Справа № 947/22055/26
Провадження № 1-кс/947/7727/26
УХВАЛА

27.05.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №42025160000000231 від 23.10.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025160000000231 від 23.10.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. 
Встановлено, що під час воєнного стану, керівник підприємства керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке відносяться до критично важливої інфраструктури, фіктивно працевлаштовував чоловіків призивного віку з метою отримання ними відстрочки (бронювання) від мобілізації до лав ЗСУ.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2025 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 702/А-2025 про визначення юридичної особи критично важливою, Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване у  АДРЕСА_1 , надано статус критично важливого підприємства.
Встановлено, що посаду директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває на спецобліку до 25.07.2026.
При цьому, директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою бронювання від мобілізації до ЗСУ фактично прийняв на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Так, ОСОБА_5 , згідно наказу № 287 к/тр від 28.10.2025 працевлаштований до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично проживає у м. Одеса за адресою: АДРЕСА_2 , є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває на спецобліку до 25.07.2026.
Також, ОСОБА_6 , згідно наказу № 293 к/тр від 31.10.2025 працевлаштований до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично проживає у м. Одеса за адресою: АДРЕСА_3 , згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває на спецобліку до 25.07.2026.
Крім цього, ОСОБА_7 , згідно наказу № 130 к/тр від 31.07.2025 працевлаштований до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється ФОП, є учасником публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 , фактично проживає у м. Одеса за адресою: АДРЕСА_4 , згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває на спецобліку до 25.07.2026.
Також, ОСОБА_8 , згідно наказу № 129 к/тр від 30.07.2025 працевлаштований до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являється депутатом ІНФОРМАЦІЯ_11 , фактично проживає у м. Одеса за адресою: АДРЕСА_5 , згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває на спецобліку до 25.07.2026.
Під час досудового розслідування встановлено, ОСОБА_9 користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_12  НОМЕР_2 та на яку зараховуються грошові.
Окрім цього встановлено що ОСОБА_10 користується банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_2 .
Також встановлено що ОСОБА_4 надав реквізити банківською картки ІНФОРМАЦІЯ_12  НОМЕР_3 ОСОБА_10 з метою перерахування йому на карту заробітної плати за фіктивне працевлаштування. 
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відкритого рахунку по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_12   НОМЕР_2 ,  НОМЕР_3 та в перевірці дійсності перерахування та надходження грошових коштів на рахунок банківської картки, а також хто саме на теперішній час користується банківською карткою.
Таким чином, в ході досудового слідства, з метою проведення подальшого досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою:  АДРЕСА_6 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою:  АДРЕСА_6  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області  ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області  ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області  ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, згідно постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025160000000231 від 23.10.2025, прокурорам Одеської обласної прокуратури, які входять до групи прокурорів, зокрема, ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42025160000000231 від 23.10.2025 - тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою:  АДРЕСА_6 , а саме до: 
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12   НОМЕР_2 ,  НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії); 
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо); 
- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_12   НОМЕР_2 ,  НОМЕР_3 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;
- рух коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_12   НОМЕР_2 ,  НОМЕР_3 , з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки; 
- наявні фото- відео- матеріали, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакцій по картці ІНФОРМАЦІЯ_12   НОМЕР_2 ,  НОМЕР_3 . 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою:  АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1