Справа № 752/26534/25 
Провадження № 1-кп/752/1514/26 

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2026 року м. Київ
Голосіївський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді      ОСОБА_1 
при секретарі      ОСОБА_2 
за участю прокурора     ОСОБА_3 
захисника       ОСОБА_4 
обвинуваченого      ОСОБА_5 ,
розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №62025000000000826 відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Морозівка Баришівського району Київської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, 2021 року народження, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- за вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 13.05.2024 року за ст. ст. 358 ч. 4, 27 ч. 2, 190 ч. 4 (в редакції Закону №270-VI від 15.04.2008 року) КК України із застосуванням ст. 70 ч. 1 КК України до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та із застосуванням ст. 75 КК України - звільненням від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки;
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 ч. 1 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, - 

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачений ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 255 ч. 1 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, а саме - участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, за наступних обставин.
Так, у період із серпня по вересень 2019 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами СФГ «Україна» на загальну суму 16 487 929,68 гривні.
Надалі, не будучи викритою правоохоронними органами, у період із листопада 2020 року по січень 2021 року злочинна організація, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ТОВ «Думна Агро» на загальну суму 7 800 000 гривень.
Також не будучи викритою правоохоронними органами, протягом серпня-вересня 2021 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ТОВ «ОККО Бізнес Партнер» на загальну суму 16 340 008,17 гривень.
У період з грудня 2021 року по січень 2022 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_6 , продовжила свою протиправну діяльність у вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Млин Агра» на загальну суму 52 000 000 гривень, однак не довела свої злочинні наміри до завершення з причин, що не залежали від волі її учасників, оскільки їх діяльність була викрита працівниками поліції. 
Після створення злочинної організації у 2018 році і протягом всього вищевказаного періоду часу ОСОБА_6 незмінно був її керівником, забезпечуючи її діяльність та приховування вчинених протиправних дій. 
З огляду на викладене, погодившись стати учасником злочинної організації з березня по травень 2019 року, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду, прийняв активну участь у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Катеринопільський елеватор» на загальну суму 29 296 640,00 гривень та відповідно до загального злочинного плану виконав роль підставної особи, так званого «лижника», використавши завідомо підроблені документи і печатки.
Так, будучи активним учасником вказаної злочинної організації і приймаючи участь у вчинюваних нею злочинах, ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому ролі, за винагороду, надавав свої фотокартки ОСОБА_7 для подальшого їх вклеювання до підроблених паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Після цього, використовуючи зазначені підроблені паспорти громадян України, виконував від імені вищевказаних осіб роль директора таких юридичних осіб відповідно: ПП «Аграрна компанія 2004» (код ЄДРПОУ 33007579), ТОВ «Агродом» (код ЄДРПОУ 34402118), ТОВ «Альянс-МГ Групп» (код ЄДРПОУ 36233385), ТОВ «Герром Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 34175746).
Виконуючи роль директора ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Агродом», ТОВ «Альянс-МГ Групп», ТОВ «Герром Інвест-Україна», вчиняв дії, спрямовані на відкриття підставних (фіктивних) банківських рахунків від імені зазначених суб`єктів господарської діяльності у відділеннях ПАТ «Кредобанк» 13.03.2019, ПАТ «Універсал Банк» 14.03.2019, АТ «Полтава-банк» і АТ «ОТП Банк» 17.05.2019, підписавши при цьому підробленими підписами офіційні документи зазначених Товариства, тобто вчинив їх підроблення.
Після відкриття банківських рахунків та отримання у вказаних банківських установах електронних ключів до системи дистанційного доступу «Клієнт-банк» ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Агродом», ТОВ «Альянс-МГ Групп», ТОВ «Герром Інвест-Україна» передавав їх іншим учасникам злочинної організації, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 . 
Окрім того, використовуючи завідомо підроблені паспорти на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , печатки ПП «Аграрна компанія 2004», ТОВ «Агродом», ОСОБА_5 28.03.2019, виконуючи роль директорів цих Товариств, подав до ПАТ «Кредобанк» і ПАТ «Універсал Банк» завідомо підроблені грошові чеки № МБ 2491078 від 28.03.2019 та № ЯЯ 5140001 від 28.03.2019, на підставі яких отримав у касах відділень зазначених банків готівкові кошти загальною сумою 11 055 000 гривень, що належали ТОВ «Катеринопільський елеватор», які через ОСОБА_7 передав керівникам злочинної організації, отримавши за такі дії свою винагороду у розмірі 20 000 гривень. 
Обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованованого йому кримінального правопорушення визнав в повному обсязі за обставин, викладених у обвинувальному акті, та показав суду про те, що у період часу з березня по травень 2019 року вінпогодився стати учасником злочинної організації та за грошову винагородуприйняв активну участь у заволодінні грошовими коштами ТОВ "Катеринопільський елеватор" та відповідно до загального злочинного плану виконав роль підставної особи, використавши завідомо підроблені документи і печатки, при цьому попередньо надавав свої фотокартки для вклеювання їх до підроблених паспортів громадян України. Після чого, використовуючи зазначені підроблені паспорти громадян України, виконував від їх імені роль директора юридичних осіб та вчиняв дії, спрямовані на відкриття банківських рахунків, підписавши підробленими підписами офіційні документи. В подальшому, після відкриття банківських рахунків та отримання у банківських установах електронних ключів до системи дистанційного доступу "Клієнт-банк" передавав їх іншим учасникам злочинної організації. Також, використовуючи підроблені паспорти, виконуючи роль директорів подава ба банківських установ підроблені грошові чеки, на підставі якихотримував у касах відділень готівкові кошти, які передавав керівникам злочинної організації, отримавши за такі дії грошову винагороду.
Щиро розкаявся у вчиненому.
Відповідно до ст. 349 ч. 3 КПК України за згодою сторін судом було визнано недоцільним дослідження доказів щодо таких обставин, які ніким не оспорюються, оскільки учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції.
В зв`язку з викладеним суд обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом обвинуваченого та дослідженням таких матеріалів кримінального провадження, що характеризують його особу, та надійшов до висновку про те, що дії обвинуваченого ОСОБА_5 за ст. 255 ч. 1 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України кваліфіковані правильно як участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.
При обранні покарання обвинуваченому суд враховує:
- ступінь тяжкості кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 ч. 1 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, яке відноситься кримінальним законом до категорії особливо тяжких злочинів;
- особу обвинуваченого, який одружений, має на утриманні енповнолітню дитину, 2021 року народження, офіційно не працевлаштований, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується задовільно, має не зняту та непогашену у встановленому законом порядку судимість.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого згідно ст. 66 КК України, є його щире каяття, активне сприяння у розкритті злочину та вчинення кримінального правопорушення через матеріальну залежність.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.
На підставі викладеного суд надходить до висновку про те, що перевиховання та виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 можливе можливе без ізоляції від суспільства, а тому необхідно призначити йму покарання за ст. 255 ч. 1 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі, із застосуванням ст. 70 ч. 4 КК України - призначенням остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного даним вироком, більш суворим, призначеним вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 13.05.2024 року, та із застосуванням правил ст. 75 КК України - звільненням від відбування покарання з випробуванням та покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, а саме: протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання, вважаючи таке покарання необхідним і достатнім для виправлення винного та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.
Керуючись ст. ст. 368, 374 КПК України, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 255 ч. 1 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) КК України, та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України - 4 (чотири) роки 11 (одинадцять) місяців позбавлення волі.
Згідно ст. 70 ч. 4 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного даним вироком, більш суворим, призначеним вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 13.05.2024 року, остаточно призначити  ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів - 5 (п`ять) років позбавлення волі без конфіскації майна.
Згідно ст. 75 КК України звільнити  ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три) роки.
Згідно ст. 76 КК України покласти на  ОСОБА_5 обов`язки протягом іспитового строку не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти зазначений орган про зміну місця проживання.
Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд міста Києва протягом 30 діб з дня його проголошення.
На підставі ст. 376 ч. 3 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.
Відповідно до ст. 376 ч. 6 КПК України роз`яснити учасникам кримінального провадження їх право отримання в суді копії вироку, вручити його обвинуваченому - негайно.

Суддя         ОСОБА_1