Справа № 947/23736/26
Провадження № 1-кс/947/8323/26
УХВАЛА

11.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025162480001164 від 24.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 15, ст. 336, ч. 3 ст. 15, ст. 336, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025162480001164 від 24.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 15, ст. 336, ч. 3 ст. 15, ст. 336, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону
Встановлено, що органом досудового розслідування досліджуються факти того, що представники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підшукують серед мешканців м. Одеса, платоспроможних чоловіків, які мають на меті уникнути призову на військову службу до лав ЗСУ та пропонують останнім за грошові кошти у розмірі 1000 доларів США членство в громадській організації, яке забезпечить «недоторканість» з боку представників ТЦК та СП.
Зокрема, під час ознайомчої бесіди представники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначають, що вони постійно працюють спільно з ТЦК та СП (зі слів підпорядковуються їм), залучаються до піших патрулів та для несення служби на блокпостах на території м. Одеси та в Одеській області. У зв`язку з наявними серед керівництва ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайомств з представниками ТЦК та СП, останні можуть вирішувати будь-які проблеми щодо уникнення призиву на військову службу. 
Також, за наявною інформацією, представники громадської організації, повідомляють чоловіків призовного віку, що за грошові кошти в сумі 3000 доларів США, виготовляють та надають посвідчення учасника добровольчого батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який функціонує в структур ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додають до закритої групи у інтернет-мессенджері, що в свою чергу дає можливість особі володіти інформацією про місця розташування у м. Одеса всіх місць несення служби представників громадської організації спільно з ТЦК та СП. У разі зупинки та перевірки даних, представниками ТЦК та СП, особа повинна показати посвідчення організації та закриту групу, що надає гарантії не призиву на військову службу.
Якщо особа, що за грошову винагороду отримала посвідчення учасника ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доступ до їх групи, не бажає приймати участь у спільних патрулюваннях, вона повинна кожного місяця сплачувати представникам громадської організації грошові кошти в сумі 2000 гривень.
Керівництво ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевняють, що вказані вище грошові кошти, які вони отримують від учасників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони передають керівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 за сприяння у не призиві на військову службу учасників громадської організації.
Також, встановлено, що представники громадської організації постійно залучаються до патрулювання спільно з військовослужбовцями ТЦК та СП, де є можливість отримувати грошові кошти, шляхом виявлення осіб - «ухилянтів» та вимагання від них коштів за не доставляння до підрозділів ТЦК та СП з метою призову. Грошові кошти отримані вказаним шляхом, розподіляються між всіма особами порівно, які перебували у патрулі.
Разом з тим, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що одним із засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 . На теперішній час, у досудовому розслідування встановлюються обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
Окрім того, досудовим розлідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яке має банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_3  980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 15.10.2025.
Враховуючи вище вказане на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих,що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення,з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенантові поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капралу поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_26 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_27 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СВ ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_28 , а також іншим слідчим Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12025162480001164 від 24.09.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку, НОМЕР_3 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 15.10.2025, а також усіх інших банківських рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:
- банківські виписки за вказаними рахунками, за період з моменту відкриття по теперішній час із розшифруванням: дати та часу проведення операцій; суми та валюти платежу; призначення платежу; реквізитів платника та отримувача; 
-Інформацію про залишок коштів на день виконання ухвали про тимчасовий доступ до банківських рахунків;
-документи валютного контролю за зовнішньоекономічними операціями (контракти, інвойси, SWIFT-повідомлення, довідки про надходження валютної виручки).
-копії договорів банківського обслуговування, картки зі зразками підписів, документи щодо осіб, які мали право розпоряджатися рахунками.
-фото та відеоматеріали, про зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківських рахунків;
-відомості про зняття готівки, перекази на рахунки пов`язаних осіб, конвертаційні операції, внутрішньобанківські переміщення коштів (за наявності).
-документи про забезпечення кредитів, поруки, застави, депозити, відкриті на ФОП або пов`язані з його фінансовою діяльністю.
-відомості про доступ до електронного банкінгу, інтернет-платежі, мобільні додатки, що використовувалися службовими особами товариства.
-копії всіх платіжних доручень, платіжних вимог та підтверджень переказів, пов`язаних із зовнішньоекономічними операціями або сумнівними контрагентами.
-відомості про операції з фізичними особами або підприємствами-партнерами, що мають ознаки неплатників ПДВ або не відображені в бухгалтерському обліку товариства.
-інші документи та відомості, що свідчать про джерела надходження та використання коштів, переміщення їх між рахунками та спроби надання вигляду законності доходам. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1