Справа № 947/23017/26
Провадження № 1-кс/947/8439/26
УХВАЛА

15.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12025162480000513 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025162480000513 від 18.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою м. Одеси.
Встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 щодо вжиття заходів правового характеру до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) правонаступника ПП « ОСОБА_5 », який відмовив ОСОБА_4 у передачі квартири, розташованої у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 ), а також змінив її номер та продав третім особам, спричинивши заявнику таким чином значну матеріальну шкоду. таким чином придбавши майнові права на вищевказану квартиру, уклавши 18.04.2006 з ПП « ОСОБА_5 » договір про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна.
Так, на підставі договору від 18.04.2006 року №ЗБ/ЧП-1-25 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна ОСОБА_4 придбав у ПП « ОСОБА_5 » майнові права на об`єкт будівництва майбутню квартиру будівельний номер 205/1, розрахунковою площею 75,76 кв.м., яка розташована на 17 поверсі в секції 2, житлового будинку АДРЕСА_3 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
ОСОБА_4 у повному обсязі сплатив пай за майнові права на квартиру будівельний номер АДРЕСА_2 , розрахунковою площею 75,76 кв.м., яка розташована на 17 поверсі в секції 2, житлового будинку АДРЕСА_3 .
Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20 червня 2012 р. у справі № 35/17-4798-2011 року встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » реалізовувало квартири інвесторам на відповідній правовій підставі, згідно договору із замовником будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 року. додатку до угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 року із переліком інвесторів, акту приймання-передачі об`єкту незавершеного будівництва від 31.08.2015, акту передачі функцій замовника від 31.08.2015 року, акту передачі обтяжень від 31.08.2015 року обов`язки перед інвесторами будинку по АДРЕСА_1 , у тому числі перед ОСОБА_4 , перейшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав від попереднього замовника будівництва недобудований будинок по АДРЕСА_1 , з метою виконання зобов`язань перед історичними інвесторами, які у повному обсязі виплатили суму інвестиції та отримання прибутку від продажу вільних квартир і новостворених об`єктів нерухомого майна згідно проекту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 15.05.2017, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником об`єкту незавершеного будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у Постанові від 14.12.2023 у справі №№520/12808/17 підтвердив висновки суду апеляційної інстанції про те, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є правонаступником у правовідносинах з інвесторами ПП « ОСОБА_5 », а відтак майнові права на об`єкті будівництва належать виключно вказаним історичним інвесторам і не можуть бути відчужені ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб.
Будинок за адресою: АДРЕСА_1 , введений в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом готовності ІУ123201103105 від 20.11.2020. Замовником будівництва, згідно з сертифікатом готовності, є ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.12.2020 об`єкту нерухомого майна «Будівництво багатофункціонального громадсько-житлово-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І черга будівництва, будинок №1 з паркінгом» присвоєно адресу: АДРЕСА_4 .
Після введення будинку в експлуатацію ОСОБА_4 звертався у 2024 році із письмовою заявою до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про передачу квартири за актом приймання-передачі, але у передачі вказаної квартири було відмовлено. ОСОБА_4 стало відомо, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поділив квартиру на дві та змінив нумерацію його квартири (будівельний номер 205/1) та продав її третім особам, унеможливівши її передачу ОСОБА_4 , на даний час він не знає номера квартир, які утворилися в результаті поділу його квартири.
10.07.2025 до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) направлена вимога у порядку ст. 40,93 КПК України щодо надання завірених копій наступних документів, а саме: усіх звернень та відповідей ОСОБА_4 , щодо передачі йому за актом приймання-передачі квартири (будівельний номер №205/1) за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер №118-А) загальною площею 75,76 кв.м., яка розташована на 17 поверсі в секції 2. житлового будинку АДРЕСА_5 об`єкту будівництва; угоди про внесення цільового внеску від 31.08.2015 та додаток до угоди про перелік осіб, що мають право вимоги від власника ОНБ на частину результатів будівельних робіт у багатофункціональному громадсько-житлово-готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами, укладеними іншими фізичними особами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договору від 18.04.2006 року №ЗБ/ЧП-1-25 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна ОСОБА_4 придбав у ПП « ОСОБА_5 » майнові права на об`єкт будівництва - майбутню квартиру будівельний номер 205/1, розрахунковою площею 75,76 кв.м., яка розташована на 17 поверсі в секції 2, житлового будинку АДРЕСА_3 (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); завдання на проектування (робочої документації), що визначає обгрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об`єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер №118-А) в секції 2, житлового будинку №1 об`єкту будівництва; проектної робочої документації 17 поверху будинку за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер №118-А) в секції 2, житлового будинку АДРЕСА_5 об`єкту будівництва.
18.07.2025 надійшла відповідь ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та частково надали документи та зазначили, що не має об`єктивної можливості надати технічну та/або проектну документацію.
27.11.2025 до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлена вимога у порядку ст. 40, 93 КПК України щодо надання завірених копій документів, а саме: штатного розпису, посадових інструкції, трудових договорів працівників, посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за диференціацію, облік, нумерацію та резервування квартир, що належать історичним інвесторам, зобов`язання перед якими перейшло до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від попереднього забудовника на підставі договору про відступлення права вимоги (угода про внесення цільового внеску) від 31 серпня 2015 року; інформацію щодо осіб, які перебували на посади головного бухгалтера та бухгалтера ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року (після створення кооперативу) та надати копії наказів про призначення, звільнення, відпустки, посадових інструкції, особової справи; бухгалтерської документації за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 ) (платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, акти приймання-передачі); регістри бухгалтерського обліку (журнали, ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості), в яких відображені фінансово-господарські операції за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 ); регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали, ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості), в яких відображено податкові зобов`язання за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 ); фінансову звітність, складена на підставі даних бухгалтерського обліку за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 ).
08.12.2025 надійшла відповідь ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якої відмовлено в наданні вказаних документів на підставі ст. 159 КПК України.
На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Зобов`язати співробітників (представників) ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати прокурору Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копії документів, а саме:
-завдання на проектування (робочої документації), що визначає обгрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об`єкта містобудування, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер №118-А) в секції 2, житлового будинку №1 об`єкту будівництва;
-проектної робочої документації 17 поверху будинку за адресою: АДРЕСА_4 (колишній будівельний номер №118-А) в секції 2, житлового будинку АДРЕСА_5 об`єкту будівництва;
-штатного розпису, посадових інструкції, трудових договорів працівників, посадових осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за диференціацію, облік, нумерацію та резервування квартир, що належать історичним інвесторам, зобов`язання перед якими перейшло до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від попереднього забудовника на підставі договору про відступлення права вимоги (угода про внесення цільового внеску) від 31 серпня 2015 року;
-інформацію щодо осіб, які перебували на посади головного бухгалтера та бухгалтера ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2015 року (після створення кооперативу) та надати копії наказів про призначення, звільнення, відпустки, посадових інструкції, особової справи; бухгалтерської документації за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 ) (платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати, акти приймання-передачі);
-регістри бухгалтерського обліку (журнали, ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості), в яких відображені фінансово-господарські операції за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 );
-регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали, ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості), в яких відображено податкові зобов`язання за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 );
-фінансову звітність, складена на підставі даних бухгалтерського обліку за договором купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , (будівельний номер квартири АДРЕСА_2 ).
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1