ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА 

справа № 753/8088/25
провадження № 1-кп/753/1009/26

В И Р О К 
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді    ОСОБА_1 
секретаря      ОСОБА_2 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12023100070001344 по обвинуваченню:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, з середньою спеціальною освітою, одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючої, раніше не судимої;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Київ, українки, громадянки України, з середньою освітою, проживаючої в цивільному шлюбі, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , офіційно не працюючої, раніше не судимої,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участі сторін кримінального провадження:   прокурорів       ОСОБА_5 , ОСОБА_6  захисників      ОСОБА_7 , ОСОБА_8 
потерпілого      ОСОБА_9 ,
обвинувачених     ОСОБА_3 , ОСОБА_4 

У С Т А Н О В И В:

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2021 року Особа 1, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішила організувати злочинну групу, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З метою досягнення злочинного результату, Особа 1 запропонувала увійти до організованої групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , із якими мала довірливі відносини, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом та погодились на участь у злочинній групі.
У вересні 2021 року Особа 1 отримала у користування нежитлове приміщення № 1022 в будинку АДРЕСА_4 , визначивши вказане місце як офісне приміщення для здійснення телефонних дзвінків потерпілим, з метою заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство). Для здійснення протиправної діяльності Особа 1 обладнала вказане приміщення електронно-обчислювальною технікою - комп`ютерами на яких містилася електронна база осіб, які раніше здійснювали придбання біологічно активних добавок, а також цифровими автоматичними телефонними станціями на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, що надало можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування та унеможливлювало ідентифікацію осіб, які здійснювали телефонні дзвінки.
Також Особа 1 отримала у володіння інформацію про осіб, які є особами похилого віку та раніше здійснювали придбання біологічно активних добавок, які використовували для проходження лікування та отримала у контроль карткові банківські рахунки, які використовувались для отримання коштів, здобутих внаслідок вчинення злочинів.
При цьому, Особа 1 розробила і довела до відома ОСОБА_4 та ОСОБА_3 детальний план протиправної діяльності, яким визначила конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайство).
ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи всі деталі розробленого, Особою 1, плану злочинної діяльності, погодилися на її пропозицію і таким чином стали учасниками організованої групи.
Створена Особою 1 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на лідерських якостях Особи 1. Дисципліна в організованій групі забезпечувалась стійкими правилами поведінки, розподілом функцій між учасниками, а також за рахунок свідомого і невідкладного виконання вказівок Особи 1, як її організатора та керівника.
Організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання майнової вигоди шляхом шахрайства, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
Всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів у межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.
Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільне небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, учасники організованої групи спільно розробили план злочинної діяльності, яким визначили функції та ролі кожного, за яким їх дії були направлені на виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками, та досягнення єдиного злочинного результату.
В залежності від наявності особистих якостей учасників організованої групи, керівником організованої групи детально розподілені функції та ролі кожного з її членів під час вчинення злочинів.
Для досягнення злочинної мети членами організованої групи заздалегідь був розроблений план злочинної діяльності, згідно якого розподілялись ролі кожного учасника.
Так, Особа 1, будучи організатором та одночасно виконавцем вчинення кримінальних правопорушень:
-утворила та здійснювала загальне керівництво організованою групою;
-планувала вчинення злочинів та розподіляла функції між учасниками групи спрямовані на досягнення розробленого нею плану, відомого всім учасникам групи;
-забезпечувала фінансування кримінально протиправної діяльності організованої групи;
-забезпечила учасників організованої групи приміщенням № 1022 в будинку АДРЕСА_4 , визначивши вказане місце як офісне приміщення для здійснення телефонних дзвінків потерпілим, з метою заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство). 
-забезпечила учасників організованої групи електронно-обчислювальною технікою - комп`ютерами на яких містилася електронна база осіб, які раніше здійснювали придбання біологічно активних добавок та цифровими автоматичними телефонними станціями на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, що у свою чергу надало можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування, чим вчинила дії спрямовані на забезпечення безпеки діяльності організованої групи, оскільки це не давало можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати учасників організованої групи, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними коштів отримають грошову компенсацію;
-спільно з іншими учасниками організованої групи здійснювала телефонні дзвінки потерпілим особам, зловживаючи їх довірою, представлялася працівником органу державної влади та називалася вигаданим ім?ям, повідомляючи про здійснення діяльності для виплати потерпілому грошової компенсації за придбання неякісних біологічно активних добавок;
-в ході телефонних розмов отримувала від потерпілих відомості про суму коштів, витрачених на придбання біологічно активних добавок, повідомляла вказану інформацію ОСОБА_4 та ОСОБА_3 для планування вчинення злочинів - незаконного заволодіння чужим майном (шахрайство);
-отримала у контроль карткові банківські рахунки, які використовувались для отримання коштів, здобутих внаслідок вчинення злочинів, повідомляла інших учасників організованої групи номери карткових банківських рахунків, які необхідно вказувати потерпілим особам для перерахування коштів, забезпечувала переведення отриманих коштів у готівкову форму та здійснювала їх розподіл між учасниками організованої групи;
-організовувала та особисто вчиняла дії з метою запобігання встановлення та викриття злочинних дій створеної нею організованої групи.
ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи як активні виконавці злочинів у складі організованої групи:
- перебуваючи у приміщенні АДРЕСА_5 , виконуючи відведені їм ролі, здійснювали телефонні дзвінки потерпілим, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). У телефонних розмовах ОСОБА_4 та ОСОБА_3 представлялися працівниками органів, які здійснюють соціальний захист населення та називався вигаданим ім`ям. В подальшому, переконавши потерпілого в недоброякісності придбаних біологічно активних добавок та встановивши таким чином психологічний контакт із потерпілим, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомляли потерпілого про можливість повернення в повному обсязі витрачених раніше коштів на придбання біологічно активних добавок та отримання певної суми коштів у вигляді компенсації за спричинену моральну шкоду. В подальших розмовах ОСОБА_4 та ОСОБА_3 спонукали потерпілих до перерахування коштів на карткові банківські рахунки, підконтрольні Особі 1, повідомляючи потерпілих що це є умовою отримання ними грошової виплати;
- виконували вказівки Особи 1 щодо обсягу та послідовності дій, достатніх для досягнення злочинного результату - незаконного заволодіння чужим майном;
- вчиняли дії з метою запобігання встановлення та викриття злочинних дій учасників групи.
Так, учасники організованої Особою 1 організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 444 087 гривень, а саме:
1.у період часу із 14.04.2023 до 21.06.2023 шляхом обману, під приводом повернення коштів за раніше придбані біологічно активні добавки, незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - грошима в сумі 338 000 гривень;
2.у період часу із 01.06.2023 до 29.06.2023 шляхом обману, під приводом повернення коштів за раніше придбані біологічно активні добавки, незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - грошима в сумі 17520 гривень;
3.у період часу із 09.06.2023 до 11.07.2023 шляхом обману, під приводом повернення коштів за раніше придбані біологічно активні добавки, незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - грошима в сумі 56673 гривні;
4.у період часу із 14.06.2023 до 30.06.2023 шляхом обману, під приводом повернення коштів за раніше придбані біологічно активні добавки, незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - грошима в сумі 6820 гривень;
5.у період часу із 21.06.2023 до 23.06.2023 шляхом обману, під приводом повернення коштів за раніше придбані біологічно активні добавки, незаконно заволоділи майном, належними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - грошима в сумі 3200 гривень;
6.у період часу із 23.06.2023 до 15.09.2023 шляхом обману, під приводом повернення коштів за раніше придбані біологічно активні добавки, незаконно заволоділи майном, належними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - грошима в сумі 18674 гривень;
7.у період часу із 26.06.2023 до 03.07.2023 шляхом обману, під приводом повернення коштів за раніше придбані біологічно активні добавки, незаконно заволоділи майном, належними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - грошима в сумі 3200 гривень.
Так, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, учасники організованої Особою 1 організованої групи, виконуючи відведені їм ролі, згідно єдиного спільного плану вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, в період часу із 14.04.2023 до 21.06.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 338 000 грн., належними ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши потерпілій майнової шкоди у великих розмірах, за наступних обставин.
Так, реалізовуючи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 спільний план вчинення злочинів та узгодивши його між собою 13.04.2023 о 10 год. 46 хв. Особа 1, діючи з корисливих мотивів спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , знаходячись у приміщенні АДРЕСА_5, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_1 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_10 . У телефонній розмові Особа 1, достовірно знаючи що ОСОБА_10 раніше здійснювала придбання біологічно активних добавок, використовуючи вигаданий псевдонім, представилася працівником відділу контролю медичних закладів та повідомила що здійснює перевірку діяльності закладу охорони здоров?я, в якому потерпіла ОСОБА_10 раніше купувала лікарські засоби. У розмові Особа 1, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_10 , з?ясувала в останньої яку суму коштів вона витратила на придбання ліків та біологічно активних добавок, а також повідомила, що надасть вказану інформацію до фінансового управління, працівники якого в подальшому зателефонують потерпілій. Про факт здійснення вказаної розмови із потерпілою ОСОБА_10 , Особа 1 повідомила ОСОБА_16 та ОСОБА_3 , а також надала їм інформацію, отриману від потерпілої про кількість придбаних нею біологічно активних добавок та суму коштів, витрачених на їх придбання.
В подальшому, в період часу із 19.04.2023 до 23.08.2023, Особа 1 та ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_3 у складі організованої групи, перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_10 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 здійснювали телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_10 . У телефонних розмовах Особа 1 представлялася бухгалтером органу соціального захисту населення та назвалася вигаданим ім`ям - ОСОБА_17 , повідомляючи, що відбувається процес нарахування належної потерпілій грошової виплати, спонукаючи таким чином потерпілу ОСОБА_10 до здійснення подальших грошових переказів на карткові банківські рахунки, вказані іншими учасниками організованої групи. В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль, вчиняючи дії, спрямовані на досягнення злочинного умислу учасників організованої групи, спрямованого на незаконне заволодіння майном ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, здійснювала неодноразові телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_10 . У розмовах із потерпілою, ОСОБА_4 представлялася службовою особою органу соціального захисту населення та назвалася вигаданим ім`ям - ОСОБА_18 , повідомляючи, що займається нарахуванням належної потерпілій грошової виплати. Крім того, у телефонних розмовах ОСОБА_4 повідомляла потерпілу, що розмір належної їй грошової виплати збільшений, внаслідок здійснення перерахунків, однак для її отримання потерпіла має сплатити кошти, які є обов?язковими витратами для отримання грошової компенсації.
Потерпіла ОСОБА_10 , будучи переконаною у дійсності намірів учасників організованої групи щодо здійснення виплати, сприймаючи їхні обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органів державної влади, в період часу із 14.04.2023 до 21.06.2023, шляхом здійснення банківських переказів, перерахувала грошові кошти в розмірі 338000 грн. на вказані учасниками організованої групи карткові банківські рахунки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , фактично підконтрольні Особі 1.
Грошові кошти, сплачені потерпілою ОСОБА_10 на вказані карткові рахунки, були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматній мережі АТ «Ощадбанк» та в подальшому розподілені Особою 1 між учасниками організованої нею організованої групи.
Своїми умисними діями учасники організованої групи незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_10 - грошима в сумі 338000 грн., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму, що є великим розміром. 
Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, учасники організованої Особою 1 організованої групи, діючи повторно, виконуючи відведені їм ролі, згідно єдиного спільного плану вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, в період часу із 01.06.2023 до 29.06.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 17520 грн., належними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши потерпілому майнової шкоди на вказану суму, за наступних обставин.
Так, 01.06.2023 о 12 год. 57 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі організованою Особою 1 організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_12 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_9 . У телефонній розмові вказана особа, достовірно знаючи що ОСОБА_9 раніше здійснював придбання біологічно активних добавок, використовуючи вигаданий псевдонім, представилася працівником правоохоронного органу та повідомила, що здійснює розслідування з приводу реалізації юридичною особою не якісних біологічно активних добавок за завищеними цінами. Також у телефонній розмові вказана невстановлена особа повідомила, що потерпілому ОСОБА_9 передбачена грошова компенсація за раніше придбані неякісні біологічно активні добавки та отримала його усну згоду на виплату цієї грошової компенсації. Про факт надання ОСОБА_9 згоди на отримання грошової компенсації, невстановлена особа повідомила інших учасників організованої Особою 1 організованої групи.
У подальшому 21.06.2023 ОСОБА_4 , діючи у складі очолюваної Особою 1 організованої групи, перебуваючи разом із нею та ОСОБА_3 у приміщенні № 1022 будинку № 15А по вул. Харківське Шосе у м. Києві та продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_14 , здійснила неодноразові телефонні дзвінки потерпілому ОСОБА_9 . У телефонних розмовах ОСОБА_4 представилась працівником органу соціального захисту населення, назвалася вигаданим ім`ям - ОСОБА_19 та повідомила, що потерпілому ОСОБА_9 нарахована грошова виплата в розмірі 102 200 гривень, однак для отримання вказаної виплати потерпілий ОСОБА_9 має сплатити кошти в сумі 5200 грн., так званого страхового платежу, шляхом перерахування вказаних коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 .
Потерпілий ОСОБА_9 , будучи переконаним у дійсності намірів учасників організованої групи щодо здійснення виплати, сприймаючи їх обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органів державної влади, 21.06.2023 о 16 год. 30 хв., шляхом здійснення банківського переказу, перерахував грошові кошти в розмірі 5200 грн. на вказаний ОСОБА_4 картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 .
Після цього, у період часу з 21.06.2023 до 27.06.2023, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої Особою 1 організованої групи, перебуваючи у приміщенні № 1022 будинку № 15А по вул. Харківське Шосе у м. Києві та продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_9 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_14 , здійснювала неодноразові телефонні дзвінки потерпілому ОСОБА_9 .
У розмовах із потерпілим, ОСОБА_4 , називаючись вигаданим ім`ям - ОСОБА_20 , зловживаючи його довірою, щоразу повідомляла потерпілого про збільшення розміру належної йому грошової виплати внаслідок здійснених індексацій та перерахунків. При цьому ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, повідомляли потерпілого про необхідність здійснення ним подальших переказів грошових коштів, запевняючи що вказані платежі є необхідними для отримання грошової виплати.
В свою чергу ОСОБА_3 , діючи у складі організованої Особою 1 організованої групи, під час телефонних дзвінків потерпілому ОСОБА_9 знаходилася поруч із ОСОБА_4 та шляхом надання порад, повідомляла останній вчиняти дії, необхідні для заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_9 .
Потерпілий ОСОБА_9 , будучи переконаним у дійсності намірів ОСОБА_4 щодо здійснення виплати, сприймаючи її обіцянки як реальні та вважаючи, що вона дійсно є службовою особою органу державної влади, в період часу із 22.06.2023 до 23.06.2023, шляхом здійснення банківських переказів, перерахував грошові кошти в розмірі 12320 грн. на вказаний ОСОБА_4 картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 .
Грошові кошти, сплачені потерпілим ОСОБА_9 на вказані карткові рахунки, були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматній мережі АТ «Ощадбанк» та в подальшому розподілені Особою 1 між учасниками організованої нею організованої групи.
Внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення потерпілому ОСОБА_9 спричинена майнова шкода на загальну суму 17520 грн. 
Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, учасники організованої Особою 1 організованої групи, діючи повторно, виконуючи відведені їм ролі, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, в період часу із 09.06.2023 до 11.07.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 56 673 грн., належними ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спричинивши потерпілому майнової шкоди на вказану суму, за наступних обставин.
Так, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.06.2023 ОСОБА_3 , діючи у складі організованої Особою 1 організованої групи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, реалізовуючи спільний, відомий учасникам організованої групи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_11 . У телефонній розмові ОСОБА_3 достовірно знаючи, що ОСОБА_11 раніше здійснював придбання біологічно активних добавок, назвавшись вигаданим ім`ям ОСОБА_21 , представилася працівником відділу контролю медичних закладів Державної аудиторської служби України. У розмові ОСОБА_3 повідомила, що працівники юридичної особи, яка здійснювала реалізацію ОСОБА_11 біологічно активних добавок затримані працівники Національної поліції України і потерпілому може бути виплачена грошова компенсація - відшкодування вартості коштів, витрачених раніше на придбання біологічно активних добавок. Отримавши усну згоду ОСОБА_11 на виплату йому грошової компенсації, ОСОБА_3 повідомила про це інших учасників організованої групи.
У подальшому, в період часу із 09.06.2023 до 11.07.2023 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої Особою 1 організованої групи, перебуваючи у приміщенні за адресою АДРЕСА_6 та продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_11 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентськими номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 здійснювали неодноразові телефонні дзвінки потерпілому ОСОБА_11 . У телефонних розмовах ОСОБА_4 представлялася працівником органу соціального захисту населення, назвалася вигаданим ім`ям - ОСОБА_19 та повідомила, що потерпілому ОСОБА_11 нарахована грошова виплата в розмірі 100 000 гривень, однак для отримання вказаної виплати потерпілий ОСОБА_9 має сплатити кошти в сумі 3100 грн., так званого страхового платежу, шляхом перерахування вказаних коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 . 
Потерпілий ОСОБА_11 , будучи переконаним у дійсності намірів учасників організованої групи щодо здійснення виплати, сприймаючи їхні обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органів державної влади, 09.06.2023, шляхом здійснення банківського переказу, перерахував грошові кошти в розмірі 3100 грн. на вказаний ОСОБА_4 та ОСОБА_3 картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 .
У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_3 діючи за розробленим Особою 1 злочинним планом, у телефонних розмовах із потерпілим ОСОБА_11 , зловживаючи довірою останнього, щоразу повідомляли про збільшення розміру належної йому неіснуючої грошової виплати та спонукали потерпілого до здійснення ним подальших грошових переказів, запевняючи що вони є необхідними для отримання грошової виплати.
Потерпілий ОСОБА_11 , будучи переконаним у дійсності намірів учасників організованої групи щодо здійснення виплати, сприймаючи їхні обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органів державної влади, в період часу із 09.06.2023 до 11.07.2023, шляхом здійснення банківських переказів, перерахував грошові кошти в загальній сумі 56 673 грн. на вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_3 карткові банківські рахунки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_9 та № НОМЕР_18 .
Грошові кошти, сплачені потерпілим ОСОБА_11 на вказані карткові рахунки, були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматній мережі АТ «Ощадбанк» та в подальшому розподілені Особою 1 між учасниками організованої нею організованої групи.
Внаслідок вчинення вказаного кримінального правопорушення потерпілому ОСОБА_11 спричинена майнова шкода на загальну суму 56 673 грн.
Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, учасники організованої Особою 1 організованої групи, діючи повторно, виконуючи відведені їм ролі, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, в період часу із 14.06.2023 до 30.06.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 6820 грн., належними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , спричинивши потерпілому майнової шкоди на вказану суму, за наступних обставин.
Так, реалізовуючи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 спільний план вчинення злочинів та узгодивши його між собою, 14.06.2023 о 11 год. 31 хв. Особа 1, діючи з корисливих мотивів та спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , знаходячись у приміщенні АДРЕСА_5, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_1 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_12 . У телефонній розмові Особа 1, достовірно знаючи що ОСОБА_12 раніше здійснював придбання біологічно активних добавок, використовуючи вигаданий псевдонім, представилася працівником відділу контролю медичних закладів та повідомила що здійснює перевірку діяльності закладу охорони здоров?я, в якому потерпілий ОСОБА_12 раніше купував лікарські засоби. У розмові Особа 1, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , з?ясувала в останнього суму коштів, яку він витратив на придбання ліків та біологічно активних добавок, а також повідомила, що надасть вказану інформацію до фінансового управління, працівники якого в подальшому зателефонують потерпілому. Про факт здійснення вказаної розмови із потерпілим ОСОБА_12 , Особа 1 повідомила ОСОБА_16 та ОСОБА_3 , а також надала їм інформацію, отриману від потерпілого про кількість придбаних ним біологічно активних добавок та суму коштів, витрачених на їх придбання.
В подальшому, в період часу із 20.06.2023 до 30.06.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно із ОСОБА_4 у складі очолюваної Особою 1 організованої групи, перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Харківське Шосе буд. 15А, приміщення № 1022, продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_12 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_20 здійснювала телефонні дзвінки потерпілому ОСОБА_12 . У телефонних розмовах ОСОБА_3 представлялася працівником органу соціального захисту населення та назвалася вигаданим ім`ям - ОСОБА_22 , повідомивши, що здійснюватиме виплату ОСОБА_12 грошової компенсації за раніше придбані неякісні біологічно активні добавки. У телефонній розмові 28.06.2023 ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_12 , що умовою отримання ним грошової виплати є перерахування коштів у сумі 2620 грн., які є так званим страховим платежем, вказавши потерпілому про необхідність сплати вказаних коштів шляхом перерахування їх на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім?я ОСОБА_23 , який фактично був підконтрольний Особі 1.
Потерпілий ОСОБА_12 , будучи переконаним у дійсності намірів Особи 1 та ОСОБА_3 щодо здійснення виплати, сприймаючи їхні обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органу державної влади, 28.06.2023, о 14 год. 00 хв., шляхом здійснення банківського переказу, перерахував грошові кошти в сумі 2620 грн. на вказаний ОСОБА_3 картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 .
У подальшому, в наступних телефонних розмовах ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу учасників організованої групи, переконала потерпілого ОСОБА_12 у необхідності здійснення грошового переказу в сумі 4200 грн. на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 , відкритий на ім?я ОСОБА_24 , який фактично був підконтрольний Особі 1, вказавши що вказаний грошовий переказ є обов?язковою умовою отримання виплати. При цьому ОСОБА_3 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , повідомляла останнього про збільшення належної йому суми грошової виплати, внаслідок здійснення її перерахунку, спонукаючи останнього до здійснення наступних грошових переказів.
Потерпілий ОСОБА_12 , будучи переконаним у дійсності намірів Особи 1 та ОСОБА_3 щодо здійснення виплати, сприймаючи їхні обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органів державної влади, 29.06.2023, о 12 год. 48 хв., шляхом здійснення банківського переказу, перерахував грошові кошти в розмірі 4200 грн. на вказаний ОСОБА_3 картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 .
Грошові кошти, сплачені потерпілим ОСОБА_12 на вказані вище карткові рахунки, були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматній мережі АТ «Ощадбанк» та в подальшому розподілені Особою 1 між учасниками організованої нею організованої групи.
Своїми умисними діями учасники організованої групи незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_12 - грошима в сумі 6820 грн., спричинивши останньому майнової шкоди на вказану суму. 
Крім того учасники організованої Особою 1 організованої групи, діючи повторно, виконуючи відведені їм ролі, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, в період часу із 21.06.2023 до 23.06.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 3200 грн., належними ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , спричинивши потерпілій майнової шкоди на вказану суму, за наступних обставин.
Так, реалізовуючи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 спільний план вчинення злочинів та узгодивши його між собою, 15.06.2023 о 12 год. 22 хв. Особа 1, діючи з корисливих мотивів та спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , знаходячись у приміщенні АДРЕСА_5, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_1 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_21 , яким користується ОСОБА_13 . У телефонній розмові Особа 1, достовірно знаючи що ОСОБА_13 раніше здійснювала придбання біологічно активних добавок, використовуючи вигаданий псевдонім, представилася працівником відділу контролю медичних закладів та повідомила що здійснює перевірку діяльності закладу охорони здоров?я в якому потерпіла ОСОБА_13 раніше купувала лікарські засоби. У розмові Особа 1, зловживаючи довірою потерпілої, з?ясувала в останньої які суму коштів вона витратила на придбання ліків та біологічно активних добавок, а також повідомила, що надасть вказану інформацію до фінансового управління, працівники якого в подальшому зателефонують потерпілому. Про факт здійснення вказаної розмови із потерпілою ОСОБА_13 , Особа 1 повідомила інших учасників організованої групи, зокрема ОСОБА_16 та ОСОБА_3 , а також надала їм інформацію, отриману від потерпілої про кількість придбаних нею біологічно активних добавок та суму коштів, витрачених на їх придбання.
У подальшому 21.06.2023 о 13 год. 22 хв. ОСОБА_3 , діючи у складі організованої Особою 1 організованої групи, перебуваючи у приміщенні АДРЕСА_5 та продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_22 , здійснила телефонний дзвінок до потерпілої ОСОБА_13 . У телефонній розмові ОСОБА_3 представилась працівником органу соціального захисту населення та назвалася вигаданим ім`ям - ОСОБА_25 . ОСОБА_3 , повідомила, що здійснюватиме виплату потерпілій грошової компенсації за раніше придбані неякісні біологічно активні добавки, повідомивши у розмові, що умовою отримання грошової виплати є перерахування потерпілою ОСОБА_13 коштів у сумі 3200 грн., які є так званим страховим платежем. У розмові ОСОБА_3 вказала потерпілій ОСОБА_13 про необхідність сплати вказаних коштів на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 .
Потерпіла ОСОБА_13 , будучи переконаною у дійсності намірів учасників організованої групи щодо здійснення виплати, сприймаючи їх обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органів державної влади, 21.06.2023 о 14 год. 17 хв., шляхом здійснення банківського переказу, перерахувала грошові кошти в розмірі 3200 грн. на вказаний ОСОБА_3 картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 .
У подальшому, у період часу з 21.06.2023 до 23.06.2023, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої Особою 1 групи, перебуваючи у приміщенні № 1022 будинку № 15А по вул. Харківське Шосе у м. Києві та продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_13 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентськими номерами НОМЕР_22 та НОМЕР_14 почергово здійснювали неодноразові телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_13 .
У розмовах із потерпілою, ОСОБА_4 , називаючись вигаданим ім`ям - ОСОБА_20 , представлялася бухгалтером органу соціального захисту населення, який нібито здійснює виплату потерпілій ОСОБА_13 грошової компенсації за придбані раніше неякісні біологічно активні добавки. Так, в ході розмови з потерпілою, ОСОБА_4 , зловживаючи її довірою, запевнила останню, що потерпілій нарахована грошова компенсація в розмірі 17300 грн., яка буде виплачена їй найближчим часом.
При цьому, у розмовах із потерпілою ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та 
 ОСОБА_4 , діючи у складі організованої Особою 1 організованої групи та реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_13 , зловживаючи її довірою щоразу повідомляли потерпілу про збільшення розміру належної їй грошової виплати, внаслідок здійснених індексацій та перерахунків. При цьому ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, повідомляли потерпілу ОСОБА_13 про необхідність здійснення нею подальших переказів грошових коштів на вказані ними карткові банківські рахунки, запевняючи що вказані платежі є необхідними для отримання грошової виплати.
Після відмови потерпілої ОСОБА_13 здійснювати подальші грошові перекази, внаслідок відсутності грошових коштів, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 подальші телефонні дзвінки потерпілій припинили здійснювати, заволодівши шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 в сумі 3200 грн.
Грошові кошти, сплачені потерпілою ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_9 були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматній мережі АТ «Ощадбанк» та в подальшому розподілені Особою 1 між учасниками організованої нею організованої групи.
Своїми умисними діями учасники організованої Особою 1 організованої групи незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_13 - грошима в сумі 3200 грн., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму. 
Крім того учасники організованої Особою 1 організованої групи, діючи повторно, виконуючи відведені їм ролі, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, в період часу із 23.06.2023 до 15.09.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 18674 грн., належними ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши потерпілому майнової шкоди на вказану суму, за наступних обставин.
23.06.2023 о 13 год. 42 хв. Особа 1, перебуваючи у приміщенні АДРЕСА_5, діючи умисно та з корисливих мотивів у складі організованої групи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_1 , реалізовуючи спільний із ОСОБА_4 та ОСОБА_3 злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_23 , яким користується ОСОБА_14 . У телефонній розмові Особа 1, достовірно знаючи що ОСОБА_14 раніше купував біологічно активні добавки, використовуючи вигаданий псевдонім, представилася працівником відділу контролю медичних закладів та повідомила що здійснює перевірку діяльності закладу охорони здоров?я, в якому потерпілий ОСОБА_14 раніше купував лікарські засоби. У розмові Особа 1, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_14 з?ясувала в останнього суму коштів, яку він витратив на придбання ліків та біологічно активних добавок, а також повідомила, що передасть вказану інформацію до фінансового управління, працівники якого в подальшому зателефонують потерпілому. Про факт здійснення вказаної розмови із потерпілим ОСОБА_14 , Особа 1 повідомила учасників організованої групи - ОСОБА_16 та ОСОБА_3 , а також надала їм інформацію, отриману від потерпілого про кількість придбаних ним біологічно активних добавок та суму коштів, витрачених на їх придбання.
В подальшому, в період часу із 26.06.2023 до 07.09.2023 ОСОБА_3 , діючи спільно із ОСОБА_4 у складі організованої Особою 1 організованої групи, перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_14 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_20 здійснювала телефонні дзвінки потерпілому ОСОБА_14 . У телефонних розмовах ОСОБА_3 представлялася працівником органу соціального захисту населення та назвалася вигаданим ім`ям - ОСОБА_26 , повідомивши, що займається оформленням та здійсненням виплати грошової компенсації за раніше придбані неякісні біологічно активні добавки. У телефонних розмовах 28.06.2023 ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_14 , що умовою отримання ним грошової виплати в сумі 36800 грн. є перерахування коштів у сумі 3200 грн., які є так званим страховим платежем, вказавши потерпілому про необхідність сплати вказаних коштів шляхом перерахування їх на картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий на ім?я ОСОБА_23 , який фактично був підконтрольний Особі 1.
У подальших телефонних розмовах ОСОБА_3 , зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_14 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою узгодженим із Особою 1 та ОСОБА_4 спільним злочинним планом, повідомляла потерпілого про збільшення належної йому суми грошової виплати, повідомляючи, що умовою її отримання є здійснення потерпілим наступних обов?язкових платежів - вартості додаткових послуг, необхідних для здійснення виплати.
Потерпілий ОСОБА_14 , будучи переконаним у дійсності намірів учасників організованої групи щодо здійснення виплати, сприймаючи їхні обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органів державної влади, 18.07.2023, шляхом здійснення банківського переказу, перерахував грошові кошти в сумі 5910 грн. на вказаний ОСОБА_3 картковий банківський рахунок № НОМЕР_9 .
В подальшому, будучи переконаним у дійсності намірів учасників організованої групи щодо здійснення виплати, сприймаючи їхні обіцянки як реальні та вважаючи, що вони дійсно є службовими особами органів державної влади, виконуючи дії, вказані ОСОБА_3 , як необхідні для отримання грошової виплати, в період часу із 21.07.2023 до 15.09.2023, шляхом здійснення банківських переказів, перерахував грошові кошти в загальній сумі 12764 грн. на вказані ОСОБА_3 карткові банківські рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_24 .
Грошові кошти, сплачені потерпілим ОСОБА_14 на вказані карткові рахунки, були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматній мережі АТ «Ощадбанк» та в подальшому розподілені Особою 1 між учасниками організованої нею організованої групи.
Своїми умисними діями учасники організованої Особою 1 організованої групи незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_14 - грошима в сумі 18674 грн., спричинивши останньому майнової шкоди на вказану суму. 
Крім того учасники організованої Особою 1 організованої групи, діючи повторно, виконуючи відведені їм ролі, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, в період часу із 26.06.2023 до 03.07.2023 незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 3200 грн., належними ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_8 , спричинивши потерпілій майнової шкоди на вказану суму, за наступних обставин.
Так, 26.06.2023 о 15 год. 46 хв. ОСОБА_3 , діючи спільно із ОСОБА_4 , у складі організованої Особою 1 організованої групи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_14 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_15 . У телефонній розмові ОСОБА_3 , достовірно знаючи що ОСОБА_15 раніше здійснювала придбання біологічно активних добавок, використовуючи вигаданий псевдонім, представилася працівником фармацевтичної компанії та назвалася вигаданим ім`ям - ОСОБА_27 , повідомивши, що потерпілій належить грошова компенсація за раніше придбані неякісні біологічно активні добавки. Отримавши усну згоду потерпілої на виплату цієї грошової компенсації, ОСОБА_3 повідомила про це інших учасників організованої групи.
У подальшому 27.06.2023 ОСОБА_3 , діючи у складі організованої Особою 1 організованої групи, перебуваючи у приміщенні АДРЕСА_5 та продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_15 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_14 здійснювала телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_15 . У телефонних розмовах ОСОБА_3 повідомляла, що потерпілій нарахована грошова компенсація у розмірі 9100 грн. за витрачені на придбання біологічно активних добавок кошти та 2500 грн. - компенсація моральної шкоди, спричиненої вживанням неякісних біологічно активних добавок. При цьому ОСОБА_3 вказала потерпілій ОСОБА_15 ,, що умовою виплати їй грошової компенсації є сплати потерпілою страхового платежу у розмірі 3200 грн., шляхом перерахування його на картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 . 
Потерпіла ОСОБА_15 , будучи переконаною у дійсності намірів 
 ОСОБА_3 щодо здійснення виплати, сприймаючи її обіцянки як реальні та вважаючи, що вона дійсно є службовою особою органу державної влади, 27.06.2023 о 15 год. 06 хв., перебуваючи у відділенні оператора поштового зв`язку «Нова Пошта» за допомогою міжнародної платіжної системи «NovaPay» здійснила грошовий переказ коштів у сумі 3200 грн. на вказаний ОСОБА_3 картковий банківський рахунок № НОМЕР_11 .
У подальшому, у період часу з 27.06.2023 до 03.07.2023, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої Особою 1 організованої групи, перебуваючи у приміщенні АДРЕСА_5 та продовжуючи реалізацію злочинного умислу учасників організованої групи, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_15 , використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_14 здійснювала неодноразові телефонні дзвінки потерпілій ОСОБА_15 .
У розмовах із потерпілою, ОСОБА_3 , реалізовуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , зловживаючи її довірою щоразу повідомляла потерпілу про збільшення розміру належної їй грошової виплати, внаслідок здійснених індексацій та перерахунків. При цьому ОСОБА_3 повідомляла потерпілу ОСОБА_15 про необхідність здійснення нею подальших переказів грошових коштів на вказані нею карткові банківські рахунки, запевняючи що вказані платежі є необхідними для отримання грошової виплати.
Отримавши відмову ОСОБА_15 здійснювати подальші грошові перекази, ОСОБА_3 повідомила вказаний факт іншим учасникам організованої групи.
Після цього, 03.07.2023 о 13 год. 49 хв. ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів у складі організованої Особою 1 організованої групи, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп`ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня із абонентським номером НОМЕР_16 , здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_15 . У телефонній розмові із ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , представилась працівником Національного банку України та повідомила, що потерпілій нібито нарахована раніше обіцяна ОСОБА_3 грошова виплата у розмірі 22300 грн., для її отримання ОСОБА_15 має сплатити кошти у розмірі 4500 грн., спонукаючи таким чином потерпілу здійснити грошовий переказ.
Після відмови потерпілої ОСОБА_15 здійснювати подальші грошові перекази, внаслідок відсутності грошових коштів, учасники організованої групи подальші телефонні дзвінки потерпілій припинили здійснювати, заволодівши шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 3200 грн.
Грошові кошти, сплачені потерпілою ОСОБА_15 на картковий рахунок № НОМЕР_11 були переведені невстановленими особами у готівкову форму, шляхом зняття їх у банкоматній мережі АТ «Ощадбанк» та в подальшому розподілені Особою 1 між учасниками організованої нею організованої групи.
Своїми умисними діями учасники організованої Особою 1 організованої групи незаконно заволоділи майном, належним ОСОБА_15 - грошима в сумі 3200 грн., спричинивши останній майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаною в судовому засіданні, обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України визнала у повному обсязі, щиро розкаялася та суду показала, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин викладених у обвинувальному акті.

Будучи допитаною в судовому засіданні, обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України визнала у повному обсязі, щиро розкаялася та суду показала, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, за обставин викладених у обвинувальному акті.
Також обвинувачені підтвердили, що всі обставини викладені у обвинувальному акті відповідають дійсним обставинам, при досудовому розслідуванні кримінального провадження до них недозволених методів проведення розслідування не застосовувалося.
Обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 визнали свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та не оспорюють фактичні обставини, пояснивши при цьому, що вони правильно розуміють зміст пред`явленого їм обвинувачення та не заперечують про визнання недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, крім того, у суду не має сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, а тому суд, роз`яснивши обвинуваченим порядок та наслідки розгляду кримінального провадження в порядку передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, переконавшись, що ніхто із учасників судового провадження не заперечує, щодо такого порядку судового розгляду, визнав недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод і практику Європейського суду з прав людини як джерело права.
У своїх рішеннях «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18.01.1978 року, «Коробов проти України» від 21.10.2011 року Європейський суд з прав людини повторює, що при оцінці доказів суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом», така доведеність може випливати із співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків.
Оцінюючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що винність обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 «поза розумним сумнівом» знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження.
Дії обвинуваченої ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, організованою групою.
Дії обвинуваченої ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, організованою групою.
Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченій ОСОБА_3 згідно ст. 66 КК України є щире каяття.
Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченій ОСОБА_3 згідно ст. 67 КК України є вчинення кримінальних правопорушень щодо осіб похилого віку.
Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченій ОСОБА_4 згідно ст. 66 КК України є щире каяття.
Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченій ОСОБА_16 згідно ст. 67 КК України є вчинення кримінальних правопорушень щодо осіб похилого віку.
Згідно з ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченій ОСОБА_3 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, який у відповідності до ст. 12 КК України є тяжким злочином, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, вчинила умисний злочин, свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, яке їй інкриміновано визнала у повному обсязі та щиро розкаялися, не перебуває на обліку у лікарів нарколога і психіатра, одружена, не працює, добровільно відшкодувала шкоду потерпілим ОСОБА_9 і ОСОБА_11 та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_3 слід призначити у виді позбавлення волі, однак наближене до мінімальної межі передбаченої санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, і саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень у майбутньому. 
Водночас, враховуючи наявність обтяжуючої покарання обставини у виді вчинення кримінальних правопорушень щодо осіб похилого віку, вчинення цілої серії злочинних епізодів умисного тяжкого злочину, невідшкодовану на момент винесення вироку матеріальну шкоду потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , суд не вбачає підстав для застосування положень ст.ст.75,76 КК України.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченій ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею кримінального правопорушення, який у відповідності до ст. 12 КК України є тяжким злочином, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, до кримінальної відповідальності притягується вперше, вчинила умисний злочин, свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, яке їй інкриміновано визнала у повному обсязі та щиро розкаялися, не перебуває на обліку у лікарів нарколога і психіатра, проживає у цивільному шлюбі, офіційно працює, добровільно відшкодувала шкоду потерпілим ОСОБА_9 і ОСОБА_11 та приходить до висновку, що покарання ОСОБА_4 слід призначити у виді позбавлення волі, однак наближене до мінімальної межі передбаченої санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, і саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої та для запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень у майбутньому. 
Водночас, враховуючи наявність обтяжуючої покарання обставини у виді вчинення кримінальних правопорушень щодо осіб похилого віку, вчинення цілої серії злочинних епізодів умисного тяжкого злочину, невідшкодовану на момент винесення вироку матеріальну шкоду потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , суд не вбачає підстав для застосування положень ст.ст.75,76 КК України.

Процесуальні витрати слід стягнути з обвинувачених.
Потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 від цивільних позовів відмовилися. Цивільні позов потерпілого ОСОБА_12 слід задовольнити у повному обсязі.
Підсумовуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 65,66,67 КК України, ст.ст. 342-380 КПК України,
У Х В А Л И В:

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покаранняу виді 4 років позбавлення волі.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_3 відраховувавти з моменту її фактичного затримання в порядку виконання вироку.
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покаранняу виді 4 років позбавлення волі.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 відраховувавти з моменту її фактичного затримання в порядку виконання вироку.
До набрання вироком законної сили застосувати до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, зобов`язавши останніх прибувати до суду, прокуратури та органу досудового розслідування за першою вимогою.
Стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у рівних частинах на користь держави витрати за проведення судових експертиз у розмірі 62 284 гривень 96 копійок.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_12 задовольнити у повному обсязі.
Стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у рівних частинах на користь потерпілого ОСОБА_12 майнову шкоду у розмірі 6 820 гривень.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.
Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: