Справа №573/931/26 
Номер провадження 1-кс/573/98/26 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2026 року   м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200570000505 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2023 до ЧЧ ВП №1 (м.Білопілля) надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 19.09.2023 о 16:54 йому зателефонував невідомий з н.т. НОМЕР_1 та представившись працівником банку повідомив, що його картка заблокована і необхідно зробити певні дії для її розблокування. Зробивши те, що сказав невідомий, ОСОБА_5 виявив, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 було списано 14000 грн через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Останній зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував картку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.09.2023 о 16:54 йому на номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , невідомий представився працівником банку та повідомив, що картка заблокована. Після цього він повідомив, що потрібно пройти верифікацію для того, щоб розблокувати рахунок. Для цього потрібно було назвати останні 4 цифри картки та повідомити код, який надійде за допомогою дзвінку з банку. Зробивши дані дії, невідомий повідомив, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 змінив номер телефону, який прив`язаний до банку, потрібно повідомити новий. Невідомий сказав, що через 2 години картка буде розблокована та можна буде нею користуватися. Наступного дня, 20.09.2023 ОСОБА_5 перевірив рахунок та виявив, що 19.09.2023 о 17:04 з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 було списано 14000 грн.
20.03.2025 було проведено огляд предметів, а саме оптичного CD-R диску на якому міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду встановлено, що в ньому знаходиться роздруківка руху коштів за 19.09.2023 по вказаній банківській карті згідно якої о 17.04 год. з карти потерпілої відбулося зарахування 14000 грн. та о 17.06 год. здійснюється переказ грошових коштів в сумі 14000 грн. на рахунок ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ).
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення інформації про те, де здійснювалось користування банківськими картами, прив`язаних до банківських рахунків, на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ), так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку з можливістю їх вилучення.
Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023200570000505 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП – начальнику СВ ВП № 1 (м.Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , – тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у яких міститься наступна інформація:
- документи, які надавались під час відкриття рахунків ім`я ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_5 );
- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_5 ) за період часу з 19.09.2023 по час виконання ухвали;
- фінансовий номер мобільного телефону, прив`язаним до банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_5 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя