Справа № 947/23896/26
Провадження № 1-кс/947/8399/26
УХВАЛА

11.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12026250340000072 від 23.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділення ВП № 4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділенням ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026250340000072 від 23.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 22.02.2026 до ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр-на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.02.2026 близько 10 год. 10 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрила кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого відбулась оплату товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 9 999 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час відібрання пояснення у ОСОБА_5 він пояснив, що в 2023 році він через відсутність достатньої кількості грошових коштів для самостійного проживання, почав шукати роботу через мессенджер «TELEGRAM». Приблизно у грудні 2023 року йому на телеграм-аккаунт написала невідома особа, яка запропонувала придбати у нього PDF-файл, в якому знаходяться дані від особистих кабінетів клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 погодився, та через крипто-бота у месенджері «TELEGRAM» перерахував йому дану суму коштів, яку він зазначив. В подальшому після цього невідома особа надіслала ОСОБА_5 вищезазначений PDF-файл. 22.02.2026 року ОСОБА_5 вирішив використати дані клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для авторизації в особистий кабінет, авторизувавшись в особистий кабінет особи та отримавши доступ до грошових коштів, які знаходились на банківській карті НОМЕР_1 . Через несанкціонований доступ до особистого кабінету мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_1 , ОСОБА_6 провів транзакцію у розмірі 9 999 гривень НБУ, в якості оплати за товар у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме розрахунок за мобільний телефон марки XIAOMI REDMI NOTE 14 PRO 8/256 GB, який був оформлений на неправдиві анкетні дані ОСОБА_7 . В подальшому цього ж дня о 11:40 ОСОБА_5 прийшов до магазину техніки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та оформив вищезазначене замовлення, представившись завідомо неправдивими анкетними даними, а саме ОСОБА_7 та назвавши номер вищезазначеного онлайн-замовлення та забрав дане замовлення. Потім ОСОБА_8 вирішив здати отриманий мобільний телефон до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , за що отримав грошові кошти у розмірі 6 000 гривень та витратив на власний розсуд. 
В подальшому від співробітників о/у СКП ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який шляхом несанкціонованого входу до облікового запису потерпілого ОСОБА_4 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкривши кредитку картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оплатив товар в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 9 999 гривень.
З метою перевірки на причетність до кримінального правопорушення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_2 , виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим у складі групи слідчих слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, відносно банківських рахунків відкритих на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, за період часу з 01.01.2023 року по 22.05.2026, а саме наступної інформації: 
-відомості щодо ідентифікатора пристрою роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформацією, яка ідентифікує конкретний електронний пристрій, а саме: з зазначенням ПІБ особи, РНОКПП, номерів телефонів, до яких здійснювалось підключення, ІР-адреси, МАС-адреси, Device ID, IMEI геолокацію у період з 01.01.2023 по 22.05.2026 року;
-інформацію щодо руху грошових коштів по рахункам вказаної особи у період з 01.01.2023 року по 22.05.2026 року;
-копії заяв про відкриття/закриття вказаних рахунків, а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
-наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти із вказаних банківських рахунків із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID – картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес. 
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаних рахунків;
-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних банківських рахунків;
-IP-адреси з котрих було здійснено доступ до вказаних банківських рахунків у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з вказаних банківських рахунків. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1