Справа №573/912/26 
Номер провадження 1-кс/573/92/26 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2026 року   м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що на території Сумського району Сумської області здійснює свою господарську діяльність селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_5 » (далі – СФГ « ОСОБА_5 ») створене 29.09.1995. Це ФСГ зареєстроване в ЄДР із номером запису 16091200000000475 від 20.05.2008, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; діє відповідно до Господарського, Цивільного, Земельного кодексів України, Закону України «Про фермерське господарство». Повне найменування Господарства: Селянське (Фермерське) господарство « ОСОБА_6 », скорочене найменування – СФГ « ОСОБА_5 ». Засновником Господарства, власником 100 (сто) відсотків статутного (складеного) капіталу Господарства та його головою є ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . Юридична адреса та місцезнаходження господарства: АДРЕСА_1 . 
Головою СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , з метою отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерським господарствам та інших виробників сільськогосподарської продукції» за напрямком підтримки: окрема бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності на територіях, на яких завершено ведення бойових дій, та на територіях, тимчасову окупацію яких завершено, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918 (далі – Постанова № 918), зі змінами, подано заявку на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» від 25.07.2024, у якій площу оброблюваних угідь зазначено 118,95530000000002 га. 
Також, голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , з метою отримання коштів, до Державного аграрного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про функціонування Державного аграрного реєстру» від 02.06.2021 № 573 вніс відомості про отримувача та уклав договір із ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі – ІНФОРМАЦІЯ_2 ), про надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, шляхом накладання електронного підпису на заяву про приєднання до договору № U154-186233 від 25.07.2024.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22 серпня 2024 року № 2819 «Про затвердження розподілу бюджетних коштів за програмою КПКВК 2801500 «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» для надання окремої бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності на територіях, на яких завершено ведення бойових дій, та на територіях, тимчасову окупацію яких завершено, за кожним отримувачем за липень 2024 року», підготовленого на підставі наданого ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі – ІНФОРМАЦІЯ_2 ) переліку отримувачів, СФГ « ОСОБА_8 » включено до переліку отримувачів окремої бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності на територіях, на яких завершено ведення бойових дій, та на територіях, тимчасову окупацію яких завершено.
У результаті, згідно платіжної інструкції № 126, дата складання 19 грудня 2024 року, дата валютування 26 грудня 2024 року, дата оплати 27 грудня 2024 року, на на рахунок СФГ « ОСОБА_8 » ІВАN НОМЕР_3 перераховані бюджетні кошти у сумі 951 642,40 грн.
Водночас з цим, згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта СФГ « ОСОБА_5 » станом на момент подання заявки на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» від 25.07.2024 у вказаного фермерського господарства на праві оренди, згідно договорів дійсно перебували земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 118,95530000000002. 
Однак, згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта станом на момент подання заявки на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» від 25.07.2024 у засновника СФГ « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_7 на праві постійного користування перебувала земельна ділянка площею 47,8748 га, кадастровий номер 20683900:02:002:0046.
Крім того, у відповідності до звіту СФГ « ОСОБА_5 » форми № 4-сг (річна) про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай на 2024 рік, загальна посівна площа сільськогосподарських культур складає 168,94 гектари.
Таким чином, станом на момент подання заявки на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» від 25.07.2024 СФГ « ОСОБА_5 » у розумінні абзацу другого пункту 4 Постанови № 918, яким передбачено, що для отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції» отримувач повинен мати у власності та/або користуванні від одного до ста двадцяти гектарів земель сільськогосподарського призначення, не відповідало критеріям отримувача, оскільки мало у власності та/або користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 166,83010000000002 га, внаслідок чого, у порушення Постанови № 918 отримало від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів, передбачених у державному бюджеті на загальну суму 951 642,40 грн.
З урахуванням висновку спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.01.2026 та висновку експерта № СЕ-19/119-26/2601-ЕК від 13.03.2026 встановлено, що в межах досліджених документів, матеріальна шкода, нанесена ІНФОРМАЦІЯ_5 фермерських господарств складає 951 642,40 гривень.
Згідно із відомостями Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наразі центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить ІНФОРМАЦІЯ_2 або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі є ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отже, перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Підтримка фермерським господарствам та інших виробників сільськогосподарської продукції», на розрахунковий рахунок СФГ « ОСОБА_5 » на суму 951 642,40 грн здійснено ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у державній власності та засновником якого наразі є ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке є правонаступником прав і обов`язків ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по рахунку Селянського (фермерського) господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІВАN НОМЕР_3 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків з 19.12.2024 по день виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи неможливо отримати в інший спосіб. 
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, долучила заяву про розгляд клопотання без її участі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого перебуває вказана у поданні інформація, був повідомлений про розгляд справи. 
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. 
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд 

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у яких міститься повна інформація по рахунку Селянського (фермерського) господарства « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІВАN НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: 
- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по рахунку ІВАN НОМЕР_3 за період часу з 19.12.2024 по час виконання ухвали;
- дані про дату та час перерахування коштів з рахунку ІВАN НОМЕР_3 на інші банківські рахунки (карти) з 19.12.2024 по час виконання ухвали;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІВАN НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 19.12.2024 по день виконання ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя