Справа № 947/23737/26
Провадження № 1-кс/947/8324/26
УХВАЛА

10.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12019160480000347 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинної до 11.08.2023) КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160480000347, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинної до 11.08.2023) КК України, за фактом звернення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з приводу шахрайських дій відносно них з боку посадових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОДТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, шляхом обману, заволоділи декількома квартирами за адресою: АДРЕСА_1 , належних потерпілим. 
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.
Встановлено, що у період з 2002 року по 2007 рік між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори про пайову участь в будівництві житлового будинку, відповідно до яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов?язувалась за рахунок інвесторів здійснити роботи з будівництва багатоповерхового житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому відповідно до розміру інвестиційного внеску, виділити інвесторам квартири з відповідною житловою площею.
У подальшому, на виконання умов вищевказаних договорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сплатили визначену у відповідних договорах суму грошових коштів, що підтверджується платіжними квитанціями.
Однак, у період з 2002 по 2017 рік будівництво багатоповерхового житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 майже не проводилось, у зв?язку з чим будівництвом вищевказаного будинку почало займатись ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що не було повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Через деякий час, останні дізнались, що вони не потрапили до списку інвесторів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розробкою якого займався ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не мають змоги отримати належні їм квартири.
Під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів стосовно банківських рахунків ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет дослідження руху безготівкових коштів та перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу, а саме до відомостей про всі офіційно зареєстровані розрахункові рахунки юридичної особи — Обслуговуючого кооперативу Житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувалися в діяльності вказаного суб`єкта з моменту його реєстрації по теперішній час, та які, в свою чергу, перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб  ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також групі прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, а саме: відомостей про всі офіційно зареєстровані розрахункові рахунки юридичної особи — Обслуговуючого кооперативу Житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які використовувалися в діяльності вказаного суб`єкта з моменту його реєстрації по 10.06.2026. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб  ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1