Справа № 686/9857/26
Провадження № 1-кп/686/1300/26 

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

 
04 травня 2026 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , 
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у місті Хмельницькому кримінальне провадження № 12026240000000140 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця м. Хмельницького, проживаючого по АДРЕСА_1 , не одруженого, фізичної особи підприємця, раніше не судимого,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Угорщини, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючого, раніше не судимого,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та мешканця АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця та мешканця м. Хмельницького, проживаючого по АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та мешканця м. Хмельницького, проживаючого по АДРЕСА_5 , українця, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця м. Хмельницького, проживаючого по АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обвинувачуються в наступному.
ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року на території м. Хмельницького організував протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами - криптовалютою - різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування, зокрема і державними органами) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет. 
Для досягнення поставленої злочинної мети, а саме заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами (криптовалюти) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет, ОСОБА_4 у невстановлений час орендував нежитлове офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , у якому спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 використовуючи належну їм комп?ютерну та мобільну техніку, а також відеокамери та набір студійного освітлення з метою заманювання користувачівмережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні цифрові активи, забезпечили стале функціонування шахрайської схеми вчиненої з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння цифровими активами (криптовалютою) користувачівмережі Інтернет, а саме крииптовалютами «USDT», «BNB» та «WBNB».
Так, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з використанням новопридбаних мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» та ПАТ «ВФ Україна», здійснювали реєстрацію облікових записів у месенджері «Telegram», що відносить до інформаційно-комунікаційної системи (організаційно-технічна сукупність, що об`єднує інформаційні та електронні комунікаційні системи, які діють як єдине ціле для збору, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації за допомогою технічних і програмних засобів), які в подальшому налаштовувались під виконавців, які здійснювали листування від імені трейдерів (учасники біржової торгівлі, що здійснюють торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами), з метою отримання прибутку. Дані листування здійснювались з наступних облікових записів:
« ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ID НОМЕР_166, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), 
« ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », ID НОМЕР_2 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);
«TIM», « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_4 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_5 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);
«SAM», « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_6 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);
«YAN», « ОСОБА_18 », ID НОМЕР_167 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), з подальшим створенням на них тематичних криптовалютних спільнот: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_16» (попередня назва «ІНФОРМАЦІЯ_17»), «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_18», чим забезпечили функціонування сітки «Telegram» каналів, а саме публічного інструменту у месенджері «Telegram» для односторонньої трансляції контенту (текстів, фото, відео, посилань) на велику аудиторію, що наповнювалась контентом по тематиці криптовалютного ринку, з метою спонукання користувачів мережі Інтернет до написання в особисті повідомлення адміністратору вищевказаних «Telegram» спільнот.
В ході протиправної діяльності вказаної групи осіб, ОСОБА_8 здійснював управління командною протиправною діяльністю ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , забезпечував технічне керівництво та координацію проектів розроблених ОСОБА_4 , також забезпечував розподіл завдань, контроль їх виконання, при необхідності забезпечував вирішення проблем, які виникали в ході злочинної діяльності. Також, ОСОБА_8 здійснював комунікацію з особами, які надавали рекламні послуги з залучення потенційних інвесторів до спільнот у месенджері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (нова назва «ІНФОРМАЦІЯ_16»).
Крім цього, ОСОБА_8 здійснював незаконну діяльність вищевказаної групи осіб наступним чином, а саме:
-реєстрував облікові записи у месенджері «Telegram» з використанням власного мобільного телефону. Зареєстровані ним облікові записи використовувалися учасниками злочинної діяльності для спілкування з потерпілими;
-здійснював несанкціоновані зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме до смарт контрактів, тобто до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокуючи можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами;
-частково відповідав за фінансову складову протиправної діяльності групи осіб. Зокрема, останній здійснював аналіз статистичних відомостей щодо грошових коштів, отриманих унаслідок злочинної діяльності, на підставі яких у подальшому визначався розмір відсоткової частки, що підлягала виплаті іншим учасникам протиправної діяльності й оплати за рекламні послуги. Зібрані та узагальнені ОСОБА_8 відомості використовувалися для формування внутрішньої фінансової звітності та забезпечення належного розподілу отриманих коштів між учасниками групи;
-контролював якість рекламного трафіку з метою формування статистичних показників. Зокрема, останній систематично отримував від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 інформацію щодо кількості нових підписників, долучених до спільнот « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_12». Після узагальнення зазначеної інформації ОСОБА_8 передавав її ОСОБА_4 , а також особам, які надавали рекламні послуги щодо залучення підписників до вищевказаних спільнот у месенджері «Telegram»;
-здійснював листування з потенційними інвесторами, використовуючи обліковий запис у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_20 », з ім`ям користувача « ОСОБА_18 » та ідентифікатором ID НОМЕР_167. Зазначений обліковий запис застосовувався для комунікації з особами, яких вводили в оману шляхом поширення неправдивих відомостей щодо інвестиційної діяльності. Крім того, ОСОБА_8 використовував спільноту «ІНФОРМАЦІЯ_19», яка слугувала додатковим інструментом для комунікації, та висвітленням підроблених результатів ф?ючерсної торгівлі, для покращення іміджу «трейдера».
В свою чергу, ОСОБА_9 забезпечував підготовку матеріалів та контент плану, згідно якого здійснювалось розміщення публікацій у вищевказаних спільнотах, підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також штучно створював відгуки задоволених інвесторів та використовував вказані зображення у вигляді миттєвих знімків екрану в публікаціях у вище зазначених спільнот з метою підвищення довіри до «трейдерів».
Крім цього, у функції ОСОБА_21 входили обов?язки з монтажу фото - відео матеріалів, за участі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з яких в подальшому створювались рекламні креативи для використання останніх в рекламних публікаціях з метою долучення нових підписників до спільнот у месенджері «Telegram»: «ІНФОРМАЦІЯ_6», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_17» (нова назва «ІНФОРМАЦІЯ_16».
В подальшому, користуючись довірою аудиторії, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , надавали інформацію щодо цифрових активів, спонукаючи користувачів інвестувати у підконтрольну їм криптовалюту, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , володіючи спеціальними навичками, вносили зміни до смарт контрактів, а саме до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокували можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами.
Цифрові активи, що створював ОСОБА_6 з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні їм цифрові активи:
-AmoProtocol (AMO) НОМЕР_168;
-CryptoAI (CAI) НОМЕР_169;
-DaudStake(DAUD) НОМЕР_170
-DaudStake (DAUD) НОМЕР_171
-IbraStake (IBRA) НОМЕР_172
-IbraStake (IBRA) НОМЕР_28
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_173
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_174 
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_175
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_176
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_177
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_178
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_179
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_180
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_181
-LumenStake(LUMA) НОМЕР_182
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_183
-LumenStake(LUMA) НОМЕР_184
-VeraStake (VERA) НОМЕР_185
-VeraStake (VERA) НОМЕР_186
-VeraStake (VERA) НОМЕР_187
-LegaStake (LEGA) НОМЕР_88
В подальшому, коли ліквідність цифрового активу досягала певного об?єму, ОСОБА_4 здійснював продаж наявних цифрових активів на підконтрольних гаманцях або ж виводив ліквідність з токенів, для отримання прибутку. Отримані цифрові активи «BNB» та «WBNB» перераховувались до сервісу для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat».
Токен під назвою «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_188, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_8, придбали наступні крипто гаманці:
Гаманець НОМЕР_8 (творець контракту цифрового активу) 
- 13.05.2025 близько 12 год. 30 хв. 26 сек. здійснив придбання 88 210 350 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xdf30aa3f74de1e2abd909f7ae71e17d262579ae011dab8635ceabdc324c58607.
Гаманець НОМЕР_189 
- 13.05.2025 близько 12 год. 34 хв. 17 сек. здійснив придбання 40 325 624 токенів на суму 0.11 «BNB». Хеш транзакції 0x562387bed7dd27967308338ffe3f262660a1b478233a1760dc350d9595022f7b.
- 13.05.2025 близько 12 год. 45 хв. 24 сек. здійснив придбання 65 846 094 токенів на суму 0.3 «BNB». Хеш транзакції 0xe168a2cfd662a6d58deb2bfddfa574ae85974eddb2440ee30e674be28dca6d72.
- 13.05.2025 близько 12 год. 45 хв. 50 сек. здійснив придбання 66 292 143 токенів на суму 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0x390d15b5320cce5f0692e3ccf9b69ec13f7f8d6f7995b1ecd56092a7faa3a52d.
- 13.05.2025 близько 12 год. 46 хв. 11 сек. здійснив придбання 60 658 670 токенів на суму 0.5 «BNB». Хеш Транзакції 0x0471175fe10e4172a60f27f95dcee304dfadb4eb86536a4b25993f53c6d22995.
Гаманець НОМЕР_190 
- 13.05.2025 близько 12 год. 38 хв. 41 сек. здійснив придбання 93 938 035 токенів на суму 0.32 «BNB». Хеш транзакції 0xab466ea0b2886ec01cff375cdb40c21f731d9b55193a616e39573ac889d0ef61.
Гаманець НОМЕР_191
- 13.05.2025 близько 12 год. 56 хв. 21 сек. здійснив придбання 13 925 245 токенів на суму 0.1408 «BNB». Хеш транзакції 0x608162e2122398fa4a7385b632c9d38ae7310351f18da567f0c508275e19ebfe.
Гаманець НОМЕР_192
- 13.05.2025 близько 14 год. 42 хв. 33 сек. здійснив придбання 23 183 680 токенів на суму 0.2626 «BNB». Хеш транзакції 0x49599a01c8038b62e46f7a9702beefc6726f8bdcc047ba095abe5078f7333739.
Гаманець НОМЕР_193
- 13.05.2025 близько 16 год. 57 хв. 37 сек. здійснив придбання 20 025 767 токенів на суму 0.2607 «BNB». Хеш транзакції 0x744421c88cfa27a0523977a1e63e81a1fc2cbb8d360a1424bb3b7e3b2c507b99.
Гаманець НОМЕР_194
- 13.05.2025 близько 17 год. 21 хв. 52 сек. здійснив придбання 10 385 761 токенів на суму 0.15 «BNB». Хеш транзакції 0xaee3dfcb4380b0e348f93e84cbd8a57553c75dd805f689d2ed904b63e044f7f7.
Гаманець НОМЕР_195
- 14.05.2025 близько 11 год. 22 хв. 38 сек. здійснив придбання 9 923 192 токенів на суму 0.1547 «BNB». Хеш транзакції 0xf5899219285aa5262b0f3ca5143f02cf1cd29dd953899342ed984360d9746ecc.
Гаманець НОМЕР_196
- 14.05.2025 близько 11 год. 56 хв. 06 сек. здійснив придбання 6 081 818 токенів на суму 0.1006 «BNB». Хеш Транзакції 0xc48cbe4ebeb026ce6ba951d5343d9dec8fec366d0f9d7d85589fd6678abee877.
Гаманець НОМЕР_197
- 14.05.2025 близько 14 год. 52 хв. 34 сек. здійснив придбання 23 512 177 токенів на суму 0.4538 «BNB». Хеш транзакцій 0xc27776f4dedfa3a9f60c742d7477019551e18fb55df16a99dbdf22e40b07aa49.
Гаманець НОМЕР_198 
- 14.05.2025 близько 16 год. 42 хв. 04 сек. здійснив придбання 463 255 токенів на суму 0.01 «BNB». Хеш транзакції 0x5f15c3c33436dee8760f16aa957a42ac776f4b03d84cad7597b13ef753270b4f.
- 14.05.2025 близько 17 год. 37 хв. 00 сек. здійснив придбання 13 775 209 токенів на суму 0.3246 «BNB». Хеш транзакції 0x4e36f2c08769036913a69c115368fd2eff5ba05efc9185c07a254c970d385fbd.
Гаманець НОМЕР_199
- 14.05.2025 близько 17 год. 14 хв. 21 сек. здійснив придбання 1 180 895 токенів на суму 0.025 «BNB». Хеш транзакції 0xf39b4990a55be74056a29d1ac22de73ef38b2be2c27926d07814f045a5ccfb99.
Гаманець НОМЕР_200
- 14.05.2025 близько 17 год. 14 хв. 21 здійснив придбання 4 410 669 токенів на суму 0.0968 «BNB». Хеш транзакції 0xe90f060e0a27a89fec3bd658bed23e9389582263f064bddbc1f6930f9daf1cb7.
Гаманець НОМЕР_201
- 15.05.2025 близько 10 год. 49 хв. 43 сек. здійснив придбання 8 011 615 токенів на суму 0.2086 «BNB». Хеш транзакції 0x9de702087d72f561c283450718aabb19349734495c6cdd08b97cdaf620180b2c.
Гаманець НОМЕР_202
- 15.05.2025 близько 12 год. 02 хв. 42 сек. здійснив придбання 60 320 155 токенів на суму 2.2981 «BNB». Хеш транзакції 0x8b52e9abaa3467d1bb9e964c75da819a306f640d983c5a8b188f7883f2df6a22.
Гаманець НОМЕР_203
- 15.05.2025 близько 13 год. 07 хв. 48 сек. здійснив придбання 4 977 609 токенів на суму 0.2766 «BNB». Хеш транзакції 0x8ad543212b3844142cb98c60844c4e7f145d65d5d6b8c8874cad113a96125293.
Гаманець НОМЕР_204
- 15.05.2025 близько 14 год. 34 хв. 46 сек. здійснив придбання 7 571 899 токенів на суму 0.46 «BNB». Хеш транзакції 0x46b2678d9c6d096bba199b3fe2570cedd9e0036625909b33ae32338bfb5803b1.
Гаманець НОМЕР_205
- 15.05.2025 близько 16 год. 49 хв. 46 сек. здійснив придбання 9 153 002 токенів на суму 0.63 «BNB». Хеш транзакції 0x5872a580588f26964e3fc503fed9d786b10d7e23172cc9fe6ed785c704256218.
Гаманець НОМЕР_206
- 15.05.2025 близько 17 год. 19 хв. 17 сек. здійснив придбання 6 880 473 токенів на суму 0.5374 «BNB». Хеш транзакції 0xe51085e405db1f237a5498028d1377ebc2ceba6658c02f2895ae4fb9aa726736.
- 16.05.2025 близько 16 год. 50 хв. 54 сек. здійснив придбання 4 214 194 токенів на суму 0.5345 «BNB». Хеш транзакції 0x42faca0827b0660093575ac7ed5eb960c6c02078c2fb29936b105221c5524925.
Гаманець НОМЕР_207
- 15.05.2025 близько 20 год. 31 хв. 19 сек. здійснив придбання 1 799 720 токенів на суму 0.151 «BNB». Хеш транзакції 0x70299666b38fab8c7740e8ef204de6a03a9be1979e265ca8ceab740c859dca46.
- 17.05.2025 близько 11 год. 04 хв. 03 сек. здійснив придбання 1 113 406 токенів на суму 0.1558 «BNB». Хеш транзакції 0xd93bb282a6318f55b644e34e1a2fe9c76147f1b7b5ef5097848dac56c3d57965.
Гаманець НОМЕР_208
- 15.05.2025 близько 20 год. 32 хв. 08 сек. здійснив придбання 1 740 291 токенів на суму 0.15 «BNB». Хеш транзакції 0xb65041c1731be7eaf8db85b48b6eaa8ad877c82a3ff04eb40abee54270032c04.
Гаманець НОМЕР_209
- 16.05.2025 близько 12 год. 04 хв. 29 сек. здійснив придбання 8 188 972 токенів на суму 0.7662 «BNB». 
Гаманець НОМЕР_205
- 16.05.2025 близько 12 год. 32 хв. 36 сек. здійснив придбання 3 646 057 токенів на суму 0.38 «BNB». Хеш транзакції 0xfcd4405e314f432e0cbc0d175cd83a3a6c88ee6d42795e3332f88ee39349bece.
Гаманець НОМЕР_210
- 16.05.2025 близько 12 год. 34 хв. 48 сек. здійснив придбання 3 204 657 токенів на суму 0.3566 «BNB». Хеш транзакції 0x6da9c26c65ddbf064f8849455a925839c385d4c06273ef47bb90a5c3d183466b.
Гаманець НОМЕР_211
- 16.05.2025 близько 14 год. 05 хв. 11 сек. здійснив придбання 655 777 токенів на суму 0.0758 «BNB». Хеш транзакції 0x5c3bba06c2eedf52e5ce27ee823f135d0d4a270f2bc4e114c81c96237ad2103d.
- 17.05.2025 близько 13 год. 31 хв. 44 сек. здійснив придбання 713 481 токенів на суму 0.1019 «BNB». Хеш транзакції 0x2381c0d34008de7076d56568282b3bf2bf1d48a4a97ad6c6a38a097f68d91023.
Гаманець НОМЕР_212
- 16.05.2025 близько 16 год. 00 хв. 01 сек. здійснив придбання 647 305 токенів на суму 0.0758 «BNB». Хеш транзакції 0x47fe6ddfc18f8671d9c28c3e7855b631048ec8d031ed0f3b9bc799fcadab9339.
Гаманець НОМЕР_213
- 16.05.2025 близько 16 год. 10 хв. 15 сек. здійснив придбання 1 460 857 токенів на суму 0.1747 «BNB». Хеш транзакції 0x6fa0b448d86360a272dfe58064a38bdf3ba7931d9ac57f5ed7a9267f112243d4.
- 20.05.2025 близько 12 год. 40 хв. 46 сек здійснив придбання 398 357 токенів на суму 0.0948 «BNB». Хеш транзакції 0xd9d7d2e6d726958204e56748490171893aef9dc87ea56d612152493ad39dd060.
Гаманець НОМЕР_85
- 17.05.2025 близько 10 год. 19 хв. 54 сек. здійснив придбання 1 510 042 токенів на суму 0.2034 «BNB». Хеш транзакції НОМЕР_331.
Гаманець НОМЕР_214
- 17.05.2025 близько 11 год. 00 хв. 30 сек. здійснив придбання 449 293 токенів на суму 0.0618 «BNB». Хеш транзакції 0x5a5e999553508e80b46bffe01b74c7f39571f86c153b476b55621db82d5368e3.
Гаманець НОМЕР_215
- 17.05.2025 близько 14 год. 15 хв. 17 сек здійснив придбання 1 272 009 токенів на суму 0.1857 «BNB». Хеш транзакції НОМЕР_215.
Гаманець НОМЕР_216.
- 17.05.2025 близько 18 год. 25 хв. 01 сек. здійснив придбання 1 803 755 токенів на суму 0.2726 «BNB». Хеш транзакції 0x903837e8316fc30b9915e64f24040f655ecb45af2076fa17849ccb2f77ce59e4.
Гаманець НОМЕР_217
- 19.05.2025 близько 08 год. 40 хв. 47 сек. здійснив придбання 6 378 287 токенів на суму 1.0602 «BNB». Хеш транзакції 0x462963d50a1b76ec015bfa7fa1e36bb675f3b1deb4b7f2c48f751a8b0936c5f9.
- 20.05.2025 близько 11 год. 42 хв. 38 сек. здійснив придбання 3 590 387 токенів на суму 0.7793 «BNB». Хеш транзакції 0x9c27c57a1dff99c3b1b0c524c249a26cf539c8ce6c85baa1dd9545d23391d04a.
Гаманець НОМЕР_218.
- 19.05.2025 близько 11 год. 02 хв. 35 сек. здійснив придбання 1 700 644 токенів на суму 0.3116 «BNB». Хеш транзакції 0x301c545a770a760129bdfb33905a1ad492b415a9ad272798a3e397bc176cc6f1.
- 20.05.2025 близько 11 год. 41 хв. 34 сек. здійснив придбання 672 902 токенів на суму 0.1378 «BNB». Хеш транзакції 0xf11fdb576885d5842b7fac7601360a15f5127e6f7c1ab9865c67df1336a8d617.
Гаманець НОМЕР_219.
- 20.05.2025 близько 09 год. 57 хв. 47 год. здійснив придбання 3 146 347 токенів на суму 0.6134 «BNB». Хеш транзакції 0xc101426b00ac7b2344a6c2d233a6eafdace2cf285ae9f40e83045c1c5841d857.
Гаманець НОМЕР_220
- 20.05.2025 близько 11 год. 49 хв. 37 сек. здійснив придбання 1 345 492 токенів на суму 0.3126 «BNB». Хеш транзакції 0x20ee019081884cb82683e175d81bc3e340b9c1c4b63d9625e4edd3b8fac89461.
Гаманець НОМЕР_221
- 20.05.2025 близько 12 год. 41 хв. 31 сек. здійснив придбання 381 237 токенів на суму 0.0918 «BNB». Хеш транзакції 0x27cd891b802fb1ebb3ce6674309b25f736efdf5a96c74f52193fc9c1027672a8.
Гаманець НОМЕР_222
- 20.05.2025 близько 12 год. 42 хв. 00 сек. здійснив придбання 1 623 770 токенів на суму 0.4025 «BNB». Хеш транзакції 0xc4d86bebbc73d2dc881aedbecc308767c807c3f2b477559613d23e0348375b00.
Гаманець НОМЕР_223
- 20.05.2025 близько 14 год. 28 хв. 27 сек. здійснив придбання 391 612 токенів на суму 0.1 «BNB». Хеш транзакції 0xeaaac87a979fdb74835a165f67ddc7d03922e14175c1eb1d3d9dac019aeb3819.
- 20.05.2025 близько 14 год. 46 хв. 07 сек. здійснив придбання 5 094 306 токенів на суму 1.3982 «BNB». Хеш транзакції 0x614e3297715f90e6749ac2cc62d5dafb372cd0afe46e4f6f184439ea11a1ac44.
Гаманець НОМЕР_224
- 21.05.2025 близько 11 год. 06 хв. 57 сек. здійснив придбання 1 003 126 токенів на суму 0.3025 «BNB». Хеш транзакції 0xadc9b50e270ecf40f411dff8134e32852da653f9e6371bf074896322a911703c.
Гаманець НОМЕР_225
- 21.05.2025 близько 11 год. 07 хв. 18 сек. здійснив придбання 391 692 токенів на суму 0.1208 «BNB». Хеш транзакції 0xf37543c0eeaad07ceb6e94710a0432ac9c88395b66c4fc569bc56703e0266303.
Гаманець НОМЕР_226
- 21.05.2025 близько 14 год. 06 хв. 52 сек. здійснив придбання 677 094 токенів на суму 0.2125 «BNB». Хеш транзакції 0x709430d56c17b277ff225ad8922507393f2d2cc35ea316a44aa8d5e924a08a4e.
Гаманець НОМЕР_227
- 21.05.2025 близько 14 год. 39 хв. 53 сек. здійснив придбання 743 878 токенів на суму 0.2390 «BNB». Хеш транзакції 0xf7f84c9c10c056f875bc917ddad7098dc11f330337f4dab2bde60f50e0ce23f7.
- 21.05.2025 близько 14 год. 47 хв. 47 сек. здійснив придбання 432 757 токенів на суму 0.1418 «BNB». Хеш транзакції 0xe1997e7a70732094fa50059c989fbabfa2ed62060a160f2520fc847ddb259706.
Гаманець НОМЕР_228
- 21.05.2025 близько 15 год. 52 хв. 23 сек. здійснив придбання 210 995 токенів на суму 0.0694 «BNB». Хеш транзакції 0x084c1b8f7e3c582878324c2c1c7191107f4bc8b78c5e92a2923491b8cb6862c2.
Гаманець НОМЕР_229
- 21.05.2025 близько 15 год. 55 хв. 43 хв. здійснив придбання 3 263 685 токенів на суму 1.14 «BNB». Хеш транзакції 0xf53f4852b9529db4781757abff31e85bb97e909b25ba95400114a07f01e33c8e.
Гаманець НОМЕР_230
- 22.05.2025 близько 09 год. 09 хв. 25 сек. здійснив придбання 75 836 токенів на суму 0.0281 «BNB». Хеш транзакції 0x1ac9be6e4fd38fb189fd74b31aeb33d0a4b1f65f71153ee5cf186351f5a20d11.
Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_4 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_188, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_8. 
- 22.05.2025 близько 13 год. 51 хв. 30 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_8 та отримано 20.7776 «BNB». Хеш транзакції 0xb0dbd0f125baf619b650514cfb4ca5e55f76463d7aa2c24418828ec7675ae628.  Після чого, з крипто гаманця НОМЕР_8 здійснено перерахунки на криптовалютні гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» різними транзакціями, а саме:
- 31.05.2025 близько 15 год. 38 хв. 26 сек. переказ 2.707 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_9 , хеш транзакції 0x463c33cd2f335346085fca9cf6dd4bd1346fa0e6d85021cc019d02679defd4b2. За результатом чого, отримано 1764.60 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_10 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_11 .
- 02.06.2025 близько 10 год. 39 хв. 16 сек. переказ 1.905 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_12 , хеш транзакції 0x55d6e56123337bb3c9c19ea6052c7c6d605084953e1c34d1ac2210e140b4f2a7. За результатом чого, отримано 1247.25 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 , IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 02.06.2025 близько 13 год. 17 хв. 21 сек. переказ 0.745 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_15 , хеш транзакції 0x83f68f24673a9d0dd0f04dbadd2d96ccfa50a37692dfe67ac2a76e482782fea1. За результатом чого, отримано 483.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_16 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 04.06.2025 близько 15 год. 43 хв. 48 сек. переказ 0.302 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_17 , хеш транзакції 0x00d3d7213c657fe342ad27b76f66ba519d07517c35e66284a80bd78e1bc5fae3. За результатом чого, отримано 200.31 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 31.05.2025 близько 15 год. 29 хв. 24 сек. переказ 0.264 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_18 , хеш транзакції 0x7aef1d163c947dfb4387dc4fe446bd7ffa89c265d83480d7c3681d4f939dd9e3. За результатом чого, отримано 171.84 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_11 .
- 31.05.2025 близько 13 год. 09 хв. 06 сек. переказ 0.308 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_20 , хеш транзакції 0xa02711273d112cd4cb99909210dd6595f65c3636f8566181a78241385c8fa754. За результатом чого, отримано 200.24 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 .
- 31.05.2025 близько 11 год. 20 хв. 29 сек. переказ 6.965 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_22 , хеш транзакції 0x6ee7b6eca5558c0b677171de2e08486d1878dcc1558dede18d8754b581b90454. За результатом чого, отримано 4524.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_23 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 .
- 31.05.2025 близько 10 год. 40 хв. 05 сек. переказ 1.385 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_24 , хеш транзакції 0xca16760f230225a2b19b2e0acd43cc125515fb671be050cc307c3daaee291fff. За результатом чого, отримано 900.07 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_16 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 
- 30.05.2025 близько 22 год. 46 хв. 30 сек. переказ 0.906 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_25 , хеш транзакції 0x5b5d74d80e460120d653e81bc94eabe06cdddec1a54d274c8f722b21b43d2363. За результатом чого, отримано 599.83 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_231.
- 29.05.2025 близько 22 год. 03 хв. 43 сек. переказ 1.348 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_26 , хеш транзакції 0xa1a559abd972143a4e265290b10e8ec8eeced0312e1e07a3b47d23a0305109d1. За результатом чого, отримано 907.99 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 .
Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» встановлено, що IP-адреси НОМЕР_14 , НОМЕР_21 використовувались абонентом, ОСОБА_4 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_27 .
Токен під назвою «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_28 , крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_29, придбали наступні крипто гаманці:
Гаманець НОМЕР_29 (творець контракту цифрового активу) 
- 16.06.2025 близько 16 год. 48 хв. 16 сек. здійснив придбання 88 243 712 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xcc0f2715fd205440d3d7da48ae5fc50cae7ee8658063a7fbd8685baff0cc8419.
- 16.06.2025 близько 16 год. 48 хв. 52 сек. здійснив придбання 85 262 317 токенів на суму 0.25 «BNB». Хеш транзакції 0x8e3c82afecc65865be4f65297b24c62ca3532564201c45745b1ea6e4cd94919d.
- 16.06.2025 близько 16 год. 49 хв. 16 сек. здійснив придбання 77 659 129 токенів на суму 0.3 «BNB». Хеш транзакції 0xeeb2664bdde312713eea38d76003ccbd355cca7738b8551e719354a4641e5f3a.
- 16.06.2025 близько 16 год. 49 хв. 52 сек. здійснив придбання 68 232 810 токенів на суму 0.35 «BNB». Хеш транзакції 0xf24240b82916464bb643b7fba4557eef93979d70fbd8cbac01a4d335d2aaee2b.
Гаманець НОМЕР_30
- 16.06.2025 близько 16 год. 56 хв. 45 сек. здійснив придбання 31 418 132 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0x336236cac24829e10c080f2040fe27dec8e843f33fecd90025803ff57453ab89.
- 16.06.2025 близько 16 год. 57 хв. 13 сек. здійснив придбання 51 179 738 токенів на суму 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0x4c7038ecce4bd1469dfffc0a96265634f3abf14b713eeb4e683f20f4a40e9fb2.
- 16.06.2025 близько 16 год. 57 хв. 42 сек. здійснив придбання 48 554 696 токенів на суму 0.5 «BNB». Хеш транзакції 0x31b8f534f3ad3d42ef030a9a6e3d48237d7da233777fd20c9f7393bc1b0c92e0.
- 16.06.2025 близько 16 год. 58 хв. 04 сек. здійснив придбання 43 478 804 токенів на суму 0.6 «BNB». Хеш транзакції 0xad6a2d4a46a0961a3732a2ef9f5c655ae966f1f49775df3be3b9eaa2c9e64aca.
- 16.06.2025 близько 16 год. 58 хв. 31 сек. здійснив придбання 32 905 739 токенів на суму 0.6 «BNB». Хеш транзакції 0x15b43a62a9c6f81afb77f193bc04e7eee0ec916e7f82d8f7623286817a775cd0.
- 16.06.2025 близько 16 год. 59 хв. 06 сек. здійснив придбання 3 792 083 токенів на суму 0.08 «BNB». Хеш транзакції 0xed56fa9a035016e709ee690b2010a3bb04e6b9585c80bddb71c2fb3a15ba2c3c.
Гаманець НОМЕР_232
- 17.06.2025 близько 11 год. 46 хв. 57 сек. здійснив придбання 6 814 130 токенів на суму 0.1516 «BNB». Хеш транзакції 0x144353aa4b5740ff72d1c77efc553bb926c58b60fc8945572711a0d3729d83aa.
Гаманець НОМЕР_87.
- 17.06.2025 близько 15 год. 48 хв. 27 сек здійснив придбання 5 532 999 токенів на суму 0.13 «BNB». Хеш транзакції НОМЕР_332.
Гаманець НОМЕР_233.
- 17.06.2025 близько 16 год. 58 хв. 09 сек. здійснив придбання 6 126 620 токенів на суму 0.1517 «BNB». Хеш транзакції 0x519482ce7d37c963043e462a4799285642512ebc511afefc35db5814173c3d40.
Гаманець НОМЕР_234.
- 18.06.2025 близько 11 год. 50 хв. 24 сек. здійснив придбання 6 953 563 токенів на суму 0.1827 «BNB». Хеш транзакції 0xf238aad855d9abc776493176ae0224159a91bba58ed82583018836ec8b1b18cb.
Гаманець НОМЕР_235.
- 18.06.2025 близько 12 год. 58 хв. 05 сек. здійснив придбання 12 428 553 токенів на суму 0.359 «BNB». Хеш транзакції 0x6b4cc5d582520e2fb12df584d661dd0eb96311b9ca272b2469201fe34af27424.
Гаманець НОМЕР_236.
- 18.06.2025 близько 12 год. 59 хв. 43 сек. здійснив придбання 1 471 858 токенів на суму 0.0455 «BNB». Хеш транзакції 0x175572848068dfe6eb730557b9eefdde2c2439d60c1b9ec6ffeca22f768479e6.
Гаманець НОМЕР_71.
- 23.06.2025 близько 10 год. 38 хв. 25 сек. здійснив придбання 14 259 217 токенів на суму 0.48 «BNB». Хеш транзакції 0x4c4e83dcf5fe084be8aec4a33f6e597ef28ceea97cf0286f0d822e2576dce96a.
Гаманець НОМЕР_237.
- 23.06.2025 близько 10 год. 54 хв. 29 сек. здійснив придбання 5 812 716 токенів на суму 0.2182 «BNB». Хеш транзакції 0xde81fb8569a663980a7a361130ff71b9abc1f9796c1c276df6a28560525a1e94.
Гаманець НОМЕР_238.
- 23.06.2025 близько 14 год. 51 хв. 31 сек. здійснив придбання 6 037 649 токенів на суму 0.2426 «BNB». Хеш транзакції 0xba63be656c09f7a6be26a4791cc1f82475f6e3f34b7ea3d6f02733d898f4d143.
Гаманець НОМЕР_239.
- 24.06.2025 близько 12 год. 09 хв. 19 сек. здійснив придбання 5 567 489 токенів на суму 0.2397 «BNB». Хеш транзакції 0x2f0bf113524050cf4096d855563c7d46ca9f7cd5331b904316a1583f5ea336bd.
Гаманець НОМЕР_240.
- 24.06.2025 близько 15 год. 04 хв. 35 сек. здійснив придбання 28 817 962 токенів на суму 1.5603 «BNB». Хеш транзакції 0xb35f767b26868229d76357a18ee87dd000189808eea12772463929fed2f69b3f.
- 25.06.2025 близько 12 год. 04 хв. 55 сек. здійснив придбання 13 523 592 токенів на суму 0.7553 «BNB». Хеш транзакції 0x2edb49a39fe8f1512608f2d4f2698c3fc82bffd6663430e47f0588695a7408bc.
Вивід коштів з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_28, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_29 відбувався під виглядом обміну токенів «IBRA» на «BNB», з підконтрольних зловмисникам крипто гаманців, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «IBRA» на крипто гаманець творця токену, а саме - НОМЕР_29.
- 25.06.2025 близько 13 год. 48 хв. 45 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_29 та отримано 0.1694 «BNB». Хеш транзакції 0x544f0d8d23b841112feda53f9b5168fb8addb114b3d2d26a88c6ded061d0de0c. 
- 25.06.2025 близько 13 год. 50 хв. 09 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_29 та отримано 4.1525 «BNB». Хеш транзакції 0xcb20a52eab1d9f8f7b17626f4d449b13859a61ee801af1c454e6e90060c2d74c.
- 25.06.2025 близько 13 год. 50 хв. 42 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_29 та отримано 4.1525 «BNB». Хеш транзакції 0x3dcaced8a744b66ad864f8a2c90f0a1610732aff20d762275c5763cf88ef60ac.
Гаманець НОМЕР_30
- 24.06.2025 близько 23 год. 06 хв. 16 сек. здійснив обмін 6 397 191 «IBRA» на 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0xd72916c2e074712f6256af466fcb75f31c9db122fd9085115cbfe45a7d77047d.
- 24.06.2025 близько 23 год. 07 хв. 26 сек. здійснив обмін 7 038 871 «IBRA» на 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0xd77c222375b4b7c8fb2329a3a2d0ec5cd779940026f21ceb8fa1926656cbc8e2.
- 24.06.2025 близько 23 год. 08 хв. 05 сек. здійснив обмін 3 791 116 «IBRA» на 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xebc865da1555bc3f53e3013c913edea0b966c1ae0b2016253aa3d8b6cb9c1abe.
- 25.06.2025 близько 10 год. 17 хв. 08 сек здійснив обмін 1 175 685 «IBRA» на 0.06 «BNB». Хеш транзакції 0x38e9b91599129d50180ff9ad8f734c68af03ad6ae6d43ac2101a79dc63ef4ece.
Після чого, з крипто гаманця НОМЕР_30 здійснено перерахунок на криптовалютний гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat»:
- 24.06.2025 близько 23 год. 15 хв. 40 сек. переказ 0.94 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_31 , хеш транзакції 0x6b0c02f14ae0cae5cdb0f188b031b61ca677b0b75186dfe252ae14ee6e5dc72a. За результатом чого отримано 600.75 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_32 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_33 .
Після чого, з крипто гаманця НОМЕР_29 здійснено перерахунки на криптовалютні гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» різними транзакціями, а саме:
- 26.06.2025 близько 12 год. 51 хв. 17 сек. переказ 0.705 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_34 , хеш транзакції 0xc13a62348ae5c9a1e54d125e607c7c495025127372a06c461eccd42cb5787c41. За результатом чого отримано 0.7014 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_241. IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_35 .
- 26.06.2025 близько 12 год. 36 хв. 40 сек. переказ 0.505 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_36 , хеш транзакції 0x66fa939ae6496644c6e10e7621c9f01c97afb6c833e441c74ce0e772db4d89b3. За результатом чого отримано 0.502 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_37 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_35 .
- 25.06.2025 близько 16 год. 06 хв. 00 сек. переказ 0.111 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_38 , хеш транзакції 0x058bf615d0617dc8cd9434396591f62d10062f06c7879ccff702da2cf98bc301. За результатом чого отримано 0.110 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_39 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 46.211.172.2.
- 25.06.2025 близько 14 год. 01 хв. 43 сек. переказ 2.52 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_40 , хеш транзакції 0x78de542fd3c7242809d33a5522563cb31c2ebfb297955599a3abca576e469082. За результатом чого отримано 2.507 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_41 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - 185.177.188.202.
- 26.06.2025 близько 12 год. 53 хв. 04 сек. переказ 0.705 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_42 , хеш транзакції 0x52000775c30e3a6283a406cca60e3827e1d779f33b9b243ddcb670a49cf7bded. За результатом чого отримано 0.701 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_43 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_35 .
- 26.06.2025 близько 19 год. 42 хв. 19 сек. переказ 0.157 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_44 , хеш транзакції 0xfe54b187c91bd0f4feb1da1a41c30140c7a4999bd3f0e006626d3375a018ee25. За результатом чого отримано 100.53 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адареса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_45 .
Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреси НОМЕР_33 й НОМЕР_46 використовувались абонентом, ОСОБА_4 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_27 .
Токен під назвою «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_47 , крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_49, придбали наступні крипто гаманці:
Гаманець НОМЕР_242
- 04.07.2025 близько 11 год. 08 хв. 26 сек. здійснив придбання 23 942 394 токенів на суму 0.05 «BNB». Хеш транзакції 0x2e7297f4d929a3d98f541b8cd6f0008514d0552a25410d0c8ab6b77e4476b78e.
- 04.07.2025 близько 11 год. 09 хв. 45 сек. здійснив придбання 26 321 370 токенів на суму 0.06 «BNB». Хеш транзакції 0x6a1e6a5a99d17096e76b8a37b7b1bb886a89598e20e9de1a9cb2b90b27e15d06.
- 04.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 09 сек здійснив придбання 27 818 986 токенів на суму 0.07 «BNB». Хеш транзакції 0x6fb9183303244733281e18ca56062413a9c9631ab93404b33525dd7b42847032
- 04.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 28 сек здійснив придбання 28 530 618 токенів на суму 0.08 «BNB». Хеш транзакції 0xf65ca0b89b0d07226ff4a5994dfb3f0f4a2623757d16a7b5aea1578b245b4c20.
- 04.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 52 сек. здійснив придбання 15 468 509 токенів на суму 0.0473 «BNB». Хеш транзакції 0xc80fdc1525fba702d90c89b93cce1ba61a5e8515886583da6aa496fddc55ddf8.
Гаманець НОМЕР_243
- 04.07.2025 близько 11 год. 11 хв. 28 сек. здійснив придбання 26 863 563 токенів на суму 0.09 «BNB». Хеш транзакції 0x2c1f5a7e20f4bd9ffd94176abc72e974621a6e1a2f890aca417e8a9da248df36.
- 04.07.2025 близько 11 год. 11 хв. 49 сек. здійснив придбання 26 511 148 токенів на суму 0.1 «BNB». Хеш транзакції 0x6d3994a3ed3c681899d8d06c8e09657502b1d44c48e78b987ef07e05f75049f8. 
- 04.07.2025 близько 11 год. 12 хв. 46 сек. здійснив придбання 27 403 308 токенів на суму 0.1174 «BNB». Хеш транзакції 0xf2e334b7474e9278c99c12052b3840b4a5f8f60b751747e1bb778df411c8efc3.
Гаманець НОМЕР_244
- 04.07.2025 близько 11 год. 13 хв. 13 сек. здійснив придбання 24 573 767 токенів на суму 0.12 «BNB». Хеш транзакції 0xb2fa63838c68c6a9baf2d196ac83bb86325379173f1c17f4b9a7756024f0e06f.
- 04.07.2025 близько 11 год. 13 хв. 35 сек. здійснив придбання 23 401 982 токенів на суму 0.13 «BNB». Хеш транзакції 0x9a606441e6117b18cc4d17c45e483290de72bd0f8489960b7075587ac42a68cf.
- 04.07.2025 близько 11 год. 13 хв. 59 сек. здійснив придбання 9 423 470 токенів на суму 0.0574 «BNB». Хеш транзакції 0xde48e80123036e026f6ea36934aebee54fd5261df856905e4060a37c2845bceb.
Гаманець НОМЕР_245
- 04.07.2025 близько 14 год. 20 хв. 20 сек. здійснив придбання 22 457 835 токенів на суму 0.1507 «BNB». Хеш транзакції 0x58fd46f6f4cbed4b3ebe765706f6e0e28aa36b0732642502b1a60b1131101890.
- 05.07.2025 близько 14 год. 20 хв. 19 сек. здійснив придбання 4 932 307 токенів на суму 0.0659 «BNB». Хеш транзакції 0x3e6cf17035b448d990a5e2f6741fda5f64b27c8ae63541cdf97abad91bce3ade.
Гаманець НОМЕР_246
- 04.07.2025 близько 14 год. 54 хв. 16 сек. здійснив придбання 37 249 838 токенів на суму 0.3034 «BNB». Хеш транзакції 0xbb4b78179f018aeab09e3a51b7df453a9e67ef19dce2e2ea3dbe5f70dc4d2af4.
- 08.07.2025 близько 10 год. 25 хв. 43 сек. здійснив придбання 5 305 420 токенів на суму 0.1098 «BNB». Хеш транзакції 0xf129962f37fc42f1754fa451b914836ffa458adf57bd8ed6a656712b600a35ac.
Гаманець НОМЕР_89
- 04.07.2025 близько 15 год. 16 хв. 48 сек. здійснив придбання 14 801 445 токенів на суму 0.1443 «BNB». Хеш транзакції 0x92a761e96cac757591155caa2ac1b5f00838cc38e44038833b6ded21bd3c22ae.
Гаманець НОМЕР_247
- 04.07.2025 близько 16 год. 20 хв. 52 сек. здійснив придбання 13 822 897 токенів на суму 0.1501 «BNB». Хеш транзакції 0x0d88e1fac20ea04b0f053564da3586bed4a698cdd527842e9525dfa93b2ff2c0.
Гаманець НОМЕР_248
- 05.07.2025 близько 10 год. 16 хв. 07 сек. здійснив придбання 16 072 110 токенів на суму 0.1968 «BNB». Хеш транзакції 0x46caa42fba1e36ca07778aa86681de879faeccdd37287cf4d62851eed4269960.
Гаманець НОМЕР_249
- 05.07.2025 близько 14 год. 29 хв. 54 сек. здійснив придбання 1 172 396 токенів на суму 0.0160 «BNB». Хеш транзакції 0x932df7f0f39bee79971511642a8f0f4b4480bd82108925fabf340aba0ddc2b7c.
- 07.07.2025 близько 11 год. 49 хв. 30 сек. здійснив придбання 1 072 380 токенів на суму 0.0177 «BNB». Хеш транзакції 0x27e083dcc78a1dd08ad1f97b4acc8a2f4572df907991cc1f8adaf28c48897c05.
Гаманець НОМЕР_250
- 05.07.2025 близько 14 год. 29 хв. 54 сек. здійснив придбання 7 758 886 токенів на суму 0.1107 «BNB». Хеш транзакції 0x3bc09abe0b6eb02271a7b5beec8729791bfb2a0cb483e327291ba58465398d8b.
Гаманець НОМЕР_90
- 07.07.2025 близько 11 год. 07 хв. 20 сек. здійснив придбання 12 687 352 токенів на суму 0.1967 «BNB». Хеш транзакції 0xcd09d25958cd70633d26162a8825cf56dd4cf0144c4bb6f0bfec40c369fcc92a.
Гаманець НОМЕР_251
- 07.07.2025 близько 11 год. 49 хв. 49 сек. здійснив придбання 8 640 249 токенів на суму 0.1497 «BNB». Хеш транзакції 0x3a214e4996dac3a41db6c3661749d5e09316a798e8dd61fe33303238a91d3ad4.
- 08.07.2025 близько 13 год. 10 хв. 55 сек. здійснив придбання 5 126 165 токенів на суму 0.1508 «BNB». Хеш транзакції 0x34951bc6380f88290bdacd9e6322f8f6cbbca531727bff37eb9266913be232ce.
Гаманець НОМЕР_252
- 07.07.2025 близько 15 год. 42 хв. 35 сек. здійснив придбання 1 013 819 токенів на суму 0.0182 «BNB». Хеш транзакції 0xbb7638dd01f71540f9ea65c7bd5f338caf5c34a0b8a1075271ad79c4b8a9ef2d.
Гаманець НОМЕР_253
- 07.07.2025 близько 15 год. 42 хв. 35 сек. здійснив придбання 2 728 667 токенів на суму 0.05 «BNB». Хеш транзакції 0x4e20faee447c994413b5163475c05bb7e0b65b6a6809d990083e4c7b1d8022d4.
Гаманець НОМЕР_254
- 07.07.2025 близько 16 год. 27 хв. 59 сек. здійснив придбання 1 013 269 токенів на суму 0.0187 «BNB». Хеш транзакції 0xbb1b8ece8b661194fb041922748da4fa7fe6609db30b7c69b242773fd74b80ae.
Гаманець НОМЕР_255
- 07.07.2025 близько 16 год. 27 хв. 59 сек. здійснив придбання 7 794 741 токенів на суму 0.1507 «BNB». Хеш транзакції 0xfaa5ef6cc1459736fbadc443247da9da436de5c3e51deae76ed667900c26d422.
Гаманець НОМЕР_256
- 08.07.2025 близько 10 год. 25 хв. 43 сек. здійснив придбання 967 769 токенів на суму 0.0193 «BNB». Хеш транзакції 0xb68896ae3f6f8bf9100ce31ac6a38e720530d7b5cf0c193f6c2b2ea988c9a4bb.
Гаманець НОМЕР_61
- 08.07.2025 близько 12 год. 48 хв. 39 сек. здійснив придбання 13 417 517 токенів на суму 0.305 «BNB». Хеш транзакції 0x23281bfa842284f29343a1a336aef8d0f3a94fb9eafebb44ff9d2c32bce9d802.
- 08.07.2025 близько 12 год. 49 хв. 16 сек здійснив придбання 11 603 605 токенів на суму 0.305 «BNB». Хеш транзакції 0x1a1e1e89fd8d204bf0a3f9644a43f3efaa03de17c06b41f1b21c1d77775293a2.
Гаманець НОМЕР_257
- 08.07.2025 близько 13 год. 10 сек. 55 хв. здійснив придбання 815 514 токенів на суму 0.0231 «BNB». Хеш транзакції 0xce0b3340ee39066b5d943b06f60d9cad3136ab36149e6c63381d0fd597cc95a5.
Гаманець НОМЕР_258
- 09.07.2025 близько 11 год. 04 хв. 25 сек. здійснив придбання 6 193 944 токенів на суму 0.1941 «BNB». Хеш транзакції 0xd761f57ff3b2102b71d2c33ea3f555c793be5639cd0704d1ddfb9cef73e92a30.
Гаманець НОМЕР_259
- 10.07.2025 близько 16 год. 20 хв. 31 сек. здійснив придбання 4 536 246 токенів на суму 0.1527 «BNB». Хеш транзакції 0xbef178e26055d9651470ee855fcda899039ce11f2c990c1356b588bdaccf423c.
- 11.07.2025 близько 16 год. 21 хв. 40 сек. здійснив придбання 368 835 токенів на суму 0.0649 «BNB». Хеш транзакції 0x9105c59255c9369421a648d04356e33cb2349c20ca12f702eafb5a20fddf4f0a.
Гаманець НОМЕР_92
- 10.07.2025 близько 17 год. 19 хв. 13 сек. здійснив придбання 5 029 673 токенів на суму 0.181 «BNB». Хеш транзакції 0x15ed5e1cc5597d2d935a27d7a4945d16bf854f4f26a9e365d5af0ff3cec91dac.
Гаманець НОМЕР_260
- 11.07.2025 близько 10 год. 44 хв. 05 сек. здійснив придбання 22 490 934 токенів на суму 1 «BNB». Хеш транзакції 0x9de32cdafc8478c76d47a9893357a0d846410252ef2055363b4d73a425193229.
- 11.07.2025 близько 10 год. 45 хв. 40 сек. здійснив придбання 8 004 686 токенів на суму 0.4557 «BNB». Хеш транзакції 0x9bac260de175bdea9eaddc0e7871a95cdf7294081ec13ed80b623734c9c64523.
- 11.07.2025 близько 12 год. 31 хв. 53 сек. здійснив придбання 21 940 283 токенів на суму 1.6997 «BNB». Хеш транзакції 0x15e02816a341ecc2c4b9ec4ed1fcce04240607b5f1ffe50e78274325a2990ee6.
- 11.07.2025 близько 13 год. 29 хв. 34 сек. здійснив придбання 12 876 593 токенів на суму 1.4498 «BNB». Хеш транзакції 0x1d3eaa72311061568f8e91ac0ebcf4f892d27b3793a997dabe910f2ddcf27657.
Гаманець НОМЕР_261
- 11.07.2025 близько 13 год. 47 хв. 50 сек. здійснив придбання 4 982 997 токенів на суму 0.7063 «BNB». Хеш транзакції 0xabb3ab655f04fe94dd1590466bb04bf078fea6474440a937c108393cd0b942a7.
Гаманець НОМЕР_262.
- 11.07.2025 близько 15 год. 05 хв. 10 сек. здійснив придбання 4 286 474 токенів на суму 0.6946 «BNB». Хеш транзакції 0xc6663a4c441a32eeb987bd009ad1dc3eca4375e31f6e3555b8a988378a9d1aaf.
Гаманець НОМЕР_263
- 11.07.2025 близько 16 год. 21 хв. 40 сек. здійснив придбання 406 981 токенів на суму 0.0707 «BNB». Хеш транзакції 0x615264f49f7f1e1fcd152d109ddde7c55f8753cecd16e8ca7927fa4bad0383c1.
- 11.07.2025 близько 20 год. 13 хв. 00 сек. здійснив придбання 2 452 415 токенів на суму 0.4456 «BNB». Хеш транзакції 0x8dadabae670eb35428c83cf9eda24e30a572cbecea76d8c2a096ba206d4cc58a.
Гаманець НОМЕР_264
- 12.07.2025 близько 10 год. 19 хв. 31 сек. здійснив придбання 1 092 007 токенів на суму 0.21 «BNB». Хеш транзакції 0x40406956f2478374d08e8700d1bf8e05270f928745a5ecf78e8ec7480a155594.
Гаманець НОМЕР_265
- 12.07.2025 близько 12 год. 17 хв. 53 сек. здійснив придбання 3 468 419 токенів на суму 0.72 «BNB». Хеш транзакції 0xbd6fdf459e9a83ae1abeefdd255ce4eeade334d8def33fc5517741d395c4e6c0.
Гаманець НОМЕР_266
- 12.07.2025 близько 12 год. 53 хв. 09 сек. здійснив придбання 651 153 токенів на суму 0.145 «BNB». Хеш транзакції 0xa3f410052432a12b2c025c1be49bf5b234fb9f6ddac29745188d8832b936a990.
Вивід коштів з цифрового активу «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_88, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_49 відбувався під виглядом обміну токенів «LEGA» на «BNB» з двох гаманців, підконтрольних зловмисникам, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «LEGA» на крипто гаманець творця токену, а саме - НОМЕР_49.
Вивід ліквідності:
- 28.07.2025, близько 21 год. 37 хв. 35 сек. вивід 9 619 143 «LEGA» за 0.0301 «BNB». Хеш транзакції 0xb884b63abb56ab2f0fefd4bcffd42695b5c3ce9e6fa593ccc873b2572fa9a2b9.
- 28.07.2025 близько 21 год. 38 хв. 12 сек. вивід 94 267 608 «LEGA» за 0.2955 «BNB». Хеш транзакції 0xcb9d17f6d6f81ea053908f33805b076f8e7083fed046b0cec23e5ffd5ab37f3b.
- 06.08.2025 близько 21 год. 12 хв. 34 сек. вивід 377 070 433 «LEGA» за 1.1823 «BNB». Хеш транзакції 0x64f1c6898b0a703e73a5b2520e7ba5b585e9f36fa1f51fd2fd067dd3cfd09278.
З гаманця НОМЕР_49:
- 21.07.2025 близько 22 год. 14 хв. 37 сек. обмін 27 093 122 «LEGA» на 0.2 «BNB» хеш транзакції 0x7ed795c7e1c3809e50f786b1e747b7aa26bc55e8b5a133a5695872f861ca51af.
- 21.07.2025 близько 22 год. 15 хв. 25 сек. обмін 15 465 132 «LEGA» на 0.1 «BNB», хеш транзакції 0x95b4a7cf6a1c8fc345ad5c6abf2db60de3290a58b2d05b5e7b25519aee00f1fe.
- 21.07.2025 близько 22 год. 16 хв. 01 сек. обмін 16 996 914 «LEGA» на 0.1 «BNB», хеш транзакції 0x00a5e40d407f7a352f1d84ed38d327e7f1e4478e1a3435c371e2314b2be63ae9. 
- 20.07.2025 близько 21 год. 07 хв. 52 сек. обмін 29 502 191 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xd9df5bb08c58587d03b051ae13bec821d4f5ca11a1665b99c371fe2a8cc65eb4.
- 20.07.2025 близько 21 год. 08 хв. 39 сек. обмін 35 502 981 «LEGA» на 0.45 «BNB», хеш транзакції 0x833ecab1b88d70d995f79b723de082b996a2de2c9c59906680c7ca9c67079327.
- 18.07.2025 близько 12 год. 29 хв. 54 сек. обмін 9 530 550 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x5c2f40522f7be14de07ad514452524ab90846081c71f1f29b770139a57b31935.
- 18.07.2025 близько 12 год. 30 хв. 45 сек. обмін 11 287 344 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x8888b36fc2ddd35955bb8800c1532fdc42c6de121d13b173c01e5ac1f583aeb2.
- 18.07.2025 близько 12 год. 31 хв. 10 сек. обмін 13 578 915 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xce0e3f51c4c9be75e3d4ee1fb33da1feeff64daf02253c916d00722e3d288fe5.
- 18.07.2025 близько 12 год. 32 хв. 09 сек. обмін 16 646 752 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x20a5d9f39bcf7d2b190d5280f2eb850d2d45f3b39fe061e3a08c9dd72b4fb380.
- 18.07.2025 близько 12 год. 32 хв. 51 сек. обмін 28 738 991 «LEGA» на 0.66 «BNB», хеш транзакції 0xf2d7df729a290be599396dc85c311ea7afbfed109b83d4a95eb3bf6bfd8d057d.
- 17.07.2025 близько 17 год. 00 хв. 25 сек. обмін 9 036 748 «LEGA» на 0.7 «BNB», хеш транзакції 0xe5e4c38d89ca316879efc6dfb392c3288fa6bc436a53227c9fb555245bb57872.
- 17.07.2025 близько 17 год. 01 хв. 16 сек. обмін 11 521 891 «LEGA» на 0.73 «BNB», хеш транзакції 0xd150024be8e33cc2be515b438b45e851286bd2853c588ebca02ff3e86df841b8.
- 17.07.2025 близько 15 год. 51 хв. 02 сек. обмін 10 430 164 «LEGA» на 1 «BNB», хеш транзакції 0x747d8a86709a75d96ab848e87a9786d08b84da4c52fba812ef93faeba836e58e.
З гаманця НОМЕР_61:
- 16.07.2025 близько 21 год. 44 хв. 30 сек. обмін 4 465 960 «LEGA» на 0.71 «BNB», хеш транзакції 0x51b34a9e969f5fb7a21de58e677f1d3828dd00642a6581b930907ef5fae25eb9.
- 16.07.2025 близько 19 год. 08 хв. 01 сек. обмін 2 273 116 «LEGA» на 0.4 «BNB», хеш транзакції 0x946a5695a851fc695e8244c0b9f1ac97fff2ddcc8df6906f0a59505c75708659.
- 13.07.2025 близько 21 год. 36 хв. 35 сек. обмін 6 183 361 «LEGA» на 1.25 «BNB», хеш транзакції 0x4ae8ec1fa9ed0e4b706fa07a3716f81155c9f1ac0678f48908bc2d37903c9412.
- 17.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 08 сек. обмін 12 098 683 «LEGA» на 1.5344 «BNB», хеш транзакції 0xe2fca4521b3a95f03bc434b8da0e6944fd40bc2efc369d26e32c3139468ec7a8.
Після чого, з крипто гаманців НОМЕР_48 ініційовано переказ наявних «BNB» на крипто гаманці, сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з метою виводу одержаних злочинним шляхом цифрових активів.
Перекази з крипто гаманця НОМЕР_49 на крипто гаманці « НОМЕР_50 »:
- 21.07.2025 близько 22 год. 18 хв. 26 сек. переказ 0.396 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_51 , хеш транзакції 0x495e7ad5a59299a1cbbe16cde30886eb4533985879566a4de61b269336aa6730. За результатом чого, отримано 300.16 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_52 .
- 20.07.2025 близько 21 год. 10 хв. 08 сек. переказ 1 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_53 , хеш транзакції 0xe0f837651c1cfd2719045d14add89847a275a45fa138a5b20630ccbaa3107764. За результатом чого, отримано 744.21 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_54 .
- 18.07.2025 близько 12 год. 34 хв. 45 сек. переказ 2.708 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_55 , хеш транзакції 0x209f751bb2d833d165c140632153d6c7eefac5bfcc9f4de779257e9e7bed05a6. За результатом чого, отримано 1982.46 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_56 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_57 .
- 17.07.2025 близько 17 год. 08 хв. 17 сек. переказ 1.345 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_58 , хеш транзакції 0x55996d8416c648da6e2d9333e727b6d8c682fa8d3ae262c75ae36e3ff15356b3. За результатом чого отримано 970.05 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_267.
- 17.07.2025 близько 15 год. 55 хв. 52 сек. переказ 0.979 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_59 , хеш транзакції 0x9fbf8ca3162d267d491ed3abb479b8537b3020957e29b0146b34d6cfd58b1c6b. За результатом чого отримано 700.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_60 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_57 .
Перекази з крипто гаманця НОМЕР_61 на крипто гаманці « НОМЕР_50 »:
- 17.07.2025 близько 11 год. 11 хв. 54 сек. переказ 1.468 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_62 , хеш транзакції 0x299102208f82469ef87e69bbda66dfb33c6a2fc3ff624cceedbc091947c47438. За результатом чого отримано 1051.04 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_63 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_64 
- 16.07.2025 близько 21 год. 46 хв. 02 сек. переказ 0.709 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_65 . Хеш транзакції 0x97912886782c889d46fbdd02d7bd4b5966e85d21c58608bef8c379e3c18d4673. За результатом чого отримано 500.22 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_66 .
- 16.07.2025 близько 19 год. 10 хв. 44 сек. переказ 0.395 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_67 , хеш транзакції 0x7be5bc90913f2899350b3eef676f059d5f92d9b87d2deb7084951560085b0208. За результатом чого отримано 274.47 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_68 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_268.
- 13.07.2025 близько 21 год. 38 хв. 39 сек. переказ 1.24 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_69 , хеш транзакції 0x5361b48fb8cc20130e8d9ea1f247a44a835ef079807c44e8155d449938236109. За результатом чого отримано 852.92 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_68 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_269.
Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_57 використовувалась абонентом, ОСОБА_4 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_27 .
Токен під назвою «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_172, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_70, придбали наступні крипто гаманці:
Гаманець НОМЕР_70 (творець контракту цифрового активу):
- 29.05.2025 близько 12 год. 23 хв. 55 сек. здійснив придбання 76 175 823 токенів на суму 0.17 «BNB». Хеш транзакції 0xcc5f4db29fb8ffac9adad57169e9d9d76f6a5f6eba341d20ddeae405a65959b0.
- 29.05.2025 близько 12 год. 25 хв. 15 сек. здійснив придбання 71 905 816 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xd92d75cc4dd1adac959caded4880a2fe207c248d4696867cbb0304f0355c9400.
- 29.05.2025 близько 12 год. 26 хв. 37 сек. здійснив придбання 60 633 981 токенів на суму 0.21 «BNB». Хеш транзакції 0x296059e7a8ef6b6afb929e078a9413206a7ddef4643dc26373126c8a04732a3c.
- 29.05.2025 близько 12 год. 29 хв. 25 сек. здійснив придбання 49 524 692 токенів на суму 0.21 «BNB». Хеш транзакції 0xb1159d380da84979d868ed0bfc0b1b06401c7ae5ab2b249372c0f9e0d34cdcf8.
- 29.05.2025 близько 12 год. 30 хв. 10 сек. здійснив придбання 41 213 198 токенів на суму 0.21 «BNB». Хеш транзакції 0x00ec03c9dd7fff499fd536e2d204aa7abddc7414cd774b13d3614c211c038ace.
Гаманець НОМЕР_270
- 29.05.2025 близько 12 год. 37 хв. 01 сек. здійснив придбання 33 296 545 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xc0341dde1699f4793a4167ba6a797dea9e026fd325549f667739d6820a10af11.
- 29.05.2025 близько 12 год. 37 хв. 51 сек. здійснив придбання 35 279 238 токенів на суму 0.25 «BNB». Хеш транзакції 0x3b71551238ed7c3f8bd211628325710316106e77221c5abe7977e3bf9fa4a361.
- 29.05.2025 близько 12 год. 38 хв. 21 сек. здійснив придбання 30 867 341 токенів на суму 0.26 «BNB». Хеш транзакції 0x2f39077648b10831072c4d8274dd9a12646058ff8454fa97c473c61c6c697237.
- 29.05.2025 близько 12 год. 38 хв. 54 сек. здійснив придбання 27 177 947 токенів на суму 0.27 «BNB». Хеш транзакції 0x556e1dd62c734cda3b0e2409676bbc12c91ff394387d30b4b43b3a5123d529e1.
- 29.05.2025 близько 12 год. 39 хв. 33 сек. здійснив придбання 14 961 625 токенів на суму 0.1689 «BNB». Хеш транзакції 0x1fbe556216150d91021f5b2e4751dc8c0b908cd4c88ba09c3553fdcb824753dd.
Гаманець НОМЕР_271
- 29.05.2025 близько 12 год. 40 хв. 36 сек. здійснив придбання 26 979 783 токенів на суму 0.35 «BNB». Хеш транзакції 0xa583684e7022fe92f6baae992780ecbd8fad4b4939b353bc0f3c270b1633ab89.
- 29.05.2025 близько 12 год. 41 хв. 18 сек. здійснив придбання 24 432 782 токенів на суму 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0x96d3b16bc5b8389fcb0ac4fc0799d7ecea7e9662f6d2dd2cec1fa7cc0e167d02.
- 29.05.2025 близько 12 год. 48 хв. 08 сек. здійснив придбання 24 999 687 токенів на суму 0.4989 «BNB». Хеш транзакції 0x9cfd0c75a212c9eb4b49228168318b14729377da91130eebe38d3bee519099d2.
Гаманець 0x1620bA36B9a8369AF9a5E6c70ba6A27B59E8e710
- 29.05.2025 близько 12 год. 40 хв. 51 сек. здійснив придбання 4 030 484 токенів на суму 0.0581 «BNB». Хеш транзакції 0xaf3cc5cbea882deee861f1ec2020bce6c434b8a7fff22d78c05c0f76565c7e96.
- 29.05.2025 близько 12 год. 41 хв. 12 сек. здійснив придбання 2 669 991 токенів на суму 0.0394 «BNB». Хеш транзакції 0x923829b47cf9b0b0f81112b24954bb3106d49914cdfd50300ed8f92639467b6a.
Гаманець НОМЕР_228
- 29.05.2025 близько 13 год. 01 хв. 38 сек. здійснив придбання 4 486 314 токенів на суму 0.0999 «BNB». Хеш транзакції 0xb4e3264d00dbecda61179e7b708a20013e7fee5d95650a4c04269ce1a792d0c9.
Гаманець НОМЕР_272
- 29.05.2025 близько 13 год. 17 хв. 23 сек. здійснив придбання 5 886 845 токенів на суму 0.1374 «BNB». Хеш транзакції 0xb577558e22b918d4966cf44af2134baa5531892767082c2956f6b7bf9cf5b810.
- 30.05.2025 близько 18 год. 17 хв. 55 сек. здійснив придбання 1 570 695 токенів на суму 0.1652 «BNB». Хеш транзакції 0x0a789ed8ce2cb9df6637d5e28971b911c172f43c5915db924c0ab1b5a89bf2ce.
Гаманець НОМЕР_273
- 29.05.2025 близько 13 год. 20 хв. 42 сек. здійснив придбання 2 894 824 токенів на суму 0.0703 «BNB». Хеш транзакції 0x2a7febca43909b52f0635fda7e83a3c4c3c4006b8279d6591ee4e0239a060452.
Гаманець НОМЕР_274
- 29.05.2025 близько 13 год. 23 хв. 14 сек. здійснив придбання 12 626 633 токенів на суму 0.3305 «BNB». Хеш транзакції 0x046f280b135b1a023f45f8b7d412aad3c268cdddd507e314f63e2bfd35cbc42e.
- 29.05.2025 близько 16 год. 23 хв. 57 сек. здійснив придбання 2 618 122 токенів на суму 0.2188 «BNB». Хеш транзакції 0x7179d4ce3df6f087223d280b791163c2f11a45fc024db8c49b57030633328bd4.
Гаманець НОМЕР_275
- 29.05.2025 близько 13 год. 28 хв. 21 сек. здійснив придбання 67 646 563 токенів на суму 2.8321 «BNB». Хеш транзакції 0xde7d8c7387cd9642c045471fd9d7e64d7445349b8f9b1c895d1d052aeb02b86c.
- 29.05.2025 близько 13 год. 44 хв. 14 сек. здійснив придбання 12 617 903 токенів на суму 0.8783 «BNB». Хеш транзакції 0x45567c79730fc245ed8407a8dc7264a12583ce7acecb2477c1876b79be2d306a.
Гаманець НОМЕР_276
- 29.05.2025 близько 15 год. 33 хв. 02 сек. здійснив придбання 3 655 155 токенів на суму 0.2896 «BNB». Хеш транзакції 0x1938516e4687bcbb5c5feb2f8123acca954aa033b64887c8ef389b0cc179150c.
- 30.05.2025 близько 10 год. 29 хв. 32 сек. здійснив придбання 2 297 345 токенів на суму 0.2020 «BNB». Хеш транзакції 0xb6f99161621e2b95842c1e0df67846708889c10db18719dbf60714a0f5e98365.
Гаманець НОМЕР_277
- 29.05.2025 близько 16 год. 42 хв. 52 сек. здійснив придбання 466 062 токенів на суму 0.04 «BNB». Хеш транзакції 0x6b7b8952f7540f588233e22dec319c2137f5271e90d8695993f30ad253937a28.
Гаманець НОМЕР_278
- 30.05.2025 близько 10 год. 33 хв. 25 сек. здійснив придбання 3 294 410 токенів на суму 0.3046 «BNB». Хеш транзакції 0x52261fe2aa725ddad32ceff988d34a2fdcbcceab960b208e3555a3433c52509a.
Гаманець НОМЕР_279
- 30.05.2025 близько 11 год. 21 хв. 59 сек. здійснив придбання 769 382 токенів на суму 0.0738 «BNB». Хеш транзакції 0x9c386279d46fe54dd1cb126d88eb526e9c6d98d8b60969b42739ae74d5bfbe4f.
Гаманець НОМЕР_280
- 30.05.2025 близько 11 год. 26 хв. 09 сек. здійснив придбання 2 256 114 токенів на суму 0.2226 «BNB». Хеш транзакції 0x5b80f4f2a63eccb25e4ddc3d723af26a4383dce8564c6229dfdeffef093a4efc.
Гаманець НОМЕР_276
- 30.05.2025 близько 12 год. 53 хв. 04 сек. здійснив придбання 1 442 200 токенів на суму 0.1473 «BNB». Хеш транзакції 0xf13e67bd2d0b3f61acca6cceb07012a10b2aebcf9519396bd011417a18bd1109.
Гаманець НОМЕР_281
- 31.05.2025 близько 11 год. 15 хв. 00 сек. здійснив придбання 2 447 073 токенів на суму 0.2676 «BNB». Хеш транзакції 0xa6c68acea098dfec6c22c0d1c3a700e759ce479235e30525c37fd170d3808c32.
- 31.05.2025 близько 13 год. 44 хв. 29 сек. здійснив придбання 1 666 896 токенів на суму 0.1899 «BNB». Хеш транзакції 0xf8511956c449f2b8523f42e2e83921b07e63d8b5b7c34ae29bab8497294787a5.
Гаманець НОМЕР_282
- 03.06.2025 близько 09 год. 33 хв. 51 сек. здійснив придбання 2 207 999 токенів на суму 0.2616 «BNB». Хеш транзакції 0xf6ed98c48e5b794fb8f10ae12edd1025d49c47d203ea6f4d35c20d4af3b5ae01.
Гаманець НОМЕР_283
- 03.06.2025 близько 10 год. 32 хв. 13 сек. здійснив придбання 2 410 183 токенів на суму 0.2996 «BNB». Хеш транзакції 0x354bedd81b6760714c2907352c4b25bce166d0c3ccf4f9f2fb72db934a7a7843.
- 03.06.2025 близько 10 год. 57 хв. 59 сек. здійснив придбання 4 719 233 токенів на суму 0.6554 «BNB». Хеш транзакції 0x6bc690e2c84651463ec05947616e048362431a32916e7b30587caf3a00382237.
Гаманець НОМЕР_284
- 03.06.2025 близько 10 год. 43 хв. 10 сек. здійснив придбання 652 759 токенів на суму 0.0838 «BNB». Хеш транзакції 0x111e1e60b1267ac805b03f14a37bbb81e5eb1fcd9428a8869a1343635d41d015.
Гаманець НОМЕР_285
- 03.06.2025 близько 10 год. 47 хв. 07 сек. здійснив придбання 899 351 токенів на суму 0.1174 «BNB». Хеш транзакції 0x64784add2ef3d11511bbe2be022a6349b5334c287ab4b857c67137e770fee4a0.
Гаманець НОМЕР_286
- 03.06.2025 близько 12 год. 09 хв. 06 сек. здійснив придбання 2 009 593 токенів на суму 0.301 «BNB». Хеш транзакції 0xbdb55ee0870136b5ae2c3ea27b54a82eb17244ceb1f975cdce705f9bc692ad42.
- 03.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 57 сек. здійснив придбання 2 838 698 токенів на суму 0.45 «BNB». Хеш транзакції 0xce4dcab85b0d2a5f80467f69ee4595959e2a92101499f105c05644b013ac4e9b.
- 03.06.2025 близько 12 год. 20 хв. 19 сек. здійснив придбання 6 025 750 токенів на суму 1.0650 «BNB». Хеш транзакції 0x043f7fa2e327eef8f292b2a6e9584351dab4494c6b5e4e20dab006c95aafa396.
Гаманець НОМЕР_287
- 03.06.2025 близько 12 год. 44 хв. 04 сек. здійснив придбання 916 419 токенів на суму 0.1767 «BNB». Хеш транзакції 0xa6fd8b9d24af0cb49eda738aa9c650064d2218fd873541819276265507d9ca23.
Гаманець НОМЕР_288
- 03.06.2025 близько 13 год. 05 хв. 38 сек. здійснив придбання 1 114 081 токенів на суму 0.2207 «BNB». Хеш транзакції 0x226dd233057c2664c55eeebab98d27a6ded08c701968dd0b0f88f2500ca4b8f7.
- 05.06.2025 близько 18 год. 21 хв. 35 сек. здійснив придбання 338 557 токенів на суму 0.1524 «BNB». Хеш транзакції 0xfea5aa02072cadde219a09150f9c55032a9f665e2ae88112b22b80ed1f5b23be.
Гаманець НОМЕР_289
- 03.06.2025 близько 15 год. 00 хв. 53 сек. здійснив придбання 847 996 токенів на суму 0.1724 «BNB». Хеш транзакції 0x4b09d546f72b8d19831c137caf0962d8d798f043b4196f3c792cbacbfc29eb2c.
- 05.06.2025 близько 12 год. 17 хв. 29 сек. здійснив придбання 652 790 токенів на суму 0.1868 «BNB». Хеш транзакції 0xab6ebca298526c7ae54f7f0d4aabe9c3da945793fcf52c53fbc32138a61f3243.
Гаманець НОМЕР_290
- 03.06.2025 близько 15 год. 15 хв. 32 сек. здійснив придбання 1 428 836 токенів на суму 0.2996 «BNB». Хеш транзакції 0xd3164cde1257522727ca183139ecdd112df04c2f78e09cfa52546ec49360837a.
Гаманець НОМЕР_291
- 03.06.2025 близько 15 год. 20 хв. 56 сек. здійснив придбання 935 830 токенів на суму 0.2027 «BNB». Хеш транзакції 0x7b8cf29e214deb5675b3eb452a65ac38688d074d1da2db0f0dc5b5f331242d6d.
- 05.06.2025 близько 14 год. 21 хв. 11 сек. здійснив придбання 249 038 токенів на суму 0.0809 «BNB». Хеш транзакції 0x096ea58903e4090cac8225ee321d23eab9cf1bbec8894a939cd8840311bf6838.
Гаманець НОМЕР_292
- 04.06.2025 близько 11 год. 44 хв. 36 сек. здійснив придбання 670 537 токенів на суму 0.1485 «BNB». Хеш транзакції 0x38d99ae8766b7af8e46a717b5e2a0bcfc42849425aec3c878ddd4865fabb0176.
- 05.06.2025 близько 17 год. 37 хв. 39 сек. здійснив придбання 607 613 токенів на суму 0.2637 «BNB». Хеш транзакції 0x9e09cc5d28fa89d735d89a6ab42bd201b533f416132e064a6728e444919418b4.
Гаманець НОМЕР_293
- 04.06.2025 близько 11 год. 48 хв. 11 сек. здійснив придбання 873 562 токенів на суму 0.1977 «BNB». Хеш транзакції 0x592fef528d17c99a2d561a2376111cf6773a6bc0b5ed07cb010ae14b751d1451.
Гаманець НОМЕР_294
- 04.06.2025 близько 12 год. 00 хв. 21 сек. здійснив придбання 7 115 657 токенів на суму 1.8145 «BNB». Хеш транзакції 0x8cb6b6eddc61ecb4ffb656e40387a984e0541bc14cf5b7d19c38ffe51378dcef.
- 05.06.2025 близько 17 год. 22 хв. 242 сек. здійснив придбання 1 207 253 токенів на суму 0.5045 «BNB». Хеш транзакції 0x01428342080940d554ec2edd0cf1ae550c4524f9c802779490d2b61bb642ce37.
Гаманець НОМЕР_97
- 05.06.2025 близько 12 год. 29 хв. 44 сек. здійснив придбання 1 682 475 токенів на суму 0.5 «BNB». Хеш транзакції 0xb8f4fb3cda2f3c9ecbafa0065fb8890a07865ad9bc36e2629497f72101d345cf.
Гаманець НОМЕР_295
- 05.06.2025 близько 12 год. 43 хв. 21 сек. здійснив придбання 634 205 токенів на суму 0.1957 «BNB». Хеш транзакції 0x9dacbf436465544141725af03c190a09fe36989c9640e382c76b13b34de85451.
- 05.06.2025 близько 14 год. 48 хв. 49 сек. здійснив придбання 255 073 токенів на суму 0.0839 «BNB». Хеш транзакції 0x142c9deea90bcbb92e5e4287ef0bce4f5af01d0d2aea9677e2adda6eaa7618b8.
Гаманець НОМЕР_296
- 05.06.2025 близько 13 год. 05 хв. 01 сек. здійснив придбання 1 091 251 токенів на суму 0.3466 «BNB». Хеш транзакції 0xed898cadc3d4cb44467648a3a609dc17a3331c787e1ba55a2b0545a3bffcbe37.
Гаманець НОМЕР_297
- 05.06.2025 близько 14 год. 43 хв. 52 сек. здійснив придбання 113 054 токенів на суму 0.0369 «BNB». Хеш транзакції 0x332d80252f8b7e94f41110dbf833cda163916f8e279a9f43619be8509e85eec3.
- 05.06.2025 близько 16 год. 28 хв. 58 сек. здійснив придбання 2 603 144 токенів на суму 0.9342 «BNB». Хеш транзакції 0x9cafd57155ef6817f8e79dd2a26701f8728356fabbecc77869c9912d49a21fac.
Гаманець НОМЕР_298
- 05.06.2025 близько 16 год. 01 хв. 38 сек. здійснив придбання 913 708 токенів на суму 0.3066 «BNB». Хеш транзакції 0x6579b5569b0d50b130a9129356771ed77241cb0eda9ecc35cd87b4f345de09b0.
- 05.06.2025 близько 17 год. 11 хв. 25 сек. здійснив придбання 2 221 219 токенів на суму 0.8703 «BNB». Хеш транзакції 0x2bd4f15a63f2f86c4ab67ee99e425a1ea66439b0a1cac2f0fa67f33e8311483a.
Гаманець НОМЕР_299
- 05.06.2025 близько 16 год. 04 хв. 55 сек. здійснив придбання 143 361 токенів на суму 0.049 «BNB». Хеш транзакції 0x2479b85f5812f7deea7887673c96beddee0720c2f3f5e0d5fb1a8e9f6f272b1a.
Гаманець НОМЕР_300
- 05.06.2025 близько 17 год. 23 хв. 27 сек. здійснив придбання 70 774 токенів на суму 0.0303 «BNB». Хеш транзакції 0xc40964c736664ee80b353c8ab6449a3483385a05f2cc2636fd3fa3b9971b62c6.
Гаманець НОМЕР_301
- 05.06.2025 близько 17 год 49 хв. 30 сек. здійснив придбання 361 610 токенів на суму 0.16 «BNB». Хеш транзакції 0xa85febb8682b39996e5ae97bde0875e964f4caa9dfa4736566c3d43a528eb40c.
- 05.06.2025 близько 17 год 53 хв. 23 сек. здійснив придбання 33 636 токенів на суму 0.015 «BNB». Хеш транзакції 0x553027ca18792c43190ded2e804ae7c31645e035229794b05a69b8afbed8fbec.
- 05.06.2025 близько 17 год. 58 хв. 03 сек. здійснив придбання 22 399 токенів на суму 0.01 «BNB». Хеш транзакції 0xe0e44719dba2a8fad1fda7f3156f995bc1be5cc414ed1a2a9d769e7edc49f37d.
Гаманець НОМЕР_302
- 06.06.2025 близько 10 год. 30 хв. 20 сек. здійснив придбання 334 464 токенів на суму 0.1526 «BNB». Хеш транзакції 0x121e677883787c4f1eac2d922b3cb0339902da0c70b961b9a490d8e96a01eae4.
Гаманець НОМЕР_303
- 06.06.2025 близько 11 год. 08 хв. 08 сек. здійснив придбання 2 264 523 токенів на суму 1.0900 «BNB». Хеш транзакції 0xae4151d6c4dc4b1497510016f7291bfd5cbead730824ec2828ee15bf6d06b2f8.
Вивід коштів з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_172, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_70 шляхом виводу ліквідності з цифрового активу та подальшим перерахунком на гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat».
- 06.06.2025 близько 15 год. 23 хв. 32 сек. вивід ліквідності у розмірі 23.8452 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_70 , хеш транзакції 0xa442234e1aaee83bfa36368556fd1f71aa139531f4845fc28456eefef73e6121.
В подальшому, з крипто гаманця НОМЕР_70 здійснено 3 перекази на інші крипто гаманці:
- 06.06.2025 близько 15 год. 35 хв. 33 сек. переказ 2.52 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_304, хеш транзакції 0xf56ab7740db3c4ab623da11629c5155294db7f0923e654d2e174d61f77e1da6a. За результатом транзакції отримано 2.507 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 06.06.2025 близько 16 год. 21 хв. 45 сек. переказ 2.421 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_305, хеш транзакції 0xd6d6f4b42dd2faa3aecfbe1a0ec16dc55af1f7cbb76b32fcdd2144fdd044df5f. За результатом чого отримано 2.408 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_306. IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 06.06.2025 близько 17 год. 13 хв. 38 сек. переказ 18.7 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_72 , хеш транзакції 0x1ff6c3754e7aeb76a923839a611f20b7c40d0569257a6cf4a84a48f25551c99e. Після чого 09.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 58 сек. переказ 15.36 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_72 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_103, хеш транзакції 0x6d33a6abfda8a22861c9ec2f912d2462f18906cfe667e2bc3e7f88a7129b0c7b. За результатом чого отримано 9939.79 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_73 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_74 .
Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_14 використовувалась абонентом, ОСОБА_4 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_27 .
Токен під назвою «DaudStake», скорочена назва цифрового активу (DAUD), контракт токену НОМЕР_170, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_71, придбали наступні крипто гаманці:
Гаманець НОМЕР_71 (творець контракту цифрового активу):
- 06.06.2025 близько 15 год. 48 хв. 14 сек. здійснив придбання 107 163 613 токенів на суму 0.25 «BNB». Хеш транзакції 0x106d6346563288c6533e18b7d8ba3d31618101420691c3917ad972ca8000e171.
- 06.06.2025 близько 15 год. 51 хв. 53 сек. здійснив придбання 94 544 733 токенів на суму 0.3 «BNB». Хеш транзакції 0x5fd79850d4fd93259f201c766ced02746e9699ca99afc8302c7b19c568079553.
- 06.06.2025 близько 15 год. 55 хв. 48 сек. здійснив придбання 60 165 600 токенів на суму 0.25 «BNB». Хеш транзакції 0xf250c63d6fb6b98cf3ec6c427672bdf804e169ba04c3c46ae395b0cfeb5ae0c2.
- 06.06.2025 близько 16 год. 03 хв. 45 сек. здійснив придбання 51 971 557 токенів на суму 0.27 «BNB». Хеш транзакції 0x7b5b8247fadecb3db296863f317897d22360f2f6b14d63707351ea34d15df205.
Гаманець НОМЕР_306
- 06.06.2025 близько 16 год. 25 хв. 17 сек. здійснив придбання 59 790 628 токенів на суму 0.4 «BNB». Хеш транзакції 0xefd839df45e884c6bc6a2e41ecbcd99034da89bd98eb1ee22a8d87b186c8b53f.
- 06.06.2025 близько 16 год. 26 хв. 20 сек. здійснив придбання 55 512 229 токенів на суму 0.5 «BNB». Хеш транзакції 0x5cb393aa496780fa821a89517372a748f6d6463c864656e1f24ebffd4c3cdac7.
- 06.06.2025 близько 16 год. 27 хв. 11 сек. здійснив придбання 48 738 476 токенів на суму 0.6 «BNB». Хеш транзакції 0x4a62327356712a9c4d47663edfacd0b6a6cfa12737d1fd1663555e2cf1061d08.
- 06.06.2025 близько 16 год. 28 хв. 15 сек. здійснив придбання 41 460 624 токенів на суму 0.7 «BNB». Хеш транзакції 0xba34bf81620a1831e4fde5f823169bb4009d744159c57613a55dbcbb654c7df3.
- 06.06.2025 близько 16 год. 29 хв. 17 сек. здійснив придбання 9 712 469 токенів на суму 0.2 «BNB». Хеш транзакції 0xf6f8b25fe7dca5a71de317ebb1241598fcdac43b9b9ca408489057a75f347463.
Гаманець НОМЕР_228
- 06.06.2025 близько 16 год. 39 хв. 35 сек. здійснив придбання 4 588 942 токенів на суму 0.1004 «BNB». Хеш транзакції 0x5e716ecb3cc2810889d568053c2bbd85a44693534c2cada00b8c4f3da39ddd38.
Гаманець НОМЕР_307
- 06.06.2025 близько 16 год. 51 хв. 56 сек. здійснив придбання 6 856 112 токенів на суму 0.1577 «BNB». Хеш транзакції 0x0066627d786d711eedf41006dbd05060c5ad94324f4b2d05e8faf05195a25320.
- 09.06.2025 близько 22 год. 52 хв. 35 сек. здійснив придбання 897 896 токенів на суму 0.1128 «BNB». Хеш транзакції 0x3fe15e1e03e76c3ecc45060b94226e0843b6f15af3d89bbbdc09944c2c200d01.
Гаманець НОМЕР_308
- 06.06.2025 близько 16 год. 52 хв. 50 сек. здійснив придбання 15 079 650 токенів на суму 0.3838 «BNB». Хеш транзакції 0xe1ed2b0d9e60eb34f1eb60d6e070c237feec826e529340a45d47a2fb1e47d432.
- 10.06.2025 близько 10 год. 57 хв. 02 сек. здійснив придбання 1 008 945 токенів на суму 0.1293 «BNB». Хеш транзакції 0x4a9285a756a316f0c6b0aa4d77a915ec668eb85b6394c6346120502b59f68f53.
Гаманець НОМЕР_303
- 06.06.2025 близько 16 год. 58 хв. 42 сек. здійснив придбання 7 712 808 токенів на суму 0.2188 «BNB». Хеш транзакції 0xca7ef13fb002f895ee31d8b3bd2417767c6643c8f782be57f8cfaeed9b06a8f3.
- 07.06.2025 близько 20 год. 43 хв. 32 сек. здійснив придбання 10 095 501 токенів на суму 0.3437 «BNB». Хеш транзакції 0x85514beb4dd2a827448fdf99599ca115352a5a229203f34bb2a9e033a5933483.
- 10.06.2025 близько 12 год. 59 хв. 37 сек. здійснив придбання 1 586 912 токенів на суму 0.2337 «BNB». Хеш транзакції 0x59f198dec1aff17074090b8fc4d59d35688e2b7938983fc2d20f1533d4ec39db.
Гаманець НОМЕР_309
- 06.06.2025 близько 18 год. 15 хв. 09 сек. здійснив придбання 7 575 276 токенів на суму 0.2337 «BNB». Хеш транзакції 0x7be9f2e40717c0ea5280bc5190ee9b8c7d80546d4b87850cfc34a885ff8b78b3.
Гаманець НОМЕР_310
- 09.06.2025 близько 17 год. 27 хв. 35 сек. здійснив придбання 45 512 708 токенів на суму 2 «BNB». Хеш траназкції 0xfb3a9a27ebed8ccd27e8771d4bc69be1116154560b5de222067db4f7cc5a54f3.
- 09.06.2025 близько 17 год. 30 хв. 16 сек. здійснив придбання 37 734 553 токенів на суму 3.2 «BNB». Хеш транзакції 0xc07c279cac52221e9a7e16766a64241f8d1b8ccc7c9747a6c947ec6473189294.
- 12.06.2025 близько 19 год. 26 хв. 13 сек. здійснив придбання 5 270 633 токенів на суму 0.9 «BNB». Хеш транзакції 0x30b48559172ba3e9b1d640ce3c849bf72c3b9911ee1491d3b39dca44f1d60c35.
Гаманець НОМЕР_311
- 09.06.2025 близько 21 год. 24 хв. 56 сек. здійснив придбання 3 139 168 токенів на суму 0.3786 «BNB». Хеш транзакції 0xe252e7ab83e4489de1608313a35b62841770cea891d5c753749d24fb6290f062.
- 13.06.2025 близько 22 год. 55 хв. 09 сек. здійснив придбання 1 171 151 токенів на суму 0.2237 «BNB». Хеш транзакції 0x0a98ee25d923333248258f8a2a67105898a08c43a3d7442e186b79461e538e99.
Гаманець НОМЕР_312
- 10.06.2025 близько 11 год. 30 хв. 04 сек. здійснив придбання 4 040 002 токенів на суму 0.5468 «BNB». Хеш транзакції 0xf1b743611764634f510c5cdca9d659915aaddbba2d2c440de22ff6034822973c.
Гаманець НОМЕР_313
- 10.06.2025 близько 12 год. 15 хв. 28 сек. здійснив придбання 1 061 037 токенів на суму 0.1517 «BNB». Хеш транзакції 0x1a15e18dd2c73ccfd04411c99faecf92d21005b49390466ed49e8642c76e8cd1.
Гаманець НОМЕР_314
- 10.06.2025 близько 15 год. 51 хв. 49 сек. здійснив придбання 429 520 токенів на суму 0.0647 «BNB». Хеш транзакції 0xb9188aead36a2901bf188112d1cbb38bff32c8322deeb0f9983f5f16c7878bb8.
Гаманець НОМЕР_315
- 10.06.2025 близько 17 год. 02 хв. 44 сек. здійснив придбання 1 299 326 токенів на суму 0.1997 «BNB». Хеш транзакції 0x45ab10ef07801004205cd2950107aa2d99a25cef2e868870618197699b1aa699.
Гаманець НОМЕР_316
- 12.06.2025 близько 16 год. 05 хв. 53 сек. здійснив придбання 1 142 839 токенів на суму 0.1806 «BNB». Хеш транзакції 0x64e9b7b47080fc660b27deb29ca2ca4a8ff08cbc8138852a0ec84a634eea812f.
Гаманець НОМЕР_317
- 13.06.2025 близько 15 год. 53 хв. 16 сек. здійснив придбання 550 524 токенів на суму 0.1008 «BNB». Хеш транзакції 0x82fd3106b5eec9df71b543943402ea226d000c6e896c997352b552dd01428632.
Гаманець НОМЕР_318
- 13.06.2025 близько 16 год. 51 хв. 27 сек. здійснив придбання 824 834 токенів на суму 0.155 «BNB». Хеш транзакції 0xe2976602d4b969d713943b9c0170522a13d6d0d705c32f70d11061ee001fde3e.
Гаманець НОМЕР_319
- 14.06.2025 близько 14 год. 07 хв. 10 сек. здійснив придбання 1 109 604 токенів на суму 0.1557 «BNB». Хеш транзакції 0xeb568541776521cdedd6423f27053ffd1f64955c7c77d841b7c2b9633d6b7975.
Гаманець НОМЕР_320
- 14.06.2025 близько 14 год. 35 хв. 03 сек. здійснив придбання 1 432 265 токенів на суму 0.2067 «BNB». Хеш транзакції 0x76325229afd635234e45da68348ab90f8207d56ab92a9c80db2acf3667b6f765.
- 16.06.2025 близько 12 год. 27 хв. 44 сек. здійснив придбання 1 045 334 токенів на суму 0.1288 «BNB». Хеш транзакції 0xa5b74cc146d37499e5bed58ee6db9e84de7b015117e4f2fe9f04e81a1b1471b4.
Гаманець НОМЕР_321
- 16.06.2025 близько 09 год. 19 хв. 12 сек. здійснив придбання 7 204 460 токенів на суму 0.7208 «BNB». Хеш транзакції 0x18ef92dc9c55389866ad3e8edb5c6b48a59d528a5c0e4756fe748fb4015c044a.
Гаманець НОМЕР_322
- 16.06.2025 близько 08 год. 29 хв. 11 сек. здійснив придбання 1 409 050 токенів на суму 0.1527 «BNB». Хеш транзакції 0x09db9486bedf06f9ea5f4414b702521f42105907ffe38376f9616eedb55f468e.
Гаманець НОМЕР_323
- 16.06.2025 близько 11 год. 59 хв. 07 сек. здійснив придбання 2 690 952 токенів на суму 0.3036 «BNB». Хеш транзакції 0xfdd15a34c808b3e2e95c21da1925fd8ab26372b1075bf625e94b07cc8a32542d.
- 16.06.2025 близько 12 год. 18 хв. 49 сек. здійснив придбання 2 541 964 токенів на суму 0.3021 «BNB». Хеш транзакції 0x3eeb7707b9722f9312cfb5f311e427e1c02ee4bd4e51ba95f18eb3a79efcf519.
Гаманець НОМЕР_324
- 16.06.2025 близько 14 год. 24 хв. 08 сек. здійснив придбання 658 108 токенів на суму 0.0825 «BNB». Хеш транзакції 0xd92186d40f5974f457e764c4059fbc79e7e40b310927a66adf9184afc4345f1e.
Вивід коштів з цифрового активу «DaudStake», скорочена назва цифрового активу (DAUD), контракт токену НОМЕР_170, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_71 шляхом виводу ліквідності з цифрового активу та подальшим перерахунком на гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», а також шляхом обміну токенів «DAUD» на монету «BNB».
Крипто гаманець НОМЕР_306:
- 13.06.2025 близько 22 год. 57 хв. 57 сек. обмін 8 954 749 «DAUD» на 1.55 «BNB», хеш транзакції 0xf3679580057440c146fc7ce233a61c24ed6b10ebe076f48de26dc845fbb530af. Та подальший переказ 1.544 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_325, хеш транзакції 0x7b835d0d87260ffc7be4b4d38e4164eadc7528ea71c607802ea1fbedd2a25a2c.
- 14.06.2025 близько 13 год. 13 хв. 52 сек. обмін 5 262 057 «DAUD» на 0.77 «BNB». Хеш транзакції 0x653e2051a9e9921224eadf00d143cb0c862f3aaab8e73a2f2a960bef4c5eb16f. Та подальший переказ 0.775 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_326, хеш транзакції 0x074997247606cd75bfd80ba244264ee191cf8ac904d24090aa9802859a04cc6e.
- 14.06.2025 близько 23 год. 34 хв. 19 сек. обмін 2 176 039 «DAUD» на 0.31 «BNB», хеш транзакції 0x8fdda964d52ca5becc03970b15c780ecb856f909665ada7ee94b4bbe07694ee8. Та подальший переказ 0.3 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_327, хеш транзакції 0x696c262991c533ecc2ea6ee32709e8bd0e184f4adac800cb0a87d49083976dcd.
- 15.06.2025 близько 22 год. 43 хв. 26 сек. обмін 7 546 933 «DAUD» на 0.94 «BNB», хеш транзакції 0xff22625bdf36ae640d1e154957bd2d072607a38a3969fd6e4a8727186676783b. Та подальший переказ 0.935 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_328, хеш транзакції 0xc0bfdbd779190eb6d5257bd60649b72015a767a1d1c75ac11d2aa08eabdbd728.
- 15.06.2025 близько 23 год. 14 хв. 49 сек. обмін 11 293 389 «DAUD» на 1.17 «BNB», хеш транзакції 0x8b187dc6929d47204ef6353e58b33e668a2cf025fd912ef501902e6306c0f84b. Та подальший переказ 1.162 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_329, хеш транзакції 0xa6dd86896486868c47d39a88d0ac144f1b9b2e55d5a58989105f5ee7f57d0602.
Вивід ліквідності:
- 16.06.2025 близько 16 год. 28 хв. 04 сек. вивід ліквідності у розмірі 0.24 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 , хеш транзакції 0x2056a211a942e8067de17a9bfb45b8b9e11f5e9f77bdfc87b8e40ddc917c5fc3.
- 16.06.2025 близько 16 год. 29 хв. 31 сек. вивід ліквідності у розмірі 5.94 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 , хеш транзакції 0xf1a8d12587b1bfffed8714e21db3d7ea3fb9732c618398d13967ff059c6fef5b.
- 16.06.2025 близько 16 год. 29 хв. 58 сек. вивід ліквідності у розмірі 5.94 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 , хеш транзакції 0x7bcd7771a0cfb08311a87ee5d835b8feaf7288eba0253c16ccc5a849a3e9e28e.
В подальшому отриманні «BNB» переказані з крипто гаманця НОМЕР_71 на гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat»:
- 16.06.2025 близько 16 год 41 хв. 49 сек. переказ 2.62 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_330, хеш транзакції 0x313ed202279d2ecf352b0df1a77de38ba8487aed9bc7daf6e6f58f53c6859b3c.
- 16.06.2025 близько 16 год. 53 хв. 54 сек. переказ 2.4 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_75 , хеш транзакції 0x672001669ab4de224c4975eeb685fd1be8ebaacec07e53c59c334e51938cabc9.
- 16.06.2025 близько 17 год. 17 хв. 06 сек. переказ 1.532 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_76 , хеш транзакції 0x77a545ab53c1f86d2c3f81b45cf17521344824085f5f4f2f6896f07abf8729bc.
- 16.06.2025 близько 17 год. 29 хв. 34 сек. переказ 0.46 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_77 , хеш транзакції 0x510bba4138fe30d3e6ec6f7432d96be0f0b753aed540afac0697026b86cfab2e.
- 17.06.2025 близько 14 год. 00 хв. 55 сек. переказ 0.2 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_78 , хеш транзакції 0x28b16083fcf14eaca16cc70a53950b133beaa8bc963ead31c1c389a1a97fcb53.
- 17.06.2025 близько 19 год. 26 хв. 49 сек. переказ 0.3 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_79 , хеш транзакції 0x76c1b9b37b7b08e8cf3973a295ca4b2c8cc95c50c85f3dc470f1ddb1a6c5599f.
- 17.06.2025 близько 20 год. 50 хв. 52 сек. переказ 0.2 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_80 , хеш транзакції 0xe1812c0e5e2e78ae43a6022c14f9de8e051f73bd05831af52d7e26ada0e7b0be.
- 17.06.2025 близько 22 год. 30 хв. 30 сек. переказ 0.1 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_81 , хеш транзакції 0xf96f3bda72a0d28081252e5963a7d594729e0068e2881e184fac12475547d111.
- 18.06.2025 близько 09 год. 38 год. 45 сек. переказ 1.114 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_82 , хеш транзакції 0xa977b809d8a0ba8f694c74d94c57d02bc81644d7e690591e97dfd803434a4d17.
- 18.06.2025 близько 13 год. 37 хв. 11 сек. переказ 0.1509 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_83 , хеш транзакції 0xe6670e2bff72ffbdc7c6e7c017bf54bd7c519ef27f37a4c6a8a08d74102eb31d.
- 18.06.2025 близько 14 год. 19 хв. 10 сек. переказ 0.302 «BNB», хеш транзакції 0xafad433420797f15beaf73fb3308a3324dbe266a4571f71706442e88151af4ab.
- 19.06.2025 близько 08 год. 25 хв. 46 сек. переказ 0.25 «BNB», хеш транзакції 0xd38a0002e733052b1e07e81fafee0f05342fca42fb19dfa8698ada5a0f57c36b.
- 19.06.2025 близько 10 год. 11 хв. 02 сек. переказ 0.851 «BNB», хеш транзакції 0x61c83ffe008c7473dfca6fd4a06445dab720c4846b16a31b27334e2fbc72bf2f.
- 22.06.2025 близько 12 год. 15 хв. 37 сек. переказ 0.237 «BNB», хеш транзакції 0xd1b059b949e8941bee5fc2976d10f952a55ae3ef993c7862ec806fe0bdd6e4f5.
- 22.06.2025 близько 17 год. 34 хв. 28 сек. переказ 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xd5dd683a21fcbb68ba2881da67bb596c7379cbacb69ac72fc7cb9a2bec690e24.
- 22.06.2025 близько 17 год. 57 хв. 47 сек. переказ 0.233 «BNB», хеш транзакції 0x55d7abcbbce54f120a0a1801cd58b4ea81838d0f897f2396d0f58b22157862ac.
- 22.06.2025 близько 18 год. 25 хв. 43 сек. переказ 0.2 «BNB», хеш транзакції 0x07f35fd09a7150f0ea0ae8a8bbae18d65f9789d75dc4255c8205a581755eee40.
В свою чергу ОСОБА_4 у невстановлений час, спосіб, місці та з невстановленими особами, що займаються рекламною діяльність, а саме арбітражем рекламного трафіку, що означає купівля товару чи іншого активу на ринку, де його ціна низька, і одночасний продаж її на іншому ринку за вищою ціною, розпочали співпрацю щодо запуску таргетованої реклами, тобто виду цифрової реклами, яка показує оголошення лише певним групам користувачів, що відповідають заданим критеріям, таким як вік, стать, інтереси, поведінка та місце проживання на користувачівмережі Інтернет з метою популяризації спільнот та залучення підписників.
Так, 16.05.2025, близько 11:35 год., користувач мережі Інтернет ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , переглянувши на платформі відеохостингу «YouTube» відеоролик з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_20», відеоматеріал розміщений на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », актором у якому є ОСОБА_6 , доєднався до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «Telegram» та ініціював листування з обліковим записом « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », ID 6528325727, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_8 , за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», а також за результатом заключення договору від 26.05.2025 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «X-СІТУ», використовуючи комп?ютерну техніку, ОСОБА_6 , розпочав листування з користувачем ОСОБА_22 , з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вищевказаному користувачу. За результатом листування, увійшовши в довіру до ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , використовуючи обліковий запис у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_15 » 17.05.2025 близько 10:20 год. надав вказівку ОСОБА_22 , та проінструктував останнього до інвестиції у цифровий актив (токен) під назвою «KEMA», контракт токену НОМЕР_84 . За результатом спілкування ОСОБА_22 придбав вище зазначений цифровий актив на суму 0.20347792 «BNB», що станом на 17.05.2025 становило 131.18 USDT або 5442 грн. 65 коп., та отримав на свій крипто гаманець (НОМЕР_85) 1 510 042 токенів «KEMA», хеш транзакції НОМЕР_331. 
Після придбання цифрового активу ОСОБА_22 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «KEMA», з метою блокування крипто гаманця НОМЕР_85 , що належить ОСОБА_22 , можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_22 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.
Окрім цього, 17.06.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , натрапив на спільноту під назвою « ОСОБА_25 » у месенджері «Telegram», та в ході перегляду публікацій 17.06.2025 близько 11:38 год. ініціював листування з користувачем месенджеру «Telegram», а саме з обліковим записом « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », ID НОМЕР_166, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. Тоді, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_8 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», а також за результатом заключення договору від 26.05.2025 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «X-СІТУ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_24 з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до ОСОБА_24 , ОСОБА_7 , використовуючи обліковий запис « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », ID НОМЕР_166, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 18.06.2025 близько 15:48 надав вказівку ОСОБА_24 та проінструктував останнього до інвестиції у цифровий актив (токен) під назвою «IBRA», контракт токену НОМЕР_28 . За результатом спілкування, ОСОБА_24 придбав цифровий актив на суму 0.13 «BNB», що станом на 18.06.2025 складає 84 «USDT», або ж 3530 грн. 00 коп. відповідно до курсу НБУ на 18.06.2025 та отримав на свій крипто гаманець НОМЕР_86 одиниць токену «IBRA», хеш транзакції, що здійснив інвестор - НОМЕР_332.Після придбання цифрового активу ОСОБА_24 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «IBRA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_87 , що належить потерпілому, можливості керування придбаним токеном, за результатом чого ОСОБА_24 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.
Окрім цього, 04.07.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , переглянувши на платформі відеохостингу «YouTube» відеоролик з назвою « ОСОБА_23 3000$ Into a New Car in 1 Month!», відеоматеріал розміщений на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », актором у якому є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , доєднався до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «Telegram» та ініціював листування з обліковим записом « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », ID 6528325727, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. Тоді, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_8 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», а також за результатом заключення договору від 26.05.2025 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «X-СІТУ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_26 , з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , використовуючи обліковий запис у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_15 » 04.07.2025 близько 14:56 год. надав вказівку ОСОБА_26 , та покроково проінструктував ОСОБА_26 до інвестиції у цифровий актив (токен) під назвою «LEGA», контракт токену НОМЕР_88 . За результатом спілкування ОСОБА_26 , використовуючи власний гаманець НОМЕР_89 придбав вище зазначений цифровий актив на суму 0.14431302 «BNB», що станом на 04.07.2025 становило 95.26 USDT, що станом на 04.07.2025 становило 3 973 грн. 20 коп. та отримав на баланс вище зазначеного крипто гаманця 14 801 445 токенів «LEGA» хеш транзакції 0x92a761e96cac757591155caa2ac1b5f00838cc38e44038833b6ded21bd3c22ae. Після придбання цифрового активу ОСОБА_26 , ОСОБА_6 за попередньої змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «LEGA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_89 , що належить жертві, можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_26 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.
Окрім цього, 04.07.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 натрапив на спільноту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у месенджері «Telegram», та в ході перегляду публікацій 04.07.2025 близько 11:06 год. ініціював листування з користувачем месенджеру «Telegram», а саме з обліковим записом « ОСОБА_28 », « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_6, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. Тоді, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_8 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», а також за результатом заключення договору від 26.05.2025 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «X-СІТУ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_27 з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , використовуючи обліковий запис у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_28 », « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_6, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 , 07.07.2025 близько 10 год. 06 хв. надав вказівку ОСОБА_27 до здійснення інвестиції у підконтрольний їм цифровий токен, та розпочав інструктування з придбання, контролюючи кожну дію для успішного придбання токену «LEGA», контракт цифрового активу - НОМЕР_88. За результатом листування, ОСОБА_27 використовуючи особистий крипто гаманець НОМЕР_90 придбав цифровий актив «LEGA» на суму 0.19673 «BNB», що станом на 07.07.2025 становило 130.37 «USDT», або ж 5439 грн. 72 коп. відповідно до курсу НБУ станом на 07.07.2025 та отримав на свій крипто гаманець НОМЕР_91 одиниць токенів «LEGA», хеш транзакції, що здійснив ОСОБА_27 - 0xcd09d25958cd70633d26162a8825cf56dd4cf0144c4bb6f0bfec40c369fcc92a. 
Після придбання цифрового активу ОСОБА_27 , ОСОБА_5 за попередньої змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «LEGA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_90 , що належить ОСОБА_27 , можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_27 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.
Окрім цього, 10.07.2025 користувач мережі Інтернет ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , переглядаючи відеоролики у соціальній мережі «Instagram», натрапив на рекламну публікації, на якій ОСОБА_5 , на англійській мові розповідав про те, що надає безкоштовні, прибуткові сигнали для ф?ючерсної торгівлі на криптовалютному ринку та після перегляду рекламної публікації долучився за наданим посиланням до спільноти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у месенджері «Telegram». 10.07.2025 близько 10:21 ОСОБА_31 ініціював листування з користувачем « ОСОБА_28 », « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_6, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 для отримання безкоштовного сигналу для ф?ючерсної торгівлі цифровими активами на криптовалютному ринку. Тоді, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою АДРЕСА_8 , та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», а також за результатом заключення договору від 26.05.2025 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «X-СІТУ», використовуючи комп?ютерну техніку, розпочав листування з користувачем ОСОБА_32 з метою здобуття довіри та подальшим заволодінням цифровими активами (криптовалютою), що належить вище зазначеному користувачу. За результатом листування, втершись в довіру до потенційної жертви, ОСОБА_29 , використовуючи обліковий запис користувачем « ОСОБА_28 », « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_6, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 10.07.2025 близько 17:23 год. надав вказівку ОСОБА_33 до здійснення інвестиції у підконтрольний їм цифровий токен, та розпочав інструктування з придбання, контролюючи кожну дію для успішного придбання токену «LEGA», контракт цифрового активу - НОМЕР_88. За результатом листування, ОСОБА_30 , використовуючи власний крипто гаманець НОМЕР_92 придбав цифровий актив «LEGA» на суму 0.181 «BNB», що станом на 17 год. 19 хв. 10.07.2025 становило 121.34 «USDT», або ж 5084 грн. 00 коп. відповідно до курсу НБУ станом на 10.07.2025 та отримав на свій крипто гаманець 5 029 673 одиниць токенів «LEGA», хеш транзакції, що здійснив ОСОБА_30 - 0x15ed5e1cc5597d2d935a27d7a4945d16bf854f4f26a9e365d5af0ff3cec91dac. Після придбання цифрового активу ОСОБА_34 , ОСОБА_5 за попередньої змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснили зміни у смарт контракті цифрового активу «LEGA», з метою блокування крипто гаманцю НОМЕР_92 , що належить жертві, можливості керування придбаним токеном, за результатом чого, ОСОБА_27 не зміг здійснити продаж придбаних цифрових активів.
В період з 05.06.2025 по 06.06.2025, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 та ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, офіс № 307, та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», а також за результатом заключення договору від 26.05.2025 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «X-CITY», використовуючи комп?ютерну техніку, надав вказівку ОСОБА_35 придбати 1 091 251,65476 токенів «IBRA» (контракт токену НОМЕР_172) на загальну суму 0.34661 «BNB». Після придбання ОСОБА_36 зазначеного цифрового активу, ОСОБА_6 за попередньої змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснили несанкціоновану зміну інформації, а саме смарт-контракту цифрового активу «IBRA» (контракт токену НОМЕР_172) внаслідок чого, інвестор в особі ОСОБА_37 втратив можливість керування придбаним цифровим активом. Вказівки щодо покупки цифрового активу, надавались ОСОБА_35 в ході листування з обліковим записом у месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача, що надавав вказівки - « ОСОБА_15 », назва облікового запису « ОСОБА_38 », обліковий запис перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином ОСОБА_35 завдано збитків на суму 0.34661 «BNB», що станом на 05.06.2025 близько 13 год. 04 хв. 49 сек. становить 231.140 «USDT», «USDT» прирівнюється до курсу долара США 1 до 1, що станом на той же час становить 9 566 грн. 88 коп.
В період з 09.06.2025 по 10.06.2025, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_29 та ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, офіс № 307, та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», а також за результатом заключення договору від 26.05.2025 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «X-СІТУ», використовуючи комп?ютерну техніку, надав вказівку ОСОБА_35 придбати 4 040 002,65718 токенів «DAUD» (контракт токену НОМЕР_170) на загальну суму 0.54857 «BNB». Після придбання ОСОБА_36 зазначеного цифрового активу, ОСОБА_7 за попередньої змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснили несанкціоновану зміну інформації, а саме смарт-контракту цифрового активу «DAUD» (контракт токену НОМЕР_170) внаслідок чого, інвестор в особі ОСОБА_37 втратив можливість керування придбаним цифровим активом. Вказівки щодо покупки цифрового активу, надавались ОСОБА_35 в ході листування з обліковим записом у месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача що надавав вказівки - « ОСОБА_13 », назва облікового запису « ОСОБА_12 », що зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_93 , обліковий запис перебуває у використанні ОСОБА_7 . 
Внаслідок незаконних дій ОСОБА_35 завдано збитків на суму 0.54857 «BNB», що станом на 10.06.2025 становить 353.202 «USDT», «USDT» прирівнюється до курсу Долара США 1 до 1, що станом на той же час становить 14 619 грн. 03 коп.
В період з 17.06.2025 по 18.06.2025, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 та ОСОБА_9 , перебуваючи в офісному приміщенні розташованому за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, офіс № 307, та використовуючи телекомунікаційні послуги, отримані за результатом заключення договору №12358 від 16.03.2023 та №12999 від 21.02.2024 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «ГЛОБАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», а також за результатом заключення договору від 26.05.2025 про надання телекомунікаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ «X-CITY», використовуючи комп?ютерну техніку, надав вказівку ОСОБА_35 придбати 12 428 553,73163 токенів «IBRA» (контракт токену НОМЕР_28) на загальну суму 0.359 «BNB». Після придбання ОСОБА_36 зазначеного цифрового активу, ОСОБА_6 за попередньої змови з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , здійснили несанкціоновану зміну інформації, а саме смарт-контракту цифрового активу «IBRA» (контракт токену НОМЕР_28) внаслідок чого, інвестор в особі ОСОБА_37 втратив можливість керування придбаним цифровим активом. Вказівки щодо покупки цифрового активу, надавались ОСОБА_35 в ході листування з обліковим записом у месенджері «Telegram», унікальне ім?я користувача, що надавав вказівки - « ОСОБА_17 », назва облікового запису « ОСОБА_28 », ID НОМЕР_6, обліковий перебуває у користуванні ОСОБА_5 .
Таким чином ОСОБА_35 завдано збитків на суму 0.359 «BNB», що станом на 18.06.2025, близько 12 год. 58 хв. 02 сек. становило 231,695 «USDT», «USDT» прирівнюється до курсу долара США 1 до 1, що станом на той же час становить 9 589 грн. 85 коп.
Для обготівкування цифрових активів, отриманих від злочинної діяльності, ОСОБА_4 , використовував сервіс для обміну цифрових активів «FixedFloat», а також послуги ФОП ОСОБА_39 , що здійснює господарську діяльність з конвертації цифрових активів в готівкові кошти на території м. Хмельницького. 
За результатом злочинної діяльності, ОСОБА_4 здійснено вивід з підконтрольних цифрових активів, що використовувались для здійснення злочинної діяльності на суму 988.96 «BNB», з наступних токенів:
-AmoProtocol (AMO) НОМЕР_168 - не виводились цифрові активи;
-CryptoAI (CAI) НОМЕР_169 - 12.939 «BNB»;
-DaudStake(DAUD) НОМЕР_170 - 17.099 «BNB»;
-DaudStake (DAUD) НОМЕР_171 - 5.078 «BNB»;
-IbraStake (IBRA) НОМЕР_172 - 23.919 «BNB»;
-IbraStake (IBRA) НОМЕР_28 - 9.538 «BNB»;
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_173 - 9.743 «BNB»;
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_188 - 21.045 «BNB»;
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_175 - 68.159 «BNB»;
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_176 - 20.685 «BNB»;
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_177 - 33.763 «BNB»;
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_178 - 106.753 «BNB»;
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_179 - 17.445 «BNB»;
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_180 - 265.731 «BNB»;
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_181 - 18.81 «BNB»;
-LumenStake(LUMA) НОМЕР_182 - 151.696 «BNB»;
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_183 - 153.61 «BNB»;
-LumenStake(LUMA) НОМЕР_184 - 1.64 «BNB»;
-VeraStake (VERA) НОМЕР_185 - 4.32 «BNB»;
-VeraStake (VERA) НОМЕР_186 - 6.439 «BNB»;
-VeraStake (VERA) НОМЕР_187 - 25.917 «BNB»;
-LegaStake (LEGA) НОМЕР_88 - 14.64 «BNB».
За результатом злочинної діяльності, ОСОБА_4 здійснено вивід з підконтрольних цифрових активів, що використовувались для здійснення злочинної діяльності на суму 988.96 «BNB» що станом на 24.09.2025 становить 41 мільйон 777 тисяч 363 гривні 80 копійок.
Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_4 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_188, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_8. 
- 22.05.2025 близько 13 год. 51 хв. 30 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_8 та отримано 20.7776 «BNB». Хеш транзакції 0xb0dbd0f125baf619b650514cfb4ca5e55f76463d7aa2c24418828ec7675ae628.  Після чого з крипто гаманця НОМЕР_8 здійснено перерахунки на криптовалютні гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» різними транзакціями, а саме:
- 29.05.2025 близько 22 год. 03 хв. 43 сек. переказ 1.348 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_26 , хеш транзакції 0xa1a559abd972143a4e265290b10e8ec8eeced0312e1e07a3b47d23a0305109d1. За результатом чого, отримано 907.99 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21.
- 30.05.2025 близько 22 год. 46 хв. 30 сек. переказ 0.906 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_25 , хеш транзакції 0x5b5d74d80e460120d653e81bc94eabe06cdddec1a54d274c8f722b21b43d2363. За результатом чого, отримано 599.83 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_231.
- 31.05.2025 близько 15 год. 29 хв. 24 сек. переказ 0.264 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_18 , хеш транзакції 0x7aef1d163c947dfb4387dc4fe446bd7ffa89c265d83480d7c3681d4f939dd9e3. За результатом чого, отримано 171.84 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_11 .
- 31.05.2025 близько 13 год. 09 хв. 06 сек. переказ 0.308 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_20 , хеш транзакції 0xa02711273d112cd4cb99909210dd6595f65c3636f8566181a78241385c8fa754. За результатом чого, отримано 200.24 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21.
- 31.05.2025 близько 11 год. 20 хв. 29 сек. переказ 6.965 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_22 , хеш транзакції 0x6ee7b6eca5558c0b677171de2e08486d1878dcc1558dede18d8754b581b90454. За результатом чого, отримано 4524.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_23 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 .
- 31.05.2025 близько 10 год. 40 хв. 05 сек. переказ 1.385 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_24 , хеш транзакції 0xca16760f230225a2b19b2e0acd43cc125515fb671be050cc307c3daaee291fff. За результатом чого, отримано 900.07 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_16 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_21 
- 31.05.2025 близько 15 год. 38 хв. 26 сек. переказ 2.707 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_9 , хеш транзакції 0x463c33cd2f335346085fca9cf6dd4bd1346fa0e6d85021cc019d02679defd4b2. За результатом чого, отримано 1764.60 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_10 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_11 .
- 02.06.2025 близько 10 год. 39 хв. 16 сек. переказ 1.905 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_12 , хеш транзакції 0x55d6e56123337bb3c9c19ea6052c7c6d605084953e1c34d1ac2210e140b4f2a7. За результатом чого, отримано 1247.25 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 , IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 02.06.2025 близько 13 год. 17 хв. 21 сек. переказ 0.745 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_15 , хеш транзакції 0x83f68f24673a9d0dd0f04dbadd2d96ccfa50a37692dfe67ac2a76e482782fea1. За результатом чого, отримано 483.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_16 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 04.06.2025 близько 15 год. 43 хв. 48 сек. переказ 0.302 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_17 , хеш транзакції 0x00d3d7213c657fe342ad27b76f66ba519d07517c35e66284a80bd78e1bc5fae3. За результатом чого, отримано 200.31 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
Згідно відповіді ТОВ «Х-СІТУ» підтверджено, що IP-адреси НОМЕР_14 та НОМЕР_21 використовувались абонентом, ОСОБА_4 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_27 .
За результатом аналізу відповіді від сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_39 , що надає послуги з обміну цифрових активів на фіатні кошти встановлено, що після виводу ліквідності з цифрового активу «KemaStake» (KEMA) контракт цифрового активу НОМЕР_188 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 31.05.2025 о 08 год. 19 хв. 49 сек. за часом UTC (11 год. 19 хв. 49 сек. за часом України) ініціював заявку № KECDSP, з використанням IP-адреси НОМЕР_21 , на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», за результатом виконання вище зазначеної заявки, цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_22 сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції 0x6ee7b6eca5558c0b677171de2e08486d1878dcc1558dede18d8754b581b90454, сума зарахування 6.965 «BSC», після чого, «FixedFloat» виконав свою частину заявки та 31.05.2025 о 11 год. 20 хв. 29 сек. здійснив перерахунок 4524.158 «USDTTRC» з підконтрольного їм крипто гаманця НОМЕР_94 на крипто гаманець НОМЕР_23 , що належить ФОП ОСОБА_40 .. Хеш транзакції 392e1995e53ad159c5153a013867f650ce76ec99fd49bb3e9de49e410f5a19be.  Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_39 здійснювалось за результатом заявки на отримання 10 000 доларів США та 40 000 гривень користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_41 », зареєстрованим на номер мобільного телефону телефону НОМЕР_95 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_4 .
Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_21 , «Час першого візиту» - 31.05.2025 о 07 год. 38 хв. 55 сек. за часом UTC (10 год. 38 хв. 55 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 31.05.2025 о 10 год. 09 хв. 27 сек. за часом UTC (13 год. 09 хв. 27 сек. за Українським часом), ID сесії 15730879.
Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_21 використовувались абонентом, ОСОБА_4 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_95 .
Згідно відповіді ФОП ОСОБА_39 , встановлено, що 31.05.2025 користувач месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача « ОСОБА_41 », здійснив обмін цифрових активів на фіатні кошти, за результатом чого отримав 10 000 доларів США та 40 000 гривень. Хеші виконаних транзакцій:
- 392e1995e53ad159c5153a013867f650ce76ec99fd49bb3e9de49e410f5a19be (транзакція на суму 4 524.158 «USDT»;
- b6a5ebbbd3fec19b2e27332dd397e3db55cf3a70c366f32e6a45058dea6559de (транзакція на суму 6 365 «USDT».
Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_4 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «KemaStake», скорочена назва цифрового активу (KEMA), контракт токену НОМЕР_179, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_97. 
- 29.05.2025 близько 13 год. 09 хв. 41 сек. здійснено вивід ліквідності на крипто гаманець НОМЕР_96 та отримано 17.435 «BNB». Хеш транзакції 0x3f34ba80b69e4d33d2c23ad9d6c89412b449cb3483df9814fe599282e3970095.
- 01.06.2025 близько 09 год. 56 хв. 46 сек. здійснено переказ 3.33 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_97 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_98 . Хеш транзакції 0xe8cc1e2dda57edd436aaf23276bd944e8eee07916317592116fd4af8658d6b26.
- 02.06.2025 близько 14 год. 41 хв. 54 сек. здійснено переказ 2.618 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_97 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_99 . Хеш транзакції 0xb068bdb78d79ce551e2fe60d2bcd64c0c53998dbb8c43011796f53c3290e3263.
- 02.06.2025 близько 15 год. 02 хв. 08 сек. здійснено переказ 1.993 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_97 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_333. Хеш транзакції 0x53034439854d43d4ecd7ead142f220136ccbb4c0f660360aaebd8da297dab688.
- 02.06.2025 близько 19 год. 16 хв. 12 сек. здійснено переказ 0.765 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_97 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_100 . Хеш транзакції 0x863e4efbd545e7bb5a755acc09547aad9e5b868bbca220d940fc67b32f68f552.
- 06.06.2025 близько 12 год. 24 хв. 38 сек. здійснено переказ 1.563 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_97 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_101 . Хеш транзакції 0xc7014124274a636945a97effe526b8e540f320372d7d1bd23209a812a2ef239d.
- 06.06.2025 близько 18 год. 12 хв. 31 сек. здійснено переказ 5.185 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_97 на крипто гаманець НОМЕР_72 , після чого, з крипто гаманця НОМЕР_72 двома транзакціями здійснено переказ на крипто гаманці сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat»:
- 07.06.2025 близько 12 год. 13 хв. 08 сек здійснено переказ 0.77 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_334. Хеш транзакції 0xa2008dc465124ab34233ee3ae7ef8cd2975f6654b17006d519ccde2eaf87690d;
- 09.06.2025 близько 15 год. 05 хв. 50 сек. здійснено переказ 6.658 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat»НОМЕР_335. Хеш транзакції 0xf6689801e80569b754cdbe5294c32ee549cf3a1437f90a2e11ee9209758df7a8.
Згідно відповіді від сервісу «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_39 встановлено, що 02.06.2025 о 12 год. 01 хв. 27 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 15 год. 01 хв. 27 сек. за часом України) створена заявка № WJ7FTK на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_333 сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції 0x53034439854d43d4ecd7ead142f220136ccbb4c0f660360aaebd8da297dab688, сума зарахування 1.993 «BSC», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_102 , що належить ФОП ОСОБА_39 отримано 1290.026 «USDTTRC», хеш транзакції 1e9c98794146d5f4a5b4bde7d82784f484a55fe4a1e1c0dfe3065b20bf66cad9.
Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_42 здійснювалось за результатом заявки на отримання 1 300 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_41 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_95 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_4 .
Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_14 , «Час першого візиту» - 02.06.2025 о 07 год. 37 хв. 44 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 10 год. 37 хв. 44 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 02.06.2025 о 16 год. 55 хв. 44 сек. за часом UTC (02.06.2025 о 19 год. 55 хв. 44 сек. за Українським часом).
Згідно відповіді ТОВ «Х-Сіту» підтверджено, що IP-адреса НОМЕР_14 використовувались абонентом, ОСОБА_4 , дата підключення 26.05.2025, місце підключення: АДРЕСА_7 , контактний телефон НОМЕР_95 .
Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_4 здійснено продаж цифрових активів відбувався під виглядом обміну токенів «LEGA» на «BNB» з двох гаманців, підконтрольних зловмисникам, а також шляхом виводу ліквідності цифрового активу «LegaStake», скорочена назва цифрового активу (LEGA), контракт токену НОМЕР_88, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_49.
Вивід ліквідності:
- 28.07.2025, близько 21 год. 37 хв. 35 сек. вивід 9 619 143 «LEGA» за 0.0301 «BNB». Хеш транзакції 0xb884b63abb56ab2f0fefd4bcffd42695b5c3ce9e6fa593ccc873b2572fa9a2b9.
- 28.07.2025 близько 21 год. 38 хв. 12 сек. вивід 94 267 608 «LEGA» за 0.2955 «BNB». Хеш транзакції 0xcb9d17f6d6f81ea053908f33805b076f8e7083fed046b0cec23e5ffd5ab37f3b.
- 06.08.2025 близько 21 год. 12 хв. 34 сек. вивід 377 070 433 «LEGA» за 1.1823 «BNB». Хеш транзакції 0x64f1c6898b0a703e73a5b2520e7ba5b585e9f36fa1f51fd2fd067dd3cfd09278.
З гаманця НОМЕР_49:
- 21.07.2025 близько 22 год. 14 хв. 37 сек. обмін 27 093 122 «LEGA» на 0.2 «BNB» хеш транзакції 0x7ed795c7e1c3809e50f786b1e747b7aa26bc55e8b5a133a5695872f861ca51af.
- 21.07.2025 близько 22 год. 15 хв. 25 сек. обмін 15 465 132 «LEGA» на 0.1 «BNB», хеш транзакції 0x95b4a7cf6a1c8fc345ad5c6abf2db60de3290a58b2d05b5e7b25519aee00f1fe.
- 21.07.2025 близько 22 год. 16 хв. 01 сек. обмін 16 996 914 «LEGA» на 0.1 «BNB», хеш транзакції 0x00a5e40d407f7a352f1d84ed38d327e7f1e4478e1a3435c371e2314b2be63ae9. 
- 20.07.2025 близько 21 год. 07 хв. 52 сек. обмін 29 502 191 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xd9df5bb08c58587d03b051ae13bec821d4f5ca11a1665b99c371fe2a8cc65eb4.
- 20.07.2025 близько 21 год. 08 хв. 39 сек. обмін 35 502 981 «LEGA» на 0.45 «BNB», хеш транзакції 0x833ecab1b88d70d995f79b723de082b996a2de2c9c59906680c7ca9c67079327.
- 18.07.2025 близько 12 год. 29 хв. 54 сек. обмін 9 530 550 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x5c2f40522f7be14de07ad514452524ab90846081c71f1f29b770139a57b31935.
- 18.07.2025 близько 12 год. 30 хв. 45 сек. обмін 11 287 344 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x8888b36fc2ddd35955bb8800c1532fdc42c6de121d13b173c01e5ac1f583aeb2.
- 18.07.2025 близько 12 год. 31 хв. 10 сек. обмін 13 578 915 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0xce0e3f51c4c9be75e3d4ee1fb33da1feeff64daf02253c916d00722e3d288fe5.
- 18.07.2025 близько 12 год. 32 хв. 09 сек. обмін 16 646 752 «LEGA» на 0.5 «BNB», хеш транзакції 0x20a5d9f39bcf7d2b190d5280f2eb850d2d45f3b39fe061e3a08c9dd72b4fb380.
- 18.07.2025 близько 12 год. 32 хв. 51 сек. обмін 28 738 991 «LEGA» на 0.66 «BNB», хеш транзакції 0xf2d7df729a290be599396dc85c311ea7afbfed109b83d4a95eb3bf6bfd8d057d.
- 17.07.2025 близько 17 год. 00 хв. 25 сек. обмін 9 036 748 «LEGA» на 0.7 «BNB», хеш транзакції 0xe5e4c38d89ca316879efc6dfb392c3288fa6bc436a53227c9fb555245bb57872.
- 17.07.2025 близько 17 год. 01 хв. 16 сек. обмін 11 521 891 «LEGA» на 0.73 «BNB», хеш транзакції 0xd150024be8e33cc2be515b438b45e851286bd2853c588ebca02ff3e86df841b8.
- 17.07.2025 близько 15 год. 51 хв. 02 сек. обмін 10 430 164 «LEGA» на 1 «BNB», хеш транзакції 0x747d8a86709a75d96ab848e87a9786d08b84da4c52fba812ef93faeba836e58e.
З гаманця НОМЕР_61:
- 16.07.2025 близько 21 год. 44 хв. 30 сек. обмін 4 465 960 «LEGA» на 0.71 «BNB», хеш транзакції 0x51b34a9e969f5fb7a21de58e677f1d3828dd00642a6581b930907ef5fae25eb9.
- 16.07.2025 близько 19 год. 08 хв. 01 сек. обмін 2 273 116 «LEGA» на 0.4 «BNB», хеш транзакції 0x946a5695a851fc695e8244c0b9f1ac97fff2ddcc8df6906f0a59505c75708659.
- 13.07.2025 близько 21 год. 36 хв. 35 сек. обмін 6 183 361 «LEGA» на 1.25 «BNB», хеш транзакції 0x4ae8ec1fa9ed0e4b706fa07a3716f81155c9f1ac0678f48908bc2d37903c9412.
- 17.07.2025 близько 11 год. 10 хв. 08 сек. обмін 12 098 683 «LEGA» на 1.5344 «BNB», хеш транзакції 0xe2fca4521b3a95f03bc434b8da0e6944fd40bc2efc369d26e32c3139468ec7a8.
Після чого, з крипто гаманців НОМЕР_48 ініційовано переказ наявних «BNB» на крипто гаманці, сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з метою виводу одержаних злочинним шляхом цифрових активів.
Перекази з крипто гаманця НОМЕР_49 на крипто гаманці « НОМЕР_50 »:
- 21.07.2025 близько 22 год. 18 хв. 26 сек. переказ 0.396 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_51 , хеш транзакції 0x495e7ad5a59299a1cbbe16cde30886eb4533985879566a4de61b269336aa6730. За результатом чого, отримано 300.16 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_52 .
- 20.07.2025 близько 21 год. 10 хв. 08 сек. переказ 1 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_53 , хеш транзакції 0xe0f837651c1cfd2719045d14add89847a275a45fa138a5b20630ccbaa3107764. За результатом чого, отримано 744.21 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_54 .
- 18.07.2025 близько 12 год. 34 хв. 45 сек. переказ 2.708 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_55 , хеш транзакції 0x209f751bb2d833d165c140632153d6c7eefac5bfcc9f4de779257e9e7bed05a6. За результатом чого, отримано 1982.46 «USDT»на крипто гаманець НОМЕР_56. IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_57 .
- 17.07.2025 близько 17 год. 08 хв. 17 сек. переказ 1.345 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_58 , хеш транзакції 0x55996d8416c648da6e2d9333e727b6d8c682fa8d3ae262c75ae36e3ff15356b3. За результатом чого отримано 970.05 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_13 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_267.
- 17.07.2025 близько 15 год. 55 хв. 52 сек. переказ 0.979 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_59 , хеш транзакції 0x9fbf8ca3162d267d491ed3abb479b8537b3020957e29b0146b34d6cfd58b1c6b. За результатом чого отримано 700.15 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_60 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_57 .
Перекази з крипто гаманця НОМЕР_61 на крипто гаманці « НОМЕР_50 »:
- 17.07.2025 близько 11 год. 11 хв. 54 сек. переказ 1.468 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_62 , хеш транзакції 0x299102208f82469ef87e69bbda66dfb33c6a2fc3ff624cceedbc091947c47438. За результатом чого отримано 1051.04 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_63 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_64 
- 16.07.2025 близько 21 год. 46 хв. 02 сек. переказ 0.709 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_65 . Хеш транзакції 0x97912886782c889d46fbdd02d7bd4b5966e85d21c58608bef8c379e3c18d4673. За результатом чого отримано 500.22 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_19 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_66 .
- 16.07.2025 близько 19 год. 10 хв. 44 сек. переказ 0.395 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_67 , хеш транзакції 0x7be5bc90913f2899350b3eef676f059d5f92d9b87d2deb7084951560085b0208. За результатом чого отримано 274.47 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_68 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_268.
- 13.07.2025 близько 21 год. 38 хв. 39 сек. переказ 1.24 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_69 , хеш транзакції 0x5361b48fb8cc20130e8d9ea1f247a44a835ef079807c44e8155d449938236109. За результатом чого отримано 852.92 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_68 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_269.
Згідно відповіді від сервісу «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_39 встановлено, що 18.07.2025 о 09 год. 33 хв. 55 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 33 хв. 55 сек. за часом України) створена заявка № UQ77KS на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець 0xb915d48db419c0551159d2dc5244581ac1ec7a6c сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat», хеш транзакції 0x209f751bb2d833d165c140632153d6c7eefac5bfcc9f4de779257e9e7bed05a6, сума зарахування 2.708 «BSC», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_56 отримано 1982.469 «USDTTRC», хеш транзакції da5c9dc20e18bc2168e73a2c88b7580b2cf133ebf7847da81b36ceb449106f66. 
Зарахування на крипто гаманець ФОП ОСОБА_39 здійснювалось за результатом заявки на отримання 2 000 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_41 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_95 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_4 .
Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_57 , «Час першого візиту» - 18.07.2025 о 09 год. 33 хв. 18 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 33 хв. 18 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 18.07.2025 о 09 год. 40 хв. 54 сек. за часом UTC (18.07.2025 о 12 год. 40 хв. 54 сек. за Українським часом).
Аналізуючи відповідь від ФОП ОСОБА_39 , встановлено, що 02.06.2025 користувач месенджеру «Telegram», унікальне ім?я користувача « ОСОБА_43 », здійснив обмін цифрових активів на фіатні кошти, за результатом чого отримав 2 000 доларів США. Хеш виконаної транзакції da5c9dc20e18bc2168e73a2c88b7580b2cf133ebf7847da81b36ceb449106f66. За даним обміном наявне відео з камер відеоспостереження, що розташовані у пункті обміну за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам?янецька, 21, ТГРК «Либідь Плаза».
Для отримання прибутку від злочинної діяльності, ОСОБА_4 здійснено вивід ліквідності з цифрового активу «IbraStake», скорочена назва цифрового активу (IBRA), контракт токену НОМЕР_172, крипто гаманець творця контракту цифрового активу - НОМЕР_70. 
- 06.06.2025 близько 15 год. 23 хв. 32 сек. вивід ліквідності у розмірі 23.8452 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_70 , хеш транзакції 0xa442234e1aaee83bfa36368556fd1f71aa139531f4845fc28456eefef73e6121.
В подальшому, з крипто гаманця НОМЕР_70 здійснено 3 перекази на інші крипто гаманці:
- 06.06.2025 близько 15 год. 35 хв. 33 сек. переказ 2.52 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» - НОМЕР_304, хеш транзакції 0xf56ab7740db3c4ab623da11629c5155294db7f0923e654d2e174d61f77e1da6a. За результатом транзакції отримано 2.507 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_71 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 06.06.2025 близько 16 год. 21 хв. 45 сек. переказ 2.421 «BNB» на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_305, хеш транзакції 0xd6d6f4b42dd2faa3aecfbe1a0ec16dc55af1f7cbb76b32fcdd2144fdd044df5f. За результатом чого отримано 2.408 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_306. IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_14 .
- 06.06.2025 близько 17 год. 13 хв. 38 сек. переказ 18.7 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_72 , хеш транзакції 0x1ff6c3754e7aeb76a923839a611f20b7c40d0569257a6cf4a84a48f25551c99e. Після чого 09.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 58 сек. переказ 15.36 «BNB» з крипто гаманця НОМЕР_72 на крипто гаманець сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» НОМЕР_103 , хеш транзакції 0x6d33a6abfda8a22861c9ec2f912d2462f18906cfe667e2bc3e7f88a7129b0c7b. За результатом чого отримано 9939.79 «USDT» на крипто гаманець НОМЕР_73 . IP-адреса, що використовувалась для підключення до сервісу «FixedFloat» - НОМЕР_74 .
Згідно відповіді від сервісу «FixedFloat» та ФОП ОСОБА_39 встановлено, що 06.06.2025 близько 17 год. 13 хв. 38 сек. здійснено переказ 18.7 «BNB» на крипто гаманець НОМЕР_72 , хеш транзакції 0x1ff6c3754e7aeb76a923839a611f20b7c40d0569257a6cf4a84a48f25551c99e. Після чого, 09.06.2025 близько 12 год. 10 хв. 58 сек. створена заявка № QK8W86 на сервісі для обміну цифрових активів під назвою «FixedFloat» на обмін цифрових активів, а саме «BSC» на «USDTTRC», цифрові активи «BSC» зараховані на крипто гаманець НОМЕР_104 сервісу «FixedFloat», хеш транзакції 0x6d33a6abfda8a22861c9ec2f912d2462f18906cfe667e2bc3e7f88a7129b0c7b, сума зарахування 15.36 «WBNB», за результатом обміну на крипто гаманець НОМЕР_73 отримано 9939.784 «USDT», хеш транзакції 31a5114cc403a1d7ffe5c61e1d6ed0d6fb0f6a1edf6435559f849ec7fc8f793c.
Зарахування на крипто ФОП ОСОБА_40 , здійснювалось за результатом заявки на отримання 10 000 доларів США користувачем месенджеру «Telegram» під унікальним іменем « ОСОБА_41 », зареєстрований на номер телефону НОМЕР_95 , що перебуває у власному користуванні ОСОБА_4 .
Ініціатор заявки здійснював підключення до сервісу для обміну цифрових активів «FixedFloat» з використанням IP-адреси НОМЕР_74 , «Час першого візиту» - 09.06.2025 о 09 год. 09 хв. 22 сек. за часом UTC (09.06.2025 о 12 год. 09 хв. 22 сек. за Українським часом), «Час останнього відвідування» - 09.06.2025 о 09 год. 22 хв. 51 сек. за часом UTC (09.06.2025 о 12 год. 22 хв. 51 сек. за Українським часом).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше серпня 2024 року на території м. Хмельницького організував протиправну схему заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами - криптовалютою - різновид цифрової валюти, емісія та облік якої виконується децентралізованою платіжною системою повністю в автоматичному режимі (без можливості внутрішнього або зовнішнього адміністрування, зокрема і державними органами) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет. 
Для досягнення поставленої злочинної мети, а саме заволодіння чужим майном, а саме цифровими активами (криптовалюти) шляхом зловживання довірою користувачів мережі Інтернет, ОСОБА_4 у невстановлений час орендував нежитлове офісне приміщення, що знаходитьсяю за адресою: 
 АДРЕСА_7 , у якому спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи належну їм комп?ютерну та мобільну техніку, а також відеокамери та набір студійного освітлення з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні цифрові активи, забезпечили стале функціонування шахрайської схеми вчиненої з використанням електронно-обчислювальної техніки з метою заволодіння цифровими активами (криптовалютою) користувачів мережі Інтернет, а саме крииптовалютами «USDT», «BNB» та «WBNB».
Так, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з використанням новопридбаних мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» та ПАТ «ВФ Україна», здійснювали реєстрацію облікових записів у месенджері «Telegram», що відносить до інформаційно-комунікаційної системи (організаційно-технічна сукупність, що об`єднує інформаційні та електронні комунікаційні системи, які діють як єдине ціле для збору, зберігання, пошуку, обробки та передачі інформації за допомогою технічних і програмних засобів), які в подальшому налаштовувались під виконавців, які здійснювали листування від імені трейдерів (учасники біржової торгівлі, що здійснюють торгово-інвестиційні операції з цінними паперами (облігаціями, акціями та іншими фінансовими інструментами), з метою отримання прибутку. Дані листування здійснювались з наступних облікових записів:
« ОСОБА_12 », ОСОБА_13 , ID НОМЕР_166, зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_1 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), 
« ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », ID НОМЕР_2 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_3 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);
«TIM», « ОСОБА_16 », ID НОМЕР_4 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_5 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);
«SAM», « ОСОБА_17 », ID НОМЕР_6 , зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_7 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти);
«YAN», « ОСОБА_18 », ID НОМЕР_167 (Використовується в якості рекламного обличчя та офіційної сторінки від профільної спільноти), з подальшим створенням на них тематичних криптовалютних спільнот: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_16» (попередня назва «ІНФОРМАЦІЯ_17»), «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_18», чим забезпечили функціонування сітки «Telegram» каналів, а саме публічного інструменту у месенджері «Telegram» для односторонньої трансляції контенту (текстів, фото, відео, посилань) на велику аудиторію, що наповнювалась контентом по тематиці криптовалютного ринку, з метою спонукання користувачів мережі Інтернет до написання в особисті повідомлення адміністратору вищевказаних «Telegram» спільнот.
В подальшому, користуючись довірою аудиторії, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , надавали інформацію щодо цифрових активів, спонукаючи користувачів інвестувати у підконтрольну їм криптовалюту, після чого ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , володіючи спеціальними навичками, вносили несанкціоновані зміни до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме до смарт контрактів, тобто до різновиду угоди в формі закодованих математичних алгоритмів, де укладення, зміни, виконання і розривання можна виконати лише з використанням комп`ютерних програм у рамках мережі Інтернет, щодо цифрових активів, тим самим блокували можливість інвесторам керувати придбаними цифровими активами.
Цифрові активи, що створював ОСОБА_6 з метою заманювання користувачів мережі Інтернет до інвестицій у підконтрольні їм цифрові активи:
-AmoProtocol (AMO) НОМЕР_168;
-CryptoAI (CAI) НОМЕР_169;
-DaudStake(DAUD) НОМЕР_170
-DaudStake (DAUD) НОМЕР_171
-IbraStake (IBRA) НОМЕР_172
-IbraStake (IBRA) НОМЕР_28
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_173
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_174 
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_175
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_176
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_177
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_178
-KemaStake (KEMA) НОМЕР_179
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_180
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_181
-LumenStake(LUMA) НОМЕР_182
-LumenStake (LUMA) НОМЕР_183
-LumenStake(LUMA) НОМЕР_184
-VeraStake (VERA) НОМЕР_185
-VeraStake (VERA) НОМЕР_186
-VeraStake (VERA) НОМЕР_187
LegaStake (LEGA) НОМЕР_88.
Таким чином,  ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціонована зміна та блокування інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб).
30 квітня 2026 року між прокурором і обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з участю захисників, за письмової згоди потерпілих ОСОБА_44 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , ОСОБА_26 , укладені угоди про визнання винуватості у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на наступних умовах. 
Обвинувачені повністю визнають свою винуватість у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, щиро розкаялись у вчиненому, добровільно відшкодували заподіяну шкоду потерпілим, зобов`язуються протягом 10 днів з дня набрання вироком законної сили перерахувати благодійну допомогу на рахунок БО «Благодійний фонд «Моя частка» НОМЕР_105 в АТ «Ощадбанк», МФО 300465, призначення платежу «Благодійна пожертва на статутну діяльність», з метою надання допомоги у відсічі та стримуванні збройної агресії рф, а саме ОСОБА_4 - 200000 грн, а решта обвинувачених по 100000 грн. Окрім того, ОСОБА_4 зобов?язується сплатити процесуальні витрати, понесені на проведення експертиз. 
Сторони погодили призначити  ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5883 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному, що становить 100011 грн., за ч. 3 ст. 362 КК України покарання із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян кожному, що становить 85000 грн. На підставі ч. 1 ст. 70 КК україни остаточно призначити кожному з них покарання у виді штрафу в розмірі 5883 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 100011 грн.
Судом встановлено, що обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 362 КК України, є обґрунтованим. Обвинувачені свою винуватість у вчиненому визнають повністю, цілком розуміють права, визначені ст. 474 ч. 4 п. 1 КПК України, наслідки укладення та затвердження угод, передбачені ст. 473 ч. 2 цього Кодексу, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угод судом, та наполягають на затвердженні угод про визнання винуватості.
Прокурор і захисники пояснили, що їм зрозумілі наслідки затвердження угод, передбачені ст. 473 ч. 2 КПК України, та просять їх затвердити.
Суд переконався, що укладення угод сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угодах.
Зміст угод про визнання винуватості, умови та порядок їх укладення відповідають вимогам ст. ст. 469, 472 КПК України, підстав, передбачених ч. 7 ст. 474 цього Кодексу, для відмови в затверджені угод не встановлено. Прокурором при вирішенні питання про укладення угоди враховані обставини, визначені ст. 470 КПК України. 
Узгоджена сторонами міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, інтересам суспільства не суперечить, є справедливою, необхідною і достатньою для виправлення обвинувачених та запобігання вчинення ними нових правопорушень. При цьому, враховано ступінь тяжкості вчиненого, особи винних та обставини, що пом`якшують їм покарання.
Обвинувачені раніше не судимі, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебувають, характеризуються позитивно, являються особами молодого віку.
Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.
Судом береться до уваги наявність у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кількох обставин, що пом`якшують покарання (вперше притягнення до кримінальної відповідальності, щире розкаяння у вчиненому, повне відшкодування заподіяної шкоди потерпілим, які до них претензій не мають, зобов`язання у значній сумі надати допомогу ЗСУ), відсутність обтяжуючих обставин. Також враховуються особи винних.
Такі обставини надають підстави призначити покарання, із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, перейшовши до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкціях ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, а саме штрафу. 
Крім того, з ОСОБА_4 стягуються процесуальні витрати за проведення під час досудового розслідування експертизи в розмірі 8914 грн., що підтверджується відповідною довідкою.
Приймаючи до уваги характер діянь і спосіб їх вчинення, суспільну небезпеку скоєного, з урахуванням осіб винних, суд дійшов висновку укладені між прокурором і обвинуваченими угоди про визнання винуватості затвердити та призначити їм узгоджене сторонами покарання.
Запобіжні заходи відносно обвинувачених підлягають скасуванню, за відсутністю потреби їх застосування.
Сплачені застави необхідно повернути заставодавцям.
Питання щодо речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України, а накладені арешти скасувати.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 368, 370, 374-376, 474, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Укладені 30 квітня 2026 року між прокурором і обвинуваченими  ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9  угоди про визнання винуватості у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, - затвердити. 
ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визнати винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України та призначити кожному з них покарання:
- за ч. 4 ст. 190 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5883 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 100011(сто тисяч одинадцять) грн.;
- за ч. 3 ст. 362 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.
В силу ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 покарання у виді штрафу в розмірі 5883 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 100011(сто тисяч одинадцять) грн., кожному з них.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь державного бюджету процесуальні витрати за проведення експертизи у розмірі 8914 (вісім тисяч дев`ятсот чотирнадцять) грн. 
Обрані запобіжні заходи у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , - скасувати.
Заставу, внесену 26.09.2025 ОСОБА_45 за обвинуваченого ОСОБА_7 в розмірі 302800 (триста дві тисячі вісімсот) грн. на рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області, згідно квитанції № 0.0.4560032628.1, - повернути ОСОБА_46 .
Заставу, внесену 29.09.2025 ОСОБА_47 за обвинуваченого ОСОБА_4 в розмірі 181680 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) грн. на рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області, згідно квитанції № 0.0.4562425951.1, - повернути ОСОБА_48 .
Заставу, внесену 29.09.2025 ОСОБА_49 за обвинуваченого ОСОБА_5 в розмірі 181680 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) грн. на рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області, згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 201522011, платіж № 136533409, - повернути ОСОБА_50 .
Заставу, внесену 29.09.2025 ОСОБА_51 за обвинуваченого ОСОБА_6 в розмірі 181680 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот вісімдесят) грн. на рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Хмельницькій області, згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 201518344, платіж № 136530583, - повернути ОСОБА_52 .
Речові докази, які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Хмельницькій області, АТ КБ «Приватбанк» та спеціальному майданчику тимчасового зберігання транспортних засобів ЦЗ ГУНП в Хмельницькій області:
- мобільний телефон марки та моделі «Iphone 15 PRO», сірого кольору, серійний номер НОМЕР_106 , IMEI: НОМЕР_107 , IME12: НОМЕР_108 , номер телефону НОМЕР_109 ; мобільний телефон марки та моделі «lphone 16 PRO», чорного кольору; мобільний телефон марки та моделі «Iphone 15 PRO», сірого кольору; мобільний телефон марки «Iphone», білого кольору із наявним пошкодженням екрану; мобільний телефон марки та моделі «Iphone 16 PRO», білого кольору серійний номер НОМЕР_110 , IMEII: НОМЕР_111 , номер телефону НОМЕР_112 ; ноутбук (макбук) моделі А2918, серії JFOQ9294PF, сірого кольору; ноутбук (макбук) моделі А2338, серії CO2FP013Q0SD, сірого кольору; ноутбук(макбук) моделі А2992, серії JJJ3WDKCFFP, чорного кольору; ноутбук марки «Redmibook», серії 28891/00039750, сірого кольору; мобільний телефон марки та моделі «Iphone 13 mini», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_113 ; упакування оператора «Lifecell» із надписом «Аліна» та тримачем із сім-картою НОМЕР_114 , упакування оператора «Lifecell» із надписом «Міша» та тримачем із сім-картою НОМЕР_115 , упакування оператора «Lifecell» із надписом «Ілля соло» та тримачем із сім-картою НОМЕР_116 , упакування оператора «Lifecell» із надписом «Mateo» та тримачем із сім-картою НОМЕР_117 , упакування оператора «Lifecell» із надписом «Бустер» та тримачем із сім-картою НОМЕР_118 , упакування оператора «Lifecell» із надписом «Тимофей» та тримачем із сім-картою НОМЕР_119 , упакування оператора «Lifecell» із надписом «Кіріл» та тримачем із сім-картою НОМЕР_120 , упакування оператора «Lifecell» із тримачем із сім-картою НОМЕР_121 ; камера марки «dji» моделі «Pocket3» разом із картою пам?яті «Kingston» у чохлі чорного кольору; системний блок марки «Gamemax» чорного кольору; сім-картка оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_122 , упакування оператора «Lifecell» із номером НОМЕР_123 ; договір оренди нежитлового приміщення, договір оренди об?єкту нерухомості у фізичної особи, чорнові записи на 1 арк., грошові кошти в сумі 2000 доларів США, 20 купюр номіналом по 100 доларів США; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_4 ; пристрій для зберігання сім-фраз для крипто гаманців; чорнові записи на 8 арк.; транспортний засіб марки «BMW 540» 2017 р.в., сірого кольору, НОМЕР_336 д.н.з. НОМЕР_124 , ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, - повернути ОСОБА_4 ;
- сім-карту оператора мобільного зв?язку «Beeline» з серійним номером НОМЕР_125 ; сім-карту з серійним номером НОМЕР_126 ; сім-карту з серійним номером НОМЕР_127 ; сім-карту з серійним номером НОМЕР_128 ; ??2 сім-карти без серійних номерів оператора мобільного зв?язку «Life»; ??тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_129 ; ??тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_130 ; ??тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_131 ; ?тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_132 ; ??тримач для сім-карти з серійним номером НОМЕР_133 ; ??тримач для сім-карти з номером НОМЕР_134 ; тримач для сім-карти оператора мобільного зв?язку «lifecell» серійним номером НОМЕР_135 ; предмет схожий на криптогаманець з написом «Ledger» з кабелем; ??переносний жорсткий диск «Transcend» з серійним номером J27440-1055; ??флеш-носії в кількості 9 шт. з назвами «Blutooth», «Арасе», «Verbatim», «SuperDuoduo», «iPrive», «Transcend», без напису сірого кольору, без напису чорного кольору, без зовнішньої панелі та написів; ??зовнішній носій пам?яті «Goodram»; зовнішній носій пам?яті «Transcend» ITb; транспортний засіб марки «BMW 330I» НОМЕР_337, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_136 із ключем запалення, - повернути ОСОБА_6 ;
- мобільний телефон марки «Хіаоmі» синього кольору із невідомим IMEI; мобільний телефон марки «Хаоmі» золотистого кольору із невідомим IMEI; мобільний телефон марки «ZTE» темно синього кольору із невідомим IMEI; мобільний телефон марки «Realme RMX 3269», IMEI1: НОМЕР_137 ,IMEI 2: НОМЕР_138 ; жорсткий диск марки «Seagate ST 1000 DM003»; жорсткий диск марки «Patriot»; флеш накопичувач марки «Kingston 32 Gb»; флеш накопичувач без маркування синього кольору; транспортний засіб марки «VolkswagenPassat» 2016 р.в., чорного кольору, VIN НОМЕР_139 д.н.з. НОМЕР_140 , ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - повернути ОСОБА_7 ;
- мобільний телефон марки та моделі «Iphone 15 PRO», IMEI1: НОМЕР_141 , IME12: НОМЕР_142 , із сім карткою «Водафон» з номером телефону НОМЕР_143 ; ноутбук марки «LENOVOLegionY540» s/n PF1KDVDX, сірого кольору; паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_144 виданий на імя ОСОБА_5 ; транспортний засіб марки «AUDIA4» VINWAUENAF48JN012518 д.н.з. НОМЕР_145 із ключем запалення - повернути ОСОБА_5 ;
- пакування до сім картки мобільного оператора України «lifecell» з серійним НОМЕР_146 , пакування до сім картки мобільного оператора України «lifecell» з серійним НОМЕР_147 , пакування до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним НОМЕР_148 , пакування до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним НОМЕР_149 , пакування до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним НОМЕР_150 , пакування до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним НОМЕР_151 , тримач до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним № НОМЕР_152 , тримач до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним НОМЕР_153 , тримач до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним НОМЕР_154 , сім картку мобільного оператора України «Київстар» НОМЕР_155 , сім картку мобільного оператора України «Київстар» НОМЕР_156 , тримач до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним НОМЕР_157 , банківську карту VISA НОМЕР_158 UNIVERSAL, банківську карту monobank НОМЕР_159 , банківську карту monobank НОМЕР_160 , банківську карту monobank НОМЕР_161 , банківську карту VISA НОМЕР_162 , банківську карту ПриватБанк НОМЕР_163 , студентський квиток (банківська карта) НОМЕР_164 на ім?я ОСОБА_8 , грошові кошти національного банку України на загальну суму 18 000 грн, номіналом по 500 грн. кожна купюра: ЕИ5088069, ЕА7192343, ЄЄ8638597, ХЖ2427695, ЄH1946151, ЄH8189558, БГ9180028, ЄЕ7403347, КГ1205671, МБ1535687, МА3090471, MB3282569, ВУ6644552, МА3090470, МА3090473, ВЖ8778032, МГ2975229, ГЛ6214641, МА9060193, МА3090468, ЦА7088561, ЕC8202861, ЄП9703279, МА9060194, ЄВ3318015, ЄС6261219, ЄИ5643840, МА9060195, МА3090474, МА9060196, МА9060197, МА3090469, MB5412631, ЄИ5643839, МБ6029227, ХД4183986 які упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092541; грошові кошти у сумі 400 доларів США, номіналом по 100 доларів кожна купюра: PL91761921A, PB27920567T, ML01997270B, PH39943083B які упаковано у сейф-пакет МВС ICR0092540; системний блок YETI WHITE у корпусі білого кольору у складі з відеокартою ASUS GEFORCE RTX білого кольору - повернути ОСОБА_8 ;
- тримач до сім картки мобільного оператора України «Київстар» з серійним № НОМЕР_165 ; сім картку мобільного оператора України «Київстар», мобільний телефон марки «Iphone» моделі «5», IMEI не встановлений, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Duos» IMEI не встановлений, мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7», чорного кольору, IMEI не встановлений, мобільний телефон марки «Iphone» моделі «7», білого кольору, IMEI не встановлений, - повернути ОСОБА_9 .
Скасувати арешти, накладені на зазначене вище майно, а також інше рухоме і нерухоме майно, накладені ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.09.2025 в межах даного кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених статтею 394 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченим та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1