Справа №573/930/26 
Номер провадження 1-кс/573/97/26 

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2026 року   м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023200570000418 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 
ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 до ЧЧ ВП № 1 (м. Білопілля) СРУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 25.07.2023 біля 18.00 год. він у своєму мобільному телефоні у додатку «Телеграм» зайшов у канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йшлося про надання одноразової грошової допомоги громадянам України від благодійної організації єВідновлення, у якому для отримання коштів перейшов за посиланням для подання онлайн заявок ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ввів дані щодо своєї зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого йому зателефонували з номера НОМЕР_2 (дзвінок здійснював автоматично записаний голос – робот), а саме о 19.06, якій повідомив йому чотирьохзначний код, якій він увів у посиланні на подання онлайн заявок, після чого він зайшов у ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявив зникнення грошей з вищевказаної банківської карти в сумі 9200 грн. та зникнення грошей з його кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку НОМЕР_3 в сумі 2934 грн. 
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.07.2023 близько 18.00, перебуваючи у Харківській області, він на своєму телефоні у додатку «Телеграм» натрапив на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йшлося про надання одноразової грошової допомоги громадянам України, та яка є грошовою допомогою від благодійної організації єВідновлення. На даному каналі було посилання на подання онлайн заявок, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Він зайшов за вказаним посиланням та ввів дані щодо своєї зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а точніше останні чотири цифри. Потім йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дзвінок здійснював автоматично записаний голос – робот) з номера НОМЕР_2 , а саме о 19.06 год. в якому йому було повідомлено чотирьохзначний код та було вказано, щоб він нікому його не повідомляв. Потім він увів отриманий код у вищевказаному посиланні на подання онлайн заявок. Коли він вирішив перевірити свій рахунок, та зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то виявив, що з його зарплатної банківської карти знято гроші в сумі 9200 грн. Він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати свою картку, де під час дзвінка дізнався що з його кредитної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 – рахунок НОМЕР_3 було знято гроші в сумі 2 934 грн.
09.03.2025 проведено огляд предметів, вилучених 07.03.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході якого встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_6 НОМЕР_4 о 19.10 год. 25.07.2023 зараховуються грошові кошти в сумі 9200 грн. з карти потерпілого НОМЕР_1 та о 19.11 год. зараховуються грошові кошти в сумі 2900 грн. з карти потерпілого НОМЕР_5 , в подальшому о 19.14 год. грошові кошти в сумі 11000 грн. перераховані через банкомат/термінал №31001733 та вказано отримувача ІНН НОМЕР_6 ОСОБА_7 НОМЕР_7 картка НОМЕР_8 .
За допомогою робочого комп`ютера ін. № 1113016000/45 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено пошук по IBAN картки з першими цифрами НОМЕР_9 та встановлено, що вона емітована за банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_7 (картка НОМЕР_8 ), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 25 липня 2023 року по 05 травня 2026 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Зазначені документи можуть містити інформацію, що стосується досудового розслідування кримінального провадження, та бути доказами, які матимуть суттєве значення для з`ясування обставин вчинених кримінальних правопорушень.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.
У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12023200570000418 від 01.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1(м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , – тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: 
-роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_7 (картка НОМЕР_8 ), сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адреси та пристрої з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 25 липня 2023 року по 05 травня 2026 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя