Справа №573/52/26 
Номер провадження 1-кс/573/76/26 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2026 року   м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025205530000181 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2025 до ч/ч ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн, які вона перерахувала в якості оплати за товар на банківську картку НОМЕР_1 (ЄО № 12905 від 22.12.2025).
Відомості про дану подію 23.12.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12025205530000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.12.2025 близько 20:30 год. переглядала у своєму мобільному телефоні відеоролики у соціальній мережі «ТікТок». При перегляді натрапила на канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де здійснювався продаж техніки марки «Apple» за низькими цінами. Переглянувши товар на даній сторінці, її зацікавив телефон марки Iphone 14 Pro Max ціною 7 500 грн. Після чого, потерпіла написала в дірект з приводу придбання даного мобільного телефону на, що їй відповіли, що треба перейти за посиланням яке було під описом товару в месенджер «Телеграм». Потім перейшовши за посиланням потерпіла почала переписку з приводу придбання вищевказаного мобільного телефону. Узгодивши всі питання стосовно придбання товару, продавець переслав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати повну вартість товару. Після чого, цього ж дня о 20:56 год. потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 7 500 грн. та одразу ж переслала реквізити про оплату товару. Потім від продавця надійшла відповідь, що 17.12.2025 о 09:00 год. товар буде відправлено по « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу яку було вказано потерпілою під час переписки але товар так і не надійшов. 
03.03.2026 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду 1-кс/573/8/26 від 15.01.2026 року начальником сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 та було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 16.12.2025 о 20:56 год. перерахувала грошові кошти в сумі 7 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 . У подальшому, 16.12.2026 о 21:01 год. з даної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 7 500 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, догорів, заяв та інших документів про відкриття банківської картки, починаючи з 00 год. 00 хв. 16.12.2025 року по дату виконання даної ухвали включно, а також паспортних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , договорів, заяв та інших документів про відкриття банківської картки, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.
У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025205530000181 від 23.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, у складі: дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , начальника СД відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 – тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: 
-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), IP-адрес входу до системи клієнт-банку, паспортних даних власників цих рахунків, догорів, заяв та інших документів про відкриття банківської картки, починаючи з 00 год. 00 хв. 16.12.2025 року по дату виконання даної ухвали включно, а також паспортних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , договорів, заяв та інших документів про відкриття банківської картки, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АДРЕСА_2 . 
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя