Справа № 467/651/26
Провадження № 1-кс/467/82/26

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2026 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю 
В С Т А Н О В И В:

11 травня 2026 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12026152130000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 29 квітня 2026 року до відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 24 квітня 2026 року о 17:04 год. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, використовуючи невідоме фітингове посилання, розміщене в соціальній інтернет-мережі «Facebook», отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в акціонерному товаристві комерційному банкі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , з якого у подальшому заволоділа грошовими кошами потерпілого у розмірі 6 210 грн., шляхом їх переказу на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 .
Матеріали за даним фактом 30 квітня 2026 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026152130000033 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В результаті допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 14 квітня 2026 року в денний час, точної години не пам`ятає, потерпілий натрапив на публікацію в соціальній мережі «Facebook» про отримання грошової допомоги, по якій перейшов. Перечитавши інформацію, що містилась в посиланні, ОСОБА_5 натиснув на кнопку «Подати заявку», після цього ввів свій власний номер телефону, після чого на екрані висвітилося повідомлення про те, що заявку прийнято, після чого останній залишив сторінку. Так, 24 квітня 2026 року близько 17:00 год. на його власний мобільний телефон надійшов дзвінок з номера телефону, котрий не зберігся. Коли ОСОБА_5 підняв слухавку, невідомий чоловік повідомив, що його заявка на отримання коштів опрацьована та потерпілому схвалено отримання грошової допомоги. Після чого чоловік запропонував ОСОБА_5 назвати пароль від додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий відмовив. Після цього розмова закінчилася. Після завершення розмови власний мобільний телефон потерпілого раптово перестав працювати. Після цього, 24 квітня 2026 року о 17.04 год. з карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в сумі 6200 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритого в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , а оглянувши телефон останній побачив, що встановлені ним додатки та номери телефонів, що були наявні в телефонній книзі разом із історією дзвінків було видалено.
Після цього ОСОБА_5 заблокував свої карткові рахунки та відновив видалені додатки та номера телефонів. В подальшому звернувся до фахівців « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за роздруківкою руху грошових коштів, після чого звернувся до поліції.
Враховуючи, що з метою ідентифікації рахунку неналежного отримувача, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів та для встановлення особи та підтвердження її причетності до вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, яка міститься в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на викладене, слідчий СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області прохав надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій. 
Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню. 
У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліціїв Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026152130000033 від 30 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок розкриття банківської таємниці зазначено в ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зокрема в п. 2 ч. 1 вищевказаного закону вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стосовно осіб, яким слідчий прохає надати доступ до банківської таємниці, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.
Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 входять до групи слідчих, про що свідчить витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За змістом п.3 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
У відповідності ч.1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
З огляду на вищезазначені норми закону слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначених в клопотанні слідчого, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )групі слідчих та працівникам оперативного підрозділу, зазначеним у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: слідчого відділення відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1  Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській областімайору поліції ОСОБА_8 та/або за дорученням старшого групи слідчих в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області сержанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації, а самеа саме:
-до юридичних справ особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу мастикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 год. 24.04.2026 року по 23:59 год. 30.04.2026 року. Надати вищезазначену необхідну інформацію по банківському рахунку і в тому разі, якщо рахунок № НОМЕР_2 було перевипущено;
-до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:01 год. 24.04.2026 року по 23:59 год. 30.04.2026 року з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких було здійснено зняття грошових коштів;
-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язана картка № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР - адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про фінансовий номер особи на який надходять повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язано рахунок № НОМЕР_2 та інші операції;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
-в разі наявності інформацію, щодо IP- адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали – 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя      ОСОБА_1