоджених дій ОСОБА-1, ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-7, а також залучення для роботи з метою забезпечення функціонування платформ гемблінгу та беттінгу в частині проведення на території України фінансових операцій - транзакцій p2p в межах організованого офісу під керівництвом у період травня 2023 - листопада 2024 року ОСОБА-4 та ОСОБА-6, розрахункових рахунків у банківських установах на ім`я фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_115 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 3004392 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 3004386,52 грн), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_116 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2114190,35 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2107368,46 грн), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_117 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 4562842,08 грн. та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 4562842,08 грн, та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_118 , який також відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2129112,24 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2129117,06 грн), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_4 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_119 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2029177,52 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2006505,89 грн, а по розрахунковому рахунку № НОМЕР_120 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 87460 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 87400 грн), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_5 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_121 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 408059,77 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 407953,49 грн), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_6 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_122 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2668491,33 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2668491,33 грн, та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_123 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 345494,50 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 342962,92 грн), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_7 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_124 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1375984,2 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1375972,75 грн), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_8 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_125 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1986349,95 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1986349,95 грн), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_9 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_126 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1829547,42 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1829547,42 грн), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_10 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_127 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 3110692,45 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 3110713,61 грн), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_11 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_128 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1699258,79 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1699258,79 грн, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_129 , який також відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 3375515,72 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 3375515,72 грн, та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_130 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 319771,15 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 318005,98 грн), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_12 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_131 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 3552872,26 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 3554449,4 грн), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_13 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_132 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1392503 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1392504 грн), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_14 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_133 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1301214,92 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1301214,92 грн), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_15 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_134 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1265387,11 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1265387,11 грн, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_135 , який також відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 134028 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 134028 грн), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_16 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_136 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1945786,75 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1945786,75 грн, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_137 , який відкритий в АТ «Перший Український Мiжнародний Банк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 332700 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 332496,69 грн), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_17 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_138 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2066663 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2066663 грн), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_18 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_139 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2373201,89 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2373201,89 грн), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_19 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_140 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1946620 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1946621 грн, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_141 , який відкритий в АТ «Перший Український Мiжнародний Банк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 143850 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 143850 грн), в межах організованого офісу під керівництвом у період травня 2023 - листопада 2024 року ОСОБА-3 розрахункових рахунків у банківських установах на ім`я фізичних осіб зокрема: ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_20 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_142 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 123971 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 123971 грн, НОМЕР_246 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 180846 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 180846 грн, НОМЕР_247 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 127778 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 127778 грн), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_21 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_143 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1989462,36 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1988938,89 грн, НОМЕР_248 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 703034,81 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 703058,81 грн, НОМЕР_249 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 104931 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 104961 грн), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_22 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_144 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1342555,16 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1342563,1 грн, НОМЕР_250 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 318469,22 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 318469,22 грн, НОМЕР_251 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 444916,82 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 444916,82 грн, НОМЕР_252 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 638064,22 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 638064,22 грн), ОСОБА_39 НОМЕР_23 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_145 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1056144,1 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1056144,1 грн), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_24 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_146 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2118563,57 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2118563,57 грн, НОМЕР_253 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1783895,6 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1783906,32 грн), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_25 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_147 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1519125 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1519125 грн), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_26 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_148 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1610874,85 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1610874,85 грн, НОМЕР_254 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 291375,25 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 291375,25 грн, НОМЕР_255 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 151010 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 151010 грн, НОМЕР_256 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 143484 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 143484 грн), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_27 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_149 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1001212,15 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1001212,15 грн, НОМЕР_257 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 269601 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 269601 грн, НОМЕР_258 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 329964,76 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 329964,76 грн, НОМЕР_259 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 271963,68 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 271963,68 грн), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_28 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_149 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1001212,15 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1001212,15 грн, НОМЕР_257 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 269601 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 269601 грн, НОМЕР_258 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 329964,76 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 329964,76 грн), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_29 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_150 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1238261,33 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1238261,33 грн, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_151 , який також відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 99085 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 99085 грн, та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_152 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 301575 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 301575 грн), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_30 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_153 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1003388,01 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1003388,01 грн), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_31 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_154 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1259367,44 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1259383,16 грн, НОМЕР_260 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 274766,21 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 274766,21 грн), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_32 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_155 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 768319,84 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 768319,84 грн, НОМЕР_261 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 130155,63 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 130155,63 грн), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_33 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_156 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 719168 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 719168 грн, НОМЕР_262 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 117716 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 117716 грн, НОМЕР_263 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 285503,5 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 285503,5 грн, НОМЕР_264 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 136819,61 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 136826,25 грн, НОМЕР_265 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 310324 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 310347,5 грн), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_34 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_157 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 676512 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 660302,75 грн), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_35 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_158 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 811871,12 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 811871,12 грн, НОМЕР_266 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 466607 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 466607 грн, НОМЕР_267 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 266683,36 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 266683,36 грн, та по розрахунковому рахунку № НОМЕР_159 , який відкритий в ПАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 301440,52 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 300985 грн), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_36 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_160 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 586708,2 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 586708,2 грн, НОМЕР_268 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 154519 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 154519 грн, НОМЕР_269 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 259785 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 259785 грн), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_37 , по розрахункових рахунках, які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_161 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 881266,76 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 881272,48 грн, НОМЕР_270 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 944382,36 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 944382,36 грн), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_38 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_162 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1648219,16 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1648219,16 грн), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_39 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_163 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1719824,75 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1719809,38 грн), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_40 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_164 , який відкритий в АТ «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2041695,22 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1999954,01 грн), в межах організованого офісу під керівництвом ОСОБА-8 у період травня 2024 року - листопада 2024 року, по розрахункових рахунках у банківських установах на ім`я фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_41 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_165 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 160 106,37 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 139 936,63 грн), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_42 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_166 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 152 280,42 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 152 280,42 грн), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_43 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_167 , відкритому у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 5 058 509,98 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 5 058 504,12 грн), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_44 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_168 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 475 979,58 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 475 979,58 грн), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_45 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_169 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти у сумі 1 891 920,19 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 891 619,84 грн та по рахунку № НОМЕР_170 відкритого в Головне Управління по м.Києву та Київській області Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» зараховано грошові кошти у сумі 2 626 316,02 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 626 292,73 грн), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_46 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_171 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові у сумі 2 268 621,04 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму сумі 2 268 621,04 грн), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_47 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_172 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти у сумі 2 214 329,94 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 214 329,94 грн), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_48 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_173 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти у сумі 2 118 751,14 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 118 751,14 грн), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_49 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_174 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти у сумі 2 568 325,20 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 2 568 325,20 грн), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_50 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_175 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти у сумі 1 565 282,65 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 565 282,65 грн), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_51 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_176 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти у сумі 1 905 625,97 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 905 625,97 грн), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_52 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_177 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти у сумі 3 739 180,77 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 3 739 098,59 грн), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_53 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_178 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», грошові кошти у сумі 1 478 521,63 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 478 462,81 грн), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_54 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_179 , який відкритий у Філія - Полтавське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зараховано грошові кошти у сумі 1 709 268,70 грн та перераховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, на загальну суму 1 709 268,70 грн), в межах організованого офісу під керівництвом у період травня 2024 - листопада 2024 року ОСОБА-9 по розрахункових рахунках відкритих в АТ «Державний ощадний банк України»» на ім`я фізичних осіб зокрема: ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_55 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_180 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 454 670,22 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 454 670,22 грн), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_56 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_181 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 816 073,66 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 816 073,66 грн), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_57 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_182 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 113 035,89 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 113 035,89 грн), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_58 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_183 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 236 711,13 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 236 676,33 грн), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_59 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_184 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 432 274,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 432 274,00 грн), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_60 