СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА  

ун. № 761/17618/22
пр. № 1-кп/759/237/26 
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2026 року Святошинський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2022 за № 12022100100001923 за обвинуваченням 
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Київ, українка, громадянка України, з середньою освітою, не працюючої, не одруженої, маючої неповнолітню дитину, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, 
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Київ, українець, громадянин України, з вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, 
сторони кримінального провадження:
прокурор - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
обвинувачені - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
захисник - адвокат ОСОБА_7 ,
потерпілі - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 
ВСТАНОВИВ:

Формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним:
ОСОБА_3 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 10.01.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти, які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка. 
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 10.01.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », який перебував у користуванні невстановленої особи. Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_3 , діючи спільно з невстановленою особою, почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 10.01.2022 року, о 10 год. 58 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_1 », що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні невстановленої особи, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_3 , надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_8 з номера « НОМЕР_2 » з приводу можливості обміну 52 000 доларів США на гривню.
В ході декількох телефонних розмов невстановлена особа домовилася з ОСОБА_8 про час та місце проведення обміну грошових коштів.
Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_3 , 10.01.2022 року сіла до автомобіля «КІА ОРТІМА», білого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_3 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_15 та в подальшому згідно замовлення поїхала за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, б. 4.
Далі, 10.01.2022 року приблизно о 13 год. 00 хв., прибувши на автомобілі таксі «КІА ОРТІМА», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, б. 4, ОСОБА_3 почала очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_8 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась невстановлена особа та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_3 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.
Так, 10.01.2022 року приблизно о 13 год. 00 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, б. 4, та знаходячись у автомобілі марки «КІА ОРТІМА», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , зустрілась з ОСОБА_8 , якому запропонувала здійснити обмін валют на суму еквівалентну 49 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 10.01.2022 становить 1 350 137, 07 гривень, яку мала при собі. Після того як потерпілий погодився, отримала від останнього 49 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 10.01.2022 становить 1 350 137, 07 гривень, якому у свою чергу, передала заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 50 грн., 100 грн., 200 грн. та 1000 грн., загальною сумою 1 342400 (один мільйон триста сорок двітисячі чотиристагривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк`та грошові кошти загальною сумою 2 705 грн., які передала потерпілому, діставши їх з власної кишені,після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.
У подальшому, ОСОБА_3 , з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 1 347432, 07 грн.
Крім того, ОСОБА_3 діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 14.01.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти, які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка. 
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 14.01.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_4 », який перебував у користуванні невстановленої особи. Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_3 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 14.01.2022 року, о 10 год. 00 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_4 », що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні невстановленої особи, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_3 , надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_9 з номера « НОМЕР_5 » з приводу можливості обміну 32 200 доларів США на гривню.
В ході декількох телефонних розмов невстановлена особа домовилася з ОСОБА_9 про час та місце проведення обміну грошових коштів.
Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_3 14.01.2022 року сіла до автомобіля «Hyundai Sonata», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_16 в подальшому згідно замовлення поїхала за місцем зустрічі з потерпілою, а саме за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 11/61.
Далі, 14.01.2022 року приблизно о 10 год. 00 хв., прибувши на автомобілі таксі «Hyundai Sonata», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 11/61, ОСОБА_3 почала очікувати зустріч з потерпілою ОСОБА_9 , з якою в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась невстановлена особа та вказувала їй на місце зустрічі з ОСОБА_3 для подальшого заволодіння її майном шляхом обману.
Так, 14.01.2022 року приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 11/61, та знаходячись у автомобілі марки «Hyundai Sonata», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , зустрілась з ОСОБА_9 , якій запропонувала здійснити обмін валют на суму еквівалентну 32 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 14.01.2022 становить 893 137, 84 гривень, яку мала при собі. Після того як потерпіла погодилась, отримала від останньої 32 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 14.01.2022 становить 893 137, 84 гривень, якій у свою чергу, передала заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 200 грн. та 500 грн., загальною сумою 890 200 (вісімсот дев`яносто тисяч двісті гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 566 грн., які передала потерпілій, діставши їх з власної кишені, після чого потерпіла взявши упакування з коштами вийшла з автомобіля.
У подальшому, ОСОБА_3 , з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 888 771, 84 грн.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 19.01.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти, які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка. 
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 19.01.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_7 », який перебував у користуванні невстановленої особи. Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_3 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 19.01.2022 року, о 10 год. 57 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_7 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні невстановленої особи, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_3 , надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_10 з номера « НОМЕР_8 » з приводу можливості обміну 29 000 доларів США на гривню.
В ході декількох телефонних розмов невстановлена особа домовилася з ОСОБА_10 про час та місце проведення обміну грошових коштів.
Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_3 19.01.2022 року сіла до автомобіля «МЕRCEDES-200», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_17 та в подальшому згідно замовлення поїхала за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б. 17/52.
Далі, 19.01.2022 року приблизно о 12 год. 30 хв., прибувши на автомобілі таксі «МЕRCEDES-200», сірого кольору д.н.з. НОМЕР_9 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б. 17/52, ОСОБА_3 почала очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_10 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась невстановлена особата вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_3 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.
Так, 19.01.2022 року приблизно о 12 год. 30 хв. ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б. 17/52, та знаходячись у автомобілі марки «МЕRCEDES-200», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , зустрілась з ОСОБА_10 , якому запропонувала здійснити обмін валют на суму еквівалентну 28 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 19.01.2022 становить 801 164, 82 гривень, яку мала при собі. Після того як потерпілий погодився, отримала від останнього 28 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 19.01.2022 становить 801 164, 82 гривень, якому у свою чергу, передала заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн., 200 грн. та 500 грн., загальною сумою 792 900 (сімсот дев`яносто дві тисячі дев`ятсот гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 290 грн., які передала потерпілому, діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.
У подальшому, ОСОБА_3 , з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 798 674, 82 грн.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 07.02.2022 року, розробили злочинний план по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти, які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка. 
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 07.02.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_10 », який перебував у користуванні ОСОБА_3 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_3 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 07.02.2022 року, о 16 год. 00 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_10 » що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_3 , що діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_18 з номера « НОМЕР_11 » з приводу можливості обміну 20 000 доларів США на гривню.
В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_3 домовилася з ОСОБА_18 про час та місце проведення обміну грошових коштів.
Діючи згідно розробленого плану невстановлена особа 09.02.2022 року сіла до автомобіля «МЕRCEDES-200» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_19 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 9.
Далі, 09.02.2022 року приблизно о 15 год. 00 хв., прибувши на автомобілі таксі «МЕRCEDES-200» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 9, невстановлена особа почала очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_18 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_3 та вказувала йому на місце зустрічі з невстановленою особою для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.
Так, 09.02.2022 року приблизно о 15 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, б. 9, та знаходячись у автомобілі марки «МЕRCEDES-200» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , зустрівся з ОСОБА_18 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 09.07.2022 становить 559 238, 00 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 20 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 09.07.2022 становить 559 238, 00 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн. та 1000 грн., загальною сумою 187 900 (сто вісімдесят сім тисяч дев`ятсот гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 000 грн., які передав потерпілому, діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.
У подальшому, невстановлена особа, з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 557 138 грн.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи спільно із невідомою особою, ОСОБА_4 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 11.02.2022 року, розробили злочинні плани по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти, які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка. 
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 11.02.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_13 », який перебував у користуванні ОСОБА_3 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_3 діючи спільно з невстановленою особою, почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 11.02.2022 року о 11 год. 02 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_13 », що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_3 , що діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_11 з номера « НОМЕР_14 », з приводу можливості обміну 95 000 доларів США на гривню.
В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_3 домовилася з ОСОБА_11 про час та місце проведення обміну грошових коштів.
Діючи згідно розробленого з невстановленою особою плану ОСОБА_4 11.02.2022 року сів до автомобіля «Ravon R4», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_20 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 3.
11.02.2022 року, приблизно о 12 год. 20 хв., прибувши на автомобілі таксі «Ravon R4», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, б. 3, ОСОБА_4 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_11 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого з невідомою особою плану спілкувалась ОСОБА_3 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_4 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.
Далі, 11.02.2022 року приблизно о 12 год. 25 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Сакаганського, б. 3, та знаходячись в автомобілі марки «Ravon R4», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , зустрівся з ОСОБА_11 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 94 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 11.02.2022 становить 2 637 031, 76 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 94 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 11.02.2022 становить 2 637 031, 76 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 50 грн., 200 грн., 500 грн. та 1000 грн., загальною сумою 2 615 150 (два мільйони шістсот п`ятнадцять тисяч сто п`ятдесят гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 584 грн., які передав потерпілому, діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.
У подальшому, ОСОБА_4 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди на загальну суму 2 630 347, 76 грн.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи спільно із невідомою особою, ОСОБА_4 , діючи спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 21.02.2022 року, розробили злочинні плани по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти, які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка. 
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 21.02.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_16 », який перебував у користуванні ОСОБА_3 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_3 , діючи спільно з невстановленою особою, почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 21.02.2022 року, з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв., на мобільний телефон « НОМЕР_16 », що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_3 , що діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_12 з номера « НОМЕР_17 » з приводу можливості обміну 50 000 доларів США на гривню.
В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_3 домовилася з ОСОБА_12 про час та місце проведення обміну грошових коштів.
Діючи згідно розробленого з невстановленою особою плану, ОСОБА_4 21.02.2022 року сів до автомобіля «КІА СЕRATO», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_21 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 65.
Далі, 21.02.2022 року приблизно о 15 год. 40 хв., прибувши на автомобілі таксі «КІА СЕRATO», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 65, ОСОБА_4 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_12 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_3 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_4 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.
Так, 21.02.2022 року приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, б. 65, та знаходячись у автомобілі марки «КІА СЕRATO», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_18 , зустрівся з ОСОБА_12 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 49 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 21.02.2022 становить 1 388 797, 20 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 49 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 21.02.2022 становить 1 388 797, 20 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 200 грн. та 1000 грн., загальною сумою 1 390 800 (один мільйон шістсот триста дев`яносто тисяч вісімсот гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 420 грн., які передав потерпілому, діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.
У подальшому, ОСОБА_4 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди на загальну суму 1 385 577, 20 грн.
Крім того, ОСОБА_3 , яка діяла спільно із невідомою особою, та ОСОБА_4 , який діяв спільно із невідомою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 06.05.2022 року, розробили злочинні плани по вчиненню злочину проти власності, спрямованого на заволодіння грошима інших осіб шляхом їх обману, для особистого збагачення за рахунок чужого майна, під приводом обміну іноземної валюти. Спосіб заволодіння чужим майном полягав у підміні грошових коштів під час їх обміну на несправжні купюри відповідного номіналу та валюти, які підготували та здійснили їх упакування подібне до упакувань банківського зразка. 
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше 06.05.2022 року, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «miniaylo.finance.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_19 », який перебував у користуванні ОСОБА_3 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_3 , діючи спільно з невстановленою особою почали очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 06.05.2022 року, о 11 год. 26 хв. на мобільний телефон « НОМЕР_19 », що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_3 , що діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_13 з номера « НОМЕР_20 » з приводу можливості обміну 17 000 ЄВРО на гривню.
В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_3 домовилася з ОСОБА_13 про час та місце проведення обміну грошових коштів.
Діючи згідно розробленого плану ОСОБА_4 06.05.2022 року сів до автомобіля «Hyundai Tucson» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , який попередньо був замовлений, під керуванням водія ОСОБА_22 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 72.
Далі, 06.05.2022 року приблизно о 12 год. 11 хв., прибувши на автомобілі таксі «Hyundai Tucson» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 72, ОСОБА_4 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_13 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_3 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_4 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.
Так, 06.05.2022 року приблизно о 12 год. 11 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 72, та знаходячись у автомобілі марки «Hyundai Tucson» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , зустрівся з ОСОБА_13 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 16 900 ЄВРО, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 06.05.2022 становить 521 525, 55 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 16 900 ЄВРО, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 06.05.2022 становить 521 525, 55 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн. та 500 грн., загальною сумою 528 800 (п`ятсот двадцять вісім тисяч вісімсот гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 1 640 грн., які передав потерпілому, діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.
У подальшому, ОСОБА_4 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди на загальну суму 519 385, 55 грн.
Крім того, 12.05.2022 року у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, невстановлена особа розмістила на сайті всесвітньої мережі «Інтернет» «finance.ua» оголошення щодо нібито купівлі-продажу іноземної валюти, де запропонували свої послуги по обміну валют по вигідному курсу, при цьому зазначивши для зв`язку заздалегідь придбаний номер мобільного телефону « НОМЕР_22 », який перебував у користуванні ОСОБА_3 . Після розміщення невстановленою особою вказаного оголошення про обмін валюти, ОСОБА_3 , повторно, діючи спільно з невстановленою особою почала очікувати телефонного дзвінка та підбирати собі лише тих осіб, які б звернулись на обмін значної суми грошей з метою подальшого її обману та заволодіння вказаними грошима.
Так, 12.05.2022 року, о 14 год. 20 хв. на мобільний телефон « НОМЕР_22 », що був розміщений у оголошенні та перебував у користуванні ОСОБА_3 , що повторно діяла за попередньою змовою з невстановленою особою, надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_14 з номера « НОМЕР_23 » з приводу можливості обміну 24 000 доларів США на гривню.
В ході декількох телефонних розмов ОСОБА_3 домовилася з ОСОБА_14 про час та місце проведення обміну грошових коштів.
Діючи згідно розробленого з невстановленою особою плану ОСОБА_4 12.05.2022 року сів до автомобіля «Toyota corolla», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 , який був попередньо замовлений, під керуванням водія ОСОБА_23 , та в подальшому згідно замовлення поїхав за місцем зустрічі з потерпілим, а саме за адресою: м. Київ, вул. Басейна, б. 12.
Далі, 12.05.2022 року приблизно о 15 год. 40 хв., прибувши за адресою: м. Київ, вул. Басейна, б. 12, ОСОБА_4 почав очікувати зустріч з потерпілим ОСОБА_14 , з яким в телефонній розмові згідно раніше розробленого плану спілкувалась ОСОБА_3 та вказувала йому на місце зустрічі з ОСОБА_4 для подальшого заволодіння його майном шляхом обману.
Так,12.05.2022 року приблизно о 15 год. 40 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Басейна, б. 12, та знаходячись у автомобілі марки «Toyota corolla», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 зустрівся з ОСОБА_14 , якому запропонував здійснити обмін валют на суму еквівалентну 23 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 12.05.2022 становить 690 415, 64 гривень, яку мав при собі. Після того як потерпілий погодився, отримав від останнього 23 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 12.05.2022 становить 690 415, 64 гривень, якому у свою чергу, передав заздалегідь заготовлені сувенірні банкноти номіналами купюр по 100 грн., 200 грн. та 500 грн., загальною сумою 802 300 (вісімсот дві тисячі 300 гривень), що знаходилися в упакуванні імітуючому упакування банківської установи закріпленого стрічкою з логотипом ПАТ «Акорд банк» та грошові кошти загальною сумою 2 635 грн., які передав потерпілому, діставши їх з власної кишені, після чого потерпілий взявши упакування з коштами вийшов з автомобіля.
У подальшому, ОСОБА_4 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, розпорядившись грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 на власний розсуд, чим спричинив матеріальної шкоди на загальну суму 686 180, 64 грн.
Допитана в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих злочинах не визнала, але не оспорювала фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті в частині її дій з обміну валют, потерпілих, сум обміну, та показала наступне.
До 2022 році вона працювала в залі ігрових автоматів, а коли цей вид підприємницької діяльності заборонили, вимушена була зарити зал та лишилася без роботи. В кінці 2021 року вона розпродавала ігрову техніку і випадково зустріла одного з колишніх клієнтів-ігроків на ім`я ОСОБА_24 , розповіла про свої фінансові проблеми і пошук роботи. Через деякий час ОСОБА_24 передзвонив і запропонував роботу на «чорному» ринку валют, сказав, що робота неофіційна, без оформлення, але від «Аккорд банку», на що вона погодилась так як перебувала в скрутному матеріальному становищі. Працювала вона вдома та на виїздах, спочатку касиром, а саме: кур`єри, яких вона не знала раніше, привозили їй гроші, а потім, зазвичай на таксі, вона виїжджала за адресою, яку по телефону повідомляв ОСОБА_24 , та здійснювала обмін валют. ОСОБА_4 особисто ніколи не знала, познайомилась з ним в ході досудового розслідування, всі дії погоджувала тільки з ОСОБА_24 , який був постійно на зв`язку, думає, що ОСОБА_24 спілкувався з ОСОБА_4 . Реклам вона не розміщала, але коли на телефон, який був в її користуванні надходив дзвінок від клієнта про обмін на суму більше 25000 доларів США, вона одразу дзвонила ОСОБА_24 і повідомляла номер телефону клієнта, суму обміну, і він вже визначав чи клієнт «свій» і чи відбудеться обмін валют. ОСОБА_24 вчив її працювати, тобто як говорити з клієнтами, що не можна розкривати брикети з грошима, ніби їх можна було відкрити тільки спеціальним інструментом, гроші рахувати не треба, так як обмін відбувався тільки серед перевірених клієнтів. ОСОБА_24 надавав сім-картки до мобільних телефонів, їх було багато, він казав, що картки необхідно постійно змінювати; коробки з сім-картками, які були вилучені у неї в ході обшуку надав ОСОБА_24 , написи на них ставила не вона, значення написів не знає. Коли працювала касиром, виявила, що за нею стежать, сказала про це ОСОБА_24 . Він повідомив, що мене віднайшли конкуренти - організована злочинна група і необхідно дістати з телефона сім-карту і зламати телефон, що вона і зробила. Один раз до неї додзвонився чоловік і повідомив, що гроші, які йому надали в ході обміну, не справжні, вона повідомила про це ОСОБА_24 , а він наказав змінити сім-карту. Попри цей дзвінок, вона не покинула роботу, далі працювала диспетчером, і, так як за нею слідкували бандити, ОСОБА_24 наказав на кожний дзвінок клієнта представлятись новим ім`ям. Надалі вона перебувала в дуже скрутному матеріальному становищі, потрібні були гроші на лікування вітчима від раку, і вона погодилась на поїздку до Вінниці, де її і затримали працівники поліції. Загалом сумнівів в законності операцій у неї не виникало так як одна чи дві людини звертались про обмін валют повторно, що вона брала участь в шахрайській схемі, дізналась від поліції, те, що її не було оформлено офіційно, вона сприймала без підозр так як багато хто працює неофіційно.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в інкримінованих йому злочинах не визнав та показав, що сам став жертвою шахраїв, які скористались його довірливістю. Після звільнення з місць позбавлення волі його ніхто не хотів брати на роботу, знайомі про це знали. Він зустрічався зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_25 , представником фінансової компанії, назву якої не пам`ятає, був на іспитовому терміні, працював касиром-кур`єром, відправив в компанію копію паспорту, але підписання трудового договору роботодавець відкладав. Працюючи касиром-кур`єром, був впевнений, що гроші справжні, про «кукли» не знав, а якби знав, то на цю роботу не пішов би. Для здійснення обмінних операцій фінансовою установою виділялись кошти, їх привозив ОСОБА_4 представник установи на таксі, гроші були в упаковці. Після обміну він повертав гроші представнику цієї ж фінансової компанії, з яким вони заздалегідь домовлялись про зустріч. Гроші передавались на довір`ї, акти або інші документи не складались, зарплату він отримував готівкою, у відсотковому відношенні до обмінених грошей, від представника фінансової установи, якому передавав гроші. З ОСОБА_3 раніше вони не були знайомі, спільних контактів у них не було, курс обміну і суми йому повідомляв по телефону якийсь чоловік. Час, місце подій, суми, які зазначені в обвинувальному акті, обвинувачений не оспорював.
Незважаючи на невизнання обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 своєї винуватості в інкримінованих їм злочинах, їх вина в межах обвинувачення, вище сформульованого судом, доведена дослідженими в судовому засіданнями доказами, які суд вважає належними та допустимими, а саме: показами потерпілих, свідків, дослідженими письмовими документами.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_8 показав, що з 2014 року живе з дружиною і донькою в м. Києві, разом мріяли купити квартиру. 10.01.2022 необхідно було внести перший платіж забудовнику, необхідно було обміняти долари США на гривні та внести в банк. 10.01.2022 ОСОБА_8 зайшов за допомогою мережи «Інтернет» сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому було розміщено оголошення про обмін валют з номером телефона, на який він зателефонував, але ніхто не відповів. Через 5-6 хвилин йому на телефон надійшов дзвінок, на дроті був чоловік на ім`я ОСОБА_26 , який розповів, що вони надають послуги з обміну валют, курс становив 27,55 грн за долар США, що було трохи вигідніше ніж офіційний курс валют. Він зазначив, що має намір обміняти 52000 доларів США, і ОСОБА_26 необхідно було уточнити курс на таку суму. Через деякий час ОСОБА_26 передзвонив, повідомив, що курс погоджено, запропонував виїзд касира, мотивував це поганими погодними умовами. ОСОБА_26 повідомив, що у них є послуга виїзду касира, у якого є детектор валют, тому він погодився. Якби не було детектора валют, він на обмін не погодився. При узгодженні місця обміну потерпілий запропонував проїхати на територію ЖК «Комфорт таун», але йому було відмовлено з міркувань безпеки так як касир жінка. ОСОБА_8 з дружиною вийшли на вулицю, чекали, потім їм передзвонили, сказали підходити до машини КІА, яка під`їхала. Всередині автомобіля КІА, на задньому сидінні сиділа ОСОБА_3 . Потерпілий сів на переднє пасажирське сидіння, жінка - на заднє, поруч з ОСОБА_3 , яка повідомила, що не встигла взяти апарат для перевірки грошей, він десь в іншому місці, але гривні у неї з собою, почала виправдовуватись. Він передав долари США дружині, а та вже - ОСОБА_3 , яка продовжувала говорити і сказала, що курс буде кращий за 27,55 грн., якщо ми домовимось про обмін. З собою у неї було гривень на суму 49100 доларів США, що дорівнювало 1352705 грн. На обмін він погодився, решту доларів вирішив обміняти десь пізніше, відрахував 49100 доларів США, ОСОБА_3 переглянула їх, але не перераховувала, сказала, що хороший стан купюр, всі було номіналом 100 доларів. Надалі вона передала брикет з гривнями, герметично запакований, як завакумований, зверху затягнутий білими стяжками, сказала, що його не можна відкривати так як у випадку виникнення проблем, наприклад, якщо пропаде частина гривень, вона не зможе нічого довести, при цьому казала, що торопиться і торопила мене. З кишені ОСОБА_3 видала 2705 гривень решти, які вони з дужиною взяли. На той момент підозр у нього не виникало тому що раніше він бачив банківську упаковку такого типу, яка візуально була схожа на отриману від обвинуваченої. Одразу вони з дружиною пішли в банк «Січ», заповнили документи на купівлю квартири, пішли в касу, де касир дала ножиці. Потерпілий розрізав стяжку та пакет, купюри не були перетягнуті паперовими стрічками і виглядали як надруковані, крайні купюри були справжні. Він взяв одну купюру, передав касиру, та перевірила і підтвердила, що вона фальшива, після чого потерпілий і дружина зрозуміли, що їх ошукали, вони викликали поліцію. Тим часом він набирав номер телефона ОСОБА_26 , але він був «поза зоною», так, ніби телефон вимкнули. Разом з поліцією вони спробували знайти водія, а коли знайшли, то виявилось, що це стороння особа таксист. Це шахрайство було ударом для всієї сім`ї, особливо доньки.
Додатково потерпілий ОСОБА_8 показав, що ОСОБА_26 назву банка та ім`я касира не називав, говорив, що вони мобільні, катаються по місту. Адресу для зустрічі обирав потерпілий, вони проживали в ЖК «Комфорт таун», це було зручно так як від місця зустрічі до банку близько 200 метрів. В першій розмові з ОСОБА_26 потерпілий повідомив, що йому треба місце обміну на лівому березі та спитав, чи можна буде перевірити і перерахувати гривні. Про сайт «miniaylo.finance.ua» дізнався від знайомих, там було зручно дивитись курс валют, на пропозицію обміну погодився тому що не треба було кудись їхати, вони мали під`їхати на місце, обіцяли апарат для перевірки і підрахунку грошей. ОСОБА_3 він ідентифікував по одежі, очима, голосом. Потерпілий ОСОБА_8 просив призначити обвинуваченим максимальне покарання.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_9 показала, що обвинувачену ОСОБА_3 раніше не знала. Потреба в обміні валют виникла тому що вона вирішила продати квартиру і купити квартиру в новобудові, вона саме мала внести гроші за нову квартиру. Раніше вона здійснювала валютно-обмінні операції, але внесок треба було зробити терміново до 14.01.2022, а в тих обмінниках, якими вона завжди користувалась, не було достатньої суми на цей день. Вона користувалась послугами обмінників з касирами на виїзді, але зазвичай вони приїжджали до неї в офіс. На сайті «miniaylo.finance.ua» вона знайшла обмінник з курсом валют, який їй підійшов, зателефонувала за номером « НОМЕР_4 ». Чоловік, який назвався ОСОБА_27 , по телефону сказав, що можуть приїхати з кур`єром, обміняти валюту, на що потерпіла повідомила адресу свого офісу для обміну: АДРЕСА_3 , пояснила як добратися, зручний для неї час та суму, яку вона має намір обміняти на гривні: 32200 доларів США. Приблизно через десять хвилин чоловік передзвонив, сказав, що провести обмін виходить, але їх співробітник не буде підніматись в офіс так як це перший обмін з нею і заради безпеки попросили провести обмін біля офісу, на що вона погодилась. Через деякий час той самий чоловік подзвонив, повідомив номер, марку, колір, д.н.з. машини, на якій приїхав кур`єр. ОСОБА_9 вийшла з офісу, не могла знайти машину, тому передзвонила ОСОБА_27 , слухавку взяв він же, пояснив, що автомобіль припаркований біля салону краси, де вона його і знайшла. В салоні автомобіля, крім водія, сиділа жінка, одягнута в зимове пальто, в масці та медичних рукавичках, на ній була шапка, і їй потерпіла віддала гроші, а жінка передала гривні у вакуумній упаковці та додатково близько 2500 гривень згідно узгодженого курсу валют. В наступному вона впізнала ОСОБА_3 як особу, яка проводила обмін. У ОСОБА_9 підозр не виникло так як раніше вона працювала в банку, в тому числі касиром і упаковка зовні була дуже схожа на банківську, з написом «Аккорд банк», вони ще поспілкувались з приводу подальших обмінів. Вона прийшла до офісу, через хвилин тридцять мала поїхала в банк, але відкрила пакунок, дістала першу пачку, побачила, що всередині несправжні купюри, викликала поліцію. Внаслідок цього злочину потерпіла не змогла внести платіж за квартиру, вона втратила квартиру, яку мала намір придбати, почалися проблеми зі здоров`ям, вона втратила роботу. 
Додатково потерпіла ОСОБА_9 показала, що спілкувалась лише з одним чоловіком, він не повідомляв свою посаду та на сказав назву банку, про наявність апарата для підрахунку грошей вона не питала, не ініціювала перед кур`єром питання відкриття упаковки. ОСОБА_3 її гроші не перераховувала, лише як веєром оглянула, курс валют вони не обговорювали, обвинувачена вже його знала, напевно, від ОСОБА_27 . Свою посаду і назву банка ОСОБА_3 теж не називала. 
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_10 показав, що ОСОБА_3 раніше не знав. В січні 2022 у нього виникла потреба обміняти 29000 доларів США на гривню, він на сайті «miniaylo.finance.ua» знайшов обмінник з вигідним курсом обміну валют, подзвонив на номер телефону, який був на сайті « НОМЕР_7 », розмовляв з чоловіком, вони домовилась про обмін в цей же день, 19.01.2022, узгодили курс обміну, суми. Обмін валют мав відбутися за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17, там знаходиться банк. Потерпілий запропонував провести обмін в приміщенні банку, але диспетчер відмовив, сказав, що обмін відбудеться в автомобілі біля будівлі банку. Диспетчер в телефонній розмові повідомив марку автомобіля - «Мерседес». В обумовлений час потерпілий приїхав за визначеною адресою на вул. Б.Хмельницького, побачив «Мерседес», в салоні на задньому сидінні була ОСОБА_3 , в машині ще був водій, він запропонував провести обмін в приміщенні банку, але йому відмовили, обмін мав відбутися в автомобілі. ОСОБА_3 сказала, що всієї суми гривень для обміну 29000 доларів США неї з собою немає, з цього почалась розмова, є на суму 28200 доларів США, передала банківську запаяну в пластик упаковку і додатково приблизно 2000 гривень, а він передав долари США. Запаяну упаковку ОСОБА_10 не відкривав, хоча пропонував, але ОСОБА_3 сказала, що гроші в банківській упаковці і немає сенсу це робити, вона теж гроші не перераховувала і не перевіряла. В банку потерпілий намагався здійснити платіж, але гроші виявилися підробленими, самі працівники банку викликали поліцію. На виклик приїхала поліція і ще хтось, йому показали фотографії ОСОБА_3 , яку він одразу впізнав, сказали що це злочинці і вони в розшуку. 
Додатково потерпілий ОСОБА_10 показав, що ініціатором обміну валют в автомобілі був чоловік, з яким він розмовляв по телефону. З ОСОБА_3 вони сиділи поруч, він чітко бачив її обличчя і легко впізнав, вона знала курс обміну, який він обговорював з чоловіком по телефону. Про апарати, інструменти перевірки коштів він не запитував так як думав, що обмін відбудеться в приміщенні банку, а насправді він відбувся перед приміщенням банку. Він пропонував ОСОБА_3 провести обмін валют в приміщенні банку, вона відмовила, мотивувала, що для неї буде безпечніше обмінювати валюту в автомобілі; свою посаду, назву банка вона не називала. Після приїзду в банк поліції він намагався подзвонити чоловіку, з яким він домовлявся про обмін валют, але телефон був відключений. Потерпілий ОСОБА_10 просив призначити обвинуваченим покарання відповідно до санкції, встановленої законом.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_11 показав, що раніше ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не знав. 11.02.2022 у нього виникла потреба обміняти 95000 доларів США на гривні, він купляв квартиру і необхідно було проплатити вказану суму забудовнику. Сайт «miniaylo.finance.ua» знає давно, користувався ним неодноразово, як і знайомі, обмінював суми менше 10000 доларів США, ніколи проблем не було, тому підозр не виникло. На сайті зручний інтерфейс, зручно подано інформацію, він обрав зручну позицію, курс обміну, зателефонував за номером, опублікованим на сайті. Слухавку підняла жінка, яку в наступному він впізнав як ОСОБА_3 , він спитав, чи це обмінний пункт, чи обмінює фізична особа. ОСОБА_3 відповіла, що у них мережа обмінних пунктів. Потерпілий поцікавився, чи є обмінний пункт на вул. Саксаганського, чи поруч, вона сказала, що є, але потім виявилося, що необхідної суми в гривнях у них немає, тому він знову звернувся на сайт. Через деякий час ОСОБА_3 зателефонувала сама і сказала, що потрібна сума є, курс вже був вищий на пару копійок, вони погодили час і місце обміну - вул. Саксаганського, 3 в м. Києві, зустріч мала відбутися через 40-45 хвилин після розмови, це було біля будівлі Єврокомбанку, де він мав здійснити платіж в гривнях. Він запропонував зайти до приміщення банку, але йому відмовили, вона сказала, що гроші в банківській упаковці. Коли погоджували місце для обміну валют, ОСОБА_3 йому сказала, що безпосередньо на вул. Саксаганського у них обмінника немає, але є послуга інкасатора, про цю послугу він знав, але ніколи не користувався, тому він погодився. Коли приїхав на обумовлене місце, знову отримав дзвінок від ОСОБА_3 , вона сказала, що інкасатор на місці і дуже поспішає. На місці стояла біла машина, без будь-яких написів, на задньому сидінні сидів ОСОБА_4 , він сказав щоб я сів з боку дороги, напевно, щоб його не зафіксували камери, встановлені на будівлях. На ОСОБА_4 була маска, він називав потерпілого по імені і постійно торопив. В автомобілі ще був водій, який сидів спереду і не втручався. У ОСОБА_11 виникли підозри з приводу двох власних пачок доларів США, він хотів їх перерахувати, пішов в банк, там перерахували і він повернувся в машину. Після передачі доларів США, ОСОБА_4 , не переховуючи валюту, передав гривні, запаковані в два поліетиленові пакунки, раніше він такі бачив в справжньому банку. Ще ОСОБА_4 повернув потерпілому його 400 доларів США та передав близько 2000 гривень тому що всієї суми в гривнях у нього не було. Надалі вони попрощались, потерпілий одразу зайшов в банк щоб порахувати гривні, але касир сказала, що справжні купюри тільки зверху, всередині сувенірні, це «кукли», він вийшов на вулицю, але машини вже не було. ОСОБА_11 набрав телефон ОСОБА_3 , повідомив про «кукли», вона сказала, що це технічна помилка, вона з`ясує це питання в інкасатора і воно буде вирішено. Дружина зателефонувала в поліцію, а коли він подзвонив ОСОБА_3 знову, та вже не брала слухавку, ані з його, ані з телефона дружини, вона заблокувала вхідні дзвінки. Тоді він зрозумів, що це була добре спланована акція шахраїв. 
Додатково потерпілий ОСОБА_11 показав, раніше працював в Нацбанку, справу з купюрами не мав. З приводу обміну валют він дзвонив на один і той самий номер телефона, відповідала завжди ОСОБА_3 , саме вона повідомила, що гривень у них не вистачає, тому частину доларів США повернуть, це було 400 доларів США, в якому банку працює, вона не повідомляла. ОСОБА_3 сказала, що по інструкції інкасатору не можна покидати автомобіль, а гроші рахувати не треба так як вони в банківській упаковці. ОСОБА_4 долари США не рахував, одну пачку веєром продивився, справжність купюр не перевіряв. У ОСОБА_4 уніформи не було, він був одягнений в тактичні чорні штани і таку ж куртку, по його одягу можна було подумати, що працює інкасатором. Стрічку з написом «Аккорд банк» побачив в поліції, при обміні бачив, що не просто банківська стрічка. ОСОБА_4 називав його по імені, своє ім`я він повідомляв тільки ОСОБА_3 по телефону. 
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_12 зазначив, що ані ОСОБА_3 , ані ОСОБА_28 раніше не знав, та показав, що 21.02.2022 мав здійснити платіж в гривнях, у нього був договір з юридичною особою на придбання нерухомості, крайній строк внесення коштів був 22.02.2022. Він тільки перехворів на ковід, і не дуже добре себе почував. 21.02.2022 «Приватбанк» перевірив походження котів, надав дозвіл на перерахунок, тому потерпілому требу було обміняти 50000 доларів США на гривні. В «Приватбанку» курс був дуже низький, на сайті «miniaylo.finance.ua» курс обміну валют був кращий. Він подзвонив по номеру, зазначеному на сайті, підняла слухавку ОСОБА_3 , він в подальшому її впізнав легко так як у неї дуже специфічний голос, вона представилась ОСОБА_29 , опублікований курс обміну підтвердила. Він зателефонував ближче до обіду, ОСОБА_3 повідомила, що на пару копійок курс підвищився, якщо хочете, можна провести обмін валют на Оболоні, є можливість доставити туди кошти. Він сказав, що йому зручно провести обмін на пр-ті Перемоги, 65, на що ОСОБА_3 повідомила, що касир з міркувань безпеки не може виходити з машини, так як касир жінка, ще буде водій охоронець, якому теж не можна виходити. На зустріч на пр-т Перемоги, 65 в м. Києві він приїхав приблизно о16-1 годині так як до 17-ї години требі було внести гроші, припаркувався, їх машина вже була на місці. ОСОБА_4 сидів на задньому сидінні за водієм, спитав, чи це я буду обмінювати 50000 доларів США. Потерпілий сів в машину, ОСОБА_4 сказав, що знає курс обміну, дістав паперовий пакет «Львівська друкарня», всередині якого знаходились запаковані купюри, на упаковці був напис «Аккорд банк», вони були заламіновані, перетягнуті білими зашморгами і повідомив, що всередині 14000000 гривень на 49000 доларів США, дістав з пачки грошей потерпілого 1000 доларів США, повернув, дав ще 460 гривень решти. 49000 доларів США ОСОБА_4 не перераховував, ніяк не перевіряв, просто кинув на сидіння, сказав, що дуже поспішає. Через 10 хвилин після обміну зателефонувала ОСОБА_3 , спитала чи все добре пройшло, хлопці ніби пропали. Коли він приїхав в банк для внесення коштів, передав касиру запаковані гривні, а вона спитала, що це за фантики, він побачив і сам все зрозумів. Телефон ОСОБА_3 вже був виключений. Офіційну заяву до поліції подав пізніше так як почалася війна, зазначив, що злочин було вчинено так само, як і в інших потерпілих, шахраї користувались станом людей, вони гарні психологи. 
Додатково свідок ОСОБА_12 показав, що ОСОБА_3 не повідомляла назву фінустанови, від якої здійснюється обмін валют, просто сказала, що у них пункти обміну валют по всьому Києву, конкретну адресу обміну на пр-ті Перемоги, 65, запропонував він. Курс обміну називала ОСОБА_3 , яка представлялась ОСОБА_29 , цей курс обміну знав і ОСОБА_4 , питав, чи ми його узгодили з ОСОБА_29 . Купюри були запаковані по номіналам, і ще окремо пакет стягнутий стяжками. Автомобіль, в якому відбувся обмін був звичайний, білий, КІА. По даний нас ніхто йому грошей не повернув. Потерпілий ОСОБА_12 просив призначити обвинуваченим максимальне покарання.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_13 зазначив, що ані ОСОБА_3 , ані ОСОБА_28 раніше не знав, та показав, що 06.05.2022 йому треба було обміняти 17000 євро на гривню. В цей день він знайшов сайті «miniaylo.finance.ua» об`яву з вигідним курсом обміну валют, набрав номер телефону з оголошення, відповіла жінка з хриплим голосом, яку він потім впізнав, це була ОСОБА_3 , яка представилась як ОСОБА_30 . Спочатку достатньої кількості гривень для обміну у них не було, але пізніше вона передзвонила і сказала, що сума з`явилась, є можливість провести обмін за адресою АДРЕСА_4 , пізніше адреса змінилась на АДРЕСА_5 . Пізніше вона знову вийшла на зв`язок, сказала, що обмінник приїхав, необхідно знайти сірий автомобіль і повідомила номера. ОСОБА_13 хотів здійснювати обмін в присутності товариша, але ОСОБА_3 не дозволила з міркувань безпеки. Коли потерпілий підійшов, в салоні сиділи двоє: водій і ОСОБА_4 , якому він передав 17000євро, а той - загорнуті в брикети гривні номіналом по 500 і 100 гривень, повідомив, що не вистачає гривень, повернув 100 євро і дав 1640 гривень, отримані євро він не рахував. Вони розговорились, ОСОБА_4 сказав, що займається обміном валют не перший день водій в обмін не втручався. ОСОБА_13 вийшов з машини, попрощався, поїхав додому, зайшов в квартиру, розпакував брикети і зрозумів, що купюри сувенірні, намагався зателефонувати ОСОБА_3 , але вона вже відключила телефон.
Додатково потерпілий ОСОБА_13 показав, що у жінки по телефону був характерний голос, з прокуреними інтонаціями, тому він легко впізнав ОСОБА_3 . У ОСОБА_4 обличчя було відкрите, тому він його впізнав по рисам обличчя. Здійснити обмін в автомобілі запропонувала вона, про наявність апарата для перерахунку і перевірки купюр. камер він питав, вона відповіла, що у них все є, але апаратура знаходиться в місці, де вони працюють стаціонарно. ОСОБА_3 і ОСОБА_4 не повідомляли від якого банка працюють, своїх посад не називали, курс обміну вони оговорювали тільки з ОСОБА_3 . Брикет виглядав як банківський, з написами «Аккорд банку», він пропонував відкрити і перерахувати гроші, але ОСОБА_4 сказав що в цьому немає потреби, адже упаковка банківська. Потерпілий ОСОБА_13 просив призначити обвинуваченим покарання відповідно до санкції, встановленої законом.
Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_14 зазначив, що ані ОСОБА_3 , ані ОСОБА_28 раніше не знав, та показав, що є священником, крім релігійної діяльності, займається благодійністю, отримує пожертви з-за кордону, потім валюту обмінює на гривні, в тому числі за допомогою сайту «miniaylo.finance.ua». 12.05.2022 він зайшов на сайт, хотів обміняти на гривні 24000 доларів США, знайшов цікаву пропозицію, зателефонував. Відповіла жінка, сказала, що перевірить чи є необхідна кількість в пунктах обміну. Потім сказала, що в пунктах обміну достатньої кількості гривень немає, але через годину може під`їхати людина і обміняє, питала, де ми можемо зустрітися, на що він запропонував зустрітися на АДРЕСА_6 , за цією адресою він тоді гостював у друга. Жінка відмовилась обмінювати гроші в квартирі, можливо, боялась друга, про якого він повідомив. Ціхля Аркадіуш мав намір покласти гроші на рахунок в «Приватбанку», на вул. Басейній, 12, поруч з ТЦ «Гулівер», для благодійних цілей, ОСОБА_3 погодилась на цю адресу, погодили час, приблизно о 15:30 год. Приблизно через десять хвилин передзвонила та сама жінка, сказала, що автомобіль чекає, обмін буде в машині «Тойота», і з міркувань безпеки він повинен бути один. Він припаркувався біля банку, знайшов машину, був трохи шокований так як думав, що приїде банківська машина, але погодився. Далі сів на заднє сидіння, спереду був водій, на задньому - чоловік в сірій футболці, з опущеною головою. Чоловік тримав в руках паперовий пакет, в якому були гривні. Коли він сів, машина почала рухатись, водій подумав, що ми поїдемо далі разом, але потерпілий відкрив двері і машина зупинилась. Чоловік сказав, що гривень на 24000 доларів США не вистачає, є тільки на 23600 доларів США, потерпілий погодився, віддав долари США, чоловік взяв їх не рахуючи, з них же витягнув 400 доларів США, повернув потерпілому, ще дав 2635 гривень, тоді дістав зі свого пакета дві пачки, скріплені як в банку, зверху були справжні купюри, а всередині сувенірні, як потім виявилося. Потерпілий подякував за обмін, але через кілька секунд підбіг чоловік, показав посвідчення працівника поліції, спитав чи відбувся обмін, по рації викликав колег, повідомив, що всередині пачок можуть бути сувенірні гроші, що і було. 
Додатково потерпілий ОСОБА_14 показав, що спілкувався з однією і тією самою жінкою, свою посаду, назву банку вона не називала, як і ОСОБА_4 , доставити гроші на автомобілі запропонувала вона, з нею оговорювали курс обміну. Потерпілий ОСОБА_14 просив призначити обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі, відповідно до санкції, встановленої законом.
Потерпілий ОСОБА_18 в судовому засіданні не допитувався так як мобілізований на військову службу. Вжитими заходами не вдалося забезпечити його явку в судове засідання. Також, у зв`язку з перебуванням потерпілого ОСОБА_18 в зоні бойових дій, не виявилось можливості забезпечити його допит дистанційно.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 показав, що з обвинуваченими раніше знайомий не був, в 2022 підробляв в таксі водієм. Приблизно за місяць до початку війни взяв замовлення з додатку, передзвонив, але ніхто не взяв слухавку, потім зв`язався з диспетчером і скоро йому передзвонив чоловік, сказав, що їхати буде жінка з сумкою, в замовленні було три адреси. Жінка ( ОСОБА_3 ) сіла на заднє сидіння, вони поїхали до Університету, але жінка не вийшла з машини, потім поїхали на лівий берег, запаркувалися, чекали приблизно 20 хвилин. Потім ще їздили, зупинились на лівому березі, біля Дарниці. В машину сіли двоє: жінка, яка сіла на заднє сидіння біля пасажирки та чоловік на переднє пасажирське сидіння. Про що вони спілкувалися, свідок не слухав, після того як чоловік і жінка вийшли, він відвіз пасажирку на метро «Дарниця», де вона розрахувалась за таксі готівкою і вийшла. 
Додатково свідок показав, що возив пасажирку пару годин, вона була в масці, капюшоні, шапці, що було в її чемодані він не знає. 
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 показав, що з обвинуваченими раніше знайомий не був, працює водієм таксі. 12.05.2022 працював на автомобілі «Тойота корола», взяв замовлення на Оболонь через застосунок «Таксі 571». Вийшов чоловік ( ОСОБА_4 ), попросив покатати його по місту, чоловік був високий, при собі мав чемодан, поклав валізу до багажнику, вони катались до вечора. Спочатку вони поїхали на Борщагівку, потім на Палац спорту, адреси вказував пасажир. Періодично чоловік виходив з машини, кудись йшов, через 10-20 хвилин повертався, дорогою вони не спілкувались. Біля Палацу спорту вони були приблизно о 16-й - 17:30 год, чоловік сказав, що скоро закінчимо, розрахувався. Там в салон автомобіля сів другий чоловік, сів на заднє сидіння, чоловіки говорили між собою про курси валют, передавали гроші. Коли другий чоловік вийшов, вони рушили, але автомобіль «підрізала» «Шкода», з якої вискочили люди, пасажира витягли з салону, виявилося, що це поліція.
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_31 показала, що обвинувачених не знала, участі в обміні валют не приймала, була з чоловіком, ОСОБА_10 коли він здавав вже обміняні гривні в банк за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17. Свідок передала касиру гроші, та виявила, що вони підроблені.
Додатково свідок показала, що подія відбулась в січні 2022. В ході обміну валют їм дали 800000 грн. фальшивих, запаяних в пластик і декілька купюр 500-600 грн. справжніх, які були докладені зверху пачок. Контакти обмінника знайшов чоловік на сайті, він зв`язувався по телефону, опублікованому на сайті. Обмін відбувся на вулиці біля банку, обмінював гроші чоловік, а вона чекала всередині банку в черзі. В банк вони приїхали разом, потім чоловіку подзвонили на телефон, він відповів і вийшов з приміщення щоб обміняти гроші, приблизно 28000-29000 доларів США. Повернувся чоловік дуже швидко. Після того, як виявилося, що гривні фальшиві, чоловік телефонував на номер з сайту, але він вже не відповідав.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_32 показав, що з обвинуваченими раніше знайомий не був, працює оперуповноваженим, затримував ОСОБА_4 , бачив тільки його, а ОСОБА_3 не знає. Надійшла інформація про шахраїв, він виконував завдання по затримці підозрюваного. Подія відбулася біля ТЦ «Гулівер», там відбувся фейковий обмін валюти. Потерпілим був громадянин Польщі. Поліцейські підійшли до нього після того, як він вийшов з машини, спитали, чи відбувся обмін валют, він сказав, що відбувся, показав отримані гроші, вони виявилися фальшивими. Поліцейські швидко сіли в свою машину, поїхали за автомобілем, в якому від`їхав підозрюваний, через метрів 700-1000 вони зупинили машину, затримали ОСОБА_4 , який сидів на задньому сидінні, при ньому були гроші потерпілого. Затриманого передали СОГ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.
Судом було досліджено письмові документи.
- протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_8 , згідно якого 10.01.2022, о 13:06 год. за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4 невідома особа жіночої статі здійснила обмін 49100 доларів США на українські гривні, але передала фальшиві купюри (т. 4 а.с. 136);
- 10.01.2022 слідчим в присутності понятих та ОСОБА_8 біло оглянуто місце події - відкрита ділянка місцевості, а саме проїжджа частина дороги за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 1, навколо якої знаходяться гаражі, житловий будинок, припарковані автомобілі, на будівлі знаходяться камери відеоспостереження. В ході огляду нічого не вилучалось (т. 4 а.с. 137-140);
- 10.01.2022 ОСОБА_8 подав заяву з проханням долучити до матеріалів справи сувенірні гроші в розмірі 1347300 (т. 4 а.с. 141);
- 10.01.2022 слідчим в присутності понятих та ОСОБА_8 біло оглянуто місце події - приміщення кабінету № 203 відділу поліції № 4 за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 14/1. В приміщенні кабінету ОСОБА_33 зі свого рюкзака 4 поліетиленових пакети, які знаходяться під вакуумом, скріплені стяжками. В кожній упаковці по 10 пачок, по 100 купюр в кожній, номіналами по 50, 100.200, 1000 гривень, відповідно в кожній упаковці. В ході огляду було розпаковано вище вказані упаковки, де кожна пачка скріплена паперовою стрічкою для валюти з написом: ПАТ «Акорд банк, 05 січня 2022, відділення 84». До того ж перша купюра та остання купюра кожної упаковки виявились справжніми грошовими коштами, решта грошових коштів мають напис «сувенір» чи «це не гроші». Справжніми купюрами виявились кошти на суму 2700 гривень, несправжніми - 1347300. В ході огляду було вилучено змиви з трьох поліетиленових пікетів, 12 поліетиленових пакетів, 6 стрічок, грошові кошти з написом «сувенір» на 1347300 (т. 4 а.с. 142-147);
- 10.01.2022 слідчим в присутності понятих та гр-на ОСОБА_15 було проведено огляд місця події, в ході якого було оглянуто мобільний телефон марки «Самсунг» моделі А Б1. При розблокуванні телефону на екрані з`являються ярлики мобільних додатків, серед яких додаток «Mobil taxi», при натисканні на яку з`являється вікно «Замовлення», при вході до якого з`являються всі виконані замовлення, серед яких наявний текст: «Ви прийняли замовлення з ефіра 10:58, Леся Курбаса пр-т 10 (Борщаговка Никол. Олимпийский» тел +380665268688, маршрут: АДРЕСА_7 (премиум ПАР-1 на БД ПАСС, ОЖ 2,50 грн. мин машина без шашки и без наклеек, не обклеен, комфорт по таксометру) тариф: 300/17,2 км (т. 4 а.с. 148-149);
- 10.01.2022 слідчим в присутності понятих та гр-на ОСОБА_15 було проведено огляд місця події - автомобіля марки «КІА» д.н.з. НОМЕР_3 , моделі «Оptima», білого кольору, за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2. В ході огляду вилучено1 запаховий слід з заднього сидіння, змиви з ручки пасажирських задніх дверей з внутрішнього та зовнішнього боку, 4 мікрооб`єкти з заднього сидіння (т. 4 а.с. 150-151);
- за даними протоколу огляду від 14.01.2022 слідчим було оглянуто компакт-диск CD-R із записом відео з камер спостереження «Безпечне місто». Розпочинається запис згідно хронографа о 13:27:59 год. 10.01.2022 з камери, що розташована в приміщенні метрополітену, поле зору камери відеоспостереження охоплює внутрішнє приміщення станції метрополітену - «Дарниця», а саме зону турнікетів, через які здійснюється прохід до поїздів, о 12:28:38 в полі зору камери відеоспостереження з`являється жінка, одягнена в чорну шапку, чорну куртку типу «шуба», чорні штани та чорні черевики, на обличчі останньої маска чорного кольору, також на плечі розташована жіноча сумка чорного кольору. Дана жінка середнього зросту та середньої статури, волосся чорне, крім того, остання має при собі сумку типу - «дорожньої» на колесах темного кольору, вона проходить турнікет та направляється в бік сходів до поїздів. Наступний запис згідно хронографа розпочинається о 13:57:00 год. 10.01.2022 з камери, що розташована в приміщенні метрополітену, поле зору камери відеоспостереження охоплює внутрішнє приміщення станції метрополітену - «Оболонь», а саме зону турнікетів, через які здійснюється вихід до міста, о 13:57:09 в полі зору камери відеоспостереження з`являється жінка одягнена в чорну шапку, чорну куртку типу «шуба», чорні штани та чорні черевики, на обличчі останньої маска чорного кольору, також на плечі розташована жіноча сумка чорного кольору. Дана жінка середнього зросту та середньої статури, волосся чорне, крім того, остання має при собі сумку типу - «дорожньої» на колесах темного кольору, остання проходить турнікет та направляється в бік сходів до виходу в місто (т. 4 а.с. 160-163);
- записом камери відеоспостереження, встановленої за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, наданого ТОВ «СП СЕЙЛЗ» на запит слідчого, зафіксовано, що 10.01.2022, о 13:05 за даною адресою приїхав автомобіль білого кольору, зовні схожий на автомобіль «КІА ОПТІМА», припаркувався, через хвилину перепаркувався через перехрестя, до автомобіля сів чоловік, ще одна людина стояла поруч, через кілька хвилин автомобіль від`їхав (т. 4 а.с. 169-171);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.01.2022 гр-ка ОСОБА_34 за розташуванням очей (близько посаджені), формою брів (тонкі та довгі), формою, типом переносиці, впізнала жінку під № 3 ( ОСОБА_3 ) як особу, яка 10.01.2022 за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, перебувала в салоні автомобіля марки Кіа Оптіма та здійснила валюто-обмін грошових коштів в сумі 49100 американських доларів на українську гривню (т. 4 а.с. 173-176);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.01.2022 гр-н ОСОБА_8 за розміром та темним кольором очей, формою брів, формою, типом переносиці, впізнав жінку під № 1 ( ОСОБА_3 ) як особу, яка 10.01.2022 за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, перебувала в салоні автомобіля марки Кіа Оптіма та здійснила валюто-обмін грошових коштів в сумі 49100 американських доларів на українську гривню (т. 4 а.с. 177-180);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.02.2022 гр-н ОСОБА_15 за розміром та формою брів (тонкі) розрізом очей, впізнав жінку під № 3 ( ОСОБА_3 ) як пасажирку перевезення, яке він здійснював 10.01.2022 з адреси: м. Київ, пр-т Л.Курбаса, 10 до адреси: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, та ст. м. «Дарниця» (т. 4 а.с. 181-184);
- згідно відповіді ТОВ «Файненс.юа» від 14.06.2022 на запит слідчого, 10.01.2022 на сайті присутні оголошення за номером телефона НОМЕР_25 (на який телефонував потерпілий ОСОБА_8 ) про обмін валют (т. 8 а.с. 13-15, 212-221)
- 23.06.2022 слідчим було оглянуто речові докази, вилучені 10.01.2022 на місці події за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, про що складено протокол, за яким об`єктом огляду були сувенірні купюри номіналом 988 штук по 50 гривень, сувенірні купюри номіналом 976 штук по 100 гривень, сувенірні купюри номіналом 982 штук по 200 гривень, сувенірні купюри номіналом 999 штук по 1000 гривень, тобто сума 49 400 грн., 97 600 грн., 196 400 грн. та 999 000 грн., що загалом складає 1 342 400 грн. (т. 12 а.с. 22)
- рапорт інспектора ДПП м. Києві від 14.01.2022, який доповів, що від оперативного чергового було отримано інформацію про причетність до вчинення злочину осіб, які пересуваються на автомобілі «Hyundai Sonata», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 . Зупинивши вказаний автомобіль, інспектор виявив водія ОСОБА_16 , який повідомив, що працює таксистом, в цей день підвозив пасажирку з адреси: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака до м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 11/61. Під час руху пасажирка переклала пакет з грошовими коштами до темного пакета і в подальшому віддала його жінці, яка сіла в машину на вул. Льва Толстого, б. 11/61, надалі він відвіз пасажирку до станції метро «Золоті ворота» (т. 4 а.с. 197);
- протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_9 , згідно якого 14.01.2022, приблизно о 12:10 год. невідома особа жіночої статі, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 11/61, а саме в салоні автомобіля «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_6 , шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 32200 доларів США (т. 4 а.с. 199);
- 14.01.2022 слідчим в присутності понятих та ОСОБА_9 біло оглянуто місце події -ділянка місцевості, за адресою: АДРЕСА_8 . Було встановлено, що прохід до даної ділянки здійснюється через двері, обладнані замком, без видімих пошкоджень. В приміщенні наявний стіл, на якому знаходяться купюри, схожі на гривні: - 20 пачок, всередині яких знаходяться 100 предметів, схожих на гривні номіналом по 200 гривень в кожній, обернуті паперовою стрічкою з написом «100 аркушів по 200 гривень», - 10 пачок, всередині яких знаходяться 100 предметів, схожих на гривні номіналом по 500 гривень в кожній, обернуті паперовою стрічкою з написом «100 аркушів по 500 гривень», які були вилучені працівниками поліції (т. 4 а.с. 200-202). Сувенірні гроші було вилучено за згодою ОСОБА_9 (т. 4 а.с. 203);
- 14.01.2022 слідчим в присутності понятих та гр-на ОСОБА_16 , було проведено огляд місця події - автомобіля марки «Hyundai Sonata», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , В ході огляду вилучено змиви з правої задньої ручки пасажирських задніх дверей з внутрішнього боку (т. 4 а.с. 212-223);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.02.2022 гр-ка ОСОБА_9 за рисами обличчя, очей, вій, впізнала жінку під № 4 ( ОСОБА_3 ) як особу, яка 14.01.2022 за адресою: АДРЕСА_3 , перебувала в салоні автомобіля марки «Hyundai Sonata», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та здійснила обмін грошових коштів в сумі 32200 американських доларів на українську гривню (т. 4 а.с. 225-228);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.02.2022 гр-н ОСОБА_16 , за шапкою, маскою, очами, загальними рисами обличчя, впізнав жінку під № 1 ( ОСОБА_3 ) як особу, яка 14.01.2022 за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, б. 11/61 перебувала в автомобілі «Hyundai Sonata», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та здійснила обмін грошових коштів в сумі 32200 доларів США на українську гривню (т. 4 а.с. 229-231);
- згідно відповіді ТОВ «Файненс.юа» від 14.06.2022 на запит слідчого, 14.01.2022 на сайті присутні оголошення за номером телефона НОМЕР_26 (на який телефонувала потерпіла ОСОБА_9 ) про обмін валют (т. 8 а.с. 13-15, 152-163);
- 20.06.2022 слідчим було оглянуто речові докази, вилучені 14.01.2022 на місці події за адресою: м. Київ, вул. Л.Толстого, 11/61, про що складено протокол, за яким об`єктом огляду були сувенірні купюри номіналом 1986 штук по 200 гривень та 986 штук сувенірних купюр по 500 гривень, тобто сума 397 200 та 493 000 грн., що загалом складає 890 200 грн. Також під час огляду виявлено купюри схожі на банкноти, які є в офіційному обігу номіналом 500 грн. дві купюри, 200 грн. чотири купюри. (т. 12 а.с. 17) 
- протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_10 , згідно якого 19.01.2022, приблизно о 12:35 год. невідома особа жіночої статі, перебуваючи в салоні автомобіля «Мерседес» заволоділа шляхом шахрайства його коштами в розмірі 28200 доларів США (т. 4 а.с. 249); 
- 19.01.2022 слідчим в присутності понятих та ОСОБА_10 біло оглянуто місце події -кабінет директора «Універсалбанк» за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, б. 17/52. При вході до кабінету наявний стіл, на якому знаходяться сувенірні купюри, схожі на гривні: 1) 10 упаковок по 100 шт, номіналом по 500 гривень в кожній, 10 упаковок по 100 шт, номіналом по 200 гривень в кожній, 2) українські гривні, які обкладені з обох боків на верхні частини пачок - купюри по 100 грн. у кількості 2 шт: СЕ0812027, СЖ0391900, купюра номіналом 200 грн.- 1 шт. серії ВЕ3581391, купюри номіналом 500 грн. - 2 шт СГ4175625, ВФ574358. Крім цього виявлено 6 пластикових хомутів, 7 прозорих поліетиленових пакета, 2 поліетиленових пакети типу «майка» (т. 5 а.с. 1-11). Сувенірні гроші було вилучено за згодою ОСОБА_10 (т. 4 а.с. 250);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.02.2022 гр-н ОСОБА_10 за шапкою, очами, рисами обличчя, впізнав жінку під № 1 ( ОСОБА_3 ) як особу, яка 19.01.2022, близько 12:35 год. знаходилась з ним в салоні автомобіля «Мерседес Е-200» універсал, сріблястого кольору д.н.з. НОМЕР_9 та здійснювала обмін грошових коштів у сумі 800000 гривень на 28200 доларів США (т. 5 а.с. 17-20);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.06.2022 гр-н ОСОБА_35 впізнав жінку під № 2 ( ОСОБА_3 ) як особу, яка 19.01.2022 здійснювала обмін грошей (т. 5 а.с. 21-25).
- відповідно до скриншоту екрана мобільного телефону потерпілого ОСОБА_10 , наданого потерпілим, 19.01.2022 з 10:47 по 12:59 год. він мав вхідні та вихідні дзвінки з абонентом « НОМЕР_7 »; з 12:37 год. абонент « НОМЕР_7 » на його дзвінки не відповідав (т. 5 а.с. 26);
- згідно відповіді ТОВ «Файненс.юа» від 14.06.2022 на запит слідчого, 19.01.2022 на сайті присутні оголошення за номером телефона НОМЕР_27 (на який телефонував потерпілий ОСОБА_10 ) про обмін валют (т. 8 а.с. 13-34);
- 20.06.2022 слідчим було оглянуто речові докази, вилучені 19.01.2022 на місці події за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52, про що складено протокол, за яким об`єктом огляду були сувенірні купюри номіналом 979 штук по 100 гривень, сувенірні купюри номіналом 980 штук по 200 гривень, сувенірні купюри номіналом 998 штук по 500 гривень, тобто сума 97 900 грн., 196 000 грн., та 499 000 грн., що загалом складає 792 900 грн. Також під час огляду виявлено купюри схожі на банкноти, які є в офіційному обігу номіналом 200 грн. одна купюра (т. 12 а.с. 19)
- протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_18 , згідно якого 09.02.2022, приблизно о 15:10 год. невстановлена особа під приводом обміну грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гн-на ОСОБА_18 в сумі 20000 доларів США, що становить приблизно 560000 гривень, за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9 (т. 5 а.с. 43-44);
- 09.02.2022 слідчим в присутності понятих та ОСОБА_18 біло оглянуто місце події -майданчик біля будівлі «Правекс-банк» за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9, в ході якого було виявлено та вилучено сувенірні гроші номіналом 1000 гривень, які скріплені банківською бумажною стрічкою, у кількості 100 шт. та номіналом по 100 гривень в кількості 9 пачок, що скріплені банківською бумажною стрічкою (сейфпакет №NPU1101558). В ході огляду також було виявлено камери на будівлі банку «Правекс банк» (т. 5 а.с. 49-67);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за ознаками голосу та мовлення в умовах перебування учасників в одному приміщенні від 07.06.2022 гр-н ОСОБА_18 за тембром голосу впізнав ОСОБА_3 як особу, з якою 09.02.2022 він розмовляв по телефону з приводу обміну грошей, а в наступному, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 20000 доларів США. Відеозапис слідчої дії відтворено та досліджено в судовому засіданні (т. 5 а.с. 77-81);
- згідно відповіді ТОВ «Файненс.юа» від 25.05.2022, надану на запит слідчого, у ТОВ «Файненс.юа» є в наявності інформація про розміщення на веб-сайті https://«miniaylo.finance.ua» оголошень щодо обміну валют із застосуванням наступних телефонних номерів: НОМЕР_28 та НОМЕР_29 . Щодо інших номерів відсутня будь-яка інформація. 
Суд бере до уваги, що номер телефону НОМЕР_28 був опублікований на сайті, і на нього телефонував потерпілий ОСОБА_18 з приводу обміну валюти, в тому числі від 09.02.2022 (т. 6 а.с. 102). Діяльність обмінника за цим номером мобільного телефону підтверджується відповідною інформацією з додатка до відповіді (т. 6 а.с. 104-250, т. 7 а.с. 1-77);
- 20.06.2022 слідчим було оглянуто речові докази, вилучені 09.02.2022 на місці події за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9, про що складено протокол, за яким об`єктом огляду були сувенірні купюри номіналом 889 штук по 100 гривень, сувенірні купюри номіналом 99 штук по 1000 гривень, тобто сума 88 900 грн., та 99 000 грн., що загалом складає 187 900 грн. Також під час огляду виявлено купюри схожі на банкноти, які є в офіційному обігу номіналом 100 грн. одна купюра (т. 12 а.с. 20)
- протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_11 , згідно якого 11.02.2022, приблизно о 12:35 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 94600 доларів США за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського 3 (т. 5 а.с. 96);
- 11.02.2022 слідчим в присутності понятих та ОСОБА_11 біло оглянуто місце події -майданчик біля будівлі «Єврокомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_11 , за його згодою, поліетиленовий пакет з паперовими купюрами, візуально схожими на грошові кошти, валюта гривня 1) номіналом 1000 грн. Пачки паперових купюр всередині поліетиленового пакету обмотані паперовими стрічками в кількості 10 шт. з написом «Банкноти Національного банку України», ПАТ «Акорд банк» 05 січ 2022, відділення 84»; сума 100000грн; 100 аркушів по 1000 грн. 2) 10 пачок з паперовими купюрами візуально схожими на грошові кошти, валюта гривня номіналом 200 грн. Пачки паперових купюр всередині поліетиленового пакету обмотані паперовими стрічками з написом «Банкноти Національного банку України», ПАТ «Акорд банк» 05 січ 2022, відділення 84»; 100 аркушів по 200 грн.; 3) 10 пачок з паперовими купюрами візуально схожими на грошові кошти, валюта гривня номіналом 500 грн. Пачки паперових купюр всередині поліетиленового пакету обмотані паперовими стрічками з написом «Банкноти Національного банку України», ПАТ «Акорд банк» 05 січ 2022, відділення 84»; 100 аркушів по 500 грн.; 4) 10 пачок з паперовими купюрами візуально схожими на грошові кошти, валюта гривня номіналом 50 грн. Пачки паперових купюр всередині поліетиленового пакету обмотані паперовими стрічками з написом «Банкноти Національного банку України», ПАТ «Акорд банк» 05 січ 2022, відділення 84»; 100 аркушів по 50 грн.; 5) 10 пачок з паперовими купюрами візуально схожими на грошові кошти, валюта гривня номіналом 200 грн. Пачки паперових купюр всередині поліетиленового пакету обмотані паперовими стрічками з написом «Банкноти Національного банку України», ПАТ «Акорд банк» 05 січ 2022, відділення 84»; 100 аркушів по 200 грн.; 6) 10 пачок з паперовими купюрами візуально схожими на грошові кошти, валюта гривня номіналом 200 грн. Пачки паперових купюр всередині поліетиленового пакету обмотані паперовими стрічками з написом «Банкноти Національного банку України», ПАТ «Акорд банк» 05 січ 2022, відділення 84»; 100 аркушів по 200 грн.; 7) 9 пачок з паперовими купюрами візуально схожими на грошові кошти, валюта гривня номіналом 500 грн. Пачки паперових купюр всередині поліетиленового пакету обмотані паперовими стрічками з написом «Банкноти Національного банку України», ПАТ «Акорд банк» 05 січ 2022, відділення 84»; 100 аркушів по 500 грн. Паперові гроші було поміщено до сейф-пакету SUD 4009309. З поверхні поліетиленових пакетів було вилучено змиви. (т. 5 а.с. 98-108);
- 11.02.2022 слідчим в присутності понятих, за згори власника ОСОБА_20 , було проведено огляд місця події - автомобіля марки «Ravon R4», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , В ході огляду вилучено змиви з задніх ручок пасажирських задніх дверей, мікрочасточки з заднього сидіння, сліди папілярних узорів (т. 5 а.с. 109-123);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за ознаками голосу та мовлення в умовах перебування учасників в одному приміщенні від 07.06.2022 гр-н ОСОБА_11 за тембром голосу впізнав ОСОБА_3 як особу, з якою 11.02.2022 він розмовляв по телефону з приводу обміну грошових коштів в розмірі 94600 доларів США на гривні. Відеозапис слідчої дії відтворено та досліджено в судовому засіданні (т. 5 а.с. 133-137);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.06.2022 гр-н ОСОБА_11 за рисами обличчя, впізнав чоловіка під № 2 ( ОСОБА_36 ) як особу, яка 11.02.2022, здійснювала обмін грошових коштів і шахрайським способом заволоділа його майном (т. 5 а.с. 138-142);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.06.2022 гр-н ОСОБА_37 за рисами обличчя, впізнав чоловіка під № 2 ( ОСОБА_36 ) як особу, яка 11.02.2022, здійснювала обмін грошових коштів в автомобілі, де він працює таксистом (т. 5 а.с. 143-147);
- згідно відповіді ТОВ «Файненс.юа» від 14.06.2022 на запит слідчого, 11.02.2022 на сайті присутні оголошення за номером телефона НОМЕР_30 (на який телефонував потерпілий ОСОБА_11 ) про обмін валют (т. 8 а.с. 13-15, 145-151)
- відповідно до висновку експерта від 21.07.2022 № СЕ-19/111-22/28416-Д на поверхні ручок заднього сидіння автомобіля «Ravon R4», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , вилучених в ході огляду місця події від 11.02.2022, виявлено сліди папілярних узорів, в тому числі три сліди пальців рук, придатних для ідентифікації. Слід пальця рук (руки) найбільшими розмірами по вісях 19х22мм, залишений вказівним пальцем лівої руки ОСОБА_4 , два інших сліди пальців рук, залишені не ОСОБА_4 а іншою особою (т. 9 а.с. 65-78);
- 20.06.2022 слідчим було оглянуто речові докази, вилучені 09.02.2022 на місці події за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, про що складено протокол, за яким об`єктом огляду були сувенірні купюри номіналом 977 штук по 50 гривень, сувенірні купюри номіналом 2939 штук по 200 гривень, сувенірні купюри номіналом 1965 штук по 500 гривень, сувенірні купюри номіналом 996 штук по 1000 гривень, тобто сума 48 850 грн., 587 800 грн., 982 500 грн. та 996 000 грн., що загалом складає 2 615 150 грн. Також під час огляду виявлено купюри схожі на банкноти, які є в офіційному обігу номіналом 50 грн. дві купюри, 200 грн. п`ять купюр, 500 грн. чотири купюри та 1000 грн. одна купюра. (т. 12 а.с. 18) 
- протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_12 , згідно якого 21.02.2022, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 доларів США за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65 (т. 5 а.с. 165);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.06.2022 гр-н ОСОБА_12 за рисами обличчя, статурою, головою, очами, скулами впізнав чоловіка під № 2 ( ОСОБА_36 ) як особу, яка 21.02.2022, по пр-ту Перемоги, 65, здійснювала обмін грошових коштів і надала йому банкноти-сувеніри (т. 5 а.с. 171-175);
- 01.06.2022 слідчим в присутності понятих та ОСОБА_12 біло оглянуто місце події -ділянку місцевості за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 65, в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_12 , за його згодою, сувенірні гроші, огорнуті стірчками з написом ПАТ «Акордбанк», 05 лютого 2022, відділення 84. Всього сувенірних банкнот 20 пачок номіналом по 200 гривень та 7 пачок номіналом по 1000 гривень, також наявні необгорнута пачка номіналом по 1000 грн. і 4 шматки розірваної стрічки, якими були ці банкноти обгорнуті. Вказані сувернірні гроші були поміщені до спецпакету № EXPО303318. (т. 5 а.с. 177-181);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за ознаками голосу та мовлення в умовах перебування учасників в одному приміщенні від 07.06.2022 гр-н ОСОБА_12 за тембром голосу впізнав ОСОБА_3 як особу, з якою 21.02.2022 він розмовляв по телефону з приводу обміну грошових коштів в розмірі 50000 доларів США на гривні. Відеозапис слідчої дії відтворено та досліджено в судовому засіданні (т. 5 а.с. 182-186);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.06.2022 гр-н ОСОБА_21 за рисами обличчя, впізнав чоловіка під № 2 ( ОСОБА_36 ) як особу, яка 21.02.2022 замовила послуги таксі, де він виконав замовлення як водій на автомобілі «КІА СЕRATO», сірого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_18 , та якого він забрав за адресою: м. Київ, вул. Ахматової, мав при собі чемодан який поклав в багажник автомобіля, потім цей чоловік зустрівся з другим чоловіком, вони сіли на заднє сидіння і обмінялися пакунками, схожими на грошові кошти. В подальшому пасажира він відвіз до станції метро «Шулявська» (т. 5 а.с. 188-192);
- згідно відповіді ТОВ «Файненс.юа» від 14.06.2022 на запит слідчого, 21.02.2022 на сайті присутні оголошення за номером телефона НОМЕР_31 (на який телефонував потерпілий ОСОБА_12 ) про обмін валют (т. 8 а.с. 13-15, 164-211);
- 20.06.2022 слідчим було оглянуто речові докази, вилучені 01.06.2022 на місці події за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 65, про що складено протокол, за яким об`єктом огляду були сувенірні купюри номіналом 1970штук по 200 гривень, сувенірні купюри номіналом 994 штук по 1000 гривень, тобто сума 394 000 грн., та 994 000 грн., що загалом складає 1 388 000 грн. (т. 12 а.с. 21) 
- протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_12 , згідно якого 06.05.2022, близько 13:00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16900 ЄВРО за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 82 (т. 5 а.с. 217-218);
- 06.05.2022 слідчим в присутності понятих, за згори власника ОСОБА_22 , було проведено огляд місця події - автомобіля марки «Hyundai Tucson» сірого кольору, Д.Н.З. НОМЕР_21 . В ході огляду вилучено мікрочастки, сліди папілярних узорів (т. 5 а.с. 220-226);
- згідно протоколу огляду від 06.05.2022, слідчим, за участі потерпілого ОСОБА_13 було проведено огляд його мобільного телефону «Samsung», моделі «Galaxy A7». Відкривши журнал викликів, встановлено вхідні та вихідні дзвінки контакту, підписаний як « ОСОБА_38 », дата 27.04.2022, час 13 год 08 хв. по 06.05.2022, час 16 год. 42 хв. Також під вказаним контактом встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_29 . У місці під назвою «Збережені вкладки» встановлено сайт «miniaylo.finance.ua». Як пояснив потерпілий ОСОБА_13 , він знайшов та скористався даним сайтом для обміну грошових коштів у сумі 16900 ЄВРО на гривні, зателефонував за номером з сайту, йому призначили зустріч, в результаті його коштами заволоділи шахрайським шляхом (т. 5 а.с. 232-234);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.05.2022 гр-н ОСОБА_13 за рисами обличчя, формою очей, тілобудовою, віком приблизно 40-44 роки, впізнав чоловіка під № 2 ( ОСОБА_36 ) як особу, яка 06.05.2022, вчинила щодо нього шахрайські дії (т. 5 а.с. 241-245);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за ознаками голосу та мовлення в умовах перебування учасників в одному приміщенні від 13.05.2022 гр-н ОСОБА_13 за тембром голосу впізнав ОСОБА_3 як особу, з якою 21.02.2022 він розмовляв по телефону з приводу обміну грошових коштів і яка призначила місце зустрічі. Відеозапис слідчої дії відтворено та досліджено в судовому засіданні (т. 5 а.с. 246-250);
- 06.05.2022 слідчим за участі ОСОБА_13 було оглянуто місце події -ділянку місцевості за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 37/2, в ході якого було виявлено та вилучено у ОСОБА_13 , за його згодою, сувенірні гроші, 9 пачок номіналами купюр по 100 гривень, 9 пачок номіналами купюр по 500 гривень. Вказані сувернірні гроші були поміщені до спецпакету № KIV41L3151. Також разом з сувенірними купюрами наявні обгортки/стрічки з написом «Акорд банк» ПАТ 05 лютого 2022 (т. 6 а.с. 6-10);
- за даними протоколу огляду від 06.05.2022, який належить ОСОБА_22 , виявлено ярлик під назвою «Reg Sat», при відкритті наявні вікна «Інформація» «Замовлення», де містилась інформація про замовлення, прийняте на вул. Здолбунівська, 11-Б о 10:49 год. 06.05.2022 (т. 6 а.с. 11-14);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.05.2022 гр-н ОСОБА_22 за формою обличчя, зачіскою, впізнав чоловіка під № 2 ( ОСОБА_36 ) як особу, яка 06.05.2022, в період часу з 11:00 год. по 12:40 год. користувалась послугами таксі, де він працює таксистом (т. 6 а.с. 15-19);
- відповідно до протоколу огляду відео від 06.05.2022, було переглянуто відеозаписи камер відеоспостереження, встановлені на будівлі за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 11-Б, надані на запит ФО ОСОБА_39 06.05.2022, о 10:44:42 в дворі будинку з`являється невстановлений чоловік, який проходить повз будинок та зупиняється біля під`їзду. Чоловік одягнений в чорні штани, чорну жилетку та сіру кофту, чорні кросівки та везе з собою чорну валізу, дістає мобільний телефон. 06.05.2022, о 11:00:15 в дворі з`являється автомобіль «Hyundai Tucson» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , який припаркувався, і до нього підійшов чоловік. О 11:00:42 чоловік поклав валізу в багажник автомобіля, після чого сів на пасажирське місце. Надалі автомобіль виїхав з двору. (т. 6 а.с. 24-29);
- у відповідь на запит слідчого ФОП ОСОБА_40 повідомив, що згідно наявних даних щодо вхідного замовлення до служби таксі «Аіст» від 06.05.2022, воно надійшло з номера телефону НОМЕР_32 о 10:49, надати послугу «погодинно» (без вказання маршруту і кінцевого пункту прибуття) за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 11-Б, під`їзд 1, згідно замовлення від пасажира для автомобіля комфорт класу, без носіїв визначення таксі на кузові та без шашки. Крім ім`я ОСОБА_41 замовник нічого не повідомив. На замовлення був направлений «Hyundai Tucson» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , водій ОСОБА_22 . Додаток - аудіозапис замовлення було відтворено в судовому засіданні (т. 6 а.с. 3-4);
- відповідно до протоколу огляду відео від 06.05.2022, було переглянуто відеозаписи камер відеоспостереження, встановлені на будівлі офісу «Служби судової охорони» за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 13, надані на запит Службою. Під час огляду встановлено, що 06.05.2022, о 12:17:44 год. автомобіль «Hyundai Tucson», д.н.з. НОМЕР_21 , здійснює поворот направо на перехресті вулиць Білоруська/Довнар-Запольського зі сторони метро «Лук`янівська» на вулицю Довнар-Запольського. О 12:18:32 год. 06.05.2022 з вул. Довнар-Запольського кут вул. Білоруська, з`являється невстановлений чоловік та проходить повз будинок № 32, по вул. Білоруська. Чоловік одягнутий в чорні штани, чорну жилетку та сіру кофту, чорні кросівки та везе за собою чорну валізу для подорожей. Відеозапис було відтворено в судовому засіданні. (т. 6 а.с. 32-36);
- згідно відповіді ТОВ «Файненс.юа» від 25.05.2022, надану на запит слідчого, у ТОВ «Файненс.юа» є в наявності інформація про розміщення на веб-сайті https://«miniaylo.finance.ua» оголошень щодо обміну валют із застосуванням наступних телефонних номерів: 380508685722 та НОМЕР_29 . Щодо інших номерів відсутня будь-яка інформація. 
Суд бере до уваги, що номер телефону 380631802519 був опублікований на сайті, і на нього телефонував потерпілий ОСОБА_13 з приводу обміну валюти (т. 6 а.с. 102). Діяльність обмінника за цим номером мобільного телефону підтверджується відповідною інформацією з додатка до відповіді (т. 7 а.с. 78-250, т. 8 а.с. 1-12);
- відповідно до рапорту о/у Шевченківського ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, складеного на виконання доручення слідчого по епізоду від 06.05.2022, мобільні термінали, якими користувалися особи, причетні до даного злочину, перебували за адресами: 1) АДРЕСА_9 , в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022, 2) м. Київ, вул. Набережна Дніпровська, 16-В, в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022, 3) м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, 26, в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022, 4) м. Київ, вул. Солом`янська, 25, в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022, 5) м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 2-Б, в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022, 6) АДРЕСА_10 , в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022, 7) м. Київ, вул. Золотоустівська, 34, в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022, 8) м. Київ, вул. Січових Стрільців, в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022, 9) м. Київ, вул. Білоруська, 30, в період часу з 10:30 год 06.05.2022 по 13:30 год. 06.05.2022;
- відповідно до висновку експерта від 22.06.2022 № СЕ-19/111-22/14097-ФХД (мікрооб`єкти, вилучені в ході огляду з автомобіля «Hyundai Tucson», д.н.з. НОМЕР_21 , на даному на дослідження клейкому аркуші виявлено нашарування волокон, неоднакових за кольором та різної природи, а саме: волокна бавовни та хімічні волокна. Подальші дослідження не проводились у зв`язку з відсутністю об`єктів для порівняння. Виявлені волокна придатні для ідентифікаційного дослідження на рівні родової (групової) належності у разі надання зразків для порівняння (т. 8 а.с. 242-247);
- відповідно до висновку експерта від 04.07.2022 № СЕ-19/111-22/15882-Д на поверхні сувенірних грошових коштах, вилучених в ході огляду місця події від 06.05.2022 та 12.05.2022, виявлено сліди папілярних узорів, в тому числі сліди рук, придатні для ідентифікації. Сліди рук залишені не ОСОБА_4 , а іншою особою (т. 9 а.с. 5-42);
- протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_42 , згідно якого 12.05.2022, близько 15:40 год., в автомобілі «Toyota corolla», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 , невідомий громадянин під приводом обміну грошових коштів в розмірі 23600 доларів США шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, надавши сувенірні купюри, за адресою: м. Київ, вул. Басейна, 12 (т. 6 а.с. 44);
- згідно протоколу огляду місця події від 12.05.2022, в приміщенні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві було оглянуто грошові кошти, які ОСОБА_14 передав слідчому як речові докази, в сумі 2635 гривень. Слідчим оглянуто купюри номіналом по 5, 10, 20, 200 (13 шт) гривень (т. 6 а.с. 47-59);
- згідно протоколу огляду від 12.05.2022, слідчим, за участі потерпілого ОСОБА_42 було проведено огляд його мобільного телефону «iPhone», моделі «13 Pro». Відкривши журнал викликів, встановлено вхідні та вихідні дзвінки контакту, НОМЕР_33 , дата 12.05.2022, час 14 год 29 хв. по 15 год. 38 хв. З цього мобільного телефона ОСОБА_14 зв`язувався з метою обміну 23600 доларів США, номер телефона знайшов на сайті «finance.ua», розмовляв з жінкою, яка повідомила місце зустрічі, де в наступному його грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом (т. 6 а.с. 60-61);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за ознаками голосу та мовлення в умовах перебування учасників в одному приміщенні від 13.05.2022 гр-н Ціхля Аркадіуш за тембром голосу впізнав ОСОБА_3 як особу, з якою він розмовляв по телефону з приводу обміну грошових коштів і яка вказала на місце зустрічі. Відеозапис слідчої дії відтворено та досліджено в судовому засіданні (т. 6 а.с. 62-66);
- згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.05.2022 гр-н Ціхля Аркадіуш за рисами обличчя, формою очей, залисинами на голові, віком близько 50 років впізнав чоловіка під № 2 ( ОСОБА_36 ) як особу, яка 12.05.2022, за адресою: м. Київ, б-р. Л. Українки, 10,шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 23600 доларів США (т. 6 а.с. 67-71);
- 12.05.2022 слідчим в присутності понятих біло оглянуто місце події -ділянку місцевості біля будинку № 8 по бул. Л.Українки в м. Києві, в ході якого в автомобілі «Шкода» д.н.з. НОМЕР_34 було виявлено та вилучено 3 упаковки з купюрами, схожими на гривні. Вказані сувенірні гроші були поміщені до спецпакету № EXPО303671. (т. 6 а.с. 73-80);
- відповідно до протоколу обшуку віл 12.05.2022 в автомобілі «Toyota corolla», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 , за адресою: м. Київ, бул. Л.Українки, 10, за участі водія ОСОБА_23 виявлено та вилучено: чорну валізу, всередині 10 пачок у кожній по 100 купюр номіналом по 50 гривень, з яких справжні лише верхня та нижня купюри, інші - сувенірні; в другій пачці 10 пачок з купюрами по 100 штук в кожній номіналом по 500 гривень, з яких справжні тільки верхня та нижня купюри, всередині - сувенірні; 2 упаковки, в кожній з яких по 10 пачок купюрами по 100 штук в кожній, номіналом по 1000 гривень, з яких справжні тільки верхня та нижня, всередині сувенірні купюри. Також вилучено одяг (т. 6 а.с. 81-94). Дозвіл на проведення обшуку надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.05.2022(т. 9 а.с. 117-119). Вилучені речі постановою слідчого від 13.05.2022 визнано речовими доказами (т. 9 а.с. 157-166);
- згідно відповіді ТОВ «ОПТІТАКСІ» від 16.06.2022, надану на запит слідчого, 12.05.2022, о 10:36 ранку, з мобільного телефона 0681656271 було здійснено замовлення: м. Київ, вул. Здолбунівська, 11-б-Оболонський проспект 26 і 6:40 Київська область, м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64-в- м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 9. Інформація з файлом додається. Аудіофайл було відтворено в судовому засіданні. На записі чоловік замовляє таксі «комфорт», «без шашки», «без наклеєк» за адресою, вказаною у відповіді на запит (т. 6 а.с. 92-94);
- згідно відповіді ТОВ «Файненс.юа» від 14.06.2022 на запит слідчого, 12.05.2022 на сайті присутні оголошення за номером телефона НОМЕР_35 (на який телефонував потерпілий ОСОБА_14 ) про обмін валют (т. 8 а.с. 13-15, 35-144);
- протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 19.07.2022 зафіксовано результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а саме з абонентського номера НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_3 НСРД проведено на підставі ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 11.05.2022. Так, 12.05.2022 ОСОБА_14 зателефонував на номер телефону НОМЕР_22 , йому відповіла ОСОБА_3 , яка повідомила потерпілому місце зустрічі з кур`єром для обміну 24000 доларів США на гривні (т. 12 а.с. 100-174);
- згідно протоколу огляду речового доказу від 20.06.2025 слідчим оглянуто паперовий конверт з грошовими коштами в сумі 23600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 236 купюр. (т. 12 а.с. 47). Ухвалою суду від 17.06.2025 скасовано арешт, накладений на вказані грошові кошти (т. 12 а.с. 51).
- відповідно до протоколу затримання, ОСОБА_4 було затримано 12.05.2022 в порядку ст. 208 КПК України, в ході якого виявлено та вилучено паперовий конверт з грошовими коштами в сумі 23600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 236 купюр (спецпакет №KIV4123172); телефон марки «Samsung» imei 1: НОМЕР_36 ; imei 2: НОМЕР_37 ; сім карткою НОМЕР_38 ; телефон марки «МОТО» моделі «Е171», imei 1: НОМЕР_39 ; imei 2: НОМЕР_40 , з сім-карткою НОМЕР_41 (спецпакет НОМЕР_42 ); паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 400гривень, ключі в кількості 4 шт, картка платника податків на ім`я ОСОБА_4 (спецпакет KIV4123131). (т. 9 а.с. 237-248) Вилучені речі постановою слідчого від 13.05.2022 визнано речовими доказами (т. 9 а.с. 124-128);
- згідно протоколу обшуку 12.05.2022 в ході обшуку квартири АДРЕСА_11 , за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено: тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «ZTE Blade A51» imei 1: НОМЕР_44 ; imei 2: НОМЕР_45 ; сім карткою НОМЕР_46 ; мобільний телефон марки «Айфон» (спецпакет №KIV1137447); предмет, схожий на пістолет з написом ФОРТ 12-Р та номером НОМЕР_47 , магазин до нього та 6 предметів, схожих на набої з гумовими вставками (спецпакет №4412424); куртка темно-синього кольору «Casual Division» з капюшоном, одну пару чоботів чорного кольору з красними вставками (спецпакет №NPU1406423), жилетку чорного кольору, штани чорного кольору, реглан сірого кольору, кросівки чорного кольору (т. 10. а.с. 5-10). Обшук проведено згідно дозволу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва в ухвалі від 17.05.2022 (т. 9 а.с. 95-97). Вилучені речі постановою слідчого від 13.05.2022 визнано речовими доказами (т. 9 а.с. 124-128);
- згідно відповіді ПАТ КБ «Акорд банк» від 14.06.2022 на запит слідчого ОСОБА_4 ніколи не був працевлаштований в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»; ОСОБА_4 не є клієнтом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», зазначені в запиті фінансові операції за 05.01.2022 в сумі 1 350 000грн., 900 000 грн., 800 000 грн., 2 650 000 грн. та за 05.02.2022 в сумі 1 400 000 грн., 600 000 грн., 800 000 грн., на відділенні № 84 м. Київ, ніколи не проводились (т. 10 а.с. 119);
- відповідно до протоколу затримання, ОСОБА_3 було затримано 12.05.2022 в порядку ст. 208 КПК України, в ході затримання нічого не вилучалось (т. 10 а.с. 133-136);
- згідно протоколу обшуку 12.05.2022 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» imei 1: НОМЕР_48 та сім карткою НОМЕР_49 (спецпакет №NPU1507873); мобільний телефон марки «ZTE» imei 1: НОМЕР_50 ; imei 2: НОМЕР_51 без сім карти, мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Х1» imei 1: НОМЕР_52 , imei 2: НОМЕР_53 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар», номер НОМЕР_54 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_55 , imei 2: НОМЕР_56 , зі зламаною сім-карткою (спецпакет №NPU1507874); блокнот рожевого кольору, в якому знаходились три сім-карти мобільного оператора «Київстар», дві сім-кари мобільного оператора «Водафон» карткою (спецпакет №NPU15114948); три коробки: коробка № 1 з написом «Прокачана», в якій містилась одна сім-карта з написом «Київстар», коробка № 2 з написом «щиток мало заявок», де містилась одна сім карта «Київстар», коробка № 3 з написом «громотвод», де містилась одна сім-карта «Київстар» та стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_57 (спецпакет №NPU1507872) (т. 10 а.с. 139-144, 149-156). Обшук проведено згідно дозволу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва в ухвалі від 17.05.2022 (т. 9 а.с. 84-86). Вилучені речі постановою слідчого від 13.05.2022 визнано речовими доказами (т. 9 а.с. 124-128);
- відповідно до протоколу огляду від 13.05.2022 слідчим оглянуто речові докази, вилучені 12.05.2022 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: стартові пакети, коробки з сім-картками, тримачі для сім-карт, мобільні телефони (т. 11 а.с. 20-26);
- згідно відповіді АТ «БАНК АВАНГАРД» від 25.07.2022 на запит слідчого, зазначена фінансова установа не надавала будь-яких послуг ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , в Банку відсутня будь-яка інформація та документи, що стосуються вищезазначених осіб (т. 11 а.с. 219); 
- за протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до якого ОСОБА_44 впізнав на фото № 2 ( ОСОБА_3 ) як особу, яка отримувала від чоловіка з бородою валізи та через деякий час віддавала. Як вбачається з відеозапису, відтвореного в судовому засіданні, ОСОБА_44 додатково вказав, що це було взимку 2022 (т. 12 а.с. 24-28);
- за даними протоколу огляду від 21.07.2022 оглянуто мобільні телефони, вилучені в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 та при затриманні ОСОБА_4 , слідчим було оглянуто мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Х1» imei 1: НОМЕР_52 , imei 2: НОМЕР_53 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар», номер НОМЕР_54 (вилучений у ОСОБА_3 ), мобільний телефон марки «ZTE» imei 1: НОМЕР_50 ; imei 2: НОМЕР_51 без сім карти ( ОСОБА_3 ), зламаний мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_55 , imei 2: НОМЕР_56 , зі зламаною сім-карткою ( ОСОБА_3 ), телефон марки «Моторола», imei 1: НОМЕР_39 ; imei 2: НОМЕР_40 , з сім-карткою НОМЕР_41 , виявлено вхідні і вихідні дзвінки, переписку (т. 12 а.с. 56-59)
- за даними протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 27.07.2022, проведеної згідно ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду від 31.05.2022 - аудіоконтроль особи відносно ОСОБА_3 під час її знаходження в Ізоляторі тимчасового тримання ГУНП у м. Києві, зафіксовано, як обвинувачена ОСОБА_3 повідомляє особам, присутнім в приміщенні обставини, за яких вона вчиняла обмін валюти на сувенірні гроші за спільною змовою з іншими особами (т. 12 а.с. 84-156); 
Також, судом було досліджено процесуальні рішення, які свідчать про відсутність порушень з боку сторони обвинувачення при їх прийняття.
- витяг з ЄРДР в кримінальному провадженні № 12022100040000167 від 11.01.2022, за яким внесено відомості за заявами потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 про вчинення щодо них кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України гр-ю ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , внаслідок чого їм спричинено матеріальну шкоду (т. 4 а.с.109-116);
- постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 09.06.2022, за яким матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 12022100100001074, № 12022100040000167, № 12022100010000101, № 12022100010000253, № 12022100060000216, № 12022100060000230, № 12022100010001310 об`єднано в одне провадження № 12022100040000167 від 11.01.2022 (т. 4 а.с. 117-118);
- постанова заступника керівника Київської міської прокуратури від 20.05.2022 про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12022100040000167 від 11.01.2022 іншому органу досудового розслідування - Шевченківському УП ГУНП у м. Києві (т. 4 а.с. 129-130);
- постанова заступника начальника СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про визначення складу групи слідчих від 09.06.2022 у кримінальному провадженні № 12022100040000167 від 11.01.2022 (т. 4 а.с. 119);
- постанова заступника керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Києва про визначення групи прокурорів від 09.06.2022 у кримінальному провадженні № 12022100040000167 від 11.01.2022 (т. 4 а.с. 120);
- постанова про виділення з матеріалів досудового розслідування № 12022100040000167 від 11.01.2022 матеріали щодо вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4. ст.190 КК України (т. 11 а.с. 234-236); 
- постанова слідчого від 13.05.2022 про визнання речовими доказами виявлених та вилучених:
1) 12.05.2022 в порядку ст. 208 КПК України при затриманні ОСОБА_4 паперового конверта з грошовими коштами в сумі 23600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 236 купюр (спецпакет №KIV4123172); телефон марки «Samsung» imei 1: НОМЕР_36 ; imei 2: НОМЕР_37 ; сім карткою НОМЕР_38 ; телефон марки «МОТО» моделі «Е171», imei 1: НОМЕР_39 ; imei 2: НОМЕР_40 , з сім-карткою НОМЕР_58 (спецпакет НОМЕР_42 ); паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 400 гривень, ключі в кількості 4 шт, картка платника податків на ім`я ОСОБА_4 (спецпакет KIV4123131); 
2) 12.05.2022 в ході обшуку автомобіля «Toyota corolla», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 валіза чорного кольору з двома кофтами та чотирма герметичними пакунками - пакунок № 1 містить в собі 10 пачок у кожній з яких по 100 купюр, номіналом по 50 грн., з яких справжні тільки верхня та нижня, інші сувенірні; в пакунку № 2 - 10 пачок у кожній з яких по 100 купюр номіналом по 500 грн, в яких справжні тільки верхня і нижня, інші сувенірні; в пакунках № 3 та № 4 - по 10 пачок у кожній з яких по 100 купюр номіналом по 1000 грн, в яких справжні тільки верхня і нижня, інші сувенірні. Речі поміщено до валізи чорного кольору, яка опечатана біркою з відповідними написами понятих;
3) 12.05.2022 в ході обшуку квартири АДРЕСА_11 : тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «ZTE Blade A51» imei 1: НОМЕР_44 ; imei 2: НОМЕР_45 ; сім карткою НОМЕР_46 ; мобільний телефон марки «Айфон» (спецпакет № НОМЕР_59 ); предмет, схожий на пістолет з написом ФОРТ 12-Р та номером НОМЕР_47 , магазин до нього та 6 предметів, схожих на набої з гумовими вставками (спецпакет №4412424); куртка темно-синього кольору «Casual Division» з капюшоном, одну пару чоботів чорного кольору з красними вставками (спецпакет №NPU1406423), жилетку чорного кольору, штани чорного кольору, реглан сірого кольору, кросівки чорного кольору;
4) 12.05.2022 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_13 мобільний телефон марки «Samsung» А52 imei 1: НОМЕР_60 ; imei 2: НОМЕР_61 ; сім карткою НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; телефон марки «Samsung» imei 1: НОМЕР_64 ; imei 2: НОМЕР_65 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_66 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_67 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_68 ; роутер «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_69 з сім-карткою «Водафон»; роутер «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_70 з сім-карткою «Київстар»; тримачі для карток «Водафон» - НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_74 , сім-картки «Водафон» у кількості 6 шт, сім-картки «Лайфселл» у кількості 1 шт, сім-картки «Київстар» у кількості 7 шт, 3 аркуші із записами (спецпакет№ 4412423);
5) 12.05.2022 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» imei 1: НОМЕР_48 та сім карткою НОМЕР_49 (спецпакет №NPU1507873); мобільний телефон марки «ZТE» imei 1: НОМЕР_50 ; imei 2: НОМЕР_51 без сім карти, мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Х1» imei 1: НОМЕР_52 , imei 2: НОМЕР_53 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар», номер НОМЕР_54 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_55 , imei 2: НОМЕР_56 , зі зламаною сім-карткою (спецпакет №NPU1507874); блокнот рожевого кольору, в якому знаходились три сім-карти мобільного оператора «Київстар», дві сім-кари мобільного оператора «Водафон» карткою (спецпакет №NPU15114948); три коробки: коробка № 1 з написом «Прокачана», в якій містилась одна сім-карта з написом «Київстар», коробка № 2 з написом «щиток мало заявок», де містилась одна сім карта «Київстар», коробка № 3 з написом «громотвод», де містилась одна сім-карта «Київстар» та стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_57 (спецпакет №NPU1507872).
Речові докази поміщено до камери збереження речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві (т. 9 а.с. 124-128);
- постановами слідчого від 22.06.2022, 01.07.2022, 06.07.2022, 14.07.2022 сувенірні кошти визнано речовими доказами, постановлено докази зберігати в камері збереження речових доказів (квитанції №263/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 22.06.2022, №274/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 01.07.2022, №335/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 15.07.2022 (т. 12 а.с. 45-55);
- постановою слідчого від 06.07.2022 речі, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 , у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час затримання ОСОБА_46 в порядку ст. 208 КПК України, обшуку у ОСОБА_43 за адресою: АДРЕСА_13 , визнано речовими доказами і поміщено до камери зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві (квитанція №306/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 07.07.2022 (т. 12 а.с. 60-62);
- постановою слідчого від 29.07.2022 мобільні телефони, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 , та у ОСОБА_4 при затриманні в порядку ст. 208 КПК України, сім-картки, вилучені в ході обшуку у ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 , мікрочастки, вилучені в ході огляду за адресою: АДРЕСА_14 , паспорт ОСОБА_3 визнано речовими доказами і поміщено до камери зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві (квитанція №274/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 01.08.2022 (т. 12 а.с. 72-74);
- постановою слідчого від 29.07.2022 визнано речовим доказом грошові кошти в розмірі 2700 гривень, вилучені в ході слідчих дій за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4. Вказані грошові кошти постановлено зберігати у банківській скринці № 212, відділення АТ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1 (т. 12 а.с. 63)
- ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_13 мобільний телефон марки «Samsung» А52 imei 1: НОМЕР_60 ; imei 2: НОМЕР_61 ; сім карткою НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; телефон марки «Samsung» imei 1: НОМЕР_64 ; imei 2: НОМЕР_65 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_66 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_67 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_68 ; роутер «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_69 з сім-карткою «Водафон»; роутер «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_70 з сім-карткою «Київстар»; тримачі для карток «Водафон» - НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_74 , сім-картки «Водафон» у кількості 6 шт, сім-картки «Лайфселл» у кількості 1 шт, сім-картки «Київстар» у кількості 7 шт, 3 аркуші із записами (т. 9 а.с. 157-166);
- ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в ході обшуку автомобіля «Toyota corolla», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 валіза чорного кольору з двома кофтами та чотирма герметичними пакунками - пакунок № 1 містить в собі 10 пачок у кожній з яких по 100 купюр, номіналом по 50 грн., з яких справжні тільки верхня та нижня, інші сувенірні; в пакунку № 2 - 10 пачок у кожній з яких по 100 купюр номіналом по 500 грн, в яких справжні тільки верхня і нижня, інші сувенірні; в пакунках № 3 та № 4 - по 10 пачок у кожній з яких по 100 купюр номіналом по 1000 грн, в яких справжні тільки верхня і нижня, інші сувенірні (т. 9 а.с. 167-171);
- ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в порядку ст. 208 КПК України при затриманні ОСОБА_4 паперового конверта з грошовими коштами в сумі 23600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 236 купюр; телефон марки «Samsung» imei 1: НОМЕР_36 ; imei 2: НОМЕР_37 ; сім карткою НОМЕР_38 ; телефон марки «МОТО» моделі «Е171», imei 1: НОМЕР_39 ; imei 2: НОМЕР_40 , з сім-карткою НОМЕР_58 ; грошові кошти в сумі 400гривень (т. 9 а.с. 181-186);
- ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в ході обшуку квартири АДРЕСА_11 : тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «ZTE Blade A51» imei 1: НОМЕР_44 ; imei 2: НОМЕР_45 ; сім карткою НОМЕР_46 ; мобільний телефон марки «Айфон»; предмет, схожий на пістолет з написом ФОРТ 12-Р та номером НОМЕР_47 , магазин до нього та 6 предметів, схожих на набої з гумовими вставками (спецпакет №4412424); куртка темно-синього кольору «Casual Division» з капюшоном, одну пару чоботів чорного кольору з красними вставками, жилетку чорного кольору, штани чорного кольору, реглан сірого кольору, кросівки чорного кольору (т. 9 а.с. 208-213);
- ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» imei 1: НОМЕР_48 та сім карткою НОМЕР_49 ; мобільний телефон марки «ZTE» imei 1: НОМЕР_50 ; imei 2: НОМЕР_51 без сім карти; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Х1» imei 1: НОМЕР_52 , imei 2: НОМЕР_53 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар», номер НОМЕР_54 , мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_55 , imei 2: НОМЕР_56 , зі зламаною сім-карткою, ; блокнот рожевого кольору, в якому знаходились три сім-карти мобільного оператора «Київстар», дві сім-кари мобільного оператора «Водафон» карткою; три коробки: коробка № 1 з написом «Прокачана», в якій містилась одна сім-карта з написом «Київстар», коробка № 2 з написом «щиток мало заявок», де містилась одна сім карта «Київстар», коробка № 3 з написом «громотвод», де містилась одна сім-карта «Київстар» та стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_57 (т. 9 а.с. 225-230)
- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2022 накладено арешт на частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_3 на підставі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 13.03.2003 року з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (т. 11 а.с. 125-133);
- ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2022 накладено арешт на частину квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 25.02.1998 року з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (т. 11 а.с. 134-139);
- рапорт оперуповноваженого ОКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про вчинення ОСОБА_3 10.01.2022 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відносно потерпілого ОСОБА_8 (т. 4 а.с. 135);
- рапорт о/у Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від 10.01.2022, за яким оперуповноважений доповів, що 10.01.2022 він здійснив виїзд у складі слідчо-оперативної групи № 90 за адресою: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, було вилучено грошові кошти та змиви (т. 4 а.с. 152);
- рапорт оперуповноваженого ОКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про вчинення ОСОБА_3 спільно з невідомою особою 14.01.2022 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відносно потерпілої ОСОБА_9 (т. 4 а.с. 195); 
- рапорт о/у Голосіївського УП ГУНП у м. Києві від 14.01.2022, за яким оперуповноважений доповів, що 14.01.2022 він здійснив виїзд у складі слідчо-оперативної групи за адресою: м. Київ, вул. Толстого, 11/61, було встановлено автомобіль, на якому рухались злочинці та водія, вилучено змиви, водія таксі допитано (т. 4 а.с. 205);
- постанова слідчого від 20.01.2022 про визнання речовими доказами 1) сувенірні гроші 10 упаковок по 100 шт, номіналом по 500 гривень в кожній, 10 упаковок по 100 шт., номіналом по 200 гривень в кожній (спецпакет ЕХР0303128), 2) українські гривні, які обкладені з обох боків на верхні частини пачок - купюри по 100 грн. у кількості 2 шт: СЕ0812027, СЖ0391900, купюра номіналом 200 грн.- 1 шт. серії ВЕ3581391, купюри номіналом 500 грн. - 2 шт СГ4175625, ВФ574358, 6 пластикових хомутів, 7 прозорих поліетиленових пакета, 2 поліетиленових пакети типу «майка» (спецпакет 7068719). Речові докази постановлено зберігати в ячейці для зберігання грошових коштів закріпленої за Шевченківським УП ГУНП у м. Києві (т. 5 а.с. 15-16). 
- рапорт оперуповноваженого ОКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про вчинення ОСОБА_3 спільно з невідомою особою нового епізоду кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме 09.02.2022 відносно потерпілого ОСОБА_47 в автомобілі «МЕRCEDES-200» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9 (т. 5 а.с. 40); 
- постанова слідчого від 10.02.2022 якою сувенірні гроші номіналом 1000 гривень, у кількості 100 шт. та номіналом по 100 гривень в кількості 9 пачок, (сейфпакет №NPU1101558) визнано речовими доказами. Речові докази постановлено зберігати в камері збереження речових доказів Печерського УП ГУНП у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Московська, 30, квитанція 1782 (т. 5 а.с. 71);
- рапорт оперуповноваженого ОКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про вчинення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спільно з невідомою особою нового епізоду кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, 11.02.2022 відносно потерпілого ОСОБА_11 . Так, потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_13 , який перебував у користуванні ОСОБА_3 , в наступному ОСОБА_4 в автомобілі «RAVON-4R» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, шахрайським шляхом заволодів грошима на суму 2634447,76 грн. (т. 5 а.с. 92); 
- постанова слідчого від 11.02.2022 якою сувенірні гроші (сейфпакет SUD 4009309) визнано речовими доказами. Речові докази постановлено зберігати в камері збереження речових доказів Печерського УП ГУНП у м. Києві, квитанція 1817 (т. 5 а.с. 130-132);
Протокол огляду від 14.01.2022 згідно якого слідчим було оглянуто компакт-диск CD-R із записом відео з камер спостереження «Безпечне місто». При відкритті файлу ( ОСОБА_48 ) починається відтворюватись відеозапис, який розпочинається згідно хронографа о 14:05 год. 10.01.2022 з камери, в поле зору якої входить частина проїжджої дороги, яка містить по три полоси в кожному напрямку та дорогу, яка розташована в бік житлових будівель, з правого боку. В подальшому о 14:05:39 год. в полі зору проведення зйомки з`являється автомобіль зеленого кольору марки «Шкода фабія», кузову хетчбек, даний автомобіль рухається по дорозі з двору житлових будівель, вмикає поворотник, після чого повертає праворуч та рухається в напрямку руху автомобілів. (т 4 а.с. 164-166) суд вважає неналежним доказом, оскільки епізод з ОСОБА_9 був вчинений в автомобілі «Hyundai Sonata», сірого кольору.
Щодо умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на вчинення кримінальних правопорушень:
За версією сторони захисту, обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не були обізнані що вчиняють кримінальні правопорушення у формі шахрайства. Так, обидва влаштувались на роботу відповідно касиром, диспетчером, кур`єром через знайомих, були обізнані, що здійснюватимуть обмін валют, працювали від банку, грошові кошти отримували від кур`єрів - представників фінансової установи в запакованому виді, а тому не знали що всередині. 
Однак, дана позиція захисту спростовується дослідженими в судовому засіданні доказами, які доводять наявність схеми заволодіння грошовими коштами потерпілих шахрайським шляхом. 
Так, в мережі Інтернет функціонує сайт «miniaylo.finance.ua» з оголошеннями про обмін валют, на якому розміщені номера телефонів «обмінників». В даній справі прокурором не оспорювалось того факту, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , здійснювали послуги диспетчера та кур`єра з обміну і доставки валют. Це підтверджується інформацією від ТОВ «Файненс.юа» про наявність оголошень з телефонами, якими користувались ОСОБА_3 та невстановлена особа, показами обвинувачених, свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , які показали, що працюючи таксистами, возили обвинувачених як пасажирів по кількох адресах, при них були валізи з грошима, вони відходили від машини. ОСОБА_44 впізнав ОСОБА_3 як особу, яка передавала валізи якомусь чоловіку, і від нього отримувала теж валізу. Також, за результатами НСРД - аудіоконтролю, 12.05.2022 зафіксовано, що ОСОБА_3 , крім обміну валют з Ціхля Аркадіушем, організовувала обмін валют і для інших людей, які телефонували на номер, опублікований на сайті. 
Однак, окремі обмінні операції, і тільки на великі суми, стали вчиненням злочинів та за схожим сценарієм:
- ОСОБА_3 , і ОСОБА_4 ніби працювали від банку і фінансової установи, хоча обидва не були працевлаштовані офіційно, останній навіть не знав назву фінансової установи, де він стажувався, не мали робочого місця в офісі. Ураховуючи загальновідому специфіку валютообмінних операцій: наявність приміщення, сигналізації/охорони, комп`ютерної техніки, в тому числі для перерахунку та перевірки грошових купюр, друк видача чеків, звітність, сплата податків, - обвинувачені не могли не розуміти, що обмін в салоні таксі є операцією незаконною;
- кур`єр завжди приїжджав на таксі, причому і ОСОБА_3 , і ОСОБА_4 замовляли машину без розпізнавальних атрибутів таксі, що підтверджується протоколом огляду місця події від 10.01.2022 (епізод ОСОБА_8 ), де з номера телефону НОМЕР_25 , який був в оголошенні та по якому ОСОБА_3 розмовляла з потерпілим, вона викликала таксі з приміткою «машина без шашки и без наклеек, не обклеен, комфорт по таксометру». Також, за даними протоколу огляду відео від 06.05.2022 та відповіді служби таксі «Аіст» (епізод ОСОБА_13 ) чоловік, якого в наступному водій таксі ОСОБА_22 впізнав як ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 11-Б, 06.05.2022, о 10:49, викликав таксі з цією ж адресою, і замовив «автомобіль комфорт класу, без носіїв визначення таксі на кузові та без шашки»;
- кур`єр, з яким спілкувались потерпілі, і у випадку з ОСОБА_3 , і з ОСОБА_4 , завжди поспішав, «заговарював зуби», торопив, мотивував відсутність обладнання його перебуванням на іншому об`єкті, повідомляв про відсутність потреби перерахунку так як упаковка банківська або про неможливість перевірки купюр через безпекові питання. Також, кур`єр в кожному випадку намагався скоріше закінчити обмін, навіть не перераховував долари США та ЄВРО, які отримував від потерпілого; 
- зустріч для обміну завжди призначалась в районі, який був зручний потерпілим, а фактичний обмін відбувався менше ніж через годину після розмови з кур`єром, а на великі суми після чергової розмови з потерпілими, курс обміну на кілька копійок підвищувався, тобто ставав вигіднішим. Як вбачається з протоколу НСРД, ОСОБА_3 пояснювала, що спочатку, коли працювала кур`єром, викликала таксі, мала при собі грошові кошти для обміну і вже з міста їхала на зустріч з клієнтом. Так само і ОСОБА_4 : викликав таксі «погодинно», а не на адресу, мав при собі валізу з грошима; схожі завакумовані пакунки з гривнями було вилучено при його затриманні. На думку суду, такі умови створювались, щоб потерпілий не встиг передумати або знайти інший обмінник;
- так звані «кукли» завжди були запаковані у вакуумний пакет, про що заздалегідь знали обвинувачені: ОСОБА_3 повідомляла про це потерпілим ще до обміну, а ОСОБА_4 мав такі пакунки теж до доставки коштів, і цей факт спростовує покази обвинувачених, що вони не знали факту та деталей шахрайства. Самій же ОСОБА_3 заборону розкриття вакуумного пакета (за її показами в судовому засіданні) ОСОБА_24 аргументував необхідністю застосування для цього спеціального інструмента, в той час як жодному з потерпілих така версія озвучена не була, обвинувачені завжди посилались на інструкцію з безпеки;
- у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 при кожному обміні не вистачало повної суми гривень. Вони починали розмову з вибачень, пояснень причин, давали вакумований пакет та трохи справжніх грошей, чим викликали довіру в потерпілих;
- ОСОБА_3 завжди по телефону представлялась різними іменами, ОСОБА_4 теж при виклику таксі назвався ОСОБА_49 , тобто обвинувачені вживали заходів для приховування власних імен. Суд відхиляє доводи ОСОБА_3 , що такі конспіративні заходи вона вживала за порадою знайомого ОСОБА_24 і задля уникнення «кидка» бандитами, оскільки не звернулась до правоохоронних органів для недопущення вчинення злочинів щодо майна її роботодавця;
- одразу після вчинення злочинів, телефон диспетчера у всіх випадках був виключений, номери телефонів постійно змінювались, у обвинувачених знайшли по кілька мобільних терміналів, а у ОСОБА_3 на обшуку - ще й безліч сім-карт. Суд критично ставиться до позиції захисту, що обвинувачені нормально сприймали вказівку постійно змінювати сім-карти, вважали це умовами роботи, так як навіть після того, як потерпілий ОСОБА_11 після виявлення шахрайства додзвонився ОСОБА_3 , вона сказала, що все вирішить, але одразу після розмови її телефон вже виявився вимкненим, і навіть після цього випадку, ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_3 злочинної діяльності не припинили, а остання навіть переїхала до м. Вінниця, звідки організовувала обмін валют по епізоду з Ціхля Аркадіушем, а при виявленні стеження - викинула мобільний телефон в шахту ліфта та зламала сім-карту.
Отже, наведене однозначно доводить наявність в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_4 умислу на вчинення шахрайства шляхом обману потерпілих.
Щодо вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб:
Обом обвинуваченим інкриміновано вчинення злочинів з кваліфікуючою ознакою «за попередньою змовою групою осіб». Причому, в епізодах ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 обвинувачується ОСОБА_3 , яка згідно обвинувального акта вчинила злочини за попередньою змовою з невстановленою особою, а в епізодах ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - обвинувачуються ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які вчинили злочини за попередньою змовою групою осіб як з невстановленими особами, так і між собою.
Згідно ч. 2 ст. 28 КК України кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинила декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.
Про наявність попередньої змови групи осіб на вчинення злочину вказує узгодження співучасниками предмета злочину, місця, часу, способу вчинення та змісту функції, які будуть здійснювати співучасники. Попередня змова може мати місце не лише в усній або письмовій формах, а й за допомогою конклюдентних дій, зокрема безпосередньо через поведінку співучасників, яка свідчить про їх намір вчинити злочин (постанова Верховного Суду від 14.05.2020 року у справі № 405/2648/18).
В судовому засіданні обвинувачені наполягали, що побачили один одного вперше після затримання, в райвідділі поліції, про це наголошувала і ОСОБА_3 в своїх розмовах в ІТТ після вчинення злочинів, в бесідах зі співкамерницями, які зафіксовані протоколом за результатами НСРД. 
Стороною обвинувачення не надано будь-яких доказів, як-то переписок, записів телефонних дзвінків, наявність телефонів один одного в пам`яті телефонів чи чорнових записах, блокнотах тощо, які б свідчили про бодай спілкування ОСОБА_3 та ОСОБА_46 між собою.
Єдиним письмовим доказом вчинення ОСОБА_3 та ОСОБА_50 злочинів за попередньою змовою, серед матеріалів, наданих прокурором, був протокол огляду від 21.07.2022, яким оглянуто мобільні телефони, вилучені в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 та при затриманні ОСОБА_4 біля ТЦ «Гулівер» в м. Києві. Так, з телефона марки «Nokia» моделі «Х1» imei 1: НОМЕР_52 , imei 2: НОМЕР_53 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар», номер НОМЕР_54 , вилученого у ОСОБА_3 , було виявлено «нульовий» виклик на номер телефону НОМЕР_41 . Сім-карта з номером телефону НОМЕР_41 була виявлена в телефоні марки «Моторола», imei 1: НОМЕР_39 ; imei 2: НОМЕР_40 , який було вилучено у ОСОБА_4 при затриманні (т. 12 а.с. 56-59).
Разом із цим, суд вважає, що факт наявності вихідного дзвінка з телефона ОСОБА_3 на телефон ОСОБА_4 не може свідчити про здійснення цього дзвінка безпосередньо ОСОБА_3 , з таких підстав.
Як вбачається з протоколу огляду від 21.07.2022, мобільний телефон «Нокіа», з якого було здійснено виклик, виявлено при відкритті спецпакета 7068936. Уважно вивчивши протокол обшуку від 12.05.2022, судом не встановлено наявності пакета з таким номером для запакування речових доказів; відомості про пакування до спецпакету з таким номером відсутні в справі взагалі. Крім того, скриншот не містить дати та часу здійснення виклику.
Отже, ураховуючи, що на момент слідчої дії - огляд мобільних телефонів пройшло більше двох місяців від їх вилучення, весь цей час спецпакети та мобільні телефони в них були в розпорядженні поліції, обвинувачені або їх захисники доступу до речових доказів не мали, суд вважає, що протокол огляду від 21.07.2022 в цій частині є сумнівним, а тому не покладає доказ саме в частині цього дзвінка співучаснику в основу обвинувального вироку.
При цьому, суд знаходить, що для висновків про наявність попередньої змови між ОСОБА_3 та ОСОБА_50 запису під час НСРД в ІТТ, коли ОСОБА_3 повідомляє своїй співкамернції, що чує з коридору голос свого «подєльника», - є недостатньою, оскільки невідомо хто саме перебував в коридорі в той час.
За таких обставин, суд вважає недоведеною стороною обвинувачення наявність кваліфікуючої ознак «за попередньою змовою групою осіб» по епізодах ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - щодо обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 між собою, в той час як така кваліфікуюча обставина щодо невстановлених осіб повністю доведена обвинуваченням. Крім того, обвинувачені самі зазначали про ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , які влаштували їх на роботу, давали інструкції, завдання, координували їх дії, надавали засоби вчинення злочину, що доводить наявність попередньої змови, але з невстановленими особами.
Отже, вина ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень вірна та кваліфікує її дії за ч. 4 ст. 190 КК України (епізод ОСОБА_8 ), тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах; за ч. 4 ст. 190 КК України (епізоди ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах; за ч. 3 ст. 190 КК України (епізоди ОСОБА_18 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
А також, вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень вірна та кваліфікує його дії за ч. 4 ст. 190 КК України (епізод ОСОБА_11 ), тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах; за ч. 4 ст. 190 КК України (епізод ОСОБА_12 ), тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах; за ч. 3 ст. 190 КК України (епізоди ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ), тобто як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.
Вирішуючи питання про призначення обвинуваченим покарання, суд керується вимогами ст.ст. 65-67 КК України та роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» з послідуючими змінами та виходить із принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.
Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 у відповідності до ст. 66, 67 КК України, судом не встановлено.
Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_46 у відповідності до ст. 66, 67 КК України, судом не встановлено.
При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_3 , суд, згідно з вимогами ст. 65 КК України, враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, яке згідно зі ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжким злочином, множинність злочинів, розмір заподіяної потерпілим шкоди, яка не відшкодована; відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання, дані про особу обвинуваченої, а саме те, що вона має постійне місце проживання та реєстрації, на обліку у лікаря-психіатра та у лікаря-нарколога не перебуває, що свідчить про її осудність; раніше не судима, має неповнолітню дитину.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд, згідно з вимогами ст. 65 КК України, враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, яке згідно зі ст. 12 КК України є тяжким та особливо тяжким злочином, множинність злочинів, розмір заподіяної потерпілим шкоди, яка не відшкодована; відсутність обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання, дані про особу обвинуваченого, а саме те, що він має постійне місце проживання та реєстрації, на обліку у лікаря-психіатра та у лікаря-нарколога не перебуває, що свідчить про його осудність; раніше не судимий, має неповнолітню дитину.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень як обвинуваченими, так і іншими особами є призначення покарання за ч. ч. 3 та 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції відповідних статей КК України. Також, суд за ч. 4 ст. 190 КК України призначає обом обвинуваченим додаткове покарання у виді конфіскації майна так як злочини було вчинено ними з корисливих мотивів, застосувавши при призначенні покарання за сукупністю кримінальних правопорушень принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим не вбачаючи підстав для призначення іншого виду покарання.
В строк відбутого покарання обвинуваченій ОСОБА_3 , відповідно до вимог ч. 5, 7 ст. 72 КК України, слід зарахувати попереднє ув`язнення з дня затримання 12.05.2022 по день звільнення з-під варти 09.08.2022 включно з розрахунку, що одному дню позбавлення волі відповідають один день попереднього ув`язнення та цілодобовий домашній арешт з 10.08.2022 по 09.10.2022 включно з розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.
В строк відбутого покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України, слід зарахувати попереднє ув`язнення з дня затримання 12.05.2022 по день звільнення з-під варти 31.05.2023 включно з розрахунку, що одному дню позбавлення волі відповідають один день попереднього ув`язнення.
Арешт, накладений на вилучені речі, слід скасувати, відповідно до вимог ст. 174 КПК України.
Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності до вимог ст. 100 КПК України, а саме: сувенірні гроші - знищити; справжні гроші - повернути потерпілим, мобільні телефони, сім-картки, тримачі для сім-карт, як майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане - знищити, закордонний паспорт ОСОБА_3 - повернути останній за належністю, пістолет ФОРТ слід повернути ОСОБА_4 так як він має відповідний дозвіл на нього, одежу ОСОБА_4 слід повернути останньому за належністю; мікрочастини - знищити.
Витрати на залучення експертів в розмірі 53991,08 грн. стягнути з обвинувачених в рівних долях - по 26995 грн. 54 коп. в дохід держави.
До початку судового розгляду потерпілі подали цивільні позови.
Потерпілий ОСОБА_8 подав цивільний позов до ОСОБА_3 про стягнення з неї матеріальної шкоди в розмірі 1347432,07 грн. матеріальної та 200000 грн. моральної шкоди, заподіяної вчиненим щодо нього злочином - шахрайством.
Потерпілий ОСОБА_12 подав цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення з нього матеріальної шкоди в розмірі 1385577,00 грн. матеріальної шкоди., заподіяної вчиненим щодо нього злочином - шахрайством.
Потерпілий ОСОБА_11 подав цивільний позов до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення з них солідарно матеріальної шкоди в розмірі 3456805 грн. безпосередньої матеріальної шкоди, яку цивільний позивач вирахував, виходячи з курсу долара США на день подання цивільного позову, 26320 грн. матеріальної шкоди, 40000 грн. моральної шкоди, заподіяної вчиненим щодо нього злочином - шахрайством, а також 36000 грн. витрат на допомогу адвоката судового збору 600 грн.
Потерпілий ОСОБА_13 подав цивільний позов до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення з них солідарно матеріальної шкоди в розмірі 16900 ЄВРО та 100000 грн. моральної шкоди, заподіяної вчиненим щодо нього злочином - шахрайством.
Потерпілий ОСОБА_14 подав цивільний позов до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення з них солідарно матеріальної шкоди в розмірі 863018 грн. безпосередньої майнової шкоди, 40000 моральної шкоди, заподіяної вчиненим щодо нього злочином - шахрайством та 20000 грн. витрат на правову допомогу адвоката, 600 грн. судового збору 
Потерпіла ОСОБА_9 подала цивільний позов до ОСОБА_3 про стягнення з неї матеріальної шкоди в розмірі 888771,84 грн. матеріальної шкоди, заподіяної вчиненим щодо неї злочином - шахрайством.
Вирішуючи питання цивільних позовів суд виходить з наступного.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що внаслідок вчинення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайських дій зазначеним потерпілим спричинено матеріальну шкоду.
Відповідно до ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Згідно ст. 1192 ЦК України якщо інше не встановлено законом, з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов`язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.
Отже, заподіяна потерпілим підлягає відшкодуванню матеріальна шкода відповідно до реальної вартості втраченого майна, тобто суми в гривнях, визначеної згідно обвинувального акта за мінусом справжніх купюр, які визнані речовими доказами та підлягають поверненню потерпілим.
Суд не погоджується з розрахунками цивільних позивачів, які визначали розмір матеріальної шкоди у валюті або вираховували її в гривнях по курсу до валюти обміну, визначеному, оскільки всі потерпілі мали намір обміняти іноземну валюту на гривні, тобто отримати саме українські гривні, але в результаті шахрайства частина купюр гривень була фальшивою. Отже, потерпілим заподіяно матеріальну шкоду саме в українських гривнях.
Таким чином, цивільним позивачам підлягає до стягнення:
- ОСОБА_8 - 1 347 432 грн. 07 коп.;
- ОСОБА_9 - 886 971 грн. 84 коп. (888 771, 84 грн. - 1800 грн., які підлягають поверненню)
- ОСОБА_10 - 798 474 грн. 82 коп. (798 674, 82 грн. - 200 грн., які підлягають поверненню)
- ОСОБА_11 - 2 626 247 грн. 76 коп. (2630347,76 грн. - 4100 грн., які підлягають поверненню)
- ОСОБА_12 - 1 385 577 грн. 20 коп.;
- ОСОБА_13 - 519 385 грн. 55 коп.;
- Ціхля Аркадіуш - 0 грн. - так як ухвалою суду від 17.06.2025 скасовано арешт, накладений на грошові кошти сумі 23600 доларів США, які були предметом злочину.
Щодо вимог про солідарне стягнення в цивільних позовах потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_42 , слід зазначити, що судом виключено з обвинувачення за недоведеністю попередню змову ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на вчинення злочинів, а тому стягненню підлягає шкода з обох обвинувачених порівну.
Стосовно моральної шкоди, судом було проаналізовано мотиви, викладені цивільними позивачами - потерпілими в своїх цивільних позовах. Ураховуючи, що потерпілі втратили великі суми, переважна більшість з яких мала бути скерована на купівлю житла, суд знаходить слушними доводи позивачів про спричинення їм моральної шкоди, яка полягала в душевних стражданнях через протиправну поведінку щодо них самих, членів сімей, втрати очікуваного майна, порушення звичайного способу життя, необхідності лікування тощо, а тому вважає розумним і справедливим визначити розмір моральної шкоди по 40000 грн. кожному з потерпілих, які заявляли такі вимоги.
Згідно ч. 1 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати, а тому з обвинувачених на користь потерпілих підлягає стягненню: 
- ОСОБА_11 - 36000 грн. витрат на допомогу адвоката та судового збору 600 грн.
- Ціхля Аркадіуш - 600 грн. судового збору. В задоволенні вимог про стягнення матеріальної шкоди слід відмовити так як потерпілому повернуто 23600 доларів США, в стягненні 20000 грн. витрат на правову допомогу адвоката слід відмовити у зв`язку з недоведеністю, що потерпілий ці витрати поніс.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 349, 369-371, 373-376, 615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.
ОСОБА_3 , визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років 6 (шість) місяців з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст.70 КК України, визначити ОСОБА_3 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років 6 (шість) місяців з конфіскацією майна.
Строк покарання ОСОБА_3 рахувати з дня звернення вироку до фактичного виконання.
Зарахувати ОСОБА_3 в строк відбутого покарання відповідно до вимог ч. 5, 7 ст. 72 КК України, попереднє ув`язнення з 12.05.2022 по 09.08.2022 включно з розрахунку, що одному дню позбавлення волі відповідають один день попереднього ув`язнення та цілодобовий домашній арешт з 10.08.2022 по 09.10.2022 включно з розрахунку, що три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.
ОСОБА_4 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.
ОСОБА_4 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією майна.
На підставі ч. 1 ст.70 КК України, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років з конфіскацією майна.
Строк покарання ОСОБА_4 рахувати з дня звернення вироку до фактичного виконання.
Зарахувати ОСОБА_4 в строк відбутого покарання відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України, попереднє ув`язнення з 12.05.2022 по 31.05.2023 включно з розрахунку, що одному дню позбавлення волі відповідають один день попереднього ув`язнення.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.06.2022, на вилучені речі 12.05.2022 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_45 за адресою: АДРЕСА_13 - скасувати.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в ході обшуку автомобіля «Toyota corolla», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_24 - скасувати.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в порядку ст. 208 КПК України при затриманні ОСОБА_4 - скасувати.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в ході обшуку квартири АДРЕСА_11 речі - скасувати.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022, якою накладено арешт на вилучені речі 12.05.2022 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_12 - скасувати.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2022 накладено арешт на частину квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_3 на підставі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 13.03.2003 року - скасувати.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29.08.2022 накладено арешт на частину квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_4 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 25.02.1998 року - скасувати.
Речові докази: 
сувенірні кошти, які зберігаються в камері збереження речових доказів Шевченківського УП ГУНП (квитанції №263/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 22.06.2022, №274/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 01.07.2022, №335/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 15.07.2022 - знищити.
- справжні українські гривні номіналом 500 грн. дві купюри, 200 грн. чотири купюри, які зберігаються в камері збереження речових доказів Шевченківського УП ГУНП - повернути потерпілій ОСОБА_9 .
- справжні українські гривні номіналом номіналом 200 грн. одна купюра, які зберігаються в камері збереження речових доказів Шевченківського УП ГУНП - повернути потерпілому ОСОБА_10 .
- справжні українські гривні номіналом номіналом 100 грн. одна купюра, які зберігаються в камері збереження речових доказів Шевченківського УП ГУНП - повернути потерпілому ОСОБА_18 .
- справжні українські гривні номіналом номіналом 50 грн. дві купюри, 200 грн. п`ять купюр, 500 грн. чотири купюри та 1000 грн. одна купюра які зберігаються в камері збереження речових доказів Шевченківського УП ГУНП - повернути потерпілому ОСОБА_11 .
- телефон марки «Samsung» imei 1: НОМЕР_36 ; imei 2: НОМЕР_37 ; сім карткою НОМЕР_38 ; телефон марки «МОТО» моделі «Е171», imei 1: НОМЕР_39 ; imei 2: НОМЕР_40 , з сім-карткою НОМЕР_58 (спецпакет НОМЕР_42 ); тримач для сім-карти з абонентським номером НОМЕР_43 ; мобільний телефон марки «ZTE Blade A51» imei 1: НОМЕР_44 ; imei 2: НОМЕР_45 ; сім карткою НОМЕР_46 ; мобільний телефон марки «Айфон» (спецпакет №KIV1137447); мобільний телефон марки «Samsung» А52 imei 1: НОМЕР_60 ; imei 2: НОМЕР_61 ; сім карткою НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; телефон марки «Samsung» imei 1: НОМЕР_64 ; imei 2: НОМЕР_65 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_66 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_67 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_68 ; роутер «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_69 з сім-карткою «Водафон»; роутер «Хуавей» ІМЕІ: НОМЕР_70 з сім-карткою «Київстар»; тримачі для карток «Водафон» - НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , тримач для сім-карти «Київстар» НОМЕР_74 , сім-картки «Водафон» у кількості 6 шт, сім-картки «Лайфселл» у кількості 1 шт, сім-картки «Київстар» у кількості 7 шт, 3 аркуші із записами (спецпакет№ 4412423); мобільний телефон марки «iPhone» моделі «6S» imei 1: НОМЕР_48 та сім карткою НОМЕР_49 (спецпакет №NPU1507873); мобільний телефон марки «ZТE» imei 1: НОМЕР_50 ; imei 2: НОМЕР_51 без сім карти, мобільний телефон марки «Nokia» моделі «Х1» imei 1: НОМЕР_52 , imei 2: НОМЕР_53 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар», номер НОМЕР_54 ; мобільний телефон марки «Nokia» imei 1: НОМЕР_55 , imei 2: НОМЕР_56 , зі зламаною сім-карткою (спецпакет №NPU1507874); блокнот рожевого кольору, в якому знаходились три сім-карти мобільного оператора «Київстар», дві сім-кари мобільного оператора «Водафон» карткою (спецпакет №NPU15114948); три коробки: коробка № 1 з написом «Прокачана», в якій містилась одна сім-карта з написом «Київстар», коробка № 2 з написом «щиток мало заявок», де містилась одна сім карта «Київстар», коробка № 3 з написом «громотвод», де містилась одна сім-карта «Київстар» та стартовий пакет з мобільним номером телефону НОМЕР_57 (спецпакет №NPU1507872), які поміщено до камери збереження речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві (квитанції №306/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 07.07.2022, №274/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 01.08.2022) - знищити.
- мікрочастки, які передано до камери зберігання речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві (квитанція №274/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 01.08.2022) (квитанція №274/SHEV_ZAGAL/2022/133010/1 від 01.08.2022 - знищити.
- закордонний паспорт ОСОБА_3 , який зберігається в матеріалах кримінальної справи № 761/17618/22 (т. 11 а.с. 93) - повернути ОСОБА_3 за належністю.
- предмет, схожий на пістолет з написом ФОРТ 12-Р та номером НОМЕР_47 , магазин до нього та 6 предметів, схожих на набої з гумовими вставками (спецпакет №4412424) куртка темно-синього кольору «Casual Division» з капюшоном, одну пару чоботів чорного кольору з красними вставками (спецпакет №NPU1406423), жилетку чорного кольору, штани чорного кольору, реглан сірого кольору, кросівки чорного кольору, які зберігаються в камері збереження речових доказів Шевченківського УП ГУНП у м. Києві - повернути ОСОБА_4 за належністю.
Стягнути з ОСОБА_3 витрати на залучення експертів в розмірі 26995 грн. 54 коп. в дохід держави.
Стягнути з ОСОБА_4 витрати на залучення експертів в розмірі 26995 грн. 54 коп. в дохід держави.
Цивільний позов ОСОБА_8 до ОСОБА_3 про стягнення матеріальної та моральної шкоди - задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_8 матеріальну шкоду в розмірі 1 347 432 грн. 07 коп. та 40 000 грн. 00 коп. моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_12 до ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити. 
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 1 385 577 грн. 20 коп.
Цивільний позов ОСОБА_11 до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення матеріальної та моральної шкоди - задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_11 матеріальну шкоду в розмірі 1 313 123 грн. 88 коп. та 20 000 моральної шкоди, 18 000 грн. витрат на правову допомогу адвоката, 300 грн. судового збору.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_11 матеріальну шкоду в розмірі 1 313 123 грн. 88 коп. та 20 000 моральної шкоди, 18 000 грн. витрат на правову допомогу адвоката, 300 грн. судового збору.
Цивільний позов ОСОБА_13 до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення матеріальної та моральної шкоди - задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 259 692 грн. 78 коп. та 20 000 моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 259 692 грн. 78 коп. та 20 000 моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_14 до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про стягнення матеріальної та моральної шкоди - задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_14 20 000 моральної шкоди.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_14 20 000 моральної шкоди.
Цивільний позов ОСОБА_9 до ОСОБА_3 про стягнення матеріальної шкоди - задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 886 971 грн. 84 коп. 
Вирок суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення через Святошинський районний суд м. Києва.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. В разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1