Справа №127/13165/19 
Провадження №1-кп/127/390/19 

ВИРОК 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
судді-доповідача: ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_4 ,
сторони обвинувачення: прокурора ОСОБА_5 ,
сторони захисту: обвинуваченого ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 ,
обвинуваченого ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №13 в м. Вінниці кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер:  НОМЕР_1 , раніше судимого:
-06.10.2023 вироком Вінницького міського суду Вінницької області за ч. 2 ст. 309 КК України до трьох років позбавлення волі, зміненого ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.06.2025; 
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020010004570 від 22.11.2018, 
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Свірьстрой, Лодейнопольського району, Ленінської області, російської федерації, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 , раніше судимого
-22.10.2020 вироком Вінницького міського суду Вінницької області за ч. 2 ст. 307 КК України до шести років позбавлення волі з конфіскацією всього належному йому на праві власності майна, 
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018020010004570 від 22.11.2018, - 

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_10 , діючи всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», з метою особистого збагачення шляхом забезпечення незаконного обігу в м. Вінниці наркотичних засобів та психотропних речовин, не пізніше ніж у жовтні 2018 року, створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив знайомих особу, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 .
Підґрунтям до створення організованої злочинної групи стали засновані на взаємній довірі стосунки між ОСОБА_10 , особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 
ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом здійснення прихованих закладок наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниця, Вінницької області в загальнодоступних місцях, зі здійсненням членами групи фотографування місць знаходження таких закладок, з позначенням кількості наркотичної або психотропної речовини та подальшим її збутом за допомогою месенджеру - Telegram.
Після чого, отримуючи попередньо до збуту, через систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на створені електронні гаманці: « НОМЕР_2 », «ІНФОРМАЦІЯ_31 » АДРЕСА_3 », грошові кошти від осіб у якості оплати за наркотичні або психотропні речовини, використовуючи програмне забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та різноманітними файлами, зокрема графічними файлами та відео файлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам, месенджер-Telegram, члени організованої групи здійснювали збут наркотичних та психотропних речовин шляхом відправлення таким особам фотозображень місць розташування прихованих закладок, адрес місця знаходження, орієнтирів, тощо.
Крім того, ОСОБА_10 , особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок збуту наркотичних та психотропних речовин, здійснювали розміщення в загально доступних громадських місцях м. Вінниці рекламних оголошень про продаж наркотичних та психотропних речовин, залучали сторонніх осіб до такого рекламування, які розміщуючи рекламні оголошення отримували в залежності від кількості таких оголошень наркотичні або психотропні речовини у якості винагороди за виконану роботу, заохочували осіб, які придбали наркотичні засоби або психотропні речовини лишати на Інтернет сторінці месенджеру - Telegram- « ОСОБА_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позитивні відгуки, щодо якості наркотичних та психотропних речовин, за що останні отримували безкоштовно певну кількість наркотичних або психотропних речовин, безкоштовно надавали пробники наркотичних та психотропних речовин, заохочували осіб, які придбавали в них наркотичні або психотропні речовини залучати до підписки на їх Інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщений месенджері «Telegram» більшої кількості осіб, для здійснення реклами та просування Інтернет - магазинів.
Так, відповідно до вказаного плану протиправної діяльності ОСОБА_10 , як організатор та керівник організованої злочинної групи, забезпечував незаконні придбання, перевезення та зберігання з метою збуту, зважування та фасування по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , а в подальшому по місцю проживання членів організованої групи за адресою: АДРЕСА_4 ,наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому збувались на території м. Вінниці шляхом здійснення прихованої закладки, з подальшим опублікуванням даної інформації з фотознімком місця знаходження через мережу Інтернет в месенджері - Telegram.
Після отримання коштів за наркотичний засіб або психотропну речовину, які перераховувались на електронні гаманці системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:«ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_31 »,«ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_32», «ІНФОРМАЦІЯ_33», «ІНФОРМАЦІЯ_34», місця прихованих закладок наркотичного засобу повідомлялись замовникам у відповідній до сплаченої покупцем суми коштів та кількості.
В свою чергу, в період часу з початку жовтня 2018 до 21.11.2018 особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 , одержували від ОСОБА_10 , партії наркотичних засобів та психотропних речовин, які вони незаконно зберігаючи при собі та за місцем проживання, а також здійснюючи їх зважування, фасування та приховану закладку, забезпечували збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Вінниці.
Здійснюючи незаконну діяльність члени організованої групи відповідно до розробленого плану здійснювали зберігання, перевезення, зважування, фасування та збут різних видів наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема, таких як:
1)канабіс - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено;
2)екстракт канабісу - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено;
3)метамфетамін - психотропна речовина, обіг якої обмежено;
4)диметоксіамфетамін - особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено;
5)PVP - особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено;
6)ЛСД(+) - Лізергід (ЛСД)*) - особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено;
7)ТГК (Тетрагідроканабінол) - особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено;
8)2C-D-NBOMe (25D-NBОMe), 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe), 2C-B-NBOMe (25B-NBOMe) та 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe) - особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено.
Зокрема члени організованої групи здійснювали попереднє встановлення заклади певної кількості наркотичного засобу у різних місцях м. Вінниці. Для забезпечення безпеки функціонування та приховування злочинної діяльності групи, ОСОБА_10 , особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 , діючи згідно наміченого плану у складі організованої групи, безумовно дотримувались заходів конспірації, збуваючи наркотичні засоби та психотропні речовини приховано через месенджер - Telegram в Інтернет мережі, усвідомлюючи, що особи, які придбали наркотичні засоби їх не ідентифікують та не повідомлять до правоохоронних органів інформацію про їх злочинну діяльність.
В подальшому ОСОБА_10 , як організатор та керівник організованої злочинної групи, розподіляв одержані злочинним шляхом кошти, які перебували на створених ним електронних гаманцях системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між членами групи, перераховуючи їх на банківські рахунки, залишаючи необхідну суму коштів на придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту.
В своїй незаконній діяльності члени організованої групи з метою підготовки до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за місцем проживання зберігали вагове обладнання, фасувальні засоби та рекламні оголошення.
Як організатор і керівник групи ОСОБА_10 здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, планування її протиправної діяльності в цілому та визначення функцій інших учасників групи; забезпечував незаконні придбання через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Вінниці від невстановленої на даний час особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження та зберігання з метою збуту по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та членів групи, за адресою: АДРЕСА_4 , наркотичних засобів та психотропних речовин; особисто здійснював збути наркотичних засобів та психотропних речовин, а також надавав їх особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_12 , для розміщення закладок з метою їх подальшого збуту; також з метою подальшого збуту організовував фасування та зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, розміщення (закладок) розфасованих згортків з наркотичною або психотропною речовиною під певними предметами в публічно доступних місцях м. Вінниця, поруч з відповідними об`єктами для орієнтиру, домовлявся під час спілкування в месенджері - Telegram з покупцями про збут наркотичних засобів та психотропних речовин, кошти за які перераховувались на електронні гаманці системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зареєстровані на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , та були вилучені в ОСОБА_10 , повідомляв покупцеві адресу та орієнтир розміщеного (закладеного) на території м. Вінниці членами організованої ним злочинної групи згортку, з відповідною до перерахованої суми коштів кількістю наркотичного засобу або психотропної речовини, здійснював розподіл коштів, одержаних від, незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, частину яких використовував для придбання нової партії наркотичного засобу та психотропної речовини.
Особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_10 групи, систематично одержував у нього окремі партії наркотичних засобів та психотропних речовин для забезпечення його збуту, з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин зберігав їх при собі, а також здійснював приховане перевезення наркотичних засобів, за дорученням ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_13 , з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснював фасування, зважування згортків та в подальшому розміщення (закладки) розфасованих згортків з наркотичним засобом під певними предметами в публічно доступних місцях м. Вінниці, поруч із відповідними об`єктами для орієнтиру, здійснював розміщення інформації в месенджері - Telegram, встановлених ним особисто закладок із наркотичними засобами та психотропними речовинами.
ОСОБА_8 , діючи у складі організованої та очолюваної ОСОБА_10 групи, систематично одержував у нього окремі партії наркотичних засобів та психотропних речовин для забезпечення його збуту, з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин зберігав їх при собі, а також здійснював їх приховане перевезення, за дорученням ОСОБА_10 спільно з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснював фасування, зважування згортків та в подальшому розміщення (закладки) розфасованих згортків з наркотичним засобом під певними предметами в публічно доступних місцях м. Вінниці, поруч із відповідними об`єктами для орієнтиру, здійснював розміщення інформації в месенджері - Telegram, встановлених ним особисто закладок із наркотичними засобами та психотропними речовинами.
Таким чином, ОСОБА_10 об`єднавши дії особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 , спрямувавши їх на вчинення злочинів з метою особистого збагачення шляхом одержання прибутку, внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, керуючи їх діями і координуючи їх, забезпечуючи умови для функціонування та приховування злочинної діяльності, створив стійку організовану злочинну групу якою в період часу з початку жовтня 2018 року по 21 листопада 2018 року, в м. Вінниці, вчинено низку злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, екстракт канабісу, психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг якої заборонено диметоксіамфетамін, PVP, ЛСД, ТГК, 2C-D-NBOMe (25D-NBOMe), 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe), 2C-B-NBOMe (25B-NBOMe) та 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe), однак вимушено припинили свою діяльність так, як були викритті співробітниками поліції.
Так, з початку жовтня 2018 року по 21.11.2018 реалізуючи план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці наркотичний засіб - «канабіс», спільно з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи у складі організованої та очолюваної ним злочинної групи, зберігали та перевозили його з метою збуту наступним чином.
Зокрема, ОСОБА_10 для подальшого незаконного збуту наркотичного засобу «канабіс», через мережу Інтернет за допомогою додатку «Telegram», надав особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 партію наркотичного засобу.
В свою чергу, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їм функції, незаконно зберігали та перевозили даний наркотичний засіб з метою збуту, а також розмістили його частину за адресою: м. Вінниця, трамвайна зупинка «Д. Галицького», після чого за допомогою фотографування та здійснення допису про місце розташування зробленої закладки, розмістили дану інформацію в месенджері - Telegram, з метою подальшого збуту.
Надалі, 22.11.2018, під час проведення огляду за участі ОСОБА_8 , за вищевказаною адресою, вилучено один полімерний згорток з липкої стрічки синього кольору, всередині якого, відповідно до висновку експерта №52 від 26.03.2019 знаходився особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», масою 0,882 г. (у перерахунку на висушену речовину).
Також, в період часу з початку жовтня 2018 року по 21.11.2018 реалізовувати план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці психотропну речовину - «метамфетамін», спільно з Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 діючи у складі організованої та очолюваної ним злочинної групи, зберігали та перевозили її з метою збуту наступним чином.
Зокрема, ОСОБА_10 для подальшого незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» через мережу Інтернет за допомогою месенджеру Telegram, надав особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 чергову партію психотропної речовини.
В свою чергу, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їм функції, незаконно зберігали та перевозили дану психотропну речовину з метою збуту, а також розмістили його частину за адресою: АДРЕСА_5 , біля вхідних дверей під`їзду №2, після чого за допомогою фотографування та здійснення допису про місце розташування зробленої закладки розмістили дану інформацію в месенджері - Telegram, з метою подальшого збуту.
Надалі, 22.11.2018, під час проведення огляду за участі особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, за вищевказаною адресою, вилучено один полімерний згорток з липкої стрічки зеленого кольору всередині якого, відповідно до висновку експерта №52 від 26.03.2019міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін». В порошкоподібній речовині маса метамфетаміну становить 0,1935 г.
Також, в період часу з початку жовтня 2018 року по 21.11.2018 реалізувати план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці психотропну речовину - «метамфетамін», спільно з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи у складі організованої та очолюваної ним злочинної групи, зберігали та перевозили його з метою збуту наступним чином.
Зокрема, ОСОБА_10 для подальшого незаконного збуту психотропної речовини «метамфетаміну» через мережу Інтернет за допомогою додатку Telegram, надав особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 чергову партію психотропної речовини.
В свою чергу, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їм функції, незаконно зберігали та перевозили дану психотропну речовину з метою збуту, а також розмістили її частину за адресою: АДРЕСА_6 , у 3-му під`їзді між 3 та 4 поверхами, після чого за допомогою фотографування та здійснення допису про місце розташування зробленої закладки, розмістили дану інформацію в месенджері - Telegram, з метою подальшого збуту.
Надалі, 22.11.2018, під час проведення огляду за участі особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, за вищевказаною адресою вилучено один полімерний згорток з липкої стрічки зеленого кольору всередині якого відповідно до висновку експерта №52 від 26.03.2019 знаходиться психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін». В порошкоподібній речовині маса метамфетаміну становить 0,0784 г.
Також, в період часу з початку жовтня 2018 по 21.11.2018 реалізувати план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці психотропну речовину - «метамфетамін», спільно з Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 діючи у складі організованої та очолюваної ним злочинної групи, зберігали та перевозили його з метою збуту наступним чином.
Зокрема, ОСОБА_10 для подальшого незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» через мережу Інтернет за допомогою месенджеру Telegram, надав Особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 чергову партію психотропної речовини.
В свою чергу, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їм функції, незаконно зберігали та перевозили дану психотропну речовину з метою збуту, а також розмістили її частину за адресою: АДРЕСА_6 , у 3-му під`їзді між4  та 5 поверхами на рамі вікна, після чого за допомогою фотографування та здійснення допису про місце розташування зробленої закладки, розмістили дану інформацію в месенджері - Telegram, з метою подальшого збуту.
Надалі, 22.11.2018, під час проведення огляду за участі особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, за вищевказаною адресою, вилучено один полімерний згорток з липкої стрічки зеленого кольору всередині якого, відповідно до висновку експерта №52 від 26.03.2019 міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін». Маса метамфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,0783 г.
Також, в період часу з початку жовтня 2018 року по 21.11.2018 реалізувати план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці психотропну речовину - «метамфетамін», спільно з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи у складі організованої та очолюваної ним злочинної групи, зберігали та перевозили його з метою збуту наступним чином.
Зокрема, ОСОБА_10 для подальшого незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» через мережу Інтернет за допомогою месенджеру Telegram, надав особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 чергову партію психотропної речовини.
В свою чергу, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їм функції, незаконно зберігали та перевозили дану психотропну речовину з метою збуту, а також розмістили її частину за адресою: АДРЕСА_6 , біля першого під`їзду в отворі між балконом та будинком, після чого за допомогою фотографування та здійснення допису про місце розташування зробленої закладки, розмістили дану інформацію в месенджері - Telegram, з метою подальшого збуту.
В подальшому 22.11.2018, під час проведення огляду за участі особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, за вищевказаною адресою вилучено один полімерний згорток з липкої стрічки зеленого кольору всередині якого відповідно до висновку експерта №52 від 26.03.2019 міститься психотропна речовина, обіг якої обмежено - «метамфетамін». В порошкоподібній речовині маса метамфетаміну становить 0,0870 г.
Також, в період часу з початку жовтня 2018 року по 21.11.2018 реалізувати план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці наркотичний засіб - «канабіс», спільно з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 діючи у складі організованої та очолюваної ним злочинної групи, зберігали та перевозили його з метою збуту наступним чином.
Зокрема, ОСОБА_10 за участі особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 для подальшого незаконного збуту наркотичного засобу «канабіс» через мережу Інтернет за допомогою месенджеру Telegram, діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної кожному функції, незаконно зберігали та перевозили наркотичний засіб з метою подальшого збуту, а також розмістили його частину за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_7 , а саме: в третьому під`їзді будинку АДРЕСА_7 на першому поверсі з електрощитової - згорток з клейкою стрічкою жовтого кольору, всередині якого знаходиться поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору; між першим та другим поверхом в поштовому ящику - згорток із клейкою стрічкою жовтого кольору, всередині якого знаходиться поліетиленовий згорток із речовиною рослинного походження, зеленого кольору; між другим та третім поверхами в електрощитовій - згорток із клейкою стрічкою жовтого кольору, всередині якого знаходиться поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження, зеленого кольору; на четвертому поверсі в електрощитовій - згорток із клейкою стрічкою жовтого кольору, всередині якого знаходиться поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження, зеленого кольору; в шостому під`їзді будинку АДРЕСА_7 поруч з батареєю - згорток із клейкої стрічки, всередині якої знаходиться речовина рослинного походження. Після чого, за допомогою фотографування та здійснення допису про місце розташування зроблених закладок, розмістили дану інформацію в месенджері - Telegram, з метою подальшого збуту.
Надалі, 22.11.2018 під час проведення, огляду за участі ОСОБА_10 , за вищевказаними адресами з місць здійснених закладок, вилучено полімерні згортки з липкою стрічкою всередині яких відповідно до висновку експерта №201 від 25.02.2019 року знаходиться особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс». Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену) в п`яти об`єктах дослідження становить 2,38 г.
Також, в період часу з початку жовтня 2018 року по 21.11.2018 реалізувати план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці психотропну речовину - «метамфетамін», спільно з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи у складі організованої та очолюваної ним злочинної групи, зберігали та перевозили його з метою збуту наступним чином.
Зокрема, ОСОБА_10 за участі особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної кожному функції, для подальшого незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін» через мережу Інтернет за допомогою месенджеру Telegram, незаконно зберігали та перевозили наркотичний засіб з метою збуту, а також розмістили його частину за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_7 , а саме: в третьому під`їзді будинку АДРЕСА_7 над вимикачем поруч вхідних дверей під`їзду, згорток з клейкою стрічкою, всередині якої знаходиться поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; за вхідними дверима під`їзду в пачці з-під цигарок, згорток із клейкою стрічкою сильного кольору, всередині якої знаходиться поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; за кабелем мережі «Інтернет», згорток із клейкою стрічкою синього кольору, всередині якої знаходиться поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; на восьмому поверсі в електрощитовій, згорток із клейкою стрічкою синього кольору, всередині якого знаходиться поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; між восьмим та дев`ятим поверхами на кабелі мережі «Інтернет», згорток із клейкою стрічкою синього кольору, всередині якої знаходиться поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; на дев`ятому поверсі в електрощитовій у пачці з-під цигарок, згорток із клейкою стрічкою синього кольору, всередині якої знаходиться поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору; в під`їзді будинку АДРЕСА_7 , а саме в почтовому ящику, згорток із клейкої стрічки всередині якого знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору огорнута купюрою номіналом 1 гривня. Після чого, за допомогою фотографування та здійснення допису про місце розташування зроблених закладок, розмістили дану інформацію в месенджері - Telegram, з метою подальшого їх збуту.
Надалі, 22.11.2018, під час проведення огляду за участі ОСОБА_10 , за вищевказаними адресами з місць здійснених закладок, вилучено полімерні згортки з липкої стрічки, всередині яких знаходилась порошкоподібна білого кольору.
Відповідно до висновку експерта №232 від 26.04.2019 надана на експертизу порошкоподібна речовина, що знаходилась в шести полімерних пакетах із застібками «zip-lock» та в згортку з грошової купюри номіналом одна гривня, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», а саме: в порошкоподібній речовині, масою 0,1687 г., маса метамфетаміну становить 0,1138 г., в порошкоподібній речовині, масою 0,1426 г., маса метамфетаміну становить 0,0967 г., в порошкоподібній речовині, масою 0,1633 г., маса метамфетаміну становить 0,1101 г., в порошкоподібній речовині, масою 0,1428 г., маса метамфетаміну становить 0,0964 г., в порошкоподібній речовині, масою 0,1657 г., маса метамфетаміну становить 0,1125 г., в порошкоподібній речовині, масою 0,1409 г., маса метамфетаміну становить 0,0954 г., в порошкоподібній речовині, масою 0,1572 г., маса метамфетаміну становить 0,1032 г., а всього в загальній кількості 0, 7281 г.
Також, в період часу з початку жовтня 2018 року по 21.11.2018 реалізуючи план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці наркотичний засіб - канабіс, а також психотропні речовини: метамфетамін, диметоксіамфетамін, РVР, ЛСД, ТГК, 2С-D-NВОМе (25D-NВОМе) та 2С-N-NВОМе (25N-NВОМе), спільно з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 діючи у складі організованої злочинної групи, зберігали та перевозили їх з метою збуту до 22.11.2018 наступним чином.
Зокрема, в ході проведення огляду по місцю проживання членів організованої групи з 21.11.2018 на 22.11.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено:13 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №201 від 25.02.2019 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено «канабіс». Загальна маса канабісу у перерахунку на висушену речовину становить 9,22 г.; поліетиленовий пакет типу файл, в якому знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, яка відповідно до висновку експерта №1830 від 14.12.2018 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабіс». Загальна маса канабісу у перерахунку на висушену речовину становить 23,85 г.; прозорий поліетиленовий пакет із застібкою «zір-lоск» всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, відповідно до висновку №232 від 26.04.2019 надана на експертизу порошкоподібна речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін». В порошкоподібній речовині масою 19,6314 г., маса метамфетаміну становить 13,2060 г.; поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору відповідно до висновку експерта №144 від 13.02.2019 кристалічна речовина містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін». В порошкоподібній речовині масою 16,4909 г., маса метамфетаміну становить 11,6046 г.; поліетиленові пакети із паперовими смужками із зображенням - відповідно до висновку експерта №74 від 19.04.2019 на фрагментах паперу, що знаходились у спеціальному пакеті «Національна поліція ГСУ» №4407169 виявлено ЛСД та ТГК: - на фрагменті перфорованого паперу (який розділений на 5 частин) масою 0,1048 г. маса ЛСД становить 0,000277 г, маса ТГК - 0,000148 г.;- на фрагменті перфорованого паперу (який розділений на 6 частин) масою 0,1181 г, маса ЛСД становить 0,000167 г. маса ТГК - 0,000004 г.;- на фрагменті перфорованого паперу (який розділений на 2 частин) масою 0,0389 г. маса ЛСД становить 0,000055 г. маса ТГК - 0,000003 г.; - на фрагменті паперу масою 0,0192 г. маса ЛСД становить 0,000025 г. маса ТГК - 0,000025 г.;- на фрагменті паперу, масою 0,0028 г. маса ТГК становить 0,000001 г.- ЛСД та ТГК відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено; - на фрагментах паперу, що знаходились у спеціальному пакеті «Національна поліція ГСУ» №4509683, масою 0,1140 г. (розділеного на 4 частини на одній стороні якого є малюнок у вигляді ліній та зображення «Фараона» жовтого, блакитного, зеленого та темно-сірого кольорів, з другої сторони у вигляді ламаних ліній сірого кольору) виявлено 2С-D-NВОМе (25D-NBOМе) та 2С-N-NВОМе (25N-NBОМе);- на фрагменті паперу масою 0,0848 г., (розділений на 3 частини з однієї сторони є малюнок у вигляді ліній та часткового зображення «обличчя» зеленого, червоного, жовтого, синього, блакитного та білого кольорів, з другої сторони у вигляді ламаних ліній сірого  кольору), виявлено 2С-В-NBОМе(25В-NВОМе) та2С-N-NВОМе(25N-NBОМе), маса2С-В-NВОМе (25В-NBОМе) становить 0,0030 г. відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено;- марка вилучена в ході особистого огляду ОСОБА_10 , відповідно до висновку №74 від 19.04.2019 на фрагменті паперу, масою 0,0283 г, що знаходився у паперовому конверті виявлено 2С-В-NBОМе (25В-NВОМе) та 2С-N-NВОМе (25N-NBОМе), яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, на фрагменті паперу масою 0,0283 г, маса 2С-В-NBОМе (25В-NВОМе) становить 0,0010 г;- порошкоподібна речовина, що знаходилась у згортку з грошової купюри номіналом десять гривень, вилучена в ході особистого огляду ОСОБА_10 відповідно до висновку експерта №232 від 26.04.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін». В порошкоподібній речовині масою 0,8714 г., маса метамфетаміну становить 0,5856 г.
Крім того, в ході проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_10 , вилучено скляну колбу ємністю 3000 мл., три пристрої для куріння, скляну колбу ємністю 500 мл. -
відповідно до висновку експерта №146 на поверхнях трьох пристроїв для куріння, наявні нашарування речовин темно-коричневого кольору, які містять психоактивну речовину - тетрагідрокаранабінол та суміш канабіоїдів, а отже містять екстракт канабісу, загальною масою (у перерахунку на суху речовину) 0,741 г.
Також, в період часу з початку жовтня 2018 по 21.11.2018 реалізуючи план злочинної діяльності, ОСОБА_10 , попередньо незаконно придбавши у невстановлений час та місці наркотичний засіб -«канабіс», психотропні речовини: «метамфетамін», «PVP», «3,4 - диметоксіамфетамін», спільно з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_8 діючи у складі організованої та очолюваної ним злочинної групи, зберігали та перевозили його з метою збуту до 22.11.2018 наступним чином. 
Зокрема, в ході проведення огляду по місцю проживання членів організованої групи з 21.11.2018 на 22.11.2018 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено:- п`ять поліетиленових пакетиків та один паперовий згорток із речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку експерта №1824 від 07.12.2018 є наркотичним засобом - «канабіс». Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу у перерахунку на висушену речовину становить 4,28 г.; -один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, масою 9,4648 г., відповідно до висновку експерта №97 від 22.04.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «PVP». В речовині, масою 9,4648 г, маса «PVP» становить 7,9485 г.; - поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору масою 4,7569 г., відповідно до висновку експерта №97 від 22.04.2019 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - «3,4 - диметоксіамфетамін». В речовині масою 4,7596 г, маса «3,4 -диметоксіамфетаміну» складає 0,7939 г.;-поліетиленовий пакет із кристалічною речовиною білого кольору масою 10,4655 г., відповідно до висновку експерта №97 від 22.04.2019 містить психотропну речовину - «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено. В речовині, масою 10,4655 г., маса «метамфетаміну» становить 7,5948 г.;- чотири поліетиленових згортки із порошкоподібною речовиною білого кольору відповідно до висновку експерта №52 від 26.03.2019 містять психотропну речовину - «метамфетамін», який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. В порошкоподібній речовині, масою 0,1325 г., маса «метамфетаміну» становить 0,0882 г., в порошкоподібній речовині масою 0,1165 г., маса «метамфетаміну» становить 0,0758 г., в порошкоподібній речовині масою 0,1234 г., маса «метамфетаміну» становить 0,0811 г., в порошкоподібній речовині масою 0,1441 г., маса «метамфетаміну» становить 0,0950 г.
В ході огляду вилучені електронні ваги відповідно до висновку №97 від 22.04.2019 на поверхні мають нашарування речовини білого кольору, які містять психотропні речовини - «метамфетамін» та «PVP». Метамфетамін - відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено, а PVP - відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. В нашаруванні речовини білого кольору на поверхні електронних ваг, маса «метамфетаміну» становить 0,00002 г., і маса «PVP» становить 0,0005 г.
Крім того, в період часу з початку жовтня 2018 по 21.11.2018 ОСОБА_10 та особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, отримуючи грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які зараховувались на електронні гаманці системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: «НОМЕР_6 » та «е НОМЕР_7 », які зареєстровані на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , та були вилучені в ОСОБА_10 , здійснювали розміщення грошових коштів отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за наступних обставин.
Так, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, здійснювали з 08.11.2018 по 21.11.2018 розміщення коштів здобутих внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках, використовуючи для цього наявні в їх розпорядженні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , які відкритті на ОСОБА_14 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_10 та Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,
В подальшому, в період часу з 07.11.2018 по 21.11.2018 на електронний гаманець системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_2 », надійшли кошти в сумі 7295 гривень та електронний гаманець системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_12 » кошти в сумі 25509 гривень, які використовувались для отримування коштів від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Надалі, ОСОБА_10 та особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, з електронного гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_12 »:
- на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 , яка належить Особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, здійснили вивід коштів08.11.2018о 13:39 годині в сумі 1700 гривень;
- на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »№ НОМЕР_8 , яка належить Особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, здійснили вивід коштів,12.11.2018 о 16:46 годині в сумі 4100 гривень;
-на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 належну ОСОБА_16 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_10 та Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, та здійснили вивід коштів, 18.11.2018 о 20:52 годині в сумі 4500 гривень;
-на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , яка належить Особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, здійснили вивід коштів, 20.11.2018 о 23:04 годині в сумі 150 гривень.
Крім того, ОСОБА_10 та Особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, з електронного гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_2 »:
-  на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , яка належить Особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, здійснили вивід коштів, 21.11.2018 о 11:25 годині в сумі 1450 гривень.
Обвинувачений ОСОБА_10 в судовому засіданні свою вину визнав частково та повідомив, що він замовляв наркотичні засоби, а саме канабіс, амфетамін, через телеграм канал, товар отримував на новій пошті, а фасував вдома. Він був адміністратором телеграм каналу та в чатах повідомляв про продаж наркотичних засобів за, що гроші отримував на карту. Усе робив сам з ОСОБА_14 він знайомий, однак він з ним не здійснював продаж наркотичних засобів, а гроші він йому надсилав за послуги. З ОСОБА_8 він також знайомий, однак останній також не продавав наркотичні речовини. Він інколи пригощав друзів амфетаміном та екстазі. У нього вдома вилучили наркотичні засоби, однак на обшук він добровільної згоди не давав. На нього був здійснений тиск з боку працівників поліції, які зайшли в квартиру та все оглянули. Після чого, через дві години приїхала слідчо-оперативна група, а коли прийшли понятті йому не відомо. На столі були пофасовані його наркотичні засоби, а один пакет з порошком був не його. Також йому було відомо, що ОСОБА_14 збуває наркотичні засоби через телеграм канал.
Обвинувачений ОСОБА_8  в судовому засіданні свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушення визнав, суду повідомив, що в літку 2017 року ОСОБА_14 , з яким він був давно знайомий, запропонував заробити гроші, на що він погодився. Восени вони прийшли до ОСОБА_6 та домовились, що ОСОБА_14 та ОСОБА_6 фасують наркотичні засоби, а він розкладав та фотографував зазначені адреси. В жовтні зняли разом з ОСОБА_14 квартиру, а в листопаді їх затримали. Також зазначив, що він разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_14 ходили розкладати закладки, та він з ОСОБА_14 ходили на пошту отримувати посилки на чуже ім`я та декілька разів фасували наркотичні засоби. За розкладені закладки йому давали гроші ОСОБА_6 та ОСОБА_14 . Крім того, повідомив, що на квартирі, яку вони знімали з ОСОБА_14 були наркотичні засоби та при ньому було дві закладки, які він добровільно видав працівникам поліції під час затримання.
Допитана в судовому засіданні свідок  ОСОБА_17 повідомила, що вона була понятою та приймала участь у слідчих діях. При огляді квартири вона бачила ваги та пакунки на столі, а хлопці давали пояснення працівникам поліції. Після чого хлопці самі показували де вони ховали закладки.
Окрім показань обвинувачених, свідків, судом ретельно та безпосередньо були досліджені наступні докази надані сторонами кримінального провадження, а саме:
- висновок експерта №1824 від 07.12.2018, відповідно до якого надані на експертизу речовини рослинного походження є наркотичним засобом - канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 4,28 г. (т.2 а.с. 7-15);
- висновок експерта №1830 від 14.12.2018, відповідно до якого надана на експертне дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину) становить 23,85 г. (т.2 а.с. 26-31);
- висновок експерта №52 від 26.03.2019, відповідно до якого:
1. Речовина рослинного походження, є наркотичним засобом - канабісом.
2.Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу становить 0,882 г. (у перерахунку на висушену речовину).
3.Порошкоподібна речовина, містить психотропну речовину - метамфетамін.
4.Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. В порошкоподібній речовині, масою 0,2904 г., маса метамфетаміну становить 0,1935 г.
5.Порошкоподібна речовина, містить психотропну речовину - метамфетамін.
6. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. В порошкоподібній речовині, масою 0,1183 г., маса метамфетаміну становить 0,0784 г.
7.Порошкоподібна речовина, містить психотропну речовину - метамфетамін.
8. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. В порошкоподібній речовині, масою 0,1178 г. маса метамфетаміну становить 0,0783 г.
9. Порошкоподібна речовина, містить психотропну речовину - метамфетамін.
10. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. В порошкоподібній речовині, масою 0,1336 г. маса метамфетаміну становить 0,0870 г.
11. Порошкоподібні речовини, містять психотропну - метамфетамін.
12. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. В порошкоподібній речовині, масою 0,1325 г. маса метамфетаміну становить 0,0882 г. В порошкоподібній речовині, масою 0,1165 г. маса метамфетаміну становить 0,0758 г. В порошкоподібній речовині, масою 0,1243 г. маса метамфетаміну становить 0,0811 г. В порошкоподібній речовині, масою 0,1441 г. маса метамфетаміну становить 0,0950 г.(т.2 а.с. 41-56);
- протокол відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку від 22.04.2019, відповідно до якого було здійснено відбір речовини для проведення експертизи (т.2 а.с. 79, 80);
- висновок експерта №97 від 22.04.2019, відповідно до якого: речовина, масою 4,7596 г., містить психотропну речовину - 3,4 - диметоксіамфетамін.3,4 -диметоксіамфетамін відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. В речовині, масою 4,7596 г., маса 3,4 -диметоксіамфетаміну становить 0,7939 г. Речовина, масою 10,4655 г., містить психотропну речовину - метамфетамін. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. В речовині, масою 10,4655 г., маса метамфетаміну становить 7,5948 г. Речовини, масою 9,4648 г., містить психотропну речовину - PVP, яка відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. В речовині, масою 9,4648 г., маса PVP становить 7,9485 г.В нашаруванні речовини білого кольору, на поверхнях електронних ваг, містяться психотропні речовини -метамфетамін і PVP. Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. В нашаруванні речовини білого кольору, на поверхнях електронних ваг, маса метамфетаміну становить 0,00002 г. і маса PVP становить 0,0005 г. (т.2 а.с. 81-90);
- протокол відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку від 13.02.2019, відповідно до якого було здійснено відбір речовини для проведення експертизи (т.2 а.с. 131);
- висновок експерта №144 від 13.02.2019, відповідно до якого надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору, масою 16,4909 г., містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 11,6046 г. (т.2 а.с. 133-138);
- протокол відбору зразків речовин для направлення їх на перевірку від 26.04.2019, відповідно до якого було здійснено відбір речовини для проведення експертизи (т.2 а.с. 150-152);
- висновок експерта №232 від 26.04.2019, відповідно до якого надані на експертизу порошкоподібні речовини, що знаходяться в шести полімерних пакетах зі застібками «zір-lоск» та в згортку з грошової купюри номіналом одна гривня, які містилися в спеціальному пакеті НП ГСУ №4452214, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін.
Метамфетамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. В порошкоподібній речовині, масою 0,1687 г., маса метамфетаміну становить 0,1138 г. В порошкоподібній речовині, масою 0,1426 г., маса метамфетаміну становить 0,0967 г. В порошкоподібній речовині,масою0,1633 г., маса метамфетаміну становить 0,1101 г. В порошкоподібній речовині, масою 0,1428 г., маса метамфетаміну становить 0,0964 г. В порошкоподібній речовині, масою 0,1657 г., маса метамфетаміну становить 0,1125 г. В порошкоподібній речовині, масою 0,1409 г., маса метамфетаміну становить 0,0954 г. В порошкоподібній речовині, масою 0,1572 г., маса метамфетаміну становить 0,1032 г.
Надана на експертизу порошкоподібна речовина, що знаходилася в згортку з грошової купюри номіналом десять гривень, який містився у паперовому конверті, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено -метамфетамін. В порошкоподібній речовині, масою 0,8714 г., маса метамфетаміну становить 0,5856 г.
Надана на експертизу порошкоподібна речовина, що знаходилася в полімерному пакеті із застібкою «zір-lоск», який містився у спеціальному пакеті ІНФОРМАЦІЯ_16 №2861442, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. В порошкоподібній речовині масою 19,6314г., маса метамфетаміну становить 13,2060 г. (т.2 а.с. 154-163);
- висновок експерта №201 від 25.02.2019, відповідно до якого надані на дослідження речовини рослинного походження, які знаходились в спеціальному пакеті Експертна служба №2861443 - є наркотичним засобам - канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину), становить 9,22 г. (0,49 г. + 0,81 г. + 0,48 г. + 0,84 г. + 0,88 г. + 0,46 г. + 0,86 г. + 0,89 г. + 0,89 г. + 0,79 г. + 0,49 г. + 0,82 г. + 0,52 г.).
Надані на дослідження речовини рослинного походження, які знаходились в спеціальному пакеті Національна поліція №4452216 - є наркотичним засобом - канабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Загальна маса канабісу (у перерахунку на висушену речовину), становить 2,38 г. (0,44 г. + 0,50 г. + 0,50 г. + 0,46 г. + 0,48 г.) (т.2 а.с. 172-183);
- висновок експерта №146 від 20.03.2019, відповідно до якого надані на дослідження нашарування речовин темно-коричневого кольору, на поверхнях трьох пристроїв для куріння, містять наркотичну речовину - екстракт канабісу. Екстракт канабісу відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса (у перерахунку на суху речовин) екстракту канабісу складає 0,741 г.(т.2 а.с. 193-200);
- висновок експерта №74 від 19.04.2019, відповідно до якого на фрагментах паперу, масами 0,1048 г., 0,11814 г., 0,0389 г. та 0,0192 г., які знаходились у спеціальному пакеті Національної поліції України ГСУ №4407169, виявлено ЛСД та ТГК.
На фрагменті паперу масою 0,0028 г., що знаходився у спеціальному пакеті Національної поліції України ГСУ №4407169, виявлено ТГК.
ЛСД та ТГК відносяться до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
На фрагменті перфорованого паперу (який розділений на 5 частин) масою 0,1048 г., маса ЛСД становить 0,000277 г., маса ТГК - 0,000148 г.
На фрагменті перфорованого паперу (який розділений на 6 частин) масою 0,1181 г., маса ЛСД становить 0,000167 г., маса ТГК - 0,000004 г.
На фрагменті перфорованого паперу (який розділений на 2 частини), масою 0,0389 г., маса ЛСД становить 0,000055 г., маса ТГК - 0,000003 г.
На фрагменті паперу, масою 0,0192 г., маса ЛСД становить 0,000025 г., маса ТГК -
0,000025 г.
На фрагменті паперу, масою 0,0028 г., маса ТГК, становить 0,000001 г.
На фрагменті паперу, масою 0,1140 г. (розділений на 4 частини, на одній стороні якого є малюнок у вигляді ліній та зображення «фараону» жовтого, блакитного, зеленого та темно-сірого кольорів, з другої сторони у вигляді ламаних ліній сірого кольору), який знаходився у спеціальному пакеті Національної поліції України ГСУ №4509683, виявлено 2C-D-NBOMe (25D-NBOMe) та 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe).
На фрагменті паперу масою 0,0848 г. (розділений на 3 частини, з однієї сторони є малюнок у вигляді ліній та часткового зображення «обличчя» зеленого, червоного, жовтого, синього, блакитного та білого кольорів, з другої сторони у вигляді ламаних ліній сірого кольору), який знаходився у спеціальному пакеті Національної поліції України ГСУ №4509683, виявлено 2С-В-NBOMe(25D-NBOMe) та 2С-N-NВОМе (25N-NВОМе).
2С-В-NВОМе (25В-NВОМе) відноситься до особливо небезпечні психотропних речовин, обіг яких заборонено.
На фрагменті перфорованого паперу, який розділений на 3 частиш масою 0,0848 г., маса 2С-В-NВОМе (25В-NВОМе) становить 0,0030 г.
На фрагменті паперу, масою 0,0283 г., який знаходився у паперовому конверті виявлено 2С-В-NВОМе (25В-NВОМе) та 2С-N-NВОМе (25N-NВОМе).
2С-В-NВОМе (25В-NВОМе) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
На фрагменті паперу, масою 0,0283 г., маса 2С-В-NВОМе (25В-NВОМе) становить 0,0010 г. (т.2 а.с. 207-218);
- висновок експерта №141 від 15.04.2019, відповідно до якого на поверхнях ізоляційних стрічок, наданих на дослідження згортків, вилучених 22.11.2018 неподалік зупинки громадського транспорту «Д.Галицького» в м. Вінниці, між 3-4 поверхами третього під`їзду будинку АДРЕСА_6 та в першому під`їзді будинку АДРЕСА_6 , виявлені клітини з ядрами.
В результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на поверхнях ізоляційних стрічок, наданих на дослідження згортків, вилучених 22.11.2018 неподалік зупинки громадського транспорту «Д.Галицького» в м. Вінниці, між 3-4 поверхами третього під`їзду будинку АДРЕСА_6 та в першому під`їзді будинку АДРЕСА_6 , які збігаються між собою, належать невстановленій особі чоловічої генетичної статі.
На поверхні ізоляційної стрічки наданому на дослідження згортку, вилученому 22.11.2018 у другому під`їзді будинку АДРЕСА_5 , виявлені клітини з ядрами.
На поверхні ізоляційної стрічки наданому на дослідження згортку, вилученому 22.11.2018 між 4-5 поверхами третього під`їзді будинку АДРЕСА_6 , виявлені клітини з ядрами.
В результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на поверхні ізоляційної стрічки, наданого на дослідження згортка, вилученого 22.11.2018 між 4-5 поверхами третього під`їзді будинку АДРЕСА_6 , які є змішаними, належать більше ніж одній особі, містять генетичні ознаки особи, ДНК-профіль якої встановлений з генетичних ознак клітин з ядрами, виявлених на поверхнях ізоляційних стрічок, наданих на дослідження згортків, вилучених 22.11.2018 неподалік зупинки громадського транспорту «Д.Галицького» в м. Вінниці, між 3-4 поверхами третього під`їзду будинку АДРЕСА_6 та в першому під`їзді будинку АДРЕСА_6 та містять генетичні ознаки іншої невстановленої особи чоловічої генетичної статі.
На поверхні ізоляційних стрічок, наданих на дослідження чотирьох згортків, вилучених 21.11.2018 в квартирі АДРЕСА_8 , виявлені клітини з ядрами.
В результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на поверхні ізоляційної стрічки, наданого на дослідження згортка, вилученого 21.11.2018 в квартирі АДРЕСА_8 , які належать іншій невстановленій особі чоловічої генетичної статі(т.2 а.с. 103-121);
- висновок експерта №177 від 16.04.2019, відповідно до якого в результаті проведеного молекулярно-генетичного дослідження встановлені генетичні ознаки з зразків букального епітелію громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були вилучені 17.01.2019 та особи, стосовно, якої матеріали виділено в окреме провадження, які були вилучені 24.01.2019.
Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на поверхнях ізоляційних стрічок, наданих на дослідження згортків, вилучених 22.11.2018 неподалік зупинки громадського транспорту «Д.Галицького» в м. Вінниці, між 3-4 поверхами третього під`їзду будинку АДРЕСА_6 та в першому під`їзді будинку АДРЕСА_6 збігаються між собою і з генетичними ознаками зразка букального епітелію особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та не збігаються з генетичними ознаками зразків букального епітелію ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . 
Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак, встановлених у зразку букального епітелію особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та в об`єктах №№ 1, 3, 5 складає 8,28 х 10-34.Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаному об`єкті, зустрічається не частіше, ніж у 1 з 1,2071 децильйонів (1,207 х 10-33) осіб.
Походження вищевказаних слідів від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виключається.
Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на поверхні ізоляційної стрічки, наданого на дослідження згортка, вилученого 22.11.2018 між 4-5 поверхами третього під`їзду будинку АДРЕСА_6 є змішаними, належать більше ніж одній особі, містять генетичні ознаки зразка букального епітелію особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, і невстановленої особи чоловічої генетичної статі та не містять генетичних ознак зразків букального епітелію ОСОБА_10 та ОСОБА_8 . 
Походження вищевказаних слідів від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виключається.
Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на поверхні ізоляційної стрічки, наданого на дослідження згортка, вилученого 22.11.2018 між 4-5 поверхами третього під`їзду будинку АДРЕСА_6 є змішаними, належать більше ніж одній особі, містять етичні ознаки зразка букального епітелію особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, і невстановленої особи чоловічої генетичної статі та не містять генетичних ознак зразків букального епітелію ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .
Походження вищевказаних слідів від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 виключається.
Генетичні ознаки клітин з ядрами, виявлених на ізоляційній стрічці, наданого на дослідження згортка, вилученого 21.11.2018 в квартирі АДРЕСА_8 збігаються з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_8 та не збігаються з генетичними ознаками зразків букального епітелію ОСОБА_10 та особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, 
Ймовірність випадкового збігу генетичних ознак, встановлених у зразку букального епітелію ОСОБА_8 та в об`єкті №6 складає 5,16 х 10-38. Сукупність генетичних ознак, встановлених у вказаному об`єкті, зустрічається не частіше ніж у 1 з 19,382 ундецильйонів (1,938 х 10-37) осіб.
Походження вищевказаних слідів від ОСОБА_10 та особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, виключається (т.2 а.с. 228-242);
- результат перевірки за Каталогом відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні речовини зразка речовини, згідно якого наданий зразок містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін (т.2 а.с. 243-244);
- протокол огляду місця події від 21.11.2018 з фотознімками, за участю ОСОБА_10 , який дав добровільну згоду на проведення огляду квартири, та двох понятих, огляд проводився в приміщенні квартири АДРЕСА_9 . На запитання слідчого чи є в квартирі речі вилучені з цивільного обігу, а саме наркотики, зброя, вибухівка, ОСОБА_10 повідомив, що на кухні знаходяться наркотики, а саме канабіс, амфетамін та марки, які він продавав через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_17 », власником якого був він та його компаньйон ОСОБА_14 також у нього працював закладчиком ОСОБА_8 , який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_13 , та хлопець на ім`я ОСОБА_18 , який проживає у АДРЕСА_10 , біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Під час огляду кухні на столі було виявлено: 13 згортків із липкою стрічкою, 5 із яких зеленого кольору та 8 чорного кольору, в середині кожного знаходився поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, три наклейки у вигляді круга з написом «NukShopsVn.MVK.-Est2018»; поліетиленовий пакет із zip-смужкою в середині якого знаходилась кристалічна речовина білого кольору, поліетиленовий пакет із zip-смужкою в середині якого знаходились таблетки у вигляді капсул невідомого походження, поліетиленовий пакет із zip-смужкою в середині якого знаходилась картонка жовто-зеленого кольору розміром 1,5х1,5 см із зображенням жінки, картонка 1,5х1,5см червоно-зеленого кольору із зображенням жінки із відрізаною нижньою правою стороною, розміром 0,7х0,7см, поліетиленовий пакет із zip-смужкою в середині якого знаходилась паперова різнокольорова смужка у вигляді прямокутника довжиною 4 см, широною 0,7см, паперова смужка квадратна 0,7х0,7 см, паперова смужка у вигляді 8-ми ранника, електронні ваги із написом у нижній частині qс Pass2609/6.019, 8 бухт із клейкою стрічкою 2 із них 4,5см ширини, одна синього кольору, а інша зеленого кольору, 6бухт шторною 1,7 см, 2 із яких жовтого кольору, одна із яких чорного кольору, одна зеленого кольору, одна синього кольору та одна жовто-зеленого кольору; металеві магніти круглої, квадратної та прямокутної форми, наклейки у вигляді смайликів зеленого кольору у кількості 37 штук, банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_13 в кількості 3-х штук НОМЕР_50 Universal, НОМЕР_49KDVMC, НОМЕР_11 Universal; 2 блокноти чорного кольору в середині яких знаходяться різноманітні записи щодо замовлень наркотичних речовин; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , серії НОМЕР_14 , посвідчення гімназиста № НОМЕР_15 видане на ім`я ОСОБА_10 . Грошові кошти (5 доларів США купюрами по 1 долару), 10 євро однією купюрою та 139 гривень купюрами дві по 50 гривень, одна двадцять гривень, дві по п`ять гривень, три по дві гривні, та три купюри по одній гривні, поліетиленовий пакет із zip-смужкою в середині якого знаходилось 7 зерен невідомого походження з паперовою смужкою, на якій міститься напис. 
Крім того, під час огляду ліворуч відносно вхідних дверей до кухні на дерев`яній тумбі було виявлено поліетиленовий пакет із zip смужкою в кількості 109 штук, а також три окремих колби для куріння (Бонг), скляна мірна колба 500 мл, та скляна колба ємністю 3600 мл. 
Крім того, ОСОБА_10 добровільно видав мобільний телефон марки «HuaweiSmart +», під час огляду якого було виявлено програму «Telegram» та під час перегляду якої було виявлено акант із написом «Andrew4PK». Після входу до вищевказаного аканту було виявлено 5 каналів: 1-й має назву А1.0; 2-й має назву А0,5; 3-й має назву А0,2; 4-й має назву Ш 1,0; 5-й має назву Ш-0,5.
Під час огляду першого нічого не виявлено. Під час огляду другого виявлено фото із зображенням дверей і під фото знаходиться текст ( АДРЕСА_11 ); на другому фото зображено полицю із водою, а знизу напис «АТБ возле дома пионеров 0,5 амфснизу под. полкой»; під час огляду третього каналу було виявлено фото із зображенням цегли в під`їзді під яким міститься надпис «Хмельницьке шосе, 53, 0,2а, этаж 3, 2й падік», фото із зображенням вікна червона точка, а знизу напис «Хмельницьке шосе 53 0,2а, этаж 4-5, 2й падік», фото із зображенням воріт жовто-блакитного кольору із точками червоного кольору із написом «Хмельницьке шосе, 55 0,2а за домом». Під час огляду каналу №4 було виявлено фото із зображенням магазину преса із написом «Трамвайная остановка Данила Галицького, в трубе на магните 1ш»; Під час огляду каналу №5 виявлено фото електрощитової із написом «АДРЕСА_17 0,5 желтая изолента на магните», фото поштових ящиків знизу напис «АДРЕСА_17 0,5 желтая изолента на магните», фото електрощитової Із написом «АДРЕСА_17 0,5 желтая изолента на магните», фото електрощитової Із написом АДРЕСА_17 0,5 желтая изолента на магните»(т.3 а.с.5-50);
- протокол огляду місця події від 22.11.2018, під час якого ОСОБА_10 в присутності понятих перебуваючи в АДРЕСА_7 запропонував показати, як він 21.11.2018 в третьому під`їзді, будинку АДРЕСА_7 , поставив закладки із канабісом та амфетаміном, під час огляду виявлено п`ять згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 6 поліетиленових згортків та один паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору (т. 3 а.с.74-76);
- протокол огляду предмету від 16.01.2019, предметом огляду є спеціальний пакет «Національна поліція України СУ» №4509713 з написом ГУНП у Вінницькій області ЛВП, Фабула: Вилучення невідомої речовини по АДРЕСА_1 , вилучено: 3 банківські картки, 5 купюр по 1 долару, 10Євро, 139 гривень, слідчий : підпис ОСОБА_20 , поняті: ОСОБА_21 підпис, ОСОБА_22 підпис, спеціаліст: ОСОБА_23 підпис дата пакування: 21.11.2018.
При відкритті даного спеціального пакета було виявлено, пластикову картку із логотипом ІНФОРМАЦІЯ_13 та написом «Картка для виплат»НОМЕР_49, дійсна до 0621 «KDV МС» mastercard, із клейкою стрічкою на якій нанесено напис кульковою ручкою «7271»; пластикова картка із написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » картка «Універсальна» № НОМЕР_11 дійсна до 11/21 «Visa»; пластикова картка із написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 » картка «Універсальна» № НОМЕР_16 дійсна до 08/22 «Visa»; грошові кошти в сумі 5 доларів США, номіналом один долар купюри № K79837086K, №170815262M, № E47385033M, № F83962827D, № B21180959B, грошові кошти в сумі 10 Євро, номіналом 10 Євро однією купюрою № PA0865395773; грошові кошти в сумі 139 гривень дві купюри номіналом 50 гривень № ПB3816931, № УГ9319738, одна купюра номіналом 20 гривень № TJ5993326, дві купюри номіналом 5 гривень № УВ3257864, № CA9311623, три купюри номіналом 2гривні № ТИ1140478, № СИ5017486, № TТ8786131, три купюри номіналом 1 гривня № ЄИ6777807, № УВ1914095, № УД3423455.
Спеціальний пакет «Національна поліція України ГСУ» № 4452217 з написом ГУНП у Вінницькій області ЛВІ. Фабула: Вилучення невідомої речовини по вул. О.Антонова, 56/59, вилучено: 8 (бухт) із клейкою стрічкою, з наклейки із написом «NVK», зіп пакети, наклейки «Смайлики», електроні ваги, 2 блокноти темного кольору, магніти, паспорт, посвідчення, слідчий: підпис ОСОБА_20 поняті: ОСОБА_21 підпис, ОСОБА_22 підпис, спеціаліст: ОСОБА_23 підпис, дата пакування: 21.11.2018.При відкриті спеціального пакета виявлено, один фасувальний пакет з зіп застібкою та фіолетовою смужкою розміром 16,5х10, в середині якого знаходяться фасувальний пакет з зіп-застібкою та фіолетовою смужкою розміром 6х9,5 в кількості 56 штук, та фасувальні пакетики з зіп застібкою та червоною та зеленою смужкою розміром 4х7 в загальній кількості 40 штук; дві великих та шість маленьких бухти клейкою ізоляційної стрічки, аркуш паперу із наліпками із зображенням «Смайлика»; три аркуші паперу із наліпками на яких зображено напис ІНФОРМАЦІЯ_20 » EST 2018; магніти у вигляді кола в кількості 122 штуки у вигляді квадрата 92 штуки у вигляді прямокутника 60 штук; згорток із клейкої стрічки та магнітів; електроні ваги QC PASS 200g/0,01 g; паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований АДРЕСА_12 ; посвідчення гімназиста № 1/05 на ім?я ОСОБА_10 домашня адреса АДРЕСА_13 дійсне до 2006 року; блокнот коричневого кольору із записами дата 25.07., 02.08., 09.08. на останніх аркушах середня частина кожного вирізана розміром 15х7 копія кожного аркуша додана до протоколу огляду; блокнот коричневого кольору із записами дата 30.06.18., 17.07., 22.07.18, 25.07.18, 27.07., 01.08.18 копія кожного аркуша додана до протоколу огляду (т.3 а.с. 90-113);
- висновок №44 судово-наркологічної експертизи громадянина ОСОБА_8 , 1995 р.н., згідно якого ОСОБА_8 , 1995 р.н., не виявляє ознак наркоманії та ур. алкоголізму. Примусового лікування не потребує (т.3 а.с.176);
- висновок №43 судово-наркологічної експертизи громадянина ОСОБА_14 , згідно якого ОСОБА_14 , виявляє розлади психіки та поведінки внаслідок постійного вживання канабісу та амфетаміну із шкідливими наслідками. Примусового лікування не потребує (т.3 а.с.181); 
- висновок №45 судово-наркологічної експертизи громадянина ОСОБА_10 , 1994 р.н., згідно якого ОСОБА_10 , 1994р.н., виявляє розлади психіки та поведінки внаслідок постійного вживання канабісу та амфетаміну із шкідливими наслідками. Примусового лікування не потребує (т.3 а.с.185);
- висновок судово-психіатричного експерта №140 від 22.04.2019, відповідно до якого ОСОБА_10 у зв?язку з даними анамнезу про вживання ним особливо небезпечних наркотичних засобів, встановлення йому лікарем-наркологом діагнозу: розлади психіки і поведінки внаслідок вживання амфетаміну та канабісу зі шкідливими наслідками, а також виявленими при теперішньому психолого-психіатричному обстеженні демонстративною, зверхньою поведінкою, відсутністю почуття дистанції, нестійкістю емоцій, значною дратівливістю, егоцентрованістю, легковажністю, поверховістю суджень, для об?єктивного визначення його психічного стану, притаманних йому індивідуально-психологічних особливостей потребує тривалого обстеження та спостереження в умовах психіатричного стаціонару з наступним проведенням стаціонарної судово-психолого-психіатричної експертизи (т.3 а.с.190-192);
- висновок судово-психіатричного експерта №141 від 22.04.2019, відповідно до якого ОСОБА_14 , у зв?язку з даними з данимианамнезу про з?явлення у нього станів з відчуттям пустоти в голові, або, навпаки, наповненість великою кількістю образів, які виникають на фоні пригніченого настрою, втрати емоційності, байдужості до оточуючого, відсутності почуттів до батьків, а також виявленими при теперішньому психолого-психіатричному обстеженні нестійкими емоціями, демонстративною поведінкою з награними компонентами, поверховістю і легковажністю суджень, егоцентрованістю, схильністю до фантазування, для об?єктивного визначення його психічного стану, притаманних йому індивідуально-психологічних особливостей потребує тривалого обстеження та спостереження в умовах психіатричного стаціонару з наступним проведенням стаціонарної судово-психолого-психіатричної експертизи. (т.3 а.с.199-202);
- протокол огляду предмету від 20.02.2019, проведеним оглядом встановлено, що предметом огляду є: спеціальний пакет «Національна поліція України ГСУ» №4504314 з написом ГУНП У Вінницькій області, ОСОБА_24 : огляд квартири АДРЕСА_8 , вилучено: мобільний телефон марки «Хуавей», слідчий: підпис ОСОБА_25 , поняті: ОСОБА_17 підпис, ОСОБА_26 підпис, спеціаліст: ОСОБА_27 підпис, лата пакування: 21.11.2018, ЕРДР № НОМЕР_45 від 22.11.2018.При відкритті даного спеціального пакета було виявлено, мобільний телефон «Huawei» , модель SLA-L22, IMEІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та сім карткою НОМЕР_19 з чохлом золотистого кольору марки «NILLKIN», скло мобільного телефону по всій площинні має тріщини на задній частині наявні потертості, мобільний телефон бувший у використані.
Спеціальний пакет «Національна поліція України ГСУ» № 4478103 з написом ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_24 : огляд квартири АДРЕСА_8 , вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 7», слідчий: підпис ОСОБА_25 , поняті: ОСОБА_17 підпис, ОСОБА_26 підпис. спеціаліст: ОСОБА_27 підпис, дата пакування: 21.11.2018, ЄРДР № НОМЕР_45 від 22.11.2018.При відкритті даного спеціального пакета було виявлено, мобільний телефон «iPhone» модель НОМЕР_44, чорного кольору, IMEI НОМЕР_20 та сім картка НОМЕР_21 з чохлом чорного кольору «iPhone», мобільний телефон бувший у використані з наявними потертостями на всій площині телефону.
Спеціальний пакет «Національна поліція України ГСУ» № 4504649 з написом ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_24 : огляд квартири АДРЕСА_8 , вилучено: мобільний телефон марки «Samsung», слідчий: підпис ОСОБА_25 , поняті: ОСОБА_28 підпис, ОСОБА_26 підпис. спеціаліст: ОСОБА_27 підпис, дата пакування: 21.11.2018, ЄРДР № НОМЕР_45 від 22.11.2018. при відкритті даного спеціального пакета було виявлено, мобільний телефон «SAMSUNG Duos» чорного кольору, IMEIНОМЕР_51/1, IMEI НОМЕР_22 та сім картка НОМЕР_23 , карта пам`яті об`ємом 16 ГБ, мобільний телефон бувший у використані з наявними потертостями на всій площині телефону, на склі телефону у правому нижньому куті тріщина, на задній частині у всіх чотирьох кутах тріщини різних форм.
Спеціальний пакет «Національна поліція України ГСУ» N? 4509714 з написом ГУНП у Вінницькій області, Фабула: вилучення невідомої речовини по АДРЕСА_1 , вилучено: мобільний телефон марки «Huawei», з сім 1) НОМЕР_5 , сім 2) НОМЕР_4 слідчий: підпис ОСОБА_20 , поняті: ОСОБА_21 , підпис, ОСОБА_22 підпис, спеціаліст: ОСОБА_23 , підпис, дата пакування: 21.11.2018, ЄРДР №12018020020004473. При відкриті даного спеціального пакета було виявлено, мобільний телефон « Huawei Dual Lens» модель INE-LX1, синього кольору, IMEI НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та сім1) НОМЕР_5 , сім 2) НОМЕР_4 з прозорим чохлом із полімерного матеріалу, мобільний телефон бувший у використані з наявними потертостями на всій площині телефону (т.3 а.с.208);
- відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » про надання даних з контрольною сумою, розрахованою за алгоритмом MD5 з додатками (т.3 а.с.220-242);
- протокол огляду предмету від 21.03.2019, під час огляду встановлено, що предметом огляду є матеріали виконаного доручення на Подільського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинами у Вінницькій області, в яких знаходиться таблиця: у першій таблиці знаходяться номера « ІНФОРМАЦІЯ_22 » електронних гаманців відносно яких надавалось доручення. з датою їх реєстрації, та номером мобільного телефону на який вони були зареєстровані; у другій таблиці встановлено, номера мобільних телефонів з яких було здійснено поповнення електронних гаманців ІНФОРМАЦІЯ_7 , та місці здійснення інших перерахунків коштів; у третій таблиці зазначені номера карткових рахунків та номера мобільних телефонів по яких здійснювався рух коштів. Встановлено всі банківські картки та мобільні телефони, які були зареєстровані за деякими із карток (т.4 а.с.1-5);
- протокол огляду предмету від 16.03.2019, відповідно до якого встановлено, що оптичний носій - диск для лазерних систем зчитування типу «DVD-R марки Агех», на якому наявні написи барвником чорного кольору, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». Візуальні пошкодження на поверхні об?єкту відсутні. Диск упакований в паперовий конверт-файл для зберігання вказаних носіїв.
На диску виявлено 2 відео файли, кожен з файлів позначений числовим даними, які вказуються на час його створення. У подальшому, здійснено аналіз відео файлів, що знаходяться на диску, при відкритті першого відео файлу DCI-AXXON-NEXT1_Devicelpint. 152[20181130T133600-20181130T133724.199000], за допомогою відео програвача «КМР 4» встановлено; що на моніторі з?явилось зображення із камери відеоспостереження яка розташована у верхній частині приміщення. На моніторі також наявне зображення чотирьох облаштованих робочих місць у вигляді столів, два із яких знаходяться горизонтально, а два вертикально по відношенню до камери, біля першого стола що розташований вертикально знаходиться жінка. Навпроти камери розташовані вхідні двері до приміщення. До приміщення заходить чоловіком віком 20-23 роки, одягнутий у кросівки сірого кольору, чорні штани та чорну куртку з капюшоном, на спині знаходиться рюкзак, волосся довге частково сховане під капюшоном, чоловік тримає в руках мобільний телефон, та підходить до другого робочого місця від дверей, де надає свій мобільний телефон касирові, через деякий касир повертає телефон чоловікові. Далі чоловік дістає грошові кошти та перераховує їх.
При відкриті другого відеофайлу DCI-AXXON-NEXTI_Devicelpint.152[20181130T133724.199000-20181130T133905.914000] за допомогою відео програвача «КМР 4» встановлено; що на моніторі наявний відеозапис із камери відеоспостереження продовження попереднього, де вищевказаний чоловік продовжує перераховувати грошові кошти, після чого передає їх касирові, далі отримує решту та квитанцію і виходить із приміщення. Відеозапис триває 01:45 хвилин.(т.4 а.с.26-28);
- протокол огляду предмету від 25.02.2019, яким встановлено, оптичний носій - диск для лазерних систем зчитування типу «DVD-R марки Агех», на якому наявні написи барвником чорного кольору, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Візуальні пошкодження на поверхні об?єкту відсутні. Диск упакований в паперовий конверт-файл для зберігання вказаних носіїв.
У подальшому, здійснено аналіз відео файлів, що знаходяться на диску, при відкритті першого відео файлу dvr2_Канал 02_20181121150412_20181121150812_8483748_0001, за допомогою відео програвача «КМР 4» встановлено: що на моніторі з?явилось зображення із камери відеоспостереження яка розташована у верхній частині приміщення. У верхній частині на моніторі наявний напис 21-11-2018 Срд 15:04:13, у нижній частині «Camera 2». На моніторі також наявне зображення стола на якому облаштовані два робочі місця за якими знаходиться дві жінки, біля робочого місця, що праворуч знаходиться чоловік одягнутий в темно синю куртку, біля іншого робочого місця знаходиться чоловік який одягнутий в темно зелену куртку та чорну шапку, який діставши мобільний телефон щось показав працівнику, далі надав грошові кошти та отримав квитанцію. Далі знову щось показав працівнику на мобільному телефоні після чого дівчина почала вводити інформацію з телефонна на клавіатурі комп?ютера після чого було надано чоловікові у зеленій куртці ще одну квитанцію. О 15:07:36 чоловік що у зеленій куртці отримує картонну коробку у вигляді посилки та о 15:08:00 відходить від стола. Відеозапис триває 4 хвилини. При відкриті другого відео файлу dvr2_Канал04_20181121123813 20181121123919_8725614_ 0001 за допомогою відео програвача «КМР 4»встановлено; що на моніторі з?явилось зображення із камери відеоспостереження яка розташована у верхній частині приміщення. У верхній частині на моніторі наявний напис 21-11-2018 Срд 12:38:15, у нижній частині «Camera 4». На моніторі також наявне зображення трьох столів на яких облаштовані три робочі місця за якими знаходиться дві жінки, біля робочого місця, що праворуч знаходиться чоловік одягнутий в темно-синю куртку з капюшоном, та сумкою на лівому плечі, який діставши мобільний телефон, щось показав працівнику, далі надав грошові кошти та отримав квитанцію і відійшов від столу (т.4 а.с.35-37);
- протокол огляду предмету від 05.04.2019 з додатками, яким встановлено, що оптичний носій - диск для лазерних систем зчитування типу «CD-R марки Verbatim», на якому наявні написи барвником чорного кольору, а саме «ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Візуальні пошкодження на поверхні об?єкту відсутні. Диск упакований в паперовий конверт для зберігання вказаних носіїв.
На диску виявлено 2 файли архіви НОМЕР_11, та файл .checksum кожен з файлів позначений числовим даними, які вказуються на час його створення. У подальшому, при відкриті файлу архіву НОМЕР_11, в ньому виявлено три папки CAVI1340, CAVI1536, CAVI4980, в кожній палці знаходяться фото із камер відеоспостереження розміщених на банкоматах.
При відкриті файлу архів 0000001321897576.1.0, в ньому виявлено папку 3487410699 в якій знаходиться файл архів 0000001271518753.zip із анкетою про оформлення карткового рахунку та інформацією по рахунку, папку 0000001271520966.zip в якій знаходяться файли із фото, файловий документ НОМЕР_11.pdf із анкетою карткового рахунку, та файл із фото. (т.4 а.с.46-67);
- протокол огляду предмету від 08.05.2019, проведеним оглядом встановлено, що оптичний носій - диск для лазерних систем зчитування типу «CD-R марки Verbatim», на якому наявні написи барвником чорного кольору, а саме «ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 ». 
На диску виявлено файли, кожен з файлів позначений числовим даними, які вказуються на час його створення.
У подальшому, при відкриті файлів, в кожній папці знаходяться фото із камер відеоспостереження розміщених на банкоматах, та інформацією порахунках № НОМЕР_10, № НОМЕР_46, № НОМЕР_48, № НОМЕР_47. Відповідно до отриманої інформації № НОМЕР_10 відкрито на ім`я особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, № НОМЕР_46 на ім?я ОСОБА_29 , № НОМЕР_48, № НОМЕР_47 на ім?я ОСОБА_30 . До протоколу долучено роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 . (т.4 а.с.133-146);
- протокол огляду місця події від 21.11.2018, згідно якого під час огляду квартири АДРЕСА_10 , де знаходилися  ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебувало у володінні у вищевказаних осіб, та вилучене працівниками поліції 21.11.2018 під час огляду місця події, а саме: п?ять поліетиленових пакетиків та один паперовий згорток із речовиною рослинного походження; один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; два поліетиленових пакетика із кристалічною речовиною білого кольору; чотири поліетиленових згортка із порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини; велику кількість фасувальних пакетиків та п?ять змотків ізольованої стрічки, три мобільних телефона, а саме марки «Хуавей» IMEI № НОМЕР_26 , IMED № НОМЕР_27 , х марки «Самсунг» IMEI № НОМЕР_28 , IMEI № НОМЕР_29 , марки «Айфон 7», IMEI № НОМЕР_20 , які упаковані до спец пакетів. (т.4 а.с.152-154);
- відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого квартира АДРЕСА_8 , належить ОСОБА_31 (т.4 а.с. 155);
- протокол огляду місця події від 22.11.2018, під час огляду кіоску, де ОСОБА_8 залишив наркотичну речовину, виявлено та вилучено поліетиленовий згорток, який упаковано до паперового конверту (т.4 а.с.165);
- протокол огляду місця події від 22.11.2018, згідно якого  ОСОБА_14 , що залишив наркотичну речовину за адресою АДРЕСА_14 , та було вилучено поліетиленовий згорток із невідомою речовиною (т.4 а.с. 164);
- протокол огляду місця події від 22.11.2018, згідно якого  ОСОБА_14 , повідомив, що залишив наркотичну речовину між 5 та 6 поверхом, під`їзду №3, будинку АДРЕСА_6 , де було виявлено та вилучено поліетиленовий згорток із невідомою речовиною, який упаковано до паперового конверту із підписами понятих (т.4 а.с.165);
- протокол огляду місця події від 22.11.2018, згідно якого  ОСОБА_14 , повідомив, що залишив наркотичну речовину між 4 та 5 поверхом, під`їзду №3, будинку АДРЕСА_6 , де було виявлено та вилучено поліетиленовий згорток із невідомою речовиною (т.4 а.с.166);
- протокол огляду місця події від 22.11.2018 та диск, згідно якого  ОСОБА_14 , повідомив, що залишив наркотичну речовину у під`їзді №1, будинку АДРЕСА_6 , де було виявлено та вилучено поліетиленовий згорток із невідомою речовиною (т.4 а.с.167-168);
- протокол огляду предмету від 15.01.2019 з ілюстративною таблицею, предметом огляду є спеціальний пакет «Національна поліція України ГСУ» № 4452204 з написом ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_24 : огляд квартири АДРЕСА_8 , вилучено: 1 картонна коробка з поліетиленовими пакетиками, 5 мотків ізоленти, слідчий : підпис ОСОБА_25 , поняті: ОСОБА_17 підпис, ОСОБА_26 підпис, спеціаліст: ОСОБА_27 підпис, дата пакування: 21.11.2018, ЄРДР №12018020010004570 від 22.11.2018.
При відкритті даного спеціального пакета було виявлено, картону коробку розміром 24х17 см. із написом « ІНФОРМАЦІЯ_23 у твоєму смартфоні», номером телефону 0800500609 та аркушем паперу булого кольору який наклеєний на поверхні коробки. На даному аркуші надруковано: штрих код 20450096512733, дата оформлення 26.10.2018 час 16:17, розрахункова дата прибуття: 29.10.2018, далі вказано прізвище ім?я по батькові ОСОБА_32 , м. Одеса, відділення № НОМЕР_30 . АДРЕСА_15 , далі приватна особа ОСОБА_33 , відділення № НОМЕР_31 (до 30 кг.) АДРЕСА_16 , т. НОМЕР_52, СКЛ 6, вартість дост.: 47 грн., Відправлення під час приймання не оглядалось. Дана картонна коробка опечатана клейкою стрічкою типу скотч.
В подальшому при відкриті картонної коробки було виявлено 3 мотки ізоляційної липкої стрічки синього кольору, 1 моток ізоляційної стрічки червоного кольору, 1 моток ізоляційної стрічки зеленого кольору, а також поліетиленові фасувальні пакети із зіп - застібкою чотири розміром 13х8 в кожному із яких знаходиться по 50 штук полімерних фасувальних пакетів з зіп застібкою та червоною смужкою розміром 4х7 в загальній кількості 100 штук, також фасувальних пакетів з зіп застібкою та червоною смужкою розміром 4х7 в кількості 36 штук, один фасувальний пакет з зіп застібкою та фіолетовою смужкою розміром 16,5х10, в середині якого знаходяться фасувальний пакет з зіп-застібкою та фіолетовою смужкою розміром 6х9,5 в кількості 14 штук.
Спеціальний пакет «Національна поліція України ГСУ» №4504316 з написом ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_24 : огляд квартири АДРЕСА_8 , вилучено: банківська картка, слідчий: підпис, поняті: ОСОБА_17 підпис, ОСОБА_26 підпис, спеціаліст: ОСОБА_27 підпис, дата пакування: 21.11.2018.
При відкриті даного спеціального пакета виявлено пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_25 № НОМЕР_53 дійсна до 09/24 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ліцензія НБУ № 92 ВІД 10.10.2011 р. спеціальний пакет «Національна поліція України ГСУ» № 4504316 з написом ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_24 : огляд квартири АДРЕСА_8 , вилучено: 1 пластикова ємкість (колбочка), слідчий: підпис ОСОБА_25 , поняті: ОСОБА_17 підпис, ОСОБА_26 підпис, спеціаліст: ОСОБА_27 підпис, дата пакування: 21.11.2018.
- паперовий конверт з написом «Огляд кварти АДРЕСА_8 від 21.11.2018» Вилучено: (паперові згортки із сім картами у кількості), слідчий: підпис ОСОБА_25 , поняті: ОСОБА_17 підпис, ОСОБА_26 підпис, спеціаліст: ОСОБА_27 підпис. При відкриті конверту виявлено чотири паперових згортки білого кольору та один згорток із купюри номіналом 5-ть гривень. Також на згортках наявний напис: 1- й із номером телефону НОМЕР_32 укшин ОСОБА_34 , в середині згортка знаходиться сім-картка оператора мобільного зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_33 ; 2-й із номером НОМЕР_34 із написом «у Fedora Speed», в середині якого знаходиться три сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; 3-й із написом номер телефону НОМЕР_37 , XegIDO#1 Teleg, в середині якого знаходиться сім-картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_38 ; 4-й із написом НОМЕР_54 « ІНФОРМАЦІЯ_28 » далі нерозбірливий текст та номер НОМЕР_39 », в середині якого нічого не виявлено; 5-й паперовий згорток у купюрі номіналом 5-ть гривень із написом НОМЕР_55 изи НВК № НОМЕР_56, в середині якого знаходиться сім-картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » № НОМЕР_40 (т.4 а.с. 173-181);
- протокол про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 26.03.2019 з додатком, у ході процесуальної дії встановлено, що на мобільному терміналі «Samsung» IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_41 , вилученого у ОСОБА_8 на електронному носієві «Micro SD Card» інв. №21Т, міститься інформація про злочинну діяльність, а саме про збут наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу «Інтернет» за допомогою додатку «Telegram», а саме: а саме в додатку №1 протоколу НСРД міститься інформація, а саме переписка з додатку «Telegram» про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин; в додатку №2 до протоколу НСРД міститься інформація, а саме зображення з місцями розташування закладок наркотичних засобів та психотропних речовин, а також зображення рекламою, прасами і чеками з розрахунками на електронні гаманці раніше створених інтернет-магазинів (т.5 а.с.92-137, т. 6 а.с. 1-250, т. 7 а.с. 1-132);
- висновок експерта №СЕ-19/102-22/2464-КТ від 13.04.2022 за результатами судової комп`ютерно-технічної експертизи, згідно якого на диску для лазерних систем зчитування Verbatim DVD-R, наданому на дослідження, виявлено один відеофайл 00000.MTS, властивості якого представлені в таблиці 2 дослідницької частини. Відеофайл НОМЕР_42 .MTS, який виявлений на диску для лазерних систем зчитування Verbatim DVD-R, наданому на дослідження, можливо відновити з нього в повному обсязі. Відеофайл 00000.MTS, який виявлений на диску для лазерних систем зчитування Verbatim DVD-R, наданому на дослідження, можливо скопіювати з нього на повному обсязі на сторонній носій інформації. (т.8 а.с.138-146);
- висновок судово-психіатричного експерта №327 від 01.05.2025, яким встановлено, що  ОСОБА_14 , у період часу, що відноситься до інкримінованого йому діяння, страждав на хронічне психічне захворювання у вигляді параноїдної шизофренії (Е 20.0).  ОСОБА_14 , у період часу, що відноситься до інкримінованого йому діяння, за своїм психічним станом нe міг усвідомлювати свої керувати ними.  ОСОБА_14  в теперішній час страждає на хронічне психічне захворювання у вигляді параноїдної шизофренії (Е 20.0).  ОСОБА_14  в теперішній час за своїм психічним станом нe усвідомлювати свої дії або керувати ними.  ОСОБА_14  потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру у вигляді амбулаторного примусового лікування.  ОСОБА_14 , на хронічний алкоголізм, наркоманію не страждав. Вживання ним раніше канабіоїдів, амфетаміну носило симптоматичний характер, тобто для полегшення проявів основного психічного захворювання, лікування від якого він потребує у першу чергу (т.10 а.с.92-96);
- висновок судово-психіатричного експерта №1702 від 09.10.2025, яким встановлено, що у даний час,  ОСОБА_14  страждає тяжким психічним розладом у формі параноїдної, безперервно-проградієнтний тип перебігу. За своїм психічним станом не може усвідомлювати свої дії та керувати ними. В період інкримінованих дій,  ОСОБА_14 , також страждав тяжким психічним розладом у формі параноїдної шизофренії безперервно-проградієнтний тип перебігу. За своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.  ОСОБА_14 , рекомендовано застосування стаціонарних примусових заходів медичного характеру у вигляді поміщення спеціальний лікувальний заклад з метою його обов`язкового лікування, а також запобігання вчинення ним суспільно небезпечних діянь відповідно до положень ст. 92 КК України. (т.11 а.с. 209-213).
Також судом було досліджено:
- копію витягу з кримінального провадження №12020020020001379 від 24.07.2020 (т. 5 а. с. 1);
- клопотання про проведення експертиз від 22.11.2018, від 05.01.2019, від 16.01.2019, від 17.01.2019, від 31.01.2019, від 26.11.2026, від 20.02.2019,(т.2 а.с. 18-21, 32-34, 57, 58, 68, 69, 91-93, 122, 123, 139-141, 164-166, 184, 185, 201, 202, 219, 220, т. 3 а.с. 170-171,177-178, 182-184);
- ухвала слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області про призначення експертиз від 26.11.2018, від 27.11.2018, від 11.01.2019, від 18.01.2019, від 21.01.2019, від 23.01.2019, від 04.02.2019,від 29.11.2018, 21.02.2019, від 10.04.2019, від 11.04.2019(т.2 а.с. 2-4, 22, 35-37, 59, 70-72, 95-98, 124-126, 142-147, 167, 168, 186-189, 203, 221-224, т. 3 а.с. 172-175, 179-180, 184, 189, 195-198);
- постанова про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 12.12.2017, від 26.04.2019, від 16.01.2019, від 20.03.2019, від 20.03.2019, від 24.04.2019, від 08.05.2019, від 15.01.2019 (т.2 а.с. 16, 245-248, т.3 а.с. 114-115, 209, т. 4 а.с. 6, 68,85, 125, 147, 182-183);
- висновок експерта №53 від 25.01.2019(т.2 а.с. 63-67);
- клопотання про проведення обшуку від 22.11.2018, від 06.12.2018 (т.3 а.с. 51-55, 56-57, т. 4 а.с. 158-159);
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_29 від 06.12.2018 про надання дозволу на проведення обшуку (т. 3 а.с. 58-62, т.4 а.с. 160-162);
- клопотання про накладення арешту від 22.11.2018 (т. 3 а.с. 63-67, 77-81, 86-87, т.4 а.с. 169-170);
- ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_29 від 26.11.2018 про накладення арешту (т.3 а.с. 68-73, 82-85, 88-89, т.4 а.с. 171-172);
- довідка видана ст. слідчому ЛВП Вінницького відділу, про те, що станом на 01.07.2018 року власником кв. АДРЕСА_9 , являється ОСОБА_35 1969 р.н. (т.3 а.с. 119);
- протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 22.11.2018, а саме ОСОБА_10 , який був затриманий 22.11.2018 о 08 год 40 хв (т.3 а.с. 120-121);
- повідомлення про підозру ОСОБА_10 від 22.11.2018 (т.3 а.с.122-126);
- пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного (т.3 а.с.127-130, т.4 а.с. 194-195);
- розписка ОСОБА_10 про те, що він отримав від слідчого вилучені кошти у розмірі 205 грн, срібний ланцюжок (браслет) та срібне кільце (т.3 а.с. 131);
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_29 від 23.11.2018 про застосування до ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (т.3 а.с. 132-136);
- постанова про відбирання біологічних зразків для експертного дослідження від 08.01.2019 (т.3 а.с.161-162);
- протокол отримання зразків для експертизи від 17.01.2019, від 30.01.2019, від 24.01.2019 (т.3 а.с. 163, 166, 169);
- постанова про відбирання біологічних зразків для експертного дослідження від 08.01.2019 (т.3 а.с. 164, 167-168); 
- клопотання про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи від 08.04.2019 (т.3 а.с. 187-188, 193-194);
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 26.11.2018, від 18.02.2019, від 15.01.2019, від 28.01.2019, від 28.01.2019, від 08.04.2019, від 08.04.2019 (т.3 а.с.204, т. 4 а.с. 7-8, 29-30, 38-39, 69-70, 86-87, 126-127);
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_29 про надання тимчасового доступу до речей і документів від 04.12.2018, від 22.02.2019, від 04.02.2019, від 13.02.2019, від 13.02.2019, від 11.04.2019, від 11.04.019(т.3 а.с. 204-207, т.4 а.с. 9-11, 31, 40-41, 71-74, 88-90, 128); 
- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_30 про отримання доходів Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_8 за період 1-й квартал 2018 року по 4 квартал 2018 року (т.3 а.с.211-212);
- відомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » про отримання громадянином ОСОБА_36 поштових відправлень (т.3 а.с.213-215);
- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України (т.3 а.с.216);
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 26.02.2019, а саме відеозапису з камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (т.4 а.с.12);
- опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду та диск від 26.02.2019, від 19.02.2019, від 07.03.2019, від 23.04.2019, від 08.05.2019(т.4 а.с.13-14, 33-34, 76-84, 92-124, 131-132);
- постанова про зміну групи прокурорів від 22.06.2020 (т. 4 а.с. 24-25);
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.02.2019, а саме відеозапису з камер відеоспостереження відділення № НОМЕР_43 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (т.4 а.с.32);
- протокол тимчасового доступу до речей і документів від 19.03.2019, від 07.03.2019, від 23.04.2019, від 08.05.2019 (т.4 а.с.43-45, 75, 91, 130);
- заява ОСОБА_8 на добровільну згоду працівникам поліції на огляд його помешкання, особистий огляд та його речей (т.4 а.с.130);
- заява Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, на добровільну згоду працівникам поліції на огляд його помешкання, особистий огляд та його речей (т.4 а.с.131);
- протокол допиту свідка від 23.11.2018 (т.4 а.с.156-157);
- протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 22.11.2018, а саме Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження,, який був затриманий 22.11.2018 о 00 год 30 хв (т.4 а.с.188-189);
- повідомлення про підозру Особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, від 22.11.2018 (т.4 а.с. 190-193);
- протокол роз`яснення права на захист Особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, від 22.11.2018 (т.4 а.с. 196);
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_29 від 24.11.2018 про застосування до Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, запобіжного заходу у виді тримання під вартою (т.4 а.с. 197-200);
- повідомлення від 29.11.2018 про внесення застави за Особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, (т.4 а.с.201);
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_29 про продовження дії обов`язків Особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, від 18.01.2019, від 19.03.2019 (т.4 а.с.203-206, 207-208);
- протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 22.11.2018, а саме ОСОБА_8 , який був затриманий 22.11.2018 о 00 год 30 хв (т.4 а.с.230-231);
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_29 про застосування до ОСОБА_8 запобіжного заходу у виді тримання під вартою від 24.11.2018, від 27.04.2020 (т.4 а.с. 232-235, т. 5 а.с.2-4);
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_29 від 17.01.2019 про продовження строку тримання під вартою (т.4 а.с. 236-239);
- повідомлення від 25.01.2019 про внесення застави за ОСОБА_8 (т.4 а.с.240);
- протокол роз`яснення підозрюваному обов`язків, передбачених ст. 182, ч. 5 ст. 194 КПК України (т.4 а.с.242);
- довідка про звільнення ОСОБА_8 (т.4 а.с. 243);
- ухвала ІНФОРМАЦІЯ_29 від 19.03.2019 про покладення обов`язків (т.4 а.с.244-249);
- клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2019 (т.5 а.с. 87-89);
- копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.02.2019 про надання дозволу на проведення НСРД (т.5 а.с.138-139);
- квитанція №2047, №1307 від 11.05.2019 (т.5 а.с. 142-143);
- проведення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (т. 5 а.с. 145-147);
- доручення (в порядку ст. 290 КПК України) від 08.05.2019 (т.5 а.с. 148);
- повідомлення про ознайомлення з матеріалами стороною захисту (т.5 а.с. 150, 152, 155);
- запит про надання доступу до документів та речових доказів від 08.05.2019 (т.5 а.с. 149, 151, 153, 154);
- повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 08.05.2019 (т.5 а.с. 156, 157, 158, 159);
- протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 10.05.2019 (т.5 а.с. 160, 161, 162-164);
Заслухавши показання обвинувачених, свідків, дослідивши та проаналізувавши всі докази в їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення приходить до висновку, що в судовому засіданні встановлені достатні докази, які «поза розумним сумнівом» вказують на доведеність вини ОСОБА_8 та ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_10 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою, а також за ч. 2 ст. 306 КК України, у розміщенні коштів, збутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, за попередньою змовою групою осіб. 
Незважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_10 вину у вчиненні кримінальних правопорушень, визнав частково та не визнає факту вчинення кримінального правопорушення організованою групою, його вина доводиться дослідженими в судовому засіданні доказами.
За пред`явленим обвинуваченням за ч. 3 ст. 307 КК України, вина ОСОБА_10 підтверджується наступними доказами. 
Зокрема, даними протоколу огляду місця події від 21.11.2018 за участю ОСОБА_10 , який дав добровільну згоду на проведення огляду квартири, та двох понятих, огляд проводився в приміщенні квартири АДРЕСА_9 . ОСОБА_10 повідомив, що на кухні знаходяться наркотики, а саме канабіс, амфетамін та марки, які він продавав через інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_17 », власником якого був він та його компаньйон ОСОБА_14 , також у нього працював закладчиком ОСОБА_8 , який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_13 .
Крім того, ОСОБА_10 добровільно видав мобільний телефон марки «HuaweiSmart +», під час огляду якого було виявлено програму «Telegram» та під час перегляду якої було виявлено акант із написом «Andrew4PK». Після входу до вищевказаного аканту було виявлено 5 каналів: 1-й має назву А1.0; 2-й має назву А0,5; 3-й має назву А0,2; 4-й має назву Ш 1,0; 5-й має назву Ш-0,5. Під час огляду вказаних каналів було виявлено фото із зображенням місця і під фото знаходиться текст із зазначенням адреси.
Також, даними протоколу огляду місця події від 22.11.2018, встановлено, що під час якого ОСОБА_10 перебуваючи в АДРЕСА_7 запропонував показати, як він 21.11.2018 в третьому під`їзді, будинку АДРЕСА_7 , поставив закладки із канабісом та амфетаміном, під час огляду виявлено п`ять згортків із речовиною рослинного походження зеленого кольору, 6 поліетиленових згортків та один паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору.
В ході проведення експертиз встановлено, що в надані на дослідження речовини є наркотичними засобами та психотропними речовинами, які відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено. Зокрема канабіс, екстракт канабісу, метамфетамін, диметоксіамфетамін, PVP, ЛСД, ТГК, 2C-D-NBOMe (25D-NBOMe), 2C-N-NBOMe (25N-NBOMe). 2С-В-NВОМе (25В-NВОМе) та 2С-N-NВОМе (25N-NВОМе).
Доводи обвинуваченого про те, що він не перебував у попередній змові з іншими особами, не організовував їхню діяльність та діяв самостійно, суд оцінює критично і вважає такими, що спростовуються сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб означає спільне вчинення цього злочину декількома (двома і більше) суб?єктами злочину, які заздалегідь домовились про спільне його вчинення. Домовитись про спільне вчинення злочину заздалегідь - означає дійти згоди щодо його вчинення до моменту виконання його об?єктивної сторони. Таким чином, ця домовленість можлива на стадії до готування злочину, а також у процесі замаху на злочин. Як випливає із ч. 2 ст. 28, домовленість повинна стосуватися спільності вчинення злочину (узгодження об?єкта злочину, його характеру, місця, часу, способу вчинення, змісту виконуваних функцій тощо). Така домовленість може відбутися у будь-якій формі - усній, письмовій, за допомогою конклюдентних дій тощо.
Учасники вчинення злочину такою групою діють як співвиконавці. При цьому можливий технічний розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну роль. Так, з урахуванням конкретних обставин справи та змісту спільного умислу осіб, що вчинюють вбивство за попередньою змовою, до таких дій можуть бути віднесені: передача іншому співучаснику зброї, подолання опору потерпілого або приведення його у безпорадний стан з метою полегшити заподіяння йому смерті іншим виконавцем тощо.
Організована група - це внутрішньо стійке об?єднання декількох осіб (трьох і більше суб?єктів злочину), які попередньо зорганізувалися для готування або вчинення злочинів або вчинення тільки одного злочину, який потребує довготривалої підготовки.
Ознаками організованої групи є: 1) наявність декількох осіб (трьох або більше); 2) попередня їх зорганізованість у спільне об?єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів або вчинення тільки одного злочину, який потребує довготривалої підготовки; 3) стійкість такого об?єднання; 4) об?єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; 5) обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.
Діяльність учасників організованої групи може характеризуватися як розподілом ролей, так і співвиконавством або ж поєднанням цих форм співучасті.
У даному кримінальному провадженні факт вчинення кримінальних правопорушень організованою групою підтверджується не лише показаннями обвинуваченого ОСОБА_8 , який повністю визнав свою вину та повідомив про спільну домовленість щодо порядку збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а й іншими належними та допустимими доказами, дослідженими судом.
Так, результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, протоколи огляду мобільних телефонів, інформації з месенджера Telegram, інші письмові докази у своїй сукупності підтверджують існування між учасниками стійкого зв?язку, узгодженість їхніх дій. 
Твердження обвинуваченого про те, що він не перебував у попередній змові з іншими особами, суд розцінює як обраний ним спосіб захисту з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєння більш тяжкого злочину.
Що стосується пред`явленого обвинувачення за ч. 2 ст. 306 КК України, вина ОСОБА_10 підтверджується наступними доказами.
Судом встановлено, що ОСОБА_10 будучи обізнаним про незаконне походження грошових коштів, одержаних від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, використовував зазначені кошти у власних цілях.
Вказане підтверджується сукупністю досліджених доказів, зокрема матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, даними щодо руху коштів, інформацією про банківські рахунки та електронні гаманці, а також іншими письмовими доказами, які узгоджуються між собою та взаємно доповнюють один одного.
Зокрема, відповідно до протоколу про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 26.03.2019 встановлено, що на мобільному терміналі «Samsung» IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_41 , вилученого у ОСОБА_8 на електронному носієві «Micro SD Card», міститься інформація про злочинну діяльність, а саме про збут наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу «Інтернет» за допомогою додатку «Telegram», а саме: а саме в додатку №1 протоколу НСРД міститься інформація, а саме переписка з додатку «Telegram» про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин; в додатку №2 до протоколу НСРД міститься інформація, а саме зображення з місцями розташування закладок наркотичних засобів та психотропних речовин, а також зображення рекламою, прайсами і чеками з розрахунками на електронні гаманці раніше створених інтернет-магазинів.
Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_10 отримуючи грошові кошти від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які зараховувались на електронні гаманці системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: «НОМЕР_6 » та «е НОМЕР_7 », які зареєстровані на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_5 , та були вилучені в ОСОБА_10 , здійснювали розміщення грошових коштів отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за наступних обставин.
Так, ОСОБА_10 здійснював розміщення коштів здобутих внаслідок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у банках, використовуючи для цього наявні в їх розпорядженні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 , які відкритті на ОСОБА_14 , банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка перебувала у розпорядженні ОСОБА_10 та ОСОБА_14 .
Вказане узгоджується з протоколом огляду предмету від 05.04.2019, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». На файлі архів 0000001321897576.1.0, в ньому виявлено папку 3487410699 в якій знаходиться файл архів 0000001271518753.zip із анкетою про оформлення карткового рахунку та інформацією по рахунку, папку 0000001271520966.zip в якій знаходяться файли із фото, файловий документ НОМЕР_11.pdf із анкетою карткового рахунку, та файл із фото. 
Згідно протоколу огляду предмету від 08.05.2019, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». При відкриті файлів, в кожній папці знаходяться фото із камер відеоспостереження розміщених на банкоматах, та інформацією порахунках № НОМЕР_10, № НОМЕР_46, № НОМЕР_48, № НОМЕР_47. Відповідно до отриманої інформації № НОМЕР_10 відкрито на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_46 на ім?я ОСОБА_29 , № НОМЕР_48, № НОМЕР_47 на ім?я ОСОБА_37 . 
Таким чином, суд доходить висновку, що в діях обвинуваченого наявні всі обов`язкові ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України, розміщував отримані кошти від незаконної діяльності на банківських рахунках.
Також, ОСОБА_8 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин, вчинене повторно, організованою групою.
Обвинувачений ОСОБА_8 свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушення визнав в повному обсязі та повідомив суду, що вони з ОСОБА_14 прийшли до ОСОБА_6 та домовились, що ОСОБА_14 та ОСОБА_6 фасують наркотичні засоби, а він розкладав закладки, фотографував та відмічав їх координати. Також зазначив, що він разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , ходили на пошту отримувати посилки надіслані на чуже ім`я та декілька разів фасували наркотичні засоби. За розкладені закладки йому давали гроші ОСОБА_6 та інколи ОСОБА_14 . 
Також, його вина підтверджується протоколом огляду місця події від 21.11.2018, згідно якого під час огляду квартири АДРЕСА_10 , де ОСОБА_14 та ОСОБА_8 та перебувало у володінні у вищевказаних осіб, та вилучене працівниками поліції 21.11.2018 під час огляду місця події, а саме: п?ять поліетиленових пакетиків та один паперовий згорток із речовиною рослинного походження; один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору; два поліетиленових пакетика із кристалічною речовиною білого кольору; чотири поліетиленових згортка із порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги із нашаруванням порошкоподібної речовини; велику кількість фасувальних пакетиків та п?ять змотків ізольованої стрічки, три мобільних телефона, а саме марки «Хуавей» IMEI № НОМЕР_26 , IMED № НОМЕР_27 , х марки «Самсунг» IMEI № НОМЕР_28 , IMEI № НОМЕР_29 , марки «Айфон 7», IMEI № НОМЕР_20 .
Згідно протоколу огляду місця події від 22.11.2018, під час огляду кіоску, де ОСОБА_8 залишив наркотичну речовину, виявлено та вилучено поліетиленовий згорток, який упаковано до паперового конверту.
Крім того, протоколом про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем від 26.03.2019 встановлено, що на мобільному терміналі «Samsung» IMEI: НОМЕР_22 , НОМЕР_41 , вилученого саме у ОСОБА_8 на електронному носієві «Micro SD Card» інв. №21Т, міститься інформація про злочинну діяльність, а саме про збут наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу «Інтернет» за допомогою додатку «Telegram», а саме: а саме в додатку №1 протоколу НСРД міститься інформація, а саме переписка з додатку «Telegram» про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин; в додатку №2 до протоколу НСРД міститься інформація, а саме зображення з місцями розташування закладок наркотичних засобів та психотропних речовин, а також зображення рекламою, прасами і чеками з розрахунками на електронні гаманці раніше створених інтернет-магазинів.
Суд встановив, що НСРД були проведені на підставі ухвал апеляційного суду щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Стороною обвинувачення під час досудового розслідування були розсекреченні процесуальні документи, які стали підставою для проведення НСРД та результати їх проведення, з якими сторона захисту була ознайомлена до надходження справи до суду, а тому суд приходить до висновку, що дані докази є належними та допустимими.
Аналізуючи позицію сторони захисту щодо недопустимості в якості доказів протоколу огляду місця події від 21.11.2018, суд вважає його належним та допустимим доказом, оскільки ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 06.12.2018 вказану слідчу дію було легалізовано у спосіб передбачений законом (т.3 а.с. 58-62).
Тому, дані обставини в сукупності з іншими дослідженими судом доказами свідчать про наявність у діях обвинувачених  ОСОБА_10 та ОСОБА_8  складу інкримінованих їм кримінальних правопорушень.
Вищезазначені докази винуватості обвинувачених  ОСОБА_10 та ОСОБА_8  у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, є такими, що доповнюють одне одного, є належними, допустимими та достатніми, оскільки у відповідності до ст.ст. 84-86 КПК України прямо підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також є такими, що отримані в порядку, передбаченому Конституцією та КПК України.
Будь-яких інших доказів в ході судового розгляду сторонами, які були вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, визначених КПК України, враховуючи, що суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість у ході розгляду даного кримінального провадження створив їм необхідні умови для реалізації ними їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, надано не було.
Протоколи слідчих дій, складені і оформлені в порядку, передбаченому КПК України, є джерелом доказів, оскільки у них підтверджуються обставини і факти, що мають значення для вирішення справи. Всі слідчі дії фіксувалися у відповідних протоколах, з якими учасники кримінального провадження знайомилися і підписували, у жодному протоколі відсутні посилання про порушення закону щодо обвинувачених. особисто, чи опосередковано.
Таким чином, аналізуючи всі докази в їх сукупності, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення приходить до висновку про доведеність вини ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306 та ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Тому дії ОСОБА_10 суд кваліфікує, як:
- за ч. 2 ст. 306 КК України, у розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, за попередньою змовою групою осіб (в редакції закону № 770-VIII від 10.11.2015);
- за ч. 3 ст. 307 КК України незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у великих розмірах, особливо великих розмірах, організованою групою.
Дії ОСОБА_8 слід кваліфікувати:
- за ч. 3 ст. 307 КК України, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене повторно, у великих розмірах, особливо великих розмірах, організованою групою.
Суд вважає за необхідне зазначити, що всі докази по справі зібрані відповідно до вимог кримінально - процесуального закону, вони є допустимими, та такими, що в їх сукупності безпосередньо вказують на вчинення обвинуваченим діянь, інкримінованих йому стороною обвинувачення.
Суд зазначає, що згідно положень ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України. 
Крім того, суд приймає до уваги постанову Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 №4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів», відповідно до якої поширення наркоманії та зростання злочинності, пов`язаної з наркотичним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів набувають усе більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей, важливе значення має правильне застосування кримінально - правових норм, що передбачають відповідальність за вчинення таких злочинів.
При визначенні виду та міри покарання, обвинуваченому  ОСОБА_10  суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого та обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання.
Суд зважає на те, що обвинувачений ОСОБА_10  раніше судимий, на обліку у лікаря-психіатра не перебував, на диспансерному наркологічному обліку не перебуває.
Обставин, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
Обставини, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.
Виходячи із загальних засад призначення покарання, відповідно до положень ст. 65 КК України, враховуючи ступінь суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення, обставини справ, з урахуванням вимог закону та передбачених цим законом санкцій, враховуючи особу обвинуваченого, ставлення до вчиненого кримінального правопорушення, який вину в інкримінованому діянні не визнав, раніше судимий, суд приходить до висновку, що виправлення  ОСОБА_10  та запобігання вчинення ним нових кримінальних правопорушень не можливе без його ізоляції від суспільства, а тому йому слід призначити покарання за ч. 2 ст. 306 та ч. 3 ст. 307 КК України у виді позбавлення волі в межах санкцій статей, із позбавленням права обіймати посади пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів з конфіскацією всього належного йому майна, а також визначити покарання за сукупністю кримінальних правопорушень відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України - шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
На переконання суду, саме таке покарання відповідає загальним засадам його призначення, визначеним у статтях 50, 65 КК України, є справедливим та співмірним протиправному діянню, необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого  ОСОБА_10 попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, що цілком відповідає меті покарання, тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого.
Крім того, судом враховано, що ОСОБА_10 на даний час відбуває покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_29 від 06.10.2023, тому остаточне покарання йому необхідно призначити відповідно до вимог ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень із зарахуванням у строк відбуття покарання частково відбуте покарання. 
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України  ОСОБА_10  строк попереднього ув`язнення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження слід зарахувати у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі з моменту затримання по день набрання вироком законної сили.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_10 рахувати моменту проголошення вироку.
При визначенні виду та міри покарання, обвинуваченому ОСОБА_8 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого та обставини, що обтяжують і пом`якшують покарання.
Суд зважає на те, що обвинувачений ОСОБА_8 раніше судимий, військовослужбовець, за місцем проходження служби зарекомендував себе посередньо, на обліку у лікаря-психіатра не перебував.
Обставини, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого суд вважає визнання вини та щире каяття.
Обставини, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.
Виходячи із загальних засад призначення покарання, відповідно до положень ст. 65 КК України, враховуючи ступінь суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення, обставини справ, з урахуванням вимог закону та передбачених цим законом санкцій, враховуючи особу обвинуваченого, ставлення до вчиненого кримінального правопорушення, який вину в інкримінованому діянні визнав, у вчиненому щиро кається, раніше судимий, суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_8 та запобігання вчинення ним нових кримінальних правопорушень не можливе без його ізоляції від суспільства, а тому йому слід призначити покарання за ч. 3 ст. 307 у виді позбавлення волі в межах санкцій статей з конфіскацією всього належного йому майна.
На переконання суду, саме таке покарання відповідає загальним засадам його призначення, визначеним у статтях 50, 65 КК України, є справедливим та співмірним протиправному діянню, необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_8 та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, що цілком відповідає меті покарання, тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого.
Крім того, судом враховано, що ОСОБА_8 засуджений вироком ІНФОРМАЦІЯ_29 від 22.10.2020, тому остаточне покарання йому необхідно призначити відповідно до вимог ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень із зарахуванням у строк відбуття покарання частково відбуте покарання. 
Початок строку відбування покарання ОСОБА_8  рахувати з дня набрання вироком законної сили.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України   ОСОБА_8  строк попереднього ув`язнення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження зарахувати у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі. 
Крім того, суд приходить до переконання, що з метою забезпечення виконання вироку суду  ОСОБА_8  необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою з 03.07.2026 по день набрання вироком законної сили.
Крім того, відповідно до ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_29 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яка була ними сплачена, в зв`язку з чим вони були звільнені з під варти.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що обвнувачені після вручення повідомлення про підозру та направлення обвинувального акту до суду у 2019 році, перебуваючи під дією запобіжного заходу у вигляді застави, вчинили нові кримінальні правопорушення, що свідчить про порушення ним умов запобіжного заходу, а отже наявні підстави для звернення застави у дохід держави.
Відповідно до вимог ст. ст. 124, 126 КПК України, суд вважає за необхідне стягнути з обвинувачених, в розмірі 1/3 частки вказаної суми з кожного, вартість проведення криміналістичних досліджень, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчинених ними кримінальних правопорушень.
У зв`язку з тим, що матеріали кримінального провадження, стосовно однієї особи виділено в окреме провадження, винуватість якої не встановлена, суд вважає за недоцільне скасовувати накладені арешти та вирішувати долю речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 4, 5, 12, 49, 50, 59, 65-67, 70, 72, 307, 309, 311КК України, ст. ст. 22, 91, 124, 194, 368, 370, 373, 374 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України та призначити йому покарання:
- за ч. 2 ст. 306 КК України - у виді восьми років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на строк три роки та з конфіскацією майна;
- за ч. 3 ст. 307 КК України - у виді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна;
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань призначити  ОСОБА_10  покарання у виді одинадцяти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на строк три роки та з конфіскацією всього майна.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання призначеного за вироком ІНФОРМАЦІЯ_29 від 06.10.2023 року більш суворим призначеним за цим вироком, остаточно  ОСОБА_10  визначити покарання у виді одинадцяти років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на строк три роки та з конфіскацією майна. 
Початок строку відбування покарання  ОСОБА_10  рахувати моменту проголошення вироку.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України  ОСОБА_10  строк попереднього ув`язнення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження зарахувати у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі з 22.11.2018 по 26.11.2018, та з 13.05.2021 по 07.12.2025.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_10 частково відбуте покарання за вироком  ІНФОРМАЦІЯ_29 від 06.10.2023 року з 08.12.2025 по 03.07.2026.
Заставу внесену за  ОСОБА_10 , у розмірі 140 960 грн. звернути в дохід держави.

ОСОБА_8  визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307 КК України та призначити йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання призначеного за вироком ІНФОРМАЦІЯ_29 від 22.10.2020 року більш суворим призначеним за цим вироком, остаточно  ОСОБА_8 визначити покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Початок строку відбування покарання  ОСОБА_8 рахувати з дня набрання вироком законної сили.
Обрати  ОСОБА_8 запобіжний захід у виді тримання під вартою з 03.07.2026 по день набрання вироком законної сили, але довше ніж на 60 днів.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України  ОСОБА_8 строк попереднього ув`язнення під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження зарахувати у строк покарання з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі з 22.11.2018 по 24.01.2019, та з 03.07.2026 по день набрання вироком законної сили. 
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України зарахувати у строк відбуття покарання ОСОБА_8 частково відбуте покарання за вироком  ІНФОРМАЦІЯ_29 від 22.10.2020 року, з 24.07.2020 по 02.07.2026.
Заставу внесену за  ОСОБА_8 , у розмірі 38 420 грн. звернути в дохід держави.
Стягнути з  ОСОБА_10  та  ОСОБА_8 на користь держави Україна процесуальні витрати в сумі 50 922,34 грн. у відшкодування вартості проведення судових експертиз, в розмірі 1/3 частки вказаної суми з кожного.
Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з моменту його проголошення, а обвинувачені, які тримаються під вартою в той же строк з дня отримання копії вироку.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя-доповідач: 

Суддя:

Суддя: