Справа № 947/23423/26
Провадження № 1-кс/947/8162/26
УХВАЛА

08.06.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції  ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 4202416000000121 від 13.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, 

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції  ОСОБА_4  з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4202416000000121, відомості про яке 13.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами групи прокурорів Одеської обласної прокуратури.
Встановлено, що до Одеської обласної прокуратури 12.06.2024 надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого заволодіння коштами шляхом зловживанням службовим становищем, в умовах воєнного стану, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання будівельних робіт на замовлення Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника Ренійської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 16.11.2022 укладено договір № 89-В-РЕФ-22, предметом якого є надання послуг з поточного ремонту причалу № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Інші завершальні будівельні роботи за кодом CPV за ДК 021:2015: 45450000-6). Ціна договору 14 340 023, 00 грн.
Разом з тим, вбачається, що у порушення вимог пунктів 4.29 розділу IV та 5.26 розділу V Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 01 листопада 2021 року № 281 (далі - Настанова), внаслідок безпідставного завищення підрядною організацією товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за договором про закупівлю від 16.11.2022 № 89-В-РЕФ-22 (далі - Договір N? 89-В-РЕФ-22) суми добових витрат на відрядження в межах України на одного працівника зайво сплачено коштів Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 773 050,00 грн з ПДВ.
Крім того, у порушення пункту 4.1 розділу IV Настанови внаслідок включення до актів виконаних робіт форми К5-2в за Договором № 89-В-РЕФ-22 перевитрати обсягу системи антикорозійного захисту на 206,56 кг підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість наданих послуг, що призвело до зайвої сплати коштів Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 311 206,75 грн з ПДВ.
На порушення пункту 4.1 розділу IV Настанови внаслідок включення до актів виконаних робіт форми КБ-2в за Договором № 89-В-РЕФ-22 завищення кількості суміші ремонтної тиксотропної швидкотвердіючої з полімерною фіброю Mapegrout 430/25 та грунтовки двокомпонентної епоксидної Маретар Primer 1 підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість наданих послуг, що призвело до зайвої сплати коштів Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 518 281,39 грн з ПДВ.
У порушення пункту 4.1 розділу IV Настанови внаслідок безпідставного включення до актів виконаних робіт форми КБ-2в за Договором № 89-В-РЕФ-22 розцінки з забивання отворів клейовим розчином Hilti HIT-RE 100 (PH20-31-1) підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено вартість наданих послуг, що призвело до зайвої сплати коштів Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 130 901,19 грн з ПДВ.
Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об?єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об?єкті.
Встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі начальника Ренійської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 13.04.2023 укладено договір № 55-В-РЕФ-23, предметом якого є надання послуг з поточного ремонту автомобільної дороги 2-го вантажного району (інв.№1816) (Інші завершальні будівельні роботи – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 45450000-6 (Послуги з поточного ремонту автомобільної дороги 2-го вантажного району (інв. № 1816). Ціна договору 13 440 000,00 грн.
Разом з тим, вбачається, що на порушення пункту 4.1 розділу IV Настанови внаслідок включення до актів виконаних робіт ф. КБ-2в за договором від 13.04.2023 № 55-B-PE-23 неіснуючої розцінки, а саме робіт з ручного різання круглої сталі діаметрами 16 мм, 18 мм, 22 мм (Е9-52-2) підрядною організацією товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищено вартість наданих послуг, що призвело до зайвої сплати коштів Ренійської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 127 955,49 грн з ПДВ.
Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об?єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об?єкті.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою дослідження всіх обставин виконання ремонтних робіт за вищевказаними договорами, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ).
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 
В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб  ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. 
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, 

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції  ОСОБА_3  про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024160000000121 від 13.06.2024 – старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ), зокрема, до наступних документів за період з 01.11.2022 до 31.12.2025:
-Реєстр податкових накладних з податковими накладними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ) по кожному суб`єкту окремо;
-Декларації з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ  НОМЕР_1 ) по кожному суб`єкту окремо. 
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали. 
Попередити уповноважених осіб  ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя                        ОСОБА_1