Справа № 947/38837/25
Провадження № 1-кс/947/7985/26
УХВАЛА

03.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42024164690000020 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024164690000020 від 13.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що органом досудового розслідування досліджуються факти того, що службові особи одного з органів управління на території Одеської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють дії, спрямовані на готування до заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені у мовах воєнного стану.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання постанови КМУ від 29.12.2023 № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні» забезпечується будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Розпорядженням обласної державної (військової) адміністрації від 26.01.2024 № 63/А-2024 замовником робіт визначено ІНФОРМАЦІЯ_2 . По всім об`єктам, виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано позитивні експертні звіти та укладено відповідні договори.
Таким чином, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів із підрядними організаціями, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Так,  ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено із зазначеними підрядними організаціями ряд договорів на виконання будівництва фортифікаційних споруд.
Згідно відповіді  ІНФОРМАЦІЯ_19 від 03.02.2026 на запит слідчого, 31.12.2025 Департаментом укладено додаткові угоди до договорів та продовжено строки дії договорів до 31.12.2026.
Встановлено, що підрядні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мають рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 , МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на які прийма ли оплату за виконання передбачених договорами будівельних робіт, а саме на рахунки: 
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_8 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » – НОМЕР_9 ; 
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_10 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42024164690000020 від 13.02.2024, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити завірені належним чином копії в паперовому та/або в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити документи в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме:
1. інформації, що збережена на розрахункових рахунках у період часу з 01.03.2024 по 30.05.2026 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії):
- НОМЕР_8 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- НОМЕР_10 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_11 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». 
2. копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки );
3. копій справ з юридичного оформлення рахунків:
- НОМЕР_8 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_9 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- НОМЕР_10 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_11 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». 
- в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1