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_185 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 172 461,56 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 172 408,00 грн), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_61 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_186 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 554 407,89 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 554 407,89 грн), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_62 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_187 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 268 849,33 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 268 631,02 грн), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_63 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_188 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 190 892,56 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 190 582,34 грн), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_64 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_189 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 350 534,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 350 534,00 грн), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_65 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_190 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 364 043,88 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 364 043,88 грн), ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_66 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_191 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 411 864,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 411 864,00 грн), ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_67 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_192 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 209 743,74 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 209 743,74 грн), ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_68 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_193 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 416 444,54 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 416 444,54 грн), ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_69 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_194 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 164 847,48 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 164 847,48 грн), ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_70 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_195 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 237 328,31 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 237 328,31 грн), ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_71 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_196 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 097 724,48 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 097 724,48 грн), ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_72 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_197 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 287 896,34 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 287 896,34 грн), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_198 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_199 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 281 746,71 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 281 024,54 грн), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_74 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_200 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 256 870,93 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 256 855,35 грн), ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_76 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_201 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 192 286,60 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 179 750,11 грн), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_75 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_202 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 837 717,20 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 837 702,16 грн), ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_77 , по розрахункових рахунків: № НОМЕР_203 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 218 718,36 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 218 718,36 грн; НОМЕР_271 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 543 310,82 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 543 310,82 грн; НОМЕР_272 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 157 537,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 157 513,88 грн), ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_78 , по розрахункових рахунків: № НОМЕР_204 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 514 950,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 514 950,00 грн; НОМЕР_273 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 472 060,71 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 472 060,71 грн), ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_79 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_205 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 933 869,20 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 933 866,01 грн), ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_80 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_206 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 405 889,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 391 371,15 грн), ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_81 , по розрахункових рахунків: № НОМЕР_207 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 312 157,15 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 312 157,15 грн; НОМЕР_274 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 350 576,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 350 576,00 грн; НОМЕР_275 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 230 095,39 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 232 045,33 грн), в межах організованого офісу під керівництвом у період травня 2024 - листопада 2024 року ОСОБА-10 та ОСОБА-11 по розрахункових рахунках відкритих у банківських установах на ім`я фізичних осіб зокрема: ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_82 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_208 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 456 257,18 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 441 562,52 грн, НОМЕР_276 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 440 656,69 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 443 839 грн), ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_83 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_209 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 408 316,96 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 408 314,15 грн, НОМЕР_277 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 658 561 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 658 560,22 грн), ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_84 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_210 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 510 373 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 510 372,45 грн, НОМЕР_278 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 886 550 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 886 550 грн), ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_85 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_211 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 299 290 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 299 290 грн, НОМЕР_279 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 475 109,51 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 475 102,75 грн), ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_86 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_212 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 971 456 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 971 455,81 грн, НОМЕР_280 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 329 594,72 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 329 594,72 грн, НОМЕР_281 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 538 058 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 535 298,39 грн), ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_87 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_213 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 031 431 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2 031 431 грн, НОМЕР_282 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 645 110,05 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 645 110,05 грн, НОМЕР_283 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 342 688 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 342 688 грн), ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_88 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_214 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 308 551 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 308 545,98 грн), ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_89 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_215 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 216 875,12 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 216 875,12 грн), ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_90 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_216 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 6 540 616,84 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 6 540 616,84 грн, НОМЕР_284 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 981 156 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 974 610,75 грн, НОМЕР_285 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 4 104 783,26 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 4 104 783,26 грн, НОМЕР_286 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 378 196,92 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 378 196,92 грн), ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_91 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_217 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 334 475 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 334 307,17 грн, НОМЕР_287 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 235 010 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 235 009,42 грн), ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_92 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_218 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 264 429 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 264 427 грн, НОМЕР_288 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 120 590 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 120 589,65 грн, НОМЕР_289 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 269 978 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 269 978 грн, НОМЕР_290 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 132 777 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 132 777 грн), ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_93 , по розрахункових рахунках які відкриті в АТ «Державний ощадний банк України»: № НОМЕР_219 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 688 662 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 652 168,77 грн, НОМЕР_291 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 530 606 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 520 901,69 грн), в межах організованого офісу під керівництвом у період травня 2024 - листопада 2024 року ОСОБА-12 по розрахункових рахунках відкритих в АТ «Державний ощадний банк України»» на ім`я фізичних осіб зокрема: ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_99 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_220 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 788 730,24 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 788 483,99 грн), ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_95 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_221 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 193 761,41 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2 193 657,55 грн), ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_98 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_222 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 680 079,26 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2 679 944,30 грн), ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_110 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_223 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 158 155,63 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 158 037,10 грн), ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_103 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_224 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 544 459,14 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 544 450,07 грн), ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_94 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_225 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 728 944,94 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 728 936,89 грн), ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_108 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_226 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 215 273,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 215 273,00 грн), ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_107 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_227 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 334 833,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 334 832,23 грн), ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_97 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_228 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 453 444,77 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2 447 480,76 грн), ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_96 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_229 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 885 196,60 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 885 193,75 грн), ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_102 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_230 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 2 038 498,32 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 2 038 287,72 грн), ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_107 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_231 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 523 980,44 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 523 820,88 грн), ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_109 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_232 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 987 514,60 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 987 464,41 грн), ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_105 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_233 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 901 943,26 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 901 938,40 грн), ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_96 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_234 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 211 372,17 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 211 368,23 грн), ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_104 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_235 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 954 988,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 950 175,03 грн), ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_104 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_236 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 689 766,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 689 751,06 грн), ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_106 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_237 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 775 996,09 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 775 996,09 грн), ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_101 , по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_238 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 633 392,47 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 633 392,06 грн), ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_111 , по розрахункових рахунках: № НОМЕР_239 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 1 008 982,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 1 008 982,00 грн; НОМЕР_292 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 267 059,36 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 265 479,42 грн; НОМЕР_293 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 148 692,65 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 166 658,88 грн), ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_112 , по розрахункових рахунках: № НОМЕР_240 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 234 921,77 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 234 913,72 грн; НОМЕР_294 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 298 478,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 298 457,08 грн; НОМЕР_295 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 389 648,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 389 647,58 грн; НОМЕР_296 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 165 823,62 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 165 823,62 грн), ОСОБА_129 (РНОКПП НОМЕР_113 , по розрахункових рахунках: № НОМЕР_241 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 86 699,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 86 699,00 грн; НОМЕР_297 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 376 635,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 449 308,35 грн; НОМЕР_298 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 223 385,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 223 385,00 грн), ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_114 , по розрахункових рахунках: № НОМЕР_242 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 573 719,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 573 718,10 грн; НОМЕР_299 зараховано грошових коштів за усіма фінансовими операціями на загальну суму 242 559,00 грн та перераховано/списано грошових коштів за усіма фінансовими операціями, за виключенням фінансових операцій із списання банківських комісій, на загальну суму 242 559,00 грн). 
За таких обставин, ОСОБА-1 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА-3, ОСОБА-4, ОСОБА-6 за участю ОСОБА-7, ОСОБА-5, в період травня 2023 по 12.11.2024, спільно з ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-10, ОСОБА-11, ОСОБА-12, за участю ОСОБА-13 в період травня 2024 по 12.11.2024 та іншими не встановленими, на теперішній час, особами в межах єдиного умислу за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Полтава та інших містах України із використанням розрахункових рахунків Підконтрольних фізичних осіб (дропів), усвідомлюючи, що кошти в сумі 214 529 345 грн є активами, які отримано злочинним шляхом, а саме внаслідок організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності за вищевикладених обставин, організував вчинення дій щодо проведення фінансових операцій із коштами на рахунках підконтрольних фізичних осіб у сумі 214 512 355 грн, тобто набуття, володіння, використання та розпорядження, у тому числі здійснення ряду фінансових операцій та вчинення правочинів з такими коштами, а також маскування джерел їх походження, тобто легалізації (відмивання) вказаних коштів, фактичні обставини щодо яких свідчать про одержання їх злочинним шляхом.
Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
06 березня 2026 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 (зі сторони обвинувачення), якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №72026102400000005 від 06.02.2026, з одного боку, та підозрюваний у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_5 з іншого боку, за участі захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України, уклали угоду про визнання винуватості. 28 квітня 2026 року внесені зміни до угоди про визнання винуватості. 
Відповідно до угоди про визнання винуватості підозрюваний ОСОБА_5 , під час досудового розслідування повністю та беззастережно визнав свою винуватість у інкримінованих йому злочинах і зобов`язується:
а) беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України у судовому провадженні та погодитися з визначеним в угоді покаранням;
б) надавати стороні обвинувачення та суду достовірну та повну інформацію відносно організатора та інших учасників групи, у тому числі шляхом надання показів під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні №72026102400000005 від 06.02.2026 та інших провадженнях, підставами здійснення досудового розслідування в яких стали матеріали виділені в порядку ст. 217 КПК України;
в) співпрацювати з правоохоронними органами у викритті та виявленні осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, що зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідуваннях за номером №72024102400000032 від 17.05.2024.
г) зробити внесок самостійно або третьою особою в інтересах підозрюваного, що полягає у перерахуванні грошових коштів у сумі 3 000 000 (три мільйони) гривень з яких 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) перерахувати протягом 3 (трьох) місяців після набрання законної сили вироку та решту 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) перерахувати до 31.12.2026, за такими реквізитами: Управління 2 корпусу Національної гвардії України «Хартія» (військова частина НОМЕР_243 ), р/р UA НОМЕР_300 ДКСУ у м.Києві, код ЄДРПОУ 14322977. 
Під час укладання угоди враховано вимоги ст. 65, 66, 69, 75 КК України в частині наявності обставин, які пом`якшують покарання за вчинені ОСОБА_5 злочини, а саме визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, що пом`якшують покарання та істотно знижують тяжкість вчиненого злочину,
Крім того, вивченням особистості ОСОБА_131 встановлено, що раніше до кримінальної відповідальності останній не притягувався. ОСОБА_5 сумлінно ставиться до праці, до адміністративної відповідальності не притягався.
Враховуючи вищевикладене, сторони дійшли згоди щодо можливості із застосуванням ст. 69 КК України визначити покарання нижче від найнижчої межі, яка встановлена в санкції Особливої частини КК України.
З урахуванням вказаних обставин сторони дійшли згоди щодо призначення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такого покарання:
- за ч. 2 ст. 203-2 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу у розмірі двадцять чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- за ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити підозрюваного ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, з покладенням обов`язків передбачених ст. 76 КК України.
Речові докази: iphone 15 ProMax mu 7932d/a s/n НОМЕР_303 з сімкарткою; холодний гаманець ledger НОМЕР_302, ic: НОМЕР_244 з 3 аркушами з Сід-фразами до крипто гаманця; автотранспортний засіб Audi Q8, номер та серія знаку: НОМЕР_301, VIN-номер кузову: НОМЕР_245 повернути власникам. 
Сторони, підписуючи вказану Угоду, розуміють, що відповідно до положень ст.473 КПК України наслідками укладання та затвердження угоди про визнання винуватості є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 КПК України.
У разі невиконання обвинуваченим Угоди про визнання винуватості відповідно до ст.476 КПК України прокурор має право упродовж строків давності притягнення звернутися до суду, яким затверджена Угода, з клопотанням про скасування вироку. Наслідком скасування вироку є призначення судового розгляду в загальному порядку.
У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе визнав повністю, розкаюється, по суті пред`явленого обвинувачення пояснив, що злочини скоїв при обставинах, вказаних в обвинувальному акті. Просив затвердити укладену між ним і прокурором угоду, укладення угоди є добровільним, обраний вид покарання, який застосовується до нього у разі затвердження угоди з ним узгоджений та є цілком зрозумілим. 
Адвокат ОСОБА_4 просив затвердити укладену угоду.
Прокурор ОСОБА_3 просив затвердити укладену угоду.
Суд, перевіривши умови укладання угоди про визнання винуватості, відповідність угоди за змістом вимогам процесуального законодавства, роз`яснивши та з`ясувавши у обвинуваченого повне порозуміння ним його процесуальних прав, добровільності та відсутності будь-яких обставин, які б примусили його погодитися на підписання угоди про визнання винуватості, характеру висунутого щодо нього обвинувачення, виду і строку покарання та наслідки вироку на підставі угоди про визнання винуватості, дійшов висновку про те, що у даному провадженні можливо затвердити надану угоду про визнання винуватості. 
Цивільний позов не заявлений. Процесуальні витрати відсутні. Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядку ст.100 КПК України. 
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.373, 374, 472, 473, 474, 475 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 06.03.2026 року, з уточненнями від 28.04.2026 року, укладену між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 72026102400000005 від 06.02.2026.
Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України та призначити йому узгоджене сторонами покарання за:
-ч. 2 ст. 203-2 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді штрафу у розмірі двадцять чотири тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.
Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна.
Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік. 
Відповідно до ст.76 КК України, покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:
-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Арешт на майно накладений відповідно до ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 21.11.2024 року - скасувати. 
Речові докази:
-iphone 15 ProMax mu 7932d/a s/n НОМЕР_303 з сімкарткою; холодний гаманець ledger НОМЕР_302, ic: НОМЕР_244 з 3 аркушами з Сід-фразами до крипто гаманця - повернути власнику ОСОБА_5 (зберігаються при матеріалах кримінального провадження); 
-автотранспортний засіб Audi Q8, номер та серія знаку: НОМЕР_301, VIN-номер кузову: НОМЕР_245 - повернути власниці ОСОБА_132 (місце зберігання УСБУ у Полтавській області відповідно до акту приймання - передачі від 12.11.2024). 
На вирок сторонами може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду через Подільський районний суд міста Полтава протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, але лише у випадках, встановлених ст.ст.473, 394 КПК України.
Якщо апеляційну скаргу не подано, то вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити засудженому та прокурору.

Суддя Подільського районного суду міста Полтави  	ОСОБА_1