Справа №573/888/26 
Номер провадження 1-кс/573/89/26 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 травня 2026 року   м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200570000276 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, 
ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в мессенджері «Facebook» вона знайшла оголошення про отримання грошової допомоги в сумі 14500 гривень. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 вказала свій мобільний номер телефону та номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , останній надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та бот надав їй код підтвердження, котрий вона вказала на сайті та через деякий час з банківської карти було здійснено переказ грошових кошт в сумі 15800 гривень на картку іншого банку, після цього посилання в мережі «Facebook» було видалене. 
Відомості про дану подію 22.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12025200570000276, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої – ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 повідомила, що вона має у своєму користуванні банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 яка дійсна до 03/28, на дану банківську картку попередньо надходили соціальні виплати.
Так, 21.06.2025 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 знайшла оголошення про можливість отримання грошової допомоги в сумі 14500 гривень, перейшовши за посиланням, що було вказане під оголошенням, потерпіла ввела дані своєї банківської картки та номер мобільного телефону, після чого останній надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та бот надав 4 цифри для підтвердження реєстрації, котрі ОСОБА_5 ввела на сайті. Після вказаних дій з банківської картки потерпілої відбулось списання грошових коштів в сумі 15800 гривень.
Згідно виписки по картковому рахунку, 21.06.2025 о 16:28 год. невідома особа здійснила переказ з її банківської картки в сумі 15800 гривень з комісією 163 гривні з підписом операції: «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 ».
02.07.2025 отримано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та скеровано на виконання. Після здійснення тимчасового доступу та аналізу інформації встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , що підтверджується рапортом оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Сумській області ДКН НП України, в котрому зазначено, що банківська картка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 00:00 год. 21.06.2025 по час виконання ухвали включно.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 21.06.2025 по час виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025200570000276 від 22.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: 
-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_4 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, IP-адрес пристроїв, котрі використовувались під час здійснення операцій, починаючи з 00:00 год. 21.06.2025 по час виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя