Справа № 947/22030/26
Провадження № 1-кс/947/7708/26
УХВАЛА

28.05.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026160000000515 від 13.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026160000000515 від 13.05.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вона просять вжити заходи правового характеру до громадянки К, (дані якої в інтересах досудового розслідування не розголошуються), яка шляхом обману, під приводом діяльності з оплати послуг, заволоділа грошовими коштами останньої, в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що потерпіла сторона, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , для своєї діяльності використовує рахунок ( НОМЕР_2 ) відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..
Крім того встановлено, що з вищевказаного рахунку, було здійснено фінансові перекази на рахунки ФОП ОСОБА_4 : Рахунок: НОМЕР_3 Банк: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_5 : Рахунок: НОМЕР_5 Код: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_6 : Рахунок: НОМЕР_7 , Код: НОМЕР_8 .
На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати можливість вилучення слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; тимчасовий доступ до належним чином завірених копій з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 
-банківські виписки ФОП ОСОБА_4 : Рахунок: НОМЕР_3 Банк: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 23.05.2026 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ)%
-банківські виписки ФОП ОСОБА_5 : Рахунок: НОМЕР_5 Код: НОМЕР_6 за період з 01.01.2025 по 23.05.2026 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ).
-банківські виписки ФОП ОСОБА_6 : Рахунок: НОМЕР_7 , Код: НОМЕР_8 за період з 01.01.2025 по 23.05.2026 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ).
-банківські виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Рахунок: НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 23.05.2026 у форматі «xls» з обов`язковими відображення інформації про дату та час здійснення операції, залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб-прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код ЄДРПОУ). 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , МФО: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1