Справа № 202/4353/26
Провадження № 1-кп/202/1347/2026

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2026 року м.Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю: 
прокурора (ВКЗ) ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 , 

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Індустріального районного суду м. Дніпра, в режимі відеоконференції, кримінальне провадження № 42023040000000553 від 24.02.2023, у відношенні,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), діючи умисно у період з січня 2024 року по теперішній час, не будучи фізичною особою підприємцем, не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів – ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, створив організовану групу для здійснення злочинної діяльності - незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнової продукції.
Не пізніше січня 2024 року Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме виробництво тютюнових виробів та в подальшому у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут у торгівельних точках на території України.
Для досягнення злочинного задуму Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), розробив наступний план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність наступних протиправних дій: 
1) Організація підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюнових виробів на території земельної ділянки з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034, що розташована у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області. Вказане, у свою чергу, передбачало:
- пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. придбання та налагодження обладнання, що забезпечуватиме виробництво тютюнових виробів, розміщення сировини, готової продукції тощо);
- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним;
- безпосереднє незаконне виготовлення тютюнових виробів, з використанням обладнання, що забезпечуватиме виробництво;
- придбання готових тубусів з фільтром, сировини (табаку), пакувальних матеріалів з логотипом відомих марок тютюнових виробів, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;
2) Організація на території земельної ділянки з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034, що розташована у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) шляхом:
- пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів;
- підшукання осіб та транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до ТОВ «Нова пошта» з метою доставки до місць збуту;
- збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгівельних точках на території України;
3) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом:
- визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у: 
а) незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху, що забезпечує їх виробництво;
б) їх фасування в заздалегідь підготовлений пакувальний матеріал;
в) транспортування та зберігання з метою збуту, а також подальший збут через мережу ТОВ «Нова Пошта» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) у торгівельних точках на території України.
- підборі співучасників, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;
- розподілення ролей між учасниками організованої злочинної групи, впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами;
- координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку;
- налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту тютюнових виробів та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальностей.
4) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.
Розробивши план скоєння злочину, щодо організації на території земельної ділянки з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме незаконне виробництво тютюнових виробів (сигарет), усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, крім того відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.
Для реалізації свого злочинного плану Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця діяльність якої мала спрямовуватися на одержані від Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) матеріалів для виготовлення тютюнових виробів та постачання і виготовлення їх іншими співучасниками організованої групи, які відповідатимуть за виготовлення та збут тютюнових виробів у торгівельних точках, здійснення контролю за функціонуванням підпільного цеху на якому здійснюватиметься виготовлення та подальший збут тютюнових виробів, збір грошових коштів одержаних злочинним шляхом.
ОСОБА_4 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної групи Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), погодився залучати інших осіб для зайняття протиправною діяльністю у її складі.
Також, для реалізації свого злочинного плану Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця діяльність якої мала спрямовуватися на одержані від Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) матеріалів для виготовлення тютюнових виробів та постачання і виготовлення їх іншими співучасниками організованої групи, які відповідатимуть за виготовлення та збут тютюнових виробів у торгівельних кіосках, здійснення контролю за функціонуванням підпільного цеху на якому здійснюватиметься виготовлення та подальший збут тютюнових виробів.
ОСОБА_4 , діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), ознайомив його із злочинними намірами, та з відома Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_4 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається незаконним виготовленням підакцизних товарів (тютюнових виробів), передачі готової продукції іншим співучасників організованої групи, які відповідають за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
В свою чергу, Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), ознайомив його із злочинними намірами, та з відома Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_4 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), бажаючи отримувати власну матеріальні вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається незаконним виготовленням підакцизних товарів (тютюнових виробів), передачі готової продукції іншим співучасників організованої групи, які відповідають за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Також, Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), діючи на досягнення розробленого плану організованої групи, не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, залучив до складу організованої групи Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), ознайомив його із злочинними намірами, та з відома Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_4 деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості співвиконавця та безпосередньо займається збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів через мережу ТОВ «Нова Пошта».
Також, для реалізації свого злочинного плану Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), не пізніше січня 2024 року, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше січня 2024 року, залучив до складу організованої групи Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу, Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості пособника діяльність якого мала спрямовуватися на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів в орендованих Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) торгівельних точках за адресами, а саме : 
- АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- АДРЕСА_5 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, не пізніше січня 2024 року Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), з корисливих мотивів та з метою вчинення нетяжких злочинів (незаконного виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) створив стійке об`єднання – організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_4 , Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження).
Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, які спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.
З метою організації роботи, направленої на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром), Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), діючи як організатор і керівник організованої ним групи:
- використовуючи свої старі зв`язки з Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), який в свою чергу знайшов територію земельної ділянки з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області та орендував її на усній домовленості;
- придбав обладнання для підпільного цеху, що забезпечує виробництво тютюнових виробів, а саме: станок для набивки тютюну у тубус з фільтром, а також іншого обладнання;
- замовляв у невстановлених досудовим слідством осіб, використовуючи мобільний зв`язок, тютюн, пусті тубуси з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro» та інші компоненти, необхідні для незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет);
- обладнав зазначене приміщення як підпільний цех із незаконного виготовлення тютюнових виробів (сигарет), облаштувавши його обладнанням, що забезпечуватиме їх виробництво, а саме: встановив виробничу лінію, що складається з станка для набивки тютюну у тубус з фільтром, а також іншого обладнання, зберігання поліграфічної продукції з наліпками «Marlboro», виготовленої тютюнової продукції.
Як організатор і керівник організованої злочинної групи Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), поклав на себе виконання наступних обов`язків: 
- розробку плану і організацію вчинення злочинів;
- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;
- розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів; 
- пошук місця для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів; 
- забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів;
- підшукання осіб із транспортними засобами з метою перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, з місць виготовлення до мережі ТОВ «Нова пошта» для відправлення до місць збуту;
- організація зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху;
- забезпечення безпеки злочинної діяльності групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття заходів конспірації, яка виражалась у впровадженні всередині групи неформальних правил поведінки та вчинення злочинів у прихованій та завуальованій формі для мінімізації ризиків викриття її злочинної діяльності.
- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним;
- незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху, та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару із співучасниками Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження);
- організація збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської та Харківської областей, які в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 В, торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , торгівельна точка з назвою «Кава», АДРЕСА_6 , на території ринку, торгівельна точка без номерного позначення.
- забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Бориспіль, м. Ірпінь, смт. Баришівка та м. Переяслав Київської області, м. Харків та інших областей України;
- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між членами організованої групи.
У відповідності з планом злочинної діяльності Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.
На ОСОБА_4 , було покладено наступне:
- придбання сировини та тари, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;
- незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху;
- підшукування точок збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;
- транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;
- організація збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської та Харківської областей, які в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_6 , на території ринку, торгівельна точка без номерного позначення;
- збір грошових коштів одержаних злочинним шляхом.
На Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), було покладено наступне:
- забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів;
- незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху;
- забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху.
На Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), було покладено наступне:
- придбання сировини та тари для незаконного виготовлення тютюнових виробів;
- незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху;
- підшукування покупців на незаконно виготовлені тютюнові вироби;
- транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;
- збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської та Харківської областей, які в подальшому було реалізовано через в торгівельних точках за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_6 , на території ринку, торгівельна точка без номерного позначення.
На Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), було покладено наступне:
- незаконне виготовлення тютюнових виробів, шляхом фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження);
- забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів у підпільному цеху;
- транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;
- збут незаконно виготовлених тютюнових виробів до Київської та Харківської областей, які в подальшому було реалізовано в торгівельних точках за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , торгівельна точка з назвою «Кава», АДРЕСА_6 , на території ринку, торгівельна точка без номерного позначення.
На Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), було покладено наступне:
- отримання на ТОВ «Нова Пошта» та забезпечення передачі Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) для транспортування сировини з метою виготовлення тютюнових виробів;
- транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;
- відправка на ТОВ «Нова Пошта» готової продукції до Київської та Харківської областей, яку в подальшому було реалізовано в торгівельних точках, за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 В, торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , торгівельна точка з назвою «Кава», АДРЕСА_6 , на території ринку, торгівельна точка без номерного позначення.
На Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), було покладено наступне:
- замовлення та отримання на ТОВ «Нова Пошта» незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів;
- збут незаконно виготовлених тютюнових виробів у торгівельних точках за адресами:
- Київська область, м. Бориспіль, вулиця Верхній Вал, 1, торгівельна точка з назвою «Кава»;
- Київської області, м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 В, торгівельна точка «Кава»;
- Київська область, смт. Баришівка, вул. Центральна, 15 А, торгівельна точка «Кава»;
- Київська область, м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 102, торгівельна точка «Кава».
Стійкість організованої групи забезпечено за рахунок: 
- старих зв`язків між співучасниками, їх завідомої обізнаності із функціональними (діловими) та моральними якостями кожного з групи, що дозволило за короткий час узгоджено раціонально розподілити функції між собою та забезпечити згуртованість; 
- наявності плану злочинної діяльності, що був зрозумілий для кожного зі співучасників; 
- розподілу функцій між співучасниками відповідно до їх функціональних якостей у сфері діяльності з виготовлення тютюнових виробів; 
- визнання кожним зі співучасників авторитету організатора Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження);
- чіткої послідовної координації і контролю протиправних дій співучасників з боку організатора групи – Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження); 
- єдності намірів співучасників, матеріальної зацікавленості кожного зі співучасників у досягненні мети створення організованої групи.
В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_4 , Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів: 
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів та тютюнових виробів» виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії. 
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів та тютюнових виробів» суб`єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом тютюнових виробів, підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.
Ліцензія на право виробництва тютюнових виробів видається після проведення атестації суб`єкта господарювання, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії. 
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів та тютюнових виробів» зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.
Отже, учасники організованої групи не мали дозволу (ліцензії) на придбання, виготовлення, зберігання, транспортування і збут тютюнових виробів, але усвідомлювали, що тютюнові вироби (сигарети з фільтром) можуть бути придбані у зазначеному законодавчо визначеному порядку.
Незважаючи на це вони узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети листя тютюну та тубуси з фільтром буде придбано незаконно – з рук, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного тютюну не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного тютюну вимогам Державного стандарту України, а також легковажно ставились до якості тютюнових виробів, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.
Таким чином вони усвідомлювали та мали реальну можливість бути обізнаними, що:
- відповідно до п. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів та тютюнових виробів» маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) тютюнових виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб`єкта господарювання; місткість посуду; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України). Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контр етикетки, або пляшки (іншого посуду). На видимій стороні етикетки, або контр етикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.
Проте, ігноруючи вищевказані нормативні акти у сфері обігу підакцизних товарів, Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_4 , Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період не пізніше січня 2024 року та до моменту викриття їх злочинної діяльності, скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:
Так, не пізніше січня 2024 року Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), згідно до розробленого ним плану та розподілених між учасниками злочинного угрупування функціональних обов`язків за безпосередньої участі Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та ОСОБА_4 , орендував земельну ділянку з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, де не пізніше січня 2024 року, діючи під безпосереднім керівництвом Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_4 спільно з Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), обладнали в орендованому приміщені підпільний цех, де розмістили обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а саме станок для набивки тютюну у тубус з фільтром, що в цілому забезпечувало виробництво готових тютюнових виробів для реалізації, та підготувавши місця у орендованому приміщені за вказаною адресою для зберігання сировини та готової тютюнової продукції, пустих тубусів з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro» та іншого обладнання і предметів, що забезпечує виробництво тютюнових виробів. Заздалегідь налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі), стосовно придбання (замовлення), у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, листя тютюну для безпосереднього виготовлення тютюнових виробів шляхом набивки тютюну у тубус з фільтром, а також придбання готового, незаконно виробленого, для вживання тютюну, невідомого походження. 
Після проведених приготувань Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), знаходячись у м. Кам`янське Дніпропетровської області, діючи як організатор і керівник організованої групи, домовлявся із невстановленими досудовим слідством особами, про постачання кур`єрською доставкою поштового оператора ТОВ «Нова пошта» розташованих у м. Кам`янське, листя тютюну, пусті тубуси з фільтром, поліграфічну продукцію з наліпками «Marlboro», що давало можливість їм виготовляти тютюнові вироби (сигарети). 
Так, не пізніше 15.03.2024, Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) надав вказівку ОСОБА_4 , а той в свою чергу разом із Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.
В подальшому 15.03.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської та Харківської областей.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 22.03.2024 Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) надав вказівку ОСОБА_4 , а той в свою чергу разом із Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.
В подальшому 22.03.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської та Харківської областей.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 10.04.2024, Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) надав вказівку ОСОБА_4 , а той в свою чергу разом із Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.
В подальшому 10.04.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської та Харківської областей.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 18.04.2024 Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) надав вказівку ОСОБА_4 , а той в свою чергу разом із Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), відповідно до розробленого плану, перебуваючи на території земельної ділянки з кадастровим номером 1222086200:02:002:0034 у с. Новоселівка Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи здійснювали виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.
В подальшому 18.04.2024 продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет під назвою «Marlboro»), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) використовуючи наступні автотранспортні засоби: «PEUGEOT 3008», д.н.з. НОМЕР_1 , «Volvo V70», д.н.з. НОМЕР_2 , «Renault Megane Scenic», д.н.з. НОМЕР_3 , транспортували незаконно виготовлені у підпільному цеху тютюнові вироби у кількості не менше 2000 пачок (сигарет під назвою «Marlboro») до відділень логістичної транспортної компанії ТОВ «Нова пошта», де Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) здійснював їх відправку, а ТОВ «Нова пошта» транспортувало незаконно виготовлену тютюнову продукцію замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення, які збувалися на території Київської та Харківської областей.
Так, Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), діючи умисно, в складі організованої групи, у відповідності до умов єдиного плану злочинної діяльності та власних визначених функцій спільно з Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) та Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) було здійснено незаконний збут виготовленої тютюнової продукції до Київської області, яку в подальшому було реалізовано через наступні торгівельні точки: 
- 18.04.2024 у період часу з 12 години 10 хвилин до 12 години 14 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «Кава», що розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 В, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 105 гривень;
- 19.04.2024 у період часу з 14 години 45 хвилин до 14 години 47 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «Кава», що розташована за адресою: Київська область, смт. Баришівка, вул. Центральна, 15 А, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 105 гривень;
- 19.04.2024 у період часу з 16 години 38 хвилин до 16 години 40 хвилин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, з торгівельної точки з назвою «Кава», що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконно збула ОСОБА_7 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме три пачки сигарет під назвою «Marlboro», одержавши від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 105 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, не пізніше 28.08.2024 Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) підібрав та винайняв два нежитлові приміщення не території промислової бази, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер земельної ділянки 1210400000:01:021:0036, які було обладнано під підпільний цех з використанням обладнання, що забезпечуватиме незаконне виробництво тютюнових виробів (сигарет) далі, члени злочинної організованої групи виконуючи кожен свою роль, почали здійснювати виробництво тютюнових виробів (сигарет), під назвою «Marlboro», яке складалось з наступних етапів: в першу чергу листя тютюну просушувалось, потім, за допомогою спеціального обладнання листя тютюну у необхідній кількості забивалось до тубусу з фільтром, які були попередньо придбані. Після чого готові тютюнові вироби (сигарети) поміщались до пачки з надписом «Marlboro» та готувались до відправлення покупцю.
Таким чином, за період з серпня 2024 року по жовтень 2024 року члени злочинної організованої групи у вказаному підпільному цеху незаконно виготовляли тютюнові вироби (сигарети), які в подальшому були транспортовані та збуті останніми кінцевим споживачам на території Київської та Харківської областей.
25.10.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено санкціонований обшук за місцем виготовлення та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет), а саме: двох нежитлових приміщень, розташованих на території промислової бази, за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер земельної ділянки 1210400000:01:021:0036, в ході якого було виявлено та вилучено:
- станок для виготовлення сигарет під назвою «RAVEN» (№ 1), на лічильнику якого вказано кількість виготовлених цигарок 19895 шт.;
- гільзами для сигарет у кількості 293 штуки;
- станок для виготовлення сигарет під назвою «RAVEN» (№ 2), на лічильнику якого вказано кількість виготовлених цигарок 10342 шт.;
- гільзами для сигарет у кількості 733 штуки;
- тютюнова сировина – табак, в картонній коробці з наліпкою ТОВ «Нова Пошта» з номером 590012424325140002, напів заповнена;
- 14 коробок з гільзами (по 100 штук в кожній), з назвою «Magnum Сigarete Filter Tubes», «Extra Quality 100», «Extra Long Filter 24mm»;
- 6 коробок з гільзами (по 100 штук в кожній);
- картонна коробка з наліпкою ТОВ «Нова пошта» В15, заповнена бракованими сигаретами, розламаними або нецілими;
- 3 невеликі картонні коробки заповненні бракованими сигаретами;
- картонна коробка з порожніми пачками з-під гільз для сигарет;
- інструменти для обслуговування станків для виготовлення сигарет (викрутки, шестигранники, шкребки тощо), також пристрій для вимірювання висоти;
- станок для фасування сигарет до упаковок (№1);
- 200 виготовлених сигарет;
- 271 виготовлену сигарету;
- станок для фасування сигарет до упаковок (№2);
- коробка № 1 з готовою продукцією - 500 пачок цигарок з назвою «Malboro» в кожній з яких по 20 сигарет;
- коробка № 2 з готовою продукцією - 500 пачок цигарок з назвою «Malboro» в кожній з яких по 20 сигарет;
- коробка № 3 з готовою продукцією - 500 пачок цигарок з назвою «Malboro» в кожній з яких по 20 сигарет;
- 5 картонних коробок з залишками табаку;
- пусті складні пачки для сигарет «Malboro» у кількості 77 шт.;
- 10 поліетиленових упаковок в яких знаходиться заготовки для пачок з-під сигарет «Malboro», червоно білого кольору.
Відповідно до висновку експерта №1212-24 від 11.12.2024 Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ:
- два пристрої для набивки сигарет «Raven», які були вилучені 25.10.2024 під час проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих на території промислової бази за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам?янське, вулиця Тритузна, 102, кадастровий номер земельної ділянки 1210400000:01:021:0036, придатні для виготовлення кустарним саморобним способом тютюнових виробів (сигарет).
- два пристрої для пакування сигарет в пачки «Raven», які були вилучені 25.10.2024 під час проведення обшуку нежитлових приміщень розташованих на території промислової бази за адресою: АДРЕСА_7 , кадастровий номер земельної ділянки 1210400000:01:021:0036, придатні для пакування виготовлених кустарним саморобним способом тютюнових виробів (сигарет) в картонні сигаретні коробки.
В ході проведених обшуків 25.10.2024 за місцями збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (сигарет) на території Київської області, слідчими виявлено та вилучено:
1) під час проведення обшуку кіоску «Кава», що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено наступне:
- 210 пачок цигарок марки «Marlboro»; 183 пачки цигарок марки «Marshall»; 83 пачки цигарок марки «Compliment» тонкі; 79 пачок цигарок марки «Compliment»; 53 пачки цигарок марки «Urta»; 59 пачок цигарок марки «Lifa; 52 пачки цигарок марки «Rothmans»; 116 пачoк цигарок марки «Kansas»; 47 пачoк цигарок марки «Manchester»; 80 пачoк цигарок марки «OK»; 50 пачoк цигарок марки «King»; 78 пачoк цигарок марки «Brut»; 41 пачкa цигарок марки «Winston»; 4 пачкu цигарок марки «Ut»; 11 електронних сигарет в упаковках з написом «ELFBAR» 10 000;

2) під час проведення обшуку торгівельного кіоску «Кава», що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
цигарки марки «KING Sire red», без акцизної марки у кількості 44 блоки (кожен блок по 10 упаковок), упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Winston EST 1554 Premium», без акцизної марки у кількості 44 блоки (кожен блок по 10 упаковок), упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Marlboro», безакцизної марки у кількості 43 блоки (кожен блок по 10 упаковок), упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Ok Sire 100», в кількості 50 блоків (кожен блок по 10 упаковок), упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Ok Sire 100», в кількості 11 блоків (кожен блок по 10 упаковок) та 4 упаковки, упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; блоки цигарок марки «Kahsas Americch Blend Stete», у кількості 14 шт. та 1 упаковка; блок цигарок «Kahsas Americch Blend Sity»,у кількості 18 шт., та 9 упаковок, упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Marlboro less small», безакцизної марки у кількості 9 блоків (кожен блок по 10 упаковок), та сім пачок, упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Rothmans Demi», безакцизної марки у кількості 23 блоки (кожен блок по 10 упаковок), 20 пачок цигарок, упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Marshall de luxe classic», без акцизної марки у кількості 17 блоків (кожен блок по 10 упаковок), 8 пачок; цигарки марки «Brut White slims», безакцизної марки у кількості 31 блок (кожен блок по 10 упаковок), та 10 пачок, упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Descart Evening» у кількості 7 блоків (кожен блок по 10 упаковок), 6 упаковок з акцизною маркою, цигарки «Compliment Blue super Slims» безакцизної марки у кількості 7 блоків (кожен блок по 10 упаковок), цигарки марки «Compliment Blue demi Slims», з акцизною маркою у кількості 10 упаковок, цигарки марки «Life strawberry», з акцизною маркою, у кількості 10 упаковок, цигарки марки «Winston Premium» безакцизної марки у кількості 7 упаковок, упаковані до картонної коробки скріплених биркою з підписами понятих; цигарки марки «Прилуки» із акцизною маркою у кількості 5 шт.; цигарки марки «VT classic» з акцизною маркою у кількості 6 упаковок; цигарки марки «DEF red» із акцизною маркою у кількості 15 упаковок; цигарки марки «Camel Yellow» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки; цигарки марки «Urta neo black slims» із акцизною маркою у кількості 6 упаковок; цигарки марки «Monte carlo» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки; цигарки марки «Kent» із акцизною маркою у кількості 2 упаковки; цигарки марки «West blue» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки; цигарки марки «King sire red», у кількості 2 упаковки; цигарки марки «Philip moreiz» із акцизною маркою у кількості 2 упаковок; цигарки марки «Rothmans dami», із акцизною маркою у кількості 1 упаковки; цигарки марки «lm loft» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки; цигарки марки «hests twilight» із акцизною маркою у кількості 1 упаковки; цигарки марки «lucky strike», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки; цигарки марки «Прилуки класик», із акцизною маркою у кількості 4 упаковок; цигарки марки «monte carlo blue» із акцизною маркою у кількості 4 упаковки; цигарки марки «lucky strike», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки; цигарки марки «Прилуки класик», із акцизною маркою у кількості 3 упаковки; цигарки марки «Parlament», із акцизною маркою у кількості 2 упаковки; цигарки марки «Прилуки класичні», із акцизною маркою у кількості 2 упаковки; цигарки марки «Philip morris blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка; цигарки марки «Imprise classic blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка; цигарки марки «Camel blue», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка; цигарки марки «Kent», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка; цигарки марки «Winston Super line», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка; цигарки марки «LM loft», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка; цигарки марки «Bond», із акцизною маркою у кількості 1 упаковка; цигарки марки «Vets slims», без акцизної марки, у кількості 1 упаковка; цигарки марки «Rothmans» із акцизною маркою; одноразова електронна сигарета із рідиною WOVF із акцизною маркою у кількості 3 шт.; одноразова електронна сигарета у кількості 2 упаковки; електронна сигарета марки «elfbar Americane ice» у кількості 3шт.; електронна сигарета марки «elfbar blueberry mint» у кількості 2 шт.; цигарки марки «Urta slims» безакцизної марки у кількості 1 упаковка; електронна сигарета марки «elfbar strawberry» у кількості 2 шт.; електронна сигарета марки «elfbar sibraish mint» у кількості 1 шт.; електронна сигарета марки «elfbar lemon line» у кількості 1 шт.; електронна сигарета марки «elfbar strawberry kiwi ice» у кількості 1 шт.; електронна сигарета марки «elfbar» у кількості 1 шт.; електронна сигарета марки «elfbar Pesch ice» у кількості 1 шт.; електронна сигарета марки «elfbar blueberry» у кількості 1 шт.
3) під час проведення обшуку торгівельного кіоску «Кава», а саме за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 6В, в ході якого виявлено та вилучено:
сигарети Manchesten червоного кольору, у кількості 91 пачка; сигарети Compliment Blue Demi slims, у кількості 66 пачок; сигарети Rothmans demi, у кількості 50 пачок; сигарети Compliment Blue, у кількості 47 пачок; сигарети Compliment Red, у кількості 47 пачок; сигарети Marshall Classic De Luxe, у кількості 49 пачок; сигарети DEF Red, у кількості 41 пачка; сигарети Winston Blue, у кількості 47 пачок; сигарети Marlboro less smell, у кількості 68 пачок; сигарети Marshall Power, у кількості 47 пачок; сигарети Marlboro червоно-білого кольору, у кількості 68 пачок; сигарети Kansas city, у кількості 78 пачок; сигарети Kansas state, у кількості 59 пачок; сигарети Marshall Classic slims, у кількості 71 пачка; сигарети Compliment Blue super slims, у кількості 47 пачок; сигарети Desert morning, у кількості 65 пачок; сигарети VRTA neo Black slims, у кількості 64 пачки; сигарети VRTA slims білого кольору, у кількості 68 пачок; сигарети King Red, у кількості 27 пачок; сигарети Mancigarettes demi, 1 пачка; сигарети Regina Red, 1 пачка; сигарети Kyiv classic Demi slims, 5 пачoк; сигарети VT classic Red, 7 пачoк; сигарети Kyiv classic Demi slims, 5 пачoк; сигарети Parlament Aqua blue, 1 пачка; сигарети Parlament Silver Blue, 1 пачка; сигарети Parlament Night Blue, 1 пачка; сигарети Parlament Carat, 1 пачка; сигарети Davidoff Gold, 1 пачка; сигарети Davidoff classic, 1 пачка; сигарети Прима срібна, 1 пачка; сигарети Прима срібна червона, 1 пачка; сигарети Sobranie білого кольору, 1 пачка; сигарети Sobranie синього кольору, 1 пачка; сигарети Sobranie slims, 1 пачка; сигарети СD slims, 2 пачкu; сигарети Winston slims, білого кольору, 2 пачкu; сигарети Marlboro gold, 2 пачкu; сигарети Kent синьо-білого кольору, 1 пачка; сигарети Kent slims чорного кольору, 2 пачкu; стіки Heets, 5 пачок; електронні сигарети SPR MNT зеленого кольору, 2 одиниці; Elfbar BC 10 000 - 13 одиниць різного кольору; електронні сигарети Like 1500 Aloe Blackrant - 1 одиниця;
4) під час проведення обшуку торгівельного кіоску «Кава», а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:
- 18 пачок та 22 блоки сигарет марки «Marshall»; 9 пачок та 12 блоків сигарет марки «Kansas»; 4 пачки та 6 блоків сигарет марки «Brut White»; 9 пачок та 15 блоків сигарет марки «Lifa» яблуко; 14 пачок та 7 блоків сигарет марки «Marlboro» сині; 10 пачок та 14 блоків сигарет марки «Urta» білий та 6 пачок та 11 блоків сигарет марки «Urta» чорний; 9 пачок та 13 блоків сигарет марки «King» червоний; 14 пачок та 15 блоків сигарет марки «Winston» синій; 23 блоки сигарет марки «Marlboro»; 7 пачок та 7 блоків сигарет марки «Ok»; 17 пачок та 10 блоків сигарет марки «Rothmans»; 22 блоки сигарет марки «Marshall»; 15 пачок та 20 блоків сигарет марки «Manchester»; 26 пачок та 24 блоків сигарет марки «Compliment»; 9 пачок та 18 блоків сигарет марки «Kansas» червоний; 7 шт. сигарет марки «Compliment»; 4 пачки сигарет марки «Brut» чорні; 7 пачок сигарет марки «Marlboro» червоний; 11 пачок сигарет марки «Marshall» чорний.
5) під час проведення обшуку двох складських металевих приміщень (боксів): одне з номером 65, одне без номерного позначення (розташовані поруч), та складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , на території ринку, за наступними координатами 49.9942063, 36.2201412 відповідно до застосунку «Google Maps», кадастровий номер земельної ділянки 6310137200:01:006:0119, в ході чого виявлено та вилучено наступне:
- сигарети «Kent» сірий – 40 блоків; сигарети «Mustang» синій – 7 блоків; сигарети «Mustang» червоний – 3 блоки; сигарети «Malboro» червоний – 50 блоків; сигарети «Decept» – 41 блоків (жовтий); сигарети «Decept» – 8 блоків (помаранчевий); сигарети «Winston» – 40 блоків; сигарети «Compliment Temi» – 50 блоків; сигарети «Lifa» ментол – 40 блоків; сигарети «Mustang» червоний – 4 блоки; сигарети «Kent» сірий – 13 блоків (без турбофільтра); сигарети «Brut» червоний – 10 блоків; сигарети «Winston» синій – 23 блоків; сигарети «Marlboro» червоний – 4 блоків; сигарети «Marlboro» червоний – 58 блоків; сигарети «Lucky Strike» – 12 блоків; сигарети 821 – 115 блоків; сигарети «Compliment» червоний – 14 блоків; сигарети «Marshall» червоний – 19 блоків; сигарети «Marshall» синій – 30 блоків; сигарети «Compliment» (в пачці товстий) – 20 блоків; сигарети «Lefe» синій – 2 блоки; сигарети «Lefe» червоний – 2 шт; сигарети «Compliment» червоний – 7 блоків; сигарети «Winston» з капсулою – 47 блоків; сигарети «DavidolРР» – 2 блоки; сигарети «Djeling» – 35 блоків; сигарети «Bond» синій – 7 блоків; сигарети «Marshall» синій – 3 блоків; сигарети «Oscar» – 1 блок; сигарети «Прима» – 728 пачек; сигарети «Palerma» – 42 блоки; сигарети «Desantis» – 9 блоків; сигарети «Marlboro» чорне – 18 блоків; сигарети «Brut slim black» – 26 упаковок; сигарети «Marshall» чорний – 13 блоків; сигарети «Cansas» червоний – 8 блоків; сигарети «Sobranie» чорне – 6 блоків; сигарети «Compliment» синій – 15 блоків; сигарети «Прима» червоне – 75 блоків; сигарети «Slim» сиреновий – 23 блока; сигарети «Cansas» синій – 25 блоків; сигарети «Compliment» жовтий – 45 блоків; сигарети «Asru» – 600 пачок; сигарети «Мас» красний – 11 блоків; сигарети «Київ demi» – 3 блоків; сигарети «Djenling» – 8 пачок; сигарети «Brut» синій – 5 блоків; сигарети «Marshall» червоний – 35 блоків; сигарети «Palerma» синій – 10 блоків; сигарети «Brut» – 12 блоків; сигарети «Brut» синій – 10 блоків; сигарети «Brut» білий – 6 упаковок; сигарети «Ultra» – 12 блоків; сигарети «Brut» білий slim – 50 блоків; сигарети «Rotsmans» фіолетовий – 7 блоків; сигарети «Manchester» червоний – 7 блоків; сигарети «Ultra» – 38 блоків; сигарети «Marshall» чорний – 10 блоків; сигарети «Marshall» червоний – 12 блоків; сигарети «Rotsmans slim» фіон – 15 блоків; сигарети «Manchester» – 6 блоків; сигарети «King» синій – 8 блоків; сигарети «King» червоний – 17 блоків; сигарети «Мах» синій – 25 блоків; сигарети «Marlboro denin» червоний – 10 блоків; сигарети «Rotsmans demi lime» – 5 блоків; сигарети «Winston demi» – 10 блоків; сигарети «Compliment» чорний – 6 блоків; сигарети «Palerma» червоний – 6 блоків; сигарети «Rotsmans demi» – 14 блоків; сигарети «Kent» капсула – 10 блоків; сигарети «ОК» синій – 21 блоки; сигарети «Demi» 20 – 22 блоків; сигарети «Checter Pield» – 11 блоків; сигарети «Rotsmans demi» – 21 блоків; сигарети «King» червоний – 15 блоків; сигарети «ТТ» червоний – 12 блоків; сигарети «Compliment» жовтий – 11 блоків; сигарети «Прима» червона – 65 блоків; сигарети «Marlboro» – 50 блоків; сигарети «Parlament Acva» – 4 блоки; сигарети «ChecterPield» – 3 блоків; сигарети «Marshall» червоний супер slim – 10 блоків; сигарети «Compliment» синій – 28 блоків; сигарети «Lefa» ментол – 22 блоки; сигарети «ОК» червоний – 15 блоків; сигарети «Lefa» ментол – 3 блоки; сигарети «Sobranie» білий – 6 блоків; сигарети «Camel» жовтий – 19 блоків; сигарети «Канзас» червоний – 21 блоків; сигарети «Urta» чорна – 15 блоків; сигарети «Compliment» синій – 5 блоків; сигарети «Compliment» жовтий – 10 блоків; сигарети «Ustry» – 2 блоки; сигарети «Lifa» – 12 блоків; сигарети «Армейские» сигарети – 18 блоків; сигарети «Lefa» полуниця – 38 блоків; 12 запакованих коробок із гільзами для цигарок марки: «Hosus», «Fire», «Korona», «Gama»; 6 пластикових коробок в яких перебувають пакети із речовиною рослинного походження на яких перебувають написи «Честер 670 грн», «Золоте руно 750», «Вінстон».
Відповідно до висновку експерта №1211-24 від 17.01.2025 Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ:
- всі надані на дослідження сигарети з фільтром в пачках та без них містять тютюн та не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».
- маркування всіх пачок наданих сигарет не відповідає нормативам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв. тютюнових виробів. рідин, що використовуються в електронних сигаретах. та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров?я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров?я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-1X.
Таким чином, Особа №1 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), ОСОБА_4 , Особа №3 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №5 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №4 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №2 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження) зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення нетяжких злочинів, які полягали у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту та збут у торгівельних точках, орендованих Особа №6 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 В, торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , торгівельна точка з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в орендованій Особа №7 (матеріали відносно якої виділенні в окреме кримінальне провадження), торгівельній точці на території ринку, (без номерного позначення), розташованій за адерсою: АДРЕСА_6 , незаконно виготовлених у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує виробництво тютюнових виробів, а саме сигарет під назвою «Marlboro», від виручки яких співучасники злочину, як члени організованої групи, мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися:
- у незаконному зберіганні з метою збуту, транспортуванні з метою збуту а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів вчинене організованою групою, кваліфікуються за ознаками ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України;
- у незаконному виготовленні тютюнових виробів організованою групою, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
За сукупністю скоєного, умисні дії ОСОБА_4 , кваліфікуються за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
17 квітня 2026 року, прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №42023040000000553 від 24.02.2023 за ч. 2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204 КК України, з одного боку, та обвинувачений у цьому провадженні – ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в присутності захисника – адвоката ОСОБА_5 , з іншого боку, на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України у приміщенні Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за адресою: м. Дніпро, вул. Європейська, 15, каб.10, уклали угоду про визнання винуватості.
Підписуючи зазначену Угоду, сторони повністю погодилися з формулюванням фактичних обставин кримінального правопорушення та його правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204 КК України.
Зі змісту угоди вбачається, що обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі визнає свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, в обсязі пред`явленого обвинувачення.
Також, сторонами угоди визначено та узгоджено покарання, яке обвинувачений повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення. З урахуванням обставин кримінального провадження, наявності обставин, які пом`якшують покарання, особи обвинуваченого (вину у вчиненні злочину визнає повністю, розкаюється, викриває свою злочинну діяльність та злочинну діяльність інших осіб, за місцем проживання скарг не надходило, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем мешкання, проведенню досудового розслідування не перешкоджав), та відсутності обтяжуючих обстави, сторони дійшли згоди, що за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України КК України необхідно призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000, 00 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України КК України призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, та звільнити від основного покарання у вигляді позбавлення волі та звільнити від призначеного покарання у виді позбавлення волі із застосуванням іспитового строку, на підставі ч. 3 ст.72 КК України - покарання у виді штрафу виконувати самостійно.
Сторони, підписуючи вказану Угоду, розуміють, що відповідно до положень ч. 2 ст. 473 КПК України наслідками укладення та затвердження угоди про визнання винуватості є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394 та 424 КПК України.
Підстави оскарження вироку, яким затверджена ця Угода в апеляційному порядку, що визначені в ч. 4 ст. 394 КПК України, та в КПК України, обвинуваченій роз`яснено.
Також обвинуваченому доведено, що наслідком укладання даної угоди для обвинуваченого є його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме: права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненій якого його обвинувачують, а він має такі права: допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник підтримали затвердження угоди, обвинувачений пояснив, що права, надані йому законом у зв`язку з укладенням угоди про визнання винуватості, розуміє, з наслідками укладення та затвердження угоди про визнання винуватості обізнаний; характер обвинувачення та його суть йому зрозумілі, обраний вид покарання, який застосовується до нього у разі затвердження угоди, із ним узгоджено та є цілком зрозумілим, виконати взяті на себе відповідно угоди про визнання винуватості зобов`язання він в змозі реально, свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, за ч. 2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч.2 ст.204 КК України визнає повністю. На вирішенні питання про долю речових доказів та процесуальних витрат не наполягали з огляду на перебування в провадження суду кримінального провадження у відношенні інших обвинувачених за даними обставинами.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, просив затвердити вказану угоду, призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання. На вирішенні питання про долю речових доказів та процесуальних витрат не наполягав з огляду на перебування в провадженні суду кримінального провадження у відношенні інших обвинувачених за даними обставинами з якого виділено дане кримінальне провадження.

Вирішуючи питання про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, суд приходить до наступного.
Згідно положень ст.ст. 468-469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним правам інтересам або правам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним угоди.
Відповідно до ч. 4 ст. 394 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості може бути оскаржений: 1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; 2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.
У відповідності до ч. 3 ст. 424 КПК України Вирок суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судове рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на такий вирок можуть бути оскаржені в касаційному порядку: 1) засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 цього Кодексу, у тому числі не роз`яснення засудженому наслідків укладення угоди; 2) потерпілим, його представником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди потерпілого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою чи сьомою статті 474 цього Кодексу; не роз`яснення потерпілому наслідків укладення угоди; 3) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена. 
Кримінальні правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винним, згідно із ст. 12 КК України відносяться до нетяжких злочинів.
Суд, заслухавши сторони кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника обвинуваченого – адвоката ОСОБА_8 , її форма та зміст відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.
За таких обставин суд вважає доведеною вину обвинуваченого ОСОБА_4 за незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а також за незаконне виготовлення тютюнових виробів організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
З урахуванням викладеного, суд вважає, що укладену 17 квітня 2026 року угоду, про визнання винуватості від 17 квітня 2026 року, укладену між прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42023040000000553, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 та обвинуваченим ОСОБА_4 , в присутності захисника обвинуваченого – адвоката ОСОБА_5 слід затвердити та призначити обвинуваченому узгоджену цією угодою міру покарання.
З огляду на те, що дане кримінальне провадження є виділеним з кримінального провадження згідно ухвали Індустріального районного суду міста Дніпра від 29.04.2026, яке перебуває на стадії судового розгляду, вирішення питання про долю речових доказів і процесуальних витрат у даному випадку буде передчасним, оскільки вимагає ґрунтовного підходу при визначенні ролі та об`єму вини кожного із групи обвинувачених. 
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 72, 75, 76, КК України, 370; 373-374; 469, 471-475; ч.15 ст.615 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 17 квітня 2026 року, укладену між прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 42023040000000553, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 та обвинуваченим ОСОБА_4 , в присутності захисника обвинуваченого – адвоката ОСОБА_5 .
Визнати винним ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання:
- за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000, 00 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;
- за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, з іспитовим строком на 1 (один) рік.
Покласти на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме:
- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
На підставі ч. 3 ст. 72 КК України – покарання призначене за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 5 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000, 00 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів – виконувати самостійно. 
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Дніпровського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Індустріальний районний суд м. Дніпра.
Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя:         ОСОБА_1