ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 639/3453/19    Головуючий суддя І інстанції  ОСОБА_1 
Провадження № 11-кп/818/49/26      Суддя доповідач               ОСОБА_2 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2026 року колегія суддів Харківського апеляційного суду у складі:
головуючого      ОСОБА_2 
суддів       ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
секретаря судового засідання    ОСОБА_5 ,
за участю прокурора    ОСОБА_6 ,
захисника      ОСОБА_7 , 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Харків апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 на вирок Жовтневого районного суду м.Харкова від 08 грудня 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному 08 лютого 2019 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000098, за обвинуваченням

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України,-

УСТАНОВИЛА:

Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлені судом першої інстанції обставини:

Вироком Жовтневого районного суду м.Харкова від 08 грудня 2023 року ОСОБА_10 засуджений за ч.4 ст.321 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
На підставі п.4 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 КК України, ОСОБА_9 звільнено від призначеного за цим вироком суду покарання, у зв`язку із закінченням строків давності.
Відмовлено у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_8 від 26 вересня 2023 року про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні та повернення вилучених у ході проведення досудового розслідування препаратів обвинуваченому ОСОБА_9 як законному володільцю.
Також постановлено після набрання вироком законної сили скасувати щодо обвинуваченого ОСОБА_9 запобіжний захід у виді застави та заставу у розмірі 34 410 грн. (тридцять чотири тисячі чотириста десять гривень), яка внесена на депозитний рахунок ТУ ДСА у Харківській області (код ЄДРПОУ 26281249) на підставі постанови Жовтневого районного суду м. Харкова від 29 квітня 2013 року у справі № 2012/9649/2012 за ОСОБА_9 – після набрання вироком законної сили повернути заставодавцю ОСОБА_11 .

Згідно з вироком суду,  ОСОБА_9 , володіючи спеціальними знаннями в області спортивної медицини, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом організації незаконного обігу медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби – нандролон та метандієнон, розуміючи переваги вчинення кримінальних правопорушень у складі стійкого злочинного угруповання, вирішив створити організовану групу, яка б функціонувала на постійний основі.
Реалізуючи умисел на створення організованої групи та підбираючи її учасників, ОСОБА_9 у грудні 2010 року у місті Харкові, більш точна дата та місце в ході досудового слідства не встановлені, запропонував раніше знайомим ОСОБА_12 , кримінальне провадження стосовно якого закрито у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та ОСОБА_13 , матеріали кримінального провадження стосовно якого виділено в окреме провадження та стосовно якого постановлено вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 24 червня 2019 року, прийняти участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи, діяльність якої пов`язана з незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням з метою збуту, а також систематичним збутом сильнодіючих лікарських засобів, а саме: нандролона і метандієнона в особливо великих розмірах, на що останні надали свою згоду.
При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розподілили між собою ролі співучасників, зокрема, щодо безпосереднього незаконного придбання, способу перевезення, місць зберігання, реалізації медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби - нандролон та метандієнон, взаємного інформування про прийняття замовлень на реалізацію певної кількості вказаних медичних препаратів.
Так, ОСОБА_9 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому в діяльності організованої групи функції, з відома та згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у період 2010 - 2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб, незаконно придбав невстановлену кількість медичних препаратів, однак не менше ніж 8 780 таблеток препарату «METHOMAX»; 1 139 420 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS»; 328 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml»; 10 060 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml»; 7239 флакона препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection»; 13069 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml»; 30 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml»; 91 флакон препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml»; 6 флаконів препарату «NandrolonDecanoate»; 9 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg / ml, DecaNubolInjection»; 11 ампул препарату «Decabolex 100, NadroloneDecanoate. 100 mg / 1 ml»; 1 ампула препарату « Nandrolona D 20%, NandroloneDecanoate 200 mg/ml»; 900 таблеток препарату «DANABOL - methandienone-comprimate 10 mg», які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби.
З метою реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_9 , орендував на своє ім`я приміщення та гаражі для зберігання сильнодіючих медичних препаратів. 
Так, ОСОБА_12 з 23 лютого 2010 року орендував гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Бастіон», який розташований за адресою: м.Харків, провулок Білобровський, 22, з 05 серпня 2011 року орендував гараж № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі «Весна», який розташований за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача 1-А, з 01 лютого 2012 року орендував складське приміщення ТОВ «ЮНЕП», розташоване за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 67.
Придбані медичні препарати, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, ОСОБА_12 , після отримання їх в кур`єрських службах міста Харкова, перевозив на автомобілі марки «Сhevrolet LACHETTI», який належить на праві власності дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_14 , до вищевказаних складських та гаражних приміщень, де за вказівкою та з відома всіх учасників організованої групи зберігав до моменту подальшого збуту, вів облік їх наявності, здійснював інформування інших членів групи зазначеними даними, доводив до відома ОСОБА_9 фактичну кількість препаратів та найменування лікарських засобів, наявність яких закінчувалася або була в обмеженій кількості, для додаткового замовлення ОСОБА_9 даних препаратів.
ОСОБА_13 , за дорученням ОСОБА_9 та з відома ОСОБА_12 , за допомогою особистої переписки на форумах Інтернет-сайтів, у тому числі на сайті «FITSPORT», на яких відбувається обговорення новин спорту, спортивного харчування, знайомився з відвідувачами сайтів, та пропонував придбати медичні препарати, що містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби. Отримавши від покупця замовлення на придбання партії медичних препаратів, ОСОБА_13 передавав вказані відомості ОСОБА_12 , який із вказаних вище місць зберігання сильнодіючих лікарських засобів відбирав необхідну кількість препаратів, згідно із замовленнями, після чого упаковував їх в коробку або пакет. Надалі ОСОБА_13 та ОСОБА_12 перевозили посилки в офіси кур`єрських компаній м. Харкова, де відправляли посилки замовникам в інші населені пункти України, таким чином здійснювали збут сильнодіючих лікарських препаратів необмеженому колу осіб. Присвоєний номер декларації посилки ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , за допомогою комп`ютерної програми «Скайп», форумів Інтернет сайтів, в смс-повідомленнях, повідомляли особам, які здійснювали замовлення даної продукції.
Грошові кошти від збуту медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, ОСОБА_9 та ОСОБА_13 отримували готівкою безпосередньо від покупців зазначеної продукції, а також шляхом перерахування замовниками коштів: на банківський рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий на ім`я матері ОСОБА_13 - ОСОБА_15 ; на банківський рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ «ВТБ Банк», відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; на банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у ПАТ «ВТБ Банк», відкриті на ім`я ОСОБА_9 , номери яких ОСОБА_9 та ОСОБА_13 заздалегідь повідомляли замовникам.
Після отримання грошових коштів готівкою, або надходження їх на банківські рахунки, ОСОБА_13 знімав їх в банкоматах Харківської області та передавав грошові кошти ОСОБА_9 , залишаючи при цьому собі, з відома та згоди інших членів організованої групи, різницю в оптовій і роздрібній вартості зазначених препаратів. У свою чергу ОСОБА_9 особисто вирішував питання про розмір грошової винагороди ОСОБА_12 , щотижня виплачуючи останньому певну суму грошей готівкою.
Таким чином, ОСОБА_9 створив та очолив організовану групу, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім її учасникам, та упродовж тривалого часу, відповідно до розробленого ОСОБА_9 злочинного плану та погодженого іншими активними учасниками, вказаною організованою групою скоєно низку тяжких злочинів.
Як організатор та активний учасник організованої групи ОСОБА_9 , відповідно до узгодженого плану і розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності, знаючи про злочинну діяльність інших учасників організованої групи:
- особисто здійснював керівництво організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату, давав вказівки іншим членам злочинної групи на формування та розширення роздрібної мережі покупців медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби на території України;
- обговорював та узгоджував інформацію про місця і плани скоєння злочинів із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тобто дату закупівлі та привозу наступної партії медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, для її реалізації;
- особисто здійснював закупівлю медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- визначав вартість медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, які збувалися членами організованої групи, контролював доходи від цього виду злочинної діяльності;
- отримував безпосередньо від клієнтів грошові кошти за збут медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- забезпечував фінансування злочинної діяльності групи;
- вирішував питання про розмір грошової винагороди членів групи, розподіляючи між членами злочинної групи грошові кошти.
Як активний учасник організованої ОСОБА_16 , який є виконавцем злочинів та, будучи обізнаним про злочинну діяльність усіх членів групи:
- обговорював та узгоджував інформацію про місця і плани скоєння злочинів із ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , тобто дату закупівлі та привозу наступної партії медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, для її реалізації; 
- за вказівкою ОСОБА_9 займався пошуком нових клієнтів для збуту медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- особисто займався пакуванням та перевезенням медичних препаратів, які передавав безпосередньо клієнтам або направляв клієнтам через кур`єрські служби;
- отримував безпосередньо від клієнта грошові кошти за збут медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, або знімав їх в банкоматах Харківської області, у разі надходження грошових коштів на банківські карткові рахунки;
- отримував свою заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходила від злочинної діяльності.
Як активний учасник організованої ОСОБА_17 , який є виконавцем злочинів та, будучи обізнаним про злочинну діяльність усіх членів групи:
- обговорював та узгоджував інформацію про місця і плани скоєння злочинів із ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , тобто дату закупівлі та привозу наступної партії медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, для її реалізації;
- за вказівкою ОСОБА_9 займався пошуком нових клієнтів для збуту медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- особисто займався пакуванням та перевезенням медичних препаратів, які передавав безпосередньо клієнту, або направляв клієнту через кур`єрські служби; 
- орендував гаражі і складське приміщення для зберігання медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби;
- отримував свою, заздалегідь обумовлену частку коштів, що надходила від злочинної діяльності. 
Таким чином, ОСОБА_9 створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які заздалегідь зорганізувалися для вчинення злочинів проти здоров`я населення, об`єднаних єдиним планом і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, які систематично, а саме у період часу з 2010 року до 22 травня 2012 року у складі організованої групи скоїли ряд тяжких кримінальних правопорушень за таких обставин.

Епізод № 1
20 квітня 2012 року о 14:18 на номер телефону НОМЕР_7 , яким користувався ОСОБА_13 , з номеру НОМЕР_8 надійшло cмс-повідомлення від жителя міста Суми ОСОБА_18 про замовлення для власного споживання 100 таблеток препарату «METHOMAX» та 6 флаконів препарату «NandrolonDecanoate».
Надалі ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, з відома та за дорученням ОСОБА_9 , діючи умисно, відповідно до єдиного плану організованої групи по збуту сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, з номеру НОМЕР_9 відправив ОСОБА_12 на номер НОМЕР_10 смс-повідомлення про необхідність доставки йому у вищезазначеній кількості медичних препаратів «METHOMAX» і «NandrolonDecanoate».
З метою здійснення пересилання і збуту вищевказаних лікарських засобів ОСОБА_18 , 20 квітня 2012 року о 20:00 ОСОБА_13 здійснив дзвінок з номеру НОМЕР_11 , який знаходився у його користуванні на номер НОМЕР_12 , яким користувався ОСОБА_19 , якого ОСОБА_13 попросив надати йому допомогу 21 квітня 2012 року в пересиланні посилки, на що останній погодився, не будучи при цьому обізнаним про злочинні наміри групи осіб.
В той же день, близько 21:30, ОСОБА_12 вивіз із орендованих місць зберігання медичні препарати, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер НОМЕР_13 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_14 , у невстановлений час та у невстановленому місці передав вказані препарати ОСОБА_13 , який на автомобілі марки AUDI A5, реєстраційний номер НОМЕР_14 , який належить на праві власності матері ОСОБА_13 - ОСОБА_15 , перевіз їх для зберігання за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
Вранці 21 квітня 2012 року ОСОБА_13 , перебуваючи у себе вдома, упакувавши 100 таблеток препарату «METHOMAX» та 6 флаконів препарату «NandrolonDecanoate» в посилку, передав її ОСОБА_19 , повідомивши останньому, що посилку необхідно відправити через службу кур`єрської поставки ППВГ ПП «Нічний Експрес» ОСОБА_18 у м. Суми, при цьому не повідомляючи ОСОБА_19 про фактичний вміст посилки.
У подальшому ОСОБА_19 , спільно зі своїм знайомим ОСОБА_20 , якого ОСОБА_13 також не повідомляв про вміст посилки, прийшли в офіс служби кур`єрських поставок ППВГ ПП «Нічний Експрес», розташований за адресою: пров. Іванівський 5, м.Харків. В цей же день приблизно о 09:20 ОСОБА_19 здійснив відправку посилки з вищевказаними препаратами ОСОБА_18 , при цьому, на прохання ОСОБА_13 , надав заповнену декларацію з незаповненою графою «вміст посилки», і зазначенням в якості відправника прізвище « ОСОБА_21 ».
Після цього, з використанням вищевказаних мобільних терміналів, ОСОБА_19 повідомив ОСОБА_13 присвоєний посилці номер декларації кур`єрської служби №6595785, а ОСОБА_13 , в свою чергу, виконуючи функцію виконавця злочинної групи, за допомогою мобільного зв`язку повідомив номер декларації ОСОБА_18 .
У той же час ОСОБА_18 , перебуваючи за адресою: вул. Петропавлівська, 47/1, м. Суми, в період часу з 14:01 до 14:20 год., з терміналу самообслуговування № 100236 ПАТ КБ «ПриватБанк», здійснив поповнення банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ «ПриватБанк» в розмірі 358 грн. 20 коп., сплативши таким чином ОСОБА_13 грошові кошти за замовлені медичні препарати.
В цей же день о 14:20 ОСОБА_13 з банкомату ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5102, розташованому у відділенні банку за адресою: вул. Карла Маркса 38д, м. Харків, здійснив зняття перерахованих ОСОБА_18 грошових коштів. Заздалегідь обумовлену частку коштів ОСОБА_13 залишив собі, а невстановлену в ході досудового слідства частину грошових коштів передав ОСОБА_9 .
Співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області 21 квітня 2012 року у період часу з 12:10 до 13:15 в ході проведення виїмки у зазначеному приміщенні Харківського ППВГ ПП «Нічний Експрес», вилучена посилка за декларацією № 6595785, в якій містилися перераховані вище препарати.
До складу вилученого препарату «NandrolonDecanoate» входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 1,14 грама, до складу вилученого препарату «METHOMAX» входить сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 10 грам, вага зазначених сильнодіючих лікарських засобів - становить великий розмір.

Епізод № 2
Крім того, приблизно 12-13 травня 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, мешканець міста Харкова ОСОБА_22 , за допомогою мережі Інтернет в ході особистого відеоспілкування із ОСОБА_13 з використанням комп`ютерної програми «Скайп», здійснив у останнього замовлення 8680 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX - tm-BM 10 mg, TABLETS», 228 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 40 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», 3 флакона препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection».
14 травня 2012 року о 16:01 ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, з відома та за дорученням ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, відповідно до єдиного плану організованої групи по збуту сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, з номеру НОМЕР_9 відправив ОСОБА_12 на номер НОМЕР_10 смс-повідомлення про необхідність доставки йому у вищезазначеній кількості медичних препаратів «METHOMAX», «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection».
У той же день, близько 20:30, ОСОБА_12 вивіз із орендованих місць зберігання медичні препарати, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер НОМЕР_13 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_14 , та у невстановленому місці та у невстановлений час передав вищевказані медичні препарати ОСОБА_13 , який на автомобілі марки AUDI A5, реєстраційний номер НОМЕР_14 , який належить на праві власності матері ОСОБА_13 - ОСОБА_15 , перевіз їх для зберігання за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
Приблизно 14-15 травня 2012 року близько 13:00 ОСОБА_13 , більш точний час в ході слідства не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на збут сильнодіючих лікарських засобів необмеженому колу осіб в складі організованої групи, здійснив перевезення даної посилки на вищевказаному автомобілі AUDI A5 в район адреси своєї реєстрації по АДРЕСА_3 , де здійснив незаконний збут зазначених вище препаратів ОСОБА_22 , отримавши від останнього близько 3000 доларів США. Заздалегідь обумовлену частку коштів ОСОБА_13 залишив собі, а невстановлену в ході досудового слідства частину грошових коштів передав ОСОБА_9 . 
Надалі ОСОБА_22 , після придбання та фактичного отримання зазначених препаратів у ОСОБА_13 , в той же день частину лікарських засобів доставив у квартиру за місцем проживання своїх батьків, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а частину препаратів залишив у належному йому на праві власності автомобілі марки «MAZDA-6», реєстраційний номер НОМЕР_15 .
Співробітниками УСБУ в Харківській області в ході проведення 25.05.2012 обшуків за адресою: АДРЕСА_4 , та в автомобілі марки «MAZDA-6», реєстраційний номер НОМЕР_15 , виявлено та вилучено придбані у ОСОБА_13 медичні препарати, в тому числі 8680 таблеток препарату «METHOMAX», 228 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 40 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», 3 флакона препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection».
До складу лікарських засобів «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection», «NandrolonеPhenylpropionate 100mg /1 ml» і «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml» входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 29,502 грама, до складу вилучених лікарських засобів «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX - tm-BM 10 mg, TABLETS» входить сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 78,12 грама. Маса нандролона та метандієнону складає особливо великий розмір кожного найменування.

Епізод № 3
Крім того, приблизно 18-20 травня 2012 року, більш точна дата слідством не встановлена, мешканець м. Вінниця ОСОБА_23 за допомогою мережі Інтернет, у ході переписки із ОСОБА_13 , здійснив у останнього замовлення 100 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 9 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection». У зв`язку з імовірною відсутністю ОСОБА_23 на території м. Вінниці в орієнтовний час прибуття замовлених препаратів, останній попросив ОСОБА_13 при відправці вказаної посилки в якості отримувача вказати його знайомого – ОСОБА_24 . При цьому сам ОСОБА_23 , попросивши ОСОБА_24 отримати для нього посилку, про її фактичний вміст останнього не повідомив.
20 травня 2012 року о 16:07 ОСОБА_13 , діючи у складі організованої групи, з відома та за дорученням ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, відповідно до єдиного плану організованої групи по збуту сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, з номеру НОМЕР_9 відправив ОСОБА_12 на номер НОМЕР_10 смс-повідомлення про необхідність доставки йому у вищезазначеній кількості медичних препаратів «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection». 
У той же день близько 19:30 ОСОБА_12 вивіз із орендованих місць зберігання медичні препарати, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер НОМЕР_13 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_14 , та у невстановленому місці та у невстановлений час передав вищевказані медичні препарати ОСОБА_13 , який на автомобілі марки AUDI - A5, реєстраційний номер НОМЕР_14 , перевіз їх для зберігання за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
Після цього, у період з 20 по 22 травня 2012 року ОСОБА_13 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив формування замовлення ОСОБА_25 , упакувавши препарати в картонну коробку, яку обмотав клейкою скотч стрічкою, наклеїв пояснювальний напис « ОСОБА_26 », а безпосередньо саму коробку помістив у полімерний пакет зеленого кольору. Далі він помістив зазначену посилку в багажне відділення автомобіля AUDI A5, реєстраційний номер НОМЕР_14 , який належить на праві власності матері ОСОБА_13 - ОСОБА_15 , де продовжував здійснювати зберігання даних препаратів з метою збуту.
22 травня 2012 року о 14:55, з метою здійснення пересилання і збуту вищевказаних лікарських засобів замовнику, ОСОБА_13 здійснив дзвінок з номеру НОМЕР_11 , який знаходився у його користуванні на номер НОМЕР_12 , яким користувався ОСОБА_19 , та попросив переслати посилку в інший населений пункт, на що останній погодився, не будучи повідомленим при цьому про злочинні наміри організованої групи. 
Разом з тим, 22 травня 2012 року о 16:52 ОСОБА_13 , шляхом повторного дзвінка ОСОБА_19 , скасував заплановане на цей день відправлення посилки з невстановлених причин.
Співробітниками УСБУ в Харківській області 22.05.2012, в ході проведення обшуку вказаного вище автомобіля AUDI A5, реєстраційний номер НОМЕР_14 , яким керував ОСОБА_13 , виявлені та вилучені замовлені ОСОБА_23 лікарські засоби, а саме: 100 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 9 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection».
До складу вилучених препаратів «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml» і «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection» входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 18,81 грама, що складає особливо великий розмір.
У цей же день ОСОБА_23 , перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького 51, з терміналу самообслуговування № 202130, здійснив поповнення банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 в розмірі 11 382 гривень 80 копійок, а 23 травня 2012 року додатково вніс на зазначену карту 4 343 гривень 17 копійок, сплативши таким чином ОСОБА_13 грошові кошти за замовлені медичні препарати. Однак, у зв`язку з тим, що 23 травня 2012 року ОСОБА_13 був затриманий за підозрою в скоєнні зазначеного злочину, розпорядиться даними коштами можливості у нього не було. 

Епізод № 4
Крім того, 20 травня 2012 року о 20:05 і в цей же день о 20:20 ОСОБА_27 , шляхом направлення смс-повідомлень з абонентського номера НОМЕР_16 на номер НОМЕР_17 , який знаходився у користуванні ОСОБА_12 , здійснив у останнього замовлення медичних препаратів, а саме: 2400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 200 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml». 
У період з 21 на 22 травня 2012 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, за дорученням ОСОБА_9 та з відома ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, відповідно до єдиного плану організованої групи по збуту сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, з метою реалізації зазначених вище препаратів ОСОБА_27 , відібрав у вищевказаних складських та гаражних приміщеннях замовлені препарати, після чого здійснив формування замовлення ОСОБА_27 , упакувавши ці препарати в картонну коробку, обмотав клейкою скотч стрічкою, однак напис із зазначенням замовника не наклеював, оскільки дану інформацію додатково повинен був повідомити ОСОБА_27 .
Вранці 22 травня 2012 року ОСОБА_12 на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер НОМЕР_13 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_14 , за погодженням з ОСОБА_9 та з відома ОСОБА_13 , перевіз вищевказані лікарські засоби для тимчасового зберігання в гараж, який розташований за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , звідки в цей день повинен був направити за допомогою служби кур`єрської доставки на адресу покупця.
У ході проведення співробітниками УСБУ в Харківській області 22 травня 2012 року обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі обшуку в його гаражі за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено замовлені ОСОБА_27 лікарські засоби, а саме: 2400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 200 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml».
До складу препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS» входить сильнодіючий засіб - метандієнон, загальною масою 21,6 грама, до складу препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml» входить сильнодіючий засіб - нандролон, загальною масою 19,8 грама, маса метандієнону складає великий розмір, маса нандролона складає особливо великий розмір.

Епізод № 5
Крім того, 21 травня 2012 року о 15:32, невстановлена у ході слідства особа, відома як «Булочнік», шляхом направлення смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_18 на номер НОМЕР_17 , який знаходився у користуванні ОСОБА_12 , здійснила у останнього замовлення 10400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», вказавши в якості одержувача посилки ОСОБА_28 .
У період з 21 на 22 травня 2012 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, за дорученням ОСОБА_9 та з відома ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, відповідно до єдиного плану організованої групи по збуту сильнодіючих лікарських засобів необмеженому колу осіб, без спеціального на те дозволу, з метою реалізації зазначених вище препаратів, зокрема на ім`я ОСОБА_28 , відібрав в одному з вищевказаних складських або гаражних приміщень замовлені препарати та здійснив формування замовлення ОСОБА_28 , упакувавши ці препарати в картонну коробку, яку обмотав клейкою скотч стрічкою та наклеїв роз`яснювальний напис із зазначенням прізвища – « ОСОБА_28 ».
Вранці 22 травня 2012 року ОСОБА_12 , на автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер НОМЕР_13 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_14 , з відома ОСОБА_9 , перевіз вищевказані сильнодіючі лікарські засоби для тимчасового зберігання в гараж останнього, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , звідки повинен був у подальшому направити за допомогою служби кур`єрської доставки на адресу покупця.
У ході проведення співробітниками УСБУ в Харківській області 22 травня 2012 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі обшуку в його гаражі за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено замовлені невстановленою особою, відомою як « ОСОБА_29 », сильнодіючі лікарські засоби, в тому числі 10400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», до складу якого, входить сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 93,6 грама, вага якого становить особливо великий розмір.

Епізод № 6
Крім того, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, повторно, з відома та згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, у період 2010-2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб незаконно придбав медичні препарати, а саме: 9030 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml», які в подальшому, згідно з планом організованої групи, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 необхідно було збути необмеженому колу осіб на території України. Дані препарати невстановленим способом у зазначений період часу були доставлені для тимчасового зберігання у гараж ОСОБА_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Надалі ОСОБА_9 22 травня 2012 року, з відома ОСОБА_13 , відповідно до розподілу функцій членів організованої групи, дав вказівку ОСОБА_12 перемістити вищевказані придбані лікарські засоби з даного гаражу в передбачені планом злочинної діяльності місця їх подальшого зберігання, а саме: в орендовані ОСОБА_12 складські приміщення та гаражі, розташовані за адресами: гараж № НОМЕР_2 ГК «Весна», вул. Шатилова Дача 1-А, м. Харків; гараж № НОМЕР_1 ГК «Бастіон», провулок Білобровський, 22, м. Харків; складське приміщення ТОВ «ЮНЕП», вул. Клочківська 67, м. Харків. 
В той же день о 19:15 ОСОБА_12 у зазначеному вище гаражі, який належить ОСОБА_9 , здійснив завантаження частини вищевказаних лікарських засобів в автомобіль марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер НОМЕР_13 , який належить на праві власності дружині ОСОБА_9 - ОСОБА_14 , а саме: 5730 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml», які мав намір перевезти в одну з передбачених планом організованої групи місць зберігання за вказаними вище адресами до ГК «Весна», ГК «Бастіон», ТОВ «ЮНЕП».
Разом з тим, 22 травня 2012 року протиправна діяльність організованої групи припинена співробітниками УСБУ в Харківській області. В ході проведення обшуку в гаражі ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено 3100 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml», до складу вилучених препаратів «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml» входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 306,9 грама. Зазначена вага нандролона становить особливо великий розмір, які ОСОБА_9 , з відома та згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , незаконно зберігав з метою подальшого збуту організованою групою.
Під час обшуку автомобілю марки «CHEVROLET LACНETTI», реєстраційний номер НОМЕР_13 , виявлено та вилучено 5730 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml», у склад якого, відповідно до висновку Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 148/5 від 23.05.2012, входить сильнодіючий засіб – нандролон, загальною масою 567,27 грам, що складає особливо великий розмір.

Епізод № 7
Крім того, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, повторно, з відома та згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, у період 2010-2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб, незаконно придбав медичні препарати, в тому числі: 839200 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 12470 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml»; 30 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 4130 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml», 270400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 7113 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection», 9 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg / 1 ml», 31 флакон препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg / ml», 11 ампул препарату «Decabolex 100, NadroloneDecanoate. 100 mg / 1 ml», 120 таблеток препарату« MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 1 ампула препарату« Nandrolona D 20%, NandroloneDecanoate 200 mg/ml», 900 таблеток препарату «DANABOL - methandienone- comprimate 10 mg», які в подальшому, згідно з планом організованої групи, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 належало збути необмеженому колу осіб на території України. У невстановлений у ході досудового слідства час, ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_9 та із відома ОСОБА_13 , отримав і перевіз для зберігання придбані препарати за вищевказаними адресами, зокрема: 
-в гараж № НОМЕР_1 ГК «Бастіон», розташований за адресою: провулок Білобровський, 22, м. Харків, - 839200 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 12470 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml»;
-в гараж № 129 ГК «Весна», розташований за адресою: вул. Шатилова Дача, 1-А, м. Харків - 30 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg / ml», 4130 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml», 270400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 7113 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg / ml, DecaNubolInjection»; 
-в складське приміщення ТОВ «ЮНЕП», розташоване за адресою: вул. Клочківська 67, м. Харків - 9 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg / 1 ml», 31 флакон препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg / ml», 11 ампул препарату «Decabolex 100, NadroloneDecanoate. 100 mg / 1 ml», 120 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 1 ампула препарату «Nandrolona D 20%, NandroloneDecanoate 200 mg/ml», 900 таблеток препарату «DANABOL - methandienone- comprimate 10 mg».
22 травня 2012 року протиправна діяльність організованої групи припинена співробітниками УСБУ в Харківській області, які в той же день в ході проведення обшуків у вищевказаних гаражних та складських приміщеннях виявили та вилучили лікарські засоби, в тому числі перераховані вище в зазначеному обсязі, які призначені для подальшого збуту членами групи необмеженому колу осіб на території України.
До складу вилучених препаратів «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml », «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml», «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection, «Decabolex 100, NadroloneDecanoate 100 mg/1 ml», «Nandrolona D 20%, NandroloneDecanoate 200 mg/ml», входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 8056,119 грама, до складу вилучених препаратів «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», «DANABOL-methandienone-comprimate 10 mg» входить сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 9995,58 грама. Маса нандролона та метандієнону кожного окремо складає особливо великий розмір кожного найменування, які ОСОБА_12 , за дорученням ОСОБА_9 та з відома ОСОБА_13 , незаконно зберігав з метою подальшого збуту організованою групою.

Епізод № 8
Крім того, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, повторно, з відома та згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, незаконно придбав у період 2010-2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб, медичні препарати, в тому числі 60 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 540 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», 14000 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 96 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection», які в подальшому, згідно з планом організованої групи, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 належало збути необмеженому колу осіб на території України.
Частину сильнодіючих лікарських засобів, які ОСОБА_12 , як виконавець організованої групи, реалізовував необмеженому колу осіб, а також які передавав виконавцю організованої групи ОСОБА_13 для подальшої їх реалізації необмеженому колу осіб, він перевіз, із відома ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , з вищевказаних складських і гаражних приміщень в місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_6 , де здійснював їхнє зберігання. Зокрема, в період 2010-2012 років, більш точні дати не встановлені, ОСОБА_12 перевіз за вищевказаною адресою і здійснив зберігання медичних препаратів, в тому числі 60 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 540 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», 14000 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 96 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection».
Протиправна діяльність організованої групи 22 травня 2012 року припинена співробітниками УСБУ в Харківській області, які у той же день, в ході проведення обшуку за вищевказаним місцем проживання ОСОБА_12 , виявили та вилучили лікарські засоби, в тому числі перераховані вище в зазначеному обсязі, які були призначені для подальшого збуту членами групи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 необмеженому колу осіб на території України.
До складу вилучених препаратів «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml », «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection» входить сильнодіюча лікарський засіб - нандролон, загальною масою 160,92 грама, до складу вилучених препаратів «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS» входить сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 126 грам. Маса нандролона і метандієнону складає особливо великий розмір кожного найменування, які ОСОБА_12 , із відома та згоди ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , незаконно зберігав з метою подальшого збуту організованою групою.

Епізод № 9
Крім того, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи, повторно, з відома та згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , маючи спільний умисел, спрямований на незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту медичних препаратів, які містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, у період 2010-2012 років у невстановлений час, у невстановленому місці, у невстановленої особи, у невстановлений спосіб, незаконно придбав медичні препарати, у тому числі 27 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection», 2900 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 10 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», які в подальшому, згідно з планом організованої групи, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 належало збути необмеженому колу осіб на території України.
Частину сильнодіючих лікарських засобів, які ОСОБА_13 , як виконавець організованої групи, реалізовував необмеженому колу осіб, які йому передавав ОСОБА_12 для подальшої їх реалізації необмеженому колу осіб, він перевозив в місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_7 , де здійснював їхнє зберігання.
Протиправна діяльність організованої групи 22 травня 2012 року припинена співробітниками УСБУ в Харківській області, які в період з 22 по 23 травня 2012 року, в ході проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_13 за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_7 , виявили та вилучили сильнодіючі лікарські засоби, отримані ОСОБА_13 протягом 2012 року від ОСОБА_12 для подальшого збуту, в тому числі 27 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection», 2900 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS», 10 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», до складу вилучених препаратів «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml» і «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg / ml, DecaNubolInjection» входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 27,828 грама, до складу вилучених препаратів «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS» входить сильнодіюча лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 26,1 грама. Маса метандієнону складає великий розмір, маса нандролона складає особливо великий розмір, які ОСОБА_13 , з відома та згоди ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , незаконно зберігав з метою подальшого збуту організованою групою.

Вимоги апеляційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала

Захисник ОСОБА_8 в апеляційній скарзі, посилаючись на істотні порушення вимог кримінального процесуального закону, невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, неповноту судового розгляду, просить вирок Жовтневого районного суду м.Харкова від 08 грудня 2023 року скасувати та ухвалити новий вирок, яким виправдати ОСОБА_9 .
В обґрунтування посилається на те, що пред`явлене ОСОБА_9 обвинувачення є необґрунтованим, не відповідає дійсності та не підтверджується достовірними, належними та допустимими доказами.
Вказує, що судом першої інстанції необґрунтовано відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту від 26 вересня 2023 року про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, в якому він просив вилучені у ході проведення досудового розслідування препарати повернути обвинуваченому ОСОБА_9 як законному володільцю. 
Зазначає, про необхідність призначення повторної судово-хімічної експертизи речових доказів.
Також вказує, що у сторони обвинувачення не було жодної правової підстави для знищення речових доказів (медичних препаратів). 
Вказує, що якщо сторона обвинувачення не надала речові докази для безпосереднього дослідження у суді та для проведення повторної експертизи, то відомості, які нібито доводяться такими доказами, є необґрунтованими та надуманими.
Оперативно-розшукові заходи та всі матеріали, отримані за результатами проведення таких заходів, є недопустимими доказами, як і похідні від них докази, оскільки вони проведені без належної на те правової підстави та за відсутності судового рішення апеляційного суду на їх проведення.
Окрім цього, посилається на безпідставність початку досудового розслідування, оскільки у матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали перевірки у справі про порушення митних правил № 280/80700/12, тому ані сторона захисту, ані суд не мають можливості дослідити законність, обґрунтованість та правомірність порушення кримінальної справи № 2012/807/15. За відсутності встановлення законності порушення кримінальної справи №2012/807/15 усі докази, зібрані у рамках кримінальних справ №2360, № 2375 та кримінального провадження № 42019220000000098, на думку сторони захисту, є недопустимими.
Також зазначає, що жоден із допитаних в ході судового розгляду свідків не надав відомостей, що підтверджують обставини, викладені в обвинувальному акті.
Під час судового розгляду не встановлено та не підтверджено наявність предмету кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, та кваліфікуючої ознаки «особливо великий розмір».
Крім цього, вказує, що факт наявності «сильнодіючих лікарських засобів», факт їх збуту «в особливо великих розмірах», не доведено жодним доказом.
Також факт наявності «організованої групи», на думку сторони захисту, не доведений поза розумним сумнівом та спростовується показаннями свідків.

В судове засідання обвинувачений будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги захисника не з`явився, про причини неявки суду апеляційної інстанції не повідомив. 
За повідомленням захисника ОСОБА_7 , обвинувачений перебуває на службі в ЗСУ в/ч НОМЕР_19 , будь-якої інформації на підтвердження зазначеної обставини не надано. Вважав за можливо провести апеляційний розгляд без участі обвинуваченого
Враховуючи, що судом вживалися заходи для повідомлення обвинуваченого про дату та час апеляційного розгляду, питання про погіршення його стану не порушується, а також враховуючи відсутність клопотань про відкладення апеляційного розгляду, суд апеляційної інстанції вважає за можливе апеляційний розгляд провести за відсутності обвинуваченого ОСОБА_9 .

Позиції інших учасників судового провадження

Прокурор в судовому засіданні просив апеляційну скаргу захисника залишити без задоволення, а вирок суду без змін, оскільки вина обвинуваченого повністю підтверджується наявними та дослідженими судом доказами.
Захисник в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні. 

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника, зваживши на доводи прокурора, обговоривши доводи, викладені в апеляційній скарзі, та перевіривши матеріали кримінального провадження, колегія суддів, з урахуванням положень ст.404 КПК України, згідно з якими суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення першої інстанції в межах апеляційної скарги, дійшла висновку, що апеляційна скарга захисника задоволенню не підлягає за таких підстав.

Мотиви суду

Згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. 
Згідно з вимогами ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу, тобто кожний доказ повинен бути оціненим з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Надаючи оцінку доводам апеляційної скарги захисника про недоведеність вини ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, колегія суддів зазначає наступне.
Проаналізувавши матеріали справи, а також зміст оскаржуваного вироку, колегія суддів дійшла висновку, що винуватість ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, повністю та об`єктивно підтверджується дослідженими у ході судового розгляду доказами, які, в свою чергу, є належними, достовірним і допустимими, а також взаємодоповнюючими та, при їх системному аналізі, достатніми для вирішення кримінального провадження.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, під час судового розгляду судом першої інстанції було допитано та надано об`єктивну оцінку показанням, а саме: 
- свідка ОСОБА_13 , який надав показання, що в 2009 році він познайомився із ОСОБА_30 , у якого був магазин із продажу спортивного харчування, розташований по вулиці Гіршмана м. Харкова. Із ОСОБА_9 вони підтримували дружні стосунки, спілкувалися на спортивні теми та про спортивне харчування. У подальшому він дізнався, що ОСОБА_9 займається реалізацією медичних препаратів для спортсменів, для покращення спортивних показників, після чого ОСОБА_31 запропонував йому купувати у нього вказані медичні препарати. При цьому, ОСОБА_32 знав, що для реалізації деяких медичних препаратів необхідно отримувати дозвіл, оскільки їх продаж є забороненим. Спочатку він купував у ОСОБА_9 медичні препарати для власного вживання, потім почав придбавати їх для перепродажу іншим особам. Надалі ОСОБА_9 познайомив його із ОСОБА_12 та повідомив, що саме ОСОБА_33 буде доставляти за його замовленням медичні препарати. Для замовлення препаратів він телефонував ОСОБА_9 або ОСОБА_12 , або направляв на їх адресу SMS-повідомлення з переліком препаратів, які йому необхідні, потім ці препарати йому привозив ОСОБА_12 на своєму автомобілі. 
Він здійснював купівлю у ОСОБА_9 та подальший перепродаж іншим спортсменам препаратів: нандролон та метандієнон, які є забороненими препаратами. Вказану діяльність він здійснював в період часу з 2010 по травень 2012 року. В травні 2012 року вказана діяльність зі збуту медичних препаратів, які містили у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, була припинена працівниками Служби безпеки України. Працівники СБУ провели обшуки за місцями його проживання за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , а також у належному йому автомобілі AUDI A-5. Під час проведення обшуків були вилучені заборонені медичні препарати, які він перед цим купував у ОСОБА_34 та ОСОБА_35 . При здійсненні відправок препаратів в різні міста на території України йому допомагав його знайомий ОСОБА_36 . Сильнодіючі лікарські засоби він продавав громадянину ОСОБА_18 , який проживав у м. Суми, громадянину ОСОБА_22 , який проживав у м. Харкові, громадянину ОСОБА_23 , який проживав у м. Вінниці.
Під час повторного допиту у судовому засіданні 20 листопада 2023 року свідок  ОСОБА_13 підтвердив раніше надані покази. Також зазначив, що він робив окремі замовлення у ОСОБА_34 та ОСОБА_35 на медичні препарати, які містили у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, потім він продавав вказані препарати своїм клієнтам, розраховувався за них із ОСОБА_9 , а різницю грошових коштів залишав собі;

- свідка ОСОБА_19 , який надав показання, що влітку 2008 року він працював у службі таксі, одного разу за замовленням перевозив молодого чоловіка з двома сумками із адреси: АДРЕСА_8 , до автовокзалу, після чого вказаний чоловік забрав сумки з автомобіля та кудись пішов, потім цей молодий чоловік повернувся та він підвіз його назад. За таким маршрутом він підвозив вказаного чоловіка один раз на тиждень, один раз на два тижні. Потім він краще познайомився з цим чоловіком, ним виявився ОСОБА_37 . З кінця 2008 по грудень 2009 року він не спілкувався із ОСОБА_38 , потім наприкінці 2009 року під час зустрічі ОСОБА_32 запропонував йому займатися перевезенням сумок з якимись препаратами до служби-відправки та здійснювати відправлення посилок, на що він погодився. У період часу з кінця 2009 року по лютий 2012 року він забирав у ОСОБА_39 вдома посилки зі спортивним харчуванням для спортсменів, які перевозив до служби доставки «Автолюкс» та «Нічний експрес». Надалі вказані посилки, на яких були написані відомості про отримувача та вже були заповнені декларації, які попередньо отримував у ОСОБА_39 , він відправляв різним адресатам по всій Україні. За кожну відправку він отримував по 150 грн. 
В 2010 року, за проханням ОСОБА_39 , він допомагав перевозити велику кількість ящиків із автовокзалу до квартири ОСОБА_39 за адресою: АДРЕСА_8 . Того дня коробки допомагав йому перевозити знайомий ОСОБА_40 , який перевозив їх на своєму автомобілі FORD Fusion. Всього ОСОБА_40 за його проханням допомагав перевозити посилки 3-4 рази. Також він просив свого знайомого ОСОБА_41 допомогти йому в перевезенні посилок. Останню посилку ОСОБА_19 відправляв за проханням ОСОБА_39 19 травня 2012 року. Цього дня він підписував декларацію про відправку, яку слідчий пред`являв йому для огляду під час допиту, в цій декларації стояв його підпис. Всього він відправляв за проханням ОСОБА_42 приблизно 30 посилок;

- свідка ОСОБА_20 , який пояснив, що влітку 2010 року його знайомий ОСОБА_43 попросив допомогти перевезти коробки із приміщення кур`єрської служби «Автолюкс», яке розташоване по вул. Чугуївській у м. Харкові, на Південний вокзал. Коли він приїхав на своєму автомобілі на місце в обумовлений час, ОСОБА_36 був разом із раніше незнайомим чоловіком, який отримав у службі «Автолюкс» приблизно 20 коробків. Після цього вони за вказівкою цього чоловіка перевезли та розвантажили коробки за адресою: м. Харків, вул. Слов`янська, 10. Перевезення він здійснював на своєму автомобілі-універсал FORD Fusion, номерний знак НОМЕР_20 . Надалі, з осені 2011 року по весну 2012 року, він декілька разів (3-4 рази) забирав ОСОБА_19 із адреси: АДРЕСА_8 , де проживає його кум ОСОБА_37 , після чого підвозив ОСОБА_19 із якимись речами до відділення кур`єрської служби «Нічний експрес», що розташоване в районі Центрального ринку, де він здійснював відправку посилок;
- свідка ОСОБА_44 , який надав показання, що в 2012 році він працював водієм таксі, по замовленню підвозив молодого чоловіка на ім`я ОСОБА_45 із ОСОБА_46 вокзалу до відділення служби доставки «Нічний експрес», що розташоване по пров. Піскуновському у м. Харкові. Також він підвозив цього чоловіка до відділення «Автолюкс», яке розташоване в центрі м. Харкова. Вказаний чоловік перевозив із собою якісь сумки чи коробки, що було всередині цих речей йому не відомо. Вказаного чоловіка він перевозив до 5 (п`яти) раз. Цим чоловіком, як було встановлено в подальшому, є ОСОБА_37 . Одного разу він перевозив ОСОБА_42 разом із ОСОБА_47 ;
- свідка ОСОБА_22 , який у судовому засіданні надав показання, що він працює тренером в спортивній школі № 4 м. Харкова. В 2009 році, на спортивних змаганнях по бодібілдингу у м. Харкові, він познайомився з ОСОБА_38 , який займався продажем спортивних медичних препаратів для нарощування м`язової маси, а саме: тестостерон, метандієнон, нандралон та інші препарати, по досить вигідній ціні. Протягом 2 (двох) років він купував у ОСОБА_42 вказані медичні препарати. Також йому відомо, що ОСОБА_32 працював із чоловіком на ім`я ОСОБА_48 , однак особисто він його ніколи не бачив. Навесні 2012 року ОСОБА_32 йому повідомив, що під час проведення ЄВРО-2012 він працювати не буде, тому запропонував купити відразу велику кількість препаратів. У квітні чи травні 2012 року він придбав у ОСОБА_39 медичних препаратів на суму орієнтовно 3000 доларів США, яких йому б хватило на півроку. Спортивні препарати були: таблетки у блістерах, а також ампули для ін`єкцій. Частину медичних препаратів він зберігав у себе в автомобілі MAZDA 6, номерний знак НОМЕР_15 , іншу частину препаратів він залишив у квартирі своєї матері за адресою: АДРЕСА_4 . Приблизно через тиждень працівники СБУ провели обшук його автомобіля та квартири за вищевказаною адресою, під час якого вилучили всі раніше придбані медичні препарати;
- свідка ОСОБА_23 , який у судовому засіданні надав показання, що приблизно в 2012 році він проживав у м. Вінниці, був зареєстрований приватним підприємцем, його видом комерційної діяльності була торгівля спортивним харчуванням. Обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_12 він не знає, знайомий лише з ОСОБА_13 . Із ОСОБА_49 він познайомився приблизно в 2010 році через мережу Інтернет, в ході спілкування ОСОБА_13 запропонував купувати у нього спортивне харчування та харчові добавки різних виробників, з метою особистого вживання. На вказану пропозицію ОСОБА_23 погодився. Він почав купувати у ОСОБА_13 для себе спортивне харчування різних виробників, оплату грошових коштів здійснював на банківську картку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_50 . Після перерахування грошових коштів він отримував замовлені харчові добавки та препарати через кур`єрські служби доставок «Нова пошта», «Автолюкс» та інші. Після того, як посилка приходила до кур`єрської служби, ОСОБА_13 через мережу Інтернет надсилав йому номер декларації та назву пошти, куди була направлена посилка. З січня 2012 року по травень 2012 року він купував у ОСОБА_13 близько п`яти разів різні медичні препарати для особистого вживання. У травні 2012 року ОСОБА_23 був відсутній у місті Вінниці, тому він попросив свого знайомого ОСОБА_51 забрати посилку на його ім`я, яку він замовляв у ОСОБА_13 . У переписці він повідомив ОСОБА_13 номер телефону ОСОБА_52 та просив відправити посилку на ім`я ОСОБА_52 . Медичні препарати він замовляв для власного вживання, де і в кого ОСОБА_13 купував спортивне харчування та медичні препарати йому не відомо;
- свідка ОСОБА_53 , який у судовому засіданні надав показання, що в 2012 році слідчий проводив обшук в квартирі за адресою його проживання: АДРЕСА_9 . У цей час його син ОСОБА_54 проживав разом із ними, він займався підприємницькою діяльністю, що було предметом діяльності він не знає.;
- свідка ОСОБА_55 , який у судовому засіданні надав показання, що він працює директором ТОВ «Юнеп». В лютому-березні 2012 року їх підприємство здавало в оренду складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_5 . Питанням щодо здачі в оренду цих складських приміщень займався працівник підприємства ОСОБА_56 
01 лютого 2012 року було укладено договір оренди складського приміщення із ОСОБА_12 , приміщення мало використовуватися під склад будівельних матеріалів. Із орендарем цього приміщення ОСОБА_12 особисто зустрічався ОСОБА_57 . Через деякий час Помагайбо повідомив йому, що працівники правоохоронного органу провели огляд складських приміщень, в ході якого було вилучено заборонені препарати. В подальшому копію договору оренди складського приміщення він видав працівникам правоохоронного органу;
- свідка ОСОБА_58 , який пояснив, що раніше він працював заступником директора ТОВ «Юнеп». В 2012 році за об`явою йому зателефонував ОСОБА_12 , який погодився орендувати складське приміщення, як він сказав, під склад для будівельних матеріалів. Після цього було укладено договір оренди складських приміщень, який підписав ОСОБА_12 та директор ТОВ «Юнеп» ОСОБА_59 . Зі слів охоронців йому було відомо, що ОСОБА_12 приїжджав до цього складу та привозив якість речі. В травні 2012 року до вказаного складського приміщення приїхали працівники Служби безпеки України, які сказали про необхідність проведення огляду в приміщенні. Потім до складу привезли ОСОБА_12 , який своїм ключем відкрив двері до складського приміщення, під час проведення огляду на складі була виявлена коробка, в якій були коробочки з капсулами та блістери з таблетками;
- свідка ОСОБА_60 , який у судовому засіданні пояснив, що на початку серпня 2011 року йому зателефонував ОСОБА_12 , який цікавився орендою належного йому гаража в кооперативі «Весна». В телефонній розмові ОСОБА_12 повідомив, що він бажає орендувати гараж, який необхідний для зберігання будівельних матеріалів. 06 серпня 2011 року він особисто зустрівся із ОСОБА_12 , який власноруч написав розписку, що він бере в оренду гаражний бокс № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі «Весна» за адресою: м. Харків, Шатилова Дача, 1. В травні 2012 року охоронці кооперативу повідомили йому, що приїжджали працівники СБУ, які примусово відкрили гаражний бокс, який орендував ОСОБА_12 , після цього із нього вилучили якісь речі, які саме – йому не відомо. Огляд проводився за участі охоронця Скляра. У присутності охоронця працівники правоохоронного органу відкрили гараж та вилучили з нього якість речі;
- свідка ОСОБА_61 , який в судовому засіданні пояснив, що в 2012 році його допитували працівники правоохоронних органів за фактом того, що він купував в Інтернеті для власних цілей препарат «тестостерон енантат», який був в ампулах. На той час він проживав у м. Бердянську, займався спортом та замовляв вказаний медичний препарат у мережі Інтернет, який йому був необхідний для власного вживання. Доставка медичного препарату на його адресу здійснювалась кур`єрською службою, оплату він здійснював на банківську картку «ПриватБанку» на ім`я ОСОБА_42 . Обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_12 він раніше ніколи не бачив та із ними особисто не спілкувався.

Поряд з цим, як убачається з матеріалів кримінального провадження, в ході судового розгляду ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 18 жовтня 2022 року у справі № 639/3453/19 обвинуваченого ОСОБА_12 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, та кримінальне провадження щодо нього закрито на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.
Сторони кримінального провадження не заявляли клопотання про проведення допиту ОСОБА_12 як свідка у цьому кримінальному провадженні, тому такий допит в ході судового розгляду не проводився.

За вказаними епізодами злочинної діяльності ОСОБА_13 був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.4 ст.321 КК України вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 24.06.2019 у справі № 639/2837/19 (провадження № 1-кп/639/378/19) (судова справа, т.3, а.с.192-200).

Поряд з цим, суд першої інстанції дійшов висновку, що зазначені показання свідків об`єктивно підтверджуються, узгоджуються та доповнюються ще й наступними письмовими доказами:
- протоколами затримання від 23.05.2012 підтверджується, що ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 були затримані 22.05.2012 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України (т.1, а.с.28-35);
- відомостями, які містять банківську таємницю та отримані в ході виїмки в ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі постанови Київського районного суду м. Харкова від 18.07.2012, згідно яких отримано інформацію по рух коштів за період з грудня 2010 року по 24.05.2012 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ) (т.16, а.с.13-41);
- відомостями, які містять банківську таємницю та отримані у ході виїмки в ПАТ «ВТБ Банк» на підставі постанови Київського районного суду м. Харкова від 18.07.2012, згідно яких отримано інформацію по рух коштів за період з 24.02.2011 по 22.07.2012 по банківському рахунку № НОМЕР_22 (банківська карта № НОМЕР_23 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_24 ), згідно яких загальна сума знятих готівкових коштів за цим рахунком за вказаний період складає 446074,00 USD (доларів США) (т.16, а.с.51-53, 64-84);
- відомостями, які містять банківську таємницю та отримані у ході виїмки в ПАТ «ВТБ Банк» на підставі постанови Київського районного суду м. Харкова від 18.07.2012, згідно яких отримано інформацію по рух коштів за період з 10.11.2011 по 22.05.2012 по банківському рахунку № НОМЕР_25 (банківська картка № НОМЕР_4 ), який відкрито на ім`я ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_24 ), згідно яких загальна сума знятих готівкових коштів за цим рахунком за вказаний період складає 234466,65 USD (доларів США) (т.16, а.с.51-53, 212-217);
- протоколом огляду предметів та документів від 03.08.2012, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , підтверджується, що у вилученому ноутбуку марки «Lenovo» моделі «Lenovo 3000 G530» серійний номер «EB16037790» виявлені електронні файли з інформацією про замовників медичних препаратів, міста відправлення, а також із зазначенням найменування, кількості та вартості препаратів (т.7, а.с.67-259).
- протоколом огляду предметів та документів від 10.07.2012, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується: в ході огляду записної книги (щоденника) встановлено, що у ньому маються рукописні записи з найменуванням медичних препаратів та їх кількості, а також наявні розрізані частини аркушу паперу А-4, на яких печатним способом нанесена інформація про замовників, їх телефони, скорочене найменування медичних препаратів, їх кількість та вартість (т.6, а.с.40-45);
- протоколом огляду предметів та документів від 09.08.2012, вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується:-у телефонній книзі мобільного телефону марки «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_26 , з сім-картою мобільного оператора МТС, номер телефону: НОМЕР_27 , записаний номер телефону абонента «Р» - НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_12 , з використанням якого ОСОБА_9 здійснював спілкування з ОСОБА_12 (т.6, а.с.53);- при огляді інших мобільних телефонів, які належать ОСОБА_9 , встановлено, що зміст досліджених вхідних та вихідних смс-повідомлень вказує на домовленість із різними невстановленими особами про продаж їм медичних препаратів різного найменування, назви яких зазначено в скороченому вигляді (т.6, а.с.48-78);
- протоколом огляду предметів від 04.08.2012, підтверджується, що в ході огляду вилучених у ОСОБА_12 мобільних телефонів встановлено:
- у телефонній книзі мобільного телефону «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_29 , з сім-картою мобільного оператора МТС, що знаходиться в ньому: номер телефону: НОМЕР_28 , записаний номер телефону НОМЕР_27 , абонент позначений як «Томас», який належить ОСОБА_9 , а також обмін повідомленнями з цим абонентом, зміст яких вказує на повідомлення найменування, переліку та вартості препаратів, а також відомості про клієнтів, яким здійснювалась реалізація препаратів у період з лютого по травень 2012 року (т.6, а.с.199-202);
-у телефонній книзі мобільного телефону «NOKIA-1280», IMEI: НОМЕР_30 , з сім-картою мобільного оператора «Life», з номером телефону: НОМЕР_31 , записаний номер телефону НОМЕР_32 , абонент позначений як «КУРСИЧ», який належить ОСОБА_13 , а також обмін повідомленнями з цим абонентом, зміст яких вказує на отримання ОСОБА_13 медичних препаратів від ОСОБА_12 (т.6, а.с.195-199);
- протоколом огляду предметів від 19.07.2012 підтверджується, що у ході огляду мобільних телефонів, які було вилучено при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено:
-у телефонній книзі мобільного телефону марки «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_33 , з сім-картою мобільного оператора «Life», з номером телефону: НОМЕР_32 , записаний номер телефону НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_12 , з використанням якого ОСОБА_13 здійснював спілкування з ОСОБА_12 (т.8, а.с.194).

За епізодом №1:
- протоколом виїмки від 21.04.2012, в ході проведення виїмки в ПП «Нічний експрес» було вилучено відправлену за вказівкою ОСОБА_13 громадянином ОСОБА_19 посилку задекларацією № 6595785 на ім`я ОСОБА_18 (м. Суми), яка містить медичні препарати, зокрема: 5 блістерів по 20 таблеток з надписом «METHOMAX ВМ 10 mg…» та 2 картонні коробки по 3 флакони препарату «Nandrolonе Decanoate Injection I.P…»об`ємом 2 мл (т.15, а.с.1, 2-5);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 107/5 від 25.04.2012 якою підтверджується, що до складу вилученого препарату «METHOMAX ВМ 10 mg…» (об. №1) входить сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон, загальною масою 10 г, до складу вилученого препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P….» (об. №2) входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон, загальною масою 1,14 грама. Метандієнон та нандралон є сильнодіючими лікарськими засобам (т.14, а.с.8-20);
- фактичним даними, які містяться у листі ППВГ ПП «Нічний Експрес» № 3122 від 25.07.2012, якими підтверджується, що 21.04.2012 на ім`я ОСОБА_18 було надіслано посилку за номером декларації № 6595785 (т.15, а.с.69-77);
- протоколом огляду предметів від 31.07.2012 та дослідженим диском для лазерних систем зчитування, який надано у додатку до листа ППВГ ПП «Нічний Експрес» № 3122 від 25.07.2012, підтверджується, що у відеофайлах «21 квітня вулиця [05].avi», «21 квітня ваги [02].avi» зафіксовано момент відправки ОСОБА_19 посилки за номером декларації № 6595785 (т.15, а.с.78-82);
- постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Харківській області від 18.10.2012 вищевказаний СD-R диск для лазерних систем зчитування визнано речовим доказом по кримінальній справі (т.15, а.с.83);
- протоколом виїмки від 06.08.2012, під час виїмки в ПАТ КБ «Приватбанк» документів за банківською карткою № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_15 ( НОМЕР_34 ), встановлено, що 21.04.2012 було здійснено поповнення зазначеної банківської картки в терміналі самообслуговування № 100236 ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 47/1, на суму 358,20 грн. (т.16, а.с.13, 16, 41);
- протоколом огляду документів від 17.08.2012 та дослідженим СD-R диском, які були вилучені в ході виїмки в ПАТ КБ «ПриватБанк», підтверджується, що 21.04.2012 о 14 год. 20 хв. з банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 в банкоматі «ПриватБанк» за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 38-Д, було зняття грошових коштів у сумі 20000 грн., зняття грошових коштів здійснював ОСОБА_13 (т.16, а.с.42-45);
- постановою старшого слідчого СВ УСБУ в Харківській області від 18.10.2012 СD-R диск для лазерних систем зчитування та документи, вилучені 06.08.2012 в ході виїмки в ПАТ КБ «ПриватБанк», визнано речовим доказом по кримінальній справі (т.16, а.с.46-47);
- протоколом обшуку від 20.09.2012 та протоколом огляду предметів від 21.09.2012, підтверджується, що в контактах мобільного телефону «SAMSUNG» моделі «SGH-E250» з сім-картою МТС з номером телефону НОМЕР_35 , який було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_10 , наявний запис абонента « ОСОБА_62 » з номером телефону НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_13 (т.9, а.с.201-205);
- протоколом огляду предметів від 19.07.2012, підтверджується, що під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за АДРЕСА_2 , були вилучені:
-мобільний телефон «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_37 , з сім-картою мобільного оператора «life», з номером телефону: НОМЕР_38 , в контактах якого записаний абонент « ОСОБА_63 » з номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_18 (т.8, а.с.196-197);
-мобільний телефон марки «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_33 , з сім-картою мобільного оператора «life», з номером телефону: НОМЕР_32 , в контактах якого записаний абонент з номером телефону: НОМЕР_10 , з використанням якого ОСОБА_13 спілкувався із ОСОБА_12 (т.8, а.с.194);
-мобільний телефон марки «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_39 , з сім-картою мобільного оператора «life», з номером телефону: НОМЕР_40 , в контактах якого записаний абонент « ОСОБА_64 » з номером телефону: НОМЕР_41 , з використанням якого ОСОБА_13 спілкувався із ОСОБА_19 (т.8, а.с.192-193).
Під час допиту у судовому засіданні свідок ОСОБА_19 підтвердив, що він за проханням ОСОБА_13 неодноразово здійснював відправку посилок різним особам по території України через службу доставки ПП «Нічний Експрес».
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 також підтвердив факт збуту медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, громадянину ОСОБА_18 , який проживає у місті Суми. Вищевказані медичні препарати він придбав у громадянина ОСОБА_9 , доставку препаратів за вказівкою ОСОБА_9 йому здійснював ОСОБА_12 .

За епізодом № 2
- протоколом обшуку за місцем проживання батьків ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_4 , підтверджується, що в ході проведення обшуку було вилучено, зокрема: 7 коробків по 30 скляних флаконів (всього 210 флаконів) з надписом на ампулах: «NandroloneDecanoateInjection ОСОБА_65 …»; 10 пачок таблеток з надписом «MethandienonTablet 10 mg» METHOMAX – BM» 10 mg (в кожній пачці по 20 пластин, в кожній з яких по 40 таблеток), всього 8000 таблеток рожевого кольору (т.9, а.с.73-76);
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 та фототаблицею до протоколу огляду підтверджується, що серед вилучених в ході обшуку предметів є 8000 таблеток препарату «METHOMAX», 210 флаконів препарату «NandroloneDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml» (т.9, а.с.77-85):
- протоколом обшуку від 25.05.2012, підтверджується, що в ході проведення обшуку в автомобілі марки «MAZDA-6» реєстраційний номер НОМЕР_15 , були виявлені та вилучені придбані ОСОБА_22 препарати, а саме: таблетки препарату «METHOMAX – BM», ампули препаратів «NandrolonеPhenylpropionate», «NandroloneDecanoate», «NandrolonеDecanoateInjection IP» (т.9, а.с.27-30);
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 та фототаблицею до протоколу огляду підтверджується, що серед вилучених у ОСОБА_22 в ході обшуку предметів є: 40 ампул препарату «NandrolonePhenylpropionate 100mg/1 ml», 18 флаконів препарату «NandroloneDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 3 флакони препарату «NandroloneDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection», 680 таблеток препарату «METHOMAX», (к. п., том № 9, арк. 31-53);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-3/5 від 23.10.2012 підтверджується, що до складу вилучених у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , та обшуку автомобіля «MAZDA-6» реєстраційний номер НОМЕР_15 , медичних препаратів з назвами: «NandrolonеDecanoateInjection I.P. …» (об. № 26) (об. №36), «NandrolonPhenylpropionate …» (об. № 40), «DecaNubolInjection …» (об. №41) входить сильнодіючий лікарський засіб - нандролон, загальною масою 29,50 грама. До складу вилучених лікарських засобів «METHOMAX BM Tablet ….» входить сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною масою 78,12 грама (т.14, а.с.239-294, висновки – а.с.251-252);
- протоколом огляду предметів від 04.08.2012, вилучених в ході проведення обшуку автомобіля «CHEVROLETLACНETTI»,державний номерАХ8270СІ,підтверджується,що у ОСОБА_12 було виявлено та вилучено: мобільний телефон «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_30 , з сім-картою мобільного оператора Лайф, з номером телефону: НОМЕР_31 , в телефонній книзі якого записано контакт «КУРСИЧ» з номером телефону НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_13 , а також наявне вхідне повідомлення за 14.05.2012 о 16:01:52, зміст якого вказує на замовлення ОСОБА_13 у ОСОБА_12 медичних препаратів, у тому числі й тих, які надалі він мав намір збути ОСОБА_22 (т.6, а.с.196).
Під час допиту у судовому засіданні свідок ОСОБА_22 підтвердив, що медичні препарати, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби та були вилучені в ході проведення обшуків, він придбав у ОСОБА_13 .
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 також підтвердив факт збуту ОСОБА_22 медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, та зазначив, що вищевказані препарати він придбавав у громадянина ОСОБА_9 , доставку препаратів за вказівкою ОСОБА_9 йому здійснював ОСОБА_12 .

За епізодом № 3:
- протоколом обшуку від 22.05.2012-23.05.2012 автомобіля марки «AUDI – A5», реєстраційний номер НОМЕР_14 , який використовувався ОСОБА_13 , підтверджується, що в ході проведення обшуку автомобіля було виявлено та вилучено призначені для збуту ОСОБА_23 наступні медичні препарати, а саме: 3 упаковки по 3 ампули в кожній препарату з надписом «DecaNubol», 10 упаковок по 10 ампул препарату з надписом «NandroloneDecanoate» (т.8, а.с.136-139);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 148/5 від 23.05.2012 підтверджується, що до складу препаратів з надписами: «DecaNubolInjection…» (об. №1.1) та «NandrolonеDecanoate …» (об.№1.5) входить сильнодіючий лікарський засіб -нандролон, загальною масою 18,81 грама (т.14, а.с.33-38);
- протоколом огляду предметів від 15.10.2012 та фототаблицею до протоколу огляду підтверджується, що серед вилучених у ОСОБА_13 в ході обшуку автомобіля марки «AUDI – A5», реєстраційний номер НОМЕР_14 , предметів є 100 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 3*2 ml vial, 100 mg/ml», 9 ампул препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection» (т.8, а.с.148-149);
- протоколом виїмки у ПАТ КБ «Приватбанк» від 06.08.2012, згідно з якими в ході виїмки було вилучено виписку за карткою № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_21 ), якою підтверджується, що 22.05.20;2 здійснено поповнення зазначеної банківської картки в терміналі самообслуговування №202130 ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, 51, на суму 11382,80 грн., а 23.05.2012 на суму 4343,17 грн. (т.16, а.с.16, 41);
- протоколом огляду предметів та документів від 04.08.2012 підтверджується, що в ході проведення обшуку автомобіля «CHEVROLET LACНETTI», державний номер НОМЕР_13 , було вилучено:мобільний телефон «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_30 , з сім-картою мобільного оператора Лайф, з номером телефону: НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_12 , в якому є вхідні повідомлення від абонента «КУРСИЧ» з номером телефону НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_13 , за 20.05.2012 о 14:47:36 та о 16:07:05, зміст яких вказує на замовлення ОСОБА_13 у ОСОБА_12 медичних препаратів (т.6, а.с.195).
Під час допиту у судовому засіданні свідок ОСОБА_23 підтвердив, що в 2012 році він купував у ОСОБА_13 та оплачував медичні препарати, однак вказані препарати за його замовленням так і не надійшли.
Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 також підтвердив факт збуту ОСОБА_23 медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби. При цьому, ОСОБА_13 також підтвердив, що вищевказані медичні препарати він придбав у громадянина ОСОБА_9 , доставку їх йому здійснював ОСОБА_12 .

За епізодом № 4
- протоколом обшуку від 22.05.2012 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується, що під час проведення обшуку були виявлені та вилучені:
-картонний коробок (пункт 2 протоколу обшуку), герметично опечатаний, при відкритті якого всередині виявлені лікарські препарати, зокрема: 3 коробки (в кожній коробці 20 конвалют по 40 таблеток) (всього 2400 таблеток) лікарського препарату «METHOMAX BM»; 20 упаковок по 10 ампул (всього 200 ампул) препарату «NandroloneDecanoate»;
- мобільний телефон марки «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_26 , з сім-картою мобільного оператора МТС, з номером телефону: НОМЕР_27 , з використанням якого ОСОБА_9 здійснював спілкування з ОСОБА_12 ;
- лист паперу формату А-4, на якому вказана інформація про кількість, вартість та найменування препаратів, замовлених ОСОБА_27 (т.6, а.с.4-12).
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 підтверджується, що серед вилучених у ОСОБА_9 в ході обшуку місця проживання предметів наявні: 2400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS» та 200 ампул препарату «NandroloneDecanoate 100mg/1 ml» (т.6, а.с.13-36);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-2/5 від 23.10.2012 підтверджується, що до складу препарату «NandroloneDecanoate …» входить сильнодіючий засіб – нандролон, загальною масою 19,8 грама, до складу препарату «METHOMAX BM Tablet …» входить сильнодіючий засіб – метандієнон. Маса метандієнону в речовині з однієї таблетки становить 0,009 г, в 12800 шт. маса метандієнону становить 115,2 г (т.14, а.с.177-202);
- протоколом огляду предметів та документів від 10.07.2012 підтверджується, що серед вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 документів є розрізаний аркуш паперу формату А-4, з надписом « ОСОБА_66 », на кому міститься інформація про найменування, кількість та вартість медичних препаратів, замовлених ОСОБА_27 (т.6, а.с.40-42, 43);
- протоколом огляду предметів від 04.08.2012, які були вилучені у ході проведення обшуку в автомобілі марки «ChevroletLachetti», державний номер НОМЕР_13 , який використовувався ОСОБА_12 , підтверджується:
-у телефонній книзі мобільного телефону «NOKIA - 1280», IMEI: НОМЕР_29 , з сім-картою мобільного оператора МТС, що знаходиться в ньому: номер телефону: НОМЕР_28 , записаний номер мобільного телефону НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_9 , від якого 26.04.2012 о 18:38:06 надійшло вхідне повідомлення наступного змісту: «0957051827 юра бомба» (т.6, а.с.201);
-в ході огляду мобільного телефону марки «NOKIA – 1616-2», IMEI: НОМЕР_42 , з сім-картою мобільного оператора МТС НОМЕР_28 , в телефонній книжці записано номер мобільного телефону НОМЕР_43 – « ОСОБА_67 », в ході листування за 20.05.2012-21.05.2012 вказаний абонент уточнює наявність медичних препаратів, здійснює замовлення таких препаратів та уточнює спосіб оплати за них (т.6, а.с.206).
При цьому, суд першої інстанції вірно критично поставився до показань свідка ОСОБА_27 про те, що він не здійснював замовлення та придбання у ОСОБА_9 та ОСОБА_12 медичних препаратів, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, оскільки його показання повністю спростовуються змістом вищевказаних письмових доказів.

За епізодом № 5
- протоколом обшуку домоволодіння від 22.05.2012за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується, що в ході проведення обшуку були виявлені та вилучені:
-картонний коробок (п. 3 протоколу обшуку), герметично опечатаний, з надписом « ОСОБА_28 , Киев, Святошино, НОМЕР_44 », при відкритті якого виявлено лікарські препарати, зокрема, 13 упаковок таблеток «METHOMAX BM» (в одній упаковці 800 таблеток), загальною кількістю 10400 таблеток;
-мобільні телефони, які належать ОСОБА_9 (т.6, а.с.4-12);
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 та фото-таблицею до протоколу огляду підтверджується, що серед вилучених у ОСОБА_9 в ході обшуку місця проживання предметів є 10400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX -tm-BM 10 mg, TABLETS» (т.6, а.с.13-36);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-2/5 від 23.10.2012 підтверджується, що до складу препарату «METHOMAX BM Tablet ….» (об. №19) входить сильнодіючий засіб – метандієнон. Маса метандієнону в речовині з однієї таблетки становить 0,009 г, а відповідно в 10400 таблетках становить 93,6 грама (т.14, а.с.177-202, висновки – арк. 183);
- протоколом огляду предметів та документів від 09.08.2012, підтверджується, що в ході огляду мобільних телефонів, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено:
-в ході огляду мобільного телефону «NOKIA - 1280», ІМЕІ: НОМЕР_45 , з сім-картою мобільного оператора Лайф: номер телефону НОМЕР_46 , в телефонній книзі записаний номер абонента «Булачник» - НОМЕР_47 , та вхідне повідомлення за 25.05.2012 о 16:04 про відправку грошових коштів, а саме: «отправил 1005,6$+70грн (8200 грн.) Спасибо» (т.6, а.с.48-49);
- протоколом огляду предметів від 04.08.2012, підтверджується, що в ході огляду мобільних телефонів, вилучених під час обшуку автомобіля «CHEVROLET LACНETTI», державний номер НОМЕР_13 , якими користувався ОСОБА_12 , встановлено:
-у телефонній книзі мобільного телефону «NOKIA – 1616-2», IMEI: НОМЕР_42 , з сім-картою мобільного оператора МТС, що знаходиться в ньому: номер телефону: НОМЕР_48 , записаний номер невстановленої особи « ОСОБА_68 » НОМЕР_47 , а також вхідні повідомлення за період з 13.05.2012 по 21.05.2012, в яких абонент «Булачник» уточнює інформацію про наявність медичних препаратів, а 21.05.2012 о 15:19:36 та 15:32:00 здійснює замовлення медичних препаратів на ім`я ОСОБА_28 НОМЕР_49 (т.6, а.с.202, 203-206).

За епізодом № 6
- протоколом обшуку від 22.05.2012, який проведено в домоволодінні за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується, що в ході обшуку було виявлено та вилучено: картонний ящик (пункт 16 протоколу обшуку), герметично опечатаний, в якому всередині були лікарські препарати «NandroloneDecanoate» в кількості 310 упаковок (в одній упаковці по 10 ампул), всього 3100 ампул (т.6, а.с.4-12);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 148/5 від 23.05.2012 підтверджується, що до складу препарату «NandrolonеDecanoate …», вилученого 22.05.2012 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон, загальною масою 306,9 грама (т.14, а.с.32-38);
- протоколом огляду предметів від 15.10.2012, підтверджується, що серед вилучених в ході обшуку місця проживання ОСОБА_9 предметів є 3100 ампул препарату NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml (т.6, а.с.37);
- протоколом обшуку від 22.05.2012, підтверджується, що в ході обшуку автомобіля марки «CHEVROLET LACНETTI», державний номер НОМЕР_13 , який використовувався ОСОБА_12 , виявлено та вилучено картонні ящики, які містять препарати з назвою «NandrolonеDecanoate 10», а також належні ОСОБА_12 мобільні телефони (т.6, а.с.185-188);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 148/5 від 23.05.2012 підтверджується, що до складу препарату «NandrolonеDecanoate …», вилученого 22.05.2012 в автомобілі «CHEVROLET LACНETTI», державний номер НОМЕР_13 , входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон, загальною масою 567,27 грама (т.14, а.с.32-38);
- протоколом огляду предметів від 29.10.2012, підтверджується, що в картонній коробці, вилученій у ході проведення обшуку в автомобілі марки «CHEVROLET LACНETTI», державний номер НОМЕР_13 , наявні 5730 скляних ампул з надписом «NandrolonеDecanoate 100mg/1 ml» (т.6, а.с.192).

За епізодом № 7
- протоколом обшуку від 23.05.2012 гаражу № НОМЕР_2 в гаражному кооперативі «Весна», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 1-А, який орендував ОСОБА_12 , підтверджується, що в ході проведення обшуку були виявлені та вилучені медичні препарати, зокрема: препарат «METHOMAX BM» в кількості 326 упаковок, по 20 конвалют в кожній упаковці, по 40 таблеток в кожній конвалюті; препарат «NandroloneDecanoate» в кількості 561 упаковок, в кожній упаковці по 10 ампул; препарат «DekaNubol» в кількості 2371 упаковок, по 3 флакона в кожній; препарат «NandroloneDecanoateInjection І.P.» у кількості 10 упаковок по 3 флакона в кожній (т.8, а.с.4-6);
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 та фототаблицею до протоколу огляду підтверджується, що серед вилучених під час обшуку в гаражі № НОМЕР_2 за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 1-А, є 30 ампул препарату «NandroloneDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 4130 ампул препарату «NandrolonеDecanoate 100 mg/1 ml», 270400 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX –tm-BM 10 mg, TABLETS», 7113 флаконів препарату «NandroloneDecanoateInjection USP, 200 mg/мл, DecaNubolInjection» (т.8, а.с.7-23);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-1/5 від 23.10.2012 підтверджується, що до складу вилучених в гаражі № НОМЕР_2 за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 1-А, препаратів (кульок № 3) з назвою «NandroloneDecanoate...» (об. №73), «NandroloneDecanoateInjection I.P. …» (об. №74), «DekaNubolIngection …» (об. №69) входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон. Загальна маса нандролону з усіх об`єктів дослідження становить 6816,54 г. До складу вилучених препаратів з написом «METHOMAX ВМ Tablet ….» входить сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон. Загальна маса метандієнону з усіх об`єктів дослідження становить 2433,60 г (т.14, а.с.74-156, , висновки - арк. 89-91);
- протоколом обшуку від 22.05.2012 гаражу № НОМЕР_1 в ГК «Бастіон», що розташований за адресою: м. Харків, провулок Білобровський, 22, який орендував ОСОБА_12 , підтверджується, що в ході проведення обшуку були виявлені та вилучені медичні препарати, зокрема: 17 картонних упаковок в кожній із яких знаходяться упаковки з препаратом «METHOMAX BM 10 mg»; 1 картонна коробка, в які було виявлено 30 упаковок (20 пластин по 40 шт.) з препаратом з назвою «METHOMAX BM 10 mg»; 3 картонних упаковки з препаратом з назвою «NandrolonePhenylpropionate 10 Ampouls» (т.8, а.с.30-36);
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 та фототаблицею до протоколу огляду підтверджується, що серед вилучених під час обшуку в гаражі № НОМЕР_1 за адресою: м. Харків, провулок Білобровський, 22, предметів є 839200 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX –tm-BM 10 mg, TABLETS», 12470 ампул препарату «NandrolonePhenylpropionate 100mg/1 ml» (т.8, а.с.37-57);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-1/5 від 23.10.2012 підтверджується, що до складу вилучених в гаражі № НОМЕР_1 за адресою: м. Харків, провулок Білобровський, 22, препаратів (кульок № 2) з назвою «NandrolonePhenylpropionate …..» (об. №59) входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон. Згідно з протоколом відбирання зразків кількість ампул становить 12470 шт., відповідно маса нандролону з них становить 1234,53 г. До складу вилучених препаратів з написом «METHOMAX ВМ Tablet ….» (об. №53) входить сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон. Згідно з протоколом відбирання зразків кількість таблеток становила 839200 шт., відповідно масам метандієнону з них становить 7552,8 г (т.14, арк. 74-156, висновки - арк. 88-89);
- протоколом обшуку від 22.05.2012 складського приміщення ТОВ «ЮНЕП», яке розташоване за адресою: м. Харків, вул. Клочковська, 67, яке орендував ОСОБА_12 , підтверджується, що в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено предмети, зокрема: 45 упаковок препарату «Danabol», упакований в конвалюту; 32 флакони препарату «Nandrolone»; препарат «NandrolonеPhenylpropionate» в ампулах, упакований в картонну упаковку в кількості 10 ампул; препарат «Decabolex 100» в ампулах, упакований в картонні коробки в кількості 11 шт.; препарат в флаконі «Nandrolona D» в кількості 1 шт.; картонний ящик з наклейкою міжнародної пошти «DHL», отримувач «GurdinVladislav», в якому виявлено 3 упаковки препарату «METHOMAX BM», упакованого в конвалюту, в кожній із яких по 40 штук таблеток (т.8, а.с.64-72);
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 та фототаблицею до протоколу огляду підтверджується, що серед предметів, вилучених 22.05.2012 під час обшуку складського приміщення «ЮНЕП» за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 67, наявні: 9 ампул препарату «NandrolonePhenylpropionate 100mg/1 ml», 31 флакон препарату «NandroloneDecanoateInjection I.P., 2 ml vial, 100 mg/ml», 11 ампул препарату «Decabolex 100, NadroloneDecanoate. 100 mg/1 ml», 120 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX-tm-BM 10 mg, TABLETS», 1 ампула препарату «Nandrolona D 20%, NandroloneDecanoate 200 mg/ml», 900 таблеток препарату «DANABOL-methandienone-comprimate 10 mg» (т.8, а.с.73-92);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-1/5 від 23.10.2012 підтверджується, що до складу вилучених за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 67, препаратів (кульок №4) з назвами «NandroloneDecanoate …» (об. №79), «Decabolex 100…» (об. №80), «1 ml Nandrolonа D» (об. №87), «NandroloneDecanoateInjection I.P. …» (об. №81) входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон. Загальна маса нандролону з усіх об`єктів дослідження становить 5,049 г. До складу вилучених препаратів з написом «DANABOL – methandienone- …» (об. №91), «METHOMAX ВМ….» (об. №92) входить сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон. Загальна маса метандієнону з усіх об`єктів дослідження становить 9,18 г (т.14, а.с.74-156, 91-92);
- протоколом огляду документів від 04.08.2012 та постановою про визнання джерела доказів від 31.10.2012 підтверджується, що в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено: договір № 174 від 12.02.2010 про охорону пультом централізованого нагляду ПП «Аванпост 2002» в приміщенні гаража фізичної особи ОСОБА_69 з додатками, актами виконаних робіт та квитанціями про оплату за вказаним договором (т.6, а.с.212);-договір оренди № 7 з додатками від 01.02.2012, укладений між ТОВ «ЮНЕП» та ОСОБА_12 (т.6, а.с.213);
- протоколом огляду предметів та документів від 10.07.2012 підтверджується, що в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені та вилучені:- акт виконаних робіт від 31.01.2011 до договору № 174 від 12.02.2010, укладений між ПП «Аванпост 2002» в особі ОСОБА_11 та фізичною особою ОСОБА_69 , згідно якого з 01.01.2011 по 31.01.2011 ПП «Аванпост 2002» забезпечувало охорону гаражного боксу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_11 ; - акти виконаних робіт від 31.01.2011 та 28.02.2011 до договору № 175 від 11.03.2010, укладений між ПП «Аванпост 2002» в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , згідно яких з 01.01.2011 по 28.02.2011 ПП «Аванпост 2002» забезпечувало охорону нежитлового приміщення площею 24,0 кв. м. за адресою: АДРЕСА_5 (т.6, а.с.40-42);
- копією договору оренди № 7 від 01.02.2012 підтверджується, що ТОВ «ЮНЕП» (як орендодавець) та ОСОБА_12 (як орендар) уклали договір оренди складського приміщення площею 24,0 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , строком дії з 01.02.2012 по 31.01.2013 (т.12, а.с.137-138).

За епізодом № 8
- протоколом обшуку від 22.05.2012 за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , підтверджується, що під час проведення обшуку були виявлені та вилучені предмети та речі, зокрема: - препарати з назвами «NandrolonеPhenylpropionate», «NandrolonеDecanoateInjection I.P., 100 mg/ml», «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection», «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX –tm-BM 10 mg, TABLETS» (пакування та загальна кількість яких зазначена в протоколі обшуку);- ноутбук марки Lenovo моделі Lenovo 3000 G530 серійний номер EB16037790 та системний блок від комп`ютера №90-PL651AC334-I3C*81X360000333* (т.7, а.с.4-9);
- протоколом огляду предметів та документів від 03.08.2012, підтверджується, що у вилученому ноутбуку марки «Lenovo» моделі «Lenovo 3000 G530» серійний номер «EB16037790» та системному блоці від комп`ютера №90-PL651AC330 містяться електронні файли з інформацією про найменування, кількість та вартість медичних препаратів, що знаходяться на зберіганні у вищевказаному місці зберігання (т.7, а.с.67-259);
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 підтверджується, що серед вилучених у ОСОБА_12 в ході обшуку за місцем проживання препаратів були наявними: 540 ампул препарату «NandrolonеPhenylpropionate 100mg/1 ml», 60 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection IP, 2 ml vial, 100 mg/ml», 14000 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX –tm-BM 10 mg, TABLETS», 96 флаконів препарату «NandrolonеDecanoateInjection USP, 200 mg/ml, DecaNubolInjection» (т.7, а.с.10-63);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-1/5 від 23.10.2012 підтверджується, що до складу препаратів (кульок №1) з назвами «DecaNubolInjection….» (об. №27), «NandroloneDecanoateInjection ОСОБА_70 …» (об. №28), «NandrolonePhenylpropionate …» (об. №40) входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон. Загальна маса нандролону з усіх об`єктів дослідження становить 160,92 грама. До складу препарату з назвою «METHOMAX BM Tablet ….» (об. №43) входить сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон. Згідно з Протоколом відбирання зразків кількість таблеток становила 14000 шт, відповідно маса метандієнону з них становить 126,00 грн. (т.14 а.с.74-156, висновки – арк. 87-88).

За епізодом № 9
- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_7 , підтверджується, що при проведенні обшуку були виявлені та вилучені предмети та речі, а саме:-медичні препарати: 8 упаковок препарату «DecaNubol» по 3 ампули, 10 блістерів препарату «МETHOMAX BM» по 40 таблеток, 2 коробки препарату «МETHOMAX» по 20 блістерів, в яких по 20 таблеток, 45 упаковок препарату «МETHOMAX» по 20 таблеток, 1 упаковка препарату «NandrolonePhenylpropionate» з 10 ампулами (т. 8, а.с.100-104);
- протоколом огляду предметів від 01.06.2012 підтверджується, що серед вилучених у ОСОБА_13 в ході обшуку за адресою його проживання: АДРЕСА_7 , наявні: 27 флаконів препарату «NandroloneDecanoateInjection USP, 200мг/мл, DecaNubolInjection», 2900 таблеток препарату «MethandienonTablet 10 mg, METHOMAX –tm-BM 10 mg, TABLETS», 10 ампул препарату «NandrolonePhenylpropionate 100mg/1 ml» (т.8, а.с.105-125, 182-185);
- висновком судово-хімічної експертизи Центру судових та спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 168-3/5 від 23.10.2012 підтверджується, що до складу препаратів (кульок №2) з написами «DecaNubolInjection….» (об. №7), «NandrolonеPhenylpropionate …» (об. №13) входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон. Загальна маса нандролону з усіх об`єктів дослідження становить 27,828 грама. До складу вилучених препаратів «METHOMAX BM Tablet ….» (об. №19) входить сильнодіючий лікарський засіб – метандієнон. Загальна маса метандієнону з усіх об`єктів дослідження становить 26,1 грама (т.14, а.с.239-294, висновки – арк. 250-251).

Таким чином, суд першої інстанції дослідив усі обставини, які мали значення для прийняття рішення в справі, повно та всебічно перевірив зібрані під час досудового розслідування докази та дав їм кожному окремо та у сукупності належну оцінку, що вказує наведений у вироку аналіз доказів, з яким погоджується і колегія суддів.

Поряд з цим, судом вірно визнано недопустимими доказами протоколи за результатами проведення оперативно-розшукових заходів за ОРС № 2808, технічні носії інформації – DVD-R диски, які є додатками до вказаних протоколів, а також висновок судової криміналістичної експертизи матеріалів та засобів відео-звукозапису № 9554 від 10.10.2012 як похідний від цих протоколів доказ, у зв`язку з невідкриттям в порядку ст. 290 КПК України стороною обвинувачення процесуальних рішень, які слугували підставою для проведення таких оперативно-розшукових заходів. 

Разом з тим, колегія суддів зауважує, що особа, виділена в окреме провадження, щодо якої вже ухвалено вирок, що набрав законної сили, у справі іншого обвинуваченого має статус свідка, оскільки вона перестає бути підозрюваним чи обвинуваченим у цьому конкретному кримінальному провадженні. Основні процесуальні аспекти такого статусу: Втрата статусу підозрюваного/обвинуваченого: Після набрання вироком законної сили (ст. 532 КПК України) особа офіційно набуває статусу засудженої або виправданої особи, а не співучасника в межах того ж самого (нерозділеного) обвинувачення. Обов`язок давати показання: Оскільки особа більше не є обвинуваченим у цій справі, вона не має права відмовитися від давання показань (за винятком випадків самовикриття чи свідчень проти близьких родичів, згідно зі ст.63 Конституції України та ст.66 КПК України). Попередження про відповідальність: Під час допиту як свідка така особа попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання (ст.384 КК України) та за відмову від давання показань (ст.385 КК України).

Доводи обвинуваченого про невірну кваліфікацію дій ОСОБА_9 , та відсутність такої ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, як вчинення кримінального правопорушення організованою групою, з посиланням на показання свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_71 , ОСОБА_20 , ОСОБА_44 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_58 , ОСОБА_72 , які не зазначали факту вчинення ОСОБА_9 незаконних дій, а також не зазначали, що вони взаємодіяли з ним, не є слушними та не спростовують висновку суду, що інкриміновані кримінальні правопорушення були вчинені ОСОБА_9 у складі організованої групи, враховуючи наступне.
Так, відповідно до правового висновку, який міститься у Постанові Верховного Суду від 01 червня 2026 року у справі № 671/1319/20 (провадження № 51-4686 км 20), відповідно до ч.3 ст.28 КК кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Утворення (створення) організованої групи слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для зайняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукування співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складання плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для зайняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.
Організована група, на відміну від групи з попередньою змовою (без попередньої змови), утворюється не одномоментно, а впродовж тривалого часу.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_9 створив та очолював організовану групу, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім її учасникам, та упродовж тривалого часу (у період з грудня 2010 року по 22 травня 2012 року) вказаною організованою групою скоєно низку тяжких умисних злочинів. 
Поряд з цим, сам обвинувачений ОСОБА_9 діяв, як організатор та активний учасник організованої групи.
При цьому, судом вірно розцінені критично показання свідка ОСОБА_13 про те, що він не приймав участі у складі організованої групи, оскільки такі показання не відповідають встановленим фактичним обставинам кримінального провадження та спростовуються дослідженими письмовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: змістом протоколів огляду речей (мобільних телефонів), які були вилучені в ході обшуків у ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , з яких встановлено, що в ході листування особи вживали заходів конспірації щодо приховування своєї незаконної діяльності, для зв`язку між собою використовували окремі номери телефонів, протягом тривалого часу систематично та узгоджено здійснювали незаконну діяльність щодо придбання, зберігання, пересилання, перевезення з метою збуту та збуту необмеженому колу осіб медичних препаратів, які містили у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, за що отримували грошові кошти.

Також не є слушними доводи захисника про відсутність речових доказів та недослідження їх в ході судового розгляду, а також щодо невиконання судових рішень апеляційної та касаційної інстанції про проведення повторної судово-хімічної експертизи речових доказів, враховуючи наступне.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 14 квітня 2014 року за результатами розгляду кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 321 КК України, прийнято рішення про знищення речових доказів – ядовитих речовин та сильнодіючих лікарських препаратів (т.20, а.с.115-156).
Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 18 травня 2015 року вищевказаний вирок залишено без змін та вирок суду набрав законної сили (т.20, а.с.242-253).
Поряд з цим, згідно листа начальника СВ Управління СБУ в Харківській області ОСОБА_73 № 70/6-1425 від 17 березня 2017 року та доданих до нього документів встановлено, що речові докази у кримінальному провадженні, а саме: медичні препарати, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, були знищені 25 червня 2015 року (т.21, а.с.155).
Факт знищення речових доказів у кримінальному провадженні підтверджується актом знищення лікарських препаратів або інших медичних відходів № 25/06/15-4 від 25 червня 2015 року (т.21, а.с.160-166).
В ході судового розгляду кримінального провадження ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 26 квітня 2023 року було задоволено клопотання захисника ОСОБА_8 та призначено у кримінальному провадженні судово-хімічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», для вирішення питання чи містять речові докази у своєму складі сильнодіючі речовини, які саме сильнодіючі речовини та яка їх вага (т.3, а.с.119-121).
У зв`язку з наведеним, за клопотанням судового експерта ОСОБА_74 від 06 червня 2023 року, листом Жовтневого районного суду м. Харкова від 21 червня 2023 року витребувано з УСБУ в Харківській області інформацію про зберігання речових доказів у цьому кримінальному провадженні (т.3, а.с.139, 143-144).
24 липня 2023 року до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшов лист начальника УСБУ в Харківській області вих. №70/5/3/4283 від 17 липня 2023 року, в якому повідомлено про неможливість передання речових доказів у кримінальному провадженні № 42019220000000098 від 08 лютого 2019 року, у зв`язку з їх повним знищенням (т.3, а.с.145).
В подальшому, 28 серпня 2023 року старшим судовим експертом ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» ОСОБА_75 складено повідомлення про неможливість надання висновку експерта № 19584, з огляду на незадоволення клопотання експерта про надання об`єктів дослідження – речових доказів у кримінальному провадженні (т.3, а.с.150).
Враховуючи вищенаведене, в даному кримінальному провадженні, судом вирішувалося питання щодо дослідження речових доказів та призначення судово-хімічної експертизи, однак вони не проведені з об`єктивних причин, у зв`язку зі знищенням речових доказів.
Статтею статті 101 КПК України передбачено, що висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. 
Зміст висновку експерта визначено приписами ст.102 КПК України.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, висновки судового експерта Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України ОСОБА_76 , на яких ґрунтуються висновки суду, відповідає вимогам ст.ст.101, 102 КПК України.
Поряд з цим, в ході судового розгляду не проводився допит судового експерта ОСОБА_76 , у зв`язку з його звільненням з установи з 11 жовтня 2013 року, що підтверджується листом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України № 18/4/8-3641 від 05 жовтня 2023 року (т.3 а.с.201).
Суд апеляційної інстанції враховує правові висновки, які містяться у постанові Верхового Суду від 08 червня 2021 року у справі № 755/21771/15-к (провадження № 51-4106км20), відповідно до яких факт недослідження судом речових доказів у кримінальному провадженні не спростовує висновок експерта, предметом дослідження якого були речові докази, які в подальшому були знищені.
Таким чином, не дослідження у ході судового розгляду кримінального провадження речових доказів, які були знищені на виконання вироку Жовтневого районного суду м. Харкова від 14 квітня 2014 року, не свідчить про недопустимість висновків судових експертів за результатами дослідження медичних препаратів, які містили у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби. 

Щодо доводів захисника про безпідставність порушення кримінальної справи та безпідставність початку досудового розслідування, колегія суддів зазначає наступне.
Так, як убачається з матеріалів провадження, з досліджених судом першої інстанції матеріалів встановлено, що у ході розслідування кримінальної справи № 2360 за обвинуваченням громадянина Республіки Узбекистан ОСОБА_77 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України (закінченого замаху на контрабанду сильнодіючих речовин із приховуванням від митного контролю), 23 травня 2012 року слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області щодо громадян України ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, яка в той же день була об`єднана з кримінальною справою № 2360 (т.1, а.с.1-3, 25-27).
Підставою для порушення кримінальної справи стало те, що у ході обшуку 22 травня 2012 року в автомобілі CHEVROLET LACETTI, реєстраційний номер НОМЕР_13 , яким керував ОСОБА_12 , у ході обшуку в автомобілі AUDI – A5, реєстраційний номер НОМЕР_14 , яким керував ОСОБА_13 , а також в ході проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені препарати, до складу яких входить сильнодіючий лікарський засіб – нандролон, що підтверджується висновком судової експертизи № 148/5 від 23 травня 2012 року (т.1, а.с.1-5).
Поряд з цим, до матеріалів кримінальної справи була долучена копія постанови т.в.о. заступника начальника Харківської обласної митниці від 11 квітня 2012 року про порушення кримінальної справи № 2012/807/15 щодо ОСОБА_77 за ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 КК України, яка була порушена на підставі матеріалів перевірки у справі про порушення митних правил № 280/80700/12 (т.1, а.с.20).
Отже, відсутність у матеріалах провадження копій матеріалів у справі про порушення митних правил № 280/80700/12 жодним чином не свідчить про незаконність порушення кримінальної справи № 2360, яка була порушена у відповідності до вимог ст.94 КПК 1960 року, тому вказані обставини, на які посилається сторона захисту, не мають правового значення для суду при розгляді цього кримінального провадження.

Посилання захисника на те, що під час судового розгляду не встановлено та не підтверджено: наявність «сильнодіючих лікарських засобів», кваліфікуючої ознаки «особливо великий розмір», факт їх збуту «в особливо великих розмірах», не є слушним, враховуючи наступне.
Так, відповідно до обвинувачення, визнаного судом доведеним, ОСОБА_9  володіючи спеціальними знаннями в області спортивної медицини, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом організації незаконного обігу медичних препаратів– нандролон та метандієнон. Відповіднодо «Переліку сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», який затверджено наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007, до сильнодіючих лікарських засобів відносяться метандієнон (Metandienone) та нандролон (Nandrolone).
Поряд з цим, згідно з Таблицею великих та особливо великих розмірів сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться у незаконному обігу, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров`я України № 511 від 31.08.2007, сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон від 5,00 до 50,00 гр. становить великий розмір, від 50,00 гр. і більше – особливо великий розмір; сильнодіючий лікарський засіб – нандролон від 1,0 до 10,00 гр. становить великий розмір, від 10,00 гр. і більше – особливо великий розмір.
Отже, з огляду на вищевикладене, суд першої інстанції прийшов до правильного висновку, що своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_9 вчинив кримінальні правопорушення – злочини, які кваліфікуються:
-по епізоду № 1 за вироком суду – за ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, у великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, організованою групою;
-по епізоду № 2 за вироком суду – за ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, повторно, організованою групою;
-по епізодам № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 за вироком суду – за ч. 4 ст. 321 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, в особливо великих розмірах, вчинене без спеціального на те дозволу, повторно, організованою групою.
Поряд з цим, про наявність у діях обвинуваченого ОСОБА_9 та інших учасників організованої групиумислу на збут сильнодіючих лікарських засобів свідчить: їх загальна кількість, наявність різних найменувань препаратів, визначення різних місць їх зберігання, домовленість із різними особами про їх збут, отримання на власні банківські рахунки та рахунки близьких родичів грошових коштів за збут таких препаратів, а також подальший розподіл між учасниками групи таких коштів, що підтверджується сукупністю досліджених письмових доказів у кримінальному провадженні, яким судом першої інстанції дана належна правова оцінка.

Щодо доводів захисника про те, що судом необґрунтовано відмовлено у задоволенні клопотання сторони захисту від 26 вересня 2023 року про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, шляхом повернення препаратів обвинуваченому ОСОБА_9 як законному володільцю; а також посилання захисника на те, що у сторони обвинувачення не було жодної правової підстави для знищення речових доказів (медичних препаратів), оскільки вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 14 квітня 2014 року в частині знищення речових доказів не виконувався, є безпідставними враховуючи наступне.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 14 квітня 2014 року за результатами розгляду кримінальної справи за обвинуваченням ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ч.4 ст.321 КК України, прийнято рішення про знищення речових доказів – ядовитих речовин та сильнодіючих лікарських препаратів (т.20, а.с.115-156).
Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 18 травня 2015 року вищевказаний вирок залишено без змін та вирок суду набрав законної сили, у зв`язку із чим, уповноваженим органом вирок в частині вирішення долі речових доказів було виконано. (т.20, а.с.242-253).
В подальшому, 05 червня 2015 року на адресу Жовтневого районного суду м. Харкова надійшов запит начальника СВ УСБУ в Харківській області № 70/6-2275 від 05 червня 2015 року про надання копії вироку (або іншого рішення) у кримінальній справі, та відповідно до наявної в матеріалах справи розписки ОСОБА_78 від 10 червня 2015 року, копія вирокуЖовтневого районного суду м. Харкова від 14 квітня 2014 року була ними отримана (т.21, а.с.65-66).
Поряд з цим, в матеріалах кримінального провадження наявний запит начальника СВ УСБУ в Харківській області № 70/6-2375 від 04 червня 2015 року, який 04 червня 2015 року надійшов на адресу апеляційного суду Харківської області, з підписом слідчого про отримання копії ухвали апеляційного суду Харківської області від 18 травня 2015 року (т.21, а.с.72).
З листа начальника СВ Управління СБУ в Харківській області ОСОБА_73 № 70/6-1425 від 17 березня 2017 року та доданих до нього документів встановлено, що речові докази у кримінальному провадженні, а саме: медичні препарати, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, були знищені 25 червня 2015 року (т.21, а.с.155).
Таким чином, факт знищення речових доказів у кримінальному провадженні підтверджується актом знищення лікарських препаратів або інших медичних відходів № 25/06/15-4 від 25 червня 2015 року, у зв`язку з чим клопотання захисника про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні, шляхом повернення препаратів обвинуваченому ОСОБА_9 як законному володільцю, обґрунтовано судом першої інстанції залишено без задоволення (т.21, а.с.160-166).

Враховуючи викладене, порушень вимог ст.290 КПК України колегією суддів не встановлено, а тому суд обґрунтовано взяв до уваги та поклав в основу вироку ті докази, які були відкриті сторонам та безпосередньо досліджені у судовому засіданні.

За таких обставин колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції правильно, з додержанням вимог ст.94 КПК України, критерію «поза розумним сумнівом» оцінив усі наявні докази, прийшов до обґрунтованого висновку про винуватість ОСОБА_9 у вчиненні злочину та цілком вірно кваліфікував його дії саме за ч.4 ст.321 КК України, а доводи захисника в апеляційній скарзі про недоведеність вини обвинуваченого не є слушними і не підлягають задоволенню.

Окрім цього, відповідно до приписів ч.7 ст.284 КПК України та ч.1 ст.49, 74 КК України ст.74 КК України, з врахуванням думку обвинуваченого ОСОБА_9 , суд першої інстанції вірно звільнив від призначеного йому покарання, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Таким чином, вирок суду щодо ОСОБА_9 є законним, обґрунтованим і вмотивованим, відповідає вимогам ст.370 КПК України, підстав для його скасування, як на тому наполягає захисник в апеляційній скарзі, колегія суддів не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів,-
У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Вирок Жовтневого районного суду м.Харкова від 08 грудня 2023 року щодо ОСОБА_9 - залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Кримінального касаційного суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Колегія суддів: 

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4