н\п 3/490/47/2026

УКРАЇНА
 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
 
вул. Захисників Миколаєва, 41/12, м. Миколаїв, 54607 тел. (0512) 53-31-08
e-mail: inbox@ct.mk.court.gov.ua, web: ct.mk.court.gov.ua Код ЄДРПОУ 02892528

Справа № 490/6955/24

П О С Т А Н О В А

19.05.2026р. суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Свєтликова А.Ю., представника митниці Квасніци Ю.А., особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , її захисника Кваші С.С., розглянувши матеріали які надійшли з Миколаївської митниці у відношенні 

громадянки України  ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Магдебург, Німеччина, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , яка станом на 2021-2022 працювала директором ТОВ “Краун Люкс” (код ЄДРПОУ 43752128), паспорт НОМЕР_1 , виданий 17.05.2002 Центральним РВ ММУ УМВС в Миколаївській області, РНОКПП НОМЕР_2 ,

про вчинення останньою адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

На адресу суду надійшли матеріали адміністративного протоколу №0081/50400/24 від 01.08.2024р., складеного у відношенні ОСОБА_1 про вчинення порушення митних правил, за ч. 1 ст. 483 МК України.
Згідно вказаного протоколу, директором ТОВ “Краун Люкс” (код ЄДРПОУ 43752128) ОСОБА_1 в період з 12.07.2021р. по 20.07.2021р. здійснено переміщення через митний кодон України товарів: «пшениця.....» у кількості (вагою) 20 636 599 кг , вартістю 110 162 471,28 грн.; «кукурудза.....» у кількості (вагою) 301 416,00 кг, вартістю 2 109 912,00 грн.; «насіння ріпаку.....» у кількості (вагою) 9 322 298 кг, вартістю 146 360 078,6 грн.; «ячмінь.....» у кількості (вагою) 13 287 872 кг, вартістю 64 446 179,2 грн., (загальна вартість товарів складає 323 078 641 грн. 08 коп.) з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення вищевказаних товарів, підроблених документів, а саме: вищезазначених рахунків-фактур та зовнішньоекономічних контрактів, а також вищевказаних митних декларацій, які містять неправдиві дані щодо одержувача вищевказаного товару - компанія «The Mark Global kft» (Угорщина). 

В судовому засіданні  ОСОБА_1  заперечила проти обставин правопорушення, викладених у протоколі. Пояснила, що у 2021 році дійсно зареєструвала підприємство ТОВ "Краун Люкс", де була директором. Працівників на підприємстві не було. Оскільки ОСОБА_1 раніше працювала бухгалтером, то самостійно формувала та подавала податкову звітність. Печатку постійно зберігала в офісі та нікому не надавала її. Однак з підприємницькою діяльністю не склалось та близько у 2024 або 2025 році вона закрила вказане підприємство. При цьому за період роботи підприємства жодної діяльності щодо продажу сільськогосподарських товарі не здійснювалось. Про вказані у протоколі договори із угорською компанією «The Mark Global kft» ОСОБА_1 нічого не відомо, жодних договорів та інших супровідних документів вона не підписувала та не завіряла печаткою, із представниками наведеної іноземної компанії не спілкувалась. 
Оскільки в певний період ОСОБА_1 тимчасово проживала у м. Чорноморськ, у зв`язку з чим за вказаним фактом підробки документів звернулась у 2024 році до правоохоронного органу у місті Одесі із відповідною заявою про вчинення злочину. Наразі досудове розслідування триває. 

Захисник просив направити матеріали адміністративного протоколу до ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024162470000875 та закрити провадження по справі.

Представник митниці Квасніца Ю.А. вказав, що митні брокери не допитувались у зв`язку із відсутністю їх контактних даних; окрім того митний орган самостійно не має можливості провести судову почеркознавчу експертизу підпису ОСОБА_1 та спростувати її позицію, оскільки митні документи подавались виключно в електронному вигляді. Однак заперечив щодо направлення матеріалів протоколу до правоохоронного органу в м. Одесі. Вважав, що ОСОБА_1 проживає у м. Миколаєві, її підприємство на період укладення договорів з угорською компанією «The Mark Global kft», функціонувало також на території м. Миколаєва, за такого доцільним є направити матеріали протоколу до Миколаївської обласної прокуратури для вирішення питання про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або для направлення матеріалів протоколу до іншого органу за підслідністю. Також представник митниці просив в такому випадку застосувати положення п. 4 ч. 1 ст. 527 МК України та не закривати провадження по справі. 

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали додані до протоколу, приходжу до наступних висновків.
Так, відповідно до ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 1 ст. 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. 
Положеннями ч. 1 ст. 496 МК України  якщо під час розгляду справи про порушення митних правил суд дійде висновку про наявність у діях особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, ознак кримінального правопорушення, він передає матеріали такої справи прокурору або органу досудового розслідування.
Згідно ч. 2 ст. 527 МК України, у разі передання матеріалів справи про порушення митних правил прокурору або органу досудового розслідування на підставі частини першої статті 496 цього Кодексу постанова про закриття провадження у справі не виноситься.
Встановлено, що відомості за заявою ОСОБА_1 про вчинення злочину за фактом підробки її підпису були внесені до ЄРДР 06.07.2024р. за №12024162470000875 з попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 358 КК України. Досудове розслідування здійснюється ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області. 
З огляду на те, що в ході судового засідання ОСОБА_1 заперечила належність їй підпису у документах, які стали підставою до експорту товару; зважаючи на те, що митний орган позбавлений можливості провести судову почеркознавчу експертизу у даному провадженні, таким чином перевірка вказаних обставин й надання їм правової оцінки підлягає з`ясуванню в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження.
Поряд із цим, оскільки укладення зовнішньоекономічних договорів з «The Mark Global kft» здійснювалось ТОВ "Краун Люкс", яке функціонувало в м. Миколаєві, з огляду на те, що ОСОБА_1 також проживає у м. Миколаєві, за такого суд вважає необхідним матеріали адміністративного протоколу направити до Миколаївської обласної прокуратури для вирішення питання про внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення за фактом підробки підпису від імені ОСОБА_1 у митних документах.
Керуючись ст.ст. 496, 527 МК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Матеріали адміністративного протоколу №0081/50400/24 від 01.08.2024р., складеного у відношенні  ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення порушення митних правил, за ч. 1 ст. 483 МК України - направити до Миколаївської обласної прокуратури.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя         Дірко І.І.