606/674/26 1-кс/606/322/26

У Х В А Л А 
і м е н е м У к р а ї н и
06 липня 2026 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000068 від 04 квітня 2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження № 12026211080000068 від 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі – АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В судове засідання слідча СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак вказала у клопотанні про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку. 
Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026211080000068 від 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 12026211080000068 від 04.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлено, що 04.04.2026 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 03.04.2026 близько 20 год. 24 хв. невідома особа під час спілкування (листування) за допомогою месенджера «Viber» з приводу купівлі музичного інструмента надіслала ОСОБА_5 посилання на отримання коштів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дане посилання у заявника відсутнє), перейшовши за яким ОСОБА_5 самостійно ввів свій пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, до заявника надійшов дзвінок із номера « НОМЕР_1 » у месенджері «Телеграм», де він розпочав спілкування із чоловіком, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та назвав свої анкетні дані, як ОСОБА_6 , та повідомив заявнику, що на його ім`я оформлені кредити у різних банках, страхівка від шахрайських дій і йому необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та через вказаний додаток здійснити сканування паспортних даних для припинення шахрайських дій, що заявник і зробив. В результаті чого, ОСОБА_5 виявив, що на його ім`я відкритий банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 та здійснено переказ коштів на загальну суму 78 675 грн на невстановлену банківську картку № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані із рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »на банківську картку № НОМЕР_5 .
Слідча СВ ВП №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проаналізувавши вказану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані, ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались кошти і використати це для розкриття кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Згідно із ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони перебувають, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.
Дана інформація зберігається в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, неможливість отримати відомості, які містять банківську таємницю в інший спосіб, а також те, що судом надається доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково шляхом надання такого доступу лише слідчим слідчого відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_7 , задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,
старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , 
старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , 
слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , 
слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , 
слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 
інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по 00 год. 00 хв. 02.07.2026; 
інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;
інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку наявності – матеріали службового розслідування служби безпеки по даному факту;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2026 по 00 год. 00 хв. 02.07.2026, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
інформацію про вказану банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з вказаної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів. 
Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Слідчий суддя : ОСОБА_1