Справа №522/505/26
Провадження №1-кп/522/2353/26

ВИРОК
Іменем України

5 червня 2026 року м. Одеса

Приморський районний суд міста Одеси у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 , 
секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001246 від 18.06.2024 року за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Старокозаче, Білгород-Дністровського району, Одеської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 27 ч.3, ст. 190 ч.5 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця села Старокозаче, Білгород-Дністровського району, Одеської області, раніше не судимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 27 ч.2, ст. 190 ч.5 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, уродженця міста Одеса, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 27 ч.2, ст. 190 ч.5 КК України,
За участю сторін кримінального провадження:
прокурорів - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисників - адвокатів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що в невстановлений час, але не пізніше 30.08.2023, у ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2, що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виник злочинний умисел, направлений на створення організованої групи, керівництво такою групою, участь у організованій групі, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.
Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.
Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав:
1)створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та ботів, як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам організованої групи, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
2)пошук і залучення особи - учасника організованої групи, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_20», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), SMS-повідомленням з кодом на номер телефону, що вказаний під час реєстрації та отримання платіжної картки (далі - otp-пароль);
3)пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_18», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», що функціонує у форматі соціальної мережі та маркетплейсу, дозволяючи користувачам купувати й продавати одяг, аксесуари та інші товари (далі - онлайн-платформа «ІНФОРМАЦІЯ_21»), для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль;
4)пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_19», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та, які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;
5)з використанням банківських реквізитів, а саме: номеру платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, здійснити додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодіти коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь обраних онлайн сервісах;
6)доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;
7)організацію управління та фінансування організованої групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
8)приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram-каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру -ІD.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм  ОСОБА_12 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений час, залучив до складу організованої групи наступних осіб, а саме: ОСОБУ_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм  ОСОБА_13 ), ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм  ОСОБА_14 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм  ОСОБА_16 ), (далі - ОСОБА 2), невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (далі - ОСОБА_3) та невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_12 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (далі - ОСОБА_4) та особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм  ОСОБА_17 ) (невстановлена особа, далі - ОСОБА_5), повідомивши свій план злочинних дій, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману запропонував взяти участь у його реалізації.
Так, ОСОБА_4 запевнив їх у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, повідомивши їм структуру організованої групи, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її учасників, розроблений план та механізм учинення злочинів, визначив їх роль, які вони будуть виконувати у організованій групі, згідно із підпорядкованістю її учасників, на що отримав їх добровільну згоду на участі у ній.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:
ОСОБА_4 як організатор організованої групи виконував наступні функції:
- виступав організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою;
- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;
-здійснення пошуку і залучення особи - учасника організованої групи, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_20», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингового посилання, зовні ідентичного онлайн-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою якої є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-здійснення пошуку і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_18», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних онлайн-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_21», для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-здійснення пошуку і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_19», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та, які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;
-доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;
-організація управління, фінансування організованої групи та розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками. 
- встановлював загальновизнані правила поведінки в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;
-надання вказівок так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19» у закритій від загального доступу чат-спільноті з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
- адміністрування закритої від загального доступу чат-спільноти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо відсоткового розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинів організованою групою, виконуючи роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_19», безпосередньо керував діями членів створеної ним організованою групою;
- разом із іншими учасниками організованої групи здійснював заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- розподіляв отримані кошти між членами організованої групи.
Так, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконував роль «ІНФОРМАЦІЯ_20». Зокрема на нього було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- створювати за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингові посилання, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram», та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту;
-створення закритого від загального доступу чат-спільноти з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечення з її допомогою надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролі, учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
-створення закритого від загального доступу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram» та забезпечення з його допомогою надання учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19», усіх інструментів для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішінгових (підроблених) посилань під виглядом різних банківських установ, на які переходять громадяни;
- створення закритої від загального доступу спільноти за посиланням « ОСОБА_19 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в месенджері «Telegram» та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 як її учасник виконувала роль «ІНФОРМАЦІЯ_18». Зокрема на неї було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснювати на платформі онлайн оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, які за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм  ОСОБА_14 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм  ОСОБА_17 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасники виконували роль «ІНФОРМАЦІЯ_19». Зокрема на них було покладено наступні функції:
- дотримуватись загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групи злочинах;
- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в режимі реального часу персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, отримані учасниками організованої групи, що виконують роль «ІНФОРМАЦІЯ_18»;
- з використанням банківських реквізитів, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, здійснити додавання банківських карток до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах.
Так, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконував роль «ІНФОРМАЦІЯ_20». Зокрема на нього було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- створювати за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингові посилання, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram», та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту;
-створення закритого від загального доступу чат-спільноти з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечення з її допомогою надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролі, учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
-створення закритого від загального доступу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram» та забезпечення з його допомогою надання учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19», усіх інструментів для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішінгових (підроблених) посилань під виглядом різних банківських установ, на які переходять громадяни;
- створення закритої від загального доступу спільноти за посиланням « ОСОБА_19 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в месенджері «Telegram» та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 як її учасник виконувала роль «ІНФОРМАЦІЯ_18». Зокрема на неї було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснювати на платформі онлайн оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, які за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм  ОСОБА_17 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_9 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасники виконували роль «ІНФОРМАЦІЯ_19». Зокрема на них було покладено наступні функції:
- дотримуватись загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групи злочинах;
- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в режимі реального часу персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, отримані учасниками організованої групи, що виконують роль «ІНФОРМАЦІЯ_18»;
- з використанням банківських реквізитів, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, здійснити додавання банківських карток до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах.
Так, в невстановлений час, але не пізніше 30.08.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використання персонального комп`ютера: PC Name «DESKTOP-5MKRN0A», MAC Address «B4:2E:99:2B:FE:64», з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за вказівкою ОСОБА_4 , створив закритий від загального доступу чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), чат-спільноту з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) в неї чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чат-спільноту та спільноту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в месенджері «Telegram».
За розробленим злочинним планом організованої групи ОСОБА_4 , функціональним призначенням чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) є перевірка майбутнього учасника організованої групи на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність організованої групи з заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, підбір його ролі у організованої групи, отримання добровільної згоди на участь у організованій групі, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою якою є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів.
Функціональним призначенням чат-спільноти за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є забезпечення з його допомогою, надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій у заздалегідь вибраних онлайн сервісах з використанням електронно-обчислювальної техніки, як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи; 
Функціональним призначенням чат-спільноту за посиланням « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), за розробленим злочинним планом керівником організованої групи ОСОБА_4 , є доставка інформації іншим учасникам організованої групи, обмін інформацією між учасниками організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи.
Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із спільним планом, розробленим ОСОБА_4 , механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини. 
Організована група була стійким попередньо зорганізованим об`єднанням створеним з метою вчинення тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу - з серпня 2023 року, більш точну дату встановити не вдалося,до 10 квітня 2025 року, коли діяльність організованої групи була викрита та припинена.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх дій та інших учасників організованої групи, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом. 
Вибудована ОСОБА_4 ієрархічна структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи - забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Утворивши організовану групу, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з метою одержання незаконної винагороди, за наступних обставин.
Так, у невстановлений час, але не пізніше 06.08.2024, перебуваючи в невстановленому місці ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», будучи учасником організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), спільно з учасниками створеної ними організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званий « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_10 ), так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», які входили до складу організованої групи, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_21 , щодо продажу чоловічого темно-синього і жовтого худі.
У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з іменем « ОСОБА_22 » надіслала ОСОБА_21 на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», повідомлення з наміром придбати вищевказану чоловічий темно-синій і жовтий худі за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_21 ,будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБИ_2 направлені на заволодіння його майном, а саме коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_15 , погодився на пропозицію останнього.
У подальшому, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_21 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 06.08.2024 о 14 год. 25 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в цей час перебував в Салтівському районі міста Харкова, (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», та повідомила ОСОБА_21 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.
ОСОБА_21 , будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників організованої групи та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_15, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_21 , будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp-пароль для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримки. В той час ОСОБА_21 , будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp-паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.
Таким чином, учасники організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритій від загального доступу чат-спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_14 », в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_21 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_15 , код CVV2/CVC2, строк дії картки та otp-пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. Після чого 06.08.2024 о 14 год. 31 хв., ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, знаходячись в Приморському районі міста Одеси, надав вказівку так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19» на вчинення дій з метою заволодіння коштів.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, що належать ОСОБА_21 , 06.08.2024 о 14 год. 31 хв. ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Хаджибейскому районі міста Одеси, на виконання вказівки ОСОБА_4 , отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль, здійснив додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_21 , та, діючи від його імені, заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступними транзакціями: 
- 06.08.2024 о 14 годині 42 хвилини, в сумі 56 євро 59 євроцентів, транзакція №1692840217, (онлайн сервіс на якому списані кошти - PORTMONE LTD*LIFECELL);
- 06.08.2024 о 14 годині 44 хвилини, в сумі 56 євро 60 євроцентів, транзакція № 1692846999, (онлайн сервіс на якому списані кошти - PORTMONE LTD*LIFECELL);
- 06.08.2024 о 14 годині 52 хвилини, в сумі 19 євро 92 євроцентів, транзакція № 1692870072, (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );
- 06.08.2024 о 14 годині 54 хвилини, в сумі 16 євро 66 євроцентів транзакція № 1692877040, (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );
- 06.08.2024 о 14 годині 56 хвилини, в сумі 14 євро 17 євроцентів, транзакція № 1692880283, (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );
- 06.08.2024 о 15 годині 02 хвилини, в сумі 104 євро 47 євроцентів, транзакція № 1692899609, (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);
- 06.08.2024 о 15 годині 06 хвилини, в сумі 18 євро 72 євроцентів, транзакція № 1692909336, (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );
- 06.08.2024 о 15 годині 10 хвилини, в сумі 46 євро 70 євроцентів, транзакція № 1692920439, (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);
- 06.08.2024 о 15 годині 12 хвилини, в сумі 46 євро 71 євроцентів, транзакція № 1692827479, (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);
- 06.08.2024 о 15 годині 17 хвилини, в сумі 31 євро 24 євроцентів, транзакція № 1692942296, (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity).
Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник організованої групи ОСОБА_4 , спільно з її учасниками ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 , та ОСОБОЮ_3 заволоділи, належними ОСОБА_21 , коштами на загальну суму 411,78 EUR, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 06.08.2024 еквівалентно 18 590 гривень 79 копійок.
Отримані від злочинної діяльності кошти керівник організованої групи ОСОБА_4 у невстановлений спосіб та час розподілив між учасниками організованої групи. 
Крім того, у невстановлений час, але не пізніше 10.08.2024, перебуваючи в невстановленому місці ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», будучи учасником організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), спільно з учасниками створеної ними організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званий «Кодер», та ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм ОСОБА_17 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які входили до складу організованої групи, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_25 , щодо продажу чорної чоловічої куртки торгівельної марки «Nike».
У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з іменем « ОСОБА_26 » надіслала ОСОБА_25 на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», повідомлення з наміром придбати вищевказану чорну чоловічу куртку торгівельної марки «Nike» за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_25 , будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_3, направлені на заволодіння його майном, а саме: коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_16 , погодився на пропозицію останнього.
У подальшому, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_25 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 20.08.2024 о 16 год. 48 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в цей час перебував в Салтівському районі міста Харкова, (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», та повідомила ОСОБА_25 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.
ОСОБА_25 будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників організованої групи та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», потерпілий ввів у електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_16, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_25 , будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp-пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_25 , будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp-паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.
Таким чином, учасники організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_14 », в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_25 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_16 , код CVV2/CVC2, строк дії картки та otp-пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. 20.08.2024 о 17 год. 22 хв., ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Приморському районі міста Одеси, надав вказівку так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19» на вчинення дій з метою заволодіння коштів.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_25 , 20.08.2024 о 17 год. 25 хв. ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм ОСОБА_17 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в невстановленому місці, на виконання вказівки ОСОБА_4 отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль, здійснив додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_25 , та діючи від його імені, заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією: 
- 20.08.2024 о 17 годині 30 хвилин, в сумі 240 євро, транзакція №1733728061, (онлайн сервіс на якому списані кошти - MOONPAY*MOONPAY 6715).
Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник організованої групи ОСОБА_4 , спільно з її учасниками ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБОЮ_3 та ОСОБАЮ_5 заволоділи, належними ОСОБА_25 , коштами на загальну суму 240 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 20.08.2024 еквівалентно 10 946 гривень 04 копійки.
Отримані від злочинної діяльності кошти, керівник організованої групи ОСОБА_4 , в невстановлений спосіб та час розподілив між учасниками організованої групи.
Крім того, у невстановлений час, але не пізніше 23.08.2024, перебуваючи в невстановленому місці ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», будучи учасником організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), спільно з учасниками створеної ними організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званий « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», які входили до складу організованої групи, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_27 щодо продажу чоловічого темно-сірого рюкзаку торгівельної марки «The North Face».
У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_28 » з іменем « ОСОБА_29 » надіслала ОСОБА_27 на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», повідомлення з наміром придбати вищевказаний чоловічий темно-сірий рюкзак торгівельної марки «The North Face» за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_27 , будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_3, направлені на заволодіння його майном, а саме коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_17 , погодився на пропозицію останнього.
У подальшому, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_27 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 23.08.2024 о 02 год. 08 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в цей час перебував в селищі міського типу Чорноморське в Одеській області, (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3, що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», та повідомила ОСОБА_27 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.
ОСОБА_27 , будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників організованої групи та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_17, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого, на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_27 , будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись, як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp-пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_27 , будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp-паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки. 
Таким чином, учасники організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_14 », в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_27 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_17 , код CVV2/CVC2, строк дії картки та otp-пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. 
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, належним ОСОБА_27 , 23.08.2024 о 20 год. 54 хв. ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Приморському районі міста Одеси, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль, здійснив додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_27 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій у заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступними транзакціями: 
- 23.08.2024 о 22 годині 42 хвилині, в сумі 193 долари США 91 цент, транзакція № 1743080288, (онлайн сервіс на якому списані кошти - Zen Zero );
- 25.08.2024 о 14 годині 08 хвилині, в сумі 13 доларів США 63 центи, транзакція № 1747372381, (онлайн сервіс на якому списані кошти - BOLT OPERATIONS OU).
Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник організованої групи ОСОБА_4 , спільно з її учасниками ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_5 та ОСОБОЮ_3 заволоділи, належними ОСОБА_27 коштами на суму 193 долари США 91 цент, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 23.08.2024 еквівалентно 8 006 гривень 17 копійок та коштами на суму 13 долари США 63 центи, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 25.08.2024 еквівалентно 562 гривні 75 копійок. 
Отримані від злочинної діяльності кошти, керівник організованої групи ОСОБА_4 у невстановлений спосіб та час розподілив між учасниками організованої групи.
Крім того, у невстановлений час, але не пізніше 29.08.2024, перебуваючи в невстановленому місці ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», будучи учасником організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), спільно з учасниками створеної ними організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званий «Кодер», та ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», які входили до складу організованої групи, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_25 щодо продажу синьої чоловічої футболки торгівельної марки «Screen Stars».
У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_31 » з іменем « ОСОБА_32 » надіслала ОСОБА_25 на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», повідомлення з наміром придбати вищевказану синю чоловічу футболку торгівельної марки «Screen Stars» за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_25 , будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_3, направлені на заволодіння його майном, а саме коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Kauri Finance» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_18 , погодився на пропозицію останнього.
У подальшому, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_25 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 02.09.2024 о 01 год. 47 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в цей час перебував в Холодногірському районі міста Харкова, (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», та повідомила ОСОБА_25 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання необхідно перейти за вищевказаним посиланням.
ОСОБА_25 , будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників організованої групи та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», потерпілий ввів у електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Kauri Finance» за № НОМЕР_18, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_25 будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp-пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_25 будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», отримавши від платіжної системи «Kauri Finance» в СМС повідомленні на зареєстрований номер телефону, повідомлення з otp-паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.
Таким чином, учасники організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_14 », в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Kauri Finance» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_25 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки за № НОМЕР_18 , код CVV2/CVC2, строк дії картки та otp-пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. 
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном належним ОСОБА_25 , у період часу з 01 год. 47 хв. до 02 год. 29 хв. 02.09.2024 ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_9 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання вказівки ОСОБА_4 отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль, здійснив додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта платіжної системи «Kauri Finance», а саме ОСОБА_25 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією: 
- 02.09.2024 о 02 годині 29 хвилин, в сумі 177 євро 60 євроцентів, транзакція без номеру, (онлайн сервіс на якому списані кошти - SIFT MOBILE PLOEMEUR FRA).
Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник організованої групи ОСОБА_4 , спільно з її учасниками ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБОЮ_2 та ОСОБОЮ_3 заволоділи, належними ОСОБА_25 , коштами на загальну суму 177 євро 60 євроцентів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 02.09.2024 еквівалентно 8 081 гривень 11 копійок.
Отриманими від злочинної діяльності кошти, керівник організованої групи ОСОБА_4 , у невстановлений спосіб та час розподілив між учасниками організованої групи.
Крім того, у невстановлений час, але не пізніше 27.10.2024, перебуваючи в невстановленому місці ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», будучи учасником організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 ), спільно з ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званий «Кодер», які входили до складу організованої групи, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_33 щодо продажу штанів типу джинси торгівельної марки «Carhartt Jeans».
У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_2 (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_34 » з іменем « ОСОБА_35 » надіслала ОСОБА_33 на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», повідомлення з наміром придбати вищевказані штани типу джинси торгівельної марки «Carhartt Jeans» за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_33 , будучи введеною в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_3, направлені на заволодіння її майном, а саме коштами, які перебували на її рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_19 , погодилась на пропозицію останньої.
У подальшому, ОСОБА_3 (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_33 не обізнана про дійсні наміри, направлені на заволодіння її майном, 28.10.2024 о 17 год. 19 хв. надіслала останній фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в цей час перебував в Київському районі міста Харкова, (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_33 , будучи введеною в оману, перейшла за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати реквізити своєї банківської платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників організованої групи та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», потерпіла ввела в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_19, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_33 , будучи введена в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», написала повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримала автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що її платіжна система повинна надіслати otp-пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_33 , будучи введена в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» у додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp-паролем, надіслала його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.
Таким чином, учасники організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_14 », в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_33 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки за № НОМЕР_19 , код CVV2/CVC2, строк дії картки та otp-пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. 
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_33 , 28.10.2024 о 17 год. 33 хв. ОСОБА_4 (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Приморському районі міста Одеси, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль, здійснив додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_33 , та, діючи від її імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією: 
- 28.10.2024 о 17 годині 45 хвилин, в сумі 192 євро, транзакція № 1930011226, (онлайн сервіс на якому списані кошти - LIRAPAY НОМЕР_20 |Lirapay НОМЕР_20 ).
Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник організованої групи ОСОБА_4 , спільно з її учасниками ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), та ОСОБОЮ_3 заволоділи, належними ОСОБА_33 коштами на загальну суму 192 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 28.10.2024 еквівалентно 8 585 гривень 01 копійока.
Отриманими від злочинної діяльності кошти керівник організованої групи ОСОБА_4 в невстановлений спосіб та час розподілив між учасниками організованої групи. 
Крім того, у невстановлений час, але не пізніше 07.01.2025, перебуваючи в невстановленому місці ОСОБА_3 (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», будучи учасником організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), спільно з учасниками створеної ними організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званий «Кодер», та ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_12 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_6 ), так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», які входили до складу організованої групи, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_36 щодо продажу чорної спортивної сумки торгівельної марки «R&B».
У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_37 » з іменем « ОСОБА_38 » надіслала ОСОБА_39 на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», повідомлення з наміром придбати вищевказану чорну спортивну сумку торгівельної марки «R&B» за допомогою допоміжного сервісу «безпечний переказ» коштів платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_40 , будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_3 направлені на заволодіння його майном, а саме коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Kauri Finance» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_21 , погодився на пропозицію останньої.
У подальшому, ОСОБА_3 (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_40 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 07.01.2025 о 17 год. 11 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», та повідомила ОСОБА_36 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання необхідно перейти за вищевказаним посиланням.
ОСОБА_40 , будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників організованої групи та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Kauri Finance» за № НОМЕР_21, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_40 , будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись, як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp-пароль для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_40 , будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», отримавши від платіжної системи «Kauri Finance» в СМС повідомленні на зареєстрований номер телефону, повідомлення з otp-паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.
Таким чином, учасники організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_14 », в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Kauri Finance» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_36 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_21 , код CVV2/CVC2, строк дії картки та otp-пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. 
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_39 , 07.01.2025 о 20 год. 43 хв. ОСОБА_4 (ідентифікатор у месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_12 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_6 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи у невстановленому місці, на виконання вказівки ОСОБА_4 , отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль, здійснив додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта платіжної системи «Kauri Finance», а саме ОСОБА_36 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступною транзакцією: 
- 07.01.2025 о 20 годині 48 хвилин, в сумі 586 євро 23 євроцентів, транзакція без номеру, (онлайн сервіс на якому списані кошти - Bamboo Inc Lekki NGA).
Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник організованої групи ОСОБА_4 , спільно з її учасниками ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБОЮ_2 та ОСОБОЮ_4 заволоділи належними ОСОБА_39 коштами на загальну суму 586 євро 23 євроцентів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 07.01.2025 еквівалентно 25 740 гривень 83 копійок.
Отриманими від злочинної діяльності кошти, керівник організованої групи ОСОБА_4 , в невстановлений спосіб та час розподілив між учасниками організованої групи. 
Судом встановлено, що в невстановлений час, але не пізніше 30.08.2023, у ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виник злочинний умисел, направлений на створення організованої групи, керівництво такою групою, участь у організованій групі, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.
Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.
Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав:
1)створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та ботів, як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам організованої групи, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
2)пошук і залучення особи - учасника організованої групи, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_20», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), SMS-повідомленням з кодом на номер телефону, що вказаний під час реєстрації та отримання платіжної картки (далі - otp-пароль);
3)пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_18», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», що функціонує у форматі соціальної мережі та маркетплейсу, дозволяючи користувачам купувати й продавати одяг, аксесуари та інші товари (далі - онлайн-платформа «ІНФОРМАЦІЯ_21»), для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль;
4)пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_19», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та, які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;
5)з використанням банківських реквізитів, а саме: номеру платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, здійснити додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодіти коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь обраних онлайн сервісах;
6)доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;
7)організацію управління та фінансування організованої групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
8)приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram-каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру -ІD.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений час, залучив до складу організованої групи наступних осіб, а саме: ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм ОСОБА_15 ), невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм ОСОБА_16 ), (далі - ОСОБА 2), невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (далі - ОСОБА_3) та невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_12 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (далі - ОСОБА_4) та невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм ОСОБА_17 ) (невстановлена особа, далі - ОСОБА_5), повідомивши свій план злочинних дій, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману запропонував взяти участь у його реалізації.
Так, ОСОБА_4 запевнив їх у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, повідомивши їм структуру організованої групи, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її учасників, розроблений план та механізм учинення злочинів, визначив їх роль, які вони будуть виконувати у організованій групі, згідно із підпорядкованістю її учасників, на що отримав їх добровільну згоду на участі у ній.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:
ОСОБА_4 як організатор організованої групи виконував наступні функції:
- виступав організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою;
- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;
-здійснення пошуку і залучення особи - учасника організованої групи, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_20», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингового посилання, зовні ідентичного онлайн-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою якої є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-здійснення пошуку і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_18», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних онлайн-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_21», для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-здійснення пошуку і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_19», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та, які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;
-доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;
-організація управління, фінансування організованої групи та розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками. 
- встановлював загальновизнані правила поведінки в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;
-надання вказівок так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19» у закритій від загального доступу чат-спільноті з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
- адміністрування закритої від загального доступу чат-спільноти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо відсоткового розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинів організованою групою, виконуючи роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_19», безпосередньо керував діями членів створеної ним організованою групою;
- разом із іншими учасниками організованої групи здійснював заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- розподіляв отримані кошти між членами організованої групи.
Так, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконував роль «ІНФОРМАЦІЯ_20». Зокрема на нього було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- створювати за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингові посилання, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram», та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту;
-створення закритого від загального доступу чат-спільноти з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечення з її допомогою надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролі, учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
-створення закритого від загального доступу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram» та забезпечення з його допомогою надання учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19», усіх інструментів для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішінгових (підроблених) посилань під виглядом різних банківських установ, на які переходять громадяни;
- створення закритої від загального доступу спільноти за посиланням « ОСОБА_19 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в месенджері «Telegram» та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 як її учасник виконувала роль «ІНФОРМАЦІЯ_18». Зокрема на неї було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснювати на платформі онлайн оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, які за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм ОСОБА_14 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм ОСОБА_15 ), ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм ОСОБА_17 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасники виконували роль «ІНФОРМАЦІЯ_19». Зокрема на них було покладено наступні функції:
- дотримуватись загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групи злочинах;
- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в режимі реального часу персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, отримані учасниками організованої групи, що виконують роль «ІНФОРМАЦІЯ_18»;
- з використанням банківських реквізитів, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, здійснити додавання банківських карток до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах.
Так, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконував роль «ІНФОРМАЦІЯ_20». Зокрема на нього було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- створювати за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингові посилання, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram», та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту;
-створення закритого від загального доступу чат-спільноти з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечення з її допомогою надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролі, учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
-створення закритого від загального доступу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram» та забезпечення з його допомогою надання учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19», усіх інструментів для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішінгових (підроблених) посилань під виглядом різних банківських установ, на які переходять громадяни;
- створення закритої від загального доступу спільноти за посиланням « ОСОБА_19 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в месенджері «Telegram» та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 як її учасник виконувала роль «ІНФОРМАЦІЯ_18». Зокрема на неї було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснювати на платформі онлайн оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, які за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм ОСОБА_17 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм ОСОБА_15 ), ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_9 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасники виконували роль «ІНФОРМАЦІЯ_19». Зокрема на них було покладено наступні функції:
- дотримуватись загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групи злочинах;
- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в режимі реального часу персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, отримані учасниками організованої групи, що виконують роль «ІНФОРМАЦІЯ_18»;
- з використанням банківських реквізитів, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, здійснити додавання банківських карток до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах.
Так, в невстановлений час, але не пізніше 30.08.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використання персонального комп`ютера: PC Name «DESKTOP-5MKRN0A», MAC Address «B4:2E:99:2B:FE:64», з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за вказівкою ОСОБА_4 , створив закритий від загального доступу чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), чат-спільноту з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) в неї чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чат-спільноту та спільноту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в месенджері «Telegram».
За розробленим злочинним планом організованої групи ОСОБА_4 , функціональним призначенням чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) є перевірка майбутнього учасника організованої групи на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність організованої групи з заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, підбір його ролі у організованої групи, отримання добровільної згоди на участь у організованій групі, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою якою є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів.
Функціональним призначенням чат-спільноти за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є забезпечення з його допомогою, надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій у заздалегідь вибраних онлайн сервісах з використанням електронно-обчислювальної техніки, як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи; 
Функціональним призначенням чат-спільноту за посиланням « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), за розробленим злочинним планом керівником організованої групи ОСОБА_4 , є доставка інформації іншим учасникам організованої групи, обмін інформацією між учасниками організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи.
Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із спільним планом, розробленим ОСОБА_4 , механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини. 
Організована група була стійким попередньо зорганізованим об`єднанням створеним з метою вчинення тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу - з серпня 2023 року, більш точну дату встановити у ході досудового розслідування не надалось за можливе, до 10 квітня 2025 року, коли діяльність організованої групи була припинена працівниками поліції.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх дій та інших учасників організованої групи, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом. 
Вибудована ОСОБА_4 ієрархічна структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи - забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Утворивши організовану групу, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з метою одержання незаконної винагороди, за наступних обставин.
Так, у невстановлений час, але не пізніше 06.08.2024, перебуваючи в невстановленому місці ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», будучи учасником організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), спільно з учасниками створеної ними організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званий « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», які входили до складу організованої групи, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_21 , щодо продажу чоловічого темно-синього і жовтого худі.
У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з іменем « ОСОБА_22 » надіслала ОСОБА_21 на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», повідомлення з наміром придбати вищевказану чоловічий темно-синій і жовтий худі за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБИ_3 направлені на заволодіння його майном, а саме коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_15 , погодився на пропозицію останнього.
У подальшому, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_21 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 06.08.2024 о 14 год. 25 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в цей час перебував в Салтівському районі міста Харкова, (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», та повідомила ОСОБА_21 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.
ОСОБА_21 , будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників організованої групи та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_15, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_21 , будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp-пароль для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримки. В той час ОСОБА_21 , будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp-паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки.
Таким чином, учасники організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритій від загального доступу чат-спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_21 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_15 , код CVV2/CVC2, строк дії картки та otp-пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. Після чого 06.08.2024 о 14 год. 31 хв., ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, знаходячись в Приморському районі міста Одеси, надав вказівку так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19» на вчинення дій з метою заволодіння коштів.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, що належать ОСОБА_21 , 06.08.2024 о 14 год. 31 хв. ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_10 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Хаджибейскому районі міста Одеси, на виконання вказівки ОСОБА_4 , отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль, здійснив додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_21 , та, діючи від його імені, заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступними транзакціями: 
- 06.08.2024 о 14 годині 42 хвилини, в сумі 56 євро 59 євроцентів, транзакція №1692840217, (онлайн сервіс на якому списані кошти - PORTMONE LTD*LIFECELL);
- 06.08.2024 о 14 годині 44 хвилини, в сумі 56 євро 60 євроцентів, транзакція № 1692846999, (онлайн сервіс на якому списані кошти - PORTMONE LTD*LIFECELL);
- 06.08.2024 о 14 годині 52 хвилини, в сумі 19 євро 92 євроцентів, транзакція № 1692870072, (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );
- 06.08.2024 о 14 годині 54 хвилини, в сумі 16 євро 66 євроцентів транзакція № 1692877040, (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );
- 06.08.2024 о 14 годині 56 хвилини, в сумі 14 євро 17 євроцентів, транзакція № 1692880283, (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );
- 06.08.2024 о 15 годині 02 хвилини, в сумі 104 євро 47 євроцентів, транзакція № 1692899609, (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);
- 06.08.2024 о 15 годині 06 хвилини, в сумі 18 євро 72 євроцентів, транзакція № 1692909336, (онлайн сервіс на якому списані кошти - bolt.eu );
- 06.08.2024 о 15 годині 10 хвилини, в сумі 46 євро 70 євроцентів, транзакція № 1692920439, (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);
- 06.08.2024 о 15 годині 12 хвилини, в сумі 46 євро 71 євроцентів, транзакція № 1692827479, (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity);
- 06.08.2024 о 15 годині 17 хвилини, в сумі 31 євро 24 євроцентів, транзакція № 1692942296, (онлайн сервіс на якому списані кошти - baxity).
Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник організованої групи ОСОБА_4 , спільно з її учасниками ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_6 , та ОСОБОЮ_3 заволоділи, належними ОСОБА_21 , коштами на загальну суму 411,78 EUR, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 06.08.2024 еквівалентно 18 590 гривень 79 копійок.
Отримані від злочинної діяльності кошти керівник організованої групи ОСОБА_4 у невстановлений спосіб та час розподілив між учасниками організованої групи. 
Судом встановлено, що в невстановлений час, але не пізніше 30.08.2023, у ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_4 ), виник злочинний умисел, направлений на створення організованої групи, керівництво такою групою, участь у організованій групі, а також в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненим повторно, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою.
Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері банківської діяльності, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел, встановив зв`язки з особами, які вчиняють злочини шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та дізнався про способи та методи незаконного отримання відомостей, що становлять банківську таємницю.
Усвідомлюючи, що досягнути мети незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій він самостійно не зможе, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав:
1)створення закритих від загального доступу Telegram-каналів та ботів, як інструменту месенджера Telegram, який дозволяв би доставляти інформацію іншим учасникам організованої групи, обмінюватись нею та здійснювати підбір учасників злочинної схеми для вчинення тяжких злочинів, а саме: заволодінь чужим майном (коштами), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
2)пошук і залучення особи - учасника організованої групи, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_20», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення ним за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи (далі - код CVV2/CVC2), SMS-повідомленням з кодом на номер телефону, що вказаний під час реєстрації та отримання платіжної картки (далі - otp-пароль);
3)пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_18», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», що функціонує у форматі соціальної мережі та маркетплейсу, дозволяючи користувачам купувати й продавати одяг, аксесуари та інші товари (далі - онлайн-платформа «ІНФОРМАЦІЯ_21»), для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар/послугу, розміщені на вказаних онлайн-платформах та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль;
4)пошук і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_19», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та, які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;
5)з використанням банківських реквізитів, а саме: номеру платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, здійснити додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодіти коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь обраних онлайн сервісах;
6)доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;
7)організацію управління та фінансування організованої групи та розподілу коштів від злочинної діяльності між її учасниками;
8)приховування діяльності шляхом забезпечення її учасників закритими від загального доступу каналами зв`язку, які не дають можливості втрутитись іншій особі, яка не володіє відомостями про злочинні наміри злочинної організації, тобто включення осіб до спеціально створених Telegram-каналів та ботів під псевдонімами з присвоєнням індивідуального номеру -ІD.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм  ОСОБА_12 ), перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений час, залучив до складу організованої групи наступних осіб, а саме: ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм  ОСОБА_13 ), ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм  ОСОБА_14 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм  ОСОБА_16 ), (далі - ОСОБА 2), невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (далі - ОСОБА_3) та невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_12 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (далі - ОСОБА_4) та невстановлену особу (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм  ОСОБА_17 ) (невстановлена особа, далі - ОСОБА_5), повідомивши свій план злочинних дій, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману запропонував взяти участь у його реалізації.
Так, ОСОБА_4 запевнив їх у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, повідомивши їм структуру організованої групи, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її учасників, розроблений план та механізм учинення злочинів, визначив їх роль, які вони будуть виконувати у організованій групі, згідно із підпорядкованістю її учасників, на що отримав їх добровільну згоду на участі у ній.
З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:
ОСОБА_4 як організатор організованої групи виконував наступні функції:
- виступав організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою;
- розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та вчинення;
-здійснення пошуку і залучення особи - учасника організованої групи, так званого «ІНФОРМАЦІЯ_20», що володіє відповідними навичками у сфері програмування, та створення за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингового посилання, зовні ідентичного онлайн-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою якої є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-здійснення пошуку і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_18», які мають знання використання засобів соціальної інженерії, необхідних для направлення фішингових посилань, зовні ідентичних онлайн-платформі «ІНФОРМАЦІЯ_21», для введення в оману потерпілого під приводом прийняття оплати за товар та отримання від останнього персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-здійснення пошуку і залучення осіб - учасників організованої групи, так званих «ІНФОРМАЦІЯ_19», які мають знання щодо особливостей роботи автоматизованої банківської системи та, які після введення через фішингове посилання потерпілою особою реквізитів банківської платіжної картки, володіючи цими відомостями, здійснюватимуть оформлення переказів коштів потерпілого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшим заволодінням коштами;
-доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації у якості виконавців злочинів;
-організація управління, фінансування організованої групи та розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками. 
- встановлював загальновизнані правила поведінки в організованій групі та забезпечував дотримання їх учасниками;
-надання вказівок так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19» у закритій від загального доступу чат-спільноті з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay» отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені - клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
- адміністрування закритої від загального доступу чат-спільноти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо відсоткового розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинів організованою групою, виконуючи роль так званого «ІНФОРМАЦІЯ_19», безпосередньо керував діями членів створеної ним організованою групою;
- разом із іншими учасниками організованої групи здійснював заволодіння шляхом обману коштами, які перебували на рахунках фізичних осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;
- розподіляв отримані кошти між членами організованої групи.
Так, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконував роль «ІНФОРМАЦІЯ_20». Зокрема на нього було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- створювати за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингові посилання, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram», та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту;
-створення закритого від загального доступу чат-спільноти з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечення з її допомогою надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролі, учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
-створення закритого від загального доступу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram» та забезпечення з його допомогою надання учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19», усіх інструментів для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішінгових (підроблених) посилань під виглядом різних банківських установ, на які переходять громадяни;
- створення закритої від загального доступу спільноти за посиланням « ОСОБА_19 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в месенджері «Telegram» та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 як її учасник виконувала роль «ІНФОРМАЦІЯ_18». Зокрема на неї було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснювати на платформі онлайн оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, які за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм  ОСОБА_14 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм  ОСОБА_17 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасники виконували роль «ІНФОРМАЦІЯ_19». Зокрема на них було покладено наступні функції:
- дотримуватись загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групи злочинах;
- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в режимі реального часу персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, отримані учасниками організованої групи, що виконують роль «ІНФОРМАЦІЯ_18»;
- з використанням банківських реквізитів, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, здійснити додавання банківських карток до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах.
Так, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ОСОБА_13 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасник виконував роль «ІНФОРМАЦІЯ_20». Зокрема на нього було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- створювати за допомогою засобів електронних комунікацій (включаючи інформаційно-комунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні та технологічні засоби і обладнання) фішингові посилання, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою яких є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів;
-забезпечення безперебійного функціонування чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram», та надання необхідних фішингових посилань, усунення неполадок в роботі чат-боту;
-створення закритого від загального доступу чат-спільноти з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та забезпечення з її допомогою надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролі, учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах;
-створення закритого від загального доступу чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в месенджері «Telegram» та забезпечення з його допомогою надання учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19», усіх інструментів для того, щоб заволодіння грошовими коштами з рахунків громадян було можливим, а саме - забезпечення створення та надання фішінгових (підроблених) посилань під виглядом різних банківських установ, на які переходять громадяни;
- створення закритої від загального доступу спільноти за посиланням « ОСОБА_19 » (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в месенджері «Telegram» та забезпечення з її допомогою, інформування учасників організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «ІНФОРМАЦІЯ_19» щодо розподілу коштів якими останні заволоділи за результатом вчинення злочинної діяльності;
Так, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 як її учасник виконувала роль «ІНФОРМАЦІЯ_18». Зокрема на неї було покладено наступні функції:
- дотримуватися загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи ОСОБА_4 ;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;
- використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснювати на платформі онлайн оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21» пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, яким для введення в оману під приводом прийняття оплати за товар/послугу надсилати фішингове посилання, зовні ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», яке в дійсності згенеровано з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), та за допомогою вказаних фішингових посилань отримував у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароля, які за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_4 .
Так, ОСОБА_6 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_5 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_13 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , нікнейм  ОСОБА_17 ), ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), ОСОБА_2 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_9 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_9 ), добровільно вступивши до складу організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 , як її учасники виконували роль «ІНФОРМАЦІЯ_19». Зокрема на них було покладено наступні функції:
- дотримуватись загальних правил поведінки визначених керівником організованої групи;
- приймати активну участь у вчинюваних організованою групи злочинах;
- отримувати від керівника організованої групи ОСОБА_4 за допомогою чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) в режимі реального часу персональні дані, що становлять банківську таємницю, а саме: номери платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, отримані учасниками організованої групи, що виконують роль «ІНФОРМАЦІЯ_18»;
- з використанням банківських реквізитів, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів, здійснити додавання банківських карток до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій в заздалегідь вибраних онлайн сервісах.
Так, в невстановлений час, але не пізніше 30.08.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , з використання персонального комп`ютера: PC Name «DESKTOP-5MKRN0A», MAC Address «B4:2E:99:2B:FE:64», з метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) за вказівкою ОСОБА_4 , створив закритий від загального доступу чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), чат-спільноту з назвою (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) в неї чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чат-спільноту та спільноту за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) в месенджері «Telegram».
За розробленим злочинним планом організованої групи ОСОБА_4 , функціональним призначенням чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7) є перевірка майбутнього учасника організованої групи на предмет отримання ним інформації про злочинну діяльність організованої групи з заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, підбір його ролі у організованої групи, отримання добровільної згоди на участь у організованій групі, отримання відомостей про спільний злочинний план, а також генерування фішингових посилань, зовні ідентичних послузі «безпечний переказ коштів» на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», метою якою є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів банківських платіжних карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-паролів.
Функціональним призначенням чат-спільноти за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_19) з інтегрованим (доданим) чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є забезпечення з його допомогою, надання персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль учасникам організованої групи, так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», щодо вчинення дій з метою додавання отриманих банківських реквізитів до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», отримавши незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта банківської установи (власника банківської карти) та діючи від їх імені заволодівати коштами, шляхом вчинення фінансових операцій у заздалегідь вибраних онлайн сервісах з використанням електронно-обчислювальної техніки, як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи; 
Функціональним призначенням чат-спільноту за посиланням « ОСОБА_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), за розробленим злочинним планом керівником організованої групи ОСОБА_4 , є доставка інформації іншим учасникам організованої групи, обмін інформацією між учасниками організованої групи щодо вчинення кримінальних правопорушень та успішність проведених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, як факт заволодіння чужим майном у складі організованої групи.
Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із спільним планом, розробленим ОСОБА_4 , механізмом і схемою вчинення тяжких злочинів, згодні з ними і відповідно до яких вчиняли злочини. 
Організована група була стійким попередньо зорганізованим об`єднанням створеним з метою вчинення тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу - з серпня 2023 року, більш точну дату встановити у ході досудового розслідування не надалось за можливе,до 10 квітня 2025 року, коли діяльність організованої групи була припинена працівниками поліції.
Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв згідно з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх дій та інших учасників організованої групи, знав про настання тяжких наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом. 
Вибудована ОСОБА_4 ієрархічна структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи - забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.
Утворивши організовану групу, її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з метою одержання незаконної винагороди, за наступних обставин.
Так, у невстановлений час, але не пізніше 23.08.2024, перебуваючи в невстановленому місці ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_11 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», будучи учасником організованої групи, створеної та керованої ОСОБА_4 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_2 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , нікнейм ОСОБА_12 ), спільно з учасниками створеної ними організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження) (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званий « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ОСОБА_15 ), так званим «ІНФОРМАЦІЯ_19», які входили до складу організованої групи, діючи з прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, використовуючи засоби соціальної інженерії та всесвітню інформаційну систему загального доступу Інтернет, здійснив пошук довірливих або неуважних користувачів мережі, на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», внаслідок чого побачив оголошення ОСОБА_27 щодо продажу чоловічого темно-сірого рюкзаку торгівельної марки «The North Face».
У подальшому, продовжуючи доводити свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи в складі організованої групи, відповідно до відведеної їй ролі, з корисливих мотивів, використовуючи обліковий запис « ОСОБА_28 » з іменем « ОСОБА_29 » надіслала ОСОБА_27 на платформі онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», повідомлення з наміром придбати вищевказаний чоловічий темно-сірий рюкзак торгівельної марки «The North Face» за допомогою допоміжного сервісу безпечний переказ коштів платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21».
ОСОБА_27 , будучи введеним в оману та не усвідомлюючи дійсні наміри ОСОБА_3, направлені на заволодіння його майном, а саме коштами, які перебували на його рахунку, відкритому в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за банківською платіжною карткою № НОМЕР_17 , погодився на пропозицію останнього.
У подальшому, ОСОБА_3 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_11 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_5 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_18», діючи у складі організованої групи, перебуваючи в невстановленому місці, пересвідчившись, що ОСОБА_27 не обізнаний про дійсні наміри, направлені на заволодіння його майном, 23.08.2024 о 02 год. 08 хв. надіслала останньому фішингове посилання, згенероване з використанням чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІНФОРМАЦІЯ_7), створеного учасником організованої групи ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), який в цей час перебував в селищі міського типу Чорноморське в Одеській області, (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID: НОМЕР_3, що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_12 ), так званим « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за яким містилась веб-сторінка, зовні ідентична послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», та повідомила ОСОБА_27 , що кошти за товар вже відправлені та для їх отримання, необхідно перейти за вищевказаним посиланням.
ОСОБА_27 , будучи введений в оману, перейшов за вказаним фішинговим посиланням, на сторінці якого потрібно вказати свої банківські реквізити платіжної карти для подальшого перерахування коштів, не маючи жодних підозр про злочинні наміри учасників організованої групи та підроблене посилання ідентичне послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», потерпілий ввів в електронну форму персональні дані, що містять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, емітованої в міжнародній платіжній системі «Wise Payments Ltd» за № НОМЕР_17, код CVV2/CVC2, строк дії картки. Після чого, на вище вказаній веб-сторінці містилось «вікно» для спілкування з службою підтримки, ОСОБА_27 , будучи введений в оману, вважаючи що перебуває на офіційній сторінці послуги «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», написав повідомлення у вказане «вікно» для спілкування з службою підтримки, щоб дізнатись, як отримати свої кошти за продаж речей, на що отримав автоматичне повідомлення від імені служби підтримки, що його платіжна система повинна надіслати otp-пароль, для підтвердження транзакції, який потрібно вказати у «вікні» для спілкування з службою підтримко. В той час ОСОБА_27 , будучи введений в оману, перебуваючи на веб-сторінці, зовні ідентичній послузі «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», отримавши від платіжної системи «Wise Payments Ltd» в додатку встановленому на мобільному телефоні, повідомлення з otp-паролем, надіслав його у «вікно» для спілкування з службою підтримки. 
Таким чином, учасники організованої групи, відповідно до розробленого плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в закритому від загального доступу чат-спільноті «ІНФОРМАЦІЯ_14 », в який інтегровано (додано) чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в месенджері «Telegram», з допомогою якого згенеровано фішингове посилання на послугу «безпечний переказ коштів» платформи онлайн-оголошень «ІНФОРМАЦІЯ_21», автоматично отримали без дозволу власника, тобто платіжної системи «Wise Payments Ltd» та держателя банківської платіжної картки ОСОБА_27 , відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер банківської платіжної картки, за № НОМЕР_17 , код CVV2/CVC2, строк дії картки та otp-пароль до неї, які відобразились у вказаному чаті. 
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, належним ОСОБА_27 , 23.08.2024 о 20 год. 54 хв. ОСОБА_5 (ідентифікатор в месенджері «Telegram» ID:  НОМЕР_7 , що зареєстрований за номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , нікнейм  ІНФОРМАЦІЯ_17 ), так званий «ІНФОРМАЦІЯ_19», діючи в складі організованої групи, відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, перебуваючи в Приморському районі міста Одеси, отримавши відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: номер платіжної банківської карти, строк її дії, код CVV2/CVC2, otp-пароль, здійснив додавання банківської картки до програмного застосунку мобільного пристрою з функцією NFC - безконтактної оплати через систему «Apple Pay» та «Google Pay», чим отримав незаконний доступ до управління послугами в інформаційній (автоматизованій) системі, від імені клієнта платіжної системи «Wise Payments Ltd», а саме ОСОБА_27 , та діючи від його імені заволодів коштами, шляхом вчинення фінансових операцій у заздалегідь вибраних онлайн сервісах наступними транзакціями: 
- 23.08.2024 о 22 годині 42 хвилині, в сумі 193 долари США 91 цент, транзакція № 1743080288, (онлайн сервіс на якому списані кошти - Zen Zero );
- 25.08.2024 о 14 годині 08 хвилині, в сумі 13 доларів США 63 центи, транзакція № 1747372381, (онлайн сервіс на якому списані кошти - BOLT OPERATIONS OU).
Внаслідок вищевказаних незаконних дій, керівник організованої групи ОСОБА_4 , спільно з її учасниками ОСОБА_1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження), ОСОБА_5 та ОСОБОЮ_3 заволоділи, належними ОСОБА_27 коштами на суму 193 долари США 91 цент, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 23.08.2024 еквівалентно 8 006 гривень 17 копійок та коштами на суму 13 долари США 63 центи, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 25.08.2024 еквівалентно 562 гривні 75 копійок. 
Отримані від злочинної діяльності кошти, керівник організованої групи ОСОБА_4 у невстановлений спосіб та час розподілив між учасниками організованої групи.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 винним себе визнав повністю та щиро розкаявся, суду пояснив наступне. Сама ідея ошукування людей на гроші, шляхом введення в оману та заволодіння їх грошовими коштами та він був організатором усього процесу. Про такий механізм обману людей на гроші йому розповів його друг ОСОБА_41 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та створював посилання, при переході на які, потерпілі вводили дані своїх банківських карток та дана інформація відправлялась до чату організованої групи, де ОСОБА_4 брав дані карток та знімав з них кошти. Усі учасники групи мали доступ до чату, куди надсилались дані банківських карток потерпілих та в подальшому, застосовуючи комп`ютерну програму створювався переказ коштів від імені потерпілих та після підтвердження потерпілими грошового переказу, їх кошти надсилались на рахунки організованої ОСОБА_4 групи та розподілялись між учасниками. Вважає вчинені ним діяння великою помилкою, пішов на це лише через можливість отриманні легких коштів.
Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_5 винним себе визнав повністю та щиро розкаявся, суду пояснив наступне. Він виконував роль ІНФОРМАЦІЯ_19, тобто знімав гроші з банківських карток які заходили в чат. ІНФОРМАЦІЯ_18 заводив банківську карточку до бота, створював посилання особі, яка переходячи за ним, вводила дані своєї банківської карточки після чого, ці дані приходили в чат. ІНФОРМАЦІЯ_19 знімав гроші які знаходились на банківській картці, частину забирав собі а частину розподіляв між іншими учасниками групи. Усі кошти які він отримав злочинним шляхом були відшкодовані.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_6 винним себе визнав повністю та щиро розкаявся, суду пояснив наступне. Він виконував роль ІНФОРМАЦІЯ_19, тобто він створював фальшиві посилання для сплати товару та надсилав їх потерпілому. Після того як потерпілий заповняв дані своєї банківської картки за посиланням, ОСОБА_6 переводив грошові кошти з його картки до платіжної системи та в подальшому виводив гроші та розподіляв їх між усіма учасниками групи. Він не розумів достовірно на скільки погано те що він чинить. Хотів легко заробити багато грошей, оскільки має маленький дохід. Зробив висновки зі своїх вчинків та зрозумів, що чинив не правильно.
Потерпілі ОСОБА_40 , ОСОБА_25 , ОСОБА_33 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином, у судове засідання не з`явились.
Оскільки обвинувачені визнали себе винними у скоєнні вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених статтями 27 ч.3 ч.2, 190 ч.5 КК України, підтвердивши обставини, викладені в обвинувальному акті, фактичні обставини ніким з учасників судового провадження не оспорювались, то суд вважає можливим розглянути справу відповідно до вимог ч. 3 статті 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
При цьому судом з`ясовано, що всі учасники кримінального провадження правильно розуміють обставини справи та упевнився у добровільності їх позиції. Їм було роз`яснено про те, що якщо докази не будуть досліджені, у такому випадку, вони будуть позбавлені права оскаржувати фактичні обставини справи у апеляційному порядку.
На підставі викладеного суд приходить до висновку, що дійсно мали місце діяння, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Вказанні діяння ОСОБА_4 містять склад кримінальних правопорушень, та вірно кваліфіковані за статтями 
- 27 ч.3, 190 ч.5 КК України як організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою.
Вказанні діяння ОСОБА_5 містять склад кримінальних правопорушень, та вірно кваліфіковані за статтями 
- 27 ч.2, 190 ч.5 КК України як співучасть у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою.
Вказанні діяння ОСОБА_6 містять склад кримінальних правопорушень, та вірно кваліфіковані за статтями 
- 27 ч.2, 190 ч.5 КК України як співучасть у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в умовах воєнного стану, організованою групою.
Приймаючи до уваги вищевказане, суд має підстави зробити висновок, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дійсно винні у вчинені вищезазначених кримінальних правопорушень, передбачених статтями 27 ч.3 ч.2, 190 ч.5 КК України та підлягають кримінальній відповідальності за вчинені ними кримінальні правопорушення. 
Призначаючи покарання обвинуваченим за вчинені кримінальні правопорушення, суд виходить з наступного.
Згідно зі статтею 65 КК України та роз`яснень, що містяться у п.1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», призначаючи покарання, у кожному конкретному випадку суди зобов`язані враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
У пункті 3 зазначеної постанови Пленуму ВСУ вказано, що визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з класифікації злочинів (ст. 12 КК України), а також із особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного зі співучасників, якщо злочин вчинено групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо). Досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї, його матеріальний стан, тощо.
При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує характер і ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого.
ОСОБА_4 раніше не судимий, офіційно не працевлаштований.
Відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України суд вважає обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 - щире каяття, добровільне відшкодування завданих збитків.
Відповідно до статті 67 Кримінального кодексу України судом не встановлено обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 .
З урахуванням вищевикладеного, суд вважає необхідним призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченого, суд вважає можливим виправлення засудженого без відбування покарання і вважає можливим звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням.
З огляду на положення статті 77 ч.1 КК України, суд вважає можливим не призначати ОСОБА_4 додаткове покарання у виді конфіскації майна.
При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого.
ОСОБА_5 раніше не судимий, офіційно не працевлаштований.
Відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України суд вважає обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_5 - щире каяття, добровільне відшкодування завданих збитків.
Відповідно до статті 67 Кримінального кодексу України судом не встановлено обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_5 .
З урахуванням вищевикладеного, суд вважає необхідним призначити обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченої, суд вважає можливим виправлення засудженого без відбування покарання і вважає можливим звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням.
З огляду на положення статті 77 ч.1 КК України, суд вважає можливим не призначати ОСОБА_5 додаткове покарання у виді конфіскації майна. 
При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого.
ОСОБА_6 раніше не судимий, офіційно не працевлаштований.
Відповідно до статті 66 Кримінального кодексу України суд вважає обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_6 - щире каяття, добровільне відшкодування завданих збитків.
Відповідно до статті 67 Кримінального кодексу України судом не встановлено обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_6 .
З урахуванням вищевикладеного, суд вважає необхідним призначити обвинуваченому ОСОБА_6 покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченої, суд вважає можливим виправлення засудженого без відбування покарання і вважає можливим звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням.
З огляду на положення статті 77 ч.1 КК України, суд вважає можливим не призначати ОСОБА_6 додаткове покарання у виді конфіскації майна. 
Суд вважає необхідним стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у рівних частинах на користь держави вартість проведеної експертизи відео - звукозапису, №СЕ-19-25/13689-ВЗ від 3 березня 2025 року в сумі 3183 гривень 60 копійок, згідно довідки, тобто по 1061 гривні 20 копійок з кожного.
Речові докази - мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , мобільний телефон iPhone 15 Pro IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 з сім-картою номер НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки Samsung IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки iPhone 7+ IMEI: НОМЕР_29 з сім-картою НОМЕР_30 ; USB-носій інформації Kingston, 128 GB; чотири сім карти невідомого оператора; три тримачі до сім карток оператора мобільного зв`язку Lifecell; три тримачі з встановленими на них сім картами іноземного оператора мобільного зв`язку; мобільний телефон марки Nokia в корпусі сірого кольору з наявною в середині сім картою оператора Lifecell; жорсткий диск Sandisk, s/n 211939442812; жорсткий диск Hyper, 120 GB, s/n 13240107, які належать ОСОБА_6 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження - суд вважає необхідним повернути ОСОБА_6 .
Речові докази - мобільний телефон марки Redmi, IMEI1: НОМЕР_31 , IMEI2; НОМЕР_32 ; мобільний телефон iPhone 14 Pro, IMEI: НОМЕР_33 , з сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_35 ; системний блок; MacBook, s/n D0S20L4CFN, які належать ОСОБА_4 та зберігаються при матеріалах справи - суд вважає за необхідне повернути ОСОБА_4 .
Речові докази - мобільний телефон iPhone 12, IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 ; записник формату А7 «YES» з рукописними записами, які належать ОСОБА_5 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження - суд вважає за необхідне повернути ОСОБА_5 .
Речові докази - копію запиту від 05.02.2025 року та копію відповіді отриманої від компанії «Telegram Messenger Inc», яка являється розпорядником інформації месенджеру «Telegram», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - суд вважає за необхідне зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Суд вважає необхідним, скасувати захід забезпечення кримінального провадження - арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.04.2025 року, накладений на мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , мобільний телефон iPhone 15 Pro IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 з сім-картою номер НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки Samsung IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки iPhone 7+ IMEI: НОМЕР_29 з сім-картою НОМЕР_30 ; USB-носій інформації Kingston, 128 GB; мобільний телефон марки Nokia в корпусі сірого кольору з наявною в середині сім картою оператора Lifecell; жорсткий диск Sandisk, s/n 211939442812; жорсткий диск Hyper, 120 GB, s/n 13240107.
Суд вважає необхідним, скасувати захід забезпечення кримінального провадження - арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.04.2025 року, накладений на мобільний телефон марки Redmi, IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2; НОМЕР_32 ; мобільний телефон iPhone 14 Pro, IMEI: НОМЕР_33 , з сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_35 ; системний блок; MacBook, s/n D0S20L4CFN.
Суд вважає необхідним, скасувати захід забезпечення кримінального провадження - арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.04.2025 року, накладений на мобільний телефон iPhone 12, IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 .
Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.
На підставі викладеного, керуючись статтями 100, 368, 370, 371, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених статтями 27 ч.3, 190 ч.5 Кримінального Кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі статей 75, 76 КК України ОСОБА_4 від відбування покарання звільнити з випробуванням на 2 (два) роки, за умови, якщо протягом вказаного часу він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_42 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених статтями 27 ч.2, 190 ч.5 Кримінального Кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі статей 75, 76 КК України ОСОБА_43 від відбування покарання звільнити з випробуванням на 2 (два) роки, за умови, якщо протягом вказаного часу він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
ОСОБА_6 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених статтями 27 ч.2, 190 ч.5 Кримінального Кодексу України та призначити йому покарання у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі статей 75, 76 КК України ОСОБА_6 від відбування покарання звільнити з випробуванням на 2 (два) роки, за умови, якщо протягом вказаного часу він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , у рівних частинах на користь держави вартість проведеної експертизи відео - звукозапису, №СЕ-19-25/13689-ВЗ від 3 березня 2025 року в сумі 3183 гривень 60 копійок, згідно довідки, тобто по 1061 гривні 20 копійок з кожного.
Речові докази - мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , мобільний телефон iPhone 15 Pro IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 з сім-картою номер НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки Samsung IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки iPhone 7+ IMEI: НОМЕР_29 з сім-картою НОМЕР_30 ; USB-носій інформації Kingston, 128 GB; чотири сім карти невідомого оператора; три тримачі до сім карток оператора мобільного зв`язку Lifecell; три тримачі з встановленими на них сім картами іноземного оператора мобільного зв`язку; мобільний телефон Nokia в корпусі сірого кольору з наявною в середині сім картою оператора Lifecell; жорсткий диск Sandisk, s/n 211939442812; жорсткий диск Hyper, 120 GB, s/n 13240107, які належать ОСОБА_6 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження - повернути ОСОБА_6 .
Речові докази - мобільний телефон марки Redmi, IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2; НОМЕР_32 ; мобільний телефон iPhone 14 Pro, IMEI: НОМЕР_33 , з сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_35 ; системний блок; MacBook, s/n D0S20L4CFN, які належать ОСОБА_4 та зберігаються при матеріалах справи -повернути ОСОБА_4 .
Речові докази - мобільний телефон iPhone 12, IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 ; записник формату А7 «YES» з рукописними записами, які належать ОСОБА_5 та зберігаються при матеріалах кримінального провадження - повернути ОСОБА_5 .
Речові докази - копію запиту від 05.02.2025 року та копію відповіді отриманої від компанії «Telegram Messenger Inc», яка являється розпорядником інформації месенджеру «Telegram», які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - зберігати при матеріалах кримінального провадження.
Скасувати захід забезпечення кримінального провадження - арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.04.2025 року, на мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI1: НОМЕР_22 , IMEI2: НОМЕР_23 , мобільний телефон iPhone 15 Pro IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 з сім-картою номер НОМЕР_26 ; мобільний телефон марки Samsung IMEI1: НОМЕР_27 , IMEI2: НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки iPhone 7+ IMEI: НОМЕР_29 з сім-картою НОМЕР_30 ; USB-носій інформації Kingston, 128 GB; мобільний телефон марки Nokia в корпусі сірого кольору з наявною в середині сім картою оператора Lifecell; жорсткий диск Sandisk, s/n 211939442812; жорсткий диск Hyper, 120 GB, s/n 13240107.
Скасувати захід забезпечення кримінального провадження - арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.04.2025 року, на мобільний телефон марки Redmi, IMEI1: НОМЕР_39 , IMEI2; НОМЕР_32 ; мобільний телефон iPhone 14 Pro, IMEI: НОМЕР_33 , з сім-картою НОМЕР_34 ; мобільний телефон iPhone 15 Pro Max, IMEI: НОМЕР_35 ; системний блок; MacBook, s/n D0S20L4CFN.
Скасувати захід забезпечення кримінального провадження - арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.04.2025 року, на мобільний телефон iPhone 12, IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 .
Вирок може бути оскаржений до Одеського Апеляційного суду через Приморський районний суд міста Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим, прокурору.

Суддя Приморського
районного суду міста Одеси ОСОБА_1