Справа № 947/23662/26
Провадження № 1-кс/947/8274/26
УХВАЛА

09.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12026160000000390 від 08.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся тимчасово виконуючий обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026160000000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190  КК України.
Встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції щодо неправомірних дій службової особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у період часу з липня 2025 року по січень 2026 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами вказаного Банку у великих розмірах
Так, 9 січня 2026 року начальником Одеського відділення № 1 ОСОБА_4 виявлено, що ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробив депозитний договір №№10.1691.0126. ФО Д від 29.01.2026 з клієнтом ОСОБА_6 , вказавши в договорі недостовірну суму вкладу в розмірі 540 000 грн замість 140 000 грн, відображених у системі банку. Також встановлено інші факти протиправних дій ОСОБА_5 у період з липня 2025 року по січень 2026 року, а саме: несанкціоновану зміну фінансових (мобільних) номерів телефонів клієнтів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 на номери телефонів своїх родичів; випуск платіжних карток на підставі таких змінених даних; отримання несанкціонованого доступу до інтернет-банкінгу клієнтів; здійснення несанкціонованих переказів та зняття коштів. Унаслідок зазначених дій ОСОБА_5 протиправно заволодів коштами Банку на загальну суму 370 000 грн, 2510 євро та 4 120 дол. США.
У ході досудового розслідування встановлено, що після отримання несанкціонованого доступу до банківських рахунків потерпілих та здійснення незаконних переказів грошових коштів, невстановлені на даний час особи здійснювали операції з отримання (зняття) готівкових коштів через банкомати банківських установ.
Згідно з наявними матеріалами кримінального провадження, частина викрадених грошових коштів була отримана готівкою через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому кожна операція з видачі готівкових коштів через банкомат супроводжується фіксацією дати, часу, місця проведення операції, а також відеозаписом з камер відеоспостереження та контролю, встановлених на відповідних банкоматах.
З метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям вказаних осіб, встановлення всіх учасників злочинної групи та отримання відомостей про розподіл грошових коштів, набутих злочинним шляхом виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню № 12026160000000390, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських даних, які становлять охоронювану законом таємницю: 
-інформації та наявних матеріалів фото- і відеофіксації, отримані за допомогою технічних засобів контролю та спостереження, встановлених у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зафіксували осіб під час здійснення операцій з отримання (видачі) готівкових коштів, а саме:
Клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_18 (Номер рахунку: НОМЕР_2 )
-22.09.2025 10:24 банкомат CAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 зняття 300,00 UAH
Клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 (Номер рахунку: НОМЕР_3 )
-26.08.2025 18:33 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH 
-28.08.2025 10:31 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 зняття 12 000,00 UAH
-02.09.2025 13:11банкомат - СAOD9727 за адресою: АДРЕСА_4 — зняття 800,00 UAH
-10.10.2025 08:48 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 20 000,00 UAH
-11.10.2025 09:40 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 7 800,00 UAH
-12.10.2025 17:12 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 8 500,00 UAH
-16.10.2025 11:58 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 зняття 20 000,00 UAH
-21.10.2025 18:11 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 1 700,00 UAH
-10.01.2026 10:26 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-11.01.2026 09:43 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-12.01.2026 18:42 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-14.01.2026 18:30 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-15.01.2026 15:10 банкомат - СAOD9727 за адресою: АДРЕСА_4 — зняття 20 000,00 UAH
-16.01.2026 17:42 банкомат - СAOD9654 за адресою: АДРЕСА_5 — зняття 2 800,00 UAH
-17.01.2026 21:06 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-19.01.2026 18:31 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-21.01.2026 18:53 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-24.01.2026 13:02 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 18 000,00 UAH
-22.01.2026 18:31 — банкомат - CAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 17 000,00 UAH
-23.01.2026 18:53 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-26.01.2026 13:08 банкомат - СAOD9727 за адресою: АДРЕСА_4 — зняття 19 000,00 UAH
Клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 (Номер рахунку: НОМЕР_4 )
-10.09.2025 18:18 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 20 000,00 UAH
-14.09.2025 11:37 банкомат - СAOD9586 за адресою: АДРЕСА_6 — зняття 2 000,00 UAH
-18.09.2025 08:20 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 1 700,00 UAH
Клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 (Номер рахунку: НОМЕР_5 )
-24.07.2025 10:32 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 20 000,00 UAH
-25.07.2025 08:43 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 20 000,00 UAH
-26.07.2025 12:09 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 15 000,00 UAH
-26.07.2025 16:32 банкомат - СAOD9594 за адресою: АДРЕСА_7 — зняття 3 000,00 UAH
-31.07.2025 08:46 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 8 000,00 UAH
-31.07.2025 18:32 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 10 000,00 UAH
-02.08.2025 21:53 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 4 000,00 UAH
-04.08.2025 10:37 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 20 000,00 UAH
-06.08.2025 12:30 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 17 000,00 UAH
-07.08.2025 11:19 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 5 500,00 UAH
-10.08.2025 12:47 банкомат - СAOD2542 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 5 000,00 UAH
-11.08.2025 10:02 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 15 000,00 UAH
-13.08.2025 08:42 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 5 500,00 UAH
-13.08.2025 18:26 банкомат - СAOD7583 за адресою: АДРЕСА_8 — зняття 1 500,00 UAH
-15.08.2025 11:03 банкомат - СAOD9654 за адресою: АДРЕСА_5 — зняття 2 500,00 UAH
-16.08.2025 10:19 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 900,00 UAH
-17.08.2025 10:00 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 2 500,00 UAH
-18.08.2025 18:46 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 8 500,00 UAH
-19.08.2025 09:35 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 1 900,00 UAH
-19.08.2025 18:24 банкомат - СAOD0032 за адресою: АДРЕСА_2 — зняття 900,00 UAH
-20.08.2025 13:34 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 1 700,00 UAH
-22.08.2025 08:45 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 3 500,00 UAH
-26.08.2025 14:26 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 900,00 UAH
-26.08.2025 14:27 банкомат - СAOD9207 за адресою: АДРЕСА_3 — зняття 300,00 UAH
Зобов`язати уповноважених/посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підготувати на паперових чи електронних носіях, відповідні документи з запитуваною вищезазначеною інформацією (за можливості направити підготовлені документи для їх вилучення до одного з територіальних відділень (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих у місті Одеса). 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1