Справа № 947/17025/22
Провадження № 1-кс/947/8442/26
УХВАЛА

15.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12022162480000831 від 01.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим відділом Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022162480000831 від 01.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Встановлено, що органом досудового розслідування досліджуються факти того, що до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли відомості про вчинення кримінального правопорушення представниками Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману під приводом надання благодійної допомоги Збройним Силам України.
З матеріалів досудового розслідування та з допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що він займається розробкою різних інтернет сайтів та до нього звернувся його знайомий ОСОБА_5 з пропозицією за певну оплату створити інтернет сайт Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході надання послуг з створення інтернет сайту він почав підорювати, що жодної благодійної діяльності фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснює.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, за адресою: АДРЕСА_1 , у липні 1999 року засновано благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та основним видом діяльності якого є надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. 88.99». Керівником Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході моніторингу Інтернет мережі виявлено інтернет ресурс за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , якій згідно інформаційного вмісту є офіційним сайтом Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Згідно огляду вказаного сайту встановлено, що благодійний фонд збирає грошові кошті на потреби Збройних Сил України, допомогу дітям, інвалідам, лікарням, тваринам. На сайті є запис, що здійснено допомогу ЗСУ у вигляді 5 штук радіостанції «Motorola DP4400Т», 5 штук портативної метеостанції «Kestrel 5500 Link»; 5 штук тактичних військових аптечок №4, 50 штук чоловічих штанів (розмір 40-45), 50 штук чоловічих курток (розмір від 40-45), 50 пар тактичного взуття (розмір 40-45), але не має жодних відомостей щодо фактичного утримувача цих речей, також не долучено жодного фотознімку і не міститься інших відомостей щодо здійснення реальної благодійної (неприбуткової) діяльності та на вказаному сайті міститься посилання на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність в отриманні інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2  та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та Одеського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме завірених належним чином копій документів що, стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до:
-роздруківок руху грошових коштів по рахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носії (формату Microsoft Excel (.xlsx). з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, анкети, реєстраційні документи та інші;
-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні рахунками;
-листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».
-протоколів системи «Банк-Клієнт», LOG-файлів, протоколів обміну інформації, в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.
-угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;
-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків;
-інформацію та документи відносно вказаної організації, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг,
-документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків, листів тощо);
-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок зняття готівкових коштів рахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з та про 3 моменту відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1