Справа № 362/2707/26
Провадження № 1-кс/362/241/26
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
22 квітня 2026 року
слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі – ОСОБА_2 ,
за участю слідчого – ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду № 3 у місті Василькові Обухівського району Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської установи.
Клопотання обґрунтовано тим, що поліцією здійснюється досудове розслідування за зверненням ОСОБА_4 стосовно заволодіння належними їй грошовими коштами невідомою особою.
У зв`язку із цим, слідчий просить надати доступ до документів оформлення і проведення банківських операцій по банківському рахунку потерпілої, що на думку слідчого надасть можливість отримати інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 27.02.2026 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 261 111 400 001 39 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що документи, доступ до яких просить надати слідчий безумовно мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити обставини перерахування грошових коштів за даним картковим рахунком банку.
Отже, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.
Таким чином, під час розгляду клопотання прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як наслідок, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.
Одночасно, слідчий суддя не вбачає підстав для розпорядження надати слідчому доступ до документів із формулюванням «… тощо» та до «інших документів», оскільки є незрозумілим чим буде керуватися слідчий під час проведення слідчої дії доступу до документів та як він буде визначати документи за критерієм «… тощо» та «інші документи», тобто невідомо які саме.
Таким чином, враховуючи вимоги клопотання та спосіб зазначення речей і документів, до яких слідчий просить надати доступ, яке не є конкретним та залежить від суб`єктивного сприйняття ознак речей і документів, приходжу до висновку, що під час розгляду клопотання, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи «… тощо» та «інші документи» мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Отже, слідчий суддя не вбачає процесуальних підстав для необхідності надання доступу до документів «… тощо» та до невідомих нікому «інших документів».
Також, не стосуються даного кримінального провадження відомості про копії векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги та про наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході проведення фінансового моніторингу.
За таких обставин, клопотання є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню в обсязі встановленому судом.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 – 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Частково задовольнити клопотання.
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку  НОМЕР_1 за кредитовими і дебетовими оборотами з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), номери транзакцій, із вказівкою на документи на підставі яких зроблені такі платежі за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року;
-реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунку  НОМЕР_2 за кредитовими і дебетовими оборотами з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), номери транзакцій, із вказівкою на документи на підставі яких зроблені такі платежі за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року;
-документів по юридичному оформленню відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492;
-документів по юридичному оформленню відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492;
-первинних банківських документів на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунку  НОМЕР_1 за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року;
-первинних банківських документів на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунку  НОМЕР_2 за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунку  НОМЕР_1 із зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року;
-договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунку  НОМЕР_2 із зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року;
-договору на підставі якого оформлено та використовується управління рахунком  НОМЕР_3 003 системи «клієнт-банк»;
-договору на підставі якого оформлено та використовується управління рахунком  НОМЕР_2 системи «клієнт-банк»;
-документів які містять інформацію про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку  НОМЕР_1 і перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року;
-документів які містять інформацію про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку  НОМЕР_2 і перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) із зазначенням IP-адрес комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання з системою за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року;
-документів які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта за період часу з 07 до 09 лютого 2026 року, які (документи) знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.
Встановити строк дії ухвали – до 20 червня 2026 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя