Справа № 467/1148/23
Провадження № 1-кс/467/78/26

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю 

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000088 від 28 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2023 року до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції надійшла заява  ОСОБА_4 про те, що 31 березня 2023 року близько 21:00 год. невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на онлайн-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який власноручно перерахував їх зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на дві інші банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та за № НОМЕР_3 , внаслідок чого ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на загальну суму 121990 грн.
Матеріали за даним фактом 28 серпня 2023 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000088за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В результаті допиту потерпілого  ОСОБА_4 з`ясовано, що 31.03.2023 року близько 18:00 год. потерпілий натрапив на інтернет-оголошення в онлайн ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж автомобіля. Пропозиція його зацікавила, так як ОСОБА_4 потрібен був новий автомобіль для подальшого проходження служби в Збройних Силах України. ОСОБА_4 зв`язався з продавцем та виявилось, що автомобіль знаходиться за кордоном, а власник займається перегоном для ЗСУ. Продавець пояснив, що йому потрібна предоплата в розмірі 50% від загальної вартості автомобіля, після чого відправив потерпілому у мобільному додатку «Viber» реквізити картки та фото, на якому зображений сам продавець з паспортом громадянина України в руках. Близько 21:00 години ОСОБА_4 прийшов до свого знайомого ОСОБА_5 та попросив, щоб останній зі своєї особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 перевів кошти на картку чоловіка, який представився як ОСОБА_6 , наявне фотозображення особи з паспортом. ОСОБА_5 погодився та перевів кошти в сумі 29800 грн. та ще однією транзакцією – 8000 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після чого продавець зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що кошти дійсно прийшли. 02.04.2023 року ОСОБА_4 знову прийшов до ОСОБА_5 з проханням відправити кошти. Продавець зателефонував ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що виникла проблема на кордоні і що йому необхідна повна вартість для успішного перегону, на що ОСОБА_4 погодився та знову попросив ОСОБА_5 перерахувати кошти, а саме, 29000 грн. та 3950 грн. на другу картку за № НОМЕР_3 , а також дві транзакції по 25620 грн. на картку № НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_5 перекинув всі кошти, продавець не відповідав на дзвінки ОСОБА_4 .
За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківських (карткових) рахунків акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2023 року по 04 квітня 2023 року.
Посилаючись на викладене, дізнавач відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій. 
Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню. 
У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023153130000088 від 28 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стосовно осіб, яким дізнавач прохає надати доступ до банківської таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Дізнавачі ОСОБА_7 , ОСОБА_3 входять до групи дізнавачів, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За змістом п.3 ч.2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
У відповідності ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
З огляду на вищезазначені норми закону слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначених в клопотанні дізнавача, які зберігаються в акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) групі дізнавачів та працівникам оперативного підрозділу, зазначеним у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого групи дізнавачів в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області сержанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повні та детальні відомості про власника банківських (карткових) рахунків акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості про рух грошових коштів відносно банківських (карткових) рахунків акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2023 року по 04 квітня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських (карткових) рахунків АТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2023 року по 04 квітня 2023 року а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);
- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських (карткових) рахунків АТ AБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 31 березня 2023 року по 04 квітня 2023 року, а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).
Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі.
Строк дії ухвали – 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя      ОСОБА_1