ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2026 року м. Одеса

Хаджибейський районний суд міста Одеси в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ;
при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
обвинуваченого ОСОБА_10 ,
захисника ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференцзв`язку, кримінальне провадження № 521/5552/22 щодо

ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,-

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно висунутого ОСОБА_13 обвинувачення, останній обвинувачується в тому, що він, приблизно наприкінці 2017 року, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, обіг яких заборонено, розробив план злочинної діяльності для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків на території міста Одеси та інших регіонів України.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного плану, направленого на незаконний збут наркотиків, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, ОСОБА_13 розробив план злочинної діяльності та структуру злочинного об`єднання, визначив ієрархію такого об`єднання, та в різний проміжок часу, приблизно наприкінці 2017 року, залучив в якості співучасників невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб.
Таким чином, ОСОБА_13 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, приблизно наприкінці 2017 року, створив на території м. Одеси злочинну організацію з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.
З метою конспірації своєї діяльності та виключення можливості спілкування з покупцями наркотиків, ОСОБА_13 , усвідомлюючи можливі наслідки та відповідальність за вчинення злочинів зазначеної категорії, визначив спосіб вчинення збуту наркотиків шляхом проведення безконтактного замовлення, отримання грошових коштів та передачу наркотиків через спеціально створенні з цією метою веб сайти у мережі Інтернет.
Так, у невстановлений час, при невстановлених обставинах ОСОБА_13 спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 , здійснив реєстрацію доменного ім`я веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який, діючи у змові із невстановленими особами налагодив незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин на території південних регіонів України.
У подальшому, з метою розширення своєї незаконної діяльності, та збільшення обсягів незаконного збуту наркотиків, на початку грудня 2017 року, лідер злочинного угруповання ОСОБА_13 , діючи спільно з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 , з метою зайняття протиправною діяльністю, пов`язаною із незаконним обігом наркотиків, розробили план та схему незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА та 4-ММС, з використанням додаткових інтернет сайтів: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Використовуючи свої лідерські якості та досконально вивчивши схему безготівкових розрахунків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належить інтегровані платіжні мережі, що дозволяє здійснювати платежі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 через мобільні додатки, організатор ОСОБА_13 забезпечив створення відповідних веб сайтів в мережі Інтернет, на яких членами злочинного угруповання планувалось розміщення інформації про збут наркотиків та можливість оплати придбання наркотиків через небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНФОРМАЦІЯ_9), а також з використанням криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_15 ).
Так, у грудні 2017 року, більш точна дата та час невстановлені, організатор ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, підшукав особу, яка має навики у сфері комп`ютерних технологій, а саме: ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), якого залучив в якості пособника злочинної організації.
Так, ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, у грудні 2017 року, діючи спільно з ОСОБА_13 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 , відповідно до визначеної йому ролі, спільно з іншими невстановленими особами, які не були обізнані про діяльність членів злочинної організації, створив, тобто зареєстрував домен ім`я веб сайту в мережі Інтернет - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, приблизно на початку 2018 року, більш точна дата не встановлена, невстановлені особи, які не були обізнані про діяльність членів злочинної організації, діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_13 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 , створили, тобто зареєстрували домен ім`я веб сайту в мережі Інтернет - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розпочав розміщення повідомлень про можливість придбання наркотиків починаючи з 01.08.2019.
Після реєстрації зазначених веб сайтів, ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, діючи відповідно до вказівок керівника злочинної організації ОСОБА_13 та її члена на ім`я ОСОБА_14 , використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстових та мультимедійних повідомлень - «Телеграм», створив акаунти: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , для пошуку та підбору осіб, які за грошову винагороду, визначену керівником злочинної організації ОСОБА_13 , будуть безпосередньо отримувати психотропну речовину, незаконно перевозити і зберігати її з метою подальшого збуту, та приховувати у самостійно визначених місцях, шляхом здійснення так званих «закладок», а також осіб, які за грошову винагороду, визначену керівником злочинного угруповання ОСОБА_13 , будуть наносити на будівлі та паркани у загальнодоступних місцях графічні надписи із зазначенням доменних імен веб сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для реклами ресурсів за допомогою яких члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_13 , збувають особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - PVP, МДМА та 4-ММС.
Крім того, на початку лютого 2018 при невстановлених обставинах член злочинної організації на ім`я ОСОБА_14 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» створив акаунти: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , через які ним же і здійснювалась технічна та сервісна підтримка для покупців особливо небезпечних психотропних речовин.
Також, 12.01.2018, з метою конспірації та легалізації грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків через зазначений веб сайт, ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання вказівок лідера злочинної організації ОСОБА_13 , зареєстрував юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та відкрив в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розрахунковий рахунок зазначеного підприємства.
Крім того, організатор злочинної організації ОСОБА_13 , з метою конспірації та легалізації грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків через зазначений веб сайт, забезпечив створення та реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що було зареєстровано17.12.2018, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що було зареєстровано 15.01.2019, з розрахунковими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », через які члени злочинного угруповання здійснювали переведення грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків, в готівку.
Діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_13 , ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, після проведеної реєстрації юридичної особи та розрахункового рахунку, передав паролі та логіни доступу до зазначеного рахунку, а також доступу до адмінпанелі веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організатору злочинної організації ОСОБА_13 .
Так, у період часу з лютого 2018 року по січень 2019 року, з метою конспірації, легалізації та використання незаконно отриманих грошових коштів, частина грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків, які надходили на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), реквізити яких розміщувались на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_13 переводились на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та у подальшому, відповідно до плану злочинної діяльності, частина зазначених коштів ОСОБА_13 використовувалась для придбання на криптобіржах ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_10 криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІНФОРМАЦІЯ_10), яка у подальшому переводилась у готівкові кошти.
Таким чином, у період часу з грудня 2017 року по лютий 2018 року, члени злочинного угруповання під керівництвом ОСОБА_13 , а саме: ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, діючи відповідно до узгодженого плану злочинної діяльності, провівши першочергові та необхідні підготовчі заходи, забезпечили стабільність та безпеку свого функціонування, централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, злагодженість дій, направлених на досягнення загальної злочинної мети - отримання незаконного прибутку, за рахунок збуту особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP, МДМА та 4-ММС на території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв, м. Херсон, м. Київ та м. Харків.
Так, створені членами організованої та керованої ОСОБА_13 організації веб сайти з розповсюдження психотропної речовини - «AVS24.BIZ», «ІНФОРМАЦІЯ_17» та «KLAD10.BIZ», які знаходились під адмініструванням члена злочинної організації - невстановленої особи на ім`я ОСОБА_14 , починаючи з 14.12.2017, розпочали розміщувати повідомлення щодо продажу в м. Одесі, м. Чорноморську, м. Миколаєві, м. Херсоні, м. Києві та м. Харків особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP, МДМА та 4-ММС, а саме: 14.12.2017 розпочалось розміщування відповідної інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 14.02.2018 - на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 01.08.2019 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю здійснення оплати за придбання певної кількості психотропної речовини з використанням небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНФОРМАЦІЯ_9), а також з використанням криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІНФОРМАЦІЯ_10).
Таким чином, забезпечивши конфіденціальну діяльність та виключивши безпосередній контакт при збуті наркотиків, з метою приховування та ускладнення викриття з боку правоохоронних органів руху грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотиків на веб сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_17» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які накопичувались на електронних гаманцях ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_7) та ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНФОРМАЦІЯ_9), член злочинної організації на ім`я ОСОБА_14 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності, здійснював придбання за вказані кошти криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_15 ).
Отриманні легалізовані грошові кошти, лідер злочинного угруповання ОСОБА_13 , діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначеної йому ролі, розподіляв між іншими співучасниками у встановлених ним частинах.
Так, ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, та член злочинної організації невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , діючи на виконання злочинного плану, у період з січня по лютий 2018 року, для збуту наркотиків через веб сайти « ОСОБА_20 », « ОСОБА_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи створенні в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм» акаунти: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 підшукали для ролі безпосередніх виконавців, з метою отримання, перевезення, фасування та розповсюдження шляхом здійснення так званих «закладок» з особливо небезпечними психотропними речовинами PVP, МДМА та 4-ММС ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, які за планом ОСОБА_13 утворювали окремий структурний підрозділ злочинної організації в м. Одеса.
Разом з цим, для забезпечення контролю за діями безпосередніх виконавців, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, а також для розподілення незаконного прибутку між виконавцями та здійснення фізичного захисту вказаних осіб, приблизно в лютому 2018 року, керівник злочинної організації - ОСОБА_13 , залучив до протиправної діяльності свого знайомого ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), який використовуючи свій авторитет та маючи добре розвинуті фізичні данні, а також досвід у вчиненні кваліфікованих тяжких злочинів, з лютого 2018 року, почав виконувати роль керівника окремого структурного підрозділу зазначеної злочинної організації.
Так, ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), у період часу з лютого 2018 року по 13.11.2020, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_13 , на виконання плану злочинної організації, виконуючи роль керівника її окремого структурного підрозділу, який діяв на території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв, м. Херсон, контролював діяльність виконавців, а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб, розподіляв між вказаними особами грошові кошти, отриманні від незаконного збуту наркотиків, вимагав від підпорядкованих йому осіб дотримання заходів конспірації, контролював виконання завдань, визначених членом злочинного угруповання - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 щодо кількості, ваги та районів здійснення прихованих «закладок» з психотропними речовинами, приймав заходи щодо дотримання відповідної поведінки та дисципліни з боку підпорядкованих йому виконавців, отримував прибуток від незаконного збуту наркотиків в частині, визначеної керівником злочинної організації ОСОБА_13 .
ОСОБА_22 , діючи в складі злочинної організації, на виконання плану злочинної діяльності та вказівок керівника структурного підрозділу - ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), спільно з іншим членами злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), отримував в м. Херсон, заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, придбані при невстановлених обставинах співкерівниками злочинного угруповання, створеного ОСОБА_13 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 для забезпечення діяльності злочинного угруповання, а саме: незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин.
Отримавши в м. Херсон особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), разом з іншими членами злочинної організації, перевозили вказані психотропні речовини до м. Одеси, де за місцем мешкання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), з метою подальшого збуту, розфасовували зазначені психотропні речовини на дрібні дози по 0,25 г, 0,5 г, 1,0 г та 2-3 г, а також зберігали з метою збуту за місцем мешкання члена злочинної організації ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом).
Також, ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) здійснював безпосереднє розкладання «закладок» із психотропною речовиною в різних районах м. Одеса, м. Херсон, м. Чорноморськ та м. Цюрюпинськ, відповідно до отриманих замовлень на Інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказівок ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), отримував на банківську картку грошові кошти призначені для виплати заробітної плати іншим членам злочинної організації.
ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), відповідно до заздалегідь розподілених функцій виконував роль так званого «складу», тобто зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечні психотропні речовини - PVP, МДМА та 4-ММС, які отримував від ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), та відповідно до плану протиправної діяльності злочинної організації та під контролем керівника структурного підрозділу ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), видавав необхідну їх кількість «закладникам» для подальшого збуту, а також і безпосередньо здійснював розкладання «закладок» з психотропними речовинами у відповідності до замовлень, отриманих на Інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «AVS24.BIZ».
ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), згідно злочинного плану були відведені ролі «закладників», тобто, у відповідності до отриманих на Інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовлень за безпосереднім контролем ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), вони отримували необхідну кількість психотропних речовин у ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), після чого здійснювали їх розкладання у різних частинах м. Одеса, м. Херсон, м. Чорноморськ та м. Цюрюпинськ.
ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, виконуючи роль пособника, здійснював адміністрування Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також здійснював вербування «закладників», тобто розміщення на Інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошень про набір осіб для роботи та ведення смс-листування з особами, що відгукнились на вказані оголошення, з детальним роз`ясненням останнім умов роботи та отримання оплати, а також забезпечення виводу грошових коштів, отриманих в результаті продажу психотропних речовин на Інтернет-сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », засновником якого є останній.
Учасники злочинної організації беззаперечно дотримувались заздалегідь розроблених методів конспірації, які полягали в тому, що збут особливо небезпечних психотропних речовин, повинен проводитись без контакту з особою - потенційним покупцем, в мінімальному спілкуванні між членами злочинної організації на особисті теми та мінімальному підтриманні стосунків поза злочинною діяльністю.
Також, з метою конспірації своєї протиправної діяльності учасниками злочинної організації використовувались різні номери мобільних телефонів, електронних гаманців та банківських карток, які вони систематично змінювали.
Зокрема, у своїй злочинній діяльності для отримання замовлень психотропної речовини та зв`язку між членами злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи використовували наступні номери мобільних телефонів: оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .
Грошові кошти, отримані від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_13 , як організатор злочинної організації розподіляв між всіма її членами наступним чином.
Після надходження грошових коштів на банківські рахунки та виводу таких коштів, частину переводив на заздалегідь підготовлені невстановленим членом злочинної організації банківські рахунки, звідки у якості оплати за злочинну діяльність вони надходили на рахунки ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом)та іншим невстановленим особам, частину грошових коштів, отриманих від незаконного збуту психотропної речовини через сервіс BTCU ОСОБА_13 легалізовував через біткоїн-обмінник та отримував конвертовану в іноземну валюту, також частина грошових коштів розміщувалась на банківських рахунках, використовувалась для придбання особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА та 4-ММС, з метою подальшого її збуту, та переводилась в готівку членами злочинної організації лише за вказівкою її організатора ОСОБА_13 , а також частина отриманих від незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, МДМА та 4-ММС використовувалась для забезпечення функціонування злочинної організації, придбання обладнання зв`язку, для зважування наркотиків тощо (ваги, мобільні телефони та інше), а також вирішення побутових потреб.
Приблизно в середині липня 2019 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, організатори злочинної організації: ОСОБА_13 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , забезпечили членів структурного підрозділу зазначеної злочинної організації, який діяв в м. Одесі під керівництвом ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Діючи на виконання злочинного плану та відповідно до визначеної їм ролі, члени структурного підрозділу злочинної організації: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, діючи під керуванням ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та на виконання плану злочинної діяльності, зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів, та діючи відповідно до визначеної організаторами злочинної організації схеми, здійснили розкладання так званих «закладок» в різних районах м. Одеси, в тому числі по вулиці Світла в м. Одесі.
Після чого, у невстановлений день, але не пізніше 19:00 години дня здійснення «закладки», член злочинного угруповання ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передавав зображення з місцем розташування закладок та координатами їх знаходження, члену злочинного угруповання - невстановленій особі на ім`я ОСОБА_14 , який діючи відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.
Так, 30.07.2019, об 12.25 годині, ОСОБА_23 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом вільного доступу до веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі Інтернет, який члени злочинного угруповання під керівництвом ОСОБА_13 , використовували для збуту наркотиків, здійснив на веб сторінці зазначеного веб сайту вибір місця придбання наркотику - м. Одеса, після чого вибрав умовне найменування району « ІНФОРМАЦІЯ_29 », де членами структурного підрозділу злочинного угруповання в м. Одесі під керуванням ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та іншими невстановленими особами, приховані «закладки» з наркотиком.
Після чого, ОСОБА_23 слідуючи алгоритму дій, визначених на вищевказаному веб сайті, зробив вибір запропонованої для придбання кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), а саме: 0,5 грама за ціною 340 грн.
Далі, відповідно до розробленої схеми членами злочинного угруповання під керуванням ОСОБА_13 , щодо здійснення оплати за придбання вищевказаної кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, ОСОБА_23 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, обрав спосіб оплати придбання 0,5 грамів особливо небезпечної речовини PVP на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_7) № НОМЕР_21 .
Після чого, ОСОБА_23 ввів у спеціально встановлену на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » форму реквізити проведеної транзакції, а саме номер терміналу EasyPay №30752, дату та час транзакції - 30.07.2019, 12:39:15 годин. Отримавши вищевказану інформацію та перевіривши її справжність, автоматична система, керованого членами організованої ОСОБА_13 злочинної організації веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видала зображення місця знаходження «закладки» з 0,5 г психотропної речовини, а також адресу її знаходження, а саме: АДРЕСА_4 .
Після чого, того ж дня, приблизно об 13:05 годині, ОСОБА_23 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в районі вулиці Світла в м. Одесі, керуючись отриманими на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зображенням місцевості, відшукав закладку з придбаною психотропною речовиною - полімерний пакет з речовиною блакитного кольору, яку ОСОБА_23 відразу добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
В ході досудового розслідування встановлено, що видана ОСОБА_23 речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,171 г.
Також, приблизно в середині квітня 2020 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, організатори злочинної організації: ОСОБА_13 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 забезпечили членів структурного підрозділу зазначеної злочинної організації, який діяв в м. Одесі під керівництвом ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Діючи на виконання злочинного плану та відповідно до визначеної їм ролі, члени структурного підрозділу злочинної організації: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, діючи під керуванням ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та на виконання плану злочинної діяльності, зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів, які обмотали ізоляційною стрічкою чорного кольору та діючи відповідно до визначеної організаторами злочинної організації схеми, здійснили розкладання так званих «закладок» в різних районах м. Одеси, в тому числі в районі перехрестя вулиць Нікітіна та Висока в м. Одесі навпроти будинку № 16 по вулиці Висока.
Після чого, у невстановлений день, але не пізніше 19:00 години дня здійснення закладки, член злочинного угруповання ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав зображення з місцем розташування закладок та координатами їх знаходження, члену злочинного угруповання - невстановленій особі на ім`я ОСОБА_14 , який діючи відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.
Так, 23.04.2020, об 12.50 годині, ОСОБА_23 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом вільного доступу до веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет, який члени злочинної організації під керівництвом ОСОБА_13 , використовували для збуту наркотиків, здійснив на веб сторінці зазначеного веб сайту вибір місця придбання наркотику - м. Одеса, після чого вибрав умовне найменування району « ІНФОРМАЦІЯ_29 », де членами структурного підрозділу злочинного угруповання в м. Одесі під керуванням ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та іншими невстановленими особами, приховані «закладки» з наркотиком.
Після чого, ОСОБА_23 слідуючи алгоритму дій, визначених на вищевказаному веб сайті, зробив вибір запропонованої для придбання кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), а саме: 0,5 грама за ціною 550 грн.
Далі, відповідно до розробленої схеми членами злочинного угруповання під керуванням ОСОБА_13 , щодо здійснення оплати за придбання вищевказаної кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, ОСОБА_23 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, обрав спосіб оплати придбання 0,5 грамів особливо небезпечної речовини PVP криптовалютою ІНФОРМАЦІЯ_10.
Після чого, ОСОБА_23 ввів у спеціально встановлену на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » форму реквізити коду активації «bxeAAXN74EchE», що дозволяє його користувачу отримати крипто валюту ІНФОРМАЦІЯ_10 еквівалентну сумі 550 гривень на сервісі покупки та продажу криптовалюти ІНФОРМАЦІЯ_30 , зареєстрованому в Україні.
Отримавши вищевказаний код активації та перевіривши його справжність, автоматична система веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видала зображення місця знаходження «закладки» з 0,5 г психотропної речовини, а також координати ділянки місцевості (Ш46.50356 та Д30.68958) і адреси її знаходження, а саме: м. Одеса, вул. Нікітіна.
Після чого, того ж дня, приблизно 13:30, ОСОБА_23 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи в районі перехрестя вулиць Нікітіна та Висока в м. Одесі, керуючись отриманими на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » координатами та зображенням місцевості, відшукав закладку з придбаною психотропною речовиною - згорток замотаний в ізоляційну стрічку чорного кольору, в якій знаходився прозорий поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, яку ОСОБА_23 відразу добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
В ході досудового розслідування встановлено, що видана ОСОБА_23 речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,440 г.
Також, приблизно в середині квітня 2020 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, організатори злочинної організації: ОСОБА_13 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , забезпечили членів структурного підрозділу зазначеної організації, який діяв в м. Одесі під керівництвом ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Діючи на виконання злочинного плану та відповідно до визначеної їм ролі, члени структурного підрозділу злочинної організації: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, діючи під керуванням ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та на виконання плану злочинної діяльності, зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів, та діючи відповідно до визначеної організаторами групи схеми, 29.04.2020 член злочинної організації ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), який у зазначений день перебував під візуальним спостереженням, здійснив розкладання так званих «закладок» в різних районах м. Одеси, в тому числі 0,243г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP по вулиці Велика Арнаутська в м. Одесі, яка зберігалась членами злочинної організації за вказаною адресою з метою подальшого збуту.
Після чого, цього ж дня, у невстановлений час, але не пізніше 19:00 години, член злочинного угруповання ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав зображення з місцем розташування «закладок» та координатами їх знаходження, члену злочинного угруповання - невстановленій особі на ім`я ОСОБА_14 , який діючи відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.
В ході досудового розслідування, 29.04.2020, в період часу з 16:03 години по 16:27 годину, під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено полімерний згорток синього кольору з речовиною бірюзового кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,169 г.
Також, приблизно в середині квітня 2020 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, організатори злочинної організації: ОСОБА_13 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , забезпечили членів структурного підрозділу зазначеної організації, який діяв в м. Одесі під керівництвом ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Діючи на виконання злочинного плану та відповідно до визначеної їм ролі, члени структурного підрозділу злочинної організації: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, діючи під керуванням ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та на виконання плану злочинної діяльності, зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів, та діючи відповідно до визначеної організаторами групи схеми, 29.04.2020 член злочинної організації ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), який у зазначений день перебував під візуальним спостереженням, здійснив розкладання так званих «закладок» в різних районах м. Одеси, в тому числі 0,177г особливо небезпечної психотропної речовини - PVP по вулиці Канатна в м. Одесі, яка зберігалась членами злочинної організації за вказаною адресою з метою подальшого збуту.
Після чого, цього ж дня, у невстановлений час, але не пізніше 19:00 години, член злочинного угруповання ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав зображення з місцем розташування «закладок» та координатами їх знаходження, члену злочинного угруповання - невстановленій особі на ім`я ОСОБА_14 , який діючи відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.
В ході досудового розслідування, 29.04.2020, в період часу з 16:40 години по 16:52 годину під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено полімерний згорток синього кольору з речовиною бірюзового кольору, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,128 г.
Також, приблизно наприкінці липня 2020 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, організатори злочинної організації: ОСОБА_13 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , забезпечили членів структурного підрозділу зазначеної організації, який діяв в м. Одесі під керівництвом ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), невстановленою кількістю особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
Діючи на виконання злочинного плану та відповідно до визначеної їм ролі, члени структурного підрозділу злочинної організації: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інші невстановлені особи, діючи під керуванням ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та на виконання плану злочинної діяльності, зберігаючи з метою збуту за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 невстановлену кількість особливо небезпечної психотропної речовини PVP, розфасували її на дрібні дози у поліетиленові пакетики, вагою від 0,25 до 3 грамів, та діючи відповідно до визначеної організаторами групи схеми, здійснили розкладання так званих закладок в різних районах м. Одеси, в тому числі по провулку Любашівський та 1-й Вапнякового провулку в м. Одесі.
Після чого, у невстановлений день, але не пізніше 19:00 години дня здійснення закладки, член злочинного угруповання ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав зображення з місцем розташування закладок та координатами їх знаходження, члену злочинного угруповання - невстановленій особі на ім`я ОСОБА_14 , який діючи відповідно до визначеної йому ролі, використовуючи коди та паролі доступу до управління веб сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завантажував до автоматизованої системи вказаного веб сайту зазначену інформацію для подальшого збуту вказаної психотропної речовини.
Так, 02.06.2020, об 11.50 годині, ОСОБА_24 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, шляхом вільного доступу до веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі Інтернет, який члени злочинного угруповання використовували для збуту наркотиків, здійснила на веб сторінці зазначеного веб сайту вибір місця придбання наркотику - м. Одеса, після чого вибрала умовне найменування району « ІНФОРМАЦІЯ_29 », де членами структурного підрозділу злочинної організації в м. Одесі під керуванням ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та іншими невстановленими особами, приховані закладки з наркотиком.
Після чого, ОСОБА_24 слідуючи алгоритму дій, визначених на вищевказаному веб сайті, зробила вибір запропонованої для придбання кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), а саме: 1 грам за ціною 550 грн.
Далі, відповідно до розробленої схеми членами злочинного угруповання під керуванням ОСОБА_13 , щодо здійснення оплати за придбання вищевказаної кількості особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, ОСОБА_24 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, обрала спосіб оплати придбання 1 граму особливо небезпечної речовини PVP на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНФОРМАЦІЯ_7) № НОМЕР_20 .
Після здійснення оплати, ОСОБА_24 внесла у спеціально встановлену на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » форму реквізити проведеної транзакції, а саме ID транзакції 825271846. Отримавши вищевказану інформацію та перевіривши її справжність, автоматична система веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видала зображення місця знаходження «закладки» з 1 г психотропної речовини, а також координати ділянки місцевості (Ш46.496506 та Д30.712842) і адреси її знаходження, а саме: м. Одеса, перехрестя провулку Любашевський та 1-й Вапнякового провулку.
Після чого, того ж дня, приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_24 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи на перехресті провулку Любашевський та 1-й Вапнякового провулку в м. Одесі, керуючись отриманими на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зображенням місцевості, відшукала закладку з придбаною психотропною речовиною - полімерний пакет з речовиною блакитного кольору, яку ОСОБА_24 відразу добровільно видала співробітникам правоохоронних органів.
В ході досудового розслідування встановлено, що видана ОСОБА_24 речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої складає 0,123 г.
Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до інструкцій, наданих організатором злочинної організації ОСОБА_13 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб в якості виконавців.
Надалі, в невстановлений час, співорганізатор злочинної організації - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, придбані при невстановлених обставинах, керівниками злочинного угруповання: ОСОБА_13 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 для забезпечення діяльності злочинної організації, та перевезти їх до м. Одеса для подальшого збуту.
Діючи в складі злочинної організації, попередньо узгодивши відповідний виїзд до м. Херсон з керівником структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), 05.11.2020, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) на автомобілі марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , прибули до м. Херсон, де згідно отриманим вказівкам, у спеціально прихованому місці, відшукали та отримали невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 4-ММС та МДМА, які в подальшому розфасували на дрібні дози та упакували в поліетиленові пакетики, підготувавши таким чином «закладки» для збуту. Так, перебуваючи в м. Херсон з 05.11.2020 по 07.11.2020, члени злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) діючи разом з невстановленим членом злочинної організації, частину підготовлених «закладок» із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса.
Прибувши 07.11.2020 до м. Одеса, член злочинної організації ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), діючи відповідно до плану злочинної діяльності, передав частину привезених психотропних речовин члену злочинної організації ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), який виконував роль так званого «складу», а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_7 , де став зберігати з метою подальшого збуту.
Так, під час проведення обшуку 13.11.2020 за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), виявлено та вилучено: кристалічну речовину білого кольору, масою 9,668 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 6,960г; спресовану речовину рожевого кольору, масою 0,478 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиматамфетамін), кількісний вміст якої становить 0,140г, речовину у вигляді грудочок білого кольору, масою 0,258 г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,185г; залишки речовини білого кольору у пакеті з замком «zip-lock», в яких міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), кількісним вмістом 0,0011г; три полімерні пакети з замком «zip-lock», електронні ваги з корпусом сіро-чорного кольору, полімерну ложку зеленого кольору, металеве відерце зеленого кольору, на яких містяться залишки речовини блакитного кольору, що містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,0024г, 0,0031г, 0,0022г, 0,0003г, 0,0013г та 0,0160г відповідно; електронні ваги з корпусом сірого кольору, на яких містяться залишки особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісним вмістом 0,0055г, 4-ММС (4-метилметкатинон), кількісним вмістом 0,0002г, та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну; полімерну ємність чорного кольору із залишками речовини білого та блакитного кольорів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісним вмістом 0,0013г; дві полімерні тарілки темно-рожевого кольору із залишками речовини білого та блакитного кольорів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісним вмістом 0,0003г та 0,0003г; ізоляційну стрічку жовтого кольору та 348 полімерних пакетів з замком «zip-lock», на яких міститься особливо небезпечна психотропна речовина , обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісним вмістом 0,0004г.
Загальний кількісний вміст особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) складає 7,1781г, що, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_31 від 01.08.2000 № 188, є великим розміром; загальний кількісний вміст особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) складає 0,0013г.
Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до інструкцій, наданих організатором злочинної організації ОСОБА_13 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб в якості виконавців.
Так, 11.11.2020, співорганізатор злочинної організації - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , отримавши відповідні вказівки від ОСОБА_13 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, придбані при невстановлених обставинах, керівниками злочинного угруповання: ОСОБА_13 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 для забезпечення діяльності злочинної організації, та перевезти їх до м. Одеса для подальшого збуту.
Так, 12.11.2020, близько 18:20 години, узгодивши відповідний виїзд до м. Херсон з керівником структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), члени злочинного угруповання ОСОБА_4 та ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), на автомобілі «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , прибули до м. Херсон, де того ж дня, приблизно об 22:00 годині, відповідно до наданих членом злочинного угрупування - невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 вказівок, у спеціально прихованому місці, відшукали та отримали 10 пакунків з особливо небезпечними психотропними речовинами - PVP та 4-ММС для подальшого збуту на території м. Одеси, м. Чорноморськ, м. Миколаїв та м. Херсон.
Зазначені особливо небезпечні психотропні речовині - PVP та 4-ММС, члени злочинного угруповання ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), незаконно зберігаючи у багажному відділенні автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , незаконно перевезли до м. Одеса, з метою подальшого збуту членами структурного підрозділу організованої та керованої ОСОБА_13 злочинної організації під керівництвом члена злочинного угруповання ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом).
Цього ж дня, під час проведення обшуку автомобіля «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , біля будинку № 23 в м. Одесі, у членів злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) виявлено та вилучено: кристалічну речовину бежевого кольору у семи полімерних пакетах з замком «zip-lock», загальною масою 711 г та порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,025 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальний кількісний вміст якої становить 533,269 г, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_31 від 01.08.2000 № 188, є особливо великим розміром; кристалічну речовину блакитного кольору, масою 496 г, кристалічні речовини білого кольору, масами 992 г, 198 г та 0,210 г, кристалічну речовину блакитного кольору, масою 0,429 г, кристалічну речовину світло-зеленого кольору, масою 2,165 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальний кількісний вміст якої становить 1368 г, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_31 від 01.08.2000 № 188, є особливо великим розміром; електронні ваги сірого кольору із нашаруваннями речовини блакитного кольору, що містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,003г.
Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до інструкцій, наданих організатором злочинної організації ОСОБА_13 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб в якості виконавців.
Надалі, в невстановлений час, співорганізатор злочинної організації - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, придбані при невстановлених обставинах, керівниками злочинного угруповання: ОСОБА_13 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 для забезпечення діяльності злочинної організації, та перевезти її до м. Одеса для подальшого збуту.
Діючи в складі злочинної організації, попередньо узгодивши відповідний виїзд до м. Херсон з керівником структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), 05.11.2020, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) на автомобілі марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , прибули до м. Херсон, де згідно отриманим вказівкам, у спеціально прихованому місці, відшукали та отримали невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 4-ММс та МДМА, які в подальшому розфасували на дрібні дози та упакували в поліетиленові пакетики, підготувавши таким чином «закладки» для збуту.
Так, перебуваючи в м. Херсон з 05.11.2020 по 07.11.2020, члени злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) діючи разом з невстановленим членом злочинної організації, частину підготовлених «закладок» із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса.
Прибувши 07.11.2020 до м. Одеса, ОСБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), діючи відповідно до плану злочинної організації, передав частину привезених психотропних речовини члену злочинної організації ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), який виконував роль так званого «складу», для зберігання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого збуту.
Під час проведення обшуку 13.11.2020 за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) співробітниками поліції виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору масою 0,376г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,239г, полімерну ємність чорного кольору та електронні ваги зі слідами речовини білого кольору, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,013г, три полімерні пакети і полімерну трубку червоного кольору зі слідами речовини білого кольору, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст якої становить 0,017г.
Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до інструкцій, наданих організатором злочинної організації ОСОБА_13 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб в якості виконавців.
Надалі, в невстановлений час, співорганізатор злочинної організації - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, придбані при невстановлених обставинах, керівниками злочинного угруповання: ОСОБА_13 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 для забезпечення діяльності злочинної організації, та перевезти їх до м. Одеса для подальшого збуту.
Діючи в складі злочинної організації, попередньо узгодивши відповідний виїзд до м. Херсон з керівником структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), 05.11.2020, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) на автомобілі марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , прибули до м. Херсон, де згідно отриманим вказівкам, у спеціально прихованому місці, відшукали та отримали невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 4-ММС та МДМА, які в подальшому розфасували на дрібні дози та упакували в поліетиленові пакетики, підготувавши таким чином «закладки» для збуту.
Так, перебуваючи в м. Херсон з 05.11.2020 по 07.11.2020, члени злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) діючи разом з невстановленим членом злочинної організації, частину підготовлених «закладок» із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса.
Прибувши 07.11.2020 до м. Одеса, ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), діючи відповідно до плану злочинної організації, передав частину привезених психотропних речовин члену злочинної організації ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), який виконував роль так званого «складу», а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_7 , де став зберігати з метою подальшого збуту.
Так, приблизно 07.11.2020, член злочинної організації ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), діючи відповідно до отриманих від ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вказівок, у невстановлений час, при невстановлених обставинах, передав частину психотропних речовин члену злочинної організації ОСОБА_5 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом).
Отримані від ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) психотропні речовини, член злочинної організації ОСОБА_5 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), діючи в складі злочинної організації, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_8 , де став зберігати з метою подальшого збуту.
Під час проведення обшуку 13.11.2020 за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_5 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) співробітниками поліції виявлено та вилучено: грудочкоподібну речовину сірого кольору, масою 25,509г, кристалічну речовину синього кольору, масою 9,846г, кристалічну речовину блакитного кольору, масою 7,19г, кристалічну речовину світло-зеленого кольору, масою 1,89г, кристалічну речовину бірюзового кольору, масою 0,619г, кристалічну речовину червоного кольору, масою 5,565г, кристалічну речовину зеленого кольору, загальною масою 1,670г, порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,941г, кристалічну речовину бірюзового кольору, загальною масою 18,507г, кристалічну речовину зеленого кольору, загальною масою 10,033г, кристалічну речовину блідо-зеленого кольору з різнокольоровими включеннями, масою 0,210г, кристалічну речовину світло-зеленого кольору, загальною масою 7,217г, грудочкоподібну речовину бежевого кольору, загальною масою 10,937г, грудочкоподібну речовину білого кольору, загальною масою 1,840г, кристалічну речовину синього кольору, загальною масою 6,166г, кристалічну речовину блідо-блакитного кольору, загальною масою 14,097г, порошкоподібну речовину бежевого кольору, загальною масою 11,954г, грудочкоподібну речовину білого кольору, загальною масою 1,365г, порошкоподібну речовину блідо-рожевого кольору, загальною масою 3,285г, кристалічну речовину блакитного кольору, масою 0,055г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальний кількісний вміст якої становить 85,663г, що, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_31 від 01.08.2000 № 188, є особливо великим розміром; кристалічну речовину білого кольору, масою 2,497г, грудочкоподібну речовину білого кольору, масою 0,98г, та порошкоподібну речовину бежевого кольору, масою 36,182г, які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальний кількісний вміст якої становить 6,226г, що, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, є великим розміром; кристалічну речовину бежевого кольору, масою 1,066г, порошкоподібну речовину бежевого кольору, масою 1,814г, та кристалічну речовину світло-коричневого кольору, масою 0,728г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальний кількісний вміст якої становить 1,554г, що, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_31 від 01.08.2000 № 188, є великим розміром; кристалічну речовину сірого кольору, масою 0,029г, яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - МДМА (3,4-метилендіоксиматамфетамін), кількісний вміст якої становить 0,010г.
Крім того, в грудні 2018 року ОСОБА_1 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні № 12021160000000422 розглядається судом), який не входив до складу злочинної організації, здійснюючи забезпечення функціонування Інтернет-сайтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до інструкцій, наданих організатором злочинної організації ОСОБА_13 , залучив до незаконного збуту психотропних речовин ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) та інших невстановлених осіб в якості виконавців.
Надалі, в невстановлений час, співорганізатор злочинної організації - невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , слідуючи беззаперечному дотриманню заходів конспірації, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями - «Телеграм», передав вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вирушити до м. Херсон з метою отримати заздалегідь приховані невстановленими особами особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах, придбані при невстановлених обставинах, керівниками злочинного угруповання: ОСОБА_13 та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_14 для забезпечення діяльності злочинної організації, та перевезти їх до м. Одеса для подальшого збуту.
Діючи в складі злочинної організації, попередньо узгодивши відповідний виїзд до м. Херсон з керівником структурного підрозділу злочинної організації ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), 05.11.2020, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) на автомобілі марки «MITSUBISHI LANCER», державний реєстраційний номер НОМЕР_22 , прибули до м. Херсон, де згідно отриманим вказівкам, у спеціально прихованому місці, відшукали та отримали невстановлену кількість особливо небезпечних психотропних речовин - PVP, 4-ММС та МДМА, які в подальшому розфасували на дрібні дози та упакували в поліетиленові пакетики, підготувавши таким чином «закладки» для збуту.
Так, перебуваючи в м. Херсон з 05.11.2020 по 07.11.2020, члени злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно яких у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) діючи разом з невстановленим членом злочинної організації, частину підготовлених «закладок» із психотропною речовиною розклали по різним районам м. Херсон з метою подальшого збуту відповідно до замовлень, які надходили на Інтернет-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а решту на зазначеному автомобілі перевезли до м. Одеса.
Прибувши 07.11.2020 до м. Одеса, ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), діючи відповідно до плану злочинної організації, передав частину привезених психотропних речовин члену злочинної організації ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), який виконував роль так званого «складу», а іншу частину переніс за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_7 , де став зберігати з метою подальшого збуту.
Так, приблизно 07.11.2020, член злочинної організації ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), діючи відповідно до отриманих від ОСОБА_2 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) вказівок, у невстановлений час, при невстановлених обставинах, передав частину психотропних речовин члену злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом).
Отримані від ОСОБА_3 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом) психотропні речовини, член злочинної організації ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), діючи в складі злочинної організації, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, переніс її за місцем свого проживання, тобто за адресою: АДРЕСА_9 , де став зберігати з метою подальшого збуту.
Під час проведення обшуку 13.11.2020 за адресою: АДРЕСА_9 за місцем проживання ОСОБА_4 (обвинувальний акт відносно якого у кримінальному провадженні №12018160480004914 розглядається судом), співробітниками поліції виявлено та вилучено: дві пігулки зеленого кольору в полімерному пакеті з замком «zip-lock», які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - 2С-В (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін), кількісний вміст якої становить 0,008г; порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,400г в полімерному пакеті з замком «zip-lock», яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - кетамін, кількісний вміст якої становить 0,280г; порошкоподібну речовину блакитного кольору, масою 0,222г в пакеті з замком «zip-lock», яка містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,177г; дві металеві ложки з написами «AHMAD TEA-LONSON-», скляну ємність, полімерний предмет зеленого кольору, фрагмент скла чорного кольору, дванадцять полімерних пакетів з замком «zip-lock», на яких містяться нашарування особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), загальний кількісний вміст якої складає 0,004г, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), кількісний вміст якої становить 0,22г.
Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч. 1 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: створення злочинної організації, керівництво такою організацією;
- ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а також незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненні повторно, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, вчиненні організованою групою - злочинною організацією.
Обвинувачений ОСОБА_13 свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні не визнав, будучи допитаним в ході судового засідання повідомив, що зі свідком ОСОБА_25 він познайомився через спільних знайомих, він товаришував з його однокласницею яка їх і познайомила. Зі ОСОБА_25 він був у дружніх відносинах, вони разом перебували у спільних компаніях, ходили разом у заклади, ресторани. Так як у свідка не було власного автомобіля, вони інколи разом переміщувалися на його автомобілі. Неофіційно, з метою отримання прибутку вони займалися переробкою матеріалів, тобто відправляли на експорт матеріли, компанія на той момент була зареєстрована на його партнера. Про створення і існування товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » йому нічого не відомо. Свідку ОСОБА_25 створити спільний бізнес він ніколи не пропонував. Йому не відомо чи є у ОСОБА_26 підстави для його оговору, вони з ним не ніколи сварилися, конфліктів між ними не було. Також, зі свідком ОСОБА_25 до нотаріуса і до банку він не їздив, свій мобільний телефон йому не передавав. Роботу, а саме розміщення реклами в телеграм-каналах свідку ОСОБА_25 він не пропонував. Знайомого на ім`я ОСОБА_14 в нього немає. Свідку ОСОБА_25 грошові кошти він не платив, хоча міг оплатити рахунок тому, що у них були дружні відносини. Він не погрожував ОСОБА_25 зверненням до правоохоронних органів. Будь-яких вказівок про вчинення незаконної діяльності, у тому числі і вказівок щодо збуту наркотичних засобів, він ОСОБА_25 не надав. Щодо працевлаштування ним ОСОБА_25 , щодо створення ним компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та щодо створення ним акаунтів в застосунку «Телеграм» йому нічого не відомо, доступу до комп`ютера ОСОБА_25 він не мав. Серед його знайомих є ОСОБА_27 , який працював у спільного знайомого.
На підтвердження обставин вчиненого ОСОБА_13 кримінального правопорушення, прокурором, у якості доказів вини обвинуваченого були надані документи (сканкопії, фотокопії), зокрема:
- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №12018160480004914;
- рапорт слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_28 (без дати);
- постанова слідчого про виділення матеріалів з кримінального провадження №12018160480004914 від 27.12.2018;
- постанова про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні №12018160480004914 від 30.01.2019;
- матеріали виділеного кримінального провадження №12018160480003496 від 07.09.2018 (згідно опису);
- протокол огляду сайту від 13.02.2019;
- запит керівника оперативного підрозділу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 08.02.2019;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з інформацію від 21.02.2019;
- протокол огляду інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (оптичний носій) від 01.10.2020;
- рапорти старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 21.02.2019,
- ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 12.03.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;
- протокол тимчасового доступ до речей і документів від 23.04.2019 (з додатком);
- протокол огляду інформації від 07.10.2020, отриманої з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з додатком (оптичний носій);
- рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 05.05.2019,
- запит керівника оперативного підрозділу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 01.08.2019;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з інформацію від 21.08.2019;
- протокол огляду інтернет-сайту від 05.11.2019;
- рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 18.11.2019,
- запит керівника оперативного підрозділу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 05.11.2019;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з інформацію від 18.11.2019; 21.08.2019;
- рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 10.09.2019,
- ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.09.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_33 »;
- рапорт інспектора ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_30 від 24.10.2019 про здійснення тимчасового доступу до документів,
- протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від 23.10.2019 з додатком (оптичний носій);
- рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 11.11.2019, про рух коштів по банківській картці;
- запит керівника оперативного підрозділу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 14.11.2019;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з інформацію від 27.11.2019;
- запит начальника оперативного підрозділу до УІТП у Південному регіоні ДКП НП України про проведення аналітично-пошукових заходів від 12.09.2019;
- відповідь з УІТП у Південному регіоні ДКП НП України від 20.09.2019 про проведені аналітично-пошукові заходи;
- рапорти старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 26.09.2019,
- протокол огляду інтернет- сайту від 05.11.2019;
- рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 18.11.2019,
- запит керівника оперативного підрозділу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 05.11.2019;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з інформацію від 18.11.2019;
- рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 11.10.2019,
- ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 31.10.2019 (з додатком);
- ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 »;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 01.11.2019 (з додатком);
- ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.10.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.11.2019 (з додатком);
- рапорт інспектора УКП в Київській області ДКП НП України ОСОБА_31 від 15.11.2019 про здійснення тимчасового доступу до документів,
- інформаційна довідка УОТЗ ГУ НП в Одеській області про виконане доручення від 24.12.2019 (з додатками);
- рапорт старшого інспектора ВПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 від 25.11.2019, 27.11.2019;
- ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2019 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2019 (з додатком);
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від 13.11.2019
- протокол тимчасового доступу від 13.12.2019 до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »;
- рапорти старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 за наслідками здійснення тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від 24.02.2020,
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » від 13.11.2019;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 за наслідками здійснення тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » від 26.02.2020,
- протокол тимчасового доступу від 11.12.2019 до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від 13.11.2019
- ухвала Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2019 про тимчасовий доступ до документів;
- протокол тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з додатками (оптичний носій) від 04.12.2019
- рапорти старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 за наслідками здійснення тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від 15.01.2020, 23.01.2020, 20.02.2020, 24.02.2020,
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.11.2019
- ухвала Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » від 15.11.2019;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатком оптичного носія) від 16.12.2019;
- рапорти старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 за наслідками здійснення тимчасового доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » від 26.02.2020;
- протокол огляду речей та документів (банківських карток) від 03.03.2020;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від 13.11.2019
- ухвала Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2019 про тимчасовий доступ до документів;
- протокол тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » з додатками (оптичний носій) від 04.12.2019
- рапорти старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками здійснення тимчасового доступу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від 15.01.2020, 23.01.2020, 20.02.2020, 24.02.2020,
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.11.2019
- ухвала Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » від 15.11.2019;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів (з додатком оптичного носія) від 16.12.2019;
- рапорти старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками здійснення тимчасового доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » від 26.02.2020;
- протокол огляду речей та документів (банківських карток) від 03.03.2020;
- доручення слідчого оперативному підрозділу в порядку статті 40 КПК України від 09.01.2020;
- протокол огляду інтернет-сайта від 09.01.2020 року;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками огляду інтернет-сайта від 09.01.2020;
- запит Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НП України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 09.01.2020;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на запит з додатком на оптичному носії від 20.01.2020;
- протокол огляду речей і документів (оптичного диску) від 02.03.2020 року;
- протокол огляду інтернет-сайту від 10.01.2020 року;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками огляду інтернет-сайту від 10.01.2020;
- запит Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НП України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 10.01.2020;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на запит з додатком на оптичному носії від 30.01.2020;
- протоколи огляду речей і документів (оптичних дисків) від 02.03.2020 року;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками огляду інтернет-сайту від 10.01.2020;
- запит Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НП України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 10.01.2020;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на запит з додатком на оптичному носії від 20.01.2020;
- протокол огляду речей і документів (оптичного диску) від 15.01.2020 року;
- запит Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НП України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 23.01.2020;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на запит з додатком на оптичному носії від 30.01.2020;
- протоколи огляду речей і документів (оптичних дисків) від 17.01.2020, 02.03.2020 року;
- запит Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НП України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 23.01.2020;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на запит з додатком на оптичному носії від 30.01.2020;
- протоколи огляду речей і документів (оптичних дисків) від 02.03.2020 року;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками огляду інтернет-сайтів від 13.01.2020;
- запит Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НП України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » про надання інформації від 23.01.2020;
- відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на запит з додатком на оптичному носії від 30.01.2020;
- доручення слідчого оперативному підрозділу в порядку статті 40 КПК України від 10.02.2020;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 про результати виконання доручення від 25.02.2020;
- звернення начальника УПК в Одеській області ДКП НП України до начальника ДКП НП України від 10.02.2020 про міжнародну допомогу щодо отримання в рамках розслідування кримінального провадження інформації про користувачів IP -адрес;
- лист ДКП НП України від 09.04.2020 на адресу начальника ДКП НП України про результати виконання запиту (з додатками);
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 про встановлення інтернет-сайтів, через які розповсюджуються наркотичні засоби від 25.02.2020;
- доручення слідчого оперативному підрозділу в порядку статті 40 КПК України від 15.01.2020;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками виконаного доручення від 23.01.2020;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.11.2019 року;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє AT « ІНФОРМАЦІЯ_38 » від 15.11.2019;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.2019 з додатком (оптичний носій);
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 26.02.2020;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 13.11.2019 року;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 16.12.2019 з додатком;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 за наслідками здійснення тимчасового доступу до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від 26.02.2020;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.03.2020 року;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_40 від 31.03.2020;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.04.2020 з додатком (оптичний носій);
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.03.2020 року;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » від 31.03.2020;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.04.2020 з додатком (оптичний носій);
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.03.2020 року
- ухвала Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_42 від 31.03.2020;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.04.2020 з додатком (оптичний носій);
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.03.2020 року;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 31.03.2020;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.04.2020
- доручення слідчого оперативному підрозділу про опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікацій (у порядку ст. 71 КПК України) від 25.04.2020;
- інформаційні довідки з УОТЗ ГУ НП в Одеській області з додатком (оптичний носій);
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 23.03.2020 року;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » від 31.03.2020;
- лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » від 08.04.2020 про неможливість виконання ухвали Київського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » від 31.03.2020 з додатками;
- запит Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДК НП України від 15.01.2020 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » про надання інформації від 15.01.2020;
- лист на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » від 16.01.2020;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 про встановлення місця проживання особи від 15.01.2020;
- протокол огляду оптичного носія від 27.02.2020 року;
- доручення слідчого оперативному підрозділу в порядку статті 40 КПК України від 20.05.2020;
- рапорти старшого інспектора УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_33 від 29.05.2020, 02.07.2020 з додатком (оптичним носієм);
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27.04.2020;
- ухвала Київського районного суду міста Одеси від 29.04.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів, отриманих з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 13.05.2020;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27.04.2020;
- ухвала Київського районного суду міста Одеси від 29.04.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів, отриманих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від 13.05.2020;
- доручення слідчого оперативному підрозділу в порядку статті 71 КПК України від 16.05.2020;
- супровідний лист УОТЗ ГУ НП в Одеській області від 05.06.2020 щодо виконання доручення з додатками;
- ухвала Київського районного суду міста Одеси від 28.04.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 »;
- протокол тимчасового доступу до речей і документів, отриманих з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » від 27 травня 2020 року;
- доручення слідчого оперативному підрозділу в порядку статті 40 КПК України від 23.04.2020;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 про виконання доручення від 30.04.2020;
- запит начальника УПК в Одеській області ДКП НП України до сервісу ОСОБА_34 від 24.07.2020;
- доручення слідчого оперативному підрозділу в порядку статті 40 КПК України від 27.05.2020;
- протокол огляду поштової скриньки від 30.04.2020 року;
- запит на проведення розвідувального аналітичного дослідження від 27.12.2018
- аналітичний звіт за результатом аналізу ВТС гаманця;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 про виконання доручення від 28.05.2020;
- рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_32 про ініціювання клопотання слідчим до суду від 28.05.2020;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » від 07 липня 2020 року;
- ухвала Київського районного суду міста Одеси від 13.07.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_46 » від 07 липня 2020 року;
- ухвала Київського районного суду міста Одеси від 13.07.2020 про відмову у задоволенні клопотання;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_47 » від 23.03.2020 року;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси від 31.03.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_47 »;
- протокол тимчасового доступу від 04.05.2020 до документів, які знаходиться у володінні «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;
- протокол огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу від 21.09.2020;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у розпорядженні компанії «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від 23.03.2020 року;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси від 31.03.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні компанії «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;
- клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_48 » від 23.03.2020 року;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси від 31.03.2020 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_48 »;
- клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » від 13.11.2019;
- ухвала Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2019 про надання тимчасового доступу до речей та документів;
- протокол тимчасового доступу від 13.12.2019 до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »
- рапорти старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДКП НП України ОСОБА_29 за наслідками здійснення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » від 23.01.2020; 26.02.2020,
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_35 від 27.07.2020 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати зняття інформації з транспортних мереж відносно ОСОБА_36 від 27.07.2020 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_37 від 27.07.2020 року з додатками (оптичний носій)
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_38 від 28.07.2020 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_39 від 28.07.2020 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_40 від 28.07.2020 року з додатками (оптичний носій)
- протокол про результати візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_22 від 28.07.2020 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_38 від 28.07.2020 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати аудіо-, відео контроля особи відносно ОСОБА_22 від 04.08.2020 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати візуального спостереження за особою відносно ОСОБА_22 від 15.01.2021 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати візуального спостереження за річчю, а саме автомобілем марки «Mersedes Benz GLE 350D», державний реєстраційний номер НОМЕР_23 від 15.01.2021 року з додатками (оптичним носієм);
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_41 від 09.02.2021 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційним мереж відносно ОСОБА_40 від 09.02.2021 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_42 від 09.02.2021 року з додатками (оптичний носій);
- протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_22 від 09.02.2021 року з додатками (оптичний носій);
- клопотання слідчого про проведення обшуку від 09.11.2020;
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_50 від 09.11.2020 про надання дозволу на проведення обшуку по АДРЕСА_9 ;
- протокол обшуку від 13.11.2020;
- акт про застосування службового собаки від 13.11.2020;
- постанова слідчого про визнання та долучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження від 13.11.2020;
- клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна від 13.11.2020;
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_50 від 18.11.2020 про накладення арешту на речі, вилучені під час обшуку 13.11.2020;
- постанова слідчого про проведення експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 17.11.2020
- висновок судового експерта №2962-х від 15.012021 з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів від 15.01.2021;
- клопотання слідчого про проведення обшуку від 06.11.2020;
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_50 від 06.11.2020 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 ;
- протокол обшуку від 13.11.2020;
- постанова слідчого про визнання вилучених під час обшуку речей та документів речовими доказами від 13.11.2020;
- клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи від 13.11.2020;
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_50 від 18.11.2020 про накладення арешту на вилучені під час обшуку речі та документи;
- протокол пред`явлення підозрюваному ОСОБА_25 особи для впізнання за фотознімками від 05.01.2020;
- протокол проведення слідчого експерименту від 13.01.2021 за участю підозрюваному ОСОБА_25 ;
- доручення слідчого оперативному підрозділу від 17.11.2020 про проведення огляду вилученого під час обшуків майна (в порядку ст. 40 КПК України);
- протокол огляду предметів, вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_43 ( АДРЕСА_11 ) від 20.11.2020;
- протокол огляду предметів, вилучених в ході особистого огляду ОСОБА_22 від 23.11.2020;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021160000000381 від 09.03.2021 року;
- постанова про виділення кримінального провадження №12021160000000381 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України із кримінального провадження №12018160480004914 від 27.12.2018 року;
- заява ОСОБА_23 про згоду про конфіденційне співробітництво (без дати);
- протокол огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 30.07.2019 року та додатки до протоколу;
- протокол огляду закупника та вручення грошових коштів від 30.07.2019 року;
- протокол добровільної видачі закупленого товару від 30.07.2019 року та квитанція;
- протокол огляду речових доказів від 13.08.2020 року;
- постанова слідчого про долучення речових доказів від 13.08.2020 року;
- заява ОСОБА_23 про згоду про конфіденційне співробітництво (без дати);
- протокол огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 23.04.2020 року та додатки до протоколу;
- протокол огляду закупника та вручення грошових коштів від 23.04.2020 року;
- протокол добровільної видачі закупленого товару від 23.04.2020 року та квитанція;
- протокол огляду речових доказів від 13.08.2020 року;
- постанова слідчого про долучення речових доказів від 13.08.2020 року;
- заява ОСОБА_24 про згоду про конфіденційне співробітництво (без дати);
- протокол огляду, ідентифікації грошових коштів від 02.06.2020 року та додатки до протоколу;
- протокол огляду закупника та вручення грошових коштів від 02.06.2020 року;
- протокол добровільної видачі закупленого товару від 02.06.2020 року та квитанція;
- протокол огляду речових доказів від 13.08.2020 року;
- постанова слідчого про долучення речових доказів від 13.08.2020 року;
- постанови прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_44 про проведення контролю за вчиненням злочину в формі оперативної закупки від 10.04.2020 року №1608,1609;
- доручення прокурора оперативному підрозділу про проведення НСРД від 10.04.2020 року (в порядку ст. 136 КПК України);
- клопотання слідчого від 16.09.2019 року про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 від 20.09.2019 про дозвіл на проведення експертизи;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 30.10.2019 року №1701-Х;
- постанова слідчого від 11.09.2020 року про доручення проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 24.11.2020 року №2285-Х;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 22.09.2020 року №2283-Х;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 від 09.11.2020 року про дозвіл на проведення обшуку АДРЕСА_7 ;
- протокол обшуку від 13.11.2020 року по АДРЕСА_7 (з додатком);
- постанова слідчого про визнання речовими доказами від 13.11.2020 року;
- клопотання слідчого від 13.11.2020 про арешт тимчасово вилученого майна;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 від 19.11.2020 про арешт майна, вилученого в ході обшуку по АДРЕСА_7 ;
- постанова слідчого від 17.11.2020 року про доручення проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 05.01.2021 року №2966-Х;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 09.02.2021 року №2965-Х;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 від 10.11.2020 року про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- протокол обшуку від 13.11.2020 по АДРЕСА_3 (з додатком);
- постанова слідчого від 13.11.2020 року про визнання вилучених в ході обшуку предметів речовими доказами;
- клопотання слідчого від 13.11.2020 року про арешт тимчасового вилученого майна;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 від 18.11.2020 року про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- постанова слідчого від 17.11.2020 року про доручення проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів №2964-Х від 08.02.2021 року;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 10.11.2020 року про дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Митсубісі Лансер» НОМЕР_22 ;
- протокол обшуку від 13.11.2020 автомобіля марки «Митсубісі Лансер» НОМЕР_22 (з додатком);
- постанова слідчого про визнання вилучених в ході обшуку предметів речовими доказами та порядку зберігання від 13.11.2020 року;
- акт огляду та затримання від 13.11.2020 року автомобіля марки «Митсубісі Лансер» НОМЕР_22 ;
- постанова слідчого про визнання та долучення вилучених предметів речовими доказами від 13.11.2020 року;
- клопотання слідчого від 13.11.2020 року про арешт тимчасово вилученого майна;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 від 19.11.2020 про арешт майна, вилученого в ході обшуку автомобіля марки «Митсубісі Лансер» НОМЕР_22 ;
- постанова слідчого від 17.11.2020 року про доручення проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 18.12.2021 року №2963-Х;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 10.02.2021 року №2961-Х;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 від 09.11.2020 про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ;
- протокол обшуку від 13.11.2020 за адресою: АДРЕСА_8 (з додатком);
- постанова слідчого про визнання предметів, вилучених в ході обшуку речовими доказами від 13.11.2020 року;
- клопотання слідчого до суду про накладення арешту від 13.11.2020 року;
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_50 від 19.11.2020 року про накладення арешту на речі, вилучені під час проведення обшуку по АДРЕСА_8 ;
- постанова старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області від 17.11.2020 року про доручення проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6;
- висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 16.02.2021 року №2967-Х;
- постанова слідчого від 11.11.2019 року про визнання предметів речовими доказами;
- постанова слідчого від 24.02.2021 року про долучення речових доказів та передачу їх на зберігання;
- постанова слідчого від 24.02.2021 року про долучення речових доказів та передачу їх на зберігання.
Крім того, з метою підтвердження обставин, викладених у обвинувальному акті, на вимогу сторони обвинувачення, судом був допитаний свідок ОСОБА_25 , який в суді повідомив, що з обвинуваченим ОСОБА_13 він познайомився у 2017 році через спільну знайому. Стосунки з ОСОБА_13 були дружні, у нього завжди були гроші, він платив в ресторанах, купляв все, що хотів. Іноді він забирав його з роботи, потім вони відпочивали разом. Спільного бізнесу з ОСОБА_13 у нього не було. У подальшому ОСОБА_13 запропонував йому роботу, говорив, що він є володільцем лісопилки і що у нього на заморозили рахунки, тому він не може платити людям зарплату. ОСОБА_13 запропонував йому відкрити компанію і надав йому банківські картки, щоб він міг розраховуватися з людьми, за це він пообіцяв йому платити 5000 гривень на тиждень. Як відкривати компанію на той момент йому не було відомо. Він погодився на пропозицію ОСОБА_13 . Надалі він сказав, що все підготує і йому буде потрібно поїхати до нотаріуса і до банку. До нотаріуса вони їздили до центру міста, прізвище нотаріуса він не пам`ятає. З ним спілкувався сам ОСОБА_13 , а він лише підписав документи, які саме не він пам`ятає. Назву компанії він не пам`ятає. Чим саме займалася зареєстрована на нього компанія йому не відомо, він цим не цікавився. Після нотаріуса, у той же день вони разом поїхали до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та відкрили рахунок. Перед входом до банку ОСОБА_13 надав йому всі документи та свій мобільний телефон. В банку він розписався на планшеті та йому видали банківську картку, яка була прив`язана до телефону ОСОБА_45 . Коли закінчили оформлення банківських документів, ОСОБА_13 відвіз його на тренування. Через декілька тижнів, ОСОБА_46 почав платити йому гроші, які перераховував на його банківську картку, пароль та логін якої йому не були відомі. Ще через декілька тижнів, ОСОБА_13 запропонував йому роботу з пошуку робітників, він казав що йому дадуть шаблон повідомлення та його потрібно буде розсилати через телеграм-канал. За це він додатково запропонував платити йому 2000 гривень на тиждень. Він погодився на пропозицію ОСОБА_13 . Потім друг ОСОБА_47 на ім`я « ОСОБА_14 » надіслав йому шаблон повідомлення для розсилки, всього п`ять-шість шаблонів. Інформацію від зацікавлених осіб він передав ОСОБА_14 , а інформацію від ОСОБА_14 він передавав цим особам. Через деякий час він зрозумів, що робота, яка пропонувалася зацікавленим особам пов`язана розміщенням так званих «закладок» наркотичних засобів. У подальшому він зустрівся з ОСОБА_48 та повідомив його, що така робота йому не підходить. ОСОБА_13 відповів йому, що на нього зареєстрована компанія і фактично він вивів гроші за наркотичні засоби, тому якщо він нічого не буде робити, ОСОБА_13 повідомить про нього в поліцію. Злякавшись, що ОСОБА_46 може створити йому проблеми, він продовжував займатися розміщенням оголошень, а ОСОБА_13 продовжував платити йому за використання банківських карток і за ведення телеграм-каналу, за тиждень виходило близько 10 000 тисяч гривень.
Додатково ОСОБА_25 повідомив, що вид наркотичних засобів, які розповсюджувались, йому не відомо. ОСОБА_46 купив йому мобільні телефони, але повідомлення він розсилав з особистого комп`ютера. ОСОБА_14 сказав встановити на комп`ютер віддалений доступ та зробив аканти в «Телеграмі», щоб коли блокували один акаунт, можна було писати з іншого акаунта оголошення. Костянтин заходив в акаунт самостійно. Акаунти, які були у нього на телефоні, йому були відомі, інші акаунти не були йому відомі. З акаунта робилась розсилка про роботу та у подальшому він переправляв це до ОСОБА_14 . Всі події відбувалося протягом 8 місяців. Потім до нього прийшли працівники поліції та сказали, що він підозрюється у збуті наркотичних засобів. На той момент він розумів, що вчиняв злочин. З осіб, які були причетні до розповсюдження наркотичних засобів йому відомо тільки про ОСОБА_47 та ОСОБА_14 . Про злочинну організацію йому нічого не відомо. Про конкретні факти і обставини збуту наркотичних засобів йому нічого не відомо.
Суд, проаналізувавши та оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, перевіривши та оцінивши усі доводи учасників судового провадження, дійшов до наступного.
Згідно із постановою прокурора про виділення кримінального провадження №12021160000000381 за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України із кримінального провадження №12018160480004914 від 27.12.2018 року та постанови слідчого від про виділення матеріалів з кримінального провадження №12018160480004914 від 27.12.2018 зазначеними процесуальними особами були прийняті рішення про виділення матеріалів кримінального провадження, яке є предметом судового розгляду. Разом із цим, як убачається із резолютивної частини копій зазначених постанов, прокурором та слідчим не було зазначено які саме матеріали (документи) підлягали виділенню в інше провадження. Всі надані стороною обвинувачення документальні докази і додатки до них, у тому числі і ті, які містяться на електронних носіях, є копіями первинних документів, проте жоден з наданих документів і додатків до нього, не засвідчений належним чином слідчим (прокурором) як копія оригіналу.
Статтею 84КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до діючого кримінально-процесуального законодавства України докази в кримінальному провадженні повинні бути належними та допустимими.
Статтею 85 КПК України передбачено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Також, відповідно до положень ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно ст. 87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.
При цьому, згідно з ч.2 ст.86 КПК України, недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
Відповідно до загальних засад кримінального провадження щодо безпосередності дослідження показань, речей і документів, суд досліджує докази, в даному випадку документи, безпосередньо, що встановлено у ст.23 КПК України.
У відповідності до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Всі зазначені вище письмові докази, що були представлені суду на підтвердження вини ОСОБА_13 щодо наявності в її діях складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, подано стороною обвинувачення у копіях.
Згідно до ч.7 ст.99 КПК України, сторона зобов`язана надати іншій стороні можливість оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому цією статтею порядку.
В той же час, стороною захисту наголошено, що оригіналів всієї документації по даному кримінальному провадженню для ознайомлення їм надано не було, та безпосередньо в судовому засіданні такі оригінали справи не оглядались.
З цього приводу, сторона обвинувачення не повідомила правові підстави отримання вказаних доказів, та посилається виключно на постанови слідчого та прокурора про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження від 27.12.2018 року, які, як зазначалося вище, не містять жодних додатків щодо чіткого переліку виділених матеріалів.
Щодо існування оригіналів письмових доказів по даному кримінальному провадженню, а також можливості надання їх для огляду в судовому засіданні, стороною обвинувачення також не надано будь-яких відомостей та підтверджень.
Відповідно до Рішення Конституційного суду України у справі №12-р/п 2011 від 20 жовтня 2011 року, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Аналіз положення ч.3 ст.62 Конституції України, згідно з якою обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, дає підстави для висновку, що обвинувачення у вчиненні злочину не може бути обґрунтоване фактичними даними, одержаними в незаконний спосіб, а саме: в порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина; з порушенням встановленого законом порядку, засобів, джерел отримання фактичних даних; не уповноваженою на те особою, тощо.
В той же час, у відповідності до вимог ч.1 ст. 7 та ст. 23 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься і безпосередність дослідження показань, речей і документів, тощо.
У відповідності до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як убачається з положень, зазначених у п.3 ч.2 ст. 99 КПК України, до документів можуть належати складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії.
Частина 3 ст.99 КПК України передбачає, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Частина 5 ст.99 КПК України передбачає, що для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо: 1) оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає; 2) оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур; 3) оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони.
Проте, існування жодного із передбачених ч.5 ст. 99 КПК України випадків, згідно яких для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, прокурором під час судового розгляду доведено не було.
Відповідно до ч.7 ст. 99 КПК України, сторона зобов`язана надати іншій стороні можливість оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводився у передбаченому цією статтею порядку, разом із цим, як убачається з матеріалів кримінального провадження, цієї вимоги процесуального закону сторона обвинувачення не дотрималася.
Слід зазначити, що вимоги до засвідчення копій документів встановлено: п.5.27 Національного стандарту України «Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_52 №55 від 07 квітня 2013 року, а також розділом 10 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування та підприємствах, установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України №10000/5 від 18 червня 2015 року, згідно яких копія набуває юридичної сили лише після її засвідчення в установленому порядку. Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчила копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.
Зважаючи на викладені норми процесуального закону, суд вважає, що перелічені у вироку копії письмових документів та додатки до них не є належними та очевидно допустимими доказами, зважаючи на відсутність оригіналів, незасвідчення їх копій у встановленому законом порядку, відсутність відомостей щодо втрати оригіналу, ненаведення способу та правових підстав їх отримання стороною обвинувачення та у зв`язку із відсутністю процесуальних способів встановити автентичність копій документів їх оригіналу.
Такі висновки суду цілком узгоджуються зі сталою судовою практикою, встановленою рішеннями інших судів, зокрема викладених у Постанові Верховного Суду від 22.04.2021 за наслідками касаційного розгляду кримінальної справи № 202/1310/16-к.
За таких обставин, на думку суду, наявні підстави для визнання всіх наданих стороною обвинувачення ксерокопій документів (фотокопій, сканкопій, копій на цифрових носіях), не допустимим, тому вони не може бути прийняті судом до уваги та покладений в основу вироку.
Попри зазначених висновків суду щодо недопустимості у якості доказів перелічених у вироку документів (письмових доказів), суд також вважає за необхідне зупинитися на оцінки цих доказів на предмет їх належності.
Відповідно до положень ст. 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Як убачається з обвинувального акту, який розглядається судом, з урахуванням положень ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення , а також інші істотні обставини.
Проаналізувавши зміст наданих стороною обвинувачення доказів, які містяться у документах (письмових доказах), у тому числі і в протоколах, складених за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, суд приходить до переконливого висновку, що ці докази, як окремо так і у їх сукупності, не містять жодних належних відомостей, які б свідчили про організацію ОСОБА_13 чи його участь у стійкому та структурованому об`єднанні осіб, з наявною ієрархією чи підпорядкованістю між учасниками, або свідчили про розподіл ОСОБА_13 ролей між особами в злочинній організації, підтверджували б узгодженість ним дій або координації діяльності, існування єдиного злочинного плану, свідчили, що ОСОБА_13 виконував функції організатора або керівника. Крім того, ці докази не доводять жодного факту збуту ОСОБА_13 наркотичних чи психотропних речовин як самостійно так і у змові з іншими особами, вони не є доказами отримання ним грошових коштів від незаконної діяльності, його участі у придбанні, зберіганні, транспортуванні чи розповсюдженні таких речовин, тобто ані прямо ані непрямо не підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню і встановлення яких є обов`язковим для кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
З урахуванням зазначеного, суд вважає відсутніми фактичні дані, які можуть слугувати підставою для висновків суду про визнання належними доказами всіх документів (письмових доказів), наданих для дослідження під час судового розгляду.
Надаючи оцінку всім доказам сторони обвинувачення, як у сукупності так і окремо, суд вважає за необхідне надати окрему оцінку показанням свідка ОСОБА_25 , наданим ним у суді, як єдиного свідка у цьому кримінальному провадженні, якими сторона обвинувачення підтверджує існування обставин, які підлягають доказуванню.
Як убачається з вищевикладених показань свідка ОСОБА_25 , він у суді надав свідчення про обставини знайомства з ОСОБА_48 , про пропозицію з боку ОСОБА_47 зареєструвати фіктивне підприємство, видкрити рахунок у банку з подальшим використанням банківських карток задля фактичного користування цими картками самим ОСОБА_48 та про умови, при яких він буде отримувати винагороду за надання ОСОБА_49 банківських карток для користування. Свідок також повідомив про обставини реєстрації фіктивного підприємства, обставини відкриття банківського рахунку, отримання банківської картки, передачі її для користування ОСОБА_50 і про отримання від нього грошей за користування цією карткою. Далі свідок повідомив про обставини, при яких ОСОБА_46 запропонував йому за додаткову винагороду створити телеграм-канал (акаунт) з розсилки шаблонів повідомлень про надання роботи. Роботу цього телеграм-каналу він, за пропозицією ОСОБА_47 узгоджував з особою на ім`я « ОСОБА_14 », який також мав доступ до акаунта. В подальшому він зрозумів, що робота телеграм-каналу спрямована на розповсюдження наркотичних засобів через так званих «закладників». Про конкретні факти збуту наркотичних засобів, їх кількість, вид наркотичних засобів, про структуру і учасників злочинної організації свідку нічого не відомо.
Проаналізувавши зазначені показання свідка ОСОБА_25 , суд не вбачає них відомостей, як б прямо чи опосередковано підтверджували роль ОСОБА_13 , як організатора злочинної організації, структура і учасники якої зазначені у обвинувальному акті, підтверджували б схему розподілу ОСОБА_13 між всіма її членами певних ролей (завдань), спрямованих на розповсюдження наркотичних засобів, свідчили про конкретні факти придбання, зберігання з метою збуту чи збуту наркотичних засобів, до яких був причетний ОСОБА_13 , не надано даних про конкретні характеристики і обсяги наркотичних засобів, які були предметом розповсюдження, місце, час, спосіб вчинення цих злочинів, тобто про суттєві обставини, що підлягають доказуванню при встановленні ознаків злочину, передбаченого ст.ст. 255, 307 КК України.
Крім того, як убачається з копії вироку ІНФОРМАЦІЯ_53 від 03.03.2023 року, який набрав законої сили, у кримінальному провадженні, яким ОСОБА_25 був визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 307 КК України, суд визнав недоведеним участь свідка у злочинній організації з огляду на його необізнаність у діяльності учасників цієї організації, у тому числі і організатора, що лише підтверджує показання свідка про його необізнаність про роль ОСОБА_13 в діяльності злочинної організації і про його співучасть при збуті наркотичних засобів.
Разом із цим, зі змісту мотивувальної частини цього вироку також убачається, що призначаючи ОСОБА_25 покарання за вчинення тяжкого злочину, суд врахував його викривальні показання відносно інших осіб (показання щодо ОСОБА_13 наведені у вироку), що стало підставою для призначення відносно ОСОБА_25 більш м`якого покарання, не передбаченого санкцією ст. 307 ч.2 КК України і звільнення його від відбування покарання з випробуванням.
За таких обставин, суд вважає, що існують обґрунтовані підстави вважати, що свідок ОСОБА_25 , який вироком суду визнаний співучасником інкримінуємого ОСОБА_13 злочину, може бути зацікавленим у наданні недостовірних показань, виходячи з допустимого прагнення применшити свою роль у вчиненні кримінального правопорушення і перебільшити роль інших співучасників задля пом`якшення особистої відповідальності, розміру та виду покарання, що в свою чергу викликає сумнів у його об`єктивності та неупередженості через його зацікавленість.
ІНФОРМАЦІЯ_54 у своїй практиці неодноразово наголошував, що показання зацікавлених осіб підлягають особливо ретельній перевірці та не можуть бути покладені в основу обвинувального вироку без належного підтвердження іншими доказами.
З урахуванням викладеного, застосовуючи норму ст. 62 Конституції України, як норму прямої дії, яка зобов`язує суд тлумачити сумніви щодо доведеності вини особи на її користь, суд відносить сумніви у достовірності показань свідка ОСОБА_25 на користь обвинуваченого.
Відповідно до ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу, та в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку (ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
Статтею 62 Конституції України гарантовано, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.
Зазначені права і свободи мають своє відображення у загальних засадах кримінального провадження, а саме у презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, яка відповідно до ст. 17 ч. 1 КПК України полягає у тому, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов`язаний доводи свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачяться на користь такої особи.
Конституційний Суд України у рішенні від 26 лютого 2019 року № 1-р/2019 у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) ст. 368-2 КК України зауважив, що елементом принципу презумпції невинуватості є принцип "indubioproreo", згідно з яким при оцінюванні доказів усі сумніви щодо вини особи тлумачяться на користь її невинуватості. Презумпція невинуватості особи передбачає, що обов`язок доведення вини особи покладається на державу.
Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що суди при оцінці доказів керуються критерієм доведення "поза розумним сумнівом". Таке доведення може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (рішення у справах "Яременко проти України", "Нечипорук і Йонкало проти України", "Кобець проти України").
Розумний сумнів - це такий непереборний сумнів, який залишається у слідчого, прокурора, слідчого судді, суду щодо винуватості обвинуваченого чи підсудного після всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи. Наявність розумного сумніву щодо обґрунтованості обвинувачення не дозволяє будь-якій неупередженій людині, яка міркує з належним розумом і сумлінням, визнати обвинуваченого винним.
Виконуючи, свій професійний обов`язок, передбачений ст. 92 КПК України, обвинувачення має довести перед судом за допомогою належних, допустимих та достовірних доказів, що існує єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити факти, встановлені в суді, а саме - винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, щодо якого їй пред`явлено обвинувачення.
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За таких обставин, суд відповідно до загальних засад кримінального судочинства, а саме: верховенства права, законності, рівності перед законом та судом, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, змагальності сторін тощо, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання обов`язків, в тому числі і щодо збирання, подання та оцінки доказів, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, робить висновок, що за результатами даного судового розгляду вина ОСОБА_13 у створенні ним злочинної організації, у керівництві такою організацією, в організації незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин у великих розмірах та особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а також в незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб, вчинених організованою групою - злочинною організацією, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, не доведена.
Згідно з вимогами ст. 373 ч. 1 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Виправдувальний вирок також ухвалюється при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої ст. 284 цього Кодексу.
Питання процесуальних витрат у кримінальному проваджені, суд вирішує відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України та у зв`язку із виправданням обвинуваченого вважає за необхідне судові витрати у сумі 39 980 гривень 85 копійок віднести на рахунок держави
Суд, при ухваленні вироку, не вирішує долю речових доказів, оскільки у цьому кримінальному провадженні речові докази відсутні, а доля речових доказів, які визнані такими у інших кримінальних провадженнях, підлягає вирішенню за наслідками розгляду цих проваджень.
Запобіжний захід до обвинуваченого ОСОБА_13 на час ухвалення вироку судом не обирався.
На підставі викладеного, керуючись ст. 374-376 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_12 визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та виправдати його на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України - у зв`язку з недоведеністю, що кримінальні правопорушення вчинені обвинуваченим.
Судові витрати за залучення судових експертів у розмірі 39 980 гривень 85 копійок віднести на рахунок держави.
На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Одеського апеляційного суду через Хаджибейський районний суд міста Одеси протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя: ОСОБА_51