Провадження №1-кп/748/39/26
Єдиний унікальний № 751/8370/23 

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2026 року м. Чернігів

Чернігівський районний суд Чернігівської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022270300001260 від 14 грудня 2022 року, за обвинуваченням 

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ніжина Чернігівської області, громадянина України, з базовою загальною середньою освітою, неодруженого, маючого на утриманні малолітню дитину - сина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , непрацюючого, раніше судимого 11.01.2019 вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова за ч.1 ст.309, ч.2 ст.309, ч.1 ст.263 КК України на підставі ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки, 14.02.2023 вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова за ч.1 ст.309,ч.2 ст.307 КК України на підставі ч.1 ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією майна, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Лисичанськ, Луганської області, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше судимого 29 травня 2023 року вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова за ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1 ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на срок вісім років з конфіскацією всього майна, що є його власністю, за виключенням житла, вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 13 вересня 2023 року за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.185, ч.2 ст.307, ч.1 ст.70, ч.4 ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років чотири місяці з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла, вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 25 квітня 2025 року за ч.1 ст.263, ч.4 ст.70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на срок вісім років вісім місяців з конфіскацією всього майна, яке є його власністю, окрім житла, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого, як внутрішньо переміщена особа: АДРЕСА_4 , 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину - сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , непрацюючого, раніше судимого 04.03.2005 Новозаводським районним судом м. Чернігова за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185, ст. 70, ст. 104 КК України до покарання у виді позбавлення волі на срок чотири роки, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком один рік; 27.09.2005 Деснянським районним судом м. Чернігова за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки один місяць позбавлення волі; 26.12.2005 Деснянським районним судом м. Чернігова за ч. 2 ст. 186, ч. 4 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки один місяць позбавлення волі; 17.09.2008 Новозаводським районним судом м. Чернігова за ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 187, ст. 70, ст. 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців позбавлення волі; 02.04.2012 Деснянським районним судом м. Чернігова за ч. 2 ст. 185 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк два роки один місяць позбавлення волі; 14.08.2012 Деснянським районним судом м. Чернігова за ч. 2 ст. 185, ст. 71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк три роки; 15.12.2016 Новозаводським районним судом м. Чернігова за ч.2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч.1 ст.70, ч.4 ст.71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяць; 25.11.2021 Новозаводським районним судом м. Чернігова за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років без конфіскації майна, 05.10.2023 Чернігівським районним судом Чернігівської області за ч.1 ст.263, ч.1 ст.71 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років 6 місяців позбавлення волі, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України,
з участю: 
прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , 
захисників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що для досягнення мети у вигляді отримання грошової винагороди, злочинну діяльність необхідно проводити у складі декількох осіб, вирішив залучити інших учасників, підшукавши їх з числа осіб, які утримувалися в ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор ».

З цією метою, ОСОБА_4 18.01.2023, у невстановлений досудовим розслідування час, перебуваючи в камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » та перебуваючи з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у довірливих стосунках, запропонував їм зайнятися незаконною діяльністю та увійти до складу організованої групи.

Надавши згоду, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 об`єдналися з ОСОБА_4 та під керівництвом останнього, почали займатися злочинною діяльністю, направленою на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману військовослужбовців, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, публікуючи завідомо неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів та оренди квартир, з умовою попередньої часткової передоплати.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам групи з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямований на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , як організатору злочинної діяльності, свідомо виконуючи його вказівки.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи, ОСОБА_4 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожному з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої злочинної групи було здійснювати діяльність щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами військовослужбовців, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, шляхом розміщення завідомо неправдивих оголошень про продаж транспортних засобів та оренди квартир на Інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та повідомленням потенційним покупцям та орендарям неправдивої інформації про наявність таких транспортних засобів та квартир, довівши до відома останніх інформацію про об`єкти посягання, заздалегідь розроблений план та ролі кожного з учасників організованої групи з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, члени організованої групи використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, приєднували додаткові номери до існуючих, при публікації оголошень вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності забороненим шляхом придбали додаткові сім-картки операторів мобільного зв`язку, для спілкування між собою використовували як мобільні телефони, якими користувалися, так і мобільні телефони співкамерників, з метою уникнення блокування банківських платіжних карток, зареєстрованих на родичів та знайомих учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, для подачі завідомо неправдивих оголошень використовували Інтернет-сайти безкоштовних оголошень « OLX.ua », « DomRIA.com », « AutoRIA.com », « IZI.ua » та у подальшому на вказаних веб-ресурсах розміщували оголошення про продаж транспортних засобів, оренди квартир, яких у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою забезпечення стійкого функціонування та ефективної протидії викриттю, ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності організованої злочинної групи, який довів до її членів та здійснив розподіл ролей між учасниками.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_4 , згідно з відведеної йому ролі організатора та виконавця злочинів, виконував наступні функції: здійснював підшукання учасників організованої злочинної групи; надавав вказівки учасникам групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з приводу розміщення неправдивих оголошень, спілкування з потерпілими та розподілення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; визначав час та дату розміщення завідомо неправдивих оголошень з продажу транспортних засобів та оренди квартири, інтернет-сайт безкоштовних оголошень, на якому відбувалося розміщення, надаючи при цьому вказівки учасникам групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; здійснював підшукування та оброблення фотознімків транспортних засобів та квартир, які у подальшому використовував при розміщенні завідомо неправдивих оголошень; за допомогою мобільного терміналу марки «Хіаоmі Redmi 8А» з ІMEI : НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 як особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з оренди квартир та продажу транспортних засобів на інтернет-сайтах безкоштовних оголошень, так і надавав вказівки до розміщення таких оголошень учаснику організованої групи ОСОБА_6 , надаючи йому текст таких оголошень та фотозображення; визначав хто саме із учасників групи буде здійснювати розміщення неправдивих оголошень та спілкуватися з потерпілими, надаючи при цьому відповідні інструкції з метою переконання потерпілих у вигідності оренди зазначених в оголошенні квартир та купівлі транспортних засів, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки повідомлених відомостей, а також створення у потерпілих переконання у правдивості повідомленої їм інформації, вигідності та обов`язковості перерахування грошових коштів на банківські рахунки зазначені учасниками організованої групи; надавав вказівки учаснику організованої групи ОСОБА_7 щодо надання номерів банківських карток для отримання грошових коштів від потерпілих; надавав вказівки щодо розподілення грошових коштів між учасниками організованої групи та визначав порядок перерахування грошових коштів між картковими банківськими рахунками та поповненнями мобільних номерів, якими користувалися учасники організованої групи.

ОСОБА_6 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі виконавця та пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції: за вказівкою ОСОБА_4 за допомогою мобільного терміналу марки «Хіаоmi Redmi 8А» з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 особисто розміщував завідомо неправдиві оголошення з оренди квартир та продажу транспортних засобів на інтернет-сайтах безкоштовних оголошень та вказуючи в них текст та фотозображення, які надавав ОСОБА_4 ; особисто спілкувався із потерпілими та повідомляв їм неправдиву інформацію про оренду квартир та продаж транспортних засобів, місця їх перебування та про можливість їх доставки до покупців; за вказівкою ОСОБА_4 брав участь у розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом; отримував частину грошових коштів, які у подальшому витрачав на власні потреби.

ОСОБА_7 , згідно з розробленим планом злочинних дій та відведеної йому ролі пособника вчинення злочинів, виконував наступні функції: за вказівкою ОСОБА_4 надавав реквізити банківських карткових рахунків своєї матері ОСОБА_15 та знайомої ОСОБА_16 , які не були обізнані про діяльність злочинної групи, щодо перерахування ними грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій, на карткові банківські рахунки, вказані ОСОБА_4 , та абонентські номери, якими користувалися ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ; за вказівкою ОСОБА_4 брав участь у розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом; отримував частину грошових коштів, які у подальшому витрачав на власні потреби.

Так, у період з 18.01.2023 по 22.01.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », довів до відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план злочинних дій та надав вказівку про необхідність здійснення публікації завідомо неправдивих оголошень про продаж транспортних засобів та оренди квартир, з умовою попередньої часткової передоплати, з метою незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману військовослужбовців, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю.

Так, 22.01.2023 о 20 год. 21 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », діючи відповідно до його ролі виконавця у складі організованої групи, на виконання єдиного плану злочинних дій, переслідуючи єдину злочинну мету, направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману військовослужбовців, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю, публікуючи завідомо неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів та оренди квартир, з умовою попередньої часткової передоплати, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень « Auto.RIA.com », використовуючи свій обліковий запис, створений за вказівкою ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, наданого ОСОБА_4 , розмістив завідомо неправдиве оголошення з продажу транспортного засобу «Opel Vectra» за 950 доларів США, з поміткою в описі про знижку для військовослужбовців, заздалегідь не маючи на меті передавати покупцям вказаний в оголошенні транспортний засіб.

У подальшому, 23.01.2023, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 побачив ОСОБА_17 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Opel Vectra» за 950 доларів США, з метою використання його під час виконання завдань, пов`язаних з несенням військової служби.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Opel Vectra» до місця несення служби ОСОБА_17 у с. Вірівка, Херсонської області, ОСОБА_17 23.01.2023 об 10 год 05 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_4 на мобільний номер ОСОБА_6 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_17 про відсутність зазначеного в (оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку запропонували останньому переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 5500 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяли доставити вищевказаний автомобіль до с. Вірівка, Херсонської області, не маючи наміру його доставляти.

Після чого, 23.01.2023 об 10 год. 40 хв., ОСОБА_4 , відповідно до його ролі, з метою доведення єдиного злочинного плану до кінця, перебуваючи в одній камері з ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, використовуючи мобільний додаток обміну миттєвими повідомленнями «Viber», повідомили ОСОБА_17 номер банківської платіжної картки AT КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_5 , яку, відповідно до ролі пособника, повторно надав ОСОБА_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочині наміри учасників організованої групи.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_17 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

Після цього, ОСОБА_17 , 23.01.2023 о 10 год. 55 хв., будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 5500 грн. зі своєї банківської платіжної картки AT КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_6 на банківську платіжну карту № НОМЕР_5 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_4 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , діючи повторно, ОСОБА_7 , як пособник, діючи повторно, шляхом обману потерпілого ОСОБА_17 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 5500 грн, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним епізодом дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, дії ОСОБА_7 кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як пособництво заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою. 

У подальшому, 24.01.2023, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 від 22.01.2023, яке було опубліковано за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 4А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, наданого ОСОБА_4 , побачив ОСОБА_18 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Opel Vectra» за 950 доларів США, з метою використання його під час виконання завдань, пов`язаних з несенням військової служби.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Opel Vectra» до місця проживання ОСОБА_18 , а саме: смт. Петропавлівка, Синельниківського району, Дніпропетровської області, ОСОБА_18 24.01.2023 об 12 год 18 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_7 на мобільний номер НОМЕР_4 телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи відповідно до його ролі виконавця у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , перебуваючи у камері № 31 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_18 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, повторно, запропонував останньому переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості передплати за витрати на пальне, та після отримання грошей обіцяв доставити вищевказаний автомобіль до смт. Петропавлівка, Синельниківського району, Дніпропетровської області, не маючи наміру його доставляти, після чого 24.01.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А» ІМЕІ : НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, використовуючи мобільний додаток обміну миттєвими повідомленнями «Viber», повторно повідомив ОСОБА_18 номер банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_5 , яку, відповідно до ролі пособника, повторно надав ОСОБА_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочині наміри учасників організованої групи.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_18 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

Після цього, ОСОБА_18 , 24.01.2023 о 14 год. 02 хв., будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за витрати на пальне, перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_8 на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_4 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як пособник, шляхом обману потерпілого ОСОБА_18 , діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 4000 грн, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним епізодом дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки організованою групою, дії ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки організованою групою, дії ОСОБА_7 кваліфікуються за ч.5 ст 27, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Крім того, 23.01.2023, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 від 22.01.2023, яке було опубліковано за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, наданого ОСОБА_4 , побачив ОСОБА_19 , який проявив зацікавленість щодо придбання транспортного засобу «Ореl Vectra» за 950 доларів США, з метою використання його під час виконання завдань, пов`язаних з несенням військової служби.

З метою отримання інформації про вказаний транспортний засіб, спосіб оплати та можливості доставки автомобіля «Opel Vectra» до місця проживання ОСОБА_19 , а саме: м. Конотоп, Сумської області, ОСОБА_19 23.01.2023 об 11 год. 39 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_4 телефону ОСОБА_6 .

У подальшому, 24.01.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_19 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, повторно, запропонував останньому переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 5000 грн в якості передплати за бронювання та подальші витрати на пальне з метою доставки автомобіля до м. Конотоп, Сумської області, не маючи наміру його доставляти.

Після чого, 24.01.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_19 номер банківської платіжної картки AT « Акцент-Банк » № НОМЕР_10 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні дії групи.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_19 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої йому інформації та вигідності пропозиції, ставилися питання щодо підтвердження відношення потерпілого до Збройних сил України.

Після цього, ОСОБА_19 , 24.01.2023 о 21 год. 49 хв., будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості передплати за бронювання та подальші витрати на пальне, перерахував належні йому грошові кошти в сумі 5000 грн за допомогою банківської платіжної картки своєї дівчини AT « УніверсалБанк » (« Монобанк ») № НОМЕР_11 , оформленій на ім`я ОСОБА_21 , на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 .

У подальшому, 15.02.2023 о 15 год. 23 хв. ОСОБА_19 з метою доведення процесу купівлі транспортного засобу, вказаного в оголошенні ОСОБА_6 від 22.01.2023, та уточнення деталей доставки автомобіля «Ореl Vectra» до місця проживання ОСОБА_19 у м. Конотоп Сумської області, здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 на мобільний номер НОМЕР_4 телефону ОСОБА_6 .

Продовжуючи свою злочину діяльність, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у камері № 31 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », не ставлячи до відома потерпілого ОСОБА_19 про відсутність зазначеного в оголошенні транспортного засобу, із застосуванням мобільного зв`язку запропонував останньому переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 25000 грн. в якості оплати решти вартості транспортного засобу, та після отримання грошових коштів обіцяв доставити вищевказаний автомобіль вже до місця несення служби потерпілим в Харківській області, не маючи наміру його доставляти.

Після чого, 15.02.2023 о 17 год. 01 хв., ОСОБА_6 повторно повідомив ОСОБА_19 номер банківської платіжної картки AT « Акцент-Банк » № НОМЕР_10 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_20 , який не був обізнаний про злочинні наміри групи.

Після цього, ОСОБА_19 , 15.02.2023 о 17 год. 04 хв., будучи введеним в оману і переконаним, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо продажу транспортного засобу, в якості оплати решти вартості транспортного засобу перерахував грошові кошти в сумі 25000 грн зі своєї банківської платіжної картки AT « Ощадбанк » № НОМЕР_12 на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 .

Після отримання грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_10 ОСОБА_6 на зв`язок не вийшов, грошовими коштами розпорядилися спільно з ОСОБА_4 на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 30000 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним епізодом дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 04.02.2023 одне з оголошень, опублікованих ОСОБА_6 , яке було опубліковано у невстановлений досудовим розслідуванням час, за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно- обчислювальною машиною, наданого ОСОБА_4 , на Інтернет-сайті безкоштовних оголошень « OLX.ua », побачив ОСОБА_22 , який з метою отримання інформації про транспортний засіб, 04.02.2023 о 19 год. 18 хв. здійснив телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_13 на мобільний номер НОМЕР_4 телефону ОСОБА_6 ..

У ході спілкування ОСОБА_6 , з метою подальшої реалізацією злочинного умислу, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно та з корисливих мотивів, перебуваючи у камері № 31 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », повторно, повідомив ОСОБА_22 недостовірну інформацію про можливість доставки транспортних засобів з Німеччини до України визначивши вартість оплати за послугу в сумі 300 євро.

Будучи введеним в оману про можливість ОСОБА_6 доставки транспортних засобів з Німеччини до України, ОСОБА_22 передав контактний номер ОСОБА_6 своїй знайомій з Німеччини - ОСОБА_23 , яка займається волонтерською діяльністю, для використання послуг з доставки транспортного засобу з Німеччини до України для подальшої його передачі для потреб Збройних Сил України.

З метою отримання інформації про можливість доставки транспортних засобів з Німеччини до України ОСОБА_23 у другій половині лютого 2023 року, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, здійснила телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_4 телефону ОСОБА_6 ..

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , перебуваючи у камері № 31 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_23 про відсутність у нього можливості доставки транспортних засобів з Німеччини до України, із застосуванням мобільного зв' язку та додатку обміну миттєвими повідомленнями «Viber», запропонував останній переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 300 євро в якості оплати за здійснення послуги за доставку транспортного засобу з Німеччини до України, та після отримання грошових коштів обіцяв здійснити доставку транспортного засобу з Німеччини до м. Тернополя, не маючи наміру цього робити.

Після чого, 01.03.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , повторно повідомив ОСОБА_23 номер валютної банківської платіжної картки АТ « УніверсалБанк » № НОМЕР_14 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинні дії групи.

У подальшому, 01.03.2023 ОСОБА_23 о 12 год. 50 хв. зі своєї банківської картки банку Німеччини (номер рахунку НОМЕР_15 ) перерахувала грошові кошти в сумі 300 євро на банківську платіжну картку № НОМЕР_14 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 з метою доведення злочинного плану до кінця, повідомив ОСОБА_23 , що грошові кошти на вказану ним валютну банківську платіжну картку не надійшли та вже 03.03.2023, у невстановлений досудовим розслідуванням час, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , перебуваючи у камері № 31 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » повідомили ОСОБА_23 номер банківської платіжної картки АТ « УніверсалБанк » № НОМЕР_16 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_24 .

Після цього, ОСОБА_23 , 03.03.2023 о 11 год. 04 хв., будучи введеною в оману і переконаною, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо доставки транспортних засобів з Німеччини до м. Тернопіль, перерахувала належні їй грошові кошти в сумі 300 Євро, що згідно з офіційним курсом НБУ, становить 11700 грн за допомогою банківської платіжної картки своєї знайомої АТ « УніверсалБанк » (« Монобанк ») № НОМЕР_17 , оформленій на ім`я ОСОБА_25 , на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 .

У подальшому, ОСОБА_24 , після отримання грошових коштів в сумі 11700 грн, здійснено переказ грошових коштів зі своєї банківської платіжної картки № НОМЕР_16 на банківську платіжну картку АТ « Акцент- Банк » № НОМЕР_10 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_20 .

Після отримання грошових коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_16 ОСОБА_6 на зв`язок не вийшов, а грошові кошти були розподілені між ним та ОСОБА_4 . 

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 11700 грн, а також в результаті шахрайських дій ОСОБА_23 втратила 4290 грн на проведенні банківських операцій від 01.03.2023, у зв`язку з чим останній було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 15990 грн.

За вказаним епізодом дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням Електронно-обчислювальної техніки. 

У подальшому, 05.04.2023, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 від 04.04.2023, яке було опубліковано за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8 А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, наданого ОСОБА_4 , побачила ОСОБА_26 , яка проявила зацікавленість щодо оренди квартири в м. Чернігів за 5500 грн на місяць.

З метою отримання інформації про вказану квартиру, спосіб оплати та можливість огляду квартири ОСОБА_26 05.04.2023 об 16 год 24 хв. здійснила телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_18 на мобільний номер НОМЕР_19 , який являється додатком до абонентського номеру НОМЕР_4 , телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи відповідно до його ролі виконавця у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_26 про відсутність зазначеної в оголошенні квартири, із застосуванням мобільного зв`язку, повторно запропонували останній переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості передплати, та після отримання грошей обіцяв казати квартиру та надати її в оренду, не маючи наміру цього робити.

Після чого, 05.04.2023 об 16 год. 53 хв., ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефону ОСОБА_4 , марки «Хіаоmі» моделі «Redmi 8А», IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , використовуючи мобільний додаток обміну миттєвими повідомленнями «Viber» повторно повідомив потерпілій ОСОБА_26 номер банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_5 , яку, відповідно до ролі пособника, повторно надав ОСОБА_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочині наміри учасників організованої групи.

Після цього, ОСОБА_26 , 05.04.2023 о 17 год. 49 хв., будучи введеною в оману і переконаною, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо надання в оренду квартири в м. Чернігів, в якості передоплати перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_20 на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_26 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої їй інформації та вигідності пропозиції, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_4 марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», використовуючи мобільний додаток обміну миттєвими повідомленнями «Viber», направлялися заздалегідь заготовлені фотозображення кватир, знайдених в мережі Інтернет.

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_4 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора, розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як пособник, шляхом обману потерпілої ОСОБА_26 , діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 3000 грн, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним епізодом дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.07.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, дії ОСОБА_7 кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою. 

У подальшому, 05.04.2023, точного часу органом досудового розслідуванням не встановлено, оголошення ОСОБА_6 від 04.04.2023, яке було опубліковано за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8 А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, наданого ОСОБА_4 , побачила ОСОБА_27 , яка проявила зацікавленість щодо оренди квартири в м. Чернігів за 5500 грн. на місяць.

З метою отримання інформації про вказану квартиру, спосіб оплати та можливість огляду квартири ОСОБА_28 05.04.2023 об 12 год 49 хв. здійснила телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_21 на мобільний номер НОМЕР_19 , який являється додатком до абонентського номеру НОМЕР_4 , телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне оволодіння чужим майном шляхом обману, діючи відповідно до його ролі виконавця у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_28 про відсутність зазначеної в оголошенні квартири, із застосуванням мобільного зв`язку, повторно запропонував останній переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості передплати, та після отримання грошей обіцяли показати квартиру та надати її в оренду, не маючи наміру цього робити.

Після чого, 05.04.2023, у невстановлений досудовим розслідування час, ОСОБА_6 повторно, повідомив потерпілій ОСОБА_28 номер банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_5 , яку, відповідно до ролі пособника, повторно надав ОСОБА_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_15 , яка не була обізнана про злочині наміри учасників організованої групи.

Після цього, ОСОБА_28 , 05.04.2023 о 13 год. 52 хв., будучи введеною в оману і переконаною, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо надання в оренду квартири в м. Чернігів, в якості передоплати перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_20 на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 .

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_28 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої їй інформації та вигідності пропозиції, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_4 , марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», використовуючи мобільний додаток обміну миттєвими повідомленнями «Viber», направлялися заздалегідь заготовлені фотозображення кватир, знайдених в мережі Інтернет, а також фотозображення підробленого договору оренди квартири.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи відповідно до його ролі виконавця у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_28 про відсутність зазначеної в оголошенні квартири, із застосуванням мобільного зв`язку, вказав останній переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 9000 грн. в якості решти оплати за два місяці оренди житла, та після отримання грошей обіцяли показати квартиру та надати її в оренду, не маючи наміру цього робити.

Після чого, 09.04.2023 о 14 год. 42 хв. ОСОБА_6 за допомогою вільного телефону ОСОБА_4 , марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , використовуючи мобільний додаток обміну миттєвими повідомленнями «Viber» повідомив потерпілій ОСОБА_28 номер банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_5 , яку, відповідно до ролі пособника, повторно надав ОСОБА_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_15 , яка не була обізнана про і наміри учасників організованої групи.

Після цього, ОСОБА_28 , 09.04.2023 о 14 год. 42 хв., будучи введеною в оману і переконаною, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо надання в оренду квартири в м. Чернігів, в якості передоплати перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_20 на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора, розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як пособник, шляхом обману потерпілої ОСОБА_29 , діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 11000 грн, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним епізодом дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, дії ОСОБА_7 кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 20.04.2023 о 15 год. 43 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », відповідно до єдиного плану злочинних дій, переслідуючи єдину злочинну направлену на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману, публікуючи завідомо неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів та оренди квартир, з умовою попередньої часткової передоплати, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи та оцінюючи свої дії, розуміючи їх протиправність та наслідки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою Інтернет-сайту безкоштовних оголошень « OLX.ua », використовуючи свій обліковий запис, створений за вказівкою ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, наданого ОСОБА_4 , відповідно до його ролі виконавця у організованій злочинній групі, повторно розмістив завідомо неправдиве оголошення про оренду квартири в м. Черкаси за ціною 6000 грн на місяць, заздалегідь не маючи на меті здавати в оренду вказану в оголошенні квартиру.

У подальшому, 20.04.2023, у період часу з 15 год. 43 хв. по 16 год. 04 хв., оголошення ОСОБА_6 побачила ОСОБА_30 , яка проявила зацікавленість щодо оренди квартири в м. Черкаси за 6000 грн на місяць.

З метою отримання інформації про вказану квартиру, спосіб оплати та можливість огляду квартири ОСОБА_31 20.04.2023 о 16 год. 04 хв. здійснила телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_22 на мобільний номер НОМЕР_23 телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі виконавця, перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_32 про відсутність зазначеної в оголошенні квартири, із застосуванням мобільного зв`язку, під проводом вигаданої історії, повторно запропонував останній переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 4000 грн в якості передплати, та після отримання грошей обіцяв службою поштових відправлень переслати ключі від квартири та догорів оренди житла, не маючи наміру цього робити. 

Після чого, 20.04.2023 об 16 год. 19 хв., ОСОБА_6 повторно повідомив ОСОБА_31 номер банківської платіжної картки AT КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_24 , яку, відповідно до ролі пособника, повторно надав ОСОБА_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочині наміри учасників організованої групи.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_31 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у нього переконання у правдивості повідомленої їй інформації та вигідності пропозиції, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_4 , марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», використовуючи мобільний додаток обміну миттєвими повідомленнями «Viber», повторно направляв фотозображення квартир, заздалегідь знайдені в мережі Інтернет, та фотозображення підробленого договору оренди квартири.

Після цього, ОСОБА_31 , будучи введеною в оману і переконаною, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо надання в оренду квартири в м. Черкаси, 20.04.2023 о 16 год. 27 хв. перерахувала в якості передплати грошові кошти в сумі 4000 грн. зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_25 на банківську платіжну картку № НОМЕР_24 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_4 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як пособник, шляхом обману потерпілої ОСОБА_31 , діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 4000 грн, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним епізодом дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, дії ОСОБА_7 кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою. 

У подальшому, 20.04.2023, в період часу з 15 год. 43 хв. по 16 год. 37 хв., оголошення ОСОБА_6 від 20.04.2023, яке було опубліковано за допомогою мобільного телефону марки «Хіаоmi» моделі «Rеdmi 8 А», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , який є електронно-обчислювальною машиною, наданого ОСОБА_4 , побачив ОСОБА_33 , який проявив зацікавленість щодо оренди квартири в м. Черкаси за 6000 грн. на місяць та переслав контактний номер, вказаний в оголошенні своїй дружині - ОСОБА_34 , щоб остання домовила про оренду зазначеної в оголошенні квартирою.

З метою отримання інформації про вказану квартиру, спосіб оплати та можливість огляду квартири ОСОБА_35 20.04.2023 об 16 год. 37 хв. здійснила телефонний дзвінок з номера оператора мобільного зв`язку НОМЕР_26 на мобільний номер НОМЕР_23 телефону ОСОБА_6 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне оволодіння чужим майном шляхом обману, діючи у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_6 , відповідно до відведеної ролі виконавця, перебуваючи у камері № 45 ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », не ставлячи до відома потерпілу ОСОБА_35 про відсутність значеної в оголошенні квартири, із застосуванням мобільного зв`язку, під приводом вигаданої історії, повторно запропонував останній переказати на банківську платіжну картку грошові кошти в сумі 6000 грн в якості передплати, та після отримання грошей обіцяли показати квартиру та надати її в оренду, не маючи наміру цього робити.

Після чого, 20.04.2023 об 16 год. 50 хв., ОСОБА_6 повторно повідомив ОСОБА_35 номер банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_24 , яку, відповідно до ролі пособника, повторно надав ОСОБА_7 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників організованої групи.

Крім того, з метою утримання уваги ОСОБА_35 , недопущення критичного осмислення ситуації, перевірки повідомлених відомостей, а також створення у неї переконання у правдивості повідомленої їй інформації та вигідності пропозиції, за допомогою мобільного телефону ОСОБА_4 , марки «Хіаоmi» моделі «Redmi 8А», використовуючи мобільний додаток обміну миттєвими повідомленнями «Viber», направляв фотозображення квартир, заздалегідь знайдені в мережі Інтернет.

Після цього, ОСОБА_35 , будучи введеною в оману і переконаною, що ОСОБА_6 виконає взяті на себе обов`язки щодо надання в оренду квартири в м. Черкасах, 20.04.2023 о 17 год. 04 хв. перерахувала в якості передплати грошові кошти в сумі 6000 грн. зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_27 на банківську платіжну картку № НОМЕР_24 .

З метою доведення злочинного плану до кінця ОСОБА_4 діючи відповідно до відведеної йому ролі організатора розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як пособник, шляхом обману потерпілої ОСОБА_35 , діючи повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, у складі організованої групи заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 6000 грн, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним епізодом дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, дії ОСОБА_7 кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, як пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненому не визнав та пояснив, що не був знайомий з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Його перевели до камери, де перебував ОСОБА_36 та ОСОБА_37 . В подальшому до них перевели ОСОБА_44. ОСОБА_36 віддав йому свій мобільний телефон та ним користувались всі в камері, він телефонував тільки дружині. Особисто оголошення не розміщував на сайтах. З приводу розміщення фотознімків він тільки спілкувався з ОСОБА_38 і грошові кошти він не отримував. ОСОБА_39 брав у нього телефон та спілкувався з людьми з приводу здачі квартир, продажу машин. Вважає, шо організатором був ОСОБА_36 , оскільки даний телефон належав останньому.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину визнав частково та пояснив, що ОСОБА_7 особисто не знав, а йому дали його номер телефону і сказали через нього переводити гроші. З ОСОБА_7 спілкувались тільки з приводу переводу грошових коштів, також гроші виводили з карти таксиста та ОСОБА_40 . Вказав, що організованої групи не було, він займався розміщенням оголошення та спілкуванням з потерпілими за вказівкою ОСОБА_36 . Він брав телефон у Кімлика та розміщував сам оголошення. Коли його перевели до іншої камери, то він телефонував, щоб спілкуватись з ОСОБА_36 , але той не хотів з ним спілкуватись.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину не визнав та пояснив, що він перебував в камері з ОСОБА_41 , який спілкувався з ОСОБА_36 і той попросив картку, на яку можливо переводити кошти. Він з`ясував у мами і остання погодилась, щоб на її картку переводили грошові кошти. ОСОБА_36 повідомив, що з приводу грошових коштів телефонувати ОСОБА_42 . На картку мами приходили різні суми і він їй давав номери куди в подальшому перераховувати дані суми. Потім він домовився, щоб йому за дані послуги платили 15 відсотків від суми. Він не знав звідки дані грошові кошти надходять, думав, що від здачі майна в оренду, яке належало ОСОБА_43 подальшому йому мама повідомила, що рахунок заблоковано і він сказав, що цим питанням тепер не займається, а тому ОСОБА_40 дав номер картки своєї сестри.

Потерпілі в судове засідання не неодноразові виклики не з`явились, надавали заяви про розгляд справи за їх відсутності.

В ході судового розгляду були допитані свідки.

Свідок ОСОБА_20 суду пояснив, що познайомився з ОСОБА_38 коли працював в таксі, він його підвозив з району «Шерстянки» і ОСОБА_39 попросив номер телефону, щоб потім його викликати не через сайт. Останній раз він його підвозив влітку, потім він йому десь 2-3 місяці не телефонував, а після подзвонив з невідомого номеру та нагадав про себе, повідомив, що перебуває в СІЗО, що на нього дружина написала заяву, розповідав, що воював та попросив дати йому номер банківської картки, на яку прийшов переказ, і попросив купити речі та продукти. Перекази на його картку приходили з різних банків. Пам`ятає, що це були суми 4000 грн, 2000 грн, інші суми не пам`ятає. ОСОБА_39 повідомляв, що йому знайомі винні гроші і ці гроші вони перераховують. За послуги він залишав 100-300 грн собі. Бувало, що з цих грошей він просив перекинути гроші на іншу картку, казав, що дружині. Гроші пересилав десь 3-4 рази на загальну суму 17000 грн. Останній раз ОСОБА_39 попросив купити папір та привезти. Він коли купляв, то доклав свої гроші, про що повідомив ОСОБА_44 і той відповів, що потім розрахується. В подальшому до нього прийшли працівники поліції з обшуком, вилучили мобільний телефон та гроші в сумі 4000 грн, які він взяв в борг у тещі.
Свідок ОСОБА_24 суду пояснив, що можливо його знайомий ОСОБА_45 дав його номер мобільного телефону ОСОБА_46 і той йому зателефонував та попросив номер банківської картки та телефонувати матері і повідомляти, що з її сином все добре. ОСОБА_39 відразу отримав довіру у свідка, повідомляв коли мають прийти перекази. Пам`ятає був переказ на суму 11 700 грн та інші менші суми. Гроші приходили на карту Монобанку , потім свідок мав перераховувати ці кошти на картки, які зазначав ОСОБА_39 , собі залишав 100-300 грн як казав ОСОБА_47 .. Такі дії він вчиняв протягом 2-3 тижнів. В подальшому Монобанк надіслав підозру і він зрозумів, що якась людина здійснила переказ грошей на його карту та не отримала товар чи послугу, що можливо це було оголошення на ОЛХ . Потім йому зателефонували працівники поліції і повідомили про те, що було шахрайство і він на той час більш детально розповів про те, що відбувалось. Після даних подій з ОСОБА_38 не спілкувались.
Свідок ОСОБА_15 , що є мамою ОСОБА_7 відмовилась від дачі показів.
Свідок ОСОБА_48 суду пояснила, що чоловік ОСОБА_19 шукав автомобіль на сайтах « Авторіа » та « ОЛХ ». Знайшов автомобіль Опель та спілкувався щодо його оплати. Першу оплати внесли в розмірі 5000 грн. Потім повідомили, що автомобіль привезуть і треба внести ще кошти. Чоловік вніс залишок коштів. Потім на дзвінки ніхто не відповідав та заблокували номер телефону. Кошти ніхто не повернув. На даний час вона не пам`ятає з ким спілкувався чоловік. Їм повідомили, що знайшли людей, які із в`язниці займались продажем даного автомобіля.
Свідок ОСОБА_16 суду пояснила, що під час перебування її брата ОСОБА_49 в СІЗО, останній їй повідомив, що з нею хоче поспілкуватись його друг ОСОБА_50 вона розмовляла тільки по телефону і той їй повідомляв, що на її картку будуть надходити кошти, а вона їх має потім перераховувати на номери телефонів. На її картку у Приватбанку надходили суми 5 000, 6000, 7000 грн, які вона потім перераховувала на номери телефонів, які їй дав ОСОБА_51 . На даний час її брат ОСОБА_52 є зниклим безвісті. 
Незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_53 своєї вини у вчиненні інкримінуємих йому кримінальних правопорушеннях, часкове визнання вини обвинуваченим ОСОБА_6 у вчиненні інкримінуємих йому кримінальних правопорушеннях, невизнання вини обвинуваченим ОСОБА_7 у вчиненні інкримінуємих йому кримінальних правопорушеннях, їх вина доводиться зібраними в ході досудового розслідування доказами, які долучені до матеріалів кримінального провадження та досліджені в ході судового розгляду, що узгоджуються як між собою так і з показами допитаних в судовому засіданні свідків  ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_48 , ОСОБА_16 .

З витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що кримінальне провадження № 12022270300001260 було зареєстроване 14.12.2022 за повідомленням потерпілої ОСОБА_54 за ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування. В подальшому були внесені відомості до ЄРДР за заявами інших потерпілих та за матеріалами правоохоронних органів за ч.4 ст.190 КК України. Матеріали досудових розслідувань в подальшому були об`єднані в одне провадження. ( том 2 а.п.4-20, 32, 33-45, 47-51, 53-55, 56-58, 60-61, 64-65, 68-69, 70-71, 74-75, 76-77, 80-88, 90-102, 109-113 ) Як слідує з наданих витягів з Єдиного реєстру досудових розслідувань, які є відповідними процесуальними документами, в даному кримінальному провадженні була наявна процесуальна підстава для початку досудового розслідування.
Роздруківкою переписки, яку долучив потерпілий ОСОБА_17 , доводиться, що останній переказав 23.01.2023 на картку ОСОБА_15 кошти в сумі 5500 грн як завдаток за автомобіль Опель Вектра. ( том 2 а.п.114)
На підтвердження перерахування коштів в сумі 30000 грн потерпілий ОСОБА_19 надав платіжні квитанції щодо здійснення переказу, а також переписку щодо придбання автомобіля Опель Вектра. ( том 2 а.п.134-135)
На підтвердження перерахування коштів в сумі 11700 грн та понесені витрати 4290 грн потерпіла ОСОБА_23 надала платіжну квитанцію та переписку щодо придбання автомобіля, який не був доставлений у встановлений строк. (том 2 а.п.139-163)
На підтвердження перерахування коштів в сумі 11000 грн в рахунок оренди квартири ОСОБА_28 надала платіжні інструкції та переписку, а також договір оренди, який їй направив ОСОБА_6 , а також рахунок, що належить ОСОБА_15 ( том 2 а.п.166-177) 
На підтвердження перерахування коштів в сумі 3000 грн в рахунок оренди квартири ОСОБА_26 надала роздруківку переказу коштів на рахунок, що належить ОСОБА_15 , а також переписку. ( том 2 а.п.180-190) 
На підтвердження перерахування коштів в сумі 6000 грн в рахунок оренди квартири ОСОБА_35 надала роздруківку переказу коштів на рахунок, що належить ОСОБА_16 , а також переписку. ( том 2 а.п.193-198) 
На підтвердження перерахування коштів в сумі 4000 грн в рахунок оренди квартири ОСОБА_31 надала роздруківку переказу коштів на рахунок, що належить ОСОБА_16 , а також переписку. ( том 2 а.п.201-204) 
Відповідно до протоколу обшуку від 27.04.2023, було проведено обшук в камері № 45 режимного корпусу ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » за місцем утримання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .. Обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 26 квітня 2023 року. ( том 2 а.п.217-223) В ході проведення обшуку виявлено та вилучено в речах ОСОБА_4 , а саме в спальному мішку, мобільний телефон марки «Хіаоmi» моделі «М1908С3КG»», в корпусі синього кольору, сім-картку оператора « лайфселл » з написом « НОМЕР_28 », навушники білого кольору, клаптик паперу з написами, аркуш паперу з написами, тримач від сім-картки оператора « лайфселл », карту пам`яті формату microSD «SanDisk» 128 МВ, сім-картку оператора « Водафон » з написом « НОМЕР_29 », в речах ОСОБА_6 виявлено та вилучено два аркуші А4 з написами номерів банківьських карток та номерів телефонів, аркуш паперу з блокноту з написами номеру банківської картки « НОМЕР_5 » та номерів телефонів, клаптик паперу з написом номеру банківської картки. Також в кишені штанів у ОСОБА_6 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_30 , сім-картка оператора « Водафон » з написом « НОМЕР_31 », сім-картка оператора « Київстар » з написом « НОМЕР_32 », сім-картку оператора « лайфселл » з написом « НОМЕР_33 », в пеналі чорно-червоного кольору у ОСОБА_55 виявлено та вилучено три клаптики паперу з написами номерів банківських карт та номерів телефонів, тримач для сім-картки оператора « лайфселл » за номером НОМЕР_23 , тримач для сім-картки оператора « лайфселл » за номером НОМЕР_34 , тримач для сім-картки червоного кольору без написів, частина тримача від сім-картки оператора « лайфселл », сім-картка оператора « Водафон » з написом « НОМЕР_35 ». Даним протоколом обшуку доводиться, що саме в речах ОСОБА_4 був виявлений мобільний телефон «Хіаоmi», за допомогою якого публікувались оголошення. При цьому у ОСОБА_6 також був наявний мобільний телефон. 

Відповідно до протоколу обшуку від 27.04.2023, було проведено обшук в камері № 49 режимного корпусу ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » за місцем утримання ОСОБА_7 . Обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 26 квітня 2023 року. ( том 2 а.п.229-237) В ході проведення обшуку виявлено та вилучено у ОСОБА_7 мобільний телефон марки «Fly», в корпусі чорного кольору, з сім-картками оператора « лайфселл » НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , два блокноти з записами телефонів та банківських карт, два аркуші паперу з записами. На місці, яке займає ОСОБА_56 , в барсетці виявлено та вилучено флеш-носій microSD - 8GB.

27 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 26 квітня 2023 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_20 , що зафіксовано в протоколі обшуку та на відеозаписі. Проведеним обшуком доводиться, що у ОСОБА_20 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Samsung в корпусі чорного кольору - сім-карткою НОМЕР_38 , банківську картку НОМЕР_10 « А-банку », грошові кошти в розмірі 4080 грн. ( том 2 а.п.245-251) В ході судового розгляду свідок ОСОБА_20 підтвердив спілкування з ОСОБА_6 , на прохання якого на картку свідка перераховувались кошти, за які він в подальшому на прохання ОСОБА_44 здійснював покупки і передавав до СІЗО.

Відповідно до протоколу обшуку від 27.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 26 квітня 2023 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 ( том 3 а.п.7-15) В ході проведення обшуку виявлено та вилучено банківську картку « Приватбанк » № НОМЕР_39 , банківську картку « ПУМБ » № НОМЕР_40 , банківську картку « Приватбанк » № НОМЕР_41 , банківську картку « Ощадбанк » № НОМЕР_42 , банківську картку « Ощадбанк » № НОМЕР_43 , мобільний телефон марки «Хіаоmi», ІМЕІ: НОМЕР_44 , з сім-карткою оператора « лайфселл » НОМЕР_45 , мобільний телефон марки «WIKO» ІМЕІ: НОМЕР_46 , з сім-карткою оператора « лайфселл » НОМЕР_47 , банківську картку « Приватбанк » № НОМЕР_48 , банківську картку « Приватбанк » № НОМЕР_49 , мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_50 , з сім-карткою з написом НОМЕР_51 » та з сім-карткою з написом « НОМЕР_52 », аркуш паперу з рукописним написом, два пакети ТОВ « лайфселл » та три тримачі сім-карт « НОМЕР_53 », « НОМЕР_54 », « НОМЕР_55 », коробку ТОВ « лайфселл », тримач « НОМЕР_56 », тримач ПрАТ « Київстар » НОМЕР_57 , картку реквизитів на ім`я ОСОБА_15 , аркуш паперу з рукописними записами, аркуш паперу з рукописними записами « ОСОБА_57 НОМЕР_58 », документи, які видавались при відкритті рахунків в банку « ПУМБ » та « Ощадбанк » на ім`я ОСОБА_15 , грошові кошти в сумі 1600 грн, 3000 грн, три аркуші паперу з рукописним текстом, на яких барвником синього кольору зазначено суми та номери телефонів. 

Як слідує з протоколу про результати проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.04.2023 в період з 31.03.2023 по 07.04.2023 зафіксовано розмови ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 щодо розміщених оголошень оренди квартир з потерпілими ОСОБА_28 , ОСОБА_26 .. В цих розмовах ОСОБА_6 представлявся як « ОСОБА_58 », вказував на необхідність внесення оплати. ( том 3 а.п.164-171, 173)

ТОВ « Ємаркет Україна » надана інформація щодо розміщення оголошень, а також листування на інтернет-сайті ОЛХ з використанням номерів телефонів НОМЕР_37 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 . Так, користувач з номером мобільного телефону НОМЕР_59 , розміщував оголошення щодо автомобілів та бензинового генератора. Логін облікового запису щодо продажу бензинового генератора був НОМЕР_60 . В ході листування щодо продажу бензинового генератора вказувавалась картка для перерахування коштів на ім`я ОСОБА_15 . Реєстрація оголошення 10.01.2023. Також, з даного номеру телефону розміщувалось оголошення щодо продажу автомобіля Тойота. ( том 3 а.п.243-250)

За повідомленням ТОВ « Інтернет-реклама РІА » на сайті АUТО.RIA розміщувалось оголошення з номеру телефону НОМЕР_61 , 10.01.2023 з приводу продажу автомобіля Тойота. Тобто таке ж оголошення, що і на ОЛХ , з таким же вінкодом. Встановлено ІР розміщення даного оголошення з пристрою «Хіаоmi Rеdmi 8 А». ( том 4 а.п.3-5)

За повідомленням ТОВ « Інтернет-реклама РІА » на сайті АUТО.RIA розміщувалось оголошення з номеру телефону НОМЕР_62 , 22.01.2023 з приводу продажу автомобіля Опель Вектра. Встановлено ІР розміщення даного оголошення з пристрою «Хіаоmi Rеdmi 8 А». ( том 4 а.п.12-16)

ТОВ « УАПРОМ » надало інформацію про пристрій Андроїд 10, Rеdmi 8 А, з якого розміщувалось оголошення 22.01.2023 з номеру НОМЕР_62 , а також роздруківку оголошень з діалогами. ( том 4 а.п.26-33)

За повідомленням А-Банк власник картки НОМЕР_10 ОСОБА_20 , номер телефону НОМЕР_63 . ( том 4 а.п.38)

ТОВ « Ємаркет Україна » надана інформація щодо розміщення оголошень, а також листування на інтернет-сайті ОЛХ з використанням, в тому числі номеру телефону НОМЕР_23 . Так, користувач з номером мобільного телефону НОМЕР_23 , розміщував оголошення 20.04.2023 щодо здачі в оренди квартири в м.Черкаси за 6000 грн. ( том 4 а.п.40-43)

ТОВ « Ємаркет Україна » надана інформація щодо розміщення оголошень, а також листування на інтернет-сайті ОЛХ з використанням, в тому числі номеру телефону НОМЕР_19 . Так, користувач з номером мобільного телефону НОМЕР_19 , розміщував оголошення 04.04.2023 щодо здачі в оренди квартири в м.Чернігові за 5500 грн. ( том 4 а.п.45-51)
Відповідно до протоколу огляду від 27.05.2023 при огляді файлу підтверджується факт зняття готівкових грошових коштів ОСОБА_15 24.01.2023 з карти НОМЕР_5 АТ КБ « Приватбанк », виданої на ім`я ОСОБА_15 ( том 4 а.п.70-75)

Відповідно до протоколу огляду речей від 19.03.2023 оглянуто 2 аркуші А4 з номерами телефонів, аркуш з блокноту з номерами телефонів, половина аркушу в клітинку з реквізитами банківської картки, що були вилучені в ході обшуку у ОСОБА_6 ..Як слідує з огляду на аркуші мається запис номеру телефону НОМЕР_64 ОСОБА_8 . З дослідженої інформації ТОВ « Ємаркет Україна », про що зазначено раніше, встановлено, що з даного номеру телефону також розміщувались оголошення на сайті ОЛХ та велась переписка. Отже, даний номер телефону належить саме ОСОБА_59 , а не ОСОБА_36 , як про це вказував в ході судового розгляду ОСОБА_6 . Також, на аркуші паперу, який вилучили у ОСОБА_6 , вказано номер банківської картки ОСОБА_15 ( том 4 а.п.80-82)

Відповідно до протоколу огляду від 19.06.2023 оглянуто вилучені в ході обшуку у ОСОБА_4 2 аркуші паперу з записами, сім-картка Водафон з тримачем та тримач сім-картки та карту пам`яті. Встановлено, що записи містять номера телефонів, дані поштових електронних адрес, рахунок та записи. Сім-картка має номер мобільного телефону НОМЕР_65 . ( том 4 а.п.83-86)

Відповідно до протоколу огляду від 19.06.2023 оглянуто вилучені в ході обшуку 2 клаптика паперу, сім картка, тримачі для сім карт, частина тримача для сім карт. Оглядом тримачів для сім-карт були встановлені дані щодо номерів телефонів: НОМЕР_34 , НОМЕР_23 . ( том 4 а.п.83-91)

Відповідно до протоколу огляду від 22.06.2023 оглянуто вилучені у ході обшуку у ОСОБА_7 аркуші паперу з записами, 2 блокноти, мобільний телефон марки «Fly» з сім-картою. В ході огляду встановлено записи щодо номерів телефонів та сум, зокрема мається номер телефону НОМЕР_66 та суми 20.04., 3000, 19.04.,1500, 20.04, 5000+900, номер картки ОСОБА_15 .. Серед контактів, що було встановлено під час огляду телефону, мається номер НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_4 , який вказувався під час розміщення оголошень на ОЛХ , як встановлено раніше з дослідженої інформації ТОВ « Ємаркет Україна ». Також, серед контактів, що було встановлено під час огляду телефону, мається номер ОСОБА_6 НОМЕР_4 . Під час огляду телефону встановлено, що на ньому маються сім-картки з номерами НОМЕР_37 та НОМЕР_36 . Телефон має наступні ІМЕІ: НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ( том 4 а.п.92-102)

Відповідно до протоколу огляду речей від 20.06.2023 оглянуто мобільний телефон марки «Nokia», що був вилучений в ході обшуку у ОСОБА_6 .. В меню телефонних дзвінків виявлено номер НОМЕР_69 , що належить ОСОБА_7 .. Також серед контактів мається номер телефону, що належить ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_69 . Також мається номер телефону підписаний як ОСОБА_60 - НОМЕР_64 , що як встановлено належить ОСОБА_4 .. Встановлено, що телефон має ІМЕІ: НОМЕР_30 . ( том 4 а.п.103-110)

Відповідно до протоколу огляду речей від 10.07.2023 оглянуто вилучений в ході обшуку у ОСОБА_4 мобільний телефон «Rеdmi», сім-карта та навушники. При відкритті сейф-пакету виявлено мобільний телефон марки «Хіаоmi Rеdmi 8 А» моделі «М1908С3КG», в корпусі синього кольору, сім-картку оператора « лайфселл » з написом « НОМЕР_28 », навушники білого кольору. Шляхом підбору було встановлено логічний ключ для розблокування телефону, отримано ідентифікуючі ознаки пристрою. Встановлено, що телефон має ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_70 ( том 4 а.п.111-113)

Відповідно до протоколу огляду речей від 10.07.2023 оглянуто мобільний телефон марки Samsung, банківську картку НОМЕР_10 « А-банку », що були вилучені в ході обшуку у ОСОБА_20 . В мобільному телоефоні встановлено наявність контакту, а саме номеру мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_4 та повідомлення з номерами карток, тексту зі списком товарів. ( том 4 а.п.114-117)

Відповідно до протоколу огляду речей від 31.08.2023 в порядку виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій за допомогою відповідного програмного забезпечення оглянута інформація, що міститься на мобільному телефоні марки «Хіаоmi» моделі «Rеdmi 8 А». Виявлено переписку в чатах, де зазначено власник ОСОБА_61 , з зазначенням банківської картки, підтвердження реєстрації на ОЛХ . Виявлено файли з зображенням автомобіля «Opel Vectra», технічного паспорту, водійського посвідчення, зображення переказу на банківську картку, зображення генератора, витяг з паспортних даних на ім`я ОСОБА_26 , зображення з сайту ОЛХ , скриншоти із месенджера «Вайбер», зображення витягу паспортних даних ОСОБА_62 , зображення з сайту оголошень з фото квартир, забраження переписки з месенджера «Вайбер», зображення з переказами на картку. ( том 4 а.п.120-156) Даний доказ свідчить про розміщення оголошень саме з телефону, який належить ОСОБА_4 .. Наявність зображень, які потім використовувались в розміщенні оголошень на сайтах « OLX.ua », « DomRIA.com », « AutoRIA.com », « IZI.ua » свідчить про те, що саме ОСОБА_4 здійснював підшукування та оброблення фотознімків транспортних засобів та квартир, які в подальшому використовував при розміщенні завідомо неправдивих оголошень.

Відповідно до протоколів огляду від 05.09.2023 було оглянуто вилучені в ході обшуку у ОСОБА_15 банківські картки. ( том 4 а.п.159-167)

Відповідно до протоколу огляду речей від 06.09.2023 оглянуто вилучені в ході обшуку у ОСОБА_15 тримачі для сім-карт, аркуші паперу, пакети з-під стартових пакетів. Встановлено, що на квитанції з заборгованості за комунальні послуги маються записи кульковою ручкою з номерами телефонів, які належать відповідно ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з зазначенням навпроти сум 3000, 3000, 2000. ( том 4 а.п.176-185)

Як слідує з протоколу огляду речей від 06.09.2023 оглянуто мобільний телефон марки «Хіаоmi», ІМЕІ: НОМЕР_44 , з сім-карткою оператора « лайфселл » НОМЕР_45 , який був вилучений в ході проведення обшуку у ОСОБА_15 .. Встановлено, що з даного телефону здійснювалось спілкування з 05.04.2023 по 26.04.2023 з номером мобільного телефону, яким користувався ОСОБА_7 - НОМЕР_69 . ( том 4 а.п.186-190)

Відповідно до огляду документу, отриманого на запит слідчого від 12 вересня 2023 року, в порядку виконання доручення, оглянуто інформацію про подані з облікових записів оголошення. Встановлено, що користувачем з номером НОМЕР_71 подано два оголошення, серед яких оголошення щодо здачі квартири в оренду, та користувачем з номером НОМЕР_23 подано два оголошення, серед яких оголошення щодо здачі квартири в оренду в м.Черкаси. ( том 4 а.п.193-197)

Відповідно до огляду документу, отриманого на запит слідчого від 07 вересня 2023 року, в порядку виконання доручення, оглянуто інформацію про подані з облікових записів оголошення. Встановлено, що користувачем з номером НОМЕР_4 подано оголошення, серез яких щодо здачі квартири в м.Чернігові, продажу транспортного засобу з причепом, скутеру, користувачем з нмоером НОМЕР_72 подано оголошення щодо продажу бензинового генератора, транспортного засобу. ( том 4 а.п.198-205)

Відповідно до огляду документу, отриманого на запит слідчого від 07 вересня 2023 року, в порядку виконання доручення, оглянуто інформацію про подані з облікових записів оголошення. Встановлено розміщення оголошень користувачем ОСОБА_63 з логіном НОМЕР_19 щодо здачі квартири в м.Чернігові та продажу автомобіля Опель Вектра. ( том 4 а.п.206-213)

Відповідно до огляду документу, отриманого на запит слідчого від 08 вересня 2023 року, в порядку виконання доручення, оглянуто інформацію про подані з облікових записів оголошенняю За результатами розгляду запиту встановлено реєстрацію користувача на izi.ua з номером НОМЕР_4 . ( том 4 а.п.214-217)

Відповідно до огляду документу, отриманого на запит слідчого від 08 вересня 2023 року, в порядку виконання доручення, оглянуто інформацію про подані з облікових записів оголошення. Встановлено інформацію щодо реєстрації на сайті АUТО.RIA , де розміщувалось оголошення з номеру телефону НОМЕР_61 , 10.01.2023 з приводу продажу автомобіля Тойота. Встановлено ІР розміщення даного оголошення з пристрою «Хіаоmi Rеdmi 8 А». ( том 4 а.п.218-222)

Відповідно до огляду документу, отриманого на запит слідчого від 11 вересня 2023 року, в порядку виконання доручення, оглянуто інформацію про подані з облікових записів оголошення. Встановлено інформацію щодо розміщення оголошення з номеру НОМЕР_73 про продаж автомобіля Опель Вектра. Встановлено ІР розміщення даного оголошення з пристрою «Хіаоmi Rеdmi 8 А». Також, встановлено розміщення оголошень щодо продажу транспортного засобу марки Мерседес з причепом та скутеру. ( том 4 а.п.223-230)

Як слідує з протоколу від 07 вересня 2023 року огляду документів, отриманого в результаті здійснення тимчасового доступу, встановлено дані ОСОБА_24 , наявність рахунку в « Монобанк ». ( том 4 а.п.231-239)

Висновком експерта № СЕ-19/125-23/8885-КТ від 16.08.2023 за результатами проведеної судової комп`ютерно-технічної експертизи доводиться, що вилучений в ході обшуку у ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Хіаоmi», модель «М1908С3КG» являється електронно-обчислювальною машиною. ( том 4 а.п.245-247)

Відповідно до протоколу огляду речей та документів від 21 вересня 2023 року встановлено відкриття рахунків ОСОБА_15 в АТ КБ « Приватбанк », в тому числі рахунку НОМЕР_5 , перерахування грошових коштів та їх зняття. ( том 5 а.п.13-27)

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 21 вересня 2023 року оглянуто диск, на якому міститься інформація щодо тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у ПрАТ « ВФ Україна ». ( том 5 а.п.40-41)

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 21 вересня 2023 року оглянуто диск, на якому міститься інформація щодо тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у ПрАТ « Київстар » та ТОВ « лайфселл ». ( том 5 а.п.49-50)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26 травня 2023 року та протоколу огляду речей від 14 вересня 2023 року отримано доступ та оглянуто інформацію про рух коштів на банківських картках ОСОБА_20 , в тому числі по картці НОМЕР_10 щодо зарахування 24.01.2023 5000 грн та 15.02.2023 25 000 грн. ( том 5 а.п.58-88)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10 липня 2023 року та протоколу огляду речей та предметів від 21 вересня 2023 року отримано доступ та оглянуто інформацію про рух коштів на банківській картці ОСОБА_15 , а саме встановлено наявність переказів 23.01.2023 ОСОБА_17 на суму 5500 грн, ОСОБА_18 24.01.2023 на суму 4000 грн, ОСОБА_26 05.04.2023 на суму 3000 грн, ОСОБА_64 на суму 2000 грн та 9000 грн 05.04.2023. ( том 5 а.п.97-115)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 17 квітня 2023 року та протоколу огляду речей та предметів від 22 вересня 2023 року отримано доступ та оглянуто інформацію про рух коштів на банківській картці ОСОБА_15 ( том 5 а.п.121-124, 127-136)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 08 серпня 2023 року та протоколу огляду речей та предметів від 22 вересня 2023 року отримано доступ та оглянуто інформацію про рух коштів на банківській картці ОСОБА_24 , а саме встановлено наявність переказів 03.03.2023 на суму 11700 грн та здійснення в подальшому переказу на картку ОСОБА_20 (том 5 а.п.143-155)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20 вересня 2023 року та протоколу огляду документів, отриманих в результаті здійснення тимчасового доступу від 21 вересня 2023 року отримано доступ та оглянуто інформацію про рух коштів на підтвердження перерахування 11700 грн. ( том 5 а.п.161-174)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19 вересня 2023 року та протоколу огляду документів, отриманих в результаті здійснення тимчасового доступу від 21 вересня 2023 року отримано доступ та оглянуто інформацію по банківським карткам потерпілих та встановлено здійснення переказів ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 5527,64 грн ( з урахуванням комісії) на банківську карту ОСОБА_15 , ОСОБА_18 - в сумі 4020 грн ( з урахуванням комісії) на банківську карту ОСОБА_15 , ОСОБА_35 - в сумі 6000 грн на банківську картку ОСОБА_16 , ОСОБА_31 - в сумі 4000 грн на банківську картку ОСОБА_16 , ОСОБА_65 - в сумі 2010,05 грн та 9045,23 грн на банківську карту ОСОБА_15 , ОСОБА_26 - в сумі 3015,08 грн на банківську карту ОСОБА_15 ( том 5 а.п. 180-193)

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 11 вересня 2023 року та протоколу огляду речей та предметів від 22 вересня 2023 року доводиться, що номер НОМЕР_19 є додатком до номеру НОМЕР_4 . Надана також роздруківка з`єднань за даними номерами. ( том 5 а.п.201-208)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18 серпня 2023 року та протоколу огляду речей та предметів від 22 вересня 2023 року отримано доступ та оглянуто інформацію про рух коштів на банківській картці ОСОБА_16 , де міститсья інформація про перерахування на її картку сум від потерпілої ОСОБА_35 - 6000 грн, потерпілої ОСОБА_31 - 4000 грн. ( том 5 а.п.214-236)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16 серпня 2023 року та протоколу огляду речей та предметів від 21 вересня 2023 року отримано текстову інформацію про телефонні дзвінки та смс-повідомлення абонентських номерів, які встановлювалися в мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_70 ( телефон, що був вилучений у ОСОБА_4 ), НОМЕР_30 ( телефон, що був вилучений у ОСОБА_6 ) , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 (телефон, що був вилучений у ОСОБА_7 ). ( том 5 а.п.244-247)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21 серпня 2023 року та протоколу огляду речей та предметів від 21 вересня 2023 року отримано текстову інформацію про телефонні дзвінки та смс-повідомлення абонентських номерів, які встановлювалися в мобільні термінали з ІМЕІ: НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 . ( том 6 а.п.11-14)

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04 вересня 2023 року та протоколу огляду речей від 13 вересня 2023 року отримано доступ та оглянуто інформацію по банківській картці ОСОБА_24 ( том 6 а.п.22-28)

Відповідно до протоколу огляду документів, отриманих в результаті здійснення тимчасового доступу від 22 вересня 2026 року встановлено інформацію про банківську операцію від 15.02.2023 щодо переказу з банківської картки ОСОБА_19 на банківську картку, що належить ОСОБА_20 грошових коштів в сумі 25 000 грн. ( том 6 а.п.39-40)

Як слідує з опрацьованої технічної інформації про з`єднання абонента НОМЕР_64 у період з 30.09.2022 до 08.02.2023 встановлено значну кількість з`єднань, в тому числі з номером мобільного телефону НОМЕР_69 , який перебував в користуванні ОСОБА_7 .. Опрацьована інформація щодо з`єднань абонетського номеру НОМЕР_69 та також встановлено наявність з`єднань з абонентом НОМЕР_64 у зазначений період, також встановлено наявність з`єднань з абоненстьким номером, що належить ОСОБА_15 .. Опрацюванням встановлено наявність з`єднань абонента НОМЕР_79 у період з 01.10.2022 до 08.02.2023 з абонентським номером НОМЕР_64 . ( том 6 а.п.60-99)

Інформація щодо з`єднань та спілкування абонентів з визначеними номерами, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 була використана в ході здійснення досудового розслідування з метою встановлення причетності даних осіб до злочинної діяльності. ( том 6 а.п.103-246)

На виконання доручення складена план-схема спілкування абонента НОМЕР_4 з потерпілими у період часу з 05.04.2023 по 19.04.2023. ( том 6 а.п.249-251)

Як слідує з інформації, що надана ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », в період з 23.09.2022 ОСОБА_4 тримався в наступних камерах: 15,42,43,45, карцер 5,26. Облік осіб, з яким тримався ОСОБА_4 не ведеться. 07.12.2022 та 03.02.2022 ОСОБА_66 відвідувала ОСОБА_4 на короткостроковому побаченні, також до ОСОБА_4 надходили передачі. У період з 01.12.2022 по 01.05.2023 ОСОБА_4 тримався в наступних камерах: 28.09.2022 по 02.01.2023 - № 42, з 02.01.2023 по 18.01.2023 - № 43, з 18.01.2023 по 27.04.2023 - № 45, 27.04.2023 по 07.05.2023 - карцер № 5, з 07.05.2023 по 11.05.2023 - камера № 26, з 11.05.2023 - № 45. ( том 7 а.п.57-61)

Як слідує з інформації, що надана ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », ОСОБА_6 тримався в наступних камерах: з 03.01.2023 по 18.01.2023 - камера № 45, з 18.01.2023 по 23.01.2023 - камера № 45, з 23.01.2023 по 03.04.2023 - камера № 31, з 03.04.2023 по 27.04.2023 - камера № 45, з 27.04.2023 по 07.05.2023 - карцер № 3, з 07.05.2023 по 23.05.2023 - камера № 31, з 23.05.2023 по 22.06.2023 - камера № 13, з 22.06.2023 - камера № 5. До ОСОБА_6 надходили передачі від ОСОБА_20 ( том 7 а.п.147-153)

Як слідує з інформації, що надана ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор », ОСОБА_7 тримався в наступних камерах: з 13.02.2023 по 27.02.2023 - камера № 42, з 27.02.2023 по 27.04.2023 - камера № 49, з 27.04.2023 по 07.05.2023 - карцер № 4, з 07.05.2023 в камері № 49. До ОСОБА_7 надходили передачі від ОСОБА_15 ( том 8 а.п.9-14)

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.03.2023 отримані відомості щодо спілкування ОСОБА_4 за належною останньому сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_72 за ІМЕІ НОМЕР_80 в період часу з 12.01.2023 по 19.02.2023. Так, 18.01.2023 встановлено обговорення з дружиною щодо передачі телефону з сім-карткою. 24.01.2023 під час перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в різних камерах встановлена розмова щодо розміщеного оголошення на телефоні у ОСОБА_4 , на який у вайбері має прийти повідомлення під номер, який був створений ними. В подальшому мається розмова щодо коштів, які перераховані та які слід виводити. В подальшому маються розмови щодо схем по генератору, з приводу оголошення по машинам, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_6 домовляються, що ОСОБА_4 буде вказувати номер мобільного ОСОБА_6 , який буде спілкуватись по оголошенням. ОСОБА_6 вказує ОСОБА_4 , щоб той писав як сам по генераторам працював з частковою предоплатою. 24.02.2023 зафіксовано розмову між ОСОБА_4 та дружиною, в ході якої останній повідомляє, що у нього зараз мобільний телефон редмі 8. 04.02.2023 зафіксовано розмову між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо підключення до даної сім-карти нового номеру, на який можно буде створювати ОЛХ . 08.02.2023 зафіксовано розмову між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо розміщення оголошення про транспортний засіб Опель на ОЛХ такого як на АВТО РІА , також мається обговорення, де ОСОБА_4 вносить пропозицію щодо розміщення оголошень під здачу квартир. (том 8 а.п.168-191) 

Відповідно до протоколу огляду речей оглянуто інформацію, наявну на дисках. ( том 8 а.п.192-197)

Як слідує з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо-,відеоконтроль особи від 09.03.2023 та протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо-,відеоконтроль особи від 23.03.2023 проведено аудіоконтроль особи під час перебування ОСОБА_4 в камері, де знаходиться ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлена особа, а також аудіоконтроль під час перебування в камері ОСОБА_6 10.01.2023 зафіксована розмова, під час якої обговорюються потерпілі, які «ведуться» та невстановлена особа стверджує: «ну ти красава ОСОБА_67 », при цьому ОСОБА_6 спілкується по телефону з приводу розміщених оголошень. Зафіксовано розмову, де ОСОБА_4 вказує яке оголошення знімати, яке розміщати та скільки має зайти на карту, зазначає про те, що телефони треба міняти частіше, обговорюються про необхідність тримати телефони окремо та сімки окремо. 03.02.2023 в камері ОСОБА_6 спілкується з іншою особою щодо необхідності придбання флешки до телефону та ОСОБА_6 згадує ОСОБА_68 , у якого була флешка, але він вже на волі. ( том 8 а.п.198-203, том 9 а.п.14-27)

Відповідно до протоколу огляду речей оглянуто інформацію, наявну на карті пам`яті. ( том 8 а.п.204-206, том 9 а.п. 28-33)

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.03.2023 отримані відомості щодо спілкування ОСОБА_7 за належною останньому сім картокою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_81 в період часу з 20.01.2023 по 15.02.2023. Так, 24.01.2023 зафіксовано розмову ОСОБА_7 з ОСОБА_15 , де він зазначає щодо перерахування зарахованих на її карту коштів та відповідний номер та скільки слід залишити. Також, мається розмова з ОСОБА_38 та іншим чоловіком з телефону ОСОБА_7 , де останній вказує, що на даний час ОСОБА_51 головний по зарахуванню коштів. ОСОБА_7 вказує, що його мама вже сьогодні нікуди не піде. В подальшому ОСОБА_7 спілкувається з ОСОБА_15 з приводу коштів, що надійшли на картку та їх перерахування. ( том 8 а.п.223-230)

Відповідно до протоколу огляду речей оглянуто інформацію, наявну на диску. ( том 8 а.п.231-233)

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 30.03.2023 отримані відомості щодо спілкування ОСОБА_15 у період часу з 18.01.2023 по 16.02.2023. Встановлена розмова ОСОБА_15 з ОСОБА_7 щодо грошей в сумі 5500 грн, які їй зараховано на картку та необхідність перерахування коштів, в сумі 5000 грн на номер, який закінчується на 301. ( том 8 а.п.241-251)

Відповідно до протоколу огляду речей оглянуто інформацію, наявну на диску. ( том 8 а.п.252-254)

Як слідує з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 05.04.2023 отримані відомості щодо спілкування ОСОБА_6 з ОСОБА_20 щодо передач до слідчого ізолятора, спілкування з приводу розміщених оголошень щодо необхідності перерахування коштів на картку. 03.03.2023 наявна розмова між ОСОБА_6 та ОСОБА_69 , в ході якої обговорюють ОСОБА_4 , та ОСОБА_36 зазначає, що придумано ОСОБА_70 та останній його «не посвящает». Також, 03.03.2023 зафіксована розмова з ОСОБА_71 , який вказав, що на його картку прийшло НОМЕР_82 . В подальшому на номер ОСОБА_72 надійшло смс повідомлення з номером рахунку для перерахування коштів. (том 9 а.п.34-80)

Відповідно до протоколу огляду речей оглянуто інформацію, наявну на диску. ( том 9 а.п.81-83)

Як слідує з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 20.06.2023 отримані відомості про з`єднання здійснені ОСОБА_4 за належним йому ІМЕІ НОМЕР_83 в період часу з 08.03.2023 по 17.04.2023. 16.04.2023 мається вхідне повідомлення на мобільний термінал НОМЕР_59 щодо другого номеру 380737378603, вхідне смс повідомлення з паролем для другого номеру на ОЛХ . 17.04.2023 мається вхідне смс повідомлення з паролем для другого номеру для ОЛХ , також зафіксовано дзвінок з ботом з питань реєстрації на сайті « АutoRIA ». Зафіксовано розмови за даним мобільним терміналом між ОСОБА_6 , який вже на той час перебував в одній камері з ОСОБА_4 , та невстановленими особами щодо розміщених оголошень. Отримані відомості про з`єднання здійснені ОСОБА_4 за належною останньому сім-карткою мобільного зв`язку НОМЕР_72 , яка працює в мобільному терміналі НОМЕР_80 в період часу з 09.03.2023 по 23.04.2023. 05.04.2023 наявна розмова між Ч та Ж, де Ж питає чого Ч телефонує з номера ОСОБА_73 ( том 9 а.п.95-104)

Відповідно до протоколу огляду речей оглянуто інформацію, наявну на диску. ( том 9 а.п.105-107)

Як слідує з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 21.06.2023 отримані відомості про з`єднання здійснені ОСОБА_7 за належним останньому мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_84 в період часу з 08.03.2023 по 23.04.2023. 05.04.2023 зафіксована розмова ОСОБА_74 з ОСОБА_75 щодо коштів, які мають бути зараховані на її картку, обговорення скільки коштів вона має залишити собі, а також вказує номер телефона НОМЕР_73 , яким користується ОСОБА_39 , на якій слід зарахувати кошти в сумі 5500 грн. 09.04.2023 зафіксована розмова ОСОБА_74 з ОСОБА_75 щодо коштів в сумі 9000 грн, які надійшли на її рахунок та необхідність їх перерахування на телефони НОМЕР_73 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 . 10.04.2023 ОСОБА_76 вказує ОСОБА_77 , що її картки заблоковано та вона винна 61 000 грн і до неї приїжджали працівники СБУ. 05.04.2023, 09.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023 зафіксована розмова між ОСОБА_38 та ОСОБА_78 щодо зарахування коштів на картку та їх подальший розподіл. ( том 9 а.п.108-162)

Відповідно до протоколу огляду речей оглянуто інформацію, наявну на дисках. ( том 9 а.п.163-166)

Як слідує з протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 14.06.2023 отримані відомості щодо спілкування ОСОБА_6 за належним останньому мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_30 в період часу з 30.03.2023 по 02.05.2023 щодо розміщених оголошень, в тому чиму числі спілкування з потерпілими. ( том 9 а.п. 167-248, том 10 а.п. 1-23)

Відповідно до протоколу огляду речей оглянуто інформацію, наявну на диску. ( том 10 а.п.25-27)

Відповідно до протоколів за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо-,відеоконтроль особи від 27.04.2023 та 14.06.2023 проведено аудіоконтроль особи під час перебування ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в камері, де знаходиться ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлені особи чоловічої статі. Зафіксована розмова під час якої ОСОБА_4 з`ясовує у ОСОБА_6 про те хто їх здав, зазначаючи, що їх було двоє, обговорюють розміщення оголошень щодо квартир. ( том 10 а.п.61-69, 74-84)

Відповідно до протоколів огляду речей оглянуто інформацію, наявну на карті пам`яті. ( том 10 а.п.70-71, 85-86)

Досліджені протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо-,відеоконтроль особи, протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж в сукупності з іншими дослідженими доказами доводять факт того, що саме ОСОБА_4 здійснював підшукування учасників організованної злочинної групи, надавав вказівки щодо розміщення оголошень, спілкування з потерпілими та розподілення грошових коштів, здійснював підшукування фотознімків. В свою чергу ОСОБА_6 особисто спілкувався з потерпілими, за вказівкою ОСОБА_4 розміщував оголошення, брав участь у розподілі коштів, отримував частину коштів, ОСОБА_7 надавав реквізити банківських карток, брав участь у розподілі коштів, отримував частину коштів. Отже ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 попередньо зорганізувались у стійке об`єднання з метою розміщення завідомо неправдивих оголошень про продаж транспортних засобів та оренди квартир задля незаконного заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману, при цьому склавши єдиний план злочинних дій, які були відомі всім учасникам групи з розподілом функцій кожному учаснику групи. Зазначене свідчить про вчинення шахрайства саме організованою групою щодо епізодів стосовно ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 , ОСОБА_79 . 

В епізодах щодо заволодіння грошових коштів потерпілих ОСОБА_19 та ОСОБА_23 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діяли спільно, де ОСОБА_6 надав рахунки банківських карток знайомих ОСОБА_20 та ОСОБА_24 .

Відповідно до ухвали Чернігівського районного суду Чернігівської області від 16 грудня 2024 року кримінальне провадження № 12022270300001260 від 14.12.2022 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в частині пред`явленого їм обвинувачення, зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України за епізодами від 08.12.2022 щодо потерпілої ОСОБА_54 на суму 1990,00 грн, 15.12.2022 щодо потерпілого ОСОБА_80 на суму 2000,00 грн; ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України за епізодами від 05.04.2023 щодо потерпілої ОСОБА_81 на суму 1000,00 грн, 19.04.2023 щодо потерпілого ОСОБА_82 на суму 2000,00 грн - закрито на підставі п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПКУкраїни, у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

З урахуванням положень ст.32 КК України, а також того, що відбулась декриміналізація і закон не визначає вчинене діяння як кримінальне правопорушення, слід виключити з епізоду у період з 18.01.2023 по 22.01.2023 щодо потерпілого ОСОБА_83 таку кваліфікуючи ознаку як повторність в діях ОСОБА_4 ..

Відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків передбачених цією статтею. 
Суд приймає як докази, які стосуються встановлення органом досудового розслідування фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Ці докази відповідають критеріям належності, допустимості та достовірності.
Належність доказів визначається як здатність фактичних даних надавати інформацію щодо обставин, які входять до предмета доказування.
Як показами свідків так і дослідженими в судовому засіданні письмовими доказами встановлено, що саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зорганізувавшись у стійке об`єднання займались злочинною діяльністю направленою на незаконне заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману, публікуючи неправдиві оголошення про продаж транспортних засобів та оренди квартир, з умовою часткової попередньої предоплати. При цьому в епізодах щодо потерпілих ОСОБА_19 та ОСОБА_23 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
Зібрані в ході досудового розслідування докази є допустимими, оскільки отримані уповноваженим на те суб`єктом - у чому суд міг пересвідчитися через надані постанови про визначення груп слідчих та прокурорів ( том 2 а.п.17-19, 27-31, 46, 52, 59, 62-63, 66-67, 72-73, 78-79, 89, 92, 103-108), а також достовірними, що отримані у процесуальний спосіб та зафіксовані на відповідному носії інформації. Щодо уповноважених суб`єктів стороною захисту заперечення не висловлювались. 
Фактичні дані отримані у встановленому законом порядку з дотриманням процесуальної форми, яка гарантує захист прав та законних інтересів громадян. Так, відповідно до досліджених ухвал слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 26.04.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в камері № 45 режимного корпусу ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » за місцем утримання ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та в камері № 49 режимного корпусу ДУ « Чернігівський слідчий ізолятор » за місцем утримання ОСОБА_7 , обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_20 , обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_15 ( том 2 а.п.217, 218, 229, 245, том 3 а.п.7) Відомості щодо облікових записів користувачів сайту ОЛХ , сайту АUТО.RIA , izi.ua надавались ТОВ « ЄМАРКЕТ Україна », ТОВ « Інтернет-реклама РІА », на підставі запиту слідчого. Слідчим в порядку ст.40 КПК України вносились окремі доручення уповноваженим працівникам УСР в Чернігівській області, а також працівникам УОТЗ ГУНП в Чернігівській області в порядку ст.71 КПК України про опрацювання інформації, отриманої від операторів телекомунікацій. У процесуальний спосіб було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, про що маються відповідні постанови, протоколи та ухвали слідчого судді. ( том 5 а.п. 6-10, 31, 35-37, 40-44, 46, 54-58, 94-97, 116-122, 140-143, 159-161, 179-180, 199-201, 213-214, 241,244, том 6 а.п.4, ,11, 20 -22, 34-36). В ході здійснення досудового розслідування були проведені негласні слідчі (розшукові) дії з дотримання прав та законних інтересів як обвинувачених так і інших осіб. Так, відповідно до ухвал слідчих суддів Чернігівського апеляційного суду від 22.12.2022, від 17.01.2023, від 15.02.2023, від 16.03.2023, надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відеоконтроль особи відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного терміналу, якими користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 ( том 8 а.п. 161-166, 219-222, 237-240, том 9 а.п. 4-12, том 10 а.п.32-35, 39-44)
Зібрані та долучені до матеріалів кримінального провадження, а також досліджені в судовому засіданні протоколи обшуку, протоколи огляду речей, протоколи огляду речей та предметів, протоколи огляду документу, отриманого на запит слідчого, висновок експерта, протоколи огляду документів, отриманих в результаті здійснення тимчасового доступу, протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії -аудіо-відеоконтроль особи, протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж є такими що відповідають при їх складанні вимогам кримінального процесуального кодексу України, є такими, що підтверджують обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, отримані у порядку встановленому кримінальним процесуальним кодексом України, а отже є належними та допустимими доказами у даному кримінальному провадженні та такими, що узгоджуються між собою, а також з показами допитаних в судовому засіданні свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_48 , ОСОБА_24 та доводять винуватість ОСОБА_4 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, що передбачено ч.4 ст.190 КК України ( у редакції, чинній до 11.08.2023), у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що передбачено ч.3 ст.190 КК України (у редакції, чинній до 11.08.2023), винуватість ОСОБА_6 у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, що передбачено ч.4 ст.190 КК України ( у редакції, чинній до 11.08.2023), у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що передбачено ч.3 ст.190 КК України ( у редакції чинній до 11.08.2023), винуватість ОСОБА_7 у пособництві заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, що передбачено ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України (у редакції, чинній до 11.08.2023). 

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 судом не встановлено.
Обставинами, що обтяжують покарання ОСОБА_4 є рецидив злочинів та вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_6 судом не встановлено. 
Обставинами, що обтяжують покарання ОСОБА_6 є рецидив злочинів та вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 судом не встановлено. 
Обставинами, що обтяжують покарання ОСОБА_7 є рецидив злочинів та вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

ОСОБА_4 є раніше судимий, до адміністративної відповідальності не притягувався, за медичною допомогою до психіатра в диспансерне відділення КНП « Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня » не звертався, звертався за медичною допомогою з приводу лікування у період з 06.02.2019 по 25.02.2019 в диспансерне наркологічне відділення, на військовому обліку не перебуває. ( том 7 а.п. 43-47, 49, 51, 53, 55, 73-92, том 10 а.п.131-138)

ОСОБА_6 є раніше судимий, до адміністративної відповідальності не притягувався, за медичною допомогою до психіатра в диспансерне відділення та в диспансерне наркологічне відділення КНП « Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня » не звертався, за повідомленням Чернігівського РТЦК та СП на військовому обліку не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. ( том 7 а.п.138, 140, 142, 167-204, том 8 а.п. 153-154, том 10 а.п.139-143)

ОСОБА_7 є раніше судимий, до адміністративної відповідальності не притягувався, за медичною допомогою до психіатра в диспансерне відділення КНП « Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня » не звертався, доставлявся до кабінету медичних оглядів на стан сп`яніння в диспансерне наркологічне відділення, за повідомленням Чернігівського РТЦК та СП на військовому обліку не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався.( том 7 а.п. 246-249, том 8 а.п.2, 4, 6, 21-50, 155-156, том 10 а.п.144-148)

Вирішуючи питання про призначення покарання ОСОБА_4 , суд, у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких (в редакції чинній до 11.08.2023), особу винного, що є раніше судимим, відсутність обставин, що пом`якшують покарання та наявність обставин, що обтяжують покарання, дані, що характеризують його особу, обставини вчиненого, що вчинено корисливий злочин, потерпілими від злочинних дій є військовослужбовці, їх родичі, особи, що займаються волонтерською діяльністю, що підвищує суспільну небезпечність вчиненого, і вважає, що йому має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, - в межах санкцій відповідних статей Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

Враховуючи обставини вчиненого, особу обвинуваченого, форму вини, кількість епізодів, тотожність вчинених кримінальних правопорушень, покарання слід призначати на підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 14.02.2023, ОСОБА_4 було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.309, ч.2 ст.307 КК України та призначено покарання на підставі ч.1 ст.70 КК України у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Відповідно до правового висновку, що викладено у постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у справі № 390/235/19 від 08.02.2021, якщо в діях особи має місце повторність кримінальних правопорушень, передбачена ч. 1 ст. 32 КК України, і ця особа засуджується за вчинення кількох тотожних кримінальних правопорушень, які кваліфікуються за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК України, і при цьому одне або кілька з них були вчинені до ухвалення попереднього вироку, а ще одне або декілька - після його ухвалення, то спеціальні правила ч. 4 ст. 70 КК України не застосовуються. У такому випадку суд кваліфікує зазначені кримінальні правопорушення за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК України та призначає покарання, передбачене її санкцією, а остаточне покарання визначає за правилами ст. 71 КК України за сукупністю вироків.

Відповідно до практики Верховного Суду, викладеній в постанові об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 01 червня 2020 року у справі № 766/39/17, при визначенні того, які з правил призначення остаточного покарання (за сукупністю злочинів чи за сукупністю вироків) підлягають застосуванню за наявності іншого обвинувального вироку щодо цієї ж особи, слід керуватися саме часом постановлення попереднього вироку, а не часом набрання ним законної сили.

З урахуванням зазначених положень, тотожності кримінальних правопорушень, які вчинені як до так і після ухвалення вироку, остаточне покарання ОСОБА_4 слід призначати за сукупністю вироків з застосуванням положень ст.71 КК України шляхом часткового приєднання невідбутої частини покаранняза вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 14.02.2023 року.

Початок строку відбування покарання слід рахувати з дня ухвалення вироку у даному кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про призначення покарання ОСОБА_6 , суд, у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких (в редакції чинній до 11.08.2023), особу винного, що є раніше судимим, відсутність обставин, що пом`якшують покарання та наявність обставин, що обтяжують покарання, дані, що характеризують його особу, обставини вчиненого, що вчинено корисливий злочин, потерпілими від злочинних дій є військовослужбовці, їх родичі, особи, що займаються волонтерською діяльністю, що підвищує суспільну небезпечність вчиненого, і вважає, що йому має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, - в межах санкцій відповідних статей Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

Враховуючи обставини вчиненого, особу обвинуваченого, форму вини, кількість епізодів, тотожність вчинених кримінальних правопорушень, покарання слід призначати на підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Відповідно до ч.4 ст.70 КК України за правилами, передбаченими в частинах першій-третій цієї статті, призначається покарання, якщо після постановлення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще і в іншому кримінальному правопорушенні, вчиненому ним до постановлення попереднього вироку. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за попереднім вироком, за правилами, передбаченими в статті 72 КК України.

Вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 25.04.2025, ОСОБА_6 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України та призначено покарання на підставі ч.4 ст.70 КК України шляхом часткового складання покарання за цим вироком та вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 13.09.2023 у виді позбавлення волі на строк 8 років 8 місяців з конфіскацією всього майна, яке його власністю, окрім житла. Зараховано у строк покарання ОСОБА_6 часткове відбуте покарання за вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 13 вересня 2023 року з 14 жовтня 2023 року по день набрання законної сили цим вироком.

Остаточне покарання ОСОБА_6 слід призначати з урахуванням положень ч.4 ст.70 КК України, зарахувавши у строк покарання частково відбуте покарання за вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 25.04.2025 з 27.05.2025 по день ухвалення вироку у даному кримінальному провадженні, визначивши початок строку відбування покарання з часу ухвалення вироку.

Вирішуючи питання про призначення покарання ОСОБА_7 , суд, у відповідності до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких (в редакції чинній до 11.08.2023), особу винного, що є раніше судимим, відсутність обставин, що пом`якшують покарання та наявність обставин, що обтяжують покарання, дані, що характеризують його особу, обставини вчиненого, що вчинено корисливий злочин, потерпілими від злочинних дій є військовослужбовці, їх родичі, особи, що займаються волонтерською діяльністю, що підвищує суспільну небезпечність вчиненого, і вважає, що йому має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для його виправлення та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, - в межах санкції відповідної статті Кримінального кодексу України у виді позбавлення волі з конфіскацією майна всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

Вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 05.10.2023, ОСОБА_7 було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки, на підставі ч.1 ст.71 КК України до призначеного покарання частково приєднано невідбуту частину покарання за вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 25.11.2021 та остаточно призначено покарання за сукупністю вироків у виді позбавлення волі на строк 5 років 6 місяців. Початок строку відбування покарання визначено обчислювати з 16.02.2022.

Остаточне покарання ОСОБА_7 слід призначати з урахуванням положень ч.4 ст.70 КК України, зарахувавши у строк покарання частково відбуте покарання за вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 05.10.2023 з 16.02.2022 по день ухвалення вироку у даному кримінальному провадженні, визначивши початок строку відбування покарання з часу ухвалення вироку.

Долю речових доказів по справі слід вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Цивільний позов в справі відсутній.

Витрати за залучення експертів в розмірі 956,00 грн необхідно стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по 318,67 грн з кожного. 

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 09 травня 2023 року на вилучені в ході проведених обшуків у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_84 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , мобільні теелфони та інші речі слід скасувати.

На підставі викладеного, керуючись ст. 370, 371, 373, 374 КПК України, -

УХВАЛИВ :

ОСОБА_4 визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання :

за ч. 3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років,
за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 за сукупністю кримінальних правопорушень покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України за сукупністю вироків, шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 14 лютого 2023 року до призначеного покарання за цим вироком, призначити  ОСОБА_4  остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк дев`ять років з конфіскацією всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з дня ухвалення вироку, з 03 червня 2026 року.

ОСОБА_6 визнати винуватим у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання :

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років, 
за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 за сукупністю кримінальних правопорушень покарання у виді позбавлення волі на строк вісім років з конфіскацією всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначеного покарання за даним вироком та покарання за вироком Новозаводського районного суду м. Чернігова від 25 квітня 2025 року, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі на строк десять років з конфіскацією всього майна, яке є у його власності, окрім житла, зарахувавши у строк покарання частково відбуте покарання за вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 25.04.2025 з 27.05.2025 по день ухвалення вироку у даному кримінальному провадженні.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_6 рахувати з дня ухвалення вироку, з 03 червня 2026 року.

ОСОБА_7 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України і призначити йому покарання за дане кримінальне правопорушення у виді позбавлення волі на строк шість років з конфіскацією всього майна, яке є у його власності, окрім житла.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового складання призначеного покарання за даним вироком та покарання за вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 05 жовтня 2023 року, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з конфіскацією всього майна, яке є у його власності, окрім житла, зарахувавши у строк покарання частково відбуте покарання за вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області від 05.10.2023 з 16.02.2022 по день ухвалення вироку у даному кримінальному провадженні.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_7 рахувати з дня ухвалення вироку, з 03 червня 2026 року.

Стягнути з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 по 318,67 грн витрат на залучення експертів. 

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 09 травня 2023 року на вилучені в ході проведених обшуків у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_84 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , мобільні телефони та інші речі - скасувати.

Речові докази: флеш носії, диски DVD-R, СD-R - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження;
мобільний телефон марки «Хіаоmi Rеdmi 8 А», в корпусі синього кольору, навушники білого кольору, що вилучені у ОСОБА_4 - конфіскувати в дохід держави; 
мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_30 , що вилучений у ОСОБА_6 - конфіскувати в дохід держави;
мобільний телефон марки «Fly», в корпусі чорного кольору, що вилучений у ОСОБА_7 - конфіскувати в дохід держави;
сім-картку оператора « лайфселл » з написом « НОМЕР_28 », клаптик паперу з написами, аркуш паперу з написами, тримач від сім-картки оператора « лайфселл », сім-картку оператора « Водафон » з написом « НОМЕР_29 », карту пам`яті формату microSD «SanDisk» 128 МВ, що вилучені в речах ОСОБА_4 , два аркуші А4 з написами номерів банківських карток та номерів телефонів, аркуш паперу з блокноту з написами номеру банківської картки « НОМЕР_5 » та номерів телефонів, клаптик паперу з написом номеру банківської картки, сім-картку оператора « Водафон » з написом « НОМЕР_31 », сім-картку оператора « Київстар » з написом « НОМЕР_32 », сім-картку оператора « лайфселл » з написом « НОМЕР_33 », що вилучені в речах ОСОБА_6 , три клаптики паперу з написами номерів банківських карт та номерів телефонів, тримач для сім-картки оператора « лайфселл » за номером НОМЕР_23 , тримач для сім-картки оператора « лайфселл » за номером НОМЕР_34 , тримач для сім-картки червоного кольору без написів, частина тримача від сім-картки оператора « лайфселл », сім-картка оператора « Водафон » з написом « НОМЕР_35 », сім-картки оператора « лайфселл » НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , два блокноти з записами телефонів та банківських карт, два аркуші паперу з записами, флеш-носій microSD - 8GB, аркуш паперу з рукописними записами, аркуш паперу з рукописними записами « ОСОБА_57 НОМЕР_58 », три аркуші паперу з рукописним текстом, на яких барвником синього кольору зазначено суми та номери телефонів - знищити;
мобільний телефон марки Samsung в корпусі чорного кольору з сім-карткою НОМЕР_38 , банківську картку НОМЕР_10 « А-банку », що знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області, грошові кошти в розмірі 4080 грн, що знаходяться на депозитному рахунку ГУНП в Чернігівській області - повернути ОСОБА_20 ;
банківську картку « Приватбанк » № НОМЕР_39 , банківську картку « ПУМБ » № НОМЕР_40 , банківську картку « Приватбанк » № НОМЕР_41 , банківську картку « Ощадбанк » № НОМЕР_42 , банківську картку « Ощадбанк » № НОМЕР_43 , мобільний телефон марки «Хіаоmi», ІМЕІ: НОМЕР_44 , з сім-карткою оператора « лайфселл » НОМЕР_45 , мобільний телефон марки «WIKO» ІМЕІ: НОМЕР_46 , з сім-карткою оператора « лайфселл » НОМЕР_47 , банківську картку « Приватбанк » № НОМЕР_48 , банківську картку « Приватбанк » № НОМЕР_49 , мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_50 , з сім-карткою з написом « НОМЕР_51 » та з сім-карткою з написом « НОМЕР_52 », аркуш паперу з рукописним написом, два пакети ТОВ « лайфселл » та три тримачі сім-карт « НОМЕР_53 », « НОМЕР_54 », « НОМЕР_55 », коробку ТОВ « лайфселл », тримач « НОМЕР_56 », тримач ПрАТ « Київстар » НОМЕР_57 , картку реквізитів на ім`я ОСОБА_15 , документи, які видавались при відкритті рахунків в банку « ПУМБ » та « Ощадбанк » на ім`я ОСОБА_15 , що вилучені в ході обшуку у ОСОБА_15 та знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Чернігівській області , грошові кошти в сумі 4600 грн, що належать ОСОБА_15 та знаходяться на депозитному рахунку ГУНП в Чернігівській області - повернути ОСОБА_15 . 

На вирок може бути подана апеляція до Чернігівського апеляційного суду через Чернігівський районний суд Чернігівської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. 

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